案件概述
上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢刑訴（2022）288號(hào)起訴書指控被告人夏某某犯詐騙罪，于2022年8月5日向本院提起公訴。本院于同年8月8日立案，依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員侯婉穎出庭支持公訴，被告人夏某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控：
2017年6月至2020年9月，被告人夏某某多次冒充上海A大學(xué)教授、上海A大學(xué)平臺(tái)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室主任、商務(wù)部區(qū)塊鏈專家等身份，隱瞞自身無區(qū)塊鏈技術(shù)及巨額負(fù)債等真相，以投資項(xiàng)目贏利等為由，騙取被害人楊某1、唐某、薛某3人錢款共計(jì)人民幣167萬余元（以下幣種均為人民幣），并將錢款用于個(gè)人消費(fèi)、償還個(gè)人欠款等。
具體事實(shí)分述如下：
1.2017年6月至2017年11月，夏某某冒充商務(wù)部區(qū)塊鏈專家、北京B大學(xué)教授等身份，虛構(gòu)藝鏈（上海）實(shí)業(yè)有限公司（下稱“藝鏈公司”）即將上市等事實(shí)，隱瞞其自身無區(qū)塊鏈技術(shù)等真相，以投資項(xiàng)目贏利為由，騙取被害人唐某錢款120萬余元。
2.2019年9月，夏某某虛構(gòu)鈦禾（上海）文化科技發(fā)展有限公司（下稱“鈦禾公司”）項(xiàng)目前景良好等事實(shí)，隱瞞自身巨額負(fù)債等真相，以投資項(xiàng)目贏利為由，指使他人騙取被害人薛某錢款2萬元。
3.2020年8月至9月，夏某某冒充上海A大學(xué)教授、上海A大學(xué)平臺(tái)區(qū)塊鏈實(shí)驗(yàn)室主任等身份，虛構(gòu)通過區(qū)塊鏈專家團(tuán)隊(duì)運(yùn)營公司贏利等事實(shí)，隱瞞自身無區(qū)塊鏈技術(shù)及巨額負(fù)債等真相，以投資成立公司贏利為由，騙取被害人楊某145萬元。
2021年9月16日，被告人夏某某在本市青浦區(qū)XX路XX號(hào)XX大廈XX室被公安人員抓獲。夏某某到案后，拒不供認(rèn)上述犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定被告人夏某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。當(dāng)庭建議對(duì)其判處有期徒刑十一年以上、十三年以下并處罰金的刑事處罰。提請(qǐng)依法審判。
被告人夏某某對(duì)起訴指控的事實(shí)和罪名均有異議，辯稱其不構(gòu)成詐騙罪。其沒有冒充任何身份，所有身份都是有授權(quán)的；楊某1的錢，是購買其股份的資金，用于交大平臺(tái)使用；唐某的錢進(jìn)入公司用于項(xiàng)目運(yùn)營，其沒有使用；薛某的錢，其根本不認(rèn)識(shí)她。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
2017年6月至2020年9月，被告人夏某某多次冒充上海A大學(xué)教授、上海A大學(xué)平臺(tái)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室主任、商務(wù)部區(qū)塊鏈專家等身份，隱瞞自身無區(qū)塊鏈技術(shù)及巨額負(fù)債等真相，以投資項(xiàng)目盈利等為由，騙取被害人楊某1、唐某、薛某3人錢款共計(jì)167萬余元，并將錢款用于個(gè)人消費(fèi)、償還個(gè)人欠款等。
具體事實(shí)分述如下：
1.2017年6月至2017年11月，夏某某冒充商務(wù)部區(qū)塊鏈專家、北京B大學(xué)教授等身份，虛構(gòu)藝鏈公司即將上市等事實(shí)，隱瞞其自身無區(qū)塊鏈技術(shù)等真相，以投資項(xiàng)目盈利為由，騙取被害人唐某錢款120萬余元。
2.2019年9月，夏某某虛構(gòu)鈦禾公司項(xiàng)目前景良好等事實(shí)，隱瞞自身巨額負(fù)債等真相，以投資項(xiàng)目盈利為由，指使他人騙取被害人薛某錢款2萬元。
3.2020年8月至9月，夏某某冒充上海A大學(xué)教授、上海A大學(xué)平臺(tái)區(qū)塊鏈實(shí)驗(yàn)室主任等身份，虛構(gòu)通過區(qū)塊鏈專家團(tuán)隊(duì)運(yùn)營公司盈利等事實(shí)，隱瞞自身無區(qū)塊鏈技術(shù)及巨額負(fù)債等真相，以投資成立公司盈利為由，騙取被害人楊某145萬元。
2021年9月16日，被告人夏某某在本市青浦區(qū)XX路XX號(hào)XX大廈XX室被公安人員抓獲。夏某某到案后，拒不供認(rèn)上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，有以下經(jīng)庭審質(zhì)證、本院予以確認(rèn)的證據(jù)證實(shí)：
第一組證據(jù)，證明被告人夏某某的主體身份，其既非北京B大學(xué)、上海A大學(xué)教授，又無區(qū)塊鏈技術(shù)及團(tuán)隊(duì)，同時(shí)無經(jīng)濟(jì)實(shí)力。
1.被害人陳述及證人證言等，證明夏某某在案發(fā)前曾對(duì)王某1、劉某、沈某1等多人自稱上海A大學(xué)教授、北京B大學(xué)教授、區(qū)塊鏈專家、國家商務(wù)部聘任專家、上海交大平臺(tái)區(qū)塊鏈實(shí)驗(yàn)室主任等身份，騙取上述人員信任的過程。
（1）被害人楊某2陳述，證明其本人從事區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)工作。2020年3月其經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)夏某某，夏自稱上海A大學(xué)教授、諾由投資管理（上海）有限公司（下稱“諾由公司”）的股東。平時(shí)其也聽到有人叫他夏教授，具體是不是教授不清楚。盛某1還給其看過“中國XX研究院”聘任夏為該院院長的聘書。
