陜西省西安市中級(jí)人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2023）陜01刑終613號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院。
西安市未央?yún)^(qū)人民法院審理西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院指控原審被告人吳云飛犯合同詐騙罪一案，于2023年6月29日作出（2022）陜0112刑初373號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人吳云飛不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2023年10月17日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，西安市人民檢察院指派檢察員宋玲玲出庭履行職務(wù)，上訴人吳云飛及其辯護(hù)人方慶濤、田某到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定：2021年6月，被告人吳云飛受何某口頭委托，銷(xiāo)售何某在西安市未央?yún)^(qū)××村××花園××房，吳云飛遂在未央湖大酒店承租房間作為售樓部，并雇傭侯某等人為銷(xiāo)售工作人員。有人欲購(gòu)房時(shí)，吳云飛會(huì)安排購(gòu)房者與何某見(jiàn)面并簽訂購(gòu)房協(xié)議，何某當(dāng)面收取購(gòu)房款。
2021年6月4日至8日，吳云飛為牟取非法利益，私自偽造何某簽字捺印的合同，在何某不知情的情況下，與被害人孫某、耿某、趙某分別簽訂了房屋買(mǎi)賣(mài)合同。三被害人將共計(jì)1121462元購(gòu)房款（其中趙某465955元、孫某325507元、耿某330000元）轉(zhuǎn)入指定賬戶(hù)，其中何某及其配偶賈某收款1095507元，吳云飛收款25955元，吳云飛便立即向何某謊稱(chēng)以上錢(qián)款是其個(gè)人的其他收入，系借用何某及賈某的賬戶(hù)代收。何某信以為真，便在吳云飛的要求下于2021年6月6日至13日陸續(xù)將上述資金中的774507元轉(zhuǎn)賬至吳云飛的微信及個(gè)人銀行賬戶(hù)，吳云飛取得錢(qián)款后用于個(gè)人消費(fèi)、償還債務(wù)等。2021年6月15日，吳云飛以配合房屋銷(xiāo)售為由，讓何某在包含被害人孫某、耿某、趙某的購(gòu)房名單上簽字。2021年7月，何某發(fā)現(xiàn)吳云飛冒用其名義簽訂購(gòu)房協(xié)議后，多次聯(lián)系吳云飛并以報(bào)警為由要求吳云飛解決此事，未果后便讓吳云飛向其出具了借條。2021年11月23日，被害人趙某、孫某、耿某向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。2021年12月11日，被告人吳云飛被公安機(jī)關(guān)抓獲。
另查明，2022年3月至4月，何某將賬戶(hù)留存的321000元退還給了三名被害人，其中向趙某退還133500元，向?qū)O某退還93000元，向耿某退還94500元；2022年3月，房屋銷(xiāo)售人員侯某等人將其銷(xiāo)售提成75000元退還給了三名被害人，向每人退還25000元。
原審法院認(rèn)為，原審被告人吳云飛以非法占有為目的，冒用他人名義簽訂合同，騙取多人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。關(guān)于本案犯罪數(shù)額及量刑情節(jié)，被告人吳云飛通過(guò)冒用他人名義簽訂合同的方式詐騙被害人趙某、孫某、耿某三人購(gòu)房款共計(jì)1121462元，屬于數(shù)額特別巨大，何某將截留的房款321000元向退給被害人，侯某等售樓人員分別向被害人每人退賠25000元，以上退賠金額應(yīng)當(dāng)計(jì)入犯罪數(shù)額，可在量刑時(shí)予以酌情考慮。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決：（一）被告人吳云飛犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金五萬(wàn)元；（二）責(zé)令被告人吳云飛向被害人趙某退賠經(jīng)濟(jì)損失307455元，向被害人孫某退賠經(jīng)濟(jì)損失207507元，向被害人耿某退賠經(jīng)濟(jì)損失210500元。
上訴人吳云飛上訴提出：原審判決認(rèn)定犯罪數(shù)額有誤，起訴金額為77萬(wàn)余元，原審判決認(rèn)定其合同詐騙的金額為1121462元，系數(shù)額特別巨大，該認(rèn)定錯(cuò)誤。其有自首情節(jié)，原審判決未予以認(rèn)定。關(guān)于其受何某委托代售房屋的基本事實(shí)未能查清，自其羈押以來(lái)，檢察院沒(méi)有提審以及訊問(wèn)過(guò)他就將其起訴，程序違法。
其辯護(hù)人提出：1、原審判決認(rèn)定本案受害人有誤，吳云飛沒(méi)有非法占有的故意，具有還款能力，本案系民事糾紛，不屬于刑事案件。2、本案檢察機(jī)關(guān)在起訴期間沒(méi)有提審、訊問(wèn)過(guò)吳云飛，存在程序違法情況。吳云飛有自首情節(jié)，建議二審法院對(duì)其從輕改判或者發(fā)回重審。
