案件概述
德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院以德開(kāi)檢刑訴〔2022〕128號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某犯詐騙罪向本院提起公訴。本院于2022年7月21日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院指派檢察官李波出庭支持公訴，被告人李某及辯護(hù)人王金鑫、武俊亮到庭參加訴訟。在訴訟過(guò)程中，德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院以證據(jù)發(fā)生變化為由，補(bǔ)充指控被告人李某詐騙被害人晏增杰、慕朝輝犯罪事實(shí)的起訴?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院指控：1、2021年3月至7月期間，被告人李某到被害人許玲玲在德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)德百物流城經(jīng)營(yíng)的汽車裝具店維修其寶馬車時(shí)與被害人許玲玲相識(shí)，后偽造自己是天方茶業(yè)（集團(tuán)）有限公司山東地區(qū)的大區(qū)經(jīng)理的身份，虛構(gòu)高額利潤(rùn)，以合伙做茶葉生意為由，讓被害人許玲玲墊資，并多次偽造訂單騙取被害人許玲玲資金累計(jì)1431673元，后將詐騙所得用來(lái)償還個(gè)人債務(wù)。
2、2021年8月至9月期間，被告人李某利用相同手段多次詐騙被害人付倩倩35470元，后將詐騙所得用于償還個(gè)人債務(wù)。
3、2021年3月，被告人李某以合伙做茶葉生意為由，讓被害人晏增杰墊資，并多次偽造訂單騙取被害人晏增杰資金累計(jì)185120元，后將詐騙所得用來(lái)償還個(gè)人債務(wù)。
4、2021年9月，被告人李某利用自己是安徽天方茶葉（集團(tuán)）有限公司業(yè)務(wù)員的身份，虛構(gòu)大客戶訂單、偽造訂單合同，以借錢周轉(zhuǎn)為名，詐騙被害人慕朝輝133500元。2022年3月3日下午17時(shí)許，德州市XX局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局民警在石臺(tái)縣XX局民警配合下于石臺(tái)縣仁里鎮(zhèn)恒榮和茶莊將被告人李某抓獲歸案，到案后其對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)出示了下列證據(jù)：1.受案登記表、銀行流水、聊天記錄等書(shū)證；2.證人付文文、汪海霞、湯委等人的證言；3.被害人許玲玲、付倩倩、慕朝輝、晏增杰的陳述；4.被告人李某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某之行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議判處被告人李某有期徒刑十一年四個(gè)月，并處罰金二十萬(wàn)元。
被告人李某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議不持異議，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)：1.被告人李某主動(dòng)到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬坦白并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署具結(jié)書(shū)；2.被告人李某系初犯，請(qǐng)求對(duì)被告人李某從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2021年3月至9月期間，被告人李某利用其安徽天方茶葉（集團(tuán)）有限公司業(yè)務(wù)員的身份，以虛構(gòu)大客戶訂單、偽造訂單合同的方式，以合伙做茶葉生意、借錢周轉(zhuǎn)為名，騙取被害人許玲玲、付倩倩、晏增杰、慕朝輝的信任實(shí)施詐騙，共計(jì)騙取四被害人1785763元，并將詐騙所得款項(xiàng)用于償還個(gè)人債務(wù)。后因被害人催促其回款，其未能還款，被害人許玲玲報(bào)案。2022年3月3日下午17時(shí)許，德州市XX局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局民警在石臺(tái)縣XX局民警配合下于石臺(tái)縣仁里鎮(zhèn)恒榮和茶莊將被告人李某抓獲歸案，到案后其對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。具體犯罪事實(shí)如下：