（2）證人王某1證言，證明①2019年初其經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)夏某某，當(dāng)時(shí)夏自稱是區(qū)塊鏈專家、國家商務(wù)部聘任專家，掛靠在商務(wù)部下設(shè)的一個(gè)機(jī)構(gòu)，畢業(yè)之后曾到國外學(xué)習(xí)區(qū)塊鏈技術(shù)并將技術(shù)帶回國內(nèi)。②交鏈數(shù)字科技（上海）有限公司（下稱“交鏈公司”）情況。2020年夏某某聯(lián)系其希望與交通大學(xué)開展合作并成立交鏈公司。其同意，并建議夏成立專家持股平臺(tái)，夏稱有專家團(tuán)隊(duì)，其就介紹夏給陳某2。2020年初交鏈公司成立，發(fā)起人為丁某，夏自稱是國家級(jí)專家不便出現(xiàn)在股東名冊(cè)上，讓丁勇代持了股份，夏實(shí)際上持有交鏈公司大部分股份。交鏈公司成立時(shí)沒有實(shí)繳資金，成立后夏便以交鏈公司名義租借了番禺XX出版社的一間辦公室，并通過其聯(lián)系陳某2。交鏈公司的公章、賬戶是由丁勇保管，后丁勇認(rèn)為夏所說區(qū)塊鏈無法落實(shí)，兩人不歡而散，便交接給周某。③交大平臺(tái)區(qū)塊鏈實(shí)驗(yàn)室情況。2020年5月左右，夏某某找到其和陳某2說準(zhǔn)備成立上海交大平臺(tái)區(qū)塊鏈應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室，三人商議陳某2提供場地，夏通過支付服務(wù)費(fèi)方式使用場地，其提供諾由公司賬戶。其將諾由公司賬戶給夏時(shí)明確提到賬戶只能用來支出課題研究的費(fèi)用，不能用來收錢。交大平臺(tái)區(qū)塊鏈實(shí)驗(yàn)室成立需要提交相關(guān)立項(xiàng)材料等，經(jīng)過交大審批后方能成立，但夏自始至終未提供相關(guān)材料，一直未提供課題、專家名單，公司也沒有實(shí)際經(jīng)營內(nèi)容，所以這個(gè)實(shí)驗(yàn)室是沒有成立的。夏自稱有很多專家，有一個(gè)自己的團(tuán)隊(duì)，但每次提出把專家叫過來，夏都沒有做到?，F(xiàn)在其覺得這都是夏自己設(shè)想的東西，實(shí)際上并不存在夏所稱的專家團(tuán)隊(duì)。后因夏不能提供材料，在陳某2要求下，夏搬離了番禺路辦公室。④諾由公司情況。2015年其成立了諾由公司，設(shè)立該公司的目的是為了給教育工作做投資管理，但成立至今并沒有實(shí)際經(jīng)營內(nèi)容。
（3）證人劉某證言，證明①2017年至2018年的時(shí)候，其在一次朋友聚會(huì)上認(rèn)識(shí)了夏某某，夏自稱是商務(wù)部區(qū)塊鏈專家，在做一個(gè)藝術(shù)品區(qū)塊鏈項(xiàng)目，由于其對(duì)藝術(shù)品感興趣所以就留意了下。之后夏多次聯(lián)系其，并拉來了北京B大學(xué)于斌一起投資，再加上夏商務(wù)部專家身份，其就相信了夏，并同意投資6萬元。②鈦禾公司情況。2019年4月初夏某某通知其至朱家角領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照，其才發(fā)現(xiàn)成為了鈦禾公司的法人代表。夏稱因?yàn)樽约菏巧虅?wù)部工作人員，于斌是大學(xué)教授均不能掛名，只能由其掛名。鈦禾公司成立后，夏自稱是公司董事長、實(shí)際控制人，公司沒有實(shí)際經(jīng)營內(nèi)容，員工有陳某1、盛某2，盛是夏叫過來代持夏股份的。公司公章、營業(yè)執(zhí)照都在夏處，賬目均由夏某3。公司成立后，夏讓其轉(zhuǎn)6萬元至公司賬戶。鈦禾公司成立后夏稱想讓公司在深圳文化產(chǎn)權(quán)交易所上市，但需要450萬元資金，之后多次降低啟動(dòng)資金至100多萬元，讓其找朋友投資，其拒絕了。2019年9月其向夏提出退出鈦禾公司，并稱投資款也不要了，并要求變更法人代表，后鈦禾公司法人代表變更為王某2。③2019年上半年開始，夏某某自稱是上海A大學(xué)教授，其向朋友打聽過，所有人都說夏交大教授身份是假的，所以確定夏是騙子，并決定退出鈦禾公司。④劉某提交一份《關(guān)于夏某某以在深文所上市文版通的名義誘使他人投資的情況反映》，其反映夏在案發(fā)前曾多次以藝數(shù)人生AIP項(xiàng)目即將在深文所上市為名，誘騙多名被害人投資購買所謂的AIP項(xiàng)目。
（4）證人沈某1證言，證明①2020年8月，其經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)夏某某，夏名片上寫著上海A大學(xué)國家戰(zhàn)略研究院、上海A大學(xué)平臺(tái)區(qū)塊鏈應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室主任/首席研究員。當(dāng)時(shí)其在尋找智慧農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，夏自稱區(qū)塊鏈專家，能將技術(shù)應(yīng)用于農(nóng)業(yè)，其便將夏介紹給左岸董事長張波。夏提出由左岸公司和旭和數(shù)字科技（上海）有限公司（下稱“旭和公司”）共同控股設(shè)立左右農(nóng)業(yè)公司，左岸出資30萬元。張波愿意見夏是沖著其交大教授名頭，但張每次問到具體應(yīng)用問題時(shí)，夏就轉(zhuǎn)移話題，讓張先轉(zhuǎn)錢。且張和夏接觸幾次后，覺得夏講的很多東西都是空的，不切實(shí)際，又拿不出具體的項(xiàng)目應(yīng)用方案。但夏一直催促張將30萬元匯入左右農(nóng)業(yè)，張因?qū)ο奶岢龅脑O(shè)想存有疑慮一直沒有打錢，這件事也就不了了之。
