寧夏回族自治區(qū)石嘴山市中級(jí)人民法院
刑 事 裁 定 書(shū)
（2023）寧02刑終76號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民檢察院。
寧夏回族自治區(qū)石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院審理石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民檢察院指控原審被告人張某某犯詐騙罪一案，于2023年10月27日作出（2023）寧0205刑初115號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人張某某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭于2023年12月20日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理，石嘴山市人民檢察院指派檢察員李華榮出庭履行職務(wù)，上訴人張某某及其辯護(hù)人孫云霞到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理完畢。
原判認(rèn)定，一、詐騙犯罪事實(shí)
被告人張某某原系寧夏某某工貿(mào)有限公司股東，該公司已于2020年8月停產(chǎn)。但張某某仍虛構(gòu)其經(jīng)營(yíng)該公司，需要給工人發(fā)工資、給相關(guān)人員送禮、與被害人合伙經(jīng)營(yíng)分紅，以及其個(gè)人資金周轉(zhuǎn)、給被害人買(mǎi)房等事實(shí)，自2020年10月至2023年1月，先后騙取被害人馬某、任某及李某夫婦、程某某、陳某某、段某某、王某某、彭某某錢(qián)款共計(jì)1371042.81元，所得錢(qián)款用于個(gè)人揮霍、直播平臺(tái)消費(fèi)及其他支出。各被害人索要錢(qián)款，張某某于2022年4月20日案發(fā)前陸續(xù)還款合計(jì)504592.88元，案發(fā)后又陸續(xù)還款26800元，已還款共計(jì)531392.88元，未還款共計(jì)839649.93元，案涉詐騙款共計(jì)866449.93元（含案發(fā)后還款26800元）。具體犯罪事實(shí)及證據(jù)如下：
（一）自2020年10月開(kāi)始，被告人張某某虛構(gòu)其經(jīng)營(yíng)寧夏某某工貿(mào)有限公司，需要給相關(guān)人員送禮、與被害人馬某合伙做貨運(yùn)生意等事實(shí)，陸續(xù)從馬某經(jīng)營(yíng)的某某水果副食商店騙取價(jià)值27057元的煙、酒等商品，2021年1月15日至同年7月13日，馬某又通過(guò)微信向張某某陸續(xù)轉(zhuǎn)款186230元，張某某從馬某處詐騙錢(qián)款合計(jì)213287元。自2021年1月15日至2022年4月20日，張某某陸續(xù)還款11275元。馬某在石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院向張某某提起民事訴訟后，申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，該院于2022年4月2日前執(zhí)行到位1060元支付給馬某。至2022年4月20日馬某報(bào)案前，張某某已還款合計(jì)12335元，案發(fā)后，張某某又陸續(xù)還款合計(jì)8500元，已還款共計(jì)20835元，未還款共計(jì)192452元，案涉詐騙款共計(jì)200952元（含案發(fā)后還款8500元）。
上述事實(shí)，有原公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，一審法院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1．受案登記表、立案決定書(shū)。證實(shí)被害人馬某于2022年4月20日?qǐng)?bào)案稱，自2020年2月至2021年4月期間，被告人張某某以送禮、邀請(qǐng)合伙經(jīng)營(yíng)等理由先后騙取其煙、酒、現(xiàn)金等錢(qián)款合計(jì)223898元。2022年5月19日，石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局立案?jìng)刹椤?/p>
2．被害人馬某微信支付轉(zhuǎn)賬電子憑證、黃河農(nóng)村商業(yè)銀行存款賬戶交易明細(xì)、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行查詢賬戶明細(xì)、二維碼掃碼付款截圖。證實(shí)被害人馬某微信號(hào)wxid_XXXXXX22，被告人張某某微信號(hào)ffyXXXXXX6。自2021年1月15日至同年7月3日，馬某通過(guò)微信向張某某轉(zhuǎn)款合計(jì)186230元，其中從馬某黃河農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)出27500元、從馬某中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶轉(zhuǎn)出98430元、從馬某中國(guó)工商銀行賬戶轉(zhuǎn)出100元、從零錢(qián)轉(zhuǎn)出60200元。張某某自2021年1月15日至2022年4月20日通過(guò)微信給馬某還款合計(jì)11275元，即2021年1月15日至同年4月18日還款2775元；2021年5月8日至同年7月3日還款8500元。案發(fā)后，張某某又于2022年7月18日、2022年12月4日通過(guò)掃二維碼-付款給楊陽(yáng)分別給馬某還款1000元、500元，合計(jì)1500元。
3．石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院（2021）寧0205民初1854號(hào)民事判決書(shū)、石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院（2021）寧0205執(zhí)1182號(hào)之一執(zhí)行裁定書(shū)。證實(shí)被害人馬某以被告人張某某給其出具的281900元借條于2021年6月25日對(duì)張某某提起民事訴訟。2021年8月26日，石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院作出（2021）寧0205民初1854號(hào)民事判決書(shū)，判決張某某向馬某返還借款218400元。后因張某某未按期還款，馬某于2021年10月11日向石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院于2022年4月2日前將提取張某某在新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司投保保單的現(xiàn)金價(jià)值1060元支付給馬某。
4．調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、中國(guó)工商銀行借記卡賬戶歷史明細(xì)清單。證實(shí)蘭州市公安局城關(guān)分局于2023年3月15日調(diào)取馬某某國(guó)工商銀行銀行卡（卡號(hào)：6212XXXXX********）交易明細(xì)，顯示：馬某1分別于2022年9月14日、2022年9月24日、2023年1月11日向被害人馬某轉(zhuǎn)款3000元、2000元、2000元，共計(jì)7000元。
5．銀行承兌匯票一張。證實(shí)偵查機(jī)關(guān)從被害人馬某處提取馬某向被告人張某某索要錢(qián)款時(shí)，張某某給馬某一張面值600000元的假銀行承兌匯票。
6．微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄截圖。證實(shí)：⑴被害人馬某向被告人張某某索要錢(qián)款，張某某以各種事由推脫，并于2021年7月5日給馬某發(fā)送兩張承兌匯票截圖，稱其正準(zhǔn)備兌匯票，兌付后還款。⑵馬某向張某某微信轉(zhuǎn)款合計(jì)186230元，張某某通過(guò)微信于2021年5月8日至同年7月3日給馬某還款8500元；于2022年7月18日、2022年12月4日通過(guò)掃二維碼-付款給楊陽(yáng)分別給馬某還款1500元。
7．被害人馬某陳述。證實(shí)2020年10月，被告人張某某到被害人馬某經(jīng)營(yíng)的惠農(nóng)區(qū)某某小區(qū)門(mén)口某某水果副食商店買(mǎi)東西時(shí)二人相識(shí)，后張某某以給相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)送禮為由，以先記賬方式從商店拿煙、酒等商品，至2021年4月，累計(jì)拖欠貨款27057元。2020年11月，張某某稱其是寧夏某某工貿(mào)有限公司股東，公司經(jīng)營(yíng)巖棉、保溫棉材料，讓馬某與其共同經(jīng)營(yíng)貨物運(yùn)輸，以先墊付資金后賺取差價(jià)方式掙錢(qián)，并帶馬某到惠農(nóng)區(qū)河濱街的場(chǎng)區(qū)，馬某看見(jiàn)有工人在生產(chǎn)巖棉，又查詢寧夏某某工貿(mào)有限公司存在，還見(jiàn)張某某常開(kāi)好車(chē)、換好車(chē)，便開(kāi)始投資，至2021年4月24日，通過(guò)微信轉(zhuǎn)款合計(jì)186230元。期間，張某某于2021年1月交給馬某保管一張600000元的承兌匯票，出票人是寧夏某某工程有限公司，馬某兌付時(shí)被拒絕。2021年4月，張某某以訂婚為由向馬某借款，馬某通過(guò)微信給張某某轉(zhuǎn)款1500元。2021年5月，張某某給馬某出具一張借款金額為281900元的借條，其中包括貨款27057元、投資款199843元，以及承諾的60000元分紅，借條落款時(shí)間為支付投資款的時(shí)間。之后，馬某因其父親買(mǎi)房、孩子摔傷等理由向張某某索要錢(qián)款并訴至法院。張某某通過(guò)馬某1銀行卡、微信及法院強(qiáng)制執(zhí)行，還款合計(jì)18060元。馬某得知張某某將錢(qián)款用于個(gè)人揮霍及打賞女主播后，于2022年4月20日?qǐng)?bào)警。馬某微信號(hào)wxid_XXXXXX22（昵稱：躁動(dòng)的某某），張某某微信號(hào)ffyXXXXXX6（昵稱：。）
8．被告人張某某供述和辯解。證實(shí)被告人張某某于2020年在被害人馬某經(jīng)營(yíng)的惠農(nóng)區(qū)某某小區(qū)某某水果副食商店買(mǎi)東西時(shí)認(rèn)識(shí)馬某后從商店拿了煙、酒，讓馬某記賬。2020年天冷時(shí)，張某某又向馬某借款共計(jì)190000余元，全部通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬且全部用于寧夏某某工貿(mào)有限公司資金周轉(zhuǎn)，其沒(méi)有給過(guò)馬某600000元的承兌匯票。2021年5月，馬某以其父親買(mǎi)房需要錢(qián)為由讓張某某還錢(qián)，張某某沒(méi)錢(qián)還就給馬某打了一張借條。2021年夏天，馬某在法院提起民事起訴，張某某未應(yīng)訴。自2022年開(kāi)始，張某某通過(guò)馬某1的銀行卡、馬某夫婦的二維碼陸續(xù)還款，還款數(shù)額以馬某陳述數(shù)額為準(zhǔn)。
