案件概述
佛山市順德區(qū)人民檢察院以佛順檢刑訴[2022]759號(hào)起訴書(shū)指控被告人馮某某犯合同詐騙罪，于2022年4月15日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。佛山市順德區(qū)人民檢察院指派檢察員肖世乾出庭支持公訴，被告人馮某某及其辯護(hù)人盧國(guó)亮、姚春玉到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
佛山市順德區(qū)人民檢察院指控稱(chēng)，2017年1月，被告人馮某某向被害人伍某謊稱(chēng)其有××街道××道××巷××號(hào)承租權(quán)及地上建筑物所有權(quán)，并簽訂相應(yīng)地塊承租權(quán)及地上建筑物所有權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。馮某某冒用其前妻黃某1名義與被害人伍某簽訂《合同書(shū)》，約定馮某某、黃某1將上述地塊承租權(quán)及地上建筑物以人民幣800000元（以下幣種同）的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給伍某，地上建筑物以每月16000元返租給馮某某；又冒用佛山市順德區(qū)××街道××居委會(huì)名義與伍某簽訂《農(nóng)村租地合同書(shū)》，約定××村委會(huì)將該地塊租賃給伍某，租金已由前承租人馮某某一次性結(jié)清。上述合同簽訂后伍某信以為真，并于2017年1月13日轉(zhuǎn)賬773867元給馮某某，馮某某得款后用于償還欠款及日?；ㄤN(xiāo)。馮某某在2017年3月至12月期間共支付“租金”128000元給伍某。2018年，馮某某無(wú)力繼續(xù)支付“租金”，遂逃匿至珠海市。
綜上，被告人馮某某共騙取被害人伍某645867元。
2021年10月26日12時(shí)許，民警在珠海市南屏婦幼保健院發(fā)熱門(mén)診對(duì)開(kāi)的工地抓獲被告人馮某某。
針對(duì)上述指控的犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提交了書(shū)證、證人曹某1等人的證言、被害人伍某的陳述、被告人馮某某的供述和辯解等證據(jù)予以證明。
公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為被告人馮某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人馮某某提出如下辯解：我沒(méi)有冒充村委會(huì)的名義與伍某簽訂《農(nóng)村租地合同書(shū)》，也沒(méi)有將××街道××道××巷××號(hào)地塊承租權(quán)及地上建筑出賣(mài)給伍某又返租。事實(shí)是我向伍某借款800000元，他扣除一個(gè)月利息后轉(zhuǎn)賬773867元給我。我當(dāng)時(shí)欠別人錢(qián)，2019年就去了珠海避債，后想盡量工作繼續(xù)還錢(qián)。
被告人馮某某的辯護(hù)人提出：一、公訴機(jī)關(guān)指控馮某某犯罪的主要證據(jù)存疑，部分證據(jù)未能形成證據(jù)鏈，馮某某的行為不構(gòu)成犯罪，屬于民事糾紛。二、如能排除存疑證據(jù)，能證明馮某某構(gòu)成犯罪的，其具有以下從輕情節(jié)：1.馮某某到案后如實(shí)供述自己的罪行；2.馮某某當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰；3.馮某某主觀惡性小，社會(huì)危害性低，悔罪態(tài)度好；4.馮某某無(wú)犯罪前科，系初犯；5.馮某某家庭需要其照顧。綜上，希望判處馮某某三年有期徒刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，公訴機(jī)關(guān)指控被告人馮某某犯合同詐騙罪的事實(shí)清楚，本院予以確認(rèn)。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
1.抓獲經(jīng)過(guò)。證明：2021年10月26日12時(shí)許，民警在珠海市南屏婦幼保健院發(fā)熱門(mén)診對(duì)開(kāi)的工地，抓獲被告人馮某某。