西安市人民檢察院出庭檢察員意見(jiàn)：原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，建議駁回上訴，維持原判。
經(jīng)審理查明：2021年，何某收購(gòu)了××花園××村城改安置房項(xiàng)目的部分房源欲銷(xiāo)售，吳云飛得知此事后向何某表示愿意代為銷(xiāo)售，何某同意并口頭委托吳云飛銷(xiāo)售富力湖景花園牛王廟村城改房源。2021年6月，吳云飛租賃未央湖大酒店一樓房間作為售樓部，雇傭侯某、夏某等人擔(dān)任銷(xiāo)售工作。何某和吳云飛約定，如有人購(gòu)房，則由吳云飛及其工作人員將購(gòu)房人帶至何某家中，何某和購(gòu)房人共同當(dāng)面確認(rèn)購(gòu)買(mǎi)意向后，購(gòu)房人作為乙方向何某的指定賬戶(hù)轉(zhuǎn)款，何某作為甲方在購(gòu)房協(xié)議上簽字并捺印，方可完成交易，購(gòu)房協(xié)議何某和購(gòu)房人各持一份。何某將自己和妻子賈某的收款賬號(hào)告知了吳云飛。
2021年6月4日至8日期間，吳云飛及其團(tuán)隊(duì)與趙某、孫某、耿某三人達(dá)成了購(gòu)房意向，吳云飛偽造何某的簽名，使用私刻的何某印章在合同上簽名蓋章，向銷(xiāo)售人員和購(gòu)房者聲稱(chēng)其受到何某委托代簽購(gòu)房合同，欺騙趙某、孫某、耿某三人在沒(méi)有見(jiàn)到何某的情況下，在售樓部簽訂了購(gòu)房合同，趙某、孫立棟、耿某三人將共計(jì)1121462元購(gòu)房款（其中趙某465955元、孫某325507元、耿某330000元）轉(zhuǎn)入指定賬戶(hù)，其中何某和賈某賬戶(hù)共收款1095507元，吳云飛收款25955元。趙某等三人轉(zhuǎn)款后，吳云飛并未告知何某該款項(xiàng)是趙某、孫立棟、耿某的購(gòu)房款，而是謊稱(chēng)上述錢(qián)款是吳云飛的其他收入，因?yàn)槠浔救速~戶(hù)收款不方便，借用何某及賈某的賬戶(hù)代收，隨后便要求何某將所謂“代收款項(xiàng)”轉(zhuǎn)出至吳云飛賬戶(hù)，何某信以為真，陸續(xù)將上述資金中的774507元轉(zhuǎn)賬至吳云飛的微信或銀行賬戶(hù)。2021年7月左右，何某發(fā)現(xiàn)了吳云飛的欺詐行為就停止轉(zhuǎn)款，將剩余321000元截留在賬戶(hù)內(nèi)，并要求吳云飛退錢(qián)，至此吳云飛即對(duì)何某避而不見(jiàn)，也沒(méi)有退還相關(guān)款項(xiàng)。經(jīng)查，吳云飛取得錢(qián)款后將其中75000元用于給侯某等銷(xiāo)售人員發(fā)放傭金，剩余款項(xiàng)用于個(gè)人消費(fèi)、償還債務(wù)等，已全部花費(fèi)。
另查明，2022年3月至4月，何某將賬戶(hù)留存的321000元退還給了三名被害人，其中向趙某退還133500元，向?qū)O某退還93000元，向耿某退還94500元；2022年3月，房屋銷(xiāo)售人員侯某等人將其銷(xiāo)售提成75000元退還給了三名被害人，向每人退還25000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)一審、二審?fù)徺|(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證明：
1．接處警登記表、受案登記表、報(bào)案材料、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)。證明2021年11月23日西安市公安局未央分局草灘派出所接群眾報(bào)警稱(chēng)買(mǎi)房被詐騙，經(jīng)初查認(rèn)為吳云飛有重大作案嫌疑，經(jīng)研判，又發(fā)現(xiàn)吳云飛在未央宮派出所因涉嫌職務(wù)侵占曾被該所傳喚，偵查人員遂聯(lián)系未央宮派出所要求該所繼續(xù)就涉嫌職務(wù)侵占一事吳云飛前往未央宮派出所配合調(diào)查，吳云飛到達(dá)未央宮派出所后，該所民警即聯(lián)系草灘派出所民警，在未央宮派出所將吳云飛抓獲歸案。
2.被害人趙某的陳述。證明他于2021年6月在未央湖大酒店的售樓部通過(guò)銷(xiāo)售人員徐婷和侯配（即侯某）的介紹，決定購(gòu)買(mǎi)富力湖景花園的房產(chǎn)。該房產(chǎn)是富力集團(tuán)在牛王廟村建設(shè)的村民回遷安××房，部分房源由牛王廟村村長(zhǎng)何某出售，他在了解房產(chǎn)情況后，通過(guò)支付寶給侯配（即侯某）轉(zhuǎn)賬20000元訂金。6月8日，他在未央湖大酒店的售樓部準(zhǔn)備簽訂認(rèn)購(gòu)合同，侯配（即侯某）、徐婷、吳云飛都在場(chǎng)，吳云飛是侯配（即侯某）和徐婷的領(lǐng)導(dǎo)。簽合同時(shí)徐婷和侯配（即侯某）告訴他何某本人從來(lái)不來(lái)售樓部簽合同，而是由銷(xiāo)售人員和客戶(hù)談好意向后，客戶(hù)先給何某賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬，何某確認(rèn)收款后，讓銷(xiāo)售人員去何某家里把簽好的合同和收款收據(jù)拿來(lái)售樓部。他選擇了一套103.3平米的房子，每平方米單價(jià)6350元，需要先支付全款的70%即465955元，因?yàn)楹文硾](méi)有支付寶賬號(hào)，他就在售樓部現(xiàn)場(chǎng)給何某妻子賈某的支付賬號(hào)轉(zhuǎn)款450000元整，因?yàn)橹爸Ц读?0000訂金，侯配（即侯某）就把多余的4000余元退回他支付寶賬號(hào)。付款后侯配（即侯某）向吳云飛匯報(bào)，吳云飛拿來(lái)了一份簽好字的合同，合同金額為人民幣465955元，還有相應(yīng)的收款收據(jù)，他簽合同時(shí)簽了兒子趙亮達(dá)的名字，合同寫(xiě)明2021年8月15日前交房，交房時(shí)何某配合他辦好所有手續(xù)，他交付剩余尾款。
