湖南省新化縣人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2022）湘1322刑初1065號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省新化縣人民檢察院。
湖南省新化縣人民檢察院以?shī)湫聶z刑訴〔2022〕890號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某、肖某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月21日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。新化縣人民檢察院指派檢察官伍松輝出庭支持公訴，被告人劉某、肖某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人劉某因陳龍（未到案）需要以3000元至4000元每張的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪資金，遂將相關(guān)情況告知被告人肖某，肖某再告知胡偉（已判決），胡偉同意出售銀行卡。并于2020年至2021年間3次在新化縣××鎮(zhèn)××巷子里分別將王鑫（已判決）的中國(guó)銀行6215××××3181卡、建設(shè)銀行6236××××0426卡、李勁（另案處理）的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行6217××××2861卡交給肖某，肖某將銀行卡交給劉某或陳龍，劉某或陳龍將購(gòu)卡資金交給肖某，肖某再將錢(qián)給胡偉完成交易。經(jīng)查，王鑫銀行卡轉(zhuǎn)入80余萬(wàn)元，其中電信詐騙被害人付忠浪、張某、仲某、衛(wèi)某共計(jì)轉(zhuǎn)入134191元；李勁銀行卡轉(zhuǎn)入25萬(wàn)余元，其中電信詐騙被害人楊宇晨轉(zhuǎn)入10000元。
2022年4月13日，被告人肖某主動(dòng)到新化縣xxx西河派出所投案；2022年5月7日，被告人劉某主動(dòng)到新化縣xxx文田派出所投案。到案后，均如實(shí)供述了自己的罪行。
為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提交了立案決定書(shū)、銀行流水等書(shū)證；付忠浪等證人證言；被告人劉某、肖某及同案人王鑫等人的供述和辯解；辨認(rèn)等筆錄等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某、肖某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人劉某、肖某均系從犯，具有自首情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條第三款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條。建議判處被告人劉某、肖某有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
被告人劉某、肖某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人劉某、肖某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機(jī)關(guān)的指控成立。在共同犯罪中，被告人劉某、肖某均起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人劉某、肖某主動(dòng)到xxxx投案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕處罰；劉某、肖某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第五十二條，第五十三條第一款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人肖某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省婁底市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 劉益明
人民陪審員 楊萬(wàn)新
人民陪審員 蔡佑清
二〇二三年一月十二日
法官 助理 楊自紅
代理書(shū)記員 劉雨青
