黑龍江省巴彥縣人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2021）黑0126刑初194號(hào)
公訴機(jī)關(guān)黑龍江省巴彥縣人民檢察院
黑龍江省巴彥縣人民檢察院以黑巴檢刑檢一刑訴[2021]Z160號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某某、孫某某、于某犯集資詐騙罪，被告人張某某、蘇某犯非法吸收公眾存款罪，被告人孫某某犯窩藏罪，于2021年8月10日向本院提起公訴。本院受理后，適用普通程序，依法組成合議庭，于2022年11月6日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。黑龍江省巴彥縣人民檢察院指派檢察員婁佳麗出庭支持公訴，被告人李某某及其指定辯護(hù)人張夢(mèng)實(shí)、被告人孫某某及其指定辯護(hù)人侯曉震、被告人于某及其指定辯護(hù)人于洪洋、被告人張某某及其辯護(hù)人崔繼勇、被告人蘇某及其辯護(hù)人胡靖宇、被告人孫某某及其指定辯護(hù)人秦磊到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
黑龍江省巴彥縣人民檢察院指控：
一、集資詐騙與非法吸收公眾存款犯罪
2011年至2014年，因做生意和炒期貨賠錢(qián)，被告人李某某與被告人孫某某（二人系母女關(guān)系）在明知沒(méi)有還款能力的情況下，謊稱(chēng)在伊春建糧庫(kù)收糧，往嘉蔭縣電廠送煤需要資金，并以給高額利息為誘餌，向社會(huì)公眾非法集資。共騙取柴某、付某等71人投資102764820元，被告人于某明知李某某、孫某某進(jìn)行非法集資，仍然使用自己的銀行卡幫助二人收付款，并伙同李某某、孫某某向金海龍集資1550000元，向胡某集資3338000元。上述集資款被三被告人用于以新債還舊債，購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)、土地、名車(chē)、名表等奢侈品揮霍，截至案發(fā)，共造成被害人損失24965395元。
被告人張某某、蘇某為賺取差額利息，明知李某某、孫某某在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下向社會(huì)吸收資金，仍然以李某某、孫某某在伊春建糧庫(kù)收糧，往嘉蔭電廠送煤需要周轉(zhuǎn)資金為由，以許以高額利息為誘惑，通過(guò)口口相傳的方式，幫助李某某、孫某某向不特定人吸收資金。其中，張某某共向安某2、韓某等10人吸收資金21093915元。實(shí)際造成被害人損失1770360元。蘇某共向安某1、蘇某等6人吸收資金1790000元。實(shí)際造成被害人損失1150000元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法扣押了孫某某、于某名下的銀行卡、房產(chǎn)、土地及手表、手機(jī)等物品以及現(xiàn)金30300元。依法扣押了張某某名下的房產(chǎn)和車(chē)輛，扣押了蘇某女兒姜某名下的房產(chǎn)。
二、窩藏犯罪
2014年12月，被告人孫成林某李某某、孫某某涉嫌犯罪，仍雇傭車(chē)輛幫助李某某、孫某某逃至大連市普蘭店區(qū)，并為李某某、孫某某提供住所幫助二人藏匿，期間孫某某一直與李某某、孫某某共同居住，直至2020年10月9日李某某、孫某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述和辯解、鑒定意見(jiàn)、視聽(tīng)資料等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人李某某、孫某某、于某以非法占有為目的，使用詐騙的方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、蘇某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫成林某是李某某、孫某某犯罪而幫助逃匿并為其提供隱藏處所，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以窩藏罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人李某某、孫某某、于某在共同犯罪中系主犯，被告人張某某、蘇某系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。
被告人李某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其指定辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：一、本案認(rèn)定事實(shí)清楚，被告人李某某對(duì)本案認(rèn)定事實(shí)無(wú)異議。被告人李某某系主犯，但本案所集資款項(xiàng)在李某某處大多用于還本付息，本案大量集資款項(xiàng)的揮霍行為、賄賂中間人行為及投資失敗行為等系孫某某、于某實(shí)施。雖部分實(shí)行全部責(zé)任，但根據(jù)最高法《關(guān)于貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策的若干意見(jiàn)》第三十一條請(qǐng)求人民法院對(duì)被告人李某某在共同犯罪中作用予以相應(yīng)界定；二、被告人李某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，在偵查階段就認(rèn)罪認(rèn)罰，具有法定的從寬情節(jié)；綜上，懇請(qǐng)法庭對(duì)被告人予以最大程度的從輕從寬處罰。
