案件概述
運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民檢察院以運(yùn)鹽檢刑訴（2022）270號(hào)起訴書指控被告人高某犯詐騙罪，于2022年11月4日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，公開開庭審理了本案。運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民檢察院指派檢察員張某出庭支持公訴，被告人高某及其辯護(hù)人山西眾志誠律師事務(wù)所律師祁某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民檢察院指控：2020年3月1日至2021年2月，被告人高某向喬某某謊稱個(gè)人有能力為其親屬在不購買農(nóng)機(jī)的情況下套取國家惠農(nóng)補(bǔ)貼，每人交2萬元，兩個(gè)月內(nèi)予以返款，還可以贏利幾千元，后經(jīng)喬某某居中介紹，收取喬2某、宣某某等十名被害人每人2萬元，共20萬元。之后，被告人高某依約定，分批次向喬2某等十名被害人返還82680元后，將剩余的117320元涉案款全部用于償還個(gè)人債務(wù)和揮霍。
2020年4月15日至2021年2月，被告人高某又以同樣的理由，經(jīng)被害人張某某居中介紹，收取李某某、張某等七名被害人每人2萬元，共計(jì)14萬元。之后，被告人高某依約定，分批次向李某某等七名被害人返還56100元后，將剩余的83900元涉案款全部用于償還個(gè)人債務(wù)和揮霍。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示并宣讀了書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述和辯解等證據(jù)材料。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人高某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某被某某機(jī)關(guān)電話傳喚后主動(dòng)到案，并如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人高某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。結(jié)合本案的犯罪事實(shí)及被告人的認(rèn)罪態(tài)度，建議判處被告人高某有期徒刑五年，并處罰金。請(qǐng)依法懲處。
被告人高某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)、罪名均無異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，辯解稱：其曾通過其弟弟高波就其中的12萬元向喬某某出具借條一份，表明主觀上具有還款意愿。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見認(rèn)為：一、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人高某犯詐騙罪的罪名沒有異議。二、在量刑方面，被告人高某具有從輕、減輕處罰情節(jié)：1．被告人具有還款意愿，其弟高波以自己的名義就其中的12萬元于2020年6月23日向喬某某出具了借條，說明被告人高某主觀上希望將款項(xiàng)退還給被害人，其主觀惡性和社會(huì)危害性較??；2．被告人高某被某某機(jī)關(guān)電話傳喚后主動(dòng)到案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕或減輕處罰；3．被告人具有認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，可以從寬處理；4．被告人沒有前科劣跡，其在案發(fā)前一直遵紀(jì)守法、表現(xiàn)很好，系初犯，應(yīng)對(duì)其酌情從輕。綜上，請(qǐng)求法庭對(duì)被告人高某減輕處罰，給其改過自新的機(jī)會(huì)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2020年3月1日至2021年2月，被告人高某向喬某某謊稱自己有能力為其親屬在不購買農(nóng)機(jī)的情況下套取國家惠農(nóng)補(bǔ)貼，每人交2萬元，兩個(gè)月內(nèi)予以返款，并可以從中贏利幾千元。經(jīng)喬某某居中介紹，被告人高某收取喬2某、宣某某等十名被害人每人2萬元，共20萬元。之后其按照830元、1340元不等數(shù)額分批次向喬2某等十名被害人返還82680元，其中，向喬3某返還7150元、向郭某返還9960元、向杜3某返還7470元、向李1某返還9130元、向喬4某返還8300元、向邱淑絨返還8300元、向宣某某返還9960元、向喬1某返還8300元、向喬2某返還5810元、向喬2某返還8300元。因后續(xù)款項(xiàng)未能按期返還，被告人高某向喬某某出具承諾書一份，承諾于2021年5月底前將被害人的資金撥付到位，但其至今未予返還，并將剩余款項(xiàng)117320元用于個(gè)人生活開銷。
2020年4月15日至2021年2月，被告人高某又以同樣的理由，經(jīng)被害人張某某居中介紹，收取李某某、張某等七名被害人每人2萬元，共計(jì)14萬元。之后，被告人高某按照830元、875元、5000元不等數(shù)額分批次向李某某等七名被害人返還56100元，其中，向張某某返還8750元、向李某某返還9130元、向張某返還4980元、向閆2某返還4980元、向李開歌返還4980元、向曲6某返還15810元、向閆1某返還7470元。剩余款項(xiàng)83900元被高某用于個(gè)人生活開銷。
同時(shí)查明，2022年6月28日，被告人高某被運(yùn)城市某某局鹽湖分局民警電話傳喚后主動(dòng)到案，并如實(shí)供述了自己的罪行，次日被運(yùn)城市某某局鹽湖分局刑事拘留。