（二）2020年10月至2021年5月，被告人張某某先后虛構(gòu)寧夏某某工貿(mào)有限公司需要周轉(zhuǎn)資金、給工人發(fā)工資、蘭州建廠需要送禮疏通關(guān)系等事實(shí)，騙取被害人任某、李某夫婦錢(qián)款605726.9元，至2022年5月18日任某報(bào)案前，已陸續(xù)還款454629元，案發(fā)后又還款9000元，共計(jì)還款463629元，未還款共計(jì)142097.9元，案涉詐騙款共計(jì)151097.9元（含案發(fā)后還款9000元）。
上述事實(shí)，有原公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，一審法院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1．報(bào)案材料。證實(shí)被害人任某于2022年5月18日?qǐng)?bào)案稱，自2020年10月至2021年5月，被告人張某某以其承包的工程需要周轉(zhuǎn)資金、蘭州建廠需要疏通關(guān)系等理由從其夫婦處共計(jì)騙取錢(qián)款290000余元，其得知張某某將錢(qián)款打賞主播或者揮霍后報(bào)警。
2．提取筆錄、微信支付轉(zhuǎn)賬電子憑證、支付寶（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司交易流水證明、交通銀行電子銀行轉(zhuǎn)賬截圖。證實(shí)2023年5月19日，石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局對(duì)被害人任某與被告人張某某微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬情況進(jìn)行取證，其中：⑴微信轉(zhuǎn)賬顯示自2020年1月1日至2021年12月31日任某向張某某轉(zhuǎn)款合計(jì)191450元，從張某某處收款合計(jì)224141元。⑵支付寶轉(zhuǎn)賬顯示自2020年1月1日至2021年12月31日，任某向張某某轉(zhuǎn)款合計(jì)167059.9元，從張某某處收款合計(jì)81198元。⑶任某于2020年11月6日、2021年4月8日通過(guò)其交通銀行銀行卡（卡號(hào)：622XXXXX********）分別向胡某某中國(guó)銀行銀行卡（卡號(hào)：621XXXXX********）轉(zhuǎn)款15000元、4700元，合計(jì)19700元。綜上，任某向張某某轉(zhuǎn)款共計(jì)378209.9元，從張某某處收款共計(jì)305339元。
3．提取筆錄、微信支付轉(zhuǎn)賬電子憑證、支付寶（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司交易流水證明。證實(shí)2023年5月22日，石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局對(duì)被害人李某與被告人張某某微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬情況進(jìn)行取證，其中：⑴微信轉(zhuǎn)賬顯示自2020年12月1日至2021年11月30日李某向張某某轉(zhuǎn)款合計(jì)83800元，從張某某處收款合計(jì)122780元。⑵支付寶轉(zhuǎn)賬顯示李某自2020年10月1日至2021年9月30日向張某某指定某某手機(jī)店轉(zhuǎn)款合計(jì)72017元；自2020年11月1日至2021年10月31日向張某某支付寶轉(zhuǎn)款合計(jì)71700元，從張某某處收款合計(jì)23910元。被害人李某支付寶賬號(hào)為42XXXXX@qq．com，被告人張某某支付寶賬號(hào)為13********。綜上，李某向張某某轉(zhuǎn)款共計(jì)227517元，從張某某處收款共計(jì)146690元。
4．提取筆錄、微信聊天記錄截圖、二維碼收款截圖。證實(shí)2023年5月15日，石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局提取被害人李某與被告人張某某（曾用名張某）微信號(hào)ffyXXXXXX6之間部分聊天記錄、張某某給李某還款記錄截圖。其中：⑴微信聊天記錄顯示李某向張某某索要錢(qián)款的情況。⑵二維碼收款記錄截圖顯示李某通過(guò)掃二維碼從張某某處收款合計(jì)11600元，其中2022年1月28日至同年4月20日收款2600元；2022年7月18日至2023年1月11日收款9000元。
5．銀行承兌匯票二張。證實(shí)被害人任某向被告人張某某索要錢(qián)款時(shí)，張某某給任某二張假銀行承兌匯票，其中編號(hào)3140XXX的銀行承兌匯票出票時(shí)間為2021年4月16日，收款人為寧夏某某工貿(mào)有限公司。
6．銀川市西夏區(qū)人民法院（2021）寧0105民初4691號(hào)民事調(diào)解書(shū)、銀川市西夏區(qū)人民法院（2022）寧0105執(zhí)175號(hào)之一執(zhí)行裁定書(shū)。證實(shí)被害人任某、李某于2021年8月17日在銀川市西夏區(qū)人民法院起訴被告人張某某，要求張某某歸還借款本金及利息共計(jì)290000元。經(jīng)法院調(diào)解，任某、李某與張某某自愿達(dá)成由張某某分批歸還借款本金及利息共計(jì)290000元的協(xié)議。2022年1月12日，因張某某未履行還款義務(wù)，任某、李某申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行，但因張某某無(wú)可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，銀川市西夏區(qū)人民法院裁定終結(jié)本次執(zhí)行程序。
7．被害人任某、李某陳述。證實(shí)被害人任某、李某夫婦與被告人張某某有親戚關(guān)系。2020年9月，張某某稱其經(jīng)營(yíng)一家生產(chǎn)保溫材料的公司，還帶任某到惠農(nóng)區(qū)河濱街工業(yè)園區(qū)一處工地看其承包的工程。張某某提出讓任某當(dāng)司機(jī)并學(xué)習(xí)做生意，又提出公司資金緊張需要任某提供資金幫助。一段時(shí)間后，任某相信了張某某所稱的事情，便通過(guò)支付寶向張某某支付寶和微信轉(zhuǎn)款39000元。2020年11月，張某某稱其在蘭州投資建廠并帶任某到蘭州見(jiàn)其女朋友胡某某，在蘭州住豪華酒店，給其女朋友送禮。張某某、任某從蘭州回來(lái)以后，張某某以蘭州建廠需要打通關(guān)系為由向任某借款，任某陸續(xù)轉(zhuǎn)給張某某128300元，其中轉(zhuǎn)給胡某某中國(guó)銀行賬戶15000元，其他款項(xiàng)轉(zhuǎn)入張某某支付寶和微信賬戶。2020年12月至2021年2月，張某某又以給工人發(fā)工資為由向李某借款，李某將80000余元通過(guò)微信轉(zhuǎn)給張某某，還通過(guò)支付寶向張某某及張某某指定的某某手機(jī)店的商戶轉(zhuǎn)款。2021年3月至5月，張某某又以定婚給女友買(mǎi)“三金”為由向任某借款30000元。任某和李某通過(guò)微信、支付寶、銀行卡給張某某轉(zhuǎn)款共計(jì)650029.9元，從張某某處收款共計(jì)464339元，張某某尚欠185690.9元。在任某向張某某要款期間，張某某偽造假電子轉(zhuǎn)賬憑證和假承兌匯票欺騙任某。2022年5月18日任某報(bào)警。報(bào)警后至2023年1月，張某某還款14600元。任某微信號(hào)為187XXXXXXX（昵稱金龍魚(yú)-任某）、支付寶賬號(hào)為18********；李某微信號(hào)為q42XXXXX（昵稱哆啦某某）、支付寶賬號(hào)為42XXXXX@qq．com；張某某微信號(hào)為ffyXXXXXX6（昵稱雪夜某某）、支付寶賬號(hào)為13********。
8．被告人張某某供述和辯解。證實(shí)被告人張某某與被害人任某、李某夫婦有親屬關(guān)系。2020年11月至12月，張某某因資金周轉(zhuǎn)陸續(xù)向任某、李某夫婦借款，具體數(shù)額以任某夫婦提供的證據(jù)為準(zhǔn)，所借款項(xiàng)用于公司建設(shè)、還賬或資金周轉(zhuǎn)。任某失業(yè)在家時(shí)，張某某帶任某到內(nèi)蒙古棋盤(pán)井的一個(gè)加工廠看過(guò)，也帶任某到蘭州考察過(guò)，沒(méi)有給過(guò)任某假承兌匯票。
（三）2021年4月，被告人張某某虛構(gòu)其為收回工程款需要給相關(guān)人員送禮的事實(shí)，騙取被害人程某某三部手機(jī)。2021年4月13日至14日，程某某將三部?jī)r(jià)值共計(jì)27900元的金色iPhone12ProMax256G手機(jī)交給張某某，張某某隨即出售給他人。程某某向張某某索要錢(qián)款時(shí)，張某某以假轉(zhuǎn)賬信息、交易截圖進(jìn)行欺騙。程某某查詢款未到賬后繼續(xù)索要錢(qián)款，張某某于2022年4月20日程某某報(bào)案前還款1700元，后又陸續(xù)還款2700元，至2022年9月10日雙方對(duì)賬時(shí)已還款共計(jì)4400元，未還款共計(jì)23500元，案涉詐騙款共計(jì)26200元（含案發(fā)后還款2700元）。
上述事實(shí)，有原公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，一審法院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1．出庫(kù)單一張。證實(shí)被害人程某某于2022年5月19日向偵查機(jī)關(guān)提交出庫(kù)單一張，出庫(kù)單載明2021年4月13日、2021年4月14日出庫(kù)金色iPhone12proMax256G手機(jī)三部，手機(jī)串號(hào)分別是：705640、494844、62542。
2．提取筆錄、短信、轉(zhuǎn)賬交易查詢、微信聊天記錄截圖。證實(shí)石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局于2022年12月27日、2023年5月29日對(duì)被害人程某某手機(jī)中其與被告人張某某之間的短信、轉(zhuǎn)賬交易、微信聊天記錄進(jìn)行取證。短信顯示張某某給程某某發(fā)送三條短信，前兩條為張某某尾號(hào)XXXX賬戶分別于2021年4月25日、2021年5月3日發(fā)生大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)；第三條為張某某尾號(hào)XXXX賬戶于2021年5月6日向程某某轉(zhuǎn)款82000元，24小時(shí)后到賬。轉(zhuǎn)賬交易記錄顯示張某某尾號(hào)XXXX賬戶于2021年5月6日向程某某中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶轉(zhuǎn)款82000元。聊天記錄顯示程某某微信號(hào)0427，張某某微信號(hào)ffyXXXXXX6，程某某多次向張某某索要手機(jī)款27900元等內(nèi)容；同時(shí)顯示張某某于2022年1月18日至同年4月18日向程某某還款1700元，之后又陸續(xù)還款2700元，2022年9月10日雙方對(duì)賬，張某某已還款4400元，未還款23500元。