2.人口信息查詢(xún)表。證明：被告人馮某某的身份情況。
3.黃某1提供的《通知書(shū)》、銀行流水。證明：（1）2017年11月20日伍某通知××托兒所、吳某，原承租方馮某某、黃某1通過(guò)轉(zhuǎn)租方式，出租相關(guān)單位，因馮某某、黃某1逾期未繳租金，現(xiàn)與兩人解除租賃關(guān)系，要求租戶(hù)撤場(chǎng)，或與伍某協(xié)商重新達(dá)成新的約定并簽訂租賃協(xié)議；（2）2017年8月25日，黃某1尾號(hào)7157順德農(nóng)商銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元給伍某。
4.被告人馮某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行流水資料。證明：被告人馮某某名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行6228××××0213的賬戶(hù)于2017年1月16日收到被害人伍某轉(zhuǎn)入的773867元，同日馮某某轉(zhuǎn)賬190000元給梁某、轉(zhuǎn)賬150000元給吳某2、轉(zhuǎn)賬111500元給周某、轉(zhuǎn)賬40000元給吳某3、轉(zhuǎn)賬4200元給陳某、轉(zhuǎn)賬96000元給鄧某、轉(zhuǎn)賬58000元給章某、轉(zhuǎn)賬12000元給周某2、轉(zhuǎn)賬30000元給麥某、轉(zhuǎn)賬4000元給曹某、轉(zhuǎn)賬10000元給陳某1、轉(zhuǎn)賬4000元給梁某1，剩余款項(xiàng)轉(zhuǎn)至馮某某名下6223××××7436的銀行賬戶(hù)以及與該賬戶(hù)綁定的微信財(cái)付通中；2017年3月9日馮某某尾號(hào)為0213的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)。
5.收款收據(jù)。證明：2017年1月13日，客戶(hù)名稱(chēng)馮某某、黃某1，“購(gòu)買(mǎi)××街道××道××巷××號(hào)地塊自建房，扣除1月12日至2月28日租金26133元”收款773867元，收款人馮某某。
6.新村地塊有償使用協(xié)議。證明：甲方新啟住宅新村，乙方黃某1、湯某、黃某2，內(nèi)容是將新村內(nèi)編號(hào)為1號(hào)、2號(hào)地塊有償轉(zhuǎn)讓給乙方使用，落款時(shí)間2005年11月。
7.合同書(shū)。證明：甲方馮某某、黃某1，乙方伍某，約定甲方將甲方對(duì)××街道××道××巷××號(hào)地塊剩余期間的承租權(quán)及地上建筑物全部權(quán)利出讓給乙方，使用期限至2060年4月22日；乙方同意將地上建筑物返租給甲方一年，租金為16000元每月，逾期超過(guò)30天，乙方有權(quán)解除租賃關(guān)系，收回建筑物；乙方保證在2017年7月13日至2018年1月12日期間內(nèi)，甲方要回購(gòu)該土地承租權(quán)的，在甲方已經(jīng)支付完所有租金的前提下，乙方按本協(xié)議約定價(jià)格轉(zhuǎn)讓給甲方，不提高任何價(jià)格，在2017年7月13日前或2018年1月12日后甲方要回購(gòu)該土地承租權(quán)的，乙方無(wú)需按照前述價(jià)格轉(zhuǎn)讓。該合同未約定總價(jià)，具體以甲方開(kāi)具給乙方的收款收據(jù)金額為準(zhǔn)。
8.農(nóng)村租地合同書(shū)。證明：甲方××村民委員會(huì)，乙方伍某，約定內(nèi)容為甲方將××街道××道××巷××號(hào)地塊租給乙方，租金已由上手承租方馮某某、黃某1一次性結(jié)清，落款時(shí)間2017年1月11日，甲方村民委員會(huì)蓋章處無(wú)代表人簽名。
9.轉(zhuǎn)賬租金記錄表、招商銀行賬戶(hù)交易明細(xì)表。證明：被害人伍某于2017年1月13日轉(zhuǎn)給被告人馮某某773867元，2017年3月至12月馮某某共轉(zhuǎn)給伍某128000元。
