審理法院： 北京市東城區(qū)人民法院
案 號： （2015）東刑初字第588號
案件類型： 刑事
案 由： 開設(shè)賭場罪
裁判日期： 2015-09-10
審理經(jīng)過
北京市東城區(qū)人民檢察院以京東檢公訴刑訴（2015）472號起訴書指控被告人郭某1、趙×1犯開設(shè)賭場罪，于2015年5月28日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市東城區(qū)人民檢察院指派檢察員姚志剛、李丹、代理檢察員譚珍珠、么嵐出庭支持公訴，被告人郭某1及其辯護(hù)人吳俊強(qiáng)、洪梅，被告人趙×1及其辯護(hù)人樊鳳麗、劉娓娜到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
北京市東城區(qū)人民檢察院指控，被告人郭某1伙同康×（別名CO，另案處理）、呂×（另案處理），于2013年3月13日晚至14日凌晨，在北京市朝陽區(qū)新源南路5號新源國際公寓東塔R1103房間內(nèi)開設(shè)賭場，組織朱×、徐×、馬×、李×1、吳×1、陳×1等人以“德州撲克”的方式進(jìn)行賭博活動，賭資數(shù)額共計人民幣40萬元。被告人郭某1、趙×1伙同陳×2（另案處理）、呂×，于2013年6月26日晚至27日凌晨、2013年7月1日晚至2日凌晨，先后兩次在北京市朝陽區(qū)新源南路5號新源國際公寓西塔L2201房間內(nèi)開設(shè)賭場，組織李×2、吳×2、唐×、余×、梁×、劉×、胡×等人以“德州撲克”的方式進(jìn)行賭博活動，賭資數(shù)額共計人民幣173.9萬元。被告人趙×1在上述兩次賭局中，明知郭某1開設(shè)賭場，仍為其提供資金結(jié)算服務(wù)，使用POS機(jī)為參賭人員結(jié)算賭資共計人民幣103萬元。被告人郭某1于2014年7月9日被公安機(jī)關(guān)查獲，被告人趙×1于2014年9月27日被公安機(jī)關(guān)查獲。涉案贓證物已被公安機(jī)關(guān)依法扣押。
公訴機(jī)關(guān)向本院提供了物證照片，書證，證人證言，被告人供述和辯解，鑒定意見，辨認(rèn)筆錄，勘驗檢查筆錄，視聽資料等證據(jù)，認(rèn)為被告人郭某1、趙×1無視國法，開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重，提請依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，第二十五條第一款，以開設(shè)賭場罪追究二被告人的刑事責(zé)任。
庭審中，被告人郭某1、趙×1對起訴書指控的部分事實提出異議，郭某1否認(rèn)構(gòu)成開設(shè)賭場罪，趙×1對指控的罪名無異議。被告人郭某1的辯護(hù)人吳俊強(qiáng)、洪梅均認(rèn)為：郭某1不構(gòu)成開設(shè)賭場罪；即使認(rèn)定郭某1構(gòu)成犯罪，其行為的性質(zhì)也應(yīng)認(rèn)定為賭博罪。吳俊強(qiáng)還提出應(yīng)當(dāng)認(rèn)定郭某1系從犯，對其適用緩刑。被告人趙×1的辯護(hù)人樊鳳麗、劉娓娜認(rèn)為：趙×1沒有開設(shè)賭場的主觀故意和客觀行為，其與郭某1不是共同犯罪；對趙×1應(yīng)按照賭博罪的從犯處理；指控的涉案數(shù)額不清；趙×1有從輕處罰的情節(jié)，建議法庭對趙×1從輕、減輕處罰，并適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、被告人郭某1伙同康×（別名CO，另案處理）等人，于2013年3月13日晚至14日凌晨，以北京市朝陽區(qū)新源南路5號新源國際公寓東塔R1103房間為賭博場所，組織朱×、徐×、馬×、李×1、吳×1、陳×1等人以“德州撲克”的方式進(jìn)行賭博活動，其中朱×的賭資數(shù)額為人民幣40萬元。
認(rèn)定上述事實，有公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)：
1、證人呂×的證言及辨認(rèn)筆錄，證實開設(shè)賭局的2套房子都是王×1幫著找的，2201是郭某1給其錢交的房租。CO想在當(dāng)時住的2201房間開賭局，郭某1不同意，說要再租1套房子開賭局，這樣才租的1103房間。租1103房間時，CO找王×1看房，郭某1知道，最后是其跟房主簽的合同，這套房是CO交的錢，把錢直接給的王×1。租1103這套房子就是郭某1授意租的，因為租這套房子的目的就是開賭局，而且租這房子之前，郭某1已經(jīng)從網(wǎng)上訂購了賭桌，當(dāng)時賭桌就在2201房間放著，租了1103房間后，又讓王×1從2201房間把賭桌搬到了1103房間。開賭局前，郭某1讓其用身份證到招商銀行辦銀聯(lián)卡，其銀聯(lián)卡捆綁的是郭某1的手機(jī)號，郭某1開局轉(zhuǎn)賬就用這張銀聯(lián)卡，銀聯(lián)卡上的錢是郭某1開局掙的錢。每次玩牌前，郭某1就把其招商銀行卡要走，由她保管，玩完牌后如果卡里有錢，她就把卡給其，讓其到銀行把錢取出來交給她，沒錢的卡就留給其保管。
2013年3月的一天晚上，CO和1個北京口音的男子在1103房間合伙第一次開賭局玩德州撲克，來賭局里參與賭博的人有十多個。在賭局進(jìn)行中郭某1讓其把發(fā)牌人和刷卡人的電話記下來，說以后自己開局好聯(lián)系。在這次賭局中，郭某1讓其給參與賭博的客人沏茶倒水，因此賭局散后郭某1給了其人民幣1000元的報酬，并答應(yīng)以后她再組織賭局，都讓其負(fù)責(zé)給客人沏茶倒水，每次都給其1000元。這次開局其聽郭某1說她和CO掙了7萬多元。其只知道他們每把都從中抽水錢，但具體怎么抽不清楚。
2013年3月第一次開局之后，郭某1對其說：“還得是女人當(dāng)家，第一次開局沒掙多少錢，這次我來”。說完沒幾天，郭某1和CO就又在1103房間開了賭局。郭某1讓其給刷卡的“冰子”打電話，讓“冰子”帶著刷卡人和發(fā)牌人過來。參與賭博的人都是郭某1叫來的，先后來了十多個人，其只認(rèn)識1個叫朱×的人，朱×在這次賭局里輸了40萬元人民幣，當(dāng)時郭某1讓其為朱×寫欠條，朱×簽的字，欠條內(nèi)容是“本人朱×欠郭某1人民幣肆拾萬元”。寫完欠條后，CO又從朱×的錢包里把朱×的身份證拿出來扣下了。第二天郭某1讓其和王×1跟朱×一起去朱×的單位取欠款，因為朱×沒有那么多錢，就把當(dāng)天的流水人民幣5萬元給了其。后來郭某1在澳門見到朱×，又讓他還了10萬元港幣，剩下的錢有10萬元是2014年1月郭某1讓其到朱×單位的財務(wù)室取的。還有多少錢沒還其就不清楚了。
