貴州省修文縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）黔0123刑初9號
公訴機關貴州省修文縣人民檢察院。
貴州省修文縣人民檢察院以修檢刑訴〔2022〕231號起訴書指控被告人袁某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2023年1月3日受理后，依法適用速裁程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。修文縣人民檢察院指派檢察員王洪奎出庭支持公訴，被告人袁某某到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
公訴機關指控，2022年7月至8月期間，被告人袁某某明知他人在進行網(wǎng)絡詐騙等違法活動，仍將自己的一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡和一張中國郵政銀行卡提供給對方用于資金轉賬，并通過手機銀行配合對方轉賬、取現(xiàn)，非法獲利6000元。其中，被害人陳某1、劉某、徐某、程某、朱某某被騙部分相關資金流入被告人袁某某所提供的上述農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)；被害人陳某2、陳某某被騙部分相關資金流入被告人袁某某所提供的上述郵政銀行卡內(nèi)。共計有647084元被害人資金流入被告人袁某某所提供銀行卡內(nèi)。
2022年9月25日，被告人袁某某由公安機關電話通知到案，并如實供述了自己的犯罪事實，且主動退贓1000元。
公訴機關認為，被告人袁某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任，建議判處被告人袁某某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣五千元。
被告人袁某某對公訴機關指控的事實、罪名及量刑建議無異議，同意適用速裁程序，自愿認罪認罰且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。
本院認為，公訴機關指控被告人袁某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪罪名成立，應予確認。被告人袁某某具有自首情節(jié)，自愿認罪認罰并簽字具結，依法可從輕或減輕處罰；案發(fā)后主動積極退贓，可酌情從輕處罰。綜合被告人袁某某犯罪事實、情節(jié)及悔罪態(tài)度，公訴機關量刑建議適當，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條、第七十三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人袁某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣5000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限判決生效后五日內(nèi)繳納）
二、被告人袁某某退繳犯罪所得人民幣6000元（暫存于修文縣財政局縣級財政支付中心修文縣公安局涉案款賬戶），依法沒收上繳國庫。
三、扣押在案的13張銀行卡（貴州農(nóng)信銀行卡2張，卡號分別是××××、××××，開戶名袁某某；平安銀行卡2張，卡號分別是××××、××××，開戶名袁某某；中國民生銀行卡2張，卡號分別是××××、××××，開戶名袁某某；貴陽銀行卡1張，卡號是××××，開戶名袁某某；中信銀行卡2張，卡號分別是××××、××××，開戶名袁某某；中國農(nóng)業(yè)銀行卡1張，卡號××××，開戶名袁某某；中國郵政存蓄銀行卡1張，卡號××××，開戶名袁某某；興業(yè)銀行卡1張，卡號是××××，開戶名袁某某；招商銀行卡1張，卡號是××××，開戶名袁某某?，F(xiàn)均暫存于修文公安局）中，卡號為××××的中國農(nóng)業(yè)銀行卡1張、卡號為××××的中國郵政存蓄銀行卡1張，依法沒收予以銷毀，其余11張銀行卡退還公訴機關處置。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向貴州省貴陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 饒伏龍
二〇二三年一月十二日
書記員 歐家靖
