案件概述
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2023〕143號(hào)起訴書指控被告人徐某某犯詐騙罪、職務(wù)侵占罪，于2023年3月20日向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員孫雯芳支持公訴，被告人徐某某及上海市黃浦區(qū)法律援助中心為其指派的辯護(hù)人何俊均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
上海市黃浦區(qū)人民檢察院指控，2021年12月至2022年2月，被告人徐某某在上海市南京西路2-88號(hào)新世界城4樓4A06區(qū)MRX密室新世界店工作前后，以其在該密室擔(dān)任主管的身份，騙取被害人的信任，后以沖業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)金、免費(fèi)試玩需先付款后返還等理由，騙取被害人宋某、顧某、史某、趙某等20余名被害人錢款共計(jì)10萬(wàn)余元人民幣（以下幣種同）。后被告人徐某某將上述錢款化用殆盡。案發(fā)后，被告人徐某某于2022年11月至12月退還被害人趙某2,988元。2021年4月至2022年1月12日，被告人徐某某在塞侖公司就職，擔(dān)任該公司MRX密室新世界店運(yùn)營(yíng)主管。期間，被告人徐某某主要負(fù)責(zé)該店的日常運(yùn)營(yíng)管理、部分員工工資發(fā)放、備用金管理使用及客戶接待等工作。2021年7月至2022年1月，被告人徐某某利用備用金管理的職務(wù)便利，以支付房租、水電、消防改造等理由申請(qǐng)公司備用金后，將公司通過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)曹某1、財(cái)務(wù)尹某賬戶轉(zhuǎn)入其個(gè)人銀行賬戶、支付寶個(gè)人賬戶中的備用金60余萬(wàn)元據(jù)為己有。同時(shí)，被告人徐某某利用其負(fù)責(zé)部分員工工資發(fā)放的便利，將公司轉(zhuǎn)賬至其個(gè)人賬戶的2021年12月份員工工資1.2萬(wàn)余元據(jù)為己有，未予發(fā)放給相應(yīng)員工。后被告人徐某某將上述錢款化用殆盡。2022年2月13日，被告人徐某某至上海市公安局黃浦分局南京東路派出所投案自首。
為證明上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被害人宋某、趙某、劉某、史某、顧某、姜某1、張某、孫某、陶某、周某1、周某2、施某、鄭某、周某3、李某、吳某、袁某、徐某、馬某、黃某、姜某2、陳某的陳述及部分被害人出具的情況說(shuō)明、提供的微信聊天記錄、交易明細(xì)及支付寶交易明細(xì)，被害單位員工曹某1、尹某、曹某2、席某、王某的證言，塞侖公司工商資料、房屋租賃合同、派遣服務(wù)協(xié)議、派遣員工勞動(dòng)合同、工資明細(xì)、備用金制度描述、辭退通知書，上海市公安局黃浦分局南京東路派出所出具的工作情況、被告人徐某某微信交易明細(xì)、支付寶交易明細(xì)、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行賬戶交易明細(xì)、交通銀行轉(zhuǎn)賬電子回單、支付寶轉(zhuǎn)賬電子回單，被告人徐某某與尹某的微信聊天記錄，塞侖公司提供的備用金支付明細(xì)、被挪用工資員工說(shuō)明、相關(guān)員工工資明細(xì)、部分員工提供的收到公司補(bǔ)發(fā)工資的轉(zhuǎn)賬明細(xì)，上海XX事務(wù)所公司出具的審計(jì)報(bào)告，上海市公安局黃浦分局南京東路派出所出具的抓獲經(jīng)過(guò)及被告人徐某某的供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)同時(shí)當(dāng)庭說(shuō)明，被告人徐某某職務(wù)侵占被害單位的金額為人民幣660,708.76元，詐騙部分的金額分別為詐騙施某4,784元、宋某4,784元、徐某7,772元、馬丹4,784元、趙某2,988元、周某13,588元、卓雯婷21,430元、姜某114,352元、司通達(dá)10,760元、吳某12,356元、袁某2,988元、周某314,352元、鄭某1,600元、周某212,500元、顧某7,160元、史某3,885元、黃某8,327元、李某7,774元、孫某4,784元、陶某498元、馬某10,760元、姜某21,976元、陳某3,588元、劉某4,784元、張某2,064元。并據(jù)此認(rèn)為，被告人徐某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某在公司任職期間，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人徐某某犯罪后能自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人徐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議就詐騙罪判處被告人徐某某有期徒刑三年至五年，并處罰金；就職務(wù)侵占罪判處被告人徐某某有期徒刑一年至二年，并處罰金；予以合并執(zhí)行。
被告人徐某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議等均無(wú)異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)。同時(shí)對(duì)公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭確認(rèn)的職務(wù)侵占金額、詐騙的分筆金額及總金額均予以認(rèn)可。本院在告知有關(guān)法律規(guī)定及可能導(dǎo)致的法律后果后，被告人徐某某表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。徐某某的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名、當(dāng)庭確認(rèn)的犯罪金額及量刑建議亦無(wú)異議，提出被告人徐某某系自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等辯護(hù)意見，提請(qǐng)法庭在公訴機(jī)關(guān)量刑建議范圍內(nèi)對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控、當(dāng)庭確認(rèn)的金額一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人徐某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；且作為公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大；其行為已分別構(gòu)成詐騙罪、職務(wù)侵占罪，依法應(yīng)予刑事處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人徐某某犯詐騙罪、職務(wù)侵占罪的罪名成立。被告人徐某某系自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退賠被害人趙某的經(jīng)濟(jì)損失，可分別情節(jié)予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑意見，本院予以采納。辯護(hù)人據(jù)此提出的辯護(hù)意見，本院亦予以采納。根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百七十一條第一款、第六十七條第一款、第六十九條、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人徐某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；決定執(zhí)行有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年4月3日起至2027年10月2日止。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、追繳尚未退出的違法所得分別發(fā)還被害單位、被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長(zhǎng)鄭瑩
人民陪審員顏仁多
人民陪審員李雪珍
書記員劉澍
二〇二三年四月十八日