經(jīng)辨認(rèn)照片，呂×辨認(rèn)出郭某1開設(shè)了三場賭局；朱×是第一場在1103參賭的賭客；王×1是幫助郭某1租賃1103、2201房間的人。
2、證人朱×的證言及辨認(rèn)筆錄，證實2013年3月份的一天晚上10點多，郭某1給其打電話讓其去玩德州撲克，其就按郭某1提供的地址去了。其到郭某1的公寓后，那里已經(jīng)有四五個人在玩了，郭某1說可以先拿錢給其玩，如果輸了等有空再把錢還給她。郭某1就拿了10萬元籌碼給其，其就開始玩，結(jié)果這10萬元一會兒就輸完了。郭某1讓其再玩會兒，又給其拿了10萬元，結(jié)果這10萬元也輸光了。這樣沒多長時間郭某1一共借給其40萬元，最后輸?shù)檬Ｏ?萬元了。其把剩下的1萬元還給郭某1，郭非讓其打了40萬元的欠條。當(dāng)時是凌晨4點左右，其說過幾天還錢，郭說不行，今天就要給。郭某1說：“你把身份證押著，我叫2個人跟你一塊去單位取錢”。后來郭某1叫的2個人跟其一起到了單位。第二天，郭某1的助理（姓呂）跟其到單位拿走了當(dāng)天的流水人民幣5萬元，沒幾天郭某1又派人到其單位取了3萬元，其在澳門還了10萬元港幣，2013年底或2014年初，郭某1又讓她的助理到其單位拿走了10萬元。郭某1說其還差9萬元沒還。除在澳門還的10萬元港幣是其親手還的外，剩下的錢都是通過其單位還的。
郭某1在牌局里抽頭，每把牌要抽贏錢人的10%。郭某1是牌局的組織者，場地、賭桌、發(fā)牌手都是郭某1的。賭局里除了玩牌的還有2個女發(fā)牌手，還有2個郭某1的助理，主要負(fù)責(zé)刷卡之類的。其輸了錢以后，郭某1的男朋友CO跟郭某1一起攔著不讓其走，CO還翻其包，所以其分析這次賭局應(yīng)該是CO和郭某1一起開設(shè)的。
經(jīng)辨認(rèn)照片，朱×辨認(rèn)出郭某1、呂×；魯×是賭局內(nèi)發(fā)牌的女子；王×1曾跟郭某1的助理到其單位要賬。
3、證人吳×3的證言，證實2013年3月份，朱×給其打電話讓給郭某1錢，但當(dāng)時財務(wù)暫時沒錢，所以當(dāng)天沒給。過了幾天，1個穿著比較中性化的女子和1個男的一起過來，朱×說這女子是郭某1的助理，讓其從財務(wù)室拿5萬元錢交給這個女子，之后其給了那女子5萬元現(xiàn)金。2013年7月份的時候，朱×又讓其給郭某15萬元，其通過銀行把錢匯給了郭某1。2013年12月17日，郭某1的助理又來了，朱×讓其給她10萬元，其交給這女子10萬元現(xiàn)金，她把朱×的身份證給了其。這三次其都找朱×補(bǔ)簽了用款憑證。
4、現(xiàn)金支出審批單、吳×3與郭某1的短信記錄，證實朱×向郭某1還款的情況。
5、北京市公安局網(wǎng)安總隊出具的關(guān)于對白色iphone5開展勘驗的工作記錄，證實郭某1的手機(jī)中有其與朱×的短信記錄，內(nèi)容為郭某1向朱×催款。
6、證人徐×的證言及辨認(rèn)筆錄，證實其就去過一次郭某1的賭局。其收到郭某1的短信后知道是讓其去她的牌局，然后其就去了。其和吳×1通了1個電話，意思是收到郭某1短信，互問是否去，然后就分別去了。馬×給其打電話問其干什么呢，其說在玩牌，他說他也來，其把地址告訴了馬×。賭局中有吳×1、大衛(wèi)、郭某1的男朋友CO，還有CO的南非朋友、2個CO的澳門朋友、郭某1、郭某1的助理等人，還有馬×，他是后來去的?，F(xiàn)場還有2個女發(fā)牌手及刷POS機(jī)的人。其知道CO跟郭某1一起開局，從中抽水錢。因為玩牌的時候每換一個荷官，被替下的荷官會把水錢拿到郭某1的臥室里數(shù)籌碼記賬，所以這水錢肯定是屬于郭某1跟CO的。而且大衛(wèi)跟其說過郭某1有個局，讓其過去捧個場。其也收到過郭某1發(fā)的信息。
經(jīng)辨認(rèn)照片，徐×辨認(rèn)出郭某1是組織賭局的人；呂×在郭某1的賭局中負(fù)責(zé)打雜及轉(zhuǎn)賬；李×1、馬×、吳×1均是參賭的人。
7、證人馬×的證言及辨認(rèn)筆錄，證實其去過一次郭某1的賭局。其去郭某1家賭博是徐×叫其去的，他告訴其地址，其到后徐×給其介紹了郭某1，因為其和徐×等人經(jīng)常玩牌，凡是所要介紹的人都應(yīng)該是這場賭局的局頭，知道局頭是誰后才知道這場賭局結(jié)束后找誰結(jié)賬，別的賭局也是這樣。所以徐×給其介紹郭某1后，其就知道這個賭局是郭某1的。然后郭某1就給其介紹了牌局的規(guī)矩，大概意思是先給2萬的籌碼，如果2萬籌碼全部輸完，要先將所輸?shù)?萬籌碼結(jié)賬后再給籌碼，如果贏了第二天給其轉(zhuǎn)賬，她說完后其就更知道這是郭某1的賭局了。當(dāng)時在場的有徐×、李×1、郭某1，還有2個外國男人，其中1個是郭某1的男朋友CO，還有2個類似于東南亞的人。在場的人都參賭了，只是其去后徐×不玩了，其直接上場入局了?，F(xiàn)場除了參賭人員，還有郭某1的助理及2個女的發(fā)牌手，水錢由2個發(fā)牌手按5%的比例收取。其當(dāng)天贏了2萬多元，臨走時郭某1讓其將銀行卡號告訴她的助理，第二天其銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬匯入2萬多元。
經(jīng)辨認(rèn)照片，馬×辨認(rèn)出郭某1就是組織賭局的人；呂×是郭某1的助理，在賭局中負(fù)責(zé)打雜及轉(zhuǎn)賬。
8、銀行賬戶交易明細(xì)，證實2013年3月14日，呂×的招商銀行卡轉(zhuǎn)給馬×的銀行卡人民幣2.5萬元。
9、證人李×1的證言及辨認(rèn)筆錄，證實2013年3、4月份，郭某1給其打電話，叫其去她家玩牌，其就去了。郭某1的家在北京公館內(nèi)。其到郭某1家里時，玩牌的有郭某1、郭的男朋友CO、CO的朋友、徐×、馬×，還有一二個陌生人，組織者是郭某1。他們是以德州撲克的方式進(jìn)行賭博。其贏了大概6000元，郭某1的助理給了其6000元現(xiàn)金。在玩牌過程中，郭某1按照5%抽頭，結(jié)算時候直接從桌面籌碼里抽走5%。餐桌上有筆記本電腦，郭某1說過：“我能現(xiàn)場轉(zhuǎn)賬，現(xiàn)場結(jié)賬”。
經(jīng)辨認(rèn)照片，李×1辨認(rèn)出郭某1、徐×。
10、證人吳×1的證言及辨認(rèn)筆錄，證實2013年3月份的一天晚上6、7點鐘，徐×給其打電話說郭某1開了1個牌局，讓其過去玩牌，再認(rèn)識一下郭某1，其就按照徐×告訴的地址去了北京公館東塔的1個房間。其到牌局是當(dāng)晚9、10點鐘，徐×已經(jīng)到了，牌局還沒開，過了一會兒，郭某1從臥室出來，牌局就開始了，玩的是德州撲克。當(dāng)時玩牌的有其、郭某1、徐×、李×1、2個外國人，還有2個不認(rèn)識的男子。發(fā)牌的是1個年輕女子，還有1個女的專門負(fù)責(zé)端茶遞水。其從管籌碼的男子手里拿了1萬的籌碼就去賭了，最后其贏了二三千元。晚上12時左右，其準(zhǔn)備走時，馬×來到賭局玩牌了。