3．證人李某某證言、微信轉(zhuǎn)賬截圖。證實(shí)李某某系銀川市銀川商城某某手機(jī)店老板。2021年4月14日16時(shí)許，何偉跟李某某說(shuō)被告人張某某手中有三部iPhone12proMax256G手機(jī)，每部8900元，讓李某某去拿。李某某通過(guò)微信付款26700元后派店員拿回三部iPhone12proMax256G手機(jī)，當(dāng)天就將三部手機(jī)調(diào)配給銀川市某某手機(jī)店的梁某某。
4．證人梁某某證言、銀川手機(jī)店入庫(kù)單。證實(shí)梁某某系銀川市興慶區(qū)某某手機(jī)店老板。2021年4月14日，梁某某從銀川市興慶區(qū)銀川商城某某店李某某處以9100元調(diào)配三部iPhone12proMax256G手機(jī)，手機(jī)串號(hào)分別是：4834、05640、542543，當(dāng)日入庫(kù)，后于2021年4月21日以9200元將串號(hào)為3549483443的手機(jī)調(diào)配給銀川市興慶區(qū)鼓樓北街某某手機(jī)店銷(xiāo)售經(jīng)理馮某，另外二部手機(jī)分別以9110元、9160元出售。
5．證人馮某證言。證實(shí)馮某系銀川市興慶區(qū)鼓樓北街某某手機(jī)店銷(xiāo)售經(jīng)理。2021年4月21日，某某手機(jī)店從銀川市興慶區(qū)某某手機(jī)店以9200元調(diào)來(lái)一部iPhone12proMax256G金色手機(jī)，手機(jī)串號(hào)為4355574，內(nèi)存為256G，當(dāng)日以手機(jī)款9280元、原裝充電器及路由器，合計(jì)10100元出售給劉姓男子。
6．證人陳某1證言。證實(shí)陳某1于2021年4月21日以10100元從銀川市興慶區(qū)鼓樓附近一家手機(jī)店購(gòu)買(mǎi)包裝未拆封的一部iPhone12proMax256G金色手機(jī)，手機(jī)串號(hào)為8344，手機(jī)店老板是馮某。
7．被害人程某某陳述、辨認(rèn)筆錄及照片。證實(shí)被害人程某某經(jīng)營(yíng)惠農(nóng)區(qū)某某手機(jī)維修店，被告人張某某曾在該店購(gòu)買(mǎi)手機(jī)。2021年4月初的一天，張某某到手機(jī)店說(shuō)為了及時(shí)拿到工程款要給人送禮，想賒購(gòu)三部iPhone手機(jī)，并給程某某看了一張承兌匯票，還帶程某某看其在惠農(nóng)區(qū)某某小區(qū)的住所，之后，程某某將三部iPhone12proMax256G手機(jī)交給張某某，張某某出具一張三部手機(jī)總價(jià)值27900元并約定七日后還款的欠條，但七日后程某某催款時(shí)張某某以各種理由推脫。一月后，程某某再次催款，張某某說(shuō)再拿六部同樣的手機(jī)，貨款一并支付并讓程某某提供銀行卡號(hào)。次日，張某某稱錢(qián)已轉(zhuǎn)入程某某銀行卡并將82000元的轉(zhuǎn)賬截圖和銀行短息發(fā)給程某某，程某某通過(guò)客服查詢發(fā)現(xiàn)張某某所發(fā)轉(zhuǎn)賬截圖及信息均為假信息。張某某從2021年8月開(kāi)始更換手機(jī)號(hào)、不接微信。2021年10月，程某某在法院起訴張某某。張某某通過(guò)手機(jī)掃碼還款共計(jì)4400元，其使用兩個(gè)微信號(hào)：ffyXXXXXX6、z139XXXXXXX。2022年12月29日，被害人程某某辨認(rèn)出被告人張某某。
8．被告人張某某供述和辯解。證實(shí)2021年的一天，被告人張某某到被害人程某某經(jīng)營(yíng)的手機(jī)店，以給他人送禮為由賒購(gòu)三部iPhone12proMax256G手機(jī)，給程某某出具20000余元的欠條一張。2021年4月，張某某在銀川一個(gè)加油站附近通過(guò)何偉以26700元將手機(jī)出售。程某某索要貨款時(shí)，張某某從網(wǎng)上偽造了一張轉(zhuǎn)賬截圖發(fā)給程某某。
（四）2021年5月，被告人張某某虛構(gòu)給寧夏某某工貿(mào)有限公司工人發(fā)工資以及給人送禮等事實(shí)，騙取被害人陳某某錢(qián)款共計(jì)87993.91元。2022年8月至2023年1月，張某某通過(guò)微信掃碼支付陸續(xù)還款6600元，未還款共計(jì)81393.91元，案涉詐騙款共計(jì)87993.91元。
上述事實(shí)，有原公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，一審法院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1．調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、微信支付轉(zhuǎn)賬電子憑證、支付寶交易流水、交通銀行交易流水。證實(shí)：⑴被害人陳某某于2021年5月20日、2021年5月23日通過(guò)其微信賬號(hào)CXX********分別向被告人張某某微信賬號(hào)ffy********轉(zhuǎn)款20000元、8000元，合計(jì)28000元。⑵被害人陳某某通過(guò)其支付寶賬號(hào)********于2021年5月18日、2021年5月20日分六次向被告人張某某指定的某某手機(jī)店轉(zhuǎn)款1XXX9元、4XXX元、4994元、15001元、5000.99元、XXX9.92元，合計(jì)5XXX3.91元。⑶自2022年8月15日至2023年1月11日，被告人張某某通過(guò)微信掃描向被害人陳某某還款共計(jì)4000元。
2．提取筆錄、微信轉(zhuǎn)賬截圖。證實(shí)2023年2月1日，石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局對(duì)被害人陳某某HUAWEIP30手機(jī)微信相冊(cè)中的一張轉(zhuǎn)賬截圖進(jìn)行提取，相冊(cè)記錄顯示陳某某于2021年6月8日將張某某發(fā)給其的一張100000元鄂爾多斯銀行股份有限公司的假轉(zhuǎn)賬截圖保存至相冊(cè)。陳某某微信號(hào)chenrui9728，張某某微信號(hào)ffyXXXXXX6。
3．調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院（2021）寧0205民初2698號(hào)民事判決書(shū)。證實(shí)2021年10月19日，被害人陳某某在石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院向被告人張某某提起民事訴訟，要求張某某歸還借款本息合計(jì)94252.13元。石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院認(rèn)定，張某某于2021年5月18日至同年5月23日向陳某某借款合計(jì)87993.91元，陳某某分別通過(guò)微信向張某某轉(zhuǎn)款28000元；通過(guò)支付寶向張某某指定的支付寶賬號(hào)某某手機(jī)店轉(zhuǎn)款5XXX3.91元，陳某某與張某某通過(guò)微信認(rèn)可借款本金為85000元且不要利息。2021年12月21日，石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院作出（2021）寧0205民初2698號(hào)民事判決書(shū)，判決張某某向陳某某歸還借款本金85000元。
4．石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局情況說(shuō)明。證實(shí)經(jīng)石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局核實(shí)，被害人陳某某承認(rèn)被告人張某某向其已經(jīng)注銷(xiāo)的微信賬號(hào)中還款2600元，石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局于2023年10月7日出具情況說(shuō)明。
5．被害人陳某某陳述。證實(shí)2021年5月，被害人陳某某通過(guò)蘭州傳媒有限公司胡某某與被告人張某某相識(shí)，之后張某某以給其經(jīng)營(yíng)的寧夏某某工貿(mào)有限公司工人發(fā)工資為由向陳某某借款60000元，承諾一周后還款，并讓陳某某將其中國(guó)銀行卡號(hào)發(fā)給張某某。2021年5月19日，陳某某通過(guò)張某某提供的收款碼向張某某轉(zhuǎn)款60000元。2021年5月20日，張某某又以公司被稅務(wù)部門(mén)調(diào)查，要給稅務(wù)人員送禮為由借款30000元，陳某某通過(guò)微信于2021年5月20日、2021年5月23日向張某某轉(zhuǎn)款20000元、8000元。一周后，陳某某向張某某要款，張某某稱款已轉(zhuǎn)賬并給陳某某發(fā)送一張中國(guó)銀行轉(zhuǎn)賬截圖，后經(jīng)陳某某查詢系假轉(zhuǎn)賬單，陳某某繼續(xù)要款時(shí)無(wú)法聯(lián)系到張某某。2021年10月，陳某某在法院起訴張某某，法院缺席判決。陳某某報(bào)案后，張某某通過(guò)陳某某交通銀行銀行卡（卡號(hào)：622XXXX********）歸還部分錢(qián)款。張某某在來(lái)瘋直播平臺(tái)注冊(cè)多個(gè)賬號(hào)給胡某某打賞，張某某賬號(hào)分別是“請(qǐng)叫我毛線”“請(qǐng)叫我煙火”“心心相印”“來(lái)瘋33583XXXXXXXXXX”“兩個(gè)人的煙火”，胡某某賬號(hào)分別是“銘記于心”“欣欣休”。
6．被告人張某某供述和辯解。證實(shí)2021年夏天，被告人張某某以其經(jīng)營(yíng)的寧夏某某工貿(mào)有限公司遇到困難為由，向被害人陳某某借款60000元，幾天后又借款20000余元，共計(jì)80000余元。之后通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、向陳某某交通銀行卡轉(zhuǎn)賬方式還款10000余元，還用一臺(tái)價(jià)值4800元的電腦給陳某某頂賬。
（五）2022年12月31日至2023年1月19日，被告人張某某偽造姓名為王某1的身份證，以王某1的身份在探探交友軟件上聊天認(rèn)識(shí)被害人段某某后以男女朋友與其相處，并自稱在寶雞等地承包工程，還向段某某發(fā)送假3000000元銀行匯款截圖、給段某某銀行練功券冒充人民幣騙取段某某信任，之后又以與段某某結(jié)婚、買(mǎi)房、處理交通事故等事由騙取段某某錢(qián)款共計(jì)172995元。段某某聯(lián)系不上張某某后于2023年1月31日?qǐng)?bào)案，并將四捆銀行練功券（每捆1000張、每張面額100元）提交給岐山縣公安局。案涉詐騙款共計(jì)172995元。
