案件概述
山東省曲阜市人民檢察院以曲檢二部刑訴〔2022〕Z3號(hào)起訴書(shū)指控被告人彭某犯合同詐騙罪，于2022年4月20日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。曲阜市人民檢察院指派檢察員木紅偉出庭支持公訴，被告人彭某及其辯護(hù)人東長(zhǎng)民、胡修領(lǐng)到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
山東省曲阜市人民檢察院指控，2015年10月，被告人彭某與山東某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂某小區(qū)43號(hào)樓總承包合同，并支付合同保證金人民幣10萬(wàn)元。自2015年11月起，被告人彭某隱瞞與他人簽訂相同內(nèi)容施工合同的事實(shí)，與他人重復(fù)簽訂相關(guān)施工合同，騙取他人繳納的保證金共計(jì)115萬(wàn)元，其中以重復(fù)簽訂43號(hào)樓主體工程施工合同的方式騙取他人保證金80萬(wàn)元，以重復(fù)簽訂43號(hào)樓水電暖施工合同的方式騙取他人保證金35萬(wàn)元。具體情況如下：
1.以重復(fù)簽訂43號(hào)樓主體工程施工合同的方式騙取他人保證金80萬(wàn)元。
（1）2015年11月9日，被告人彭某與楊某簽訂主體施工合同，騙取保證金40萬(wàn)元。
（2）2016年1月22日，被告人彭某與唐某2簽訂主體施工合同，騙取保證金10萬(wàn)元。
（3）2016年1月26日，被告人彭某與宋某2簽訂主體施工合同，騙取保證金30萬(wàn)元。
2.以重復(fù)簽訂43號(hào)樓水電暖施工合同的方式騙取他人保證金35萬(wàn)元。
（1）2015年10月20日，被告人彭某與唐某1簽訂水電暖施工合同，騙取保證金10萬(wàn)元。
（2）2015年11月22日，被告人彭某與彭某2口頭約定由彭某2承建43號(hào)樓水電暖施工項(xiàng)目，騙取保證金10萬(wàn)元。
（3）2016年1月19日，被告人與曹某簽訂水電暖施工合同，騙取保證金15萬(wàn)元。
2016年8月7日16時(shí)許，被告人彭某在曲阜東站候車(chē)室被曲阜東站派出所民警抓獲。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了戶(hù)籍證明、施工合同、銀行交易明細(xì)、刑事判決書(shū)等書(shū)證；被害人楊某、宋某1、唐某1等人的陳述；證人余某、王某、胡某的證言；被告人彭某的供述和辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人彭某以非法占有為目的，在簽訂履行合同過(guò)程中，以重復(fù)簽訂合同收取保證金的方式詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某系坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，建議判處其有期徒刑十年二個(gè)月，并處罰金。
被告人彭某對(duì)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：對(duì)指控被告人彭某犯合同詐騙罪無(wú)異議，被告人彭某到案后供述了犯罪事實(shí)，系坦白；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，悔罪態(tài)度積極；退賠了部分損失；請(qǐng)求對(duì)被告人彭某從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)一致。
另查明，案發(fā)后被告人彭某退還了楊某保證金1萬(wàn)元；退還了宋某2保證金8萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表、立案決定書(shū)、戶(hù)籍身份信息、到案經(jīng)過(guò)、辦案說(shuō)明、刑事判決書(shū)、曲阜某建筑工程施工總承包合同、彭某銀行賬戶(hù)明細(xì)、楊某、唐某2、宋某2、唐某1、彭某2、曹某提供的保證金收條、施工承包合同書(shū)、銀行憑證等報(bào)案材料、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等書(shū)證；被害人楊某、唐某2、唐某1、曹某的陳述；證人宋某1、汪某、余某、高某、孔某、薛某、王某、胡某的證言；被告人彭某的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人彭某以非法占有為目的，在簽訂履行合同過(guò)程中，以重復(fù)簽訂合同收取保證金的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控成立。辯護(hù)人提出的被告人彭某系坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕處罰辯護(hù)意見(jiàn)屬實(shí)，予以采納。被告人彭某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，依法可以從寬處理；退賠了部分經(jīng)濟(jì)損失，量刑予以酌情考慮。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。綜合被告人彭某的處罰情況及時(shí)間間隔，根據(jù)其犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，第四十七條，第五十二條，第五十三條第一款，第六十四條，第六十七條第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人彭某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年二個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的39日。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人彭某退賠被害人楊某人民幣39萬(wàn)元；退賠被害人唐某2人民幣10萬(wàn)元；退賠被害人宋某2人民幣22萬(wàn)元；退賠被害人唐某1人民幣10萬(wàn)元；退賠被害人彭某2人民幣10萬(wàn)元；退賠被害人曹某人民幣15萬(wàn)元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省濟(jì)寧市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)于冰
人民陪審員林洪亮
人民陪審員鄭秀珍
二〇二二年六月十五日
法官助理郭元翔
書(shū)記員張魯