經(jīng)辨認(rèn)照片，吳×1辨認(rèn)出郭某1是組織牌局的人；呂×是在賭場內(nèi)負(fù)責(zé)沏茶倒水的人；馬×、李×1、徐×都是參賭的人。
11、證人陳×1的證言及辨認(rèn)筆錄，證實其去郭某1家玩過一次牌，當(dāng)天其和馬×在一起，馬×給“村長”（姓徐）打電話，“村長”說他在郭某1家玩牌，馬×就叫其一起去玩，其想見見郭某1，就一起去了昆侖飯店對面的小區(qū)。其在晚上22時到了郭某1家，進(jìn)屋后見到了郭某1、“村長”，玩牌的還有兩三個男的，其中有2個外國人。郭某1給其介紹了牌局的規(guī)矩，她的助理給了其1萬元的籌碼，然后就開始打牌了。其玩了兩三個小時，其贏錢了就找郭某1結(jié)賬，她的助理帶著其去銀行在ATM機(jī)上給其轉(zhuǎn)了賬，然后其就回家了。當(dāng)時在場玩牌的那2個外國人中有1個應(yīng)該是郭某1的男朋友，因為之前其和馬×、“村長”一起玩的時候他們聊起過郭某1開賭局的事，說她和外籍男朋友一起開賭局。當(dāng)天其看到郭某1和1個外國人關(guān)系很親密，其覺得應(yīng)該就是她男朋友。賭場里還有2個女的，一胖一瘦，胖的是郭某1的助理，她們不玩牌只是負(fù)責(zé)打雜，助理還下樓接人、幫郭某1給玩牌的人結(jié)賬等等，體態(tài)較瘦的女的負(fù)責(zé)在牌局內(nèi)打雜。另外還有發(fā)牌的人。在郭某1家開的局，郭某1肯定是組局的人。
經(jīng)辨認(rèn)照片，陳×1辨認(rèn)出郭某1、郭某1的助理呂×、馬×；辨認(rèn)出CO是郭某1的外籍男友、徐×是“村長”。
12、銀行賬戶交易明細(xì)，證實2013年3月14日，郭某1的銀行卡轉(zhuǎn)到陳×1的銀行卡內(nèi)人民幣5萬元。
13、證人王×1的證言，證實郭某1從其手里租了三套房子，2012年底或者2013年初的時候，郭某1租了北京公館西塔2201號。過了3、4個月，西塔2201號沒退租，又租了東塔1103號，這套房郭某1就租了1個月。過了1個月左右，郭某1租住的2201號沒法租了，她又租了西塔1001號。郭某1租的第一套房子西塔2201號，是呂×跟房主的愛人簽的租房合同。第二套房子?xùn)|塔1103號也是呂×與房主簽的合同。郭某1租1103的時候也租著2201，郭某1租了1103后，其和物業(yè)的保安幫她把牌桌從2201搬到1103，放在了客廳里面的屋子里。第三套房子是西塔1001，也是呂×簽的合同，其和幾個保安把1103的牌桌搬到了1001號，放在客廳里了。
2013年4、5月份的一天凌晨5點，呂×給其打電話說家里有事，讓其去東塔1103，還讓其叫2個人，其就叫了2個保安去了郭某1家。當(dāng)時呂×、郭某1、朱×和朱×的朋友在客廳里，其聽見朱×說了一句：“不行把身份證給你”，就把身份證扔在桌子上去睡覺了。后來呂×跟其說出去轉(zhuǎn)一圈，還叫上朱×和朱×的朋友，4個人去了朱×的辦公室，朱×叫了1個主任，然后讓呂×去前臺拿流水。其問呂×是怎么回事，她說了一句：“玩牌的”。其當(dāng)時就想到了是朱×在郭某1那里賭博輸了，欠了郭某1的錢，呂×讓其跟她找朱×要債。呂×當(dāng)時沒拿到錢，當(dāng)天中午，其和呂×又回到朱×的單位，其看見呂×從主任那里拿了三四萬元現(xiàn)金。一兩個月后，呂×把欠條放在物業(yè)前臺了，欠條上寫著朱×欠郭某140萬元。后來呂×打電話讓其幫她找朱×要錢，其去主任那里拿了3萬元，還寫了收據(jù)。其把3萬元通過農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)到郭某1賬戶了。
14、證人翟×的證言及辨認(rèn)筆錄，證實2012年5、6月份的一天，其荷蘭籍朋友Jimmy說郭某1和她男朋友開了一個局，今天是第一天開局，讓其和他一起去。到那里大概是凌晨了，其見到了郭某1和她男朋友CO，客廳里有1張德州撲克的桌子，周圍有五六個人在玩牌，其就和房間里1個認(rèn)識的朋友聊天。大概過了2個小時，牌局散了，Jimmy說他贏了，他要了其的銀行卡，把卡號給了“eleven”，后來其收到轉(zhuǎn)賬信息，其銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入不到5萬元。
經(jīng)辨認(rèn)照片，翟×辨認(rèn)出郭某1是在家中組織賭局的人，辨認(rèn)出呂×是郭某1的助理“eleven”，是在賭局中負(fù)責(zé)打雜及轉(zhuǎn)賬的人。
15、銀行賬戶交易明細(xì)，證實2013年3月14日，呂×的招商銀行卡轉(zhuǎn)到翟×的銀行卡內(nèi)人民幣3.5萬元。
16、證人魯×的證言，證實其幫郭某1在她的德州撲克賭局里發(fā)牌。其一共參與了3次。第一次時間是2013年4月左右，賭局地點在北京公館東塔；第二次是2013年6月26日，第三次時間是2013年7月，后兩次都在北京公館西塔。3次賭局都是郭某1組織的。
第一次的局是魏嶺給其打電話說到北京公館幫忙發(fā)牌。其到房間時里面有5個人，魏×、郭某1、郭某1的助理以及2個外國人（1個是郭某1的男朋友CO，另1個是CO的朋友）。后來另1個發(fā)牌女孩晶晶也來了。這次玩牌的有CO、CO的朋友、郭某1，還有其他三四個人。每手牌組局者都從獲利中抽水，鍋里的錢少于2000元時不抽水，大于8000元時最多抽水400元，抽水的金額應(yīng)該也是組局者郭某1定的。在發(fā)牌手面前有1個放水錢的盒子，發(fā)牌的人從鍋里把水錢拿出來，放在這個盒子里。最后郭某1的助理給了其和晶晶每人1000元工資。郭某1的助理留了其微信號，說以后再開牌局就聯(lián)系其來發(fā)牌，并給其開工資。
17、證人陳×2的供述，證實2013年3月的一天傍晚，郭某1給其發(fā)了1條短信：“今晚我家有局，有空來吧，能不能叫點朋友來？”次日凌晨3時左右，其到了北京公館東塔1103房間。進(jìn)屋后其看見有幾個人正在玩德州撲克，玩牌的有郭某1、郭某1的男友CO、“阿?！?，還有2個男子，其中1個是外籍人，郭某1說是CO的朋友，另1個男子郭某1說姓朱。在其到了幾分鐘以后，郭某1讓姓朱的男子結(jié)賬，姓朱的男子可能是沒錢結(jié)不了賬，后來郭某1就把姓朱的男子推進(jìn)了1個房間里，之后郭某1和姓朱的男子在屋子里單獨聊，過了一會兒郭某1出來跟其說：“他不結(jié)賬，過一會我叫人來。”其就離開了。其這次去的時候他們在以玩德州撲克的方式進(jìn)行賭博。因為其當(dāng)時看到玩牌的人面前都擺著籌碼，而且郭某1讓姓朱的男子給輸?shù)舻腻X。這次其沒參與賭博。