（5）證人周某證言，證明2020年5、6月的時(shí)候，其經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)自稱是上海A大學(xué)教授的夏某某，同意加入交鏈公司，并由其擔(dān)任法人代表，交鏈公司沒有員工和實(shí)際經(jīng)營項(xiàng)目。夏稱公司的平臺(tái)建立后會(huì)有很多專家加入，其先代持，后續(xù)重新分配，但平臺(tái)事宜一直以來都沒有進(jìn)展。交鏈公司的公章、營業(yè)執(zhí)照、公司賬戶等都由盛某1保管。
（6）證人王某2證言，證明2018年3月其結(jié)識(shí)自稱中國C大學(xué)校友、區(qū)塊鏈專家的夏某某。7月夏通過微信發(fā)給其一份“數(shù)字藝鏈天使輪融資計(jì)劃”白皮書，其就到夏的公司聽取融資計(jì)劃前景后同意投資。
（7）證人陳某1證言，證明其不清楚夏某某的具體身份，只聽到盛某1等人叫他夏院長。2017至2019年，夏找到其分別至藝鏈公司、鈦禾公司、旭和公司擔(dān)任財(cái)務(wù)。
（8）證人雷某證言，證明2017年夏某某以購買虛擬貨幣“銓”的名義，騙取其2萬元工資。
2.證人陳某2證言，證明①其系上海A有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，該公司和上海A大學(xué)沒有關(guān)系，交大慧谷作為合作方會(huì)向交大推薦公司項(xiàng)目，公司也可以對(duì)外吸引研究課題并將辦公場所出租給項(xiàng)目方。XX路XX號(hào)產(chǎn)權(quán)是上海A大學(xué)的，由于公司是交大慧谷合作方，支付給交大慧谷課題費(fèi)，交大慧谷將上述場地給其作為辦公場所。上海A大學(xué)文化科技與創(chuàng)新融合發(fā)展中心是上海交大與企業(yè)合作的校企合作研究中心，負(fù)責(zé)課題推薦、孵化，上級(jí)部門是交大慧谷集團(tuán)，其是平臺(tái)負(fù)責(zé)人，但這個(gè)中心2021年初已被取消。②夏某某（名下有交鏈公司）是王某1以名下諾由公司的名義推薦的，夏想在上海A大學(xué)立項(xiàng)，但入駐后一直沒有按照要求提供項(xiàng)目的立項(xiàng)報(bào)告、可行性報(bào)告等材料。上海A大學(xué)平臺(tái)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室是夏入駐后想成立的，但沒有提供任何材料手續(xù)，所以這個(gè)實(shí)驗(yàn)室從來沒有成立過，后被其要求摘除。夏在XX路XX號(hào)期間申請(qǐng)以上海A大學(xué)名義開展工作被拒絕了，之后因?yàn)橐恢睕]有交材料也沒有項(xiàng)目就離開了，夏以課題費(fèi)的方式支付番禺路辦公室2個(gè)月租金。③陳某2提供終止協(xié)議一份，2020年3月至5月，其與夏某某簽訂終止協(xié)議，終止雙方全部合作，上海A大學(xué)未對(duì)夏控制的交鏈公司正式任命，夏以上海A大學(xué)的名義均屬于夏個(gè)人行為。
3.證人王某3證言，證明①其目前經(jīng)營上海B有限公司，注冊(cè)地和經(jīng)營地都在嘉定區(qū)XX公路XX號(hào)XX樓。2021年12月左右，其經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)夏某某，夏自稱是交大教授、中國區(qū)塊鏈第一人，可以到其公司做顧問提供咨詢建議，其同意后騰了一間辦公室給夏居住、辦公。期間夏邀請(qǐng)其和他合作，一開始讓其出資，后讓其將公司股權(quán)轉(zhuǎn)給他，協(xié)議沒簽字他就被抓了。夏介紹自己曾在商務(wù)部上過班，后被下放到基層賦能各級(jí)政府，還說自己在交大有實(shí)驗(yàn)室，其沒有核實(shí)過，夏被抓了以后，其在夏辦公室發(fā)現(xiàn)很多紅頭文件、聘書及公章，但沒有工信部頒發(fā)的證書或聘書，其中幾份中國自貿(mào)區(qū)創(chuàng)新發(fā)展研究聯(lián)盟發(fā)給夏的聘書，簽發(fā)人都是金慶培。②夏某某被抓后，其聯(lián)系了金慶培，金說當(dāng)時(shí)確實(shí)給夏發(fā)過聘書，但聘書已經(jīng)失效了，金不予認(rèn)可。
4.金慶培電話記錄，證明①其于2013年退休，目前在中國自由貿(mào)易區(qū)創(chuàng)新發(fā)展研究聯(lián)盟任理事長，該聯(lián)盟是其于2013年在民政部注冊(cè)成立的，是社團(tuán)機(jī)構(gòu)，聯(lián)盟下設(shè)中國XX研究院（夏某某的機(jī)構(gòu)）、中國A中心等。2021年1月，民政部面向全國發(fā)布通知，要求所有帶“中”字頭的社團(tuán)組織終止活動(dòng)，必須重新注冊(cè)，當(dāng)時(shí)其也通知了聯(lián)盟所有機(jī)構(gòu)，所以從2021年1月開始聯(lián)盟所有活動(dòng)都停掉了。②2019時(shí)夏通過朋友介紹找到其，自稱是上海A大學(xué)教授，一直在交通大學(xué)做課題，研究數(shù)字經(jīng)濟(jì)很多年，在和蘇州市搞合作，同時(shí)還說和臨港管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)很熟，可以弄一個(gè)研究院為臨港數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，所以其讓夏成立了中國XX研究院，并聘任夏做院長。夏的身份，其沒有到交大核實(shí)過。
5.司法鑒定意見書，證明經(jīng)對(duì)夏某某扣押的手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)鑒定，恢復(fù)出夏150萬余條微信數(shù)據(jù)。其中，他人曾多次稱呼夏為“夏院長”、“夏教授”，夏發(fā)給他人的微信聊天中也自稱“上海交大區(qū)塊鏈實(shí)驗(yàn)室的主任”。部分摘錄如下：①2020年9月26日14時(shí)51分，盛某1“夏院長，諾由12萬已轉(zhuǎn)入旭和。再轉(zhuǎn)出去的話10萬一個(gè)循環(huán)。留2萬過幾天付城開的房租。”夏某某回復(fù)“你今天開始用10萬做循環(huán)。”②2021年1月28日5時(shí)11分，夏某某發(fā)給“秋”，“......數(shù)字藥谷項(xiàng)目是夏某某先生作為上海交大區(qū)塊鏈實(shí)驗(yàn)室主任懇請(qǐng)李旭東先生來參加指導(dǎo)該項(xiàng)目籌備的?！?/p>
