山東省莘縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）魯1522刑初10號(hào)
公訴機(jī)關(guān)山東省莘縣人民檢察院。
山東省莘縣人民檢察院以莘檢刑訴[2022]351號(hào)起訴書指控被告人張某鵬、張某府犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴。本院于2023年1月3日受理后，適用簡(jiǎn)易程序，依法組成合議庭，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)庭審方式公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。山東省莘縣人民檢察院指派檢察員張香琴出庭支持公訴，被告人張某鵬、張某府到庭參加訴訟。
山東省莘縣人民檢察院指控：
2022年10月13日，被告人張某鵬提供尾號(hào)1414的交通銀行卡一張用于轉(zhuǎn)移資金，該銀行卡接收并轉(zhuǎn)移被電信詐騙被害人童某、陳某1、曹某1、劉某、覃某資金241987.65元，流水共計(jì)407758元。
2022年10月14日，被告人張某府提供尾號(hào)9284的建設(shè)銀行卡一張用于轉(zhuǎn)移資金，該銀行卡接收并轉(zhuǎn)移被電信詐騙被害人馬某、陳某2、楊某、程某、扶某、葉某、施某、鄧某、陳某3、董某、曹某2、李某、張某、念xxx資金437310元，流水共計(jì)743200元。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、前科證明、辦案說(shuō)明、銀行交易明細(xì)、張某鵬，張某府的軌跡、退贓筆錄；證人馬某等人的證言；二被告人的供述等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某鵬、張某府明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍然提供銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)移資金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人構(gòu)成坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書。建議以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處被告人張某鵬有期徒刑八個(gè)月，并處罰金；被告人張某府有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。
被告人張某鵬對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
被告人張某府對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明，2022年10月14日，被告人張某鵬、張某府明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍將本人的銀行卡提供給他人，用于接收并轉(zhuǎn)移童某、馬某等人被電信詐騙資金。其中，被告人張某鵬將本人的一張尾號(hào)1414的交通銀行卡提供給他人，獲利300元。該銀行卡單向流入407758元，包含童某等人詐騙資金241987.65元。具體為童某被詐騙的50000元，陳某1被詐騙的36000元，曹某1被詐騙的100000元，劉某被詐騙的5987.65元，覃某被詐騙的50000元。被告人張某府將本人的一張尾號(hào)9284的建設(shè)銀行卡提供給他人，獲利200元。該銀行卡單向流入743200元，包含馬某等人詐騙資金437310元。具體為馬某被詐騙的20000元，陳某2被詐騙的25400元，楊某被詐騙的27110元，程某被詐騙的34500元，扶某被詐騙的1元，葉某被詐騙的30000元，施某被詐騙的13000元，鄧某被詐騙的5000元，陳某3被詐騙的13800元，董某被詐騙的63000元，曹某2被詐騙的15000元，李某被詐騙的20000元，張某被詐騙的15500元，念xx被詐騙的30000元。
另查明，案發(fā)后，被告人張某鵬、張某府分別將非法所得300元、200元退到了莘縣xxx。被告人張某鵬、張某府經(jīng)電話傳喚到案，到案后均如實(shí)供述了其出賣銀行卡的犯罪事實(shí)并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，并經(jīng)本院確認(rèn)的受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、非黨員證明、前科證明、銀行交易明細(xì)、xxxx辦案說(shuō)明、退贓筆錄、張某鵬，張某府入住賓館軌跡；證人童某、陳某1、曹某1、劉某、覃某、馬某、陳某2、楊某、程某、扶某、葉某、施某、鄧某、陳某3、董某、曹某2、李某、張某、念xx、呂某的證言；被告人張某鵬、張某府的供述與辯解等證據(jù)證明，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人張某鵬、張某府明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)移資金，銀行卡單向流入資金分別為40余萬(wàn)元、70余萬(wàn)元，涉詐騙資金分別為24余萬(wàn)元、40余萬(wàn)元，且多起涉嫌詐騙金額均達(dá)到了犯罪的程度，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控二被告人的犯罪事實(shí)及罪名均成立，應(yīng)以指控的罪名追究其刑事責(zé)任。被告人張某鵬、張某府電話傳喚到案后，如實(shí)供述自己的罪行，構(gòu)成自首，均可依法從輕處罰；被告人張某鵬、張某府自愿接受處罰，簽訂了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，均可依法從寬處理；被告人張某鵬、張某府主動(dòng)退繳違法所得，均可以酌情從輕處罰。綜合考慮二被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，可采納公訴機(jī)關(guān)的量刑建議，對(duì)被告人張某鵬、張某府從輕處罰并適應(yīng)緩刑。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第七十三條第二、三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某鵬犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期自本判決確定之日起計(jì)算；罰金已預(yù)交。）
二、被告人張某府犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期自本判決確定之日起計(jì)算；罰金已預(yù)交。）
三、被告人張某鵬、張某府分別退繳的違法所得300元、200元，依法由莘縣xxx予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向山東省聊城市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本三份。
審 判 長(zhǎng) 孫秀麗
審 判 員 李玉梅
人民陪審員 任偉玲
二〇二三年一月十日
書 記 員 楊春娟