18、證人陸×的證言，證實其是北京公館東塔1103號房屋的產(chǎn)權(quán)人，該房屋一直在出租。2013年3月6日其將該房屋租給呂×，租戶是物業(yè)工作人員王×1給其介紹的。房租是每月1.9萬元，王×1給其轉(zhuǎn)賬過一次房租。2013年4月份左右，其去該房間里看到有1張?zhí)貏e大的橢圓桌子，像是牌桌，而且屋內(nèi)特別臟，其決定不租給呂×了，后來呂×就搬走了。
19、交通銀行客戶交易明細(xì)清單，證實陸×收到轉(zhuǎn)賬租金的情況。
20、北京市商品房預(yù)售合同，證實北京市朝陽區(qū)新源南路5號新源國際公寓東塔R1103號房的買受人是陸×。
21、被告人趙×1的供述及辨認(rèn)筆錄，證實2013年3月其去過郭某1開設(shè)的賭局。
經(jīng)辨認(rèn)照片，趙×1辨認(rèn)出郭某1及郭某1的助理呂×。
22、被告人郭某1的供述及辨認(rèn)筆錄，證實2012年11月底，其和前男友CO搬到了北京公館西塔2201房間。當(dāng)時是其和CO一起去看的房子，然后由其助理呂×與房主簽訂了合同。CO交了半年的房款。2013年2月份的時候CO對其說想自己開設(shè)賭局，其說：“別在家里開就行，你自己去找地方吧”。然后其讓助理呂×陪著CO去找開設(shè)賭局的房子，后來他和呂×找了北京公館東塔1103來開設(shè)賭局，租房協(xié)議是由呂×簽訂的，CO交了3個月的房租。2013年2月份租房之前，其和CO以及呂×在澳門的時候，CO就開始著手準(zhǔn)備賭局所用的物品了，他自己買了撲克牌、籌碼，以及玩牌所用的道具，然后帶回北京。CO找別人要了1個專門玩德州撲克的桌子。這些東西都放在租來的玩牌用的房子里了。
組織牌局的時候，CO讓其叫別人來玩，其叫來“阿?！?、朱×，剩下的人是CO叫來的，還有1個謝頂?shù)哪凶樱瑒e人叫他“村長”。這場牌局是自凌晨零時開始到四五點鐘結(jié)束。當(dāng)晚朱×玩牌輸了40萬元人民幣，因為朱×沒帶現(xiàn)金以及銀行卡，他寫了1張欠條，CO和他的南非朋友把朱×的身份證扣了下來?！鞍⒑！焙孟袷勤A錢了。這次的水錢大概有六七萬元。后來朱×還了其31萬元，還欠9萬元沒還。呂×的招商銀行卡是為了開局轉(zhuǎn)賬方便才辦理的。
經(jīng)辨認(rèn)照片，郭某1辨認(rèn)出朱×、徐×是參賭人員。
二、被告人郭某1、趙×1伙同陳×2（另案處理）等人，于2013年6月26日晚至27日凌晨、2013年7月1日晚至2日凌晨，先后兩次以北京市朝陽區(qū)新源南路5號新源國際公寓西塔L2201房間為賭博場所，組織李×2、吳×2、唐×、余×、梁×、劉×、胡×等人以“德州撲克”的方式進(jìn)行賭博活動，賭資數(shù)額共計人民幣173.9萬元。被告人趙×1在上述兩次賭局中，明知郭某1開設(shè)賭場，仍為其提供資金結(jié)算服務(wù)，使用POS機(jī)為參賭人員結(jié)算賭資共計人民幣103萬元。
認(rèn)定上述事實，有公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)：
1、證人呂×的證言及辨認(rèn)筆錄，證實2013年6月底7月初，郭某1在北京公館的西塔2201房間開了賭局。這次來的賭客有“班尼”、有沒有李×2其記不清了，來玩的賭客不多，沒玩多久就散了。這次賭局里負(fù)責(zé)發(fā)牌的荷官是“小雪”?！鞍嗄帷痹谫€局里賣保險，其聽郭某1說賭局里的水錢也有“班尼”的，這次賭局散后“班尼”幫郭某1算賬，其聽“班尼”說，沒玩多久就掙了32萬，真不少。
這次開賭局后沒幾天的晚上，郭某1又在北京公館的西塔2201房間開了賭局。這次來的賭客一共有十來個人，其認(rèn)識的有“班尼”、李×2、“阿海”、“阿水”、唐×，負(fù)責(zé)發(fā)牌的荷官是“小雪”和“丟丟”。這次賭局開的時間長，一直玩到第二天天亮，這次開局郭某1自己掙了39.5萬元人民幣。牌局具體輸贏情況其不知道，但牌局沒散時，“班尼”先走了，郭某1一算賬發(fā)現(xiàn)“班尼”輸了50萬元，就給“班尼”打電話讓他還錢，后“班尼”轉(zhuǎn)給郭某143萬元人民幣，這錢轉(zhuǎn)到了其招商銀行卡上。第二天早上郭某1讓其到銀行通過招商銀行卡轉(zhuǎn)給玩牌的唐×12萬，又取出8000元給了唐×的司機(jī)，剩下的30多萬轉(zhuǎn)給了郭某1。在這幾次賭局中，其只是為客人沏茶倒水，換換籌碼，每次郭某1都給其1000元錢。這兩次賭局都是趙×1負(fù)責(zé)刷卡。“班尼”在賭局中賣保險，其見過他在賭局結(jié)束后幫著郭某1算賬，賭局應(yīng)該是“班尼”和郭某1一起開的。其聽見郭某1和“班尼”通過電話，商量賭局怎么弄，“班尼”還教其怎么記賬，怎么數(shù)籌碼。
經(jīng)辨認(rèn)照片，呂×辨認(rèn)出吳×2（“阿水”）、李×2是賭客；趙×1是賭局中的刷卡人員；陳×2是“班尼”；楊×（“小雪”）是賭局中發(fā)牌的荷官。
2、同案犯陳×2的供述，證實2013年6月底的一天下午16時，郭某1給其打電話，約其去她家玩牌，其和朋友胡×去了北京公館西塔2201房間。當(dāng)時有助理在，有2個女孩發(fā)牌，有1個高個子的男子刷卡結(jié)賬，還有李×2、“阿?！?、“水哥”。郭某1給其和胡×每人拿了10萬元籌碼，之后其就和郭某1、“阿?！薄ⅰ八纭?、李×2以德州撲克的方式開始賭博。玩了1個小時左右，李×2約的人到了，李×2給郭某1介紹這個人姓梁，后來姓梁的人也跟著一起玩。又過了一會兒，“阿海”也叫來了2個朋友跟著一起玩。玩了大約4個小時左右，胡×輸了大約30萬元，就不玩了，他刷卡結(jié)了錢，之后就離開了。當(dāng)時“老唐”也在，“老唐”叫來余×一起玩，在玩牌過程中還來了1個叫“吉米”的華人男子。玩到凌晨4時左右，姓梁的人用其籌碼玩，還和余×較勁，最后到早上6時左右姓梁的離開了。郭某1的助理找其結(jié)賬，其就跟著姓梁的人要錢，他開始不給其，其一直追了2個多小時，他才打電話讓人把錢轉(zhuǎn)到其招商銀行卡里。梁給其不到70萬元，其之前買籌碼轉(zhuǎn)給郭某120萬，所以其留了20萬元。轉(zhuǎn)給李×2的6萬元是郭某1讓其轉(zhuǎn)的，剩下的40多萬轉(zhuǎn)給郭某1了，那是梁在賭局輸?shù)腻X。為賭局服務(wù)的人有2個發(fā)牌的女孩、1個刷卡的男子，還有就是郭某1的助理負(fù)責(zé)記賬。賭博時使用的工具是郭某1提供的，郭某1每把牌抽水5%。
要是李×2去過兩次賭局，其也應(yīng)該去過兩次，其之前可能是把這兩次記成一次了。
3、銀行賬戶交易明細(xì)，證實2013年7月2日，陳×2的賬戶轉(zhuǎn)給呂×賬戶人民幣43萬元；同日，陳×2的賬戶轉(zhuǎn)給李×2賬戶人民幣6萬元。