2021年8月15日，何某沒(méi)有如期交房，他反復(fù)催問(wèn)徐婷、侯配（即侯某）、吳云飛均沒(méi)有結(jié)果。2021年11月20日，他和其他幾位受騙的購(gòu)房人找到何某，何某告訴他們吳云飛是假冒其名義賣(mài)房，不認(rèn)可購(gòu)房協(xié)議，又以購(gòu)房款已經(jīng)交給吳云飛為由拒不退錢(qián)，他才發(fā)現(xiàn)自己被騙了，遂報(bào)警。
3.被害人孫某的陳述。證明他通過(guò)安居客認(rèn)識(shí)了銷(xiāo)售人員夏某，2021年6月4日他前往中登湖景花園看房，與夏某在未央湖大酒店一樓見(jiàn)面，銷(xiāo)售人員有夏某、侯配（即侯某）等人，介紹他們是受未央湖牛王廟村村長(zhǎng)何某的委托，代理何某出售其掌握的××花園××村城改安置房，銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)是吳云飛。他選的房子是73平方米，每平米6370元，先支付全款的70%，他決定購(gòu)買(mǎi)后就用微信給何某賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬50000元作為訂金，侯配（即侯某）聯(lián)系何某后就給他開(kāi)了一張臨時(shí)收據(jù)，并在第二天換成了蓋何某印章的50000元收據(jù)票款。同年6月6日，他和妻子李紅麗來(lái)到未央湖大酒店售樓部，被告知何某本人不來(lái)簽合同，由侯配（即侯某）等人代簽后拿到何某家里蓋章，他們就在售樓部簽了合同，甲方何某是侯配（即侯某）代簽。簽訂合同后，夏某陪他和妻子給何某的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬275507元，侯配（即侯某）打電話(huà)確認(rèn)后給他送來(lái)了帶有何某印章的275507元收款票據(jù)和蓋有牛王廟村村民委員會(huì)公章的合同，合同上寫(xiě)明2021年8月15日前交房，交房時(shí)何某配合他辦好手續(xù)，他交尾款。
2021年8月15日，何某沒(méi)有如期交房，他反復(fù)催問(wèn)夏某和吳云飛均沒(méi)有交房，他撥打何某的電話(huà)，對(duì)方告知他不是何某，經(jīng)詢(xún)問(wèn)后該號(hào)碼系侯配（即侯某）丈夫的電話(huà)。他又多次聯(lián)系吳云飛無(wú)果，2021年11月20日，他找到何某本人，何某告訴他們吳云飛是假冒其名義賣(mài)房，不認(rèn)可購(gòu)房協(xié)議，又以購(gòu)房款已經(jīng)交給吳云飛為由拒不退錢(qián)，他才發(fā)現(xiàn)自己被騙了，遂報(bào)警。
4.被害人耿某的陳述。證明2021年6月他和朋友孫某都購(gòu)買(mǎi)了××花園××村城改安置房項(xiàng)目的房子。他是6月8日在未央湖酒店內(nèi)通過(guò)銷(xiāo)售人員侯配（即侯某）和夏某了解到××花園××村城改安置房項(xiàng)目。侯配（即侯某）等銷(xiāo)售人員告訴他房子出售人是何某，何某委托吳云飛的團(tuán)隊(duì)代為出售，何某本人不來(lái)但已經(jīng)把購(gòu)房協(xié)議簽好，他只需要在協(xié)議乙方位置簽字捺印即可。他選擇了73平方米的戶(hù)型，每平米單價(jià)6370元，總價(jià)465010元，他要先交330000元，剩余房款交房時(shí)一次交清。2021年6月7日他通過(guò)微信給夏某轉(zhuǎn)賬10000元，夏某告訴他已將該款項(xiàng)轉(zhuǎn)給吳云飛。次日他將剩余320000元轉(zhuǎn)給何某的民生銀行卡（開(kāi)戶(hù)行：民生銀行，卡主：何某，卡號(hào)：6226********）。協(xié)議約定的收房時(shí)間是2021年8月15日，到期他和孫某的房子都沒(méi)有交付，他們聯(lián)系夏某和吳云飛都沒(méi)有消息。同年12月11日，他到西安找到了何某，何某說(shuō)他手里的購(gòu)房協(xié)議不是其本人簽字的，是吳云飛偽造的。
何某告訴他吳云飛有一段時(shí)間陸續(xù)向何某賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬150萬(wàn)余元，其中包括他的32萬(wàn)元，收款后何某應(yīng)吳云飛要求給其轉(zhuǎn)賬約90萬(wàn)元。何某告訴他們讓吳云飛處理此事，既不退錢(qián)也不交房，他認(rèn)為他被騙了，就報(bào)警了。
