遼寧省寬甸滿族自治縣人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2022）遼0624刑初220號(hào)
公訴機(jī)關(guān)遼寧省寬甸滿族自治縣人民檢察院。
寬甸滿族自治縣人民檢察院以寬檢刑訴（2022）257號(hào)起訴書(shū)指控被告人方張鵬犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2022年12月8日受理后，依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。寬甸滿族自治縣人民檢察院指派檢察官陳曙光、檢察官助理劉曉婷出庭支持公訴，被告人方張鵬到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年8月中旬，被告人方張鵬為獲取非法利益，在明知他人利用銀行賬戶轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金的情況下，仍將其個(gè)人名下的徽商銀行卡（卡號(hào)6217********）提供給他人使用，并幫助將銀行卡內(nèi)流入的違法犯罪所得的錢款轉(zhuǎn)出。其中，被害人魏某1被詐騙款46000元，被害人魏某2被詐騙39999元，被害人鐘某被詐騙款100000元，被害人苗某被詐騙款100000元，被害人王某被詐騙款32800元，流入方張鵬徽商銀行賬戶內(nèi)后，方張鵬幫助將以上5筆資金共計(jì)318799元轉(zhuǎn)移到他人銀行卡內(nèi)，后方張鵬非法獲得5000元好處費(fèi)及600元的路費(fèi)。2022年8月26日，方張鵬被某某機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了其掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實(shí)。案發(fā)后，某某機(jī)關(guān)依法扣押了方張鵬非法獲利5600元。公訴機(jī)關(guān)提交了被害人魏某1、魏某2、鐘某、苗某、王某的陳述，案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、抓捕經(jīng)過(guò)、基本信息、違法犯罪信息查詢表、報(bào)警記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、聊天通話等截圖、方張鵬徽商銀行賬戶交易記錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、業(yè)務(wù)憑證回單、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，被告人方張鵬的供述等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人方張鵬明知是犯罪所得，仍提供資金賬戶，幫助他人轉(zhuǎn)移資金，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。方張鵬到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。方張鵬自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處方張鵬有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
被告人方張鵬對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人方張鵬構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人方張鵬到案后能如實(shí)供述自己的罪行，愿意接受處罰，對(duì)其可以從輕處罰。量刑時(shí)對(duì)被告人方張鵬能退繳違法所得一節(jié)酌情予以考慮。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條、最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》的解釋第四百四十七條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人方張鵬犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年8月27日起至2025年8月25日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、對(duì)被告人方張鵬違法所得人民幣5600元，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)(由扣押機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)處理)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向丹東市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本五份。
審 判 員 聶曉堂
人民陪審員 姚玉華
人民陪審員 孫金娥
二〇二三年一月五日
法官 助理 矯欣彤
書(shū) 記 員 王春梅