4、證人李×2的證言及辨認(rèn)筆錄，證實2013年6月的一天下午17時左右，其接到郭某1的電話，約其去她家玩牌，其駕車到北京公館樓下，郭某1的助理把其帶進(jìn)了房間。當(dāng)時其看到有七八人圍坐桌子邊上以德州撲克的方式賭博，郭某1當(dāng)時也坐在桌子邊上，正在賭博的人中有“老唐”，郭某1給其介紹了“海哥”。當(dāng)時玩牌的還有1個比較胖的男子，這個人有點卷發(fā)，還有1個黃種男子，但是說英文。郭某1先把其領(lǐng)到牌桌邊坐下，然后陪其看別人玩了幾把牌，之后她就開始給其拿籌碼。玩了2個小時左右，其輸了30萬元的籌碼。這時郭某1讓其把輸?shù)舻腻X先給她，其把中國銀行卡交給了郭某1，并且把卡的密碼告訴了她，她把卡拿走刷了一次。玩到凌晨2時左右其贏了12萬元，就把中國銀行卡賬號給了郭某1讓她結(jié)賬，然后其就離開了。郭某1什么時間給其匯的錢其沒查過。郭某1每局牌從贏家那里抽水5%-10%。其在賭博時跟郭某1兌換的籌碼是按一比一換的人民幣。
2013年6、7月份，其去郭某1那里參與賭博，大概去過一兩次。在郭某1的牌局中其見過梁×，他也一起玩牌，本來其是輸著的，后來其和梁×較起勁來，這樣其反而贏了。陳×2也在郭某1的局里玩牌，看樣子他和梁×應(yīng)該挺熟的，而且其覺得是陳×2和郭某1一起開的這個賭局。因為在玩牌過程當(dāng)中，如果有人要拿籌碼，郭某1會先把籌碼拿給陳×2看，得到陳×2的認(rèn)可后才把籌碼拿給客人，同時陳×2記賬。后來其聽梁×說當(dāng)天晚上梁×輸錢以后并沒有結(jié)賬，是陳×2跟著梁×一起去酒店拿的錢。
經(jīng)辨認(rèn)照片，李×2辨認(rèn)出郭某1及助理呂×；陳×2、唐×、劉×是參與賭博的人。
5、李×2的中國銀行銀行卡交易明細(xì)，證實李×2的賬戶于2013年6月26日交易人民幣30萬元（POS消費）；2013年6月27日，趙×2的華夏銀行賬戶轉(zhuǎn)給李×2賬戶人民幣12萬元。
6、北京新吉地物流有限公司POS機(jī)終端交易流水，證實李×2于2013年6月26日在該公司的POS機(jī)上刷卡支付人民幣30萬元。
7、證人吳×2的證言及辨認(rèn)筆錄，證實2013年5、6月的時候，郭某1打電話叫其去賭局玩，并告訴其地址，其在晚上八九點到了郭某1家。牌局還沒開始，屋里有其、郭某1、女助理、還有1個來玩牌的男子，后陸續(xù)來了四五個男子，之后就開始玩德州撲克。郭某1給每個玩牌的人都發(fā)了籌碼，并沒有收錢，發(fā)給其10萬到20萬之間，其把郭某1給的籌碼都輸了，這時候就需要把之前的籌碼和再拿籌碼的現(xiàn)金給郭某1，其是刷卡給的錢。刷卡的錢是其玩牌時第一次在郭某1那里拿的籌碼輸?shù)舻腻X和第二次拿籌碼的錢，這些錢是賭資。其當(dāng)時刷了30萬，用的是工商銀行的卡。在這場賭局結(jié)束時其贏錢了，后來郭某1連本帶利又都打到其銀行卡里了。牌桌上有人賣保險，是個男的，他也玩牌。其事后聽說賣保險的人和郭某1一起開的這個賭局。郭某1一直在玩牌，她的助理給玩牌的人端茶倒水。此外有1個女荷官發(fā)牌，有1個男子拿刷卡機(jī)給客人刷卡結(jié)賬。其他的人都是玩牌的。郭某1從每把牌里抽5%的水錢。
經(jīng)辨認(rèn)照片，吳×2辨認(rèn)出郭某1；辨認(rèn)出呂×是在郭某1開設(shè)的賭局內(nèi)負(fù)責(zé)為參賭人員端茶送水的人，陳×2是在郭某1開設(shè)的賭局內(nèi)進(jìn)行賭博，并向其他參賭人員“賣保險”的人。
8、北京曉峰靜雯辦公用品店P(guān)OS機(jī)終端交易流水，吳×2的銀行賬戶歷史交易明細(xì)，證實2013年6月26日，吳×2的銀行賬戶在北京曉峰靜雯辦公用品店的POS機(jī)上消費30萬元。
9、證人唐×的證言及辨認(rèn)筆錄，證實其在郭某1家參與賭博2次。第一場是2013年6月份，這次參與賭博的有陳×2、郭某1、李×2，還有五六個人都不認(rèn)識。第二場是2013年7月份，這次參與賭博的有陳×2、郭某1、李×2、劉×，還有三四個人不認(rèn)識。記得2013年6月份那場其贏了9000元，2013年7月份那場其贏了12萬元，都是以轉(zhuǎn)賬方式結(jié)賬的，其用的是招商銀行的卡。但因為時間太長，具體的輸贏情況記不清了，以公安機(jī)關(guān)查詢的賬目為準(zhǔn)。
這兩次都是陳×2叫其去賭局的，陳×2和郭某1是一起組織賭局的，陳×2說他和郭某1分別叫人來玩牌，陳×2在牌局內(nèi)賣過保險。在賭博過程中郭某1還指揮賭局的工作人員發(fā)牌、發(fā)籌碼、刷卡、端茶倒水、做飯等。抽水是5%，水錢最后是歸郭某1和陳×2所有，因為是他倆開的賭局。余×參與了賭博，其在郭某1與陳×2在東塔2201房間開設(shè)的賭局內(nèi)見過余×，他贏錢了。2013年7月份那場賭博時李×2輸急了，李×2跟姓梁的或“阿水”較勁來著，最后弄得很不愉快。其怕郭某1、陳×2不結(jié)賬，就讓司機(jī)第二天跟著郭某1的助理去銀行給其轉(zhuǎn)賬。
經(jīng)辨認(rèn)照片，唐×辨認(rèn)出郭某1是組織賭局的人，郭某1的助理呂×負(fù)責(zé)打雜及轉(zhuǎn)賬；辨認(rèn)出李×2、陳×2、劉×、余×是參與賭博的人；辨認(rèn)出楊×、魯×是荷官；辨認(rèn)出趙×1在賭場中負(fù)責(zé)刷POS機(jī)。
10、呂×的招商銀行賬戶交易明細(xì)，證實2013年6月27日，唐×向呂×的賬戶匯款人民幣9000元；2013年7月2日，呂×的賬戶轉(zhuǎn)給唐×的賬戶人民幣12萬元。
11、證人余×的證言及辨認(rèn)筆錄，證實2013年7月前后的一天大約凌晨4點左右，其去了北京公館郭某1開局的地方。其進(jìn)屋后看見大約10個人圍在客廳中間的賭桌邊玩牌，每人面前有籌碼，郭某1在發(fā)牌的女的右邊。其用唐×剩下的籌碼玩牌，玩到大約8點多鐘，其贏了幾千元錢。在現(xiàn)場其沒見到有現(xiàn)金交易，賭博時玩的是德州撲克。最初郭某1安排服務(wù)員給大家發(fā)籌碼并記賬，等賭局散了，再根據(jù)每人手里剩余籌碼算賬交割，賭資通過POS機(jī)刷卡。郭某1指揮現(xiàn)場工作人員為賭客服務(wù)，比如為客人拿籌碼、倒水。郭某1通過荷官對每把牌進(jìn)行抽水收取費用，在每把牌玩完后，荷官按比例把籌碼放進(jìn)水箱里，基本上每把牌郭某1都收取幾千元。參與賭博的人其認(rèn)識唐×、李×2，還有1個參賭男子是賣保險的。后來聽唐×說這個人和郭某1一起開的賭局。
經(jīng)辨認(rèn)照片，余×辨認(rèn)出郭某1是開設(shè)賭局的人，陳×2是與郭某1一同開設(shè)賭場并在賭局中賣保險的人，趙×1是在郭某1開設(shè)的賭場中提供POS機(jī)、刷卡、轉(zhuǎn)賬的人員。
