上海市虹口區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）滬0109刑初31號
公訴機(jī)關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2022〕648號起訴書指控被告人陳某1、陳某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年1月3日向本院提起公訴，本案經(jīng)上海市高級人民法院指定由本院審理。本院依法組成合議庭，適用簡易程序，公開開庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員黃晶出庭支持公訴，被告人陳某1、陳某2及由上海市虹口區(qū)XX中心指派的辯護(hù)人劉耀中、李勇均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2022年2月至3月間，被告人陳某1明知系他人犯罪所得，為獲取好處費(fèi)，仍通過同案關(guān)系人程某（另案處理）招攬被告人陳某2提供銀行卡并配合他人轉(zhuǎn)賬。被告人陳某2為獲取好處費(fèi)人民幣6,000元，明知系他人犯罪所得仍提供其名下中國銀行（卡號XXXXXXXXXXX********）等賬戶，并以配合人臉識別的方式幫助他人轉(zhuǎn)賬。經(jīng)查，陳某、季某、楊某1、于某、杜某、楊某2、吳某、李某被騙的錢款共計人民幣204,459元（以下幣種均為人民幣）匯入被告人陳某2名下上述中國銀行賬戶后被轉(zhuǎn)出。
2022年5月26日，公安人員在本市浦東新區(qū)XX大道東川公路口將被告人陳某2抓獲，同月31日公安人員在本市浦東新區(qū)XX村XX號門口將被告人陳某1抓獲，兩人到案后均如實供述了上述犯罪事實。案發(fā)后被告人陳某2退賠2萬元，陳某1退賠3萬元。
以上事實，被告人陳某1、陳某2及其辯護(hù)人在開庭審理中均無異議，并有證人黃某、陳某、季某、楊某1、于某、杜某、楊某2、吳某、李某的證言，上海市公安局虹口分局出具《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》《工作情況》、調(diào)取的銀行賬戶交易明細(xì)，同案關(guān)系人程某的供述及辨認(rèn)筆錄，上海市虹口區(qū)人民檢察院出具的《扣押決定書》《扣押財物、文件清單》及被告人陳某1、陳某2的辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實，上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)合法、有效，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人陳某1、陳某2結(jié)伙，明知系犯罪所得仍予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人陳某1、陳某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪罪名均成立。本案系共同犯罪。被告人陳某1、陳某2到案后能如實供述自己的罪行，且均能退繳部分贓款，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，確有悔罪表現(xiàn)，依法可分別情節(jié)從輕處罰并適用緩刑。關(guān)于公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議及辯護(hù)人提出的從輕處罰的辯護(hù)意見，本院均予以采納。為維護(hù)社會秩序，保護(hù)司法機(jī)關(guān)的正常活動不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣八千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人陳某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納。）
三、追繳違法所得予以沒收；追繳贓款連同退繳的贓款一并予以發(fā)還。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 施月玲
人民陪審員 張皓然
人民陪審員 丁 強(qiáng)
二〇二三年一月十二日
書 記 員 李宣霏
