寧夏回族自治區(qū)吳忠市紅寺堡區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）寧0303刑初122號
公訴機(jī)關(guān)寧夏回族自治區(qū)吳忠市紅寺堡區(qū)人民檢察院。
吳忠市紅寺堡區(qū)人民檢察院以吳紅檢刑訴（2022）117號起訴書指控被告人王某偉、李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年11月24日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，于2022年12月21日公開開庭審理了本案。吳忠市紅寺堡區(qū)人民檢察院指派檢察員馬宏武出庭支持公訴，被告人王某偉及其辯護(hù)人戴茹、被告人李某及其辯護(hù)人唐敏到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
1.2022年3月21日，被告人王某偉明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，為非法獲利向一男子（身份信息不明）提供三張銀行卡（建設(shè)銀行卡號×××、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行卡號×××、工商銀行卡號×××）并幫助轉(zhuǎn)賬，王某偉名下銀行卡共計(jì)支付結(jié)算959298元，非法獲利2000元，所得贓款用于個(gè)人花銷。經(jīng)查紅寺堡區(qū)被害人李某某被騙25萬元轉(zhuǎn)入被告人王某偉的建設(shè)銀行卡。
2.2022年3月23日，被告人李某明知張某某（另案處理）在西安從事“跑分”違法犯罪行為，將自己的五張銀行卡（建設(shè)銀行卡號×××、農(nóng)業(yè)銀行卡號×××、工商銀行卡號×××、中國銀行卡號×××、郵政銀行卡號×××）在西安交給張某某“跑分”并幫助轉(zhuǎn)賬，同時(shí)張某某使用李某身份信息在網(wǎng)上申請辦理2個(gè)銀行賬戶（平安銀行賬號×××、瀘州市商業(yè)銀行賬號×××）使用。被告人李某名下銀行卡支付結(jié)算資金共計(jì)1090000元，非法獲利11000元，所得贓款用于個(gè)人花銷。經(jīng)查紅寺堡區(qū)被害人李某某被騙6萬元轉(zhuǎn)入被告人李某提供的建設(shè)銀行卡。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、證人證言、被告人供述與辯解、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某偉、李某明知是犯罪所得，仍提供銀行卡并幫助轉(zhuǎn)賬，其中王某偉銀行賬戶支付結(jié)算資金共計(jì)959298元，李某銀行賬戶支付結(jié)算資金共計(jì)1090000元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人王某偉、李某起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人王某偉、李某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。被告人王某偉、李某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處被告人王某偉有期徒刑二年七個(gè)月，并處罰金人民幣八千元；判處被告人李某有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。后公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某偉、李某有自首情節(jié)，調(diào)整量刑建議為建議判處被告人王某偉有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金人民幣七千元；判處被告人李某有期徒刑二年七個(gè)月，并處罰金人民幣九千元。
被告人王某偉對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)要點(diǎn)是：1．被告人王某偉的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪而非掩飾、隱瞞犯罪所得罪；2．被告人王某偉無犯罪前科且犯罪情節(jié)較輕，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕處罰情節(jié)，建議對王某偉在有期徒刑一年五個(gè)月以下判處刑罰并適用緩刑。
被告人李某對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)要點(diǎn)是：被告人李某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕處罰情節(jié)。
經(jīng)審理查明，
1.2022年3月21日，被告人王某偉明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，仍向一男子（身份信息不明）提供三張銀行卡（建設(shè)銀行卡號×××、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行卡號×××、工商銀行卡號×××）并幫助轉(zhuǎn)賬，其名下銀行卡共計(jì)支付結(jié)算959298元，非法獲利2000元，所得贓款用于個(gè)人花銷。經(jīng)查，紅寺堡區(qū)被害人李某某被騙25萬元轉(zhuǎn)入被告人王某偉的建設(shè)銀行卡。
