案件概述
廣西壯族自治區(qū)凌云縣人民檢察院以凌檢刑訴〔2022〕89號起訴書指控被告人馮某某犯詐騙罪，于2022年10月31日向本院提起公訴。本院于當日立案受理，依法組成合議庭，于2022年11月29日公開開庭審理了本案。凌云縣人民檢察院指派檢察員鐘玉基出庭支持公訴，被告人馮某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
廣西壯族自治區(qū)凌云縣人民檢察院指控，2020年初，被告人馮某某與卜元明（已判刑）商量決定以民族資產(chǎn)解凍為幌子實施詐騙，由馮某某負責提供被害人聯(lián)系方式、作案銀行卡以及刷卡套現(xiàn)，卜元明負責打電話實施詐騙。卜元明購買作案電話卡后便冒充海外老人李某深電話聯(lián)系屠某君，謊稱從海外解凍一筆巨額扶貧資金回來要發(fā)放給屠某君團隊，只需每人繳納少量手續(xù)費便可領(lǐng)取巨額扶貧資金。經(jīng)多次聯(lián)系后，屠某君信以為真并同意繳納錢款辦理。卜元明便把馮某某找馮文禮（已判刑）借來的戶名為茹某貴的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228********發(fā)給屠某君，讓屠某君將錢款匯進該銀行賬戶。2020年3月3日，屠某君安排團隊成員鐘某飛向該銀行賬戶轉(zhuǎn)賬20.69萬元。錢款到賬后馮某某找人刷卡套現(xiàn)，扣除手續(xù)費后二人平分贓款。過了兩天，卜元明又以收取保險費為由讓屠某君繼續(xù)匯款。2020年3月6日，屠某君又安排鐘某飛向茹某貴銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計30萬元。錢款到賬后馮某某找人刷卡套現(xiàn)，扣除手續(xù)費后二人平分贓款。不久，卜元明又以收取保險費為由讓屠某君繼續(xù)匯款，并將戶名為厲某琴的中國銀行賬戶6217********發(fā)給屠某君，讓屠某君將錢款匯進該銀行賬戶。2020年3月25日，屠某君又安排鐘某飛向該銀行賬戶轉(zhuǎn)賬20萬元。錢款到賬后馮某某找人刷卡套現(xiàn)，扣除手續(xù)費后二人平分贓款。2022年10月26日，馮某某的家屬代為退贓1.5萬元至凌云縣人民檢察院。
為指控被告人的犯罪事實，公訴機關(guān)提供了相應證據(jù)，并認為被告人馮某某以非法占有為目的，合伙與他人采用虛構(gòu)的事實方法騙取他人錢款70.69萬元，犯罪數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應當以詐騙罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，馮某某起次要作用，是從犯，應當從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提請本院依法判處。
被告人馮某某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名沒有異議，其自愿認罪，希望法庭給其一個重新做人的機會。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2020年初，被告人馮某某與卜元明商量決定以民族資產(chǎn)解凍為幌子實施詐騙，由馮某某負責提供“豬頭”聯(lián)系方式及刷卡套現(xiàn)，卜元明負責打電話實施詐騙。之后卜元明購買作案手機、電話卡后便冒充海外老人李某深電話聯(lián)系屠某君，謊稱從海外解凍一筆巨額扶貧資金回來要發(fā)放給屠某君團隊，只需每人繳納60元手續(xù)費便可領(lǐng)取巨額扶貧資金。