被告人孫某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其指定辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：一、被告人孫某某系初犯、偶犯；二、被告人孫某某如實(shí)供述自己的全部犯罪行為，認(rèn)罪態(tài)度；三、被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。
被告人于某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其指定辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：一、被告人于某在偵查、審查起訴階段均表示認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理；二、被告人于某屬于初犯、偶犯；三、被告人于某雖然實(shí)施了違法行為，但是主觀惡意并不大，可予從輕處罰。
被告人張某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其指定辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：一、張某某主觀上與前幾位被告人有著本質(zhì)的區(qū)別，主觀惡性較小，情節(jié)較輕；二、張某某系從犯，建議對(duì)其減輕處罰，在三年以下量刑更能體現(xiàn)本案刑罰的層次性和我國(guó)罪責(zé)刑相適應(yīng)原則；三、確定張某某涉嫌非法吸收資金的數(shù)額時(shí)，本案司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)并不完全客觀真實(shí)，該意見(jiàn)應(yīng)僅供貴院參考，量刑時(shí)希望對(duì)其從輕處罰；四、張某某涉案的幾個(gè)出資人相對(duì)比較固定，基本都是同事或非常要好的朋友，其他幾個(gè)是其中一個(gè)朋友的親戚，社會(huì)危害性較??；五、張某某所涉部分投資人存在大量的復(fù)投行為，依法應(yīng)當(dāng)在量刑時(shí)予以充分考量其這種特殊情況的實(shí)際危害性與沒(méi)有復(fù)投行為的區(qū)別，從而對(duì)其從輕、減輕處罰；六、張某某及家人積極退賠投資人，以實(shí)際行動(dòng)盡可能最大限度彌補(bǔ)投資人的經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)財(cái)產(chǎn)評(píng)估情況，這些投資人的損失基本上都能得到彌補(bǔ)，盡顯其深刻悔罪之意，依法可以從輕處罰；七、張某某早在2014年就及時(shí)主動(dòng)報(bào)案維護(hù)集資參與人利益，希望量刑時(shí)予以考慮；八、張某某到案后如實(shí)供述，具有坦白情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，可以從輕處罰；九、本案所有被告人中，張某某所涉投資人的受損率是最低的，案發(fā)前給各投資人造成的危害性最??；十、張某某已經(jīng)得到部分投資人（周海霞）的諒解；十一、張某某系初犯、偶犯；十二、張某某有一個(gè)未成年的孩子，正處接受教育需要媽媽陪伴的年齡，對(duì)張某某輕判也有助于孩子的健康成長(zhǎng)；十三、相對(duì)于集資詐騙罪，哈爾濱市對(duì)非法吸收公眾存款罪更加寬容，一般判處都非常輕，希望貴院能夠結(jié)合當(dāng)?shù)氐乃痉ㄅ欣龑?duì)其判處較輕處罰，與哈爾濱市法院系統(tǒng)的這種高規(guī)格的法官素養(yǎng)相契合；十四、鑒于上述事實(shí)和理由，辯護(hù)人首先建議貴院對(duì)其在三年以下判處與其已經(jīng)被羈押期限基本相同的刑期（即所謂的“實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)”），同時(shí)，由于張某某大量財(cái)產(chǎn)被查扣在案，積極退賠，所以在對(duì)其判處罰金時(shí)可以充分考慮這個(gè)情節(jié)，建議對(duì)其判處較少罰金。希望貴院本著教育為主、懲罰為輔的精神，結(jié)合本案的證據(jù)充分考慮其系從犯、主觀惡性較小、具有坦白、退賠情節(jié)、認(rèn)罪認(rèn)罰、實(shí)際危害性較小等綜合審查，對(duì)其能夠判處與實(shí)際羈押期限相當(dāng)?shù)男塘P；在罰金方面，酌情少判，充分體現(xiàn)寬嚴(yán)相濟(jì)政策，罰當(dāng)其罪、罪責(zé)刑相適應(yīng)。
被告人蘇某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其指定辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：一、辯護(hù)人對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的被害人孫某1、王某3這兩起犯罪事實(shí)有異議。其二人與蘇某之間形成了民間借貸法律關(guān)系，不應(yīng)認(rèn)定為犯罪行為；二、對(duì)于被害人蘇某、李某2夫婦的20萬(wàn)元，蘇某已經(jīng)在提起公訴前償還完畢，希望合議庭予以核實(shí)并認(rèn)定；三、蘇某的犯罪情節(jié)并不惡劣，社會(huì)危害性極??；四、蘇某具有多個(gè)從輕、減輕處罰的情節(jié)；五、蘇某在本案中為從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰；六、蘇某并無(wú)前科劣跡，認(rèn)罪態(tài)度良好，且當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰；七、蘇某的家屬能夠積極賠償被害人損失，并已與被害人達(dá)成和解協(xié)議，取得了被害人的諒解，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。綜上，望合議庭充分考慮并采納辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，對(duì)蘇某適用緩刑。