10.不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢(xún)結(jié)果。證明：順德區(qū)××街道××居民委員會(huì)××路××號(hào)，由馮某某、黃某1夫妻按份共有，2017年6月26日登記轉(zhuǎn)讓給馮某2；順德區(qū)××街道××社區(qū)××座××號(hào)，馮某某、黃某1共同共有，2017年1月12日轉(zhuǎn)讓給楊某；順德區(qū)××街道××社區(qū)××車(chē)位，馮某某、黃某1共同共有，2017年5月10日轉(zhuǎn)讓給徐某。
11.企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料。證明：江門(mén)市蓬江區(qū)順粵五金塑料制品廠為被告人馮某某個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，投資額20萬(wàn)元，成立日期2013年10月22日，地址江門(mén)市蓬江區(qū)××鎮(zhèn)××廟開(kāi)發(fā)區(qū)××號(hào)廠房之四；排污狀況審核申請(qǐng)表中，登記員工5人，產(chǎn)品為塑料膠粒，生產(chǎn)流程為收到原材料（ＰＥ塑料）后經(jīng)破碎機(jī)破損處理、擠出機(jī)擠出、切粒、儲(chǔ)存、包裝，生成塑料膠粒。
12.租賃合同書(shū)、借據(jù)。證明：2013年10月1日，黃某2與被告人馮某某簽訂了租賃合同，將江門(mén)市蓬江區(qū)××鎮(zhèn)××廟開(kāi)發(fā)區(qū)××號(hào)廠房之四租給了馮某某，每個(gè)月租金為9300元（兩年后逐年遞增10%），押金、水電押金共50000元，租期為6年，逾期5日未交租金，黃某2可收回廠房，押金不發(fā)還。2017年3月1日，黃某2與馮某某簽訂借據(jù)，內(nèi)容為馮某某因家庭資金周轉(zhuǎn)困難，向黃某2借款55000元，馮某某承諾于2017年8月31日前還清。
13.被害人伍某的陳述及辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄。主要內(nèi)容：2017年1月，中介說(shuō)××街道××道××巷××號(hào)地塊的租賃權(quán)要出售，于是我通過(guò)中介找到馮某某、“黃某1”。馮某某、“黃某1”自稱(chēng)是××街道××道××巷××號(hào)地塊的業(yè)主，他們給了我一份與村委會(huì)簽訂的土地租賃合同，上面還有村委會(huì)的蓋章。2017年1月12日，我們?cè)凇痢两值馈痢恋馈痢料铩痢撂?hào)簽了一份《合同書(shū)》，原本還要在村委會(huì)里面簽訂一份《租賃合同》，但馮某某說(shuō)他有親戚在村委會(huì)里面做，如果讓別人知道村資產(chǎn)出售的話會(huì)很麻煩，于是我就在《租賃合同》上簽了名按了手印，大約半小時(shí)后馮某某就拿著《租賃合同》回來(lái)，上面蓋了“佛山市順德區(qū)勒流街道××村民委員會(huì)”的章，我就相信了。當(dāng)時(shí)談好80萬(wàn)元的總價(jià)格，我簽好合同后第二天就將773867元（扣除首月租金）轉(zhuǎn)賬到馮某某銀行賬號(hào)。馮某某介紹，該地塊他是第一手租戶(hù)，他在很多年前與村委會(huì)簽訂合同，合同內(nèi)容是馮某某購(gòu)買(mǎi)了該地塊60年使用權(quán)，上面的建筑都是馮某某建的，有三個(gè)租戶(hù)還在收租，不想這么麻煩，就說(shuō)他把這三個(gè)租戶(hù)的租金先收了，再轉(zhuǎn)賬給我。2017年3月份至12月份期間，馮某某共向我轉(zhuǎn)賬了12.8萬(wàn)元，2018年2月再也聯(lián)系不上馮某某，我去勒流××村委會(huì)，村委會(huì)說(shuō)這塊地根本就沒(méi)有租給馮某某，《租賃合同》村委會(huì)也沒(méi)有蓋章。
被害人伍某通過(guò)照片辨認(rèn)出被告人馮某某，對(duì)《合同書(shū)》《農(nóng)村租地合同書(shū)》、轉(zhuǎn)賬租金記錄表等進(jìn)行了指認(rèn)。