6.上海A大學(xué)、北京B大學(xué)復(fù)函，證明①夏某某非上海A大學(xué)人員，上海A大學(xué)未設(shè)立“上海A大學(xué)平臺(tái)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室”及“上海A大學(xué)文化科技與創(chuàng)新融合發(fā)展中心”。②夏某某非北京B大學(xué)教職人員，亦未曾在該校學(xué)習(xí)進(jìn)修。
7.被害人楊某1提供的《關(guān)于同意成立“中國XX研究院”的決定》、《關(guān)于夏某某同志的聘任決定》、《上海A大學(xué)平臺(tái)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室授權(quán)函》、夏某某名片、指定收款專用賬戶告知函等，證明夏某某以“中國自由貿(mào)易區(qū)創(chuàng)新發(fā)展研究聯(lián)盟”、“上海A大學(xué)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室”等名義，取得被害人信任的過程。具體如下：①“中國自由貿(mào)易區(qū)創(chuàng)新發(fā)展研究聯(lián)盟”簽發(fā)的“關(guān)于同意成立中國XX研究院的決定”，簽發(fā)人：金慶培。②“中國自由貿(mào)易區(qū)創(chuàng)新發(fā)展研究聯(lián)盟”簽發(fā)的“夏某某聘任決定”，聘任夏某某為中國XX研究院院長。③上海A大學(xué)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室授權(quán)函，授權(quán)旭和公司為運(yùn)營公司。④夏某某名片顯示：夏某某，中國XX研究院執(zhí)行院長、上海B中心區(qū)塊鏈數(shù)字技術(shù)與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室主任、上海A大學(xué)文化科技與創(chuàng)新融合發(fā)展中心首席數(shù)字科技專家。⑤指定收款專用賬戶告知函，即指定諾由公司賬戶為上海交大平臺(tái)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室的專用收款賬戶，款項(xiàng)的使用和管理均由夏某某負(fù)責(zé)審批。落款為“上海A大學(xué)平臺(tái)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室”，日期為“2020年8月6日”。
8.證人夏某1證言，其系夏某某之子，證明①夏某某無經(jīng)濟(jì)實(shí)力。2017年1月，其應(yīng)夏某某要求擔(dān)任藝鏈公司法人代表。2018年4月，其應(yīng)夏某某要求共向12家小貸公司及銀行申請(qǐng)貸款110萬余元，每月歸還本息約4.9萬元。后夏某某不還錢，其向親朋好友借款自行還清了上述貸款。②2019年3月，夏某某曾轉(zhuǎn)賬1萬余元給其用于歸還上述貸款利息。同年3月至9月11日，夏某某曾轉(zhuǎn)賬給其20余萬元用于歸還上述貸款。
9.涉稅事項(xiàng)調(diào)查證明材料、工作情況，證明經(jīng)向國家稅務(wù)總局上海市嘉定區(qū)、青浦區(qū)、浦東新區(qū)XX局查詢，旭和公司、鈦禾公司、諾由公司開業(yè)至今無納稅入庫記錄；藝鏈公司從2017年3月至2019年3月，僅繳納個(gè)人所得稅和印花稅稅款7.3萬余元；另未查詢到交鏈公司的相關(guān)信息。
第二組證據(jù)，證明夏某某詐騙被害人唐某的事實(shí)。
1.被害人唐某的陳述、還款協(xié)議書、招商銀行交易明細(xì)、收據(jù)、數(shù)字資產(chǎn)證書、投資回報(bào)計(jì)劃書等，證明①2016年其結(jié)識(shí)夏某某，夏自稱藝鏈公司總裁、北京B大學(xué)教授，當(dāng)時(shí)夏成立藝鏈公司，并自稱區(qū)塊鏈專家，做藝術(shù)品的溯源軟件，馬上要上市了，其同意投資夏的項(xiàng)目，并和家庭成員、親戚朋友共同投資100萬元左右。之后其發(fā)現(xiàn)夏沒有將資金用于正規(guī)研究發(fā)展，而是用于填補(bǔ)以前的虧空債務(wù)。故在2017年下半年，其要求夏退還資金，夏同意并簽署還款協(xié)議書，但始終未兌現(xiàn)還款承諾。夏當(dāng)時(shí)給投資人發(fā)了一份“數(shù)字資產(chǎn)證書”，用于投資權(quán)證，相當(dāng)于投資國際股票。②其不報(bào)案是因?yàn)閾?dān)心夏某某被判刑之后無法追回錢款。盧鎮(zhèn)恭（已過世）也被夏用“銓”詐騙了。
2.證人陳某1證言，其系藝鏈公司、鈦禾公司財(cái)務(wù)，證明①其不清楚夏某某的具體身份，只聽到盛某1等人叫他夏院長。2017年至2019年，夏找到其先后至藝鏈公司、鈦禾公司、旭和公司擔(dān)任財(cái)務(wù)。②唐某曾在藝鏈公司進(jìn)行投資，用于區(qū)塊鏈之類的，夏給唐發(fā)放了投資證明--數(shù)字資產(chǎn)證書，其和吳某1曾為對(duì)方開過收據(jù)。投資款的使用需經(jīng)夏同意，因?yàn)楫?dāng)時(shí)國家禁止數(shù)字貨幣之類的項(xiàng)目，所以大部分投資款用于支付房租了。其曾向夏提議將錢歸還客戶，但夏沒有表態(tài)。③藝鏈公司沒有項(xiàng)目，所以公司沒有營業(yè)稅等，藝鏈公司賬戶由其具體操作，由夏審核決定。④因夏某1曾以個(gè)人名義貸款，并將貸款資金交給藝鏈公司使用，所以其曾將藝鏈公司資金轉(zhuǎn)賬給夏某1，是為了歸還貸款。