被告人孫某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其指定辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：一、被告人孫某某對(duì)妻子和愛(ài)女，情有可原；二、被告人孫某某如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪悔罪，應(yīng)對(duì)其從輕處罰；綜上建議對(duì)被告人孫某某適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
一、集資詐騙與非法吸收公眾存款犯罪
2011年至2014年，因做生意和炒期貨賠錢(qián)，被告人李某某與被告人孫某某（二人系母女關(guān)系）在明知沒(méi)有還款能力的情況下，謊稱(chēng)在伊春建糧庫(kù)收糧，往嘉蔭縣電廠送煤需要資金，并以給高額利息為誘餌，向社會(huì)公眾非法集資。共騙取柴某、付某等71人投資102764820元，被告人于某明知李某某、孫某某進(jìn)行非法集資，仍然使用自己的銀行卡幫助二人收付款，并伙同李某某、孫某某向金海龍集資1550000元，向胡某集資3338000元。上述集資款被三被告人用于以新債還舊債，購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)、土地、名車(chē)、名表等奢侈品揮霍，截至案發(fā)，共造成被害人損失24965395元。
被告人張某某、蘇某為賺取差額利息，明知李某某、孫某某在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下向社會(huì)吸收資金，仍然以李某某、孫某某在伊春建糧庫(kù)收糧，往嘉蔭電廠送煤需要周轉(zhuǎn)資金為由，以許以高額利息為誘惑，通過(guò)口口相傳的方式，幫助李某某、孫某某向不特定人吸收資金。其中，張某某共向安某2、韓某等10人吸收資金21093915元。實(shí)際造成被害人損失1770360元。蘇某共向安某1、蘇某等6人吸收資金1790000元。實(shí)際造成被害人損失1150000元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法扣押了孫某某、于某名下的銀行卡、房產(chǎn)、土地及手表、手機(jī)等物品以及現(xiàn)金30300元。依法扣押了張某某名下的房產(chǎn)和車(chē)輛，扣押了蘇某女兒姜某名下的房產(chǎn)。
二、窩藏犯罪
2014年12月，被告人孫成林某李某某、孫某某涉嫌犯罪，仍雇傭車(chē)輛幫助李某某、孫某某逃至大連市普蘭店區(qū)，并為李某某、孫某某提供住所幫助二人藏匿，期間孫某某一直與李某某、孫某某共同居住，直至2020年10月9日李某某、孫某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。
上述事實(shí)，有經(jīng)過(guò)庭審質(zhì)證確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.書(shū)證：被告人李某某、孫某某、于某、張某某、蘇某、孫某某的戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、于某的行政處罰決定書(shū)、孫野及何靜麗等人的借據(jù)、轉(zhuǎn)賬匯款憑證、李某某及孫某某在逃人員登記表、伊春市新青區(qū)糧食局關(guān)于孫某某等人租用糧庫(kù)的說(shuō)明、朝陽(yáng)公安邊防派出所關(guān)于嘉蔭縣熱電公司的說(shuō)明、伊春市新青區(qū)工商行政管理局關(guān)于孫某某等人無(wú)企業(yè)的登記的說(shuō)明、伊春市新青區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于孫某某等人無(wú)改建擴(kuò)建的說(shuō)明、嘉蔭縣華銀熱電有限公司與孫某某等人無(wú)經(jīng)濟(jì)往來(lái)的說(shuō)明、隨案移送清單、銀行流水、金海龍、胡某的價(jià)款協(xié)議、保證合同和抵押復(fù)印件、巴彥縣人民法院民事裁定書(shū)、搜查、扣押筆錄及清單、返還清單
2.證人證言：證人孫某2、劉某、屠某、李某1、王某2證言；
3.被害人安某1、柴某、付某的陳述；
4.被告人李某某、孫某某、于某、張某某、蘇某、孫某某以及另案處理的同案人何靜麗、孟凡萍、肖亞玲的供述和辯解；
5.哈爾濱市公安局刑事技術(shù)支隊(duì)鑒定書(shū)、巴彥縣價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)、黑龍江旭晨會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、哈爾濱市公安局刑事技術(shù)支隊(duì)鑒定書(shū)、黑龍江旭晨會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；