經(jīng)多次聯(lián)系后，屠某君信以為真并同意繳納錢款辦理，卜元明便把馮某某找馮文禮借來的戶名為茹某貴卡號為6228********的銀行卡信息發(fā)給屠某君，讓屠某君將錢款匯進該銀行卡。2020年3月3日，屠某君安排團隊成員鐘某飛將收集會員的錢款向茹某貴該銀行卡轉(zhuǎn)賬20.69萬元。過了兩天，卜元明又以收取50萬元保險費為由讓屠某君繼續(xù)匯款。2020年3月6日，屠某君又安排鐘某飛向茹某貴該銀行卡轉(zhuǎn)賬共計30萬元。不久，卜元明又以繼續(xù)收取保險費為由讓屠某君匯款，并將戶名為厲某琴卡號為6217********的銀行卡信息發(fā)給屠某君，讓屠某君將錢款匯進該銀行卡。2020年3月25日，屠某君又安排鐘某飛向厲某琴尾號1223的銀行卡轉(zhuǎn)賬20萬元。錢款到賬后馮某某找人刷卡套現(xiàn)，其中茹某貴尾號為6178的銀行卡于2020年3月8日通過樂業(yè)縣洪某的ＰＯＳ機刷卡套現(xiàn)30.12萬元；扣除手續(xù)費后二人平分贓款。
2022年6月21日，馮某某主動投案，但其未供述與卜元明詐騙的事實，只供述了其幫卜元明刷卡套現(xiàn)。同年10月26日，馮某某的家屬代為退贓1.5萬元至凌云縣人民檢察院。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的下列證據(jù)證實：
1.受案登記表、立案決定書，犯罪嫌疑人基本情況、戶籍證明及人員基本信息，歸案情況說明，拘留證、拘留通知書及變更羈押期限通知書，提請批準逮捕書、批準逮捕決定書、逮捕證及逮捕通知書，違法犯罪記錄查詢情況說明、調(diào)查報告等，證實馮某某被立案偵查、到案經(jīng)過及被采取強制措施等情況。
2.搜查證、搜查筆錄及照片證實，2020年4月9日依法搜查洪某益眾土特產(chǎn)門店，發(fā)現(xiàn)兩臺Ｐ**機，以及通過該兩臺Ｐ**機打印兩張小票。
3.辨認筆錄、被辨認人照片及被辨認人身份情況證實，洪某辨認出帶一中年男子到其店刷卡套現(xiàn)30余萬元的韋某。
4.（2020）桂1027刑初91、108號刑事判決書證實，馮文禮提供戶名為茹某貴卡號為6228********的銀行卡給馮某某、卜元明行騙，馮某某、卜元明對屠某君團隊詐騙得70.69萬元，該款是屠某君團隊的鐘某飛于2020年3月3日、6日轉(zhuǎn)賬至茹某貴該銀行卡共計50.69萬元，于3月25日轉(zhuǎn)賬至厲某琴銀行卡20萬元。卜元明、馮文禮因詐騙均被判處刑罰。
5.銀行卡開戶信息、銀行交易明細清單及POS機開戶信息、交易明細。
（1）戶名為茹某貴卡號為6228********、戶名為厲某琴卡號為6217********、戶名為鐘某飛卡號為6228********的銀行卡交易明細證實，2020年3月3日，鐘某飛尾號1518的銀行卡向茹某貴尾號6178的銀行卡轉(zhuǎn)賬共20.69萬元，3月6日向茹某貴該銀行卡轉(zhuǎn)賬共30萬元，3月25日向厲某琴尾號1223的銀行卡轉(zhuǎn)賬20萬元。錢款進賬后均被以消費方式支出。
（2）ＰＯＳ機交易明細證實，戶名為茹某貴尾號為6178的銀行卡于2020年3月8日通過洪某的ＰＯＳ機刷卡30.12萬元。
6.證人證言
（1）證人韋某證實，2020年3月的一天中午，其帶一名四十歲左右的男子到樂業(yè)縣洪某經(jīng)營的“益眾土特產(chǎn)”店買土特產(chǎn)。過了幾天后，洪某說她幫那名中年男子刷卡套現(xiàn)30萬元。
（2）證人洪某證實，其在樂業(yè)縣經(jīng)營一家“益眾土特產(chǎn)”店，其用自己的身份信息辦理了兩臺Ｐ**機。2020年3月8日，韋某帶一名中年男子到洪某經(jīng)營的“益眾土特產(chǎn)”店說那名中年男子要刷卡套現(xiàn)，其使用店內(nèi)的樂業(yè)農(nóng)村信用社辦理的ＰＯＳ機幫那名中年男子刷卡套現(xiàn)30.12萬元，其得600元辛苦費。因為錢款第二天才到賬，其叫那名中年男子第二天才過來要錢，第二天韋某跟那名中年男子到店內(nèi)，其就把刷卡套現(xiàn)取出來的現(xiàn)金交給那名中年男子。
