湖南省祁陽(yáng)市人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
(2023)湘1121刑初13號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省祁陽(yáng)市人民檢察院。
湖南省祁陽(yáng)市人民檢察院以永祁檢刑訴〔2022〕625號(hào)起訴書(shū)指控被告人伍某青犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2023年1月4日受理后，依法適用速裁程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。湖南省祁陽(yáng)市人民檢察院指派檢察官金建陽(yáng)出庭支持公訴，被告人伍某青到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
湖南省祁陽(yáng)市人民檢察院指控：2022年9月18日，被告人伍某青為獲利通過(guò)他人介紹將自己名下的一張中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)：6221********）出借給兩名陌生人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，并且配合刷臉認(rèn)證幫助他人以轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)的方式轉(zhuǎn)移詐騙資金81000元。經(jīng)查實(shí)，被告人伍某青出借的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡涉及兩起網(wǎng)絡(luò)詐騙案分別是壽縣市xx局立案?jìng)刹榈奶漳潮辉p騙案和銀川市xx局立案?jìng)刹榈母吣潮辉p騙案，涉及詐騙資金81000元，其中被詐騙人陶某于2022年9月18日12時(shí)通過(guò)其兒子陶夢(mèng)琛的銀行賬戶向被告人伍某青的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（尾號(hào)為9298）轉(zhuǎn)入被詐騙資金64000元，同日13時(shí)被詐騙人高某向被告人伍某青的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（尾號(hào)為9298）轉(zhuǎn)入被詐騙資金17000元，隨后兩筆資金均被多次以轉(zhuǎn)賬或取現(xiàn)方式非法轉(zhuǎn)移。
2022年11月25日10時(shí)許,被告人伍某青主動(dòng)來(lái)祁陽(yáng)市xx局投案，且被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。
2022年11月28日被告人伍某青主動(dòng)向祁陽(yáng)市xx局繳納違法所得2500元。
公訴機(jī)關(guān)提交1、受立案文書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、銀行卡交易流水、戶籍證明、繳款書(shū)等書(shū)證；2、證人陶某、高某的證言；3、被告人伍某青的供述與辯解；4、視聽(tīng)資料等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人伍某青與他人結(jié)伙，明知是犯罪所得而予以協(xié)助轉(zhuǎn)移，造成公私財(cái)物損失無(wú)法挽回，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；被告人伍某青系從犯，有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。建議對(duì)被告人伍某青判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
被告人伍某青對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用速裁程序，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人伍某青構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。在共同犯罪中，被告人伍某青起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人伍某青主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人伍某青自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人伍某青的違法所得應(yīng)予以追繳。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十七條第一款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人伍某青犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限于本判決發(fā)生法律效力之日起10日內(nèi)繳納。)
二、追繳被告人伍某青違法所得人民幣2500元，沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)（xx已追繳）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向永州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本伍份。
審 判 員 柏剛
二〇二三年一月十二日
法官助理 鄭峰
書(shū) 記 員 王瑩