1、2021年3月至7月期間，被告人李某到被害人許玲玲在德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)德百物流城經(jīng)營(yíng)的汽車裝具店維修其寶馬車時(shí)與被害人許玲玲相識(shí)，后偽造自己是天方茶業(yè)（集團(tuán)）有限公司山東地區(qū)的大區(qū)經(jīng)理的身份，虛構(gòu)高額利潤(rùn)，以合伙做茶葉生意為由，讓被害人許玲玲墊資，并多次偽造訂單騙取被害人許玲玲資金累計(jì)1431673元，后將詐騙所得用來(lái)償還個(gè)人債務(wù)。
2、2021年8月至9月期間，被告人李某利用相同手段多次詐騙被害人付倩倩35470元，后將詐騙所得用于償還個(gè)人債務(wù)。
3、2021年3月，被告人李某以合伙做茶葉生意為由，讓被害人晏增杰墊資，并多次偽造訂單騙取被害人晏增杰資金累計(jì)185120元，后將詐騙所得用來(lái)償還個(gè)人債務(wù)。
4、2021年9月，被告人李某利用自己是安徽天方茶葉（集團(tuán)）有限公司業(yè)務(wù)員的身份，虛構(gòu)大客戶訂單、偽造訂單合同，以借錢周轉(zhuǎn)為名，詐騙被害人慕朝輝133500元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的下列證據(jù)予以證實(shí)：
（一）書(shū)證
1、受案登記表、立案決定書(shū)、發(fā)破案經(jīng)過(guò)證實(shí)，2022年2月14日被害人許玲玲報(bào)案稱其被朋友李某以合伙賣茶葉為名詐騙170余萬(wàn)元。德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)XX分局于同年3月1日立案?jìng)刹椋?jīng)摸排偵查，2022年3月3日下午17時(shí)許，德州市XX局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局民警在石臺(tái)縣XX局民警配合下于石臺(tái)縣仁里鎮(zhèn)恒榮和茶莊將被告人李某抓獲歸案，到案后其對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
2、電子檔案、黨員證明證實(shí)，被告人李某于1986年9月30日出生，戶籍地安徽省石臺(tái)縣仁里鎮(zhèn)金錢山居委會(huì)巖下組16號(hào)，住德州市德城區(qū)泰康小區(qū)6-1-501室。被告人李某作案時(shí)具有刑事責(zé)任能力。被告人李某系黨員，黨組織關(guān)系在XXX安徽天方集團(tuán)黨支部。
3、鄭方斌、許玲玲及被告人李某的微信截圖、微信流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、銀行流水會(huì)匯總表、手機(jī)銀行截圖證實(shí)，2021年3月至7月期間，被害人許玲玲通過(guò)微信向李某轉(zhuǎn)賬171，408元，通過(guò)銀行卡向被告人李某轉(zhuǎn)賬1，562，040元，鄭方斌向被告人李某轉(zhuǎn)賬38，700元，后被告人李某通過(guò)微信向許玲玲轉(zhuǎn)回280，475元，通過(guò)微信向鄭方斌轉(zhuǎn)回60，000元，被告人李某共計(jì)詐騙許玲玲1，431，673元的事實(shí)。
4、被害人付倩倩與被告人李某的微信首頁(yè)及聊天記錄截圖、銀行流水證實(shí)，2021年8月至9月期間，被害人付倩倩通過(guò)微信向被告人李某轉(zhuǎn)賬64830元，通過(guò)支付寶向被告人李某使用的付文文的支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬3840元，被告人李某通過(guò)微信回款20200元、通過(guò)付倩倩同事還款13000元，被告人李某共計(jì)詐騙付倩倩35470元的事實(shí)。
5、晏增杰與被告人李某的微信聊天記錄、晏增杰微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水證實(shí)，2021年3月，被告人李某實(shí)施詐騙的過(guò)程及晏增杰通過(guò)微信、支付寶向被告人李某轉(zhuǎn)款327020元，被告人李某回款141900元，被告人李某共計(jì)詐騙晏增杰185120元的事實(shí)。
6、工商銀行轉(zhuǎn)賬記錄截圖、欠條、微信聊天記錄、微信交易記錄、銀行流水、魯A0M3**車輛照片及行駛證證實(shí)，2021年9月，慕朝輝通過(guò)微信、支付寶共計(jì)向李某轉(zhuǎn)款143500元，李某回款10000元，李某共計(jì)詐騙慕朝輝133500元。被告人李某怕慕朝輝催促其還款而為慕朝輝出具欠條。被告人李某在慕朝輝的催促下未能還款，而將他人車輛抵給慕朝輝的事實(shí)。
7、微信截圖、交易記錄證實(shí)，李新和提交了被告人李某的微信首頁(yè)，提交的其與被告人李某之間的微信轉(zhuǎn)賬記錄與其陳述一致。