上述事實(shí)，有原公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，一審法院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1．受案登記表、立案決定書(shū)、移送案件通知書(shū)。證實(shí)2023年1月31日，被害人段某某以其被詐騙173000元向岐山縣公安局報(bào)案。次日，岐山縣公安局立案受理，后于2023年2月13日將案件移送至石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局。
2．個(gè)人賬戶明細(xì)表。證實(shí)2023年1月6日被害人段某某中國(guó)工商銀行銀行卡（卡號(hào)：6222XXXX********）轉(zhuǎn)出28995元。
3．被害人段某某于2023年1月31日向岐山縣公安局提交微信聊天記錄截圖、微信轉(zhuǎn)款電子回單、身份證復(fù)印件、匯款明細(xì)查詢、練功券照片、拉桿箱照片。其中：⑴微信聊天記錄證實(shí)被害人段某某與被告人張某某以男女朋友相處，張某某讓段某某湊錢(qián)，給段某某發(fā)馬某1銀行卡號(hào)，段某某給張某某轉(zhuǎn)錢(qián)等內(nèi)容。⑵微信轉(zhuǎn)款電子回單證實(shí)段某某通過(guò)微信向張某某轉(zhuǎn)款合計(jì)119000元，即：2022年12月31日30000元，2023年1月2日15000元，2023年1月3日10000元，2023年1月6日15000元，2023年1月11日30000元，2023年1月14日19000元；2023年1月18日，段某某通過(guò)其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（卡號(hào)：6228XXXX********）轉(zhuǎn)給馬某某國(guó)工商銀行銀行卡（卡號(hào)：6212XXXXX********）20000元；2023年1月19日，段某某通過(guò)其中國(guó)銀行銀行卡（卡號(hào)：6217XXXX********）轉(zhuǎn)給馬某某國(guó)工商銀行銀行卡（卡號(hào)：6212XXXXX********）5000元。⑶王某1身份證復(fù)印件及匯款明細(xì)證實(shí)張某某為讓段某某相信其身份及經(jīng)濟(jì)實(shí)力向段某某發(fā)送了王某1身份證復(fù)印件及2022年12月11日“寧夏某某工貿(mào)有限公司”給郭某某轉(zhuǎn)款3000000元的銀行電子回單。⑷練功券及拉桿箱證實(shí)張某某向段某某實(shí)施詐騙時(shí)使用的犯罪工具。
4．調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、石嘴山銀行賬戶交易明細(xì)。證實(shí)石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局于2023年6月13日調(diào)取王某榮石嘴山銀行賬戶交易明細(xì)，顯示馬某1于2023年1月18日、2023年1月19日通過(guò)其中國(guó)工商銀行銀行卡（卡號(hào)：6212XXXX********）向王某榮石嘴山銀行銀行卡（卡號(hào)：6231XXXX********）轉(zhuǎn)款20000元、4700元，合計(jì)24700元。
5．證人馬某1證言。證實(shí)被告人張某某于2022年9月聯(lián)系馬某1，稱其銀行卡被凍結(jié)，需要使用馬某1的銀行卡轉(zhuǎn)賬，馬某1同意并將銀行卡號(hào)發(fā)給張某某。馬某某國(guó)工商銀行銀行卡（卡號(hào)：6212XXXXX********）收到款后按照張某某的要求轉(zhuǎn)給張某某母親王某榮24700元。馬某1微信號(hào)1512182****（昵稱從頭再來(lái)）。
6．證人王某榮證言。證實(shí)王某榮系被告人張某某母親，王某榮石嘴山銀行銀行卡一直由張某某使用，馬某1于2023年1月18日、2023年1月19日通過(guò)其中國(guó)工商銀行銀行卡轉(zhuǎn)款合計(jì)24700元與其無(wú)關(guān)。
7．情況說(shuō)明。證實(shí)石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局于2023年7月19日出具情況說(shuō)明，稱岐山縣公安局于2023年2月17日移交被害人段某某被詐騙案件時(shí)，未移交段某某提交的王某1身份證復(fù)印件、四捆銀行練功券（每捆1000張、每張面額100元），僅對(duì)實(shí)物拍照附卷。
8．被害人段某某陳述。證實(shí)2022年12月31日，被害人段某某在探探交友軟件上認(rèn)識(shí)了被告人張某某，張某某自稱叫王某1并提供了王某1的身份證復(fù)印件，二人互留聯(lián)系方式，張某某給段某某發(fā)送一張3000000元的銀行匯款明細(xì)截圖。二人見(jiàn)面后，張某某開(kāi)車(chē)帶段某某去西安，途中向段某某展示放在車(chē)扶手箱里成捆的錢(qián)，到西安在賓館內(nèi)送給段某某一條項(xiàng)鏈，當(dāng)日，張某某以其銀行卡有問(wèn)題為由向段某某借款，段某某通過(guò)微信給張某某轉(zhuǎn)款30000元。2023年1月2日，張某某與段某某在寶雞看房后返回岐山縣，途中段某某說(shuō)想在寶雞買(mǎi)房，張某某說(shuō)可以給段某某300000元買(mǎi)房，到段某某家附近時(shí)，張某某將用塑料密封好的四捆銀行練功券（每捆1000張、每張面額100元）交給段某某，段某某以為是真錢(qián)予以保管，當(dāng)日，張某某以其銀行卡無(wú)法使用要請(qǐng)客送禮為由向段某某借款，段某某通過(guò)微信給張某某轉(zhuǎn)款15000元。2023年1月3日，張某某以有急事為由向段某某借款，段某某通過(guò)微信給張某某轉(zhuǎn)款10000元。2023年1月6日，張某某在岐山縣賓館里打開(kāi)裝著各種克數(shù)金條的箱子讓段某某看，二人約定見(jiàn)雙方父母，當(dāng)日10時(shí)許，段某某父母給張某某5000元見(jiàn)面禮，當(dāng)日16時(shí)許，張某某又以去西安辦事為由兩次向段某某借款，段某某從其中國(guó)工商銀行卡中取款29000元交給張某某后，又通過(guò)微信給張某某轉(zhuǎn)款10000元。2023年1月8日，張某某帶段某某回寧夏途中，張某某說(shuō)其資金快到位了，可以在段某某買(mǎi)房時(shí)付全款同時(shí)歸還借款，并給段某某發(fā)送一張轉(zhuǎn)款記錄。2023年1月11日，張某某又借款并用段某某手機(jī)從支付寶上貸款50000元，50000元轉(zhuǎn)入段某某中國(guó)銀行銀行卡（卡號(hào)：6217XXXX********）后，段某某轉(zhuǎn)給張某某30000元。2023年1月14日，張某某說(shuō)在蘭州發(fā)生交通事故需要賠償款19000元，段某某通過(guò)微信給張某某轉(zhuǎn)款19000元。2023年1月18日，張某某說(shuō)賠償款還需要20000元并給段某某一張戶名為馬某1的中國(guó)工商銀行銀行卡（卡號(hào)：6212XXXXX********），段某某從其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（卡號(hào)：6228XXXX********）向馬某1轉(zhuǎn)款20000元。2023年1月19日，張某某仍以處理賠償事由借款，段某某從微信上貸款5000元，5000元轉(zhuǎn)入其中國(guó)銀行銀行卡后又轉(zhuǎn)給馬某1。張某某從段某某處得款共計(jì)173000元。段某某無(wú)法聯(lián)系到張某某后于2023年1月31日?qǐng)?bào)案并將四捆銀行練功券（每捆1000張、每張面額100元）交給岐山縣公安局。
9．被告人張某某供述和辯解。證實(shí)被告人張某某認(rèn)可詐騙被害人段某某172995元，但否認(rèn)在汽車(chē)上給段某某看過(guò)金條及成捆的現(xiàn)金，也沒(méi)有以轉(zhuǎn)賬截圖誘騙段某某，只是讓段某某看過(guò)其朋友買(mǎi)房的轉(zhuǎn)賬截圖。
（六）2022年9月至2023年1月，被告人張某某在陌陌交友軟件上聊天認(rèn)識(shí)了被害人王某某，雙方見(jiàn)面交往過(guò)程中，張某某以給王某某購(gòu)買(mǎi)樓房共同生活并主動(dòng)交納購(gòu)房定金、送給王某某一部iPhone14手機(jī)模型及一根假金條冒充真實(shí)物品等方式騙取王某某的信任后，又以經(jīng)營(yíng)入股分紅、借款等事由，騙取王某某錢(qián)款共計(jì)217500元。2023年1月28日，王某某聯(lián)系不上張某某后報(bào)案，報(bào)案前張某某已陸續(xù)還款35007.88元，未還款共計(jì)182492.12元，案涉詐騙款共計(jì)182492.12元。
上述事實(shí)，有原公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，一審法院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1．接處警情況登記表、受案登記表、立案決定書(shū)、移送案件通知書(shū)。證實(shí)2023年1月28日，被害人王某某以其被詐騙260500元向蘭州市公安局城關(guān)分局酒泉路派出所報(bào)案。2023年3月16日，蘭州市公安局城關(guān)分局立案受理，后于2023年3月20日將案件移送至石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局。
2．個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)。證實(shí)被害人王某某中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡（卡號(hào)：6210XXXX********）分別于2022年9月9日、2022年9月10日、2022年9月15日向馬某某國(guó)工商銀行銀行卡（卡號(hào)：6212XXXXX********）轉(zhuǎn)款30000元、25000元、22000元、20000元，共計(jì)97000元。
3．提取筆錄、微信支付交易明細(xì)。證實(shí)2023年3月16日，蘭州市公安局城關(guān)分局對(duì)被害人王某某手機(jī)中微信轉(zhuǎn)款記錄、微信聊天記錄進(jìn)行取證。王某某微信號(hào)W8XXXXXX，自2022年9月6日至2023年1月17日通過(guò)微信向張某某（微信昵稱何以見(jiàn)得）轉(zhuǎn)款共計(jì)120500元，張某某通過(guò)微信給王某某還款共計(jì)35007.88元。
