廣東省中山市第二人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）粵2072刑初3351號(hào)
公訴機(jī)關(guān)中山市第二市區(qū)人民檢察院。
中山市第二市區(qū)人民檢察院以中山二區(qū)檢刑訴〔2022〕3103號(hào)起訴書指控被告人鄒某強(qiáng)犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，鑒于被告人鄒某強(qiáng)自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金。
經(jīng)審理查明，2022年8月14日，被告人鄒某強(qiáng)為牟取非法利益，明知他人借用銀行卡可能用于違法犯罪資金轉(zhuǎn)賬，仍在廣東省佛山市將其名下在廣東省中山市開立的興業(yè)銀行卡（賬號(hào)6229********）提供給他人使用。同日15時(shí)30分至18時(shí)44分期間，犯罪分子通過網(wǎng)絡(luò)詐騙的方式，利用被告人鄒某強(qiáng)提供的上述銀行賬戶騙得被害人李某銀、肖某新、古某霞、吳某紅等人共計(jì)人民幣119400元。被告人鄒某強(qiáng)為配合他人轉(zhuǎn)賬提供銀行卡密碼等驗(yàn)證服務(wù)，將其中人民幣99400元轉(zhuǎn)賬至何某霞等人賬戶，并使用上述興業(yè)銀行卡取現(xiàn)人民幣20000元。
2022年9月16日下午3時(shí)許，被告人鄒某強(qiáng)經(jīng)傳喚自行到案接受處理，并如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，涉案興業(yè)銀行卡1張已繳獲。
上述事實(shí)，有隨案移送并經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。被告人鄒某強(qiáng)在開庭過程中均無異議，表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并提交認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
本院認(rèn)為，被告人鄒某強(qiáng)無視國(guó)家法律，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)依法懲處。鑒于被告人鄒某強(qiáng)系受他人指使協(xié)助轉(zhuǎn)移犯罪所得資金，在共同犯罪中起次要作用，可認(rèn)定為從犯，依法對(duì)其從輕處罰。被告人鄒某強(qiáng)有自首情節(jié)，依法可以減輕處罰。被告人鄒某強(qiáng)自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)指控被告人鄒某強(qiáng)犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。唯未認(rèn)定被告人鄒某強(qiáng)屬?gòu)姆覆划?dāng)，故本院對(duì)其量刑予以調(diào)整。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第六十四條及《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人鄒某強(qiáng)犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金五千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年9月16日起至2023年9月15日止。罰金自本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)向本院繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）
二、扣押的涉案興業(yè)銀行卡1張，予以沒收，由扣押的公安機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向廣東省中山市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 鐘春連
人民陪審員 譚潤(rùn)錫
人民陪審員 羅球章
二〇二三年一月五日
書 記 員 何紅雅
郭鵬遠(yuǎn)
