湖南省邵東市人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2022）湘0521刑初857號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省邵東市人民檢察院。
湖南省邵東市人民檢察院以邵東檢刑訴（2022）738號(hào)起訴書(shū)指控被告人趙某歡犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2022年12月13日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。湖南省邵東市人民檢察院指派檢察員謝楚珍出庭支持公訴，被告人趙某歡到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
2022年4月份，被告人趙某歡通過(guò)ＱＱ聯(lián)系段某（已判刑）要求其提供銀行卡給趙某歡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，并承諾給段某轉(zhuǎn)賬金額10%的好處費(fèi)。段某向趙某歡提供了尾號(hào)為6371、7970的二張農(nóng)業(yè)銀行卡、一張尾號(hào)為3147的工商銀行卡、一張尾號(hào)為8029的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡用于轉(zhuǎn)賬。趙某歡明知是違法犯罪所得資金，仍通知段某將銀行卡上收到的錢(qián)轉(zhuǎn)給他，他再將錢(qián)轉(zhuǎn)給上線。趙某歡獲取6%的好處費(fèi)，共計(jì)3000余元。經(jīng)查證，段某提供的銀行卡進(jìn)賬流水共計(jì)43000余元，其中尾號(hào)6371的銀行卡涉電信詐騙被害人楊某轉(zhuǎn)入的資金5000元。
公訴機(jī)關(guān)提交了被告人趙某歡的供述和辯解，證人楊某、段某的證言，辨認(rèn)筆錄及相關(guān)書(shū)證等證據(jù)證實(shí)。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被告人趙某歡的供述和辯解，證人楊某、段某的證言，辨認(rèn)筆錄及相關(guān)書(shū)證等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人趙某歡明知是犯罪所得而協(xié)助他人轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；在共同犯罪中，被告人趙某歡起次要作用，系從犯；被告人趙某歡系累犯；被告人趙某歡自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；建議對(duì)被告人趙某歡判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金。
被告人趙某歡對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明：
2022年4月份，被告人趙某歡通過(guò)ＱＱ聯(lián)系段某（已判刑）要求其提供銀行卡給趙某歡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，并承諾給段某轉(zhuǎn)賬金額10%的好處費(fèi)。段某向趙某歡提供了尾號(hào)為6371、7970的二張農(nóng)業(yè)銀行卡、一張尾號(hào)為3147的工商銀行卡、一張尾號(hào)為8029的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡用于轉(zhuǎn)賬。趙某歡明知是違法犯罪所得資金，仍通知段某將銀行卡上收到的錢(qián)轉(zhuǎn)給他，他再將錢(qián)轉(zhuǎn)給上線。趙某歡獲取6%的好處費(fèi)，共計(jì)3000余元。經(jīng)查證，段某提供的銀行卡進(jìn)賬流水共計(jì)43000余元，其中尾號(hào)6371的銀行卡涉電信詐騙被害人楊某轉(zhuǎn)入的資金5000元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的被告人趙某歡的供述和辯解，證人楊某、段某的證言，辨認(rèn)筆錄及相關(guān)書(shū)證等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人趙某歡明知是犯罪所得而協(xié)助他人轉(zhuǎn)移，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。在共同犯罪中，被告人趙某歡起次要作用，系從犯，予以減輕處罰。被告人趙某歡曾因故意犯罪判處過(guò)有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)從重處罰。被告人趙某歡自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第二十七條，第六十五條，第六十七條第三款，第五十二條，第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某歡犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年1月9日起至2023年10月8日止。罰金已繳清。）
二、對(duì)被告人趙某歡的違法所得人民幣3000元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。（已繳納）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省邵陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 劉 俊
人民陪審員 張 軻 程
人民陪審員 寧 冬 林
二〇二三年一月九日
法官 助理 蘇瑩菁代理書(shū)記員馬芳
