廣東省惠東縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）粵1323刑初32號
公訴機關惠東縣人民檢察院。
惠東縣人民檢察院以惠東縣檢刑訴〔2022〕734號起訴書指控被告人王某豪犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2023年1月3日向本院提起公訴，被告人王某豪對指控的犯罪事實不持異議，并同意適用簡易程序。本院受理后，依法適用簡易程序公開開庭審理了本案。惠東縣人民檢察院指派檢察員王小德出庭支持公訴。被告人王某豪到庭參加了訴訟，本案現已審理終結。
惠東縣人民檢察院指控：被告人王某豪在明知他人使用銀行卡用于非法活動情況下，仍提供其名下的一張中國建設銀行卡（卡號為：6217********）、一張中國郵政儲蓄銀行卡（卡號為：6217********）給“小傻”（真實姓名不詳）轉賬、取現使用，并從中獲利。2022年3月20日，有被電信網絡詐騙的被害人蔡某晴被詐騙款10000元、被害人葉某青被詐騙款20000元、被害人常某珍被詐騙款7500元、被害人王某春被詐騙款2700元，共40200元轉入王某豪上述中國建設銀行卡后，由王某豪配合“小傻”刷臉認證將資金轉移。2022年4月6日，有被害人許某鳳等被詐騙款10888元轉入王某豪上述中國郵政儲蓄銀行卡后，由王某豪到中國郵政儲蓄銀行城南支行取現金交給“小傻”。王某豪獲得兩條芙蓉王香煙及請吃喝的報酬。
2022年6月7日，被告人王某豪自行前往惠東縣公安局大嶺派出所投案。
惠東縣人民檢察院向法庭遞交了相關證據，認為被告人王某豪明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人王某豪犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定。被告人王某豪認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人有期徒刑一年，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提請本院依法判處。
被告人王某豪對公訴機關指控的犯罪事實不持異議。
經審理查明：被告人王某豪在明知他人使用銀行卡用于非法活動情況下，仍提供其名下的一張中國建設銀行卡（卡號為：6217********）、一張中國郵政儲蓄銀行卡（卡號為：6217********）給“小傻”（真實姓名不詳）轉賬、取現使用，并從中獲利。2022年3月20日，有被電信網絡詐騙的被害人蔡某晴被詐騙款10000元、被害人葉某青被詐騙款20000元、被害人常某珍被詐騙款7500元、被害人王某春被詐騙款2700元，共40200元轉入王某豪上述中國建設銀行卡后，由王某豪配合“小傻”刷臉認證將資金轉移。2022年4月6日，有被害人許某鳳等被詐騙款10888元轉入王某豪上述中國郵政儲蓄銀行卡后，由王某豪到中國郵政儲蓄銀行城南支行取現金交給“小傻”。王某豪獲得兩條芙蓉王香煙及請吃喝的報酬。
2022年6月7日，被告人王某豪自行前往惠東縣公安局大嶺派出所投案。
以上犯罪事實，有公訴機關向法庭提供的經質證認證的下列證據予以證實：1、立案決定書、受案登記表；2、戶籍資料、證明；3、到案經過；4、被害人蔡某、葉某、常某、王某、許某的陳述；5、扣押報告書、決定書、筆錄、清單；6、銀行卡交易記錄；7、被告人王某豪的供述材料等。上述證據，均經庭審舉證、質證，來源合法，內容真實，本院予以認定。此外還有開庭筆錄等在卷。
本院認為，被告人王某豪明知是犯罪所得而予以轉移，其行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關指控的被告人犯罪事實清楚，證據確實、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王某豪投案自首，且認罪認罰，依法予以從輕處罰。公訴機關的量刑建議與其罪行相符，本院予以采納。綜合被告人的犯罪情節(jié)、認罪悔罪態(tài)度、社會危害性等，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十四條、第六十七條、第五十二條、第五十三條、《最高人民法院關于適用財產刑若干問題的規(guī)定》第五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某豪犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，判決前已羈押1個月7日予以折抵；罰金應在判決發(fā)生法律效力的第二日起一個月內繳清。）
二、隨案移送的作案工具藍色ｉＰｈｏｎｅ12手機（串號35305911298××××）一部，依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向廣東省惠州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 許小龍
二〇二三年一月十日
書記員 方舒霆