3.證人吳某1證言，其系藝鏈公司出納，證明2017年6月至2018年11月，其曾在夏某某經(jīng)營的藝鏈公司擔(dān)任出納員。藝鏈公司老板是夏，法人代表是夏的兒子夏某1。其在職期間，藝鏈公司曾轉(zhuǎn)賬到其個(gè)人賬戶，用于購買一些虛擬貨幣，因?yàn)樘摂M貨幣只能通過個(gè)人賬戶購買，所以夏轉(zhuǎn)賬給其去購買。楊某1、唐某、雷某是夏找來投資項(xiàng)目的人，當(dāng)時(shí)夏以投資藝鏈公司出售的虛擬貨幣“銓”為由，讓唐、雷來投資，相當(dāng)于占有藝鏈公司的股份，楊當(dāng)時(shí)只知道是準(zhǔn)備和夏合作經(jīng)營一家公司。夏找人來投資，但都沒有實(shí)際的項(xiàng)目，因?yàn)楣景l(fā)不出工資，其才自己離職的。此外，藝鏈公司曾找過北京C有限公司、北京D有限公司辦過一些推廣會(huì)，推廣虛擬貨幣“銓”和夏個(gè)人的廣告，由此付過一些費(fèi)用。
4.證人李某證言，其系藝鏈公司產(chǎn)品經(jīng)理，證明①2017年10月至2018年2月，其曾是夏某某經(jīng)營的藝鏈公司的員工，老板是夏。其在職期間，雖然夏找人來投資，但藝鏈公司沒有實(shí)際的項(xiàng)目，后來公司發(fā)不出工資，其就離職了。藝鏈公司曾轉(zhuǎn)賬給其，這是其工資，每月2.5萬元左右。②其提交的勞動(dòng)合同、離職證明、工資明細(xì)表等，證明其工資應(yīng)發(fā)8萬余元，實(shí)發(fā)到手2萬元。
5.銀行交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告等，證明①2017年6月11日至11月13日，唐某轉(zhuǎn)賬藝鏈公司120.0,176萬元投資款。其中6月11日轉(zhuǎn)賬20萬元，6月19日轉(zhuǎn)賬50萬元，6月22日轉(zhuǎn)賬43.4,650萬元，6月26日轉(zhuǎn)賬6.5,526萬元。②資金去向，同期藝鏈公司合計(jì)收入210.67萬余元，合計(jì)支出206.47萬余元。其中支付給吳某1、吳某2、李某等個(gè)人賬戶79.21萬余元；支付給夏某某19.488萬元，主要用于消費(fèi)、取現(xiàn)等支出；支付給北京C有限公司、北京D有限公司等公司賬戶67.59萬余元；發(fā)放工資、報(bào)銷、手續(xù)費(fèi)等其他支出40.18萬余元。
第三組證據(jù)，證明夏某某詐騙薛某的事實(shí)。
1.被害人薛某陳述、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、收據(jù)、微信截圖等，證明①2019年7月，其經(jīng)朋友介紹應(yīng)聘到鈦禾公司工作，公司都是夏某某在操作，員工只有其和財(cái)務(wù)陳某1，夏及其老婆沈某2、法人王某2會(huì)到公司來，其在鈦禾公司一共做了3個(gè)月，鈦禾公司10月份房租到期就解散了。②同年9月，王某2找到其說鈦禾公司前景很好，他和老板夏某2，決定可以讓其購買公司正在推進(jìn)的“藝數(shù)人生”項(xiàng)目10%股權(quán)。一開始王讓其投資3萬元，但其沒有那么多錢，最后王同意其投資2萬元到鈦禾公司購買股權(quán)。王跟其說他所說的這些事情是經(jīng)過夏同意的。其中，因?yàn)殂y行支付限額的問題，其分別通過招商銀行賬戶、工商銀行賬戶先后轉(zhuǎn)賬1萬元、5,000元到鈦禾公司賬戶，剩余5,000元轉(zhuǎn)到了陳某1支付寶賬戶，陳出具收據(jù)一份。③當(dāng)時(shí)其到公司后，夏在做一個(gè)區(qū)塊鏈項(xiàng)目，做數(shù)字貨幣的，但其在公司近三個(gè)月，沒有看到公司有人在做項(xiàng)目，所有的事情都是夏一個(gè)人在弄。公司解散后，王某2通知其先回家辦公，過了一個(gè)月沒有聲音，其多次追問王，王說自己也被夏騙了幾十萬，事情就一直拖到現(xiàn)在，遲遲沒有歸還其錢款。
2.證人王某2證言、鈦禾公司對(duì)賬單，證明2018年其通過展會(huì)認(rèn)識(shí)夏某某，后其在夏經(jīng)營的公司投資，薛某是鈦禾公司的員工，鈦禾公司的實(shí)際控制人是夏。2019年9月，夏告訴其可以找一些人來投資鈦禾公司，當(dāng)時(shí)夏說可以問問薛某是否有投資意愿，公司有盈利了可以分紅。后其轉(zhuǎn)告了薛某有關(guān)投資的事情，最后薛投資了2萬元，錢款轉(zhuǎn)到鈦禾公司賬戶了。當(dāng)時(shí)夏說他不方便找薛談投資的事，所以讓其去，其和薛的交流情況也都告訴了夏，最后薛只肯投資2萬元，夏也是同意的。后薛多次向陳某1和其催要，目前薛的投資還沒有拿回。
3.銀行交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告等，證明2019年9月20日，鈦禾公司合計(jì)收到薛某2萬元，鈦禾公司收款后，支付給胡德軍2萬元，支付給孫曉清2,264元。
第四組證據(jù)，證明夏某某詐騙楊某1的事實(shí)。
1.被害人楊某1陳述、個(gè)人股權(quán)退出協(xié)議，證明①其本人從事區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)工作。2020年3月其經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)夏某某，夏自稱交通大學(xué)教授、諾由公司的股東。平時(shí)其也聽到有人叫他夏教授，具體是不是教授其不清楚。盛某1給其看過“中國XX研究院”聘任夏為該院院長的聘書。②合伙成立旭和公司的過程。之前交大有一個(gè)交鏈公司，后來該公司被收回，夏無法使用該公司名義從事經(jīng)營活動(dòng)，而且夏多次強(qiáng)調(diào)他在交大有一個(gè)專家團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)中有很多專家、教授，可以借用這些專家資源運(yùn)營公司盈利。其因信任夏交大教授身份，相信其專業(yè)知識(shí)、背景，于2020年8月24日合伙開設(shè)旭和公司。