案件概述
加格達(dá)奇區(qū)人民檢察院以大加檢刑訴〔2023〕12號起訴書指控被告人孟某某涉嫌詐騙罪，于2023年3月7日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。加格達(dá)奇區(qū)人民檢察院指派檢察員李媛媛出庭支持公訴，被告人孟某某及辯護(hù)人魏忠瑞到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人孟某某以星恒教育、龍升教育名義開展成人教育學(xué)歷考試中介服務(wù)工作。2020年11月至2021年9月份期間，被告人孟某某通過發(fā)放宣傳單、熟人轉(zhuǎn)介紹等方式陸續(xù)添加李某、曲東旭、王某、孫某、蔣某、翟某、高某、付某八位學(xué)員，八位學(xué)員向孟某某咨詢專升本院校系別及費用情況，溝通后八位學(xué)員均表示報考，其中曲東旭、王某、孫某、蔣某、翟某、高某、付某七人報考哈爾濱商業(yè)大學(xué)，李某報考牡丹江師范學(xué)院，孟某某與八位學(xué)員約定先繳納500元預(yù)付費，考試成績出來后補齊尾款。8名學(xué)員先后提交報名材料并支付預(yù)付款500元，總計4000元。孟某某將學(xué)員信息報送給上家創(chuàng)實教育董某，并為每名學(xué)員繳納報名費150元，總計1200元。2021年10月份，八位學(xué)員參加了黑龍江省成人高考考試。2021年12月15日創(chuàng)實教育董某將八位學(xué)員的錄取結(jié)果告知了孟某某，要求孟某某收款后盡快結(jié)賬。2021年12月16日被告人孟某某通過微信告知八位學(xué)員已經(jīng)被學(xué)校錄取，要求八位學(xué)員盡快補齊尾款。當(dāng)日李某繳納尾款5300元、曲東旭繳納尾款5000元、王某繳納尾款4500元、孫某繳納尾款5000元、蔣某繳納尾款4000元、翟某繳納尾款4000元、付某繳納尾款5000元，同年12月21日高某繳納尾款4000元，總計金額36800元。
2022年2月中旬左右孟某某告訴董某八位學(xué)員不繳納學(xué)費也不報考了，收繳的學(xué)費被孟某某用于償還部分信用卡、網(wǎng)絡(luò)貸款以及日常生活開銷。
2022年11月1日，被告人孟某某被加格達(dá)奇區(qū)xxxx列為網(wǎng)上逃犯，當(dāng)日被上海市xxxxx虹口分局嘉興路派出所抓獲。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人孟某某騙取他人錢財39,600元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人孟某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人孟某某有期徒刑一年零六個月并處罰金人民幣五千元。
被告人孟某某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，一、被告人孟某某收取學(xué)費的行為并非虛構(gòu)事實。被告人孟某某系成人教育學(xué)歷考試中介服務(wù)人員，其作為考生與教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的銜接。代辦各項業(yè)務(wù)系其本職工作，其中也包含代收學(xué)費，這也是其賺取中介報酬的必經(jīng)途徑。由于考生所屬區(qū)域、報考院校的差別，費用收取標(biāo)準(zhǔn)、時間各不相同。無論是代教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)收取學(xué)費，或是代學(xué)員上交學(xué)費，均系受托實施的中介代理行為。被告人并沒有虛構(gòu)身份、事實。雖然其“坦白”認(rèn)罪，但通過客觀行為來推斷，其沒有實施詐騙犯罪的主觀故意。二、公訴機(jī)關(guān)指控被告人孟某某騙取財物的行為實質(zhì)是占有變所有。基于本辯護(hù)意見第一條，被告人孟某某收取被害人學(xué)費后對錢款即具有合法占有的權(quán)利。此時并不意味詐騙犯罪既遂終了。因為孟某某無論在何時收取費用只要能夠在最后期限內(nèi)將費用上交就不會影響報考學(xué)員領(lǐng)取學(xué)歷。雖然本次孟某某沒能夠在最后時限內(nèi)將費用上交，導(dǎo)致被害人未注冊成功無法領(lǐng)取學(xué)歷。但不應(yīng)該以事后的損害后果來反推事前的行為性質(zhì)。三、被告人孟某某積極認(rèn)罪認(rèn)罰，認(rèn)罪態(tài)度良好。被告人孟某某到案后能夠積極主動、實事求是地坦白交代，對涉案事實供認(rèn)不諱，特別是對定性存在爭議的問題積極認(rèn)可，可見其認(rèn)罪認(rèn)罰態(tài)度的真誠。