貴州省遵義市紅花崗區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）黔0302刑初9號
公訴機關(guān)遵義市紅花崗區(qū)人民檢察院。
遵義市紅花崗區(qū)人民檢察院以紅檢刑訴（2022）535號起訴書指控被告人韋某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪向本院提起公訴，本院于2023年1月3日立案受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭進行了審理。遵義市紅花崗區(qū)人民檢察院指派檢察員李曉林出庭支持公訴，被告人韋某某及其辯護人陳鷹均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
遵義市紅花崗區(qū)人民檢察院指控，2022年8月17日，被告人韋某某經(jīng)他人介紹，明知他人用自己的銀行卡從事違法犯罪活動，仍將自己的一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號0376）出借給他人為違法犯罪活動進行轉(zhuǎn)賬，提供的銀行卡共計進賬人民幣13萬余元，并幫助他人在銀行柜臺取現(xiàn)40000元，共計獲利3000元。案發(fā)后，韋某某退賠被害人許某40000元并取得被害人諒解。
另查明：被害人許某于2022年8月17日用其女朋友胡某的中國銀行卡將被詐騙資金40000元轉(zhuǎn)入韋某某的農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號0376）。2022年8月19日，被告人韋某某經(jīng)電話通知后主動投案，如實供述了上述犯罪事實。
上述事實，被告人韋某某在審理中無異議，并有被告人韋某某的供述，被害人許某的陳述，涉案銀行卡流水，取現(xiàn)監(jiān)控視頻截圖，到案經(jīng)過，發(fā)還清單、收條、諒解書，被告人韋某某的戶籍證明等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人韋某某明知是他人實施網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動所得，為牟取非法利益，仍提供銀行卡給他人用于支付結(jié)算并幫助取現(xiàn)轉(zhuǎn)移資金，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控罪名及事實成立，本院予以確認(rèn)，應(yīng)依法追究被告人韋某某的刑事責(zé)任。鑒于被告人韋某某接電話通知后能主動投案，如實供述犯罪事實，系自首，其自愿認(rèn)罪，愿意接受處罰，結(jié)合其賠償了被害人損失并取得被害人諒解的事實，量刑時依法對其從輕處罰。辯護人關(guān)于被告人韋某某有自首情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，請求從輕處罰的辯護意見，與查明的事實相符，本院予以采納。公訴機關(guān)關(guān)于以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人韋某某有期徒刑七個月，并處罰金人民幣二千元的量刑建議，符合法律的規(guī)定，所提建議量刑適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，為嚴(yán)肅國法，懲治犯罪，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《最高人民法院關(guān)于適用財產(chǎn)刑若干問題的規(guī)定》第二條第一款、第五條、第八條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人韋某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金限判處生效后三日內(nèi)繳納）。
二、繼續(xù)追繳被告人韋某某違法所得人民幣3000元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向遵義市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)遞交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 黎 勇
二〇二三年一月十日
法官助理 邢維佳
書 記 員 歐國婭