在審查起訴階段，被告人高某自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯詐騙罪，建議判處五年有期徒刑，并處罰金的量刑建議知悉并認(rèn)可。當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，對(duì)認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)內(nèi)容的真實(shí)性、自愿性、合法性無異議。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)移交，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以認(rèn)證的被告人高某的常住人口基本信息表一份、違法犯罪前科記錄查詢一份、到案經(jīng)過一份、吸毒現(xiàn)場檢測報(bào)告書一份，被害人喬某某提供的被告人高某書寫的承諾書一份，被害人喬某某的微信支付電子憑證，被害人喬某某提供的交通銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、微信支付、中國銀行等交易明細(xì)，被害人宣某某提供的中國建設(shè)銀行、中國工商銀行交易明細(xì)，被害人喬1某提供的中國建設(shè)銀行交易明細(xì)，被害人喬2某提供的中國工商銀行交易明細(xì)，被害人喬某某介紹被害人被騙情況表，被害人張某某提供的微信交易明細(xì)、中國建設(shè)銀行、浦發(fā)銀行交易明細(xì)及微信聊天記錄，運(yùn)城市某某局鹽湖分局出具的情況說明一份，被害人張某提供的中國農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)，馬金平出具的情況說明一份，被害人閆2某提供的微信交易明細(xì)、微信聊天記錄及中國工商銀行交易明細(xì)，被害人曲6某提供的中國農(nóng)業(yè)銀行、微信支付交易明細(xì)，張某某介紹被害人被騙情況表，被告人高某郵政儲(chǔ)蓄銀行卡交易明細(xì)，被告人高某交通銀行卡查詢文書，運(yùn)城市鹽湖區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心出具的履歷證明一份，運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民政府辦公室發(fā)布的關(guān)于印發(fā)《運(yùn)城市鹽湖區(qū)2020年農(nóng)機(jī)深松整地作業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施方案》的通知（運(yùn)鹽政辦發(fā)［2020］38號(hào)）和關(guān)于印發(fā)《運(yùn)城市鹽湖區(qū)2021年農(nóng)機(jī)深松整地作業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施方案》的通知（運(yùn)鹽政辦發(fā)［2021］39號(hào)），運(yùn)城市鹽湖區(qū)農(nóng)機(jī)中心、運(yùn)城市鹽湖區(qū)財(cái)政局發(fā)布的關(guān)于印發(fā)《運(yùn)城市鹽湖區(qū)2018-2020年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼工作方案》的通知（運(yùn)鹽農(nóng)機(jī)［2018］12號(hào)），運(yùn)城市鹽湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、運(yùn)城市鹽湖區(qū)財(cái)政局發(fā)布的關(guān)于印發(fā)《運(yùn)城市鹽湖區(qū)2021-2023年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》的通知（運(yùn)鹽農(nóng)機(jī)［2021］71號(hào)），證人王某、宋5某的證言，被害人喬某某、喬2某、張某某、張某、閆2某、曲6某、宣某某、喬1某的陳述，被告人高某的供述與辯解等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人高某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取被害人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控被告人的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人高某詐騙多人，酌定從重處罰。被告人高某犯罪以后自動(dòng)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系自首；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且已簽署具結(jié)書，具有法定從輕或者減輕處罰、從寬處理情節(jié)，綜合全案，依法對(duì)其從輕處罰、從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。被告人高某犯罪違法所得201220元，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)追繳，分別退賠各被害人。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十一條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋（2011）7號(hào)）第一條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款、最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國刑事訴訟法》的解釋（法釋（2021）1號(hào)）第三百五十五條第一款、第二款的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人高某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年6月28日起至2027年6月27日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
二、繼續(xù)追繳被告人高某犯罪違法所得201220元，退賠被害人喬3某12850元、被害人郭某10040元、被害人杜3某12530元、被害人李1某10870元、被害人喬4某11700元、被害人邱淑絨11700元、被害人宣某某10040元、被害人喬1某11700元、被害人喬2某14190元、被害人喬2某11700元、被害人張某某11250元、被害人李某某10870元、被害人張某15020元、被害人閆2某15020元、被害人李開歌15020元、被害人曲6某4190元、被害人閆1某12530元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山西省運(yùn)城市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長程佳寧
人民陪審員董云英
人民陪審員董衛(wèi)東
二〇二三年一月三十日
法官助理呂亞蓉
書記員蘇鈺鈺