約定法定代表人由其外甥女孫某擔(dān)任，公司由其操作運(yùn)營。旭和公司注冊(cè)資本1,000萬，孫某出資990萬，諾由公司出資10萬，實(shí)繳資金是零。口頭約定孫某持有公司90%股份，其中9%股份（45萬元）是其本人的，另外81%的股份分別由各個(gè)專家持有（包括夏），另諾由公司持有10%的股份。③資金去向。2020年7月下旬，旭和公司成立前，夏在XX路XX號(hào)F座二樓辦公室內(nèi)稱旭和公司沒有拿到營業(yè)執(zhí)照和開立銀行賬戶，為了讓諾由公司其他股東相信旭和公司開展經(jīng)營活動(dòng)，讓其先將45萬元打入諾由公司賬戶作為股份認(rèn)購金，等旭和公司成立后再將錢款轉(zhuǎn)入旭和公司賬戶，并且為了讓其放心，夏還承諾轉(zhuǎn)讓交鏈公司9%股份，但二人沒有辦理任何手續(xù)。其遂于2020年8月10日讓孫某將45萬元一次性轉(zhuǎn)入諾由公司。同年9月26日至9月30日諾由公司分批將45萬元轉(zhuǎn)入夏個(gè)人賬戶及旭和公司賬戶。④簽署退股協(xié)議。2020年底其發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營地關(guān)門，且賬戶未有收入，遂致電詢問，夏稱發(fā)生房租糾紛，其就去查了公司資金賬面，發(fā)現(xiàn)9月30日當(dāng)天45萬元轉(zhuǎn)入鈦禾公司，然而鈦禾公司和旭和公司無業(yè)務(wù)往來。其再次詢問夏，夏剛開始說是用于個(gè)人事項(xiàng)，后又改稱等錢入賬后再轉(zhuǎn)回旭和公司等。嗣后，其要求夏退還45萬元。2021年1月23日其和夏簽了一份股權(quán)轉(zhuǎn)讓退還協(xié)議書，約定其將旭和公司9%股份退還，夏退還其45萬元，約定付款時(shí)間是2021年8月23日，但至報(bào)案時(shí)其仍未收到錢款，且夏失聯(lián)。⑤旭和公司人員情況。實(shí)際員工2人，辦公室主任盛某1、秘書馮某，兩人之前都是交鏈員工，后來夏讓兩人到旭和公司任職，兩人工資是以費(fèi)用報(bào)銷名義開支的。出納陳某1、財(cái)務(wù)盛某2都是夏安排的，以前為諾由公司工作，兩人工資由夏某4。鈦禾公司的大股東就是財(cái)務(wù)盛某2。2020年8月24日旭和公司成立，一切材料公章都在出納陳某1手里。兩人都稱45萬元轉(zhuǎn)到鈦禾公司是聽了夏的安排。⑥夏某某騙取左右農(nóng)業(yè)公司的情況。2020年11月左右，其經(jīng)夏介紹認(rèn)識(shí)沈某1，后經(jīng)沈介紹認(rèn)識(shí)張波。夏自稱能將區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，張波便與夏成立了左右農(nóng)業(yè)公司，但很快張波發(fā)現(xiàn)夏沒有相關(guān)技術(shù)，也沒有所謂的專家團(tuán)隊(duì)，就不再與夏合作了。期間，夏還請(qǐng)過尚志市的領(lǐng)導(dǎo)來開會(huì)，并簽訂了一份框架協(xié)議，邀請(qǐng)夏作為交大教授、區(qū)塊鏈專家參加尚志市農(nóng)業(yè)發(fā)展。⑦除45萬元之外，夏自2020年11月起，多次以女兒需要支付學(xué)費(fèi)為由向其借款。因?yàn)槎艘黄鸷祥_公司，其遂將名下匯豐銀行信用卡（尾號(hào)1418）借給其使用。但其后來發(fā)現(xiàn)夏并非是繳納學(xué)費(fèi)，而是套現(xiàn)錢款，其遂向夏討要，夏多次推諉至今仍有26.9萬元未還，有借條為證，其自認(rèn)為是民事糾紛。⑧楊某1提供個(gè)人股權(quán)退出協(xié)議，證明2021年1月23日，楊某1要求夏某某退股并返還45萬元錢款的事實(shí)，退款最后期限為2021年8月23日。
2.證人盛某1證言，證明①2020年5月其經(jīng)馮某介紹至夏某某公司任職辦公室主任，同年12月左右公司解散。其離開公司時(shí)才知道夏實(shí)際不是交通大學(xué)教授，但夏對(duì)外介紹自己都是“交通大學(xué)教授、訪問學(xué)者、區(qū)塊鏈實(shí)驗(yàn)室主任”，來的人都是沖著交通大學(xué)的名號(hào)來的。②公司情況。夏2020年對(duì)外身份是交通大學(xué)區(qū)塊鏈實(shí)驗(yàn)室主任、交通大學(xué)教授，對(duì)外以交大平臺(tái)名義談生意，但實(shí)際公司只有夏、馮某和其三個(gè)人。其負(fù)責(zé)處理文字工作，夏和馮會(huì)和不同的人談生意，但據(jù)其所知公司一直沒有具體業(yè)務(wù)。③諾由公司情況。該公司法人代表是王某1，2020年7月夏找到王，雙方商談后王以諾由公司的名義開設(shè)了一個(gè)賬戶交由夏某5，王還轉(zhuǎn)了8萬元至該賬戶內(nèi)作為日常開銷使用，相當(dāng)于夏日常談生意用的賬戶，用于支付工資、房租等日常開銷。賬戶的兩個(gè)U盾分別給其和馮，轉(zhuǎn)賬需要兩人共同授權(quán)。④鈦禾公司情況。該公司是夏之前的一家公司，與諾由、旭和都沒有關(guān)系。⑤旭和公司情況。夏聲稱旭和公司是夏讓楊某1去注冊(cè)的，并讓楊提供了法人代表，注冊(cè)之后夏讓其到銀行開設(shè)賬戶并保管U盾。2020年9月夏讓其通過旭和公司轉(zhuǎn)賬到夏個(gè)人賬戶，其覺得這樣不對(duì)，借口說操作不來，夏就讓其將旭和公司的U盾交給陳某1操作。同年9月29日其與馮暗示過楊，旭和公司轉(zhuǎn)賬至私人賬戶的事情，楊并不知情。⑥錢款情況。2020年8月10日夏告知其，楊某1向公司投資了45萬元，并讓其起草了一份“指定收款專用賬戶告知函”。確認(rèn)諾由公司收到45萬元后，其告訴了夏，當(dāng)天夏急切要求其通過諾由公司賬戶轉(zhuǎn)至夏個(gè)人賬戶15萬元。夏告知其該款項(xiàng)是楊購買自己的股份，15萬元屬于夏個(gè)人。同年8月31日夏以同樣理由非常急切的要求其將諾由公司的10萬元、5萬元轉(zhuǎn)至夏個(gè)人賬戶。上述轉(zhuǎn)賬，諾由公司負(fù)責(zé)人王某1并不知情，但后來王知曉情況，要求夏將錢款轉(zhuǎn)回諾由公司賬戶。⑦循環(huán)轉(zhuǎn)賬。同年9月26日夏讓其從諾由公司轉(zhuǎn)賬12萬元至旭和公司，次日讓其操作諾由公司的賬戶以10萬元做一個(gè)循環(huán)做幾筆轉(zhuǎn)賬，并稱是“盛某2的想法”，其和馮就沒有多問，按照夏的指示進(jìn)行操作。