4．調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、中國(guó)工商銀行借記卡賬戶歷史活期清單。證實(shí)蘭州市公安局城關(guān)分局于2023年3月15日調(diào)取馬某某國(guó)工商銀行賬戶情況。馬某某國(guó)工商銀行銀行卡（卡號(hào)：6212XXXXX********）分別于2022年9月9日、2022年9月10日、2022年9月15日收到被害人王某某轉(zhuǎn)款30000元、25000元、22000元、20000元，共計(jì)97000元。
5．證人馬某1證言。證實(shí)被告人張某某于2022年9月聯(lián)系馬某1，稱其銀行卡被凍結(jié)，需要使用馬某1的銀行卡轉(zhuǎn)賬，馬某1同意并將銀行卡號(hào)發(fā)給張某某。馬某某國(guó)工商銀行銀行卡（卡號(hào)：6212XXXXX********）收到王某某銀行卡（卡號(hào)：6210XXXX********）轉(zhuǎn)款后通過(guò)微信轉(zhuǎn)給張某某。張某某微信號(hào)zXXXXX1（昵稱何以見(jiàn)得）；馬某1微信號(hào)151XXXXXXX（昵稱從頭再來(lái)）。
6．證人劉某某證言、微信聊天記錄截圖、房屋買(mǎi)賣(mài)合同等材料。證實(shí)劉某某系蘭州某某房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司鐵路局區(qū)域某某店工作人員，2022年9月7日21時(shí)許，被告人張某某使用其微信號(hào)zXXXX1（昵稱何以見(jiàn)得）與劉某某微信號(hào)LZXXXXXT（昵稱A某某房產(chǎn)劉某某173XXXXXXXXX）聯(lián)系，稱小孩在某某小學(xué)上學(xué)，要在附近購(gòu)買(mǎi)房屋。2022年9月9日上午，劉某某帶張某某和被害人王某某看過(guò)幾套房屋后，張某某和王某某決定購(gòu)買(mǎi)位于某某小區(qū)XX棟X單元XXXX號(hào)、建筑面積97㎡、價(jià)格約980000元的房屋。張某某稱房屋為王某某購(gòu)買(mǎi)，讓劉某某有事與張某某聯(lián)系。2022年9月10日，張某某通過(guò)微信給劉某某轉(zhuǎn)5000元定金。2022年9月21日，張某某讓劉某某帶好房屋買(mǎi)賣(mài)合同等材料到城關(guān)區(qū)萬(wàn)達(dá)酒店簽訂合同，后由王某某出面簽訂合同。劉某某催張某某補(bǔ)交15000元定金時(shí)，張某某一直拖欠不交。2023年2月，劉某某聯(lián)系不上張某某時(shí)聯(lián)系了王某某，王某某稱被張某某詐騙已報(bào)案。2023年3月2日，劉某某將其與張某某之間關(guān)于購(gòu)買(mǎi)房屋的微信聊天記錄，以及與王某某簽字的房屋買(mǎi)賣(mài)合同等材料提交給蘭州市公安局城關(guān)分局。
7．被害人王某某陳述、辨認(rèn)筆錄及照片。證實(shí)2022年9月6日，被告人張某某通過(guò)微信添加被害人王某某為好友，張某某稱其在蘭州經(jīng)營(yíng)一家保溫材料公司，想與王某某交往。二人約定見(jiàn)面后，張某某駕駛一輛白色寶馬轎車(chē)接王某某，王某某談到因網(wǎng)絡(luò)投資失敗欠有外債時(shí)，張某某拿出一捆扎好的100000元現(xiàn)金交給王某某保管，囑咐王某某不要打開(kāi)，還讓王某某給其轉(zhuǎn)款13000元以表誠(chéng)意。2022年9月9日，張某某讓王某某帶上之前給她的100000元現(xiàn)金并帶王某某到城關(guān)區(qū)某某小區(qū)通過(guò)某某房產(chǎn)中介看房，后張某某在萬(wàn)達(dá)酒店讓王某某向其公司入股先轉(zhuǎn)款55000元，又稱公司需要用錢(qián)，要回了給王某某的100000元現(xiàn)金。2022年9月10日，張某某給王某某說(shuō)要簽買(mǎi)房合同，王某某到萬(wàn)達(dá)酒店在某某房產(chǎn)中介提供的合同上簽字后，張某某提出讓王某某再投資，王某某分兩筆給張某某轉(zhuǎn)款42000元。之后，張某某又讓王某某繼續(xù)投資，王某某于2022年9月15日、2022年9月21日分別給張某某轉(zhuǎn)款35000元、36000元，其中一部分通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬，另一部分轉(zhuǎn)入張某某提供的馬某1銀行賬戶。張某某還以其父母生病、汽車(chē)加油等理由向王某某借錢(qián)，王某某通過(guò)微信給張某某轉(zhuǎn)款35700元。期間，張某某給王某某還款25500余元，還送給王某某一部iPhone手機(jī)和一根金條。2023年1月17日，王某某聯(lián)系不上張某某后打開(kāi)手機(jī)和金條發(fā)現(xiàn)都是假貨。王某某微信號(hào)W8XXXXXX，張某某微信號(hào)zXXXX1；王某某轉(zhuǎn)賬銀行卡信息：招商銀行（卡號(hào)：6214XXXXXX********）、建設(shè)銀行（卡號(hào)：6210XXXXXX********）、浦發(fā)銀行（卡號(hào)：4984XXXXX********）、民生銀行（卡號(hào)：622XXXXX********）；馬某某國(guó)工商銀行銀行卡（卡號(hào)：6212XXXXX********）。2023年2月9日，被害人王某某辨認(rèn)出被告人張某某。
8．被告人張某某供述和辯解。證實(shí)2022年9月，被告人張某某通過(guò)陌陌聊天軟件與被害人王某某相識(shí)，聊天過(guò)程中互加微信，張某某稱其在蘭州新區(qū)干保溫材料工程，愿意與王某某處男女朋友，二人約定見(jiàn)面后，張某某駕駛其租賃的寶馬車(chē)與王某某見(jiàn)面并將車(chē)上存放的100000元現(xiàn)金交給王某某保管，次日又以急用錢(qián)為由要回。王某某提出想購(gòu)買(mǎi)房屋時(shí)，張某某承諾給王某某買(mǎi)房、與王某某及其兩個(gè)孩子共同居住，還與王某某一同到王某某家附近的某某房產(chǎn)中介了解房源，交納5000元定金，王某某與某某房產(chǎn)中介簽約，但實(shí)際無(wú)能力為王某某買(mǎi)房。之后，張某某以給朋友還錢(qián)、做生意倒賬等理由多次向王某某借款，僅2022年9月半個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，王某某通過(guò)微信掃碼、轉(zhuǎn)賬，銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式陸續(xù)給張某某轉(zhuǎn)款180000余元。2022年10月，張某某又以車(chē)輛維修、加油等理由向王某某借款30000余元。張某某先后給王某某還款20000余元，至案發(fā)時(shí)尚欠王某某190000余元。王某某刷信用卡不能取現(xiàn)時(shí)，張某某找通訊經(jīng)營(yíng)部的人提供了二維碼，王某某轉(zhuǎn)款后，張某某再讓通訊經(jīng)營(yíng)部的人把錢(qián)轉(zhuǎn)到其微信上。期間，張某某對(duì)王某某不僅隱瞞其生意上的虧損及所欠外債的實(shí)際情況，還從網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)假金條和假iPhone手機(jī)送給王某某，都是為了欺騙王某某從而維持戀愛(ài)關(guān)系，達(dá)到不斷借款的目的。張某某微信號(hào)zXXXX1。
9．電子數(shù)據(jù)（光盤(pán)二張）。證實(shí)2023年3月16日，蘭州市公安局城關(guān)分局將從被害人王某某手機(jī)中提取的微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)予以保存并刻錄于光盤(pán)。
（七）2022年12月至2023年1月，被告人張某某以王某1身份與被害人彭某某在抖音上認(rèn)識(shí)后，將捆扎塑封好的練功券冒充300000元現(xiàn)金交給彭某某保管，為騙取彭某某信任，又交給彭某某一根假金條，后以與彭某某合伙經(jīng)營(yíng)巖棉生意為由騙取彭某某錢(qián)款共計(jì)45640元，期間還款921元，未還款共計(jì)44719元。彭某某發(fā)現(xiàn)被騙后經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)王某1實(shí)為張某某，遂于2023年1月7日?qǐng)?bào)案，并將假金條一根、面值300000元的銀行練功券提交給西安市公安局碑林分局。經(jīng)鑒定，被告人張某某交給被害人彭某某的假金條系鍍金、鎳鋅銅合金。案涉詐騙款共計(jì)44719元。
上述事實(shí)，有原公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，一審法院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1．物證黃色金屬條一塊、面額100元的練功券3000張、隨案移送贓證款物品清單。證實(shí)被害人彭某某于2023年4月12日向西安市公安局碑林分局報(bào)案時(shí)一并提交被告人張某某存放的正面標(biāo)有“中國(guó)黃金足金”字樣和XXX.950g、背面標(biāo)有“投資金條”字樣的“金條”一塊；面額100元的練功券3000張，一捆100張，共三十捆。2023年7月21日，公訴機(jī)關(guān)將上述物品隨案移送至一審法院。
2．受案登記表、立案決定書(shū)、移送案件通知書(shū)。證實(shí)2023年1月7日，被害人彭某某以其被詐騙45640元向西安市公安局碑林分局報(bào)案。2023年3月30日，西安市公安局碑林分局立案受理，后于2023年4月12日將案件移送至石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局。
3．查詢賬戶明細(xì)、微信支付交易明細(xì)證明。證實(shí)被害人彭某某通過(guò)其微信號(hào)wxXXXXXXXXXX1分別于2022年12月25日、2022年12月28日、2022年12月29日向被告人張某某（微信名王某1）轉(zhuǎn)款共計(jì)45640元。
4．提取筆錄。證實(shí)西安市公安局碑林分局于2023年4月12日提取被害人彭某某手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬記錄及彭某某微信號(hào)wxXXXXXXXXXXX1與被告人張某某微信號(hào)zXXXX1之間的聊天記錄截圖，其中包含彭某某給張某某轉(zhuǎn)款，張某某給彭某某發(fā)送王某1身份證復(fù)印件、運(yùn)貨分紅數(shù)額475元、446元的計(jì)算方式、轉(zhuǎn)賬截圖、催要5640元運(yùn)費(fèi)，以及彭某某向張某某要款、張某某以各種理由推脫等內(nèi)容。
5．協(xié)議一份。證實(shí)2022年12月26日，被告人張某某以王某1名義與被害人彭某某簽訂合作巖棉板分紅協(xié)議一份。