14.被告人馮某某的供述及辯解。主要內(nèi)容：2017年1月份，我因生意失敗，于是通過(guò)虛假的土地使用證、房產(chǎn)證、假的村委會(huì)證明等相關(guān)材料，于2017年1月12日向一間私人借貸公司辦理了一宗貸款，一共貸款了800000元，扣除手續(xù)費(fèi)外，對(duì)方一共向我轉(zhuǎn)了773867元，而我每月需要還款16000元，直到還完。期間我一共通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬還了118000元，我在2017年底就開(kāi)始無(wú)力償還，于是我就開(kāi)始準(zhǔn)備離開(kāi)順德，我在珠海已經(jīng)呆了大約3年多時(shí)間，不敢用身份證等，直到民警將我抓獲。我詐騙的錢(qián)大部分還了別人的欠款，小部分在日常生活中花掉了。假合同是我聯(lián)系做假證的人制作的，用事先準(zhǔn)備好的資料及郵寄的地址，大約三天后對(duì)方就將假合同資料郵寄給我，我用來(lái)與伍某簽合同。簽合同時(shí)，我隱瞞了我妻子黃某1，花了1000元叫了一個(gè)工友的親友假冒我妻子陪我一起簽合同，黃某1是不知情的。2017年時(shí)我有500多萬(wàn)元的債務(wù)，我之前供述債務(wù)是一兩百萬(wàn)，是扣除我不動(dòng)產(chǎn)所有價(jià)值后的缺口金額。
15.證人黃某1的證言。主要內(nèi)容：2017年11月20日，任某將三張通知書(shū)放到勒流街道××石龍大道東一巷1號(hào)、東一巷2號(hào)、東一巷3號(hào)租戶(hù)處，內(nèi)容為馮某某、黃某1通過(guò)轉(zhuǎn)租方式，出租上述鋪位，租金逾期未繳，要求租戶(hù)撤場(chǎng)，落款人是伍某。我找到馮某某對(duì)質(zhì)，他說(shuō)他不知情。后來(lái)我和任某到××村委會(huì)核實(shí)，任某說(shuō)是馮某某以村委會(huì)名義與伍某開(kāi)具一份出租合同，將上述地塊出租給伍某，蓋了村委會(huì)章，馮某某收了伍某800000元?！痢链逦瘯?huì)說(shuō)沒(méi)有制定相關(guān)合同，公章也是假的。2017年1月12日簽訂合同上的簽名和按手印都不是我本人，我對(duì)此不知情。馮某某2013年后在江門(mén)開(kāi)塑料廠，此后不斷有債主上門(mén)，我追問(wèn)他都未能得知真實(shí)情況，我和家人前后幫他還了600多萬(wàn)元債務(wù)，我和馮某某2017年12月4日正式離婚，至今一直沒(méi)有聯(lián)系。2017年8月25日，馮某某叫我轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元給伍某，他講是給伍某的材料款。
16.證人湯某的證言。主要內(nèi)容：××街道××道××巷××號(hào)地塊土地所有人之一，是我和黃某1、黃某2三人向××居委會(huì)購(gòu)買(mǎi)的，現(xiàn)有三家租戶(hù)，每月租金約2萬(wàn)元，按比例我占50%，黃某1兩姐弟占50%，由我收租。大約兩三年前開(kāi)始，就有貸款公司派人到該地址拉橫幅、搗亂，后來(lái)得知是黃某1老公馮某某將該地塊抵押貸款，有人上門(mén)催還債。黃某1對(duì)此事是不知情、不同意的。
17.證人曹某2的證言。主要內(nèi)容：最近兩年有三、四個(gè)受害人來(lái)村委會(huì)反映被黃某1夫婦合同詐騙事宜。均指黃某1夫婦開(kāi)出多份《農(nóng)村租地合同》，內(nèi)容為將××街道××道××巷××號(hào)地塊出租，合同最后有××村民委員會(huì)的公章。經(jīng)我核實(shí)××村沒(méi)有登記××石龍大道東一巷3號(hào)地塊，只有石龍大道六街1、2號(hào)，該地塊目前登記歸屬是湯某。××村委會(huì)沒(méi)有開(kāi)出過(guò)《農(nóng)村土地租賃合同》，合同的公章與實(shí)際公章肉眼看沒(méi)有差別，應(yīng)該是按公章仿制的。我們公章沒(méi)有出借，而且有專(zhuān)人管理?！痢链逦瘯?huì)沒(méi)有與伍某談過(guò)租地事宜，也沒(méi)開(kāi)出過(guò)相關(guān)合同。
18.證人馮某的證言。主要內(nèi)容：我在2016年期間借過(guò)7萬(wàn)元給馮某某，姐姐馮某1幫馮某某還過(guò)40多萬(wàn)元，對(duì)馮某某財(cái)務(wù)狀況不清楚。