3.證人盛某2證言，其系藝鏈公司、鈦禾公司財(cái)務(wù)，證明①2017年其認(rèn)識(shí)夏某某，在藝鏈公司做兼職會(huì)計(jì)。2019年3月夏成立了鈦禾公司，要其幫忙代持鈦禾公司股份，其就和夏簽了代持股協(xié)議書，協(xié)議一年一簽，共簽了二次。鈦禾公司成立前夏找其投資，承諾分成公司經(jīng)營利潤的2%，其通過微信轉(zhuǎn)賬1萬元給夏，但公司成立后其沒有收到錢。據(jù)其所知鈦禾公司僅有支出，沒有任何收入。②2020年9月，夏讓其幫忙整理諾由公司到旭和公司的公對(duì)公轉(zhuǎn)賬賬目，總金額一、二十萬元左右。夏稱孫某的投資款錯(cuò)誤轉(zhuǎn)進(jìn)了諾由公司賬戶，其中幾筆錢已經(jīng)被夏拿走，夏想要把賬目填平。當(dāng)時(shí)在場的還有王某1、盛某1，王稱由于諾由公司是交大的企業(yè)，誤收了這筆本應(yīng)該由旭和收的錢，年底要審計(jì)需要把賬做平。其就幫忙出主意，讓諾由公司將賬面上的錢轉(zhuǎn)至旭和公司，旭和公司再轉(zhuǎn)給夏，夏再把錢還給諾由。其理賬時(shí)才知道45萬元是孫某投資旭和的錢。
4.證人王某1證言，證明2020年6月，陳某2說交鏈公司與交大太接近，夏建議成立一家名為旭和的專家持股公司，諾由公司占股1%，并由其擔(dān)任監(jiān)事。期間，諾由公司收到孫某45萬元，其問夏這筆錢的事情，夏稱這筆錢是私人的，涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓，其明確告知夏，諾由公司賬戶不能收錢。之后夏讓孫某寫了一份情況說明，轉(zhuǎn)賬時(shí)賬戶填寫錯(cuò)誤，之后會(huì)全額退回。
5.證人馮某證言，證明①2020年6月，夏某某邀請(qǐng)其至諾由公司工作，辦公室在XX路XX號(hào)，諾由公司有夏、盛某1和其三人，盛某1是辦公室主任，其協(xié)助夏找業(yè)務(wù)項(xiàng)目，夏負(fù)責(zé)全部事情。夏談過業(yè)務(wù)，但都在構(gòu)想階段，諾由公司沒有實(shí)際經(jīng)營收入，諾由公司賬戶U盾分別給其和盛某1，資金使用審批都是夏批準(zhǔn)的。其在公司工作期間沒有收到任何錢，只從諾由公司拿到一點(diǎn)報(bào)銷款。②2020年8月10日，孫某轉(zhuǎn)賬45萬元到諾由公司后，夏稱是股權(quán)轉(zhuǎn)讓的錢，并稱該筆錢是他個(gè)人的，讓其和盛某1先后轉(zhuǎn)賬給夏。其還按照夏指示進(jìn)行過諾由公司、旭和公司與夏之間的轉(zhuǎn)賬。③落款為“中國自由貿(mào)易區(qū)創(chuàng)新發(fā)展研究聯(lián)盟”的材料沒有見過；落款為“上海A大學(xué)平臺(tái)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室”的材料看到過，具體授權(quán)不清楚；確認(rèn)夏某某使用的名片。
6.證人孫某證言，證明其應(yīng)楊某1要求，掛名旭和公司法人代表的情況。
7.銀行交易明細(xì)、網(wǎng)上銀行電子回單、對(duì)賬單、匯款截圖、接受證據(jù)清單、審計(jì)報(bào)告等，證明①2020年8月10日，孫某轉(zhuǎn)入諾由公司工商銀行賬戶（尾號(hào)2418）45萬元投資款。同年8月10日至9月30日，諾由公司、旭和公司共轉(zhuǎn)入夏某某工商銀行賬戶（尾號(hào)9937）40.2,103萬元。②夏某某于同年9月26日、9月30日，三次通過循環(huán)轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行走賬，走賬資金來源于旭和公司9月26日打入的12萬元，三次循環(huán)走賬完成后，其中10萬元最終打入夏某某工商銀行賬戶。③夏某某收取40.2,103萬元的資金去向，支付女兒學(xué)費(fèi)16.198萬元；歸還姜某借款10萬元；微信個(gè)人消費(fèi)4.4萬元；借款給馮某3萬元；支付給盧鎮(zhèn)恭3萬元；其他消費(fèi)支出2.197萬余元；支付給夏凱歌、鄧羽、周宗晗等人0.9,323萬元；合計(jì)支出39.7,273萬余元。
8.旭和公司營業(yè)執(zhí)照、章程等，證明法人系孫某，出資額為990萬元，諾由公司出資額為10萬元。
9.楊某1提供的對(duì)賬單、借條、接受證據(jù)清單等，證明楊某1個(gè)人借款20余萬元給夏某某的事實(shí)。
第五組證據(jù)，其他書證
1.案件接報(bào)回執(zhí)單、受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過等，證明本案的案發(fā)經(jīng)過及被告人夏某某的到案情況。
2.藝鏈公司、交鏈公司、諾由公司、旭和公司、鈦禾公司的工商檔案，證明上述公司的成立、注冊(cè)等情況，其中夏某某曾在藝鏈公司擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)。
3.民事判決書、民事調(diào)解書、限制消費(fèi)令等，證明2019年5月，楊某4出資50萬元購買鈦禾公司發(fā)行的文版通AIP。因夏某某不能按期兌現(xiàn)在深圳文交所上市的承諾，并拒絕退還投資款，楊某4遂訴至青浦區(qū)人民法院，一審判決鈦禾公司歸還楊某4投資款50萬元及違約金9.4萬余元，二審期間雙方自愿達(dá)成調(diào)解協(xié)議，后鈦禾公司不履行上述協(xié)議，楊某4申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，鈦禾公司及實(shí)際控制人夏某某等被采取限制高消費(fèi)措施。