6．被害人彭某某陳述、辨認(rèn)筆錄及照片。證實(shí)2022年12月初，被害人彭某某通過(guò)抖音認(rèn)識(shí)了被告人張某某，張某某自稱王某1。之后，張某某開(kāi)車(chē)帶彭某某到西安市碑林區(qū)北客站附近的星程酒店房間看其行李箱里有一箱子錢(qián)，說(shuō)是客戶給其付的貨款。2022年12月25日，張某某約彭某某到豐鎬東路喜來(lái)登酒店，在酒店XXX號(hào)房間給彭某某看其三根金條和幾萬(wàn)元現(xiàn)金，稱其在秦漢新城的工廠生產(chǎn)巖棉板材料，還給彭某某看其買(mǎi)房子一次性轉(zhuǎn)款三百余萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬記錄。張某某稱其工廠要發(fā)一車(chē)貨讓彭某某先投資20000元，每天發(fā)車(chē)都有400余元分紅，為期15天返還本金，并給彭某某寫(xiě)協(xié)議一份、押金條一根。2022年12月27日、2022年12月28日，張某某給彭某某分紅475元、446元。2022年12月29日，張某某稱其微信限額，因給貨車(chē)司機(jī)結(jié)運(yùn)費(fèi)，讓彭某某轉(zhuǎn)款5640元。2022年12月30日，張某某稱其銀行卡被凍結(jié)讓彭某某再轉(zhuǎn)款20000元，稱其有500000元現(xiàn)金，先給彭某某放300000元，其中每100000元為1個(gè)塑封袋，共3個(gè)塑封袋，讓彭某某幾天后送給其朋友，彭某某給王某1轉(zhuǎn)款20000元。彭某某給張某某轉(zhuǎn)款共計(jì)45640元。之后，彭某某讓張某某還錢(qián)時(shí)，張某某以各種理由推脫，彭某某打開(kāi)300000元的塑封袋后發(fā)現(xiàn)是練功券，金條也是假金條，遂于2023年1月7日?qǐng)?bào)案并將假金條和練功券交給西安市公安局碑林分局。彭某某微信號(hào)wxXXXXXXXXXXXXXX1，張某某微信號(hào)zXXXX1（昵稱何以見(jiàn)得）。2023年4月12日，被害人彭某某辨認(rèn)出被告人張某某
7．被告人張某某供述和辯解。證實(shí)王某1是被告人張某某做生意時(shí)使用的假名字。張某某與被害人彭某某認(rèn)識(shí)后給彭某某介紹業(yè)務(wù)，彭某某給張某某轉(zhuǎn)款41000余元。
8．鑒定聘請(qǐng)書(shū)、檢測(cè)報(bào)告。證實(shí)2023年5月9日，石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局委托寧夏回族自治區(qū)基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查院對(duì)被害人彭某某提交的疑似金條的真?zhèn)芜M(jìn)行鑒定。經(jīng)檢測(cè)，被檢測(cè)物呈黃色金屬長(zhǎng)方塊、總重量22.1842g、印記標(biāo)識(shí)足金XXX.9／50g，系鍍金、鎳鋅銅合金。
二、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪事實(shí)
2022年3月至同年5月，被告人張某某從其微信好友“姜太公”處得知幫助他人操作“GOIP”設(shè)備可以每天獲得300元工資及提成，便在其租住的蘭州城關(guān)區(qū)某某路XXX號(hào)某某小區(qū)X號(hào)樓XXXX室內(nèi)，使用“姜太公”郵寄的兩部手機(jī)、多張銀行卡及數(shù)據(jù)線組網(wǎng)架設(shè)“GOIP”設(shè)備，為他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助。被告人張某某非法獲利12950元后揮霍。2022年6月1日，蘭州市公安局城關(guān)分局從被告人張某某處扣押OPPOR11手機(jī)二部、中國(guó)電信SIM卡一張、音頻對(duì)錄線一根。
上述事實(shí)，有原公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，一審法院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1．物證香檳色OPPOR11手機(jī)二部、中國(guó)電信SIM卡一張、音頻對(duì)錄線一根，扣押決定書(shū)、扣押清單、蘭州市公安局城關(guān)分局涉案財(cái)物存放移交憑證、隨案移送贓證款物品清單。證實(shí)2022年6月1日，蘭州市公安局城關(guān)分局從被告人張某某處扣押香檳色OPPOR11手機(jī)二部、中國(guó)電信SIM卡一張、音頻對(duì)錄線一根。2023年7月11日，蘭州市公安局城關(guān)分局將上述物品移送至石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局。2023年8月17日，原公訴機(jī)關(guān)將上述物品隨案移送至一審法院。
2．案件來(lái)源、受案登記表、立案決定書(shū)、移送案件通知書(shū)。證實(shí)2022年6月1日，甘肅省公安廳刑事警察總隊(duì)向蘭州市公安局城關(guān)分局下發(fā)案件線索，次日，蘭州市公安局城關(guān)分局立案?jìng)刹椋笥?023年7月6日將案件移送至石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局。
3．抓獲經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明。證實(shí)2022年6月2日，蘭州市公安局城關(guān)分局在蘭州市城關(guān)區(qū)某某小區(qū)將被告人張某某抓獲，當(dāng)日訊問(wèn)后釋放。
4．微信二維碼收付款賬單。證實(shí)2022年3月至5月，被告人張某某通過(guò)二維碼收取H＊款項(xiàng)共計(jì)12950元。
5．被告人張某某供述和辯解。證實(shí)2022年3月，被告人張某某因缺錢(qián)從其微信好友“姜太公”處得知通過(guò)手機(jī)軟件發(fā)送語(yǔ)音電話及短信，每天保持網(wǎng)絡(luò)暢通8小時(shí)可以獲得300元的工資及提成，張某某同意合作，便在其租住的蘭州市城關(guān)區(qū)某某路XXX號(hào)某某X號(hào)樓XXXX室內(nèi)，使用“姜太公”寄來(lái)的兩部香檳色OPPOR11手機(jī)、音頻線及二十多張手機(jī)卡，按照手機(jī)上安裝好的遠(yuǎn)程協(xié)助控制軟件進(jìn)行操作，生成連接碼和連接密碼后截屏發(fā)給“姜太公”，由“姜太公”控制手機(jī)的使用，由于撥打電話過(guò)于頻繁曾被手機(jī)運(yùn)營(yíng)商強(qiáng)行停止使用并發(fā)出警告短信，至2022年5月后張某某停止上述行為。期間，張某某將二維碼發(fā)給“姜太公”，之后有個(gè)微信昵稱H＊的人給張某某發(fā)錢(qián)，張某某累計(jì)獲利12950元后揮霍。
三、綜合事實(shí)
寧夏某某工貿(mào)有限公司于2017年4月注冊(cè)成立，經(jīng)營(yíng)范圍：防火保溫材料生產(chǎn)、銷(xiāo)售等，何某某系法定代表人，何某某、張某某、馬某2系股東。2020年8月，寧夏某某工貿(mào)有限公司停產(chǎn)。
2012年2月21日，被告人張某某因犯合同詐騙罪、詐騙罪，數(shù)罪并罰被石嘴山市大武口區(qū)人民法院判處有期徒刑六年三個(gè)月，并處罰金7000元。2017年2月16日刑滿釋放。2022年12月30日，被告人張某某因涉嫌犯詐騙罪被石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局刑拘列逃；2023年1月19日被銀川市公安局興慶區(qū)分局中山南街派出所抓獲，當(dāng)日被石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局刑事拘留，2023年1月20日被送入石嘴山市看守所羈押。
2023年1月20日，石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局依法扣押被告人張某某黑色OPPO（型號(hào)PEUM00）手機(jī)一部。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，一審法院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1．物證：黑色OPPO（型號(hào)PEUM00）手機(jī)一部、扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄、隨案移送贓證款物清單。證實(shí)2023年1月20日，石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局依法扣押被告人張某某黑色OPPO（型號(hào)PEUM00）手機(jī)一部。2023年7月21日，原公訴機(jī)關(guān)隨案移送至一審法院。
2．情況說(shuō)明。證實(shí)石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局于2023年9月6日出具情況說(shuō)明：被害人馬某、程某某、任某、陳某某于2022年4月20日共同到石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局報(bào)案，稱被被告人張某某詐騙。石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局以被害人馬某為第一報(bào)案人對(duì)系列案件進(jìn)行統(tǒng)一受理、立案，未對(duì)其他被害人分別受理、立案。
3．戶籍信息。證實(shí)被告人張某某出生于1986年7月31日，犯罪時(shí)已達(dá)刑事責(zé)任年齡，具備完全刑事責(zé)任能力。
4．在逃人員信息登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、拘留證。證實(shí)被告人張某某于2022年12月30日因涉嫌犯詐騙罪被石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局刑拘列逃；于2023年1月19日被銀川市公安局興慶區(qū)分局中山南街派出所在銀川市興慶區(qū)上陵波斯頓飯店抓獲，同日移交給石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局，2023年1月20日被送入石嘴山市看守所羈押。
5．調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、刑事判決書(shū)、刑事裁定書(shū)、釋放證明書(shū)。證實(shí)2012年2月21日，石嘴山市大武口區(qū)人民法院作出（2012）石大刑初字第40號(hào)刑事判決書(shū)，以被告人張某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金3000元；犯詐騙罪，判處有期徒刑三年九個(gè)月，并處罰金4000元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑六年三個(gè)月，并處罰金7000元。宣判后，被告人張某某不服，提出上訴。2012年5月15日，石嘴山市中級(jí)人民法院作出（2012）石刑終字第30號(hào)刑事裁定書(shū)，駁回上訴，維持原判。2017年2月16日，被告人張某某刑滿釋放。