8、業(yè)績(jī)表證實(shí)，汪海霞提交的被告人李某在公司的業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表，2020年業(yè)績(jī)74683.57元，2021年業(yè)績(jī)97996.12元，2022年截至4月份業(yè)績(jī)14857.42元。
（二）證人證言
1、證人付文文（系被告人李某之妻）證言證實(shí)，李某說(shuō)他是天方茶葉在山東的大區(qū)經(jīng)理，平時(shí)做茶葉生意，他使用的微信號(hào)和手機(jī)號(hào)都是以其個(gè)人的身份注冊(cè)的，還有一張建設(shè)銀行卡都是被告人李某掌握并使用，許玲玲是被告人李某在德州的朋友，跟著李某做生意，其不知道許玲玲向李某轉(zhuǎn)賬的事，直到李某的姐姐說(shuō)李某被XX抓了才知道李某詐騙的事，以前李某以做生意周轉(zhuǎn)為由向其借錢10萬(wàn)多元，一直沒(méi)還，其現(xiàn)在沒(méi)有替李某還款的能力。
2、證人李新和（系被告人李某之父）證言證實(shí)，其原來(lái)是天方茶葉集團(tuán)的第二生產(chǎn)部廠長(zhǎng)，前些年李某做電商賣茶葉、禮品等借了很多朋友和親戚的錢，后來(lái)賠錢了其替他還了一部分，別人再催債就讓聯(lián)系李某，有時(shí)李某會(huì)轉(zhuǎn)賬給其，其再轉(zhuǎn)給債主，2019年至今，其幫助李某轉(zhuǎn)賬13萬(wàn)余元，李某給其轉(zhuǎn)賬17萬(wàn)元左右，不知道李某在外欠了多少錢，被抓后才知道李某詐騙的事。
3、證人汪海霞（系天方茶葉集團(tuán)銷售部經(jīng)理）證言證實(shí)，李某是天方茶葉集團(tuán)德州市的經(jīng)銷商，他父親原來(lái)是公司的生產(chǎn)廠長(zhǎng)，公司不給他發(fā)工資和交保險(xiǎn)，也沒(méi)有提成，經(jīng)銷商們?yōu)轱@示實(shí)力都對(duì)外稱是山東省的總代理，2020年李某業(yè)績(jī)7萬(wàn)余元，2021年9萬(wàn)余元，2022年業(yè)績(jī)1萬(wàn)余元，李某不拿提成，只是賺差價(jià)。聽(tīng)公司老員工說(shuō)過(guò)李某之前干電商賠錢了。
4、證人湯委（系被告人李某朋友）證言證實(shí)，其是賣鞋的，李某經(jīng)常在其處買鞋，逐漸熟悉，并知道李某是做茶葉生意的。2021年1月份開(kāi)始，李某說(shuō)做茶葉生意掙錢，讓其跟著他一起做茶葉生意，李某與其說(shuō)他有大客戶的訂單，讓其墊資，至2021年5月，其前后通過(guò)微信、支付寶向李某轉(zhuǎn)賬90萬(wàn)元左右，期間李某也給其轉(zhuǎn)回過(guò)錢，其認(rèn)為他確實(shí)帶其做茶葉生意，后其將其表弟晏增杰也介紹給了李某，后其與晏增杰催促李某回款，李某推脫，李某便買了一輛車掛在其名下，李某每月償還貸款。
（三）被害人陳述
1、被害人許玲玲陳述，2021年3月李某自稱是做天方茶葉的，是山東總代理，說(shuō)他那經(jīng)常有大公司在他們公司訂購(gòu)茶葉，他可以從中操作，讓其投資賺取差價(jià)（其墊資買下茶葉再賣給客戶），2個(gè)月就能回款，讓把錢轉(zhuǎn)給他對(duì)象付文文，然后從4月至7月先后向付文文轉(zhuǎn)賬1，494，040元，其丈夫鄭方斌用微信向李某微信賬戶轉(zhuǎn)賬38，700元，其向李某微信轉(zhuǎn)賬171408元，總計(jì)1，704，148元，一直沒(méi)回款，在催促下從微信轉(zhuǎn)回280，475元，還剩下1，423，673元，2021年11月25日他來(lái)修車，說(shuō)把其中60萬(wàn)元借給朋友做生意了，所以其就報(bào)案了。
2、被害人鄭方斌陳述，李某自稱天方茶葉在山東的總代理,平時(shí)有很多大企業(yè)訂茶葉的單子，其被李某以倒賣茶葉為由詐騙了170多萬(wàn)元，在其催要下，李某后來(lái)還了28萬(wàn)元，現(xiàn)在還差140多萬(wàn)元，其在微信給李某轉(zhuǎn)賬38700元，茶葉生意的事，大部分是妻子許玲玲和李某談的，也是她操作的。
3、被害人付倩倩陳述，其經(jīng)營(yíng)一家美容會(huì)所，李某來(lái)做美容時(shí)與其相識(shí)，李某自稱是安徽天方茶葉的山東大區(qū)經(jīng)理，要帶其做茶葉，做了5、6單，李某每次都在微信里說(shuō)有訂單，然后在微信中向被告人李某轉(zhuǎn)賬作為墊資，先后一共轉(zhuǎn)了68，670元（包括支付寶3840元），李某轉(zhuǎn)回33，200元，包括轉(zhuǎn)給同事解雨涵13，000元，后來(lái)李某失聯(lián)就報(bào)警了。