5.證人侯某的證言。證明2021年6月，她受吳云飛雇傭，在未央湖酒店售賣(mài)牛王廟村的城改房，她又找了幾個(gè)銷(xiāo)售人員。她和吳云飛簽了銷(xiāo)售合作合同，她只負(fù)責(zé)賣(mài)房，每賣(mài)一套房吳云飛通過(guò)微信給她和其他銷(xiāo)售人員25000元傭金，銷(xiāo)售人員一共拿了75000元傭金。吳云飛和何某都告訴她該房源是何某從牛王廟村民手里收購(gòu)的，售價(jià)大約6400元每平方米。房子的售賣(mài)款她都轉(zhuǎn)到吳云飛微信發(fā)給她的何某的賬號(hào)內(nèi)（開(kāi)戶(hù)行：民生銀行，卡主：何某，卡號(hào)：6226********），只有一筆是客戶(hù)通過(guò)支付寶給何某妻子賈某的支付寶賬戶(hù)號(hào)轉(zhuǎn)款了450000元。她記得購(gòu)房客戶(hù)里有趙某、孫某，趙某是為兒子趙亮達(dá)買(mǎi)房，所以購(gòu)房協(xié)議簽了趙亮達(dá)的名字。房屋認(rèn)購(gòu)協(xié)議上面的甲方都是何某。
她曾經(jīng)給吳云飛提交過(guò)一份富力湖景花園的購(gòu)房名單，因?yàn)樗u(mài)了六套房子，但吳云飛一直對(duì)房子的戶(hù)型、面積不能確認(rèn)，她擔(dān)心不能正常交房，就提醒吳云飛跟何某確認(rèn)。吳云飛就讓她制作了一份“2021年富力湖景花園購(gòu)房名單”表，2021年6月15日吳云飛告訴她村長(zhǎng)已經(jīng)在表格簽字，還發(fā)了簽字視頻，她就認(rèn)為這六套房子沒(méi)問(wèn)題了。她不知道何某簽字時(shí)是否知情孫某、耿某、趙某買(mǎi)房的事。她在給孫某賣(mài)房時(shí)留了她丈夫陳永亮的電話(huà)（號(hào)碼：×****），因?yàn)閷O某說(shuō)可以給她介紹客戶(hù)，她擔(dān)心孫某認(rèn)識(shí)何某以后自己無(wú)法賺取傭金，就留了她丈夫的電話(huà)。孫某后來(lái)介紹耿某來(lái)買(mǎi)房，她還給了孫某1000元介紹費(fèi)。
6.證人夏某的證言。證明她是房屋銷(xiāo)售人員，2021年6月期間經(jīng)朋友侯配（即侯某）介紹參與銷(xiāo)售××花園××村安置房，她在這里賣(mài)過(guò)兩套房。她和侯配（即侯某）銷(xiāo)售的是吳云飛從何某處拿的房源。耿某選擇了73平方米的戶(hù)型，單價(jià)6370元每平方米。2021年6月7日耿某給她微信轉(zhuǎn)款10000元定金，定金她轉(zhuǎn)給侯配（即侯某），侯配（即侯某）再轉(zhuǎn)給吳云飛，次日耿某在售樓部簽訂了房屋認(rèn)購(gòu)協(xié)議，通過(guò)工商銀行給何某的賬號(hào)（開(kāi)戶(hù)行：民生銀行，卡主：何某，卡號(hào)：6226********）轉(zhuǎn)賬了320000元房款。耿某簽訂房屋認(rèn)購(gòu)協(xié)議的時(shí)候何某不在場(chǎng)，協(xié)議是吳云飛拿來(lái)的，上面甲方位置已經(jīng)有何某的簽字蓋章，吳云飛說(shuō)是何某本人簽字的，購(gòu)房人是乙方。簽字的時(shí)候吳云飛、耿某、孫某、侯配（即侯某）、趙亮達(dá)和她都在場(chǎng)。她銷(xiāo)售的時(shí)候找牛王廟村民核實(shí)過(guò)房源，何某本人也有其他銷(xiāo)售人員，她就認(rèn)為房源沒(méi)有問(wèn)題。耿某報(bào)案后她見(jiàn)到了何某，何某承認(rèn)收到了房款，但告訴她吳云飛對(duì)何某說(shuō)這些錢(qián)是別處的，僅僅是借用何某的銀行卡收款，所以何某已經(jīng)將部分房款轉(zhuǎn)給了吳云飛。何某要他們找到吳云飛才會(huì)處理客戶(hù)房屋的事。
7.證人閆某1的證言。證明他給吳云飛打工銷(xiāo)售富力湖景花園的房子，售樓部在未央湖大酒店。他曾經(jīng)給沙麗菁賣(mài)過(guò)一套房子，沙麗菁的房款直接轉(zhuǎn)給吳云飛提供的賬戶(hù)了。購(gòu)房合同是吳云飛拿來(lái)的，拿來(lái)時(shí)甲方位置已經(jīng)有何某的簽名和印章，他就和沙麗菁在售樓部簽完合同，一份合同他給吳云飛，一份沙麗菁自己帶走。
8.證人閆某2的證詞。證明他是沙麗菁的丈夫。2021年6月6日，他們?cè)谖囱牒缶频晔蹣遣抠?gòu)買(mǎi)了一套富力湖景花園的房子，銷(xiāo)售人員是閆某1，購(gòu)房當(dāng)天他們把房款轉(zhuǎn)到何某的賬戶(hù)里，閆某1拿了兩份甲方位置有何某簽名和印章的購(gòu)房合同給他們簽字，他妻子沙麗菁簽完合同閆某1給了他們一份合同和收款收據(jù)。
9.證人李某的證言。證明她2021年6月購(gòu)買(mǎi)了一套富力湖景花園的安置房，置業(yè)顧問(wèn)叫彭磊，售樓部在未央湖大酒店一樓，當(dāng)時(shí)一名姓侯的女銷(xiāo)售給她介紹了項(xiàng)目情況，房?jī)r(jià)是每平方米6350元，她了解情況后就給何某的民生銀行打了20000元訂金，6月10日因?yàn)榉吭磫?wèn)題彭磊又把訂金退給了她。同年6月12日，彭磊讓她去何某家，她在何某家里簽訂了購(gòu)房協(xié)議，在場(chǎng)的人有何某、彭磊、侯姓女銷(xiāo)售、她和她朋友，購(gòu)房協(xié)議書(shū)一式兩份，何某本人現(xiàn)場(chǎng)在甲方位置簽字捺印，她簽字完就給何某妻子賈某的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)購(gòu)房款325000元。