2.2022年3月23日，被告人李某明知張某某（另案處理）在西安從事“跑分”違法犯罪行為，將自己的五張銀行卡（建設(shè)銀行卡號×××、農(nóng)業(yè)銀行卡號×××、工商銀行卡號×××、中國銀行卡號×××、郵政銀行卡號×××）在西安交給張某某“跑分”并幫助轉(zhuǎn)賬，同時(shí)張某某使用李某身份信息在網(wǎng)上申請辦理2個(gè)銀行賬戶（平安銀行賬號×××、瀘州市商業(yè)銀行賬號×××）使用。被告人李某名下銀行卡支付結(jié)算資金共計(jì)1090000元，非法獲利11000元，所得贓款用于個(gè)人花銷。經(jīng)查，紅寺堡區(qū)被害人李某某被騙6萬元轉(zhuǎn)入被告人李某的建設(shè)銀行卡。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、呈請移交報(bào)告書，抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過，搜查筆錄，扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄及照片，辨認(rèn)筆錄及照片，國家反詐大數(shù)據(jù)平臺案件信息表，李某銀行卡開戶信息、涉案銀行卡交易流水，中國郵政儲蓄銀行網(wǎng)點(diǎn)渠道人臉影像信息收集使用授權(quán)書、中國建設(shè)銀行個(gè)人電子銀行刷臉驗(yàn)證授權(quán)協(xié)議、個(gè)人客戶人臉識別服務(wù)授權(quán)書，證人張某某證言，被害人李某某陳述，被告人王某偉、李某供述，常住人口信息，情況說明，內(nèi)蒙古自治區(qū)額濟(jì)納旗人民法院（2018）內(nèi)2923刑初18號刑事判決書，吸毒現(xiàn)場檢測報(bào)告書等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人王某偉、李某明知是犯罪所得，仍向他人提供銀行卡并幫助轉(zhuǎn)賬，情節(jié)嚴(yán)重，其二人行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人王某偉、李某起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人王某偉、李某自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，愿意接受處罰，對其二人可以從輕處罰。
被告人王某偉辯護(hù)人關(guān)于王某偉無犯罪前科且在共同犯罪中起次要作用，系從犯，具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕處罰情節(jié)的辯護(hù)意見成立，本院予以采納；關(guān)于王某偉的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪而非掩飾、隱瞞犯罪所得罪以及王某偉犯罪情節(jié)較輕，建議對王某偉在有期徒刑一年五個(gè)月以下判處刑罰并適用緩刑的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，結(jié)合被害人李建平陳述、被告人王某偉供述及王某偉涉案銀行卡交易流水，能夠證明王某偉在主觀上明知是犯罪所得，不僅提供自己的銀行卡接收贓款，在明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)賬，總額達(dá)959298元，情節(jié)嚴(yán)重，符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構(gòu)成要件，故上述辯護(hù)意見均不能成立，本院不予采納。
被告人李某辯護(hù)人關(guān)于李某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕處罰情節(jié)的辯護(hù)意見成立，本院予以采納。
公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。被告人王某偉違法所得2000元，依法予以沒收，并上繳國庫；被告人李某違法所得11000元，依法予以追繳，并上繳國庫；銀行卡八張、蘋果牌手機(jī)兩部是供二被告人犯罪所用的個(gè)人財(cái)產(chǎn)，依法予以沒收。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某偉犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金人民幣七千元（未繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。）
二、被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年七個(gè)月，并處罰金人民幣九千元（未繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。）
三、被告人王某偉違法所得人民幣2000元，依法予以沒收，上繳國庫；被告人李某違法所得人民幣11000元，依法予以追繳，上繳國庫；
四、扣押在案的銀行卡八張、蘋果牌手機(jī)兩部，依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向?qū)幭幕刈遄灾螀^(qū)吳忠市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本七份。
審 判 長 李丹丹
人民陪審員 田 穎
人民陪審員 馬克龍
二〇二三年一月九日
書 記 員 海 英