6．石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局關(guān)于被告人張某某通過(guò)支付寶和微信賬戶購(gòu)買(mǎi)來(lái)瘋星幣進(jìn)行打賞的統(tǒng)計(jì)說(shuō)明。證實(shí)石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局于2023年4月20日出具統(tǒng)計(jì)說(shuō)明：自2017年12月至2022年9月，被告人張某某通過(guò)來(lái)瘋直播平臺(tái)打賞女主播和在“某某命”、“某某傳媒”平臺(tái)消費(fèi)金額達(dá)451848元。
7．公司章程修正案、企業(yè)信息查詢單。證實(shí)寧夏某某工貿(mào)有限公司于2017年4月7日注冊(cè)成立，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91640205MA760DME50，法定代表人何某某，股東何某某占股67.4％、馬某2占股19.2％、張某某占股13.4％，經(jīng)營(yíng)范圍：防火保溫材料生產(chǎn)、銷(xiāo)售等。
8．證人何某某證言。證實(shí)寧夏某某工貿(mào)有限公司于2017年4月注冊(cè)成立，生產(chǎn)、銷(xiāo)售保溫材料，何某某為法定代表人，何某某、張某某、馬某2為股東。2017年7月，因公司資金緊缺，何某某以公司名義與張某某的姑姑簽訂了30000元的借款協(xié)議，借款用于購(gòu)買(mǎi)板線和包裝設(shè)備。2018年10月，張某某又以公司名義向姚某某賒購(gòu)38000元的焦炭，欠款由何某某償還。之后公司因環(huán)保不達(dá)標(biāo)停產(chǎn)，馬某2于2019年退伙，何某某和張某某繼續(xù)經(jīng)營(yíng)并將公司搬遷至某某化工廠廠區(qū)，為搬運(yùn)設(shè)備，張某某向一沙姓女子借款3100元，該女子將錢(qián)轉(zhuǎn)入何某某妻子微信，還向一高姓男子借用了一張中國(guó)建設(shè)銀行卡，由何某某妻子支取8000元。2020年8月，公司徹底停產(chǎn)，生產(chǎn)設(shè)備由何某某變賣(mài)后支付工人工資。除上述借款外，公司沒(méi)有讓張某某對(duì)外借款，也沒(méi)有使用過(guò)張某某的款項(xiàng)，公司股東沒(méi)有進(jìn)行變更，但與張某某、馬某2已無(wú)關(guān)系。張某某于2020年開(kāi)始在來(lái)瘋直播平臺(tái)以網(wǎng)名“毛線哥”的名義打賞女主播。公司沒(méi)有跟王某某有過(guò)業(yè)務(wù)，沒(méi)有收到過(guò)甘肅某某建設(shè)工程有限公司金額為1000000元的承兌匯票。
9．證人馬某2證言。證實(shí)寧夏某某工貿(mào)有限公司于2017年4月注冊(cè)成立，最初的法定代表人是馬某2，到2017年底馬某2退出，2018年公司法定代表人變更為何某某。張某某投資90000元左右，后分別從其姑姑處借款30000元、從楊姓女子處借款60000元作為投資款，還從姚某某處賒購(gòu)38000元的焦炭。
10．證人劉某證言。證實(shí)劉某系寧夏某某化工有限公司經(jīng)理助理，主管設(shè)備及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。2019年10月，何某某將寧夏某某工貿(mào)有限公司的生產(chǎn)車(chē)間搬至寧夏某某化工有限公司的一個(gè)大棚內(nèi)，通過(guò)租賃場(chǎng)地生產(chǎn)巖綿。2020年2月開(kāi)始調(diào)試生產(chǎn)，因環(huán)保不達(dá)標(biāo)，生產(chǎn)利潤(rùn)不好，到2020年5月停產(chǎn)，2020年7月何某某拆除設(shè)備搬走。何某某生產(chǎn)巖棉期間只見(jiàn)何某某夫婦在公司生產(chǎn)和管理，未見(jiàn)過(guò)被告人張某某。
11．電子數(shù)據(jù)檢查筆錄及照片、電子數(shù)據(jù)提取筆錄。證實(shí)：⑴2023年1月20日，石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局對(duì)被告人張某某使用的OPPO手機(jī)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)檢查并取證。⑵2023年1月20日，石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局分別對(duì)被告人張某某微信號(hào)ffyXXXXXX6（昵稱：）自2019年10月1日至2022年9月29日的微信轉(zhuǎn)賬記錄進(jìn)行提?。粚?duì)被告人張某某支付寶賬號(hào)13********（昵稱雪夜天明學(xué)）自2017年12月31日至2019年12月1日轉(zhuǎn)賬記錄進(jìn)行提取。⑶2023年4月23日石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局對(duì)馬某1使用的藍(lán)色vivoX23手機(jī)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)檢查并取證，微信交易明細(xì)顯示張某某與馬某1之間有多筆收支往來(lái)。
原判認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取被害人馬某、任某及李某夫婦、程某某、陳某某、段某某、王某某、彭某某錢(qián)款共計(jì)866449.93元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人張某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供通訊傳輸技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。原公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某某犯詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，予以支持，但當(dāng)庭指控被告人張某某的詐騙數(shù)額為867509.93元有誤，予以糾正。被告人張某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人張某某曾因犯合同詐騙罪、詐騙罪被判處刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；其多次實(shí)施詐騙犯罪，應(yīng)當(dāng)酌情從重處罰；其歸案后如實(shí)供述部分犯罪事實(shí)，可以酌情從輕處罰；其于案發(fā)后歸還被害人部分錢(qián)款，可以酌情從輕處罰；其在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪中自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。關(guān)于原公訴機(jī)關(guān)提出以詐騙罪判處被告人張某某有期徒刑十三年八個(gè)月，并處罰金100000元；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處被告人張某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金3000元的量刑建議，以及辯護(hù)人吳志東提出與上述認(rèn)定一致的辯護(hù)意見(jiàn)，均符合本案事實(shí)和法律規(guī)定，予以采納。被告人張某某于2023年1月19日被羈押一日，應(yīng)當(dāng)折抵相應(yīng)刑期。被告人張某某在詐騙犯罪中的違法所得839649.93元，應(yīng)予追繳，追繳后分別退賠給各被害人，其中：馬某192452元、任某及李某夫婦142097.9元、程某某23500元、陳某某81393.91元、段某某172995元、王某某182492.12元、彭某某44719元。被告人張某某在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪中的違法所得12950元，應(yīng)予追繳后上繳國(guó)庫(kù)。偵查機(jī)關(guān)依法扣押并隨案移送的被告人張某某黑色OPPO（型號(hào)PEUM00）手機(jī)一部、香檳色OPPOR11手機(jī)二部，系犯罪工具，應(yīng)予沒(méi)收后上繳國(guó)庫(kù)；扣押的鍍金、鎳鋅銅合金條一塊、面額100元的練功券3000張、中國(guó)電信SIM卡一張、音頻對(duì)錄線一根系案件證據(jù)，予以封存。
關(guān)于被告人張某某提出其與被害人馬某、任某及李某夫婦、程某某、陳某某之間是債務(wù)關(guān)系，不是詐騙，寧夏某某工貿(mào)有限公司于2021年初停產(chǎn)，當(dāng)年4月或5月開(kāi)始變賣(mài)公司財(cái)產(chǎn)的辯解意見(jiàn)，經(jīng)查，寧夏某某工貿(mào)有限公司已于2020年8月停產(chǎn)，有證人何某某、馬某2、劉某證實(shí)，張某某在該公司停產(chǎn)后仍假借其經(jīng)營(yíng)該公司、需要給工人發(fā)工資、資金周轉(zhuǎn)、給相關(guān)人員送禮之名騙取馬某、任某及李某夫婦、陳某某錢(qián)款，所得錢(qián)款并非用于該公司的經(jīng)營(yíng)而用于直播平臺(tái)消費(fèi)、個(gè)人揮霍等支出，在馬某、任某及李某夫婦、陳某某追要錢(qián)款時(shí)，僅歸還少部分錢(qián)款且以假銀行承兌匯票、假銀行轉(zhuǎn)賬截圖繼續(xù)欺騙，拖延還款；張某某假借給相關(guān)人員送禮之名騙取程某某價(jià)值共計(jì)27900元的三部iPhone12ProMax256G手機(jī)后于當(dāng)日出售，程某某追要錢(qián)款時(shí)，僅歸還少部分錢(qián)款且以假轉(zhuǎn)賬截圖和信息繼續(xù)欺騙。張某某通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)的方式使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分錢(qián)款，張某某非法占有的行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙，其上述辯解意見(jiàn)不符合本案事實(shí)和法律規(guī)定，不予采納。關(guān)于被告人張某某提出起訴書(shū)認(rèn)定其向被害人馬某、程某某、陳某某還款數(shù)額均少于其實(shí)際還款數(shù)額，且其還給陳某某頂賬一臺(tái)價(jià)值4800元的電腦等辯解意見(jiàn)，經(jīng)查，張某某與馬某、程某某、陳某某之間的收支數(shù)額有微信、支付寶、銀行賬戶交易明細(xì)、雙方微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)及被害人陳述等證據(jù)綜合證實(shí)，張某某自述還款數(shù)額無(wú)事實(shí)依據(jù)和證據(jù)佐證，不予采納。