10.證人陳某的證言。證明2021年5月他想購(gòu)買(mǎi)富力湖景花園房源，就聯(lián)系了一名叫劉麗的置業(yè)顧問(wèn)，在未央湖大酒店的售樓部了解樓盤(pán)信息。決定購(gòu)買(mǎi)后，他在售樓部交了20000元訂金，劉麗給他開(kāi)了收款收據(jù)，給他看了空白房屋買(mǎi)賣(mài)合同，劉麗告訴他合同要到何某家里付完尾款再簽字。交完訂金后，劉麗及其姓吳的男性領(lǐng)導(dǎo)將她帶到何某家里。何某在合同甲方位置簽字捺印，簽完合同他就給何某賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬390000元。整個(gè)合同簽訂過(guò)程何某都在場(chǎng)，簽字也是何某親自簽的。
11.證人董某的證言。證明他是房產(chǎn)銷(xiāo)售，同事和何某都叫他“大寶”。他2018年認(rèn)識(shí)何某，2021年受何某的委托，代為銷(xiāo)售其掌握的××花園××村回遷房房源，他知道何某還委托了吳云飛銷(xiāo)售該房源，他和吳云飛是相互競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。2021年6月某日，他和吳云飛的銷(xiāo)售侯配（即侯某）聊天，侯配（即侯某）告訴他這天簽了一套房子，當(dāng)天晚上他和何某吃飯就問(wèn)何某是不是賣(mài)了一套房子，何某否認(rèn)了。過(guò)了幾天，何某告訴他吳云飛讓人給何某打錢(qián)了，吳云飛對(duì)這個(gè)錢(qián)的解釋是別的地方賣(mài)房的錢(qián)或者是吳云飛自己另外的錢(qián)，何某還告訴董某說(shuō)吳云飛已經(jīng)把這個(gè)錢(qián)要走了一大部分。他聯(lián)想到侯配（即侯某）說(shuō)過(guò)的賣(mài)了套房子、但何某沒(méi)提過(guò)賣(mài)房情況的事，就猜想?yún)窃骑w有可能私下出售了何某的房子。何某當(dāng)時(shí)認(rèn)為這種情況不會(huì)發(fā)生，因?yàn)楹文硾](méi)簽賣(mài)房合同，他為了避嫌就沒(méi)有再說(shuō)了。他之所以懷疑吳云飛私下賣(mài)房，是因?yàn)樗?tīng)說(shuō)吳云飛以前就在南郊中環(huán)國(guó)際廣場(chǎng)有欺騙客戶(hù)、瞞著開(kāi)發(fā)商收取客戶(hù)房款的情況。
12.證人何某的證言。證明他是牛王廟村村長(zhǎng)，2021年他自籌資金收購(gòu)了一些××花園××村安置房源，并委托吳云飛、董某等人對(duì)外出售。何某出售的是回遷安置房，開(kāi)始出售的時(shí)候還沒(méi)有確定具體的房號(hào)，只能確定面積、單元和樓號(hào)。他的房源出售方式是他把自己的銀行賬號(hào)和妻子賈某的支付寶賬號(hào)交給吳云飛等銷(xiāo)售，待有人要買(mǎi)房，就由銷(xiāo)售帶著購(gòu)房人來(lái)他家，三方共同在場(chǎng)簽訂購(gòu)房合同，購(gòu)房人現(xiàn)場(chǎng)給他支付購(gòu)房款，他現(xiàn)場(chǎng)在合同上簽字、捺印并蓋章。每一個(gè)購(gòu)房者都必須按照這個(gè)流程購(gòu)房，現(xiàn)場(chǎng)給他轉(zhuǎn)款，他本人現(xiàn)場(chǎng)簽字捺印。他知道吳云飛團(tuán)隊(duì)幫他賣(mài)了三套房子，購(gòu)房者分別為李某、陳某和鐘斌，這三套房子就是這樣賣(mài)出的，他收到了購(gòu)房款，也都正常簽合同、捺印并出售了。
2021年6-7月是他委托吳云飛賣(mài)房的期限，這期間除了他賣(mài)房的房款以外，他還替吳云飛收了一部分匯款，每次他或者賈某銀行卡有進(jìn)賬，吳云飛都會(huì)告訴他錢(qián)的來(lái)源，有的是購(gòu)房款，有的是其他來(lái)源。這段時(shí)間他的賬戶(hù)陸續(xù)進(jìn)賬140萬(wàn)元左右，吳云飛告訴他這些錢(qián)都是吳云飛賣(mài)其他房子的錢(qián)，因?yàn)閰窃骑w不方便用自己的賬戶(hù)收款，就借用他和他妻子的賬號(hào)收一下，他信以為真，就按照吳云飛的要求把這些款項(xiàng)中的大部分都轉(zhuǎn)給了吳云飛。2021年6月15日。吳云飛來(lái)他家拿了一份購(gòu)房人表格讓他簽字，簽字是為了確認(rèn)每個(gè)人購(gòu)買(mǎi)的戶(hù)型、面積。他告訴吳云飛簽字只能代表有相關(guān)戶(hù)型，不代表已經(jīng)成交，吳云飛就現(xiàn)場(chǎng)給他寫(xiě)了個(gè)說(shuō)明，內(nèi)容是“本人吳云飛身份證號(hào)碼41072819********，現(xiàn)需要何某配合一個(gè)銷(xiāo)售表，此銷(xiāo)售表只為服務(wù)銷(xiāo)售，不具備任何法律效力”，他就在表格簽字了，他簽字的時(shí)候已經(jīng)給吳云飛轉(zhuǎn)款九十萬(wàn)元。2021年6月20日左右，另一個(gè)銷(xiāo)售董某提醒他吳云飛可能欺騙客戶(hù)賣(mài)房子，他就聯(lián)系吳云飛詢(xún)問(wèn)情況，吳云飛沒(méi)有正面回答，還對(duì)他避而不見(jiàn)，他覺(jué)得這個(gè)匯款有問(wèn)題就沒(méi)有再給吳云飛匯款了。