4.工作情況，證明①公安機(jī)關(guān)經(jīng)查詢，未查詢到楊某1涉嫌非法拘禁的報(bào)警記錄或案件情況，暫未能查證楊某1有非法拘禁的行為。②關(guān)于李旭東涉嫌詐騙案，經(jīng)審查李旭東構(gòu)成詐騙罪的證據(jù)不足，現(xiàn)其已被解除取保候?qū)彙Ｔ谠摪競刹檫^程中，夏某某向民警自稱其為上海A大學(xué)平臺(tái)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室主任、首席研究員、高級(jí)工程師，該案被害人楊某3、楊某1均陳述夏某某自稱交大教授、區(qū)塊鏈實(shí)驗(yàn)室主任。期間，承辦民警因辦案需要聯(lián)系楊某1并對(duì)其制作詢問筆錄，并無不正當(dāng)接觸。
5.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、調(diào)取筆錄、聘書等，證明公安機(jī)關(guān)從王某3處調(diào)取紅頭聘書等27頁、中國XX研究院印章一枚。
本案的爭議焦點(diǎn)在于定性，根據(jù)查明的事實(shí)和證據(jù)，本院評(píng)述如下：
首先，被告人夏某某虛構(gòu)上海A大學(xué)教授、上海A大學(xué)平臺(tái)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室主任、商務(wù)部區(qū)塊鏈專家等多種身份，以騙取被害人信任，又隱瞞自身無區(qū)塊鏈技術(shù)、無專家團(tuán)隊(duì)及巨額債務(wù)等真相，以投資項(xiàng)目盈利等為由，使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，將錢款轉(zhuǎn)入夏某某實(shí)際控制的多家公司，最終轉(zhuǎn)入夏某某個(gè)人賬戶，金額共計(jì)人民幣167萬余元，涉案錢款均被夏某某用于個(gè)人消費(fèi)、償還個(gè)人欠款等。根據(jù)被害人唐某、楊某1、薛某陳述、多名證人證言等證實(shí)，夏某某均對(duì)外自稱上海A大學(xué)教授、上海A大學(xué)平臺(tái)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室主任、商務(wù)部區(qū)塊鏈專家等；根據(jù)上海A大學(xué)復(fù)函、證人陳某2證言證實(shí)，夏某某并非該校人員，上海A大學(xué)未設(shè)立“上海A大學(xué)平臺(tái)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室”及“上海A大學(xué)文化科技與創(chuàng)新融合發(fā)展中心”，該校從未授權(quán)夏某某對(duì)外開展工作，而夏某某不僅在其使用的名片上以“專家”、“實(shí)驗(yàn)室主任”自居，還對(duì)外以該身份誘騙他人投資。故夏某某存在虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為。
其次，被告人夏某某不具有還款能力，且具有非法占有的目的。根據(jù)盛某1、馮某、陳某1等證言證實(shí)，旭和公司、藝鏈公司、鈦禾公司等均沒有具體業(yè)務(wù)，也沒有實(shí)際經(jīng)營收入，所謂的業(yè)務(wù)就是以公司即將上市、項(xiàng)目前景良好及投資項(xiàng)目盈利等為由找人投資，資金使用均由夏某某審核決定。根據(jù)銀行交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告等證實(shí)，涉案錢款167萬余元均被夏某某用于個(gè)人消費(fèi)、歸還欠款等；證人夏某1證實(shí)，夏某某無經(jīng)濟(jì)實(shí)力，曾因資金困難多次向小貸公司、銀行申請(qǐng)貸款，金額高達(dá)110萬余元，每月本息達(dá)4.9萬元左右；民事判決書、民事調(diào)解書、限制消費(fèi)令等證實(shí)，楊某4曾出資50萬元購買鈦禾公司發(fā)行的文版通AIP，因夏某某不能按期兌現(xiàn)在深圳文交所上市的承諾，楊某4遂訴至青浦區(qū)人民法院，一審判決鈦禾公司歸還楊某4投資款50萬元及違約金9.4萬余元，二審期間雙方自愿達(dá)成調(diào)解協(xié)議，后鈦禾公司不履行上述協(xié)議，楊某4申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，鈦禾公司及實(shí)際控制人夏某某等被采取限制高消費(fèi)措施。夏某某庭審亦供述，其名下沒有房產(chǎn)、沒有存款，沒有收入，直至庭審沒有退賠一分錢，根本不具有還款能力，足以證明其具有非法占有的目的。
綜上，被告人夏某某的行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，其無罪辯解，與查明的事實(shí)和法律不符，本院不予采納。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人夏某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，多次騙取公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議符合刑法罪刑相適應(yīng)原則，本院予以支持。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人夏某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣三十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年2月23日起至2034年1月16日止。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人退賠違法所得。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長吳娟平
人民陪審員周全紅
人民陪審員陸國欣
二○二二年九月三十日