12、證人劉×的證言及辨認(rèn)筆錄，證實2013年7、8月份的一天晚上11時30分至第二天凌晨4、5點，其在郭某1家里參與賭博，地點在北京公館，是“老唐”叫其去的。其去的時候房間里有七八個人，其中有郭某1的助理，有1個發(fā)牌手，有1個拿POS機(jī)的人，其他人都在玩牌。玩牌的過程中，有1個陌生人刷過一次POS機(jī)，刷完后有人給了他籌碼，他就繼續(xù)玩牌了。拿POS機(jī)的人一直在旁邊站著看，沒有參與賭博。郭某1的助理端茶倒水和傳遞籌碼。籌碼是圓形的，面值跟人民幣對等。其去的時候，郭某1的助理給了其3萬或者5萬的籌碼。每手牌打完有抽水，1萬元以下抽水500元，2萬元以上抽水1000元，這錢是開局的人賺的，每局牌結(jié)束的時候發(fā)牌手把水錢（籌碼）拿走。其在郭某1的賭局里見過“班尼”，他在牌桌上玩牌，還賣保險，當(dāng)時他拿著1個本記賬，他面前還擺1個盒子，把買客人保險的籌碼單放在盒子里。“班尼”每收到保險的錢都要和郭某1對賬。有時客人籌碼輸光了想拿籌碼，郭某1要和“班尼”商量，才拿給客人。這些客人看樣子都是“班尼”帶來的，因為這些人口音和“班尼”一樣，在玩牌過程中，顯得和“班尼”很熟。其在北京經(jīng)常玩德州撲克，在大陸開牌局的模式都一樣，這個牌局是“班尼”和郭某1開的。
經(jīng)辨認(rèn)照片，劉×辨認(rèn)出郭某1、“班尼”（陳×2）、郭某1的助理呂×；辨認(rèn)出李×2是在郭某1的賭場里參與賭博的人，魯×是在賭局中發(fā)牌的女子，唐×就是“老唐”。
13、證人胡×的證言及辨認(rèn)筆錄，證實其用2張銀行卡（工商銀行卡和農(nóng)業(yè)銀行卡）玩過德州撲克，其刷卡結(jié)賬就是刷的這2張卡。玩牌的時間忘記了，都是晚上玩的，地點在昆侖飯店對面的樓里，兩次去的房間好像是同一個，是朋友陳×2介紹其去的，他說是郭某1開的局，第一次玩牌后沒多長時間又玩了一次。玩之前其就認(rèn)識陳×2，玩之后認(rèn)識了郭某1和她的助理，還有1個叫李×2的，李×2是陳×2介紹的。兩次玩牌其都輸了，第一次輸了20萬，第二次沒印象了。有一次玩牌其用了2張銀行卡，好象是輸?shù)貌簧伲?張銀行卡不夠刷的。
經(jīng)辨認(rèn)照片，胡×辨認(rèn)出郭某1、郭某1的助理呂×、李×2；辨認(rèn)出陳×2是介紹賭局，帶其參與賭博的人。
14、胡×的銀行賬戶歷史交易明細(xì)，證實胡×的中國工商銀行賬戶和中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶的情況。2013年6月27日，胡×的賬戶支出人民幣8萬元。
15、北京曉峰靜雯辦公服務(wù)用品店的POS機(jī)終端交易流水，證實2013年6月27日，胡×的賬戶消費人民幣8萬元；2013年7月2日，胡×的賬戶分別消費人民幣9萬元和6萬元。
16、證人梁×的證言及辨認(rèn)筆錄，證實2013年夏天某天的23點左右，李×2帶其去郭某1那玩德州撲克，到了北京公館地下車庫后，有個女的將二人接到牌局里。這個女的留著短發(fā)，打扮中性，后來在牌局里端茶遞水，好像還數(shù)過籌碼。其到牌局后看到1個胖子，以前在廣西跟他見過一面，后來知道他叫陳×2。郭某1指揮牌局里的人發(fā)籌碼、刷卡，當(dāng)時其就知道郭某1應(yīng)該是開局的人。牌局里除了賭博的人，還有2個女發(fā)牌手，發(fā)牌手每把從籌碼內(nèi)抽出幾個放到1個盆里，應(yīng)該是抽的水錢。還有幾個人坐在沙發(fā)上，沒有玩牌。其開始看李×2玩牌，后來其用陳×2的籌碼玩，玩了大概1個小時，其要走，陳×2讓其把錢結(jié)了再走，說其輸了90萬元，其說就認(rèn)20萬元，其把銀行卡給了陳×2，刷了20萬元，后來陳×2一直跟著其，其就讓司機(jī)給他匯了70萬元。陳×2在牌局內(nèi)玩牌，也“賣保險”，他有2個籌碼堆，一堆是玩牌的，另一堆放在盒子里是他用來“賣保險”的。
經(jīng)辨認(rèn)照片，梁×辨認(rèn)出郭某1是在家中開賭局的人；呂×是帶其上樓的人；辨認(rèn)出李×2、劉×是參賭人員；還辨認(rèn)出陳×2。
17、梁×的銀行賬戶交易明細(xì)，證實2013年7月2日，梁×刷卡支付給北京新吉地物流有限公司人民幣20萬元。
18、北京新吉地物流有限公司POS機(jī)終端交易流水，證實梁×的賬戶于2013年7月2日用該公司的POS機(jī)刷卡消費人民幣20萬元。
19、證人葉×的證言及辨認(rèn)筆錄，證實2013年7月2日，其分三次向陳×2的銀行卡匯入70萬元，是公司總經(jīng)理梁×讓轉(zhuǎn)的。錢是梁×先轉(zhuǎn)到其賬戶內(nèi)，其再將錢轉(zhuǎn)出去的。
經(jīng)辨認(rèn)照片，葉×辨認(rèn)出梁×。
20、銀行賬戶交易明細(xì)，證實2013年7月2日，葉×的賬戶向陳×2的賬戶轉(zhuǎn)賬3次共計人民幣70萬元。
21、證人魯×的證言及辨認(rèn)筆錄，證實第二次賭局是2013年6月26日，郭某1的助理給其發(fā)了微信，其跟楊×說其臨時有事，讓她先去北京公館發(fā)牌。其到的時候楊×正在發(fā)牌，這次參與賭局的有“光明哥”、郭某1，其他玩牌的人還有5個人左右（這些人叫不上名字了），還有1個看管保險錢的男子，還有郭某1的助理，發(fā)牌的是其和楊×。其發(fā)牌的1個小時里，大概有一二萬元水錢，楊×下桌的時候，郭某1的助理把水箱里的籌碼拿走了，其不清楚有多少。
第三次賭局是2013年7月初，其跟楊×在晚上9點左右到的，結(jié)束時間是第二天凌晨三四點。郭某1的助理給其和楊×發(fā)的微信。玩牌的有郭某1、“光明哥”、“班尼”、唐×、1個外國人、1個特別討厭的男子、“海哥”、還有二三個叫不上名字的；在場的還有郭某1的助理，發(fā)牌的是其和楊×。特別討厭的男子一直罵其和楊×，說其不會發(fā)牌，他不讓其和楊×動籌碼，每次抽多少水都是他定的。其和楊×一個人發(fā)牌一個人休息。組局者每手牌都抽水1000元，水錢放在發(fā)牌手面前的水箱里。郭某1也玩牌了，但不是一直在玩牌，后來還剩1個小時就結(jié)束的時候是郭某1發(fā)的牌。這次其和楊×每人得到3000元?！鞍嗄帷敝辽偃ミ^一次賭局，就是其第三次去郭某1賭局發(fā)牌的時候，其第二次去郭某1賭局的時候“班尼”是否在場其不能確定，因為兩次賭局間隔的時間太短了。
經(jīng)辨認(rèn)照片，魯×辨認(rèn)出郭某1是開局的人，呂×為賭局端茶送水，李×2是“光明哥”，參與玩牌；還辨認(rèn)出楊×。
22、證人楊×的證言及辨認(rèn)筆錄，證實其參與了2次賭局，大概2013年3月至4月期間，兩次間隔的時間是1個多星期。賭博地點是在北京公館郭某1家里，應(yīng)該是郭某1本人開的局。