屬于偵查階段認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于常見犯罪的量刑指導(dǎo)意見》第14條規(guī)定，可以減少基準(zhǔn)刑的30%以下；具有自首、重大坦白、退贓退賠、賠償諒解、刑事和解等情節(jié)的，可以減少基準(zhǔn)刑的60%以下，犯罪較輕的，可以減少基準(zhǔn)刑的60%以上或者依法免除處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人孟某某詐騙數(shù)額39,600元，根據(jù)法律規(guī)定詐騙數(shù)額巨大（判處三年以上有期徒刑）的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為5萬元。根據(jù)量刑指導(dǎo)意見孟某某的量刑應(yīng)在14-15個月以下。況且孟某某詐騙金額距法律規(guī)定的數(shù)額巨大標(biāo)準(zhǔn)還相差一萬余元。四、被告人孟某某能夠積極返贓，并得到全部被害人的諒解。被告人孟某某違法所得39,600元，但其已主動返還受害人40,800元（包含已上交的報名費1200元），盡全力彌補受害人的損失，其真誠的認(rèn)罪態(tài)度也得到了被害人的諒解。希望法庭充分考慮其態(tài)度給予從寬處罰。五、被告人孟某某系初犯，且沒有前科劣跡，應(yīng)酌情予以從寬處罰。被告人孟某某平時表現(xiàn)一貫良好，之前從未受過任何行政、刑事處分。本次由于經(jīng)濟(jì)拮據(jù)、法律意識淡薄，沒有意識到行為的嚴(yán)重性，現(xiàn)能夠積極認(rèn)罪、深刻悔罪。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策的若干意見》第19條，應(yīng)酌情予以從寬處罰。綜上，被告人孟某某并非是必須嚴(yán)刑加以懲治的罪大惡極之人，如對其從寬、從輕處罰，既兼顧了法律底線對犯罪行為嚴(yán)格追究，又考慮了客觀情節(jié)對犯罪分子從寬處理，實現(xiàn)懲罰與教育相統(tǒng)一的法治理念，真正做到罪責(zé)刑相適應(yīng)，使其早日回歸社會。辯護(hù)人懇請法院能夠?qū)Ρ桓嫒嗣夏衬匙鞒鲇衅谕叫滩⑦m用緩刑的量刑建議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，被告人孟某某已退還全部贓款并取得被害人諒解。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的戶籍證明，網(wǎng)逃信息，發(fā)破案報告，抓獲經(jīng)過，微信聊天記錄截圖，微信支付交易明細(xì)，微信轉(zhuǎn)賬記錄，銀行卡卡片信息，賬戶對賬單，被害人成人高考考生健康狀況承諾書，準(zhǔn)考證，入學(xué)通知書，黑龍江省2021年成人高考錄取結(jié)果，中國銀行孟某某賬號銀行流水，哈爾濱商業(yè)大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院關(guān)于2022級未注冊學(xué)籍學(xué)生的公示，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書，認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書，收條、諒解書，證人董某、蔡某證言，被害人王某、蔣某、翟某、付某、李某、孫某、高某的陳述，被告人的供述與辯解等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人孟某某以非法占有為目的，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人孟某某到案后能如實供述自己的罪行，愿意接受處罰，并全部退還贓款，取得被害人諒解，對其可從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。對辯護(hù)人提出的被告人具有從輕處罰情節(jié)的辯護(hù)意見予以采納，對其他辯護(hù)意見不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人孟某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金人民幣五千元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年11月1日起至2024年4月30日止。罰金自本判決生效第二日起十日內(nèi)向本院交納。)
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向大興安嶺地區(qū)中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長馬國峰
審判員王丹丹
人民陪審員崔麗坤
二〇二三年三月二十四日
書記員許麗麗