19.證人黃某2的證言。主要內(nèi)容：2013年10月1日，我將江門(mén)市蓬江區(qū)××鎮(zhèn)××廟開(kāi)發(fā)區(qū)××號(hào)廠房租給了馮某某，每個(gè)月租金為9300元，租期為6年。到2016年底，馮某某跟我講因工程三角債問(wèn)題，資金周轉(zhuǎn)不通，其在2017年年前就沒(méi)有交過(guò)租金，2017年3月1日以租金向我轉(zhuǎn)借了55000元，有簽訂借據(jù)。2017年6月開(kāi)始馮某某就沒(méi)租我的廠房，欠我的錢(qián)現(xiàn)在也沒(méi)有給我。之后我一直沒(méi)有見(jiàn)到馮某某，當(dāng)時(shí)電話、微信聯(lián)系他，他都沒(méi)有回復(fù)，后來(lái)手機(jī)也停機(jī)了。馮某某的廠是做塑料的，大約有幾個(gè)工人我記不清楚，工人是臨時(shí)工的。
以上證據(jù)能相互印證，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
關(guān)于被告人馮某某行為的定性問(wèn)題。首先，根據(jù)農(nóng)村租地合同書(shū)、合同書(shū)、新村地塊有償使用協(xié)議、收款收據(jù)、銀行交易明細(xì)、證人黃某1及曹某2的證言、被害人伍某的陳述等證據(jù)可知，被告人馮某某虛構(gòu)事實(shí)、冒用他人名義與被害人伍某簽訂合同，騙取對(duì)方財(cái)物后，先履行部分合同內(nèi)容再逃匿，其明顯具有非法占有的目的，上述證據(jù)相互印證，能形成證據(jù)鏈，足以認(rèn)定。被告人馮某某的行為符合合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其次，在案證據(jù)無(wú)法證實(shí)被告人馮某某與被害人伍某之間是“借款”關(guān)系。被告人馮某某及其辯護(hù)人辯稱(chēng)馮某某的行為不構(gòu)成犯罪，是民事糾紛的意見(jiàn)，經(jīng)查不成立，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人馮某某無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。佛山市順德區(qū)人民檢察院指控被告人馮某某犯合同詐騙罪，罪名成立。辯護(hù)人所提的第4點(diǎn)辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查成立，本院予以采納；所提的第1點(diǎn)辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人馮某某庭審時(shí)否認(rèn)其主要犯罪事實(shí)，不具有坦白情節(jié)，該點(diǎn)辯護(hù)意見(jiàn)不成立，本院不予采納；辯護(hù)人所提的第2、3點(diǎn)辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查與事實(shí)不符，本院不予采納；所提的第5點(diǎn)辯護(hù)意見(jiàn)，與本案的定罪量刑無(wú)關(guān)，本院不予采納；所提的量刑建議與被告人馮某某的罪責(zé)不符，本院不予采納。被害人的經(jīng)濟(jì)損失由被告人馮某某依法予以退賠。
根據(jù)被告人馮某某的犯罪事實(shí)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（一）項(xiàng)、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人馮某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年三個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月26日起至2026年1月25日止。罰金在判決發(fā)生法律效力后三十日內(nèi)繳納。）
二、被害人伍某的經(jīng)濟(jì)損失人民幣645867元，由被告人馮某某依法予以退賠。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向廣東省佛山市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)蔣軍軍
審判員張圓婷
人民陪審員梁惠霞
二〇二二年六月十七日
書(shū)記員吳冰