他最初不知道趙某、耿某和孫某三人購(gòu)房的事，這三個(gè)人的購(gòu)房合同不是和他簽的，吳云飛沒(méi)有告訴他這三個(gè)人購(gòu)房的事。他沒(méi)有委托吳云飛刻他的私章，也沒(méi)有委托吳云飛替他簽訂購(gòu)房協(xié)議并簽字蓋章。這三人的購(gòu)房款轉(zhuǎn)到他卡上時(shí)，吳云飛告訴他這些錢(qián)是吳云飛自己的款項(xiàng)，只是借用他的賬戶(hù)收款，讓他把錢(qián)又轉(zhuǎn)給吳云飛了。2021年7月左右趙某等人來(lái)找他，他才知道這三人買(mǎi)房的事。他知道吳云飛在賣(mài)房的時(shí)候欺騙客戶(hù)后就一直在找吳云飛，2021年7月中旬，他在西安市××路××街的夜市找到了吳云飛，吳云飛主動(dòng)給他寫(xiě)了89萬(wàn)元的借條，還承認(rèn)了私刻他的印章假冒他簽字的事。他沒(méi)有報(bào)警是因?yàn)檫€希望能做成房屋買(mǎi)賣(mài)的生意，所以主要是索要吳云飛讓他轉(zhuǎn)賬的錢(qián)。
他認(rèn)可公安機(jī)關(guān)調(diào)查結(jié)論，即：趙某、耿某、孫某三人共給他賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬1095507元，他一共給給吳云飛轉(zhuǎn)賬774507元，還有321000元在他賬戶(hù)中。他也已經(jīng)把賬戶(hù)里剩余的321000元全部退給了趙某、耿某、孫某三人，退款金額分別為給趙某退款133500元，給孫某退款93000元，給耿某退款94500元。
13.證人賈某的證言。證明她是何某的妻子，2021年6月8日她的支付寶收到一筆45萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬，她不知道是什么錢(qián)，把錢(qián)提現(xiàn)到她的民生銀行卡里。這張卡是何某在使用，她只是按照何某的指示轉(zhuǎn)賬。
14.證人周某的證言。證明他經(jīng)營(yíng)一家開(kāi)鎖印章店，吳云飛2021年6月1日在他店里做了一枚私人印章，通過(guò)微信給他支付費(fèi)用25元。
15.辨認(rèn)筆錄及照片。證明經(jīng)過(guò)12張照片混雜辨認(rèn)，何某、侯某辨認(rèn)出吳云飛就是受托出售何某房產(chǎn)的人，周某辨認(rèn)出吳云飛是來(lái)他店里刻私章的人，吳云飛辨認(rèn)出未央湖大酒店是他賣(mài)房子的地點(diǎn)，他賣(mài)的房子在牛王廟社區(qū)。
16.轉(zhuǎn)賬截圖、銀行交易流水、微信支付交易明細(xì)、公安機(jī)關(guān)出具的房款流向情況說(shuō)明及支付房款統(tǒng)計(jì)表。證明2021年6月4日至6月8日，趙某、孫某、耿某三人分別支付房款465955元、325507元、330000元，共計(jì)支付房款1121462元，其中何某（賈某）收款1095507元，吳云飛收款25955元。何某于2021年6月6日至6月17日，先后十次給吳云飛轉(zhuǎn)賬共計(jì)774507元，其余321000元在何某賬戶(hù)留存。吳云飛將部分資金轉(zhuǎn)賬給他人及用于個(gè)人消費(fèi)。
17.2021年6月富麗華花園購(gòu)房名單、吳云飛手寫(xiě)說(shuō)明、借條。證明吳云飛讓何某在購(gòu)房確認(rèn)單簽字，并出具說(shuō)明該銷(xiāo)售表只為服務(wù)銷(xiāo)售。吳云飛給何某出具借條記載吳云飛私刻私章及簽字，沙利青、耿某、趙亮達(dá)、孫某四人未簽合同。
18.微信聊天記錄。證明2021年5月至9月期間吳云飛和何某的微信對(duì)話(huà)情況，吳云飛先后多次要求何某給其轉(zhuǎn)賬，微信聊天記錄內(nèi)未見(jiàn)到吳云飛在款項(xiàng)入賬或要求何某轉(zhuǎn)款時(shí)告知何某趙某等三人購(gòu)房事宜。
19.司法鑒定意見(jiàn)。證明經(jīng)鑒定，耿某、孫某、趙亮達(dá)的《富力湖景花園安置房認(rèn)購(gòu)協(xié)議書(shū)》上“何某”的簽名與《富力湖景花園購(gòu)房名單》上“何某”的簽名、以及何某的筆跡材料不是同一人筆跡。乙方分別為耿某、孫某、趙亮達(dá)的《富力湖景花園安置房認(rèn)購(gòu)協(xié)議書(shū)》上“何某”的簽名與吳云飛筆跡材料上的“何某”樣本簽名不是同一人所寫(xiě)；乙方分別為耿某、孫某、趙亮達(dá)的《富力湖景花園安置房認(rèn)購(gòu)協(xié)議書(shū)》上“何某印”與“何某印”私章印文樣本不是同一枚印章蓋印。
20.退款協(xié)議、收條。證明何某、侯某等銷(xiāo)售人員給趙某、孫某、耿某三人退款的情況。
21.機(jī)動(dòng)車(chē)信息查詢(xún)結(jié)果、西安市房屋登記情況查詢(xún)結(jié)果。證明在吳云飛名下未查詢(xún)到有機(jī)動(dòng)車(chē)和不動(dòng)產(chǎn)信息。
22.上訴人吳云飛的供述。證明他2021年5月了解到何某在未央?yún)^(qū)牛王廟村城改小區(qū)項(xiàng)目收購(gòu)了部分房屋面積準(zhǔn)備出售，8月底交工，他就主動(dòng)聯(lián)系何某代為銷(xiāo)售。他和何某口頭約定他負(fù)責(zé)銷(xiāo)售，何某給他的房源單價(jià)為5800元每平方米，高于5800元單價(jià)的部分就是他的傭金。房屋銷(xiāo)售方式是購(gòu)房人將房款匯至何某指定的銀行賬號(hào)，他、購(gòu)房人、何某三人當(dāng)面簽字即為有效。何某同意后，他就在未央湖大酒店一樓租賃了一間房子當(dāng)售樓部，并招募了侯配（即侯某）當(dāng)銷(xiāo)售。他的團(tuán)隊(duì)一共賣(mài)出去七套房子。趙某和孫某的房子也在這七套里面。