第一次去的當(dāng)天下午5點多，“丟丟”（魯×）給其打電話，說她有一個局，但臨時有事，問其能不能去幫忙發(fā)一會兒牌，其說行。其到這個地方時房間里有郭某1和她的助理，還有1名男子，后來陸續(xù)來了5個人。其在牌局里負(fù)責(zé)發(fā)牌，大概1個半小時后，“丟丟”來了，她來之后她負(fù)責(zé)發(fā)牌，其在沙發(fā)上休息?！皝G丟”發(fā)了1個多小時牌，然后就散了，結(jié)束時是凌晨3點多，郭某1的助理給了其和“丟丟”每人2000元或1500元工資，錢是郭某1給的，其當(dāng)時聽郭某1對助理說：“你給她們兩個拿錢”。郭某1的助理在玩牌之前給每個人一摞籌碼，籌碼應(yīng)該是郭某1家里的，其看到助理從1個房間里拿出來的。其去的時候紙牌、籌碼以及桌椅等物都有。在其剛發(fā)牌的時候，郭某1問其外面抽多少水，其說5%，她說就這樣吧。每手牌其從鍋里把水錢拿出來，然后放在1個裝籌碼的塑料盒里。在其發(fā)牌的1個多小時里，塑料盒內(nèi)的水錢有4萬元左右。其發(fā)牌以及“丟丟”發(fā)牌過程中，郭某1一直在玩牌。其看到1個40多歲，外地口音，身高約180cm的男子拿著POS機(jī)，這個人應(yīng)該是刷卡的。賣保險的人其不認(rèn)識，開局之前，郭某1的助理問郭某1有沒有人賣保險，郭某1說：“有，我還要分他水錢呢”，助理說憑什么呀，郭某1說那個人（指賣保險的）還帶了2個人來。
第二次賭局是郭某1的助理給其發(fā)的微信，玩牌的人有郭某1、“阿?！?、賣保險的男子、臉上有胎記的男子、“光明哥”，還有2個玩牌的其叫不上名字。玩牌過程中房間里還有郭某1的助理、拿POS機(jī)的男子，發(fā)牌的是其和“丟丟”?！皝G丟”也是郭某1的助理通知的。有1個玩牌的人負(fù)責(zé)抽水，這個人不讓其和“丟丟”拿水錢。郭某1一開始玩牌，后來還剩一二個小時就結(jié)束的時候郭某1發(fā)牌。在賭局結(jié)束的時候，郭某1讓她的助理給其和“丟丟”每人3000元。賣保險的男子至少去過一次郭某1的賭局，這個人肯定分水錢。如果有人買保險之后贏利了，這個人會把贏的錢（籌碼）放在1個鐵桶里，并且他在1張紙上記錄，如果他要輸錢了，就會從鐵桶里拿出籌碼給之前買保險的人。
經(jīng)辨認(rèn)照片，楊×辨認(rèn)出郭某1是開局的人；郭某1的助理呂×在賭局中給玩牌的人端茶倒水和記賬；李×2是“光明哥”，參與賭博，第一次他去沒去不能肯定；趙×1是拿POS機(jī)的男子，兩次賭局都見過這個人；陳×2是玩牌并且賣保險的人；魯×是“丟丟”；劉×是“阿海”。
23、證人趙×2的證言，證實其去過郭某1的賭局一次，是和其哥趙×1一起去的，趙×1在賭局里刷卡。其名下的POS機(jī)對應(yīng)的賬戶在2013年6月26日及27日給誰轉(zhuǎn)錢了其不清楚，POS機(jī)都是趙×1在用。趙×1讓其幫忙辦POS機(jī)，他自己沒公司辦不了。POS機(jī)對應(yīng)的銀行卡在趙×1那里，卡里的錢也由趙×1支配，后來趙×1把POS機(jī)送給王×2了。
24、證人王×2的證言及辨認(rèn)筆錄，證實2014年5月中旬，趙×2給其打電話，讓其幫他哥哥趙×1用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)，后來趙×1給其送來1個黑色的包，里面有3臺POS機(jī)和3張對應(yīng)的銀行卡、5個網(wǎng)盾、1個sim卡（卡號為×××），還有1張紙，寫著3家銀行網(wǎng)銀的登錄密碼。當(dāng)時趙×1跟其詳細(xì)講了刷卡套現(xiàn)的操作過程。他說有事要回東北，但手中有一些用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)的業(yè)務(wù)不能斷，就讓其幫忙操作，如果有人打×××這個號，能刷卡，就按每筆1%-1.5%收取對方的費用。這3臺POS機(jī)申請的公司是吉地物流公司、某某辦公用品公司、易寶支付。這3臺POS機(jī)對應(yīng)3個賬戶，1個是工商銀行（對應(yīng)的是易寶支付），1個是華夏銀行（對應(yīng)的是一家辦公用品公司），1個是浦發(fā)銀行（對應(yīng)的是一家物流公司），3個賬戶的戶名都是趙×2。手機(jī)卡上存著30多個號，其中1個存的是“局郭某1”，其問過趙×1，他說就是那個出名的郭某1。
經(jīng)辨認(rèn)照片，王×2辨認(rèn)出趙×1是在2014年5月中旬將3臺POS機(jī)交給其的人。
25、北京市公安局東城分局扣押清單、物證照片，證實公安機(jī)關(guān)從王×2處扣押POS機(jī)、銀行卡等物品的情況。
26、北京信諾司法鑒定所出具的鑒定意見書，證實從王×2的手機(jī)內(nèi)提取的數(shù)據(jù)情況。其中有郭某1的聯(lián)系方式。
27、被告人郭某1的供述和辨認(rèn)筆錄，證實2013年5、6月份其在居住的2201房間內(nèi)開了賭局，當(dāng)時其已經(jīng)跟CO分手了。這次開局是因為CO的朋友“班尼”來北京想玩牌，之前開設(shè)賭局的房屋租期已經(jīng)過了，所以在其家里開的。那天“班尼”有四五個朋友玩牌，其叫了“阿水”、“阿?！?、李×2一起玩牌。當(dāng)天“阿水”贏了2萬多元，“阿?！壁A了2萬多元，李×2輸了五六萬元，他是刷卡結(jié)的賬，“班尼”好像贏錢了。這次的水錢是“班尼”跟其約好了按人頭抽，因為他帶的人多，其叫的人少，所以“班尼”抽大頭，其抽小頭。水錢是每把牌下注總額的3%，其獲得了三四萬元的水錢。因為“班尼”帶著的人輸了錢，但是沒有結(jié)賬，“班尼”就跟著呂×一起去要賬了，最后轉(zhuǎn)到了呂×賬戶內(nèi)30萬元。
其記得好像還有一場牌局，具體時間忘記了，應(yīng)該是6、7月份的事情，開設(shè)地點是在2201房間，是其和“班尼”一起開的。其印象中“阿海”跟李×2在，“阿水”應(yīng)該在這兩場牌局中參賭了一次。輸贏情況其忘記了，其在牌局快結(jié)束的時候發(fā)了1個小時的牌。其記得這場牌局里有1個人玩急了，就是攪局了。“班尼”玩牌、賣保險，還分水錢并記賬，在牌局內(nèi)賣保險可以掙很多錢。
經(jīng)辨認(rèn)照片，郭某1辨認(rèn)出吳×2就是“阿水”，是參賭人員；李×2是參賭人員；趙×1是在賭場刷POS機(jī)的人；陳×2就是“班尼”，是與其共同開設(shè)賭局的人；楊×、魯×是在賭局中發(fā)牌的荷官。
