河南省永城市人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）豫1481刑初32號
公訴機關永城市人民檢察院。
永城市人民檢察院以永檢刑訴[2022]996號起訴書，指控被告人文某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年1月6日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。永城市人民檢察院指派檢察員李巖、王靜出庭支持公訴，被告人文某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
公訴機關指控：2022年10月份，被告人文某明知是網(wǎng)絡犯罪所得，仍在湖北省廣水市將自己及妻子王某名下的兩張湖北農(nóng)村信用社銀行卡提供給他人用于轉款，并提供支付密碼等幫助，兩張銀行卡共進賬165193元。被告人文某已將非法獲利3000元全部退回。
經(jīng)查：詐騙案被害人韓某向文某湖北農(nóng)村信用社銀行卡（6224××××7801）轉賬10000元。
公訴機關認為，被告人文某明知幫助他人轉移的資金系犯罪所得仍然幫助轉款，致使上游犯罪分子無法及時被查處，并造成被害人損失無法追回，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人文某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕或減輕處罰。被告人文某如實供述自己的罪行，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人文某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。訴請依法判處。
被告人文某對公訴機關指控的事實與罪名均沒有異議，并自愿認罪認罰，簽字具結。
經(jīng)審理查明：2022年10月份，被告人文某明知是網(wǎng)絡犯罪所得，仍將自己及妻子王某名下的兩張湖北農(nóng)村信用社銀行卡（尾號分別為7801、7884）在湖北省廣水市提供給他人用于轉款，并提供支付密碼等幫助，兩張銀行卡共進賬165193元，被告人文某非法獲利3000元。案發(fā)后，被告人文某已將非法獲利3000元全部退出。
經(jīng)查，詐騙案被害人韓某向文某湖北農(nóng)村信用社銀行卡（6224××××7801）轉賬10000元。
上述事實，被告人文某在開庭審理過程中亦無異議，并有經(jīng)庭審質證、確認的文某的供述和辯解，被害人韓某的陳述，證人王某的證言，前科證明、抓獲經(jīng)過、到案情況說明、行政處罰決定書、銀行卡流水明細、微信聊天記錄、扣押決定書、認罪認罰具結書、被告人戶籍信息表等相關證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人文某明知幫助他人轉移的資金系犯罪所得仍然幫助轉款，致使上游犯罪分子無法及時被查處，并造成被害人損失無法追回，情節(jié)嚴重，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關指控的罪名成立，訴求依法追究其刑事責任，本院予以支持。被告人文某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，依法應當從輕或減輕處罰。被告人文某歸案后如實供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人文某自愿認罪認罰，依法可從寬處理。被告人文某主動退出違法所得，依法可酌情從輕處罰。公訴機關建議判處被告人文某有期徒刑一年六個月，并處罰金的量刑建議適當，予以采納。根據(jù)被告人文某犯罪的事實、犯罪的性質、情節(jié)和對社會的危害程度及認罪態(tài)度，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人文某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自實際執(zhí)行之日起至執(zhí)行完畢之日止。罰金自判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、對未隨案移送的扣押的被告人文某違法所得3000元予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河南省商丘市中級人民法院提出上訴。書
面上訴的應當提交上訴狀正本一份、副本五份。
審判員 賈成宇
二〇二三年一月十二日
書記員 吳怡默