何某給了他幾份空白合同，在給趙某簽合同前，他在龍首村印象城8號(hào)樓2805室他的辦公室里，在甲方一欄簽上了何某的名字，然后加蓋何某印章，這枚印章是他私刻的，2021年6月底他將這枚印章扔在了辦公室的垃圾桶內(nèi)，他自己保存的合同撕毀后扔到了樓下的垃圾桶內(nèi)。
關(guān)于趙某的購(gòu)房款他告訴何某這是別的地方來(lái)的錢(qián)，讓何某給他先轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，之后賈某就通過(guò)支付寶給他轉(zhuǎn)了25萬(wàn)元。孫某的購(gòu)房款他以同樣的理由給何某打電話(huà)，給何某說(shuō)這錢(qián)是另外的錢(qián)，讓給他轉(zhuǎn)一部分，之后，賈某通過(guò)民生銀行向他的中國(guó)銀行轉(zhuǎn)賬175507元。何某轉(zhuǎn)給他的錢(qián)的一部分用于支付侯配（即侯某）等人的傭金，其余的自己消費(fèi)或用做其他用途。趙某的購(gòu)房款他拿了265955元，孫某的他拿了17550元，合計(jì)441462元。還有另外兩個(gè)購(gòu)房人也是這樣的情況。
23.戶(hù)籍信息。證明吳云飛作案時(shí)已經(jīng)年滿(mǎn)十八周歲，具有完全刑事責(zé)任能力。
上述證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人吳云飛以非法占有為目的，冒用何某名義與他人簽訂購(gòu)房合同金額1121462元，吳云飛欺騙何某對(duì)其轉(zhuǎn)款774507元，直接收款25955元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。
對(duì)于上訴人吳云飛及其辯護(hù)人所提上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)，結(jié)合審查后的事實(shí)及證據(jù)，綜合評(píng)判如下：
（一）關(guān)于本案的被害人的問(wèn)題
財(cái)產(chǎn)性犯罪如詐騙、盜竊等，其犯罪對(duì)象和犯罪故意的內(nèi)容最終的確定要看誰(shuí)最終蒙受了損失。誰(shuí)蒙受了損失，誰(shuí)就成為其非法占有的受害方。本案中吳云飛雖然欺騙何某對(duì)其轉(zhuǎn)款，但何某所轉(zhuǎn)款項(xiàng)并非何某本人的資金，而是趙某等人為了獲得何某所持房源而支付的購(gòu)房款。吳云飛在賣(mài)房過(guò)程中，冒充何某身份在合同上簽字蓋章，使趙某等人以為該合同已經(jīng)經(jīng)過(guò)何某的確認(rèn)而交付購(gòu)房款，同時(shí)吳云飛又對(duì)何某謊稱(chēng)相關(guān)款項(xiàng)是吳云飛賣(mài)別的房子的錢(qián)，隱瞞了款項(xiàng)的真實(shí)來(lái)源，欺騙何某對(duì)其轉(zhuǎn)款774507元。在這個(gè)過(guò)程中，何某并不知道趙某等人的購(gòu)房事實(shí)，也沒(méi)有發(fā)生房產(chǎn)所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，在該階段，何某不具有獨(dú)立的身份，而是成為了吳云飛騙取三名購(gòu)房人房款的工具。
款項(xiàng)已經(jīng)轉(zhuǎn)移后，何某才得知吳云飛的欺騙行為，由于何某并沒(méi)有真實(shí)占有購(gòu)房款，更不會(huì)交付相應(yīng)的房產(chǎn)。同時(shí)，何某所轉(zhuǎn)出的也并非自己的錢(qián)款，而是吳云飛冒用其名義騙趙某等人支付的款項(xiàng)，何某雖然被吳云飛欺騙，但在整個(gè)事件中并未遭受損失，不應(yīng)認(rèn)定為本案的被害人。真正蒙受損失的，是本案中支付了房款、但又不能拿到相應(yīng)房源的趙某、孫某、耿某三人，故一審判決認(rèn)定趙某、孫某、耿某三人是本案真正的受害人，該認(rèn)定正確，本院予以確認(rèn)。
（二）關(guān)于吳云飛是否有非法占有的目的的認(rèn)定
關(guān)于吳云飛辯護(hù)人所提吳云飛有還款能力、且沒(méi)有非法占有目的之辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，二審期間，吳云飛及其辯護(hù)人并未提交證明吳云飛有還款能力的證據(jù)，其所稱(chēng)有還款能力的主張于法無(wú)據(jù)。對(duì)吳云飛在本案中是否具有非法占有之目的，應(yīng)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行分析：（1）吳云飛是否具有簽訂、履行合同的條件，是否創(chuàng)造虛假條件：吳云飛是何某委托的房屋銷(xiāo)售人員，其本人并不實(shí)際掌握房源，沒(méi)有履行合同、交付房產(chǎn)的能力。