28、被告人趙×1的供述及辨認(rèn)筆錄，證實2013年6月份的一天晚上18時左右，郭某1的助理給其打電話，讓其過去刷卡。當(dāng)晚22時左右，其來到北京公館，但和3月份去的不是同一個房間。其進(jìn)房間的時候只看到郭某1的助理，十幾分鐘以后，陳×2來到郭某1家里，他到了以后郭某1就出來了，之后陸續(xù)來了五六個人，他們就開始在客廳里玩牌。他們是用紙牌賭博，輸了之后會找其刷POS機(jī)。他們在1張長桌子上玩，桌子和其第一次去的時候是一樣的。當(dāng)時參與賭博的人有郭某1、陳×2、“李總”，還有1個廣東口音的男子。郭某1玩了一段時間之后說自己輸了20萬，她就不玩了。陳×2自己除了玩牌以外還在賭桌上“賣保險”。在他們玩牌過程中，其看到廣東男子用陳×2的籌碼玩，跟“李總”較勁，后來廣東人輸了70萬，但沒有結(jié)賬就先離開了，陳×2去追廣東人要錢。當(dāng)天的牌局是凌晨4、5點散的，散了以后其聽郭某1給陳×2打電話問對方要到錢沒有，郭某1好像說那些錢里有郭某1自己的錢。其記得“李總”開始輸了90萬，后來“李總”和廣東人較勁，最后“李總”贏了6萬元。這次賭局中其一共刷了一百零幾萬元錢。在其離開之前，郭某1的助理給其幾個賬號，其按她的要求把錢轉(zhuǎn)給對應(yīng)的賬戶，這些錢應(yīng)該都是轉(zhuǎn)給賭博贏錢的人，之后其扣除了自己應(yīng)得的2萬元左右手續(xù)費，把剩下的錢通過網(wǎng)銀都轉(zhuǎn)進(jìn)郭某1的賬號里了。網(wǎng)銀轉(zhuǎn)錢的過程是其自己操作，其使用的是1臺黑色筆記本電腦。
其去過郭某1住處三次，除了之前說的兩次外還有一次，時間忘記了，好像是最后一次。這次和那兩次有所不同。這次結(jié)束后郭某1的助理給了其1000元小費，說是郭某1給的，因為這次牌局其除了刷卡，還給玩牌的客人端茶、上煙。
其和弟弟趙×2的POS機(jī)賬戶里2013年6月26日、27日的轉(zhuǎn)賬情況其記不清了，但是肯定都和郭某1的賭局有關(guān)。趙×2的POS機(jī)賬戶有資金流動，是其刷的。新吉地物流公司的POS機(jī)是借來的，就用了一次，是在郭某1的賭局中用的，其是通過趙×2借的。在客人刷卡后都有打印的小票，其離開賭局前要和郭某1把賬算清楚。其刷了多少錢，其會直接扣除2%的小費，剩下的錢都給郭某1轉(zhuǎn)過去。
經(jīng)辨認(rèn)照片，趙×1辨認(rèn)出趙×2、王×2；辨認(rèn)出“李總”（李×2）是在郭某1開設(shè)的賭局中參與賭博的人，陳×2是在郭某1開設(shè)的賭局中參與賭博并賣保險的人。
另查明，被告人郭某1于2014年7月9日被公安機(jī)關(guān)查獲，被告人趙×1于2014年9月27日被公安機(jī)關(guān)查獲。涉案贓證物已被公安機(jī)關(guān)依法扣押。
認(rèn)定上述事實，有公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)：
1、受案登記表，證實北京市公安局東城分局朝陽門派出所受理本案的情況。
2、北京市公安局東城分局朝陽門派出所出具的到案經(jīng)過，北京市公安局東城分局出具的工作說明，證實被告人郭某1、趙×1被抓獲的情況及供述情況。
3、北京市公安局東城分局搜查筆錄、扣押物品清單、物證照片，證實民警對郭某1的住處進(jìn)行搜查，查獲并扣押涉案物品的情況。
4、常住人口基本信息、行政處罰決定書，證實被告人郭某1、趙×1的身份情況，以及郭某1受行政處罰的情況。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人郭某1伙同他人開設(shè)賭場，被告人趙×1明知他人開設(shè)賭場而為其提供資金結(jié)算的直接幫助，情節(jié)嚴(yán)重，二被告人的行為妨害了社會管理秩序，均已構(gòu)成開設(shè)賭場罪，依法應(yīng)予刑罰處罰。北京市東城區(qū)人民檢察院對被告人郭某1、趙×1的指控成立。針對各被告人及辯護(hù)人的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為：1、現(xiàn)在案證據(jù)能夠證實，郭某1伙同他人組織參賭人員、提供賭博場所和賭具、雇傭服務(wù)人員、抽頭漁利，且賭資達(dá)二百余萬元，其行為符合開設(shè)賭場罪的構(gòu)成要件，故對被告人郭某1及其辯護(hù)人所提郭某1不構(gòu)成開設(shè)賭場罪，其行為性質(zhì)應(yīng)認(rèn)定為賭博罪的辯護(hù)意見，本院不予采納。2、關(guān)于2013年6月26日晚至27日凌晨、2013年7月1日晚至2日凌晨的賭資認(rèn)定問題，根據(jù)證人李×2、吳×2、唐×、梁×、葉×、胡×的證言及相關(guān)刷卡記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證，可以證實在上述時間進(jìn)行的賭博活動中，賭資數(shù)額共計人民幣173.9萬元，其中趙×1為賭場提供資金結(jié)算，使用POS機(jī)結(jié)算的賭資共計人民幣103萬元，各被告人及辯護(hù)人對賭資數(shù)額提出的異議，本院不予采納。被告人郭某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人趙×1為賭場提供資金結(jié)算服務(wù)，屬于開設(shè)賭場的共犯，其在共同犯罪中起次要作用，系從犯，本院對其減輕處罰。本院為嚴(yán)肅國法，維護(hù)社會管理秩序，對被告人郭某1依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，第五十二條，第五十三條，第二十五條第一款，第二十六條，第六十四條；對被告人趙×1依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，第五十二條，第五十三條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十四條，判決如下：
一、被告人郭某1犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑五年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月14日起至2019年7月13日止），并處罰金人民幣五萬元（于本判決生效后7日內(nèi)繳納）。
二、被告人趙×1犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年9月27日起至2016年9月26日止），并處罰金人民幣二萬元（于本判決生效后7日內(nèi)繳納）。
三、未隨案移送的扣押物品，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判長林梅梅
審判員黃艷淼
人民陪審員趙強(qiáng)
裁判日期
二〇一五年九月十日