6.視聽(tīng)資料：銀行流水光盤(pán)等證據(jù)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李某某、孫某某、于某以非法占有為目的，使用詐騙的方法非法集資，數(shù)額特別巨大，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、蘇某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額較大，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫成林某李某某、孫某某犯罪而幫助逃匿并未其提供隱藏處所，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，應(yīng)當(dāng)以窩藏罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人李某某、孫某某、于某在共同犯罪中系主犯，被告人張某某、蘇某系從犯，應(yīng)根據(jù)犯罪地位對(duì)其懲處。被告人李某某、孫某某、孫某某在偵查階段和審查起訴階段均自愿認(rèn)罪，并能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，可以從寬處理。被告人張某某、蘇某、于某當(dāng)庭認(rèn)罪，可對(duì)其從寬處罰。被告人張某某將名下財(cái)產(chǎn)評(píng)估作價(jià)用于退贓退賠，可酌情對(duì)其從輕處罰。被告人蘇某家屬與被害人安某1達(dá)成和解協(xié)議并得到安某1的諒解，可酌情對(duì)其從輕處罰。對(duì)辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。本院為維護(hù)社會(huì)管理秩序，保護(hù)公民財(cái)產(chǎn)安全，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條第一款、第一百七十六條第一款、第三百一十條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第二十五條、第二十六條第一款、第二十七條的規(guī)定，擬判決如下：
一、被告人李某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十二年六個(gè)月，并處罰金人民幣350，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。指定居所監(jiān)視居住兩日折抵刑期一日。即自2020年10月30日起至2033年4月19日止。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納。）
二、被告人孫某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十二年六個(gè)月，并處罰金人民幣350，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。指定居所監(jiān)視居住兩日折抵刑期一日。即自2020年10月30日起至2033年4月19日止。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納。）
三、被告人于某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣300，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。指定居所監(jiān)視居住兩日折抵刑期一日。即自2020年10月31日起至2030年9月20日止。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納。）
四、被告人張某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣30，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。指定居所監(jiān)視居住兩日折抵刑期一日。即自2020年10月30日起至2023年10月21日止。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納。）
五、被告人孫某某犯窩藏罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。指定居所監(jiān)視居住兩日折抵刑期一日。即自2020年10月31日起至2023年4月19日止。）
六、被告人蘇某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣20，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。指定居所監(jiān)視居住兩日折抵刑期一日。即自2020年10月30日起2023年1月20日止。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納。）
七、責(zé)令被告人李某某、孫某某、于某、張某某、蘇某違法所得共計(jì)人民幣25，845，755.00元予以退賠,返還被害人（附：返還明細(xì)表）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二天起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向黑龍江省哈爾濱市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長(zhǎng) 陳永常
審判員 吳海峽
審判員 唐林祥
二〇二三年一月六日
書(shū)記員 李 桐