吳云飛明知自己無(wú)法交付房產(chǎn)，卻偽造何某的印章和簽名，讓趙某等人誤以為房屋買(mǎi)賣(mài)交易已經(jīng)完成；（2）吳云飛在簽訂合同時(shí)有無(wú)履約能力：吳云飛作為房屋的銷(xiāo)售人員，本身沒(méi)有履約能力，他必須要將購(gòu)房人的房款交給何某，才能完成房產(chǎn)的交付；（3）吳云飛在簽訂和履行合同過(guò)程中有無(wú)詐騙行為：吳云飛一方面欺騙趙某等購(gòu)房人，使其誤認(rèn)為何某對(duì)購(gòu)房事件是知情的，一方面又欺騙何某，將趙某等人購(gòu)買(mǎi)何某房源的款項(xiàng)說(shuō)成是其他房屋款項(xiàng)和吳云飛自己的錢(qián)，欺騙何某對(duì)自己轉(zhuǎn)賬，其詐騙行為是明顯以及確定的；（4）吳云飛在簽訂合同后有無(wú)履行合同的實(shí)際行為：本案中，按照吳云飛和何某的口頭約定，他只要在售出房產(chǎn)后，將購(gòu)房人帶至何某家里，三方共同見(jiàn)證付款及簽約的過(guò)程，即可完成其責(zé)任，且吳云飛也按照該流程正常出售了三套房屋，可見(jiàn)吳云飛對(duì)其在賣(mài)房過(guò)程中應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任是明確知悉的。但在趙某等三人購(gòu)房過(guò)程中，吳云飛偽造簽好字的合同，騙當(dāng)事人在售樓部簽約并轉(zhuǎn)款，此時(shí)，款項(xiàng)轉(zhuǎn)至何某的指定賬戶(hù)，若吳云飛能如實(shí)告知何某房屋出售的情況，那么購(gòu)房合同依然還是能夠履行的。吳云飛在該階段，不僅沒(méi)有實(shí)施任何促進(jìn)合同實(shí)際履行的行為，反而欺騙何某將款項(xiàng)又再次轉(zhuǎn)出給吳云飛，非法占有了趙某等人的購(gòu)房款，其行為完全破壞了合同履行的可能性，導(dǎo)致購(gòu)房合同目的最終無(wú)法實(shí)現(xiàn)；（5）吳云飛對(duì)取得財(cái)物的處置情況，是否有揮霍、挪用及攜款潛逃等行為：吳云飛在收取25955元訂金、并欺騙何某轉(zhuǎn)款774507元后，隨即對(duì)何某避而不見(jiàn)。相關(guān)款項(xiàng)除了給侯配（即侯某）等銷(xiāo)售人員合計(jì)75000元傭金，剩余款項(xiàng)均用于個(gè)人消費(fèi)或挪做他用，直至本案二審階段都沒(méi)有任何返還。綜上所述，吳云飛非法占有目的是明顯的。
（三）關(guān)于本案是否是民事糾紛問(wèn)題
吳云飛的辯護(hù)人辯稱(chēng)吳云飛給何某出具過(guò)一張借條，故該案屬于借款糾紛，且吳云飛有未來(lái)可以實(shí)現(xiàn)的工程回款，具備還款能力和還款意愿一節(jié)，經(jīng)查，何某給吳云飛轉(zhuǎn)賬不是因?yàn)槎酥g有借款的意思表示，而是因?yàn)閰窃骑w的欺騙行為在先，何某要求吳云飛出具借條屬于確認(rèn)吳云飛應(yīng)當(dāng)返還數(shù)額的自力救濟(jì)行為，并非與吳云飛達(dá)成了民事意義上的借款協(xié)議，故本案不是民事糾紛。至于辯護(hù)人所提吳云飛有還款能力，在案證據(jù)顯示吳云飛名下沒(méi)有查詢(xún)到車(chē)輛或者不動(dòng)產(chǎn)，吳云飛及其辯護(hù)人也沒(méi)有提交可以證明吳云飛具有還款能力的證據(jù)，該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。
（四）關(guān)于一審公訴方是否有程序違法問(wèn)題
經(jīng)查，吳云飛案?jìng)刹槠陂g，一審公訴機(jī)關(guān)依法訊問(wèn)了吳云飛并記錄在案，一審法院也充分保障了吳云飛的訴訟權(quán)利，未發(fā)現(xiàn)程序違法問(wèn)題。
吳云飛辯護(hù)人所提吳云飛構(gòu)成自首的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，吳云飛雖經(jīng)傳喚自動(dòng)到案并供述了主要犯罪事實(shí)，但隨即翻供，且在一審判決前未再次如實(shí)供述，不構(gòu)成自首，該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。一審法院認(rèn)定事實(shí)清楚，定罪準(zhǔn)確，審判程序合法，惟量刑有重，依法應(yīng)予改判。西安市人民檢察院檢察員駁回上訴、維持原判的意見(jiàn)不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第二項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第一款第一項(xiàng)、第六十四條、第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一、維持西安市未央?yún)^(qū)人民法院（2022）陜0112刑初373號(hào)刑事判決中第（二）項(xiàng)即責(zé)令被告人吳云飛向被害人趙某退賠經(jīng)濟(jì)損失307455元，向被害人孫某退賠經(jīng)濟(jì)損失207507元，向被害人耿某退賠經(jīng)濟(jì)損失210500元。
二、撤銷(xiāo)西安市未央?yún)^(qū)人民法院（2022）陜0112刑初373號(hào)刑事判決中第（一）項(xiàng)即被告人吳云飛犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金五萬(wàn)元。
三、上訴人吳云飛犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月11日起執(zhí)行至2031年12月10日止）并處罰金人民幣四萬(wàn)元（罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 姚 斌
審判員 李欣燁
審判員 李馨欣
二〇二三年十二月二十五日
書(shū)記員 黨孜璇