4、被害人慕朝輝陳述，其與被告人李某是朋友關(guān)系，知道被告人李某是天方茶業(yè)的業(yè)務(wù)員，2021年9月，李某與其聯(lián)系，說(shuō)他有幾筆大客戶的訂單需要資金周轉(zhuǎn)，當(dāng)時(shí)李某還給其拍了合同的照片，就相信了李某，并向李某轉(zhuǎn)款，之后其向李某催促還款時(shí)，李某一直推脫，為了穩(wěn)住其，李某給其出了欠條，還將不在他名下的汽車抵給了其，結(jié)果這輛車被租賃公司拖走了。
5、被害人晏增杰陳述，其與李某系通過(guò)其表哥湯委認(rèn)識(shí)的朋友關(guān)系，因?yàn)槠浔砀鐪c李某做茶葉生意，李某說(shuō)利潤(rùn)不錯(cuò)，而且與其表哥的生意中也有回款，其便相信了李某，并向李某轉(zhuǎn)款，后李某在其催促下也沒(méi)能還款，聽(tīng)說(shuō)李某被抓后，其到XX機(jī)關(guān)報(bào)案。
（四）被告人的供述與辯解
被告人李某供述，2021年3月在德州做茶葉銷售的時(shí)候到許玲玲家開(kāi)的店修車，就認(rèn)識(shí)并熟悉，其自稱是天方茶葉股份有限公司山東區(qū)域大區(qū)經(jīng)理，并向她講了做業(yè)務(wù)的流程，跟她說(shuō)利潤(rùn)在30-40%，回款周期2-3個(gè)月，許玲玲就想投資，當(dāng)時(shí)很多債主追著其要債，就想先騙許玲玲的錢來(lái)還債，并在微信上編造了客戶訂單明細(xì)、合同等發(fā)給許玲玲，以這個(gè)名義從3月至7月騙了許玲玲做了10多筆業(yè)務(wù)，讓她給其轉(zhuǎn)賬20筆左右，一共180萬(wàn)元左右，后期許玲玲一直催債就陸續(xù)還給她30多萬(wàn)元，還差140萬(wàn)元左右。當(dāng)時(shí)好多人起訴了其，所以就用其妻子付文文的微信，以防被凍結(jié)，付文文不知道其騙錢的事，先后還了朱文英、湯委及老家親戚的債務(wù)。其還以這種方式騙過(guò)付倩倩5、6萬(wàn)元、晏增杰十多萬(wàn)，還了一部分，套路和騙許玲玲一樣。其和慕朝輝是20年的朋友，后來(lái)慕朝輝給了其2張信用卡用于倒賬，2021年9月，許玲玲催得緊就跟慕朝輝說(shuō)借10萬(wàn)元用于生意周轉(zhuǎn)，慕朝輝從別人處借來(lái)10萬(wàn)元給其了，后來(lái)想從他這籌錢還許玲玲，就把編造的合同發(fā)給慕朝輝繼續(xù)借錢但沒(méi)借到，后來(lái)慕朝輝催著還錢，其就把寶馬和名爵兩輛車給慕朝輝開(kāi)了，現(xiàn)在還欠慕朝輝17多萬(wàn)元未還。
（五）辨認(rèn)筆錄
辨認(rèn)筆錄記載，在見(jiàn)證人的見(jiàn)證下，被告人李某與被害人許玲玲相互進(jìn)行了辨認(rèn)。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證，控辨雙方無(wú)異議。被告人李某對(duì)犯罪事實(shí)亦當(dāng)庭供認(rèn)不諱，并與上述證據(jù)能夠相互印證。本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，以共同投資的形式，多次騙取他人財(cái)物，涉案金額1785763元，屬數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人的犯罪行為依法應(yīng)予懲處，鑒于被告人李某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，依法可從輕處罰。故對(duì)辯護(hù)人提出“被告人無(wú)犯罪前科、具有坦白情節(jié)、認(rèn)罪認(rèn)罰”的辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。據(jù)此，根據(jù)被告人李某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十一條、第五十二條、第五十三條、第六十四條和最高法、最高檢《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年四個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。指定居所監(jiān)視居住的（59日），二日折抵一日，即自2022年5月2日起至2033年8月2日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人李某賠償被害人許玲玲經(jīng)濟(jì)損失1431673元、付倩倩經(jīng)濟(jì)損失35470元、晏增杰經(jīng)濟(jì)損失185120元、慕朝輝經(jīng)濟(jì)損失133500元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的次日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省德州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)劉保川
審判員盧金峰
審判員李鵬
二〇二二年十月二十日
書(shū)記員付婧瑜