關(guān)于被告人張某某提出2020年之后其未在直播平臺(tái)上消費(fèi)，之前的消費(fèi)數(shù)額僅為幾萬(wàn)元的辯解意見(jiàn)，經(jīng)查，被害人任某證實(shí)張某某帶其在蘭州與胡某某見(jiàn)面，讓其向胡某某的中國(guó)銀行賬戶轉(zhuǎn)款15000元；被害人陳某某證實(shí)張某某在來(lái)瘋直播平臺(tái)注冊(cè)多個(gè)賬號(hào)給胡某某打賞；證人何某某證實(shí)張某某在來(lái)瘋直播平臺(tái)打賞女主播；偵查機(jī)關(guān)統(tǒng)計(jì)張某某自2017年12月至2022年9月通過(guò)支付寶和微信賬戶購(gòu)買(mǎi)來(lái)瘋星幣在來(lái)瘋直播平臺(tái)打賞女主播和在“某某命”、“心緣傳媒”平臺(tái)消費(fèi)金額達(dá)451848元，上述證據(jù)相互印證，張某某的上述辯解與事實(shí)不符，不予采納。四、關(guān)于被告人張某某提出其沒(méi)有給過(guò)馬某承兌匯票；沒(méi)有以結(jié)婚送彩禮等理由向任某及李某夫婦借款；給程某某轉(zhuǎn)款82000元并發(fā)出轉(zhuǎn)賬截圖后又因客戶急用錢(qián)撤回轉(zhuǎn)賬；沒(méi)有向何偉出售過(guò)手機(jī)；沒(méi)有給陳某某發(fā)過(guò)100000元的轉(zhuǎn)賬截圖；沒(méi)有在汽車(chē)上給段某某看過(guò)“金條”及成捆的現(xiàn)金，沒(méi)有以轉(zhuǎn)賬截圖誘騙段某某；沒(méi)有以其母親生病、汽車(chē)加油等理由向王某某借款等辯解意見(jiàn)，綜合本案事實(shí)及證據(jù)，被告人張某某的上述辯解意見(jiàn)均不予采納。五、關(guān)于被告人張某某提出原公訴機(jī)關(guān)對(duì)詐騙罪量刑建議過(guò)重的辯解意見(jiàn)，不符合本案事實(shí)和法律規(guī)定，不予采納。綜上所述，原審法院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二百八十七條之二第一款，第六十九條第一款、第三款，第六十五條第一款，第六十七條第三款，第五十二條，第五十三條，第四十七條，第六十四條；《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條；《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條；《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條第一款第（四）項(xiàng)之規(guī)定，判決：一、被告人張某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年八個(gè)月，并處罰金100000元；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金3000元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十三年十個(gè)月，并處罰金103000元。二、被告人張某某在詐騙犯罪中的違法所得839649.93元，繼續(xù)追繳后分別退賠給各被害人，其中：馬某192452元、任某及李某142097.9元、程某某23500元、陳某某81393.91元、段某某172995元、王某某182492.12元、彭某某44719元。被告人張某某在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪中的違法所得12950元，繼續(xù)追繳后上繳國(guó)庫(kù)。三、隨案移送被告人張某某黑色OPPO（型號(hào)PEUM00）手機(jī)一部、香檳色OPPOR11手機(jī)二部，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；鍍金、鎳鋅銅合金條一塊、面額100元的練功券3000張、中國(guó)電信SIM卡一張、音頻對(duì)錄線一根，予以封存。
一審宣判后，被告人張某某不服，提出上訴。上訴請(qǐng)求為：依法改判上訴人張某某五年以下有期徒刑。事實(shí)和理由：一、其主觀上沒(méi)有故意非法占有他人財(cái)產(chǎn)的目的，在客觀上沒(méi)有占有他人財(cái)產(chǎn)的實(shí)際行為，不具有通過(guò)詐騙占有他人財(cái)產(chǎn)的犯罪結(jié)果，不構(gòu)成詐騙罪。二、其與馬某、任某、程帥李某夫婦、陳某某實(shí)際存在民間借貸關(guān)系，惠農(nóng)區(qū)人民法院民事判決書(shū)已經(jīng)對(duì)此作出判決，且其已經(jīng)多次還款不應(yīng)認(rèn)定為“非法占有他人財(cái)產(chǎn)”。
張某某辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：一、張某某與馬某，任某、李某夫婦、陳某某存在民間借貸關(guān)系，原判認(rèn)定張某某詐騙馬某200952元、詐騙任某和李某夫婦151097.9元、詐騙陳某某87993.91元錯(cuò)誤，該三筆款共計(jì)440043.81元系借款，應(yīng)從張某某詐騙數(shù)額中予以扣除；二、原判認(rèn)定張某某詐騙866449.93元，扣除上述三筆款共計(jì)440043.81元后，詐騙數(shù)額在50萬(wàn)元以下，屬于數(shù)額巨大，依法應(yīng)當(dāng)在三年至十年之間量刑，原判量刑過(guò)重。
出庭檢察人員的出庭意見(jiàn)是：上訴人張某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取被害人錢(qián)款共計(jì)866449.93元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。張某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供通訊傳輸技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。原判認(rèn)定事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分、對(duì)張某某數(shù)罪并罰，量刑適當(dāng)，張某某上訴理由不能成立，建議二審法院駁回上訴，維持原判。
本院二審期間，上訴人張某某及其辯護(hù)人在二審期間未提交新的證據(jù)。
二審審理查明的事實(shí)、證據(jù)與原審認(rèn)定的事實(shí)、證據(jù)一致，對(duì)原審審理查明的事實(shí)及認(rèn)定的證據(jù)予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人張某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取被害人馬某、任某及李某夫婦、程某某、陳某某、段某某、王某某、彭某某錢(qián)款共計(jì)866449.93元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。
關(guān)于上訴人張某某提出的其與馬某、程某某、任某和李某夫婦、陳某某實(shí)際存在民間借貸關(guān)系，且已經(jīng)法院判決解決，其不具有非法占有他人財(cái)產(chǎn)故意，不構(gòu)成詐騙罪的上訴理由，以及張某某辯護(hù)人提出的張某某與馬某，任某和李某夫婦、陳某某存在民間借貸關(guān)系，原判認(rèn)定張某某詐騙馬某200952元、詐騙任某和李某夫婦151097.9元、詐騙陳某某87993.91元錯(cuò)誤，該三筆款共計(jì)440043.81元系借款，應(yīng)從張某某詐騙數(shù)額中予以扣除；張某某詐騙數(shù)額屬于“數(shù)額巨大”，原判對(duì)張某某量刑過(guò)重的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，一、在卷的被害人馬某、程某某、陳某某、任某和李某夫婦陳述，證人何某某、馬某2、劉某證言，微信、支付寶、假銀行承兌匯票、銀行賬戶交易明細(xì)、微信聊天記錄等證據(jù)證實(shí)，寧夏某某工貿(mào)有限公司2020年8月已經(jīng)停產(chǎn)，在該公司停產(chǎn)后，張某某仍虛構(gòu)事實(shí)，假借其經(jīng)營(yíng)該公司、需要給工人發(fā)工資、資金周轉(zhuǎn)、給相關(guān)人員送禮之名，使得被害人馬某、任某和李某夫婦、陳某某陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，騙取被害人錢(qián)款，張某某將騙取的錢(qián)款并非用于其該公司的經(jīng)營(yíng)，而用于直播平臺(tái)消費(fèi)、個(gè)人揮霍等支出，在馬某、任某和李某夫婦、陳某某追要錢(qián)款時(shí)，以假銀行承兌匯票、假銀行轉(zhuǎn)賬截圖繼續(xù)欺騙被害人，拖延還款，并躲避被害人讓被害人無(wú)法聯(lián)系到，具有明顯的非法占有被害人財(cái)產(chǎn)的犯罪故意；張某某假借給相關(guān)人員送禮之名騙取程某某價(jià)值共計(jì)27900元的三部iPhone12ProMax256G手機(jī)，并于當(dāng)日出售，程某某追要錢(qián)款時(shí)，以假轉(zhuǎn)賬截圖和信息隱瞞真相繼續(xù)欺騙，具有明顯的非法占有被害人財(cái)產(chǎn)的犯罪故意。張某某行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，構(gòu)成詐騙罪。二、張某某騙取到被害人財(cái)產(chǎn)，其詐騙犯罪就已經(jīng)既遂，本案部分被害人以提起民事訴訟的方式追回部分被騙錢(qián)款，是其依法行使訴訟權(quán)利，并不影響上訴人張某某詐騙罪的認(rèn)定，且原判認(rèn)定張某某詐騙犯罪數(shù)額時(shí)，已經(jīng)將被害人通過(guò)民事訴訟追回錢(qián)款從張某某騙取被害人的錢(qián)款總額中予扣減，該部分錢(qián)款并未計(jì)入其詐騙犯罪數(shù)額，原判認(rèn)定詐騙犯罪數(shù)額共計(jì)為866449.93元，數(shù)額特別巨大正確。三、原判根據(jù)張某某詐騙犯罪數(shù)額，以及其具有的累犯、如實(shí)供述部分犯罪事實(shí)、案發(fā)后部分退還被害人錢(qián)款等情節(jié)，以詐騙罪判處其有期徒刑十三年八個(gè)月，并處罰金100000元，并與其所犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪依法數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十三年十個(gè)月，并處罰金103000元，量刑適當(dāng)。故上述上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)均不能成立，不予采納。
綜上，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，審判程序合法，適用法律正確，量刑適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)、第二百四十四條的規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長(zhǎng) 楊中軍
審 判 員 王 華
審 判 員 陳浩峰
二〇二三年十二月二十五日
法官助理 梁嘉樂(lè)
書(shū) 記 員 曹 婷