（3）證人馮某證實，2020年2月，馮文禮得將戶名為茹某貴的銀行卡借給楊飛（外號）、馮某某使用過，因為楊飛、馮某某是拿去做民族資產(chǎn)解凍詐騙。2020年4月8日，其得向馮某某借一張戶名為厲某琴的銀行卡用于詐騙。
7.涉案人的供述
（1）涉案人屠某君的供述，其在25年前開始從事幫國家收集國外財富這項工作，工作內(nèi)容就是聯(lián)絡(luò)海外老人，辦理海外巨額資金。其合作的有鐘某飛等19人，其是領(lǐng)頭人，鐘某飛是財務(wù)，其他人都是組員；鐘某飛匯集組員錢款，然后按照其要求給指定的賬號打錢。其叫鐘某飛辦理了一張賬戶名為厲某琴的中國銀行的銀行卡郵寄給李某深，鐘某飛通過其名下銀行賬戶6228********向茹某貴賬戶轉(zhuǎn)賬共計50.69萬元、向厲某琴賬戶轉(zhuǎn)賬共計20萬元，都是其叫鐘某飛轉(zhuǎn)給李某深老人的錢。
（2）涉案人鐘某飛的供述，其從2016年開始跑民族大業(yè)，其現(xiàn)在跟屠某君一起籌錢幫助老人，小組其他成員的錢通過支付寶、微信、銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給其，之后屠某君讓其轉(zhuǎn)到老人指定的銀行賬戶里?！皡柲城佟边@張銀行卡是其小組成員找來，由屠某君寄給老人使用。2020年3月3日、6日其通過本人名下銀行賬戶6228********向茹某貴賬戶轉(zhuǎn)賬20.69萬元、15萬元、15萬元共計50.69萬元，2020年3月25日向厲某琴賬戶轉(zhuǎn)賬共計20萬元，都是屠某君叫其轉(zhuǎn)給李某深老人的錢。
8.同案人的供述
（1）同案人卜元明的供述，2020年初，其和馮某某商量去實施詐騙，由其具體打電話實施詐騙，得錢后由馮某某去把錢刷卡套現(xiàn)出來，二人再平分，后來馮某某就拿了兩個號碼給其，其中一個“豬頭”是屠某君，其則購買了手機、電話卡。之后其就冒充海外老人李某深電話聯(lián)系屠某君，稱從海外解凍回來3600億扶貧資金，辦理需要每個會員交60元手續(xù)費，經(jīng)多次聯(lián)系后屠某君相信了，其就把茹某貴農(nóng)業(yè)銀行卡信息發(fā)給屠某君。2020年3月，屠某君開始打錢到茹某貴銀行卡，第一次打了20萬元多點；之后其又叫屠某君交50萬元保險費，屠某君就打了30萬元到茹某貴銀行卡，后來屠某君又打了20萬元到其提供的厲某琴銀行卡。詐騙屠某君共得70萬元左右，每次錢款到賬后都是馮某某找人刷卡套現(xiàn)。而厲某琴銀行卡是其騙取的，為方便刷卡套現(xiàn)，厲某琴銀行卡是由馮某某保管；茹某貴銀行卡是馮某某找馮文禮借的。
（2）同案人馮文禮的供述，其是2016年開始實施民族資產(chǎn)解凍詐騙,向茹某貴購買他的一張卡號為6228********農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡。2020年3月，其得將這張銀行卡借給楊國升、馮某某使用。公安民警出示茹某貴銀行交易明細中，2020年3月3日和2020年3月6日，用戶名為鐘某飛6228××××1518的賬戶向戶名為茹某貴卡號為6228********的賬戶轉(zhuǎn)賬三筆，金額分別是20.69萬元、15萬元及15萬元，這幾筆不是其詐騙得到的，這幾筆錢應該是馮某某詐騙得到的。
9.被告人馮某某的供述，2020年3月，其去樂業(yè)縣幫卜元明刷卡套現(xiàn)3次，一次是30萬左右，兩次每次20萬左右，一共有70多萬，其幫卜元明刷卡套現(xiàn)的錢是不合法的錢，銀行卡是兩張，其中一張是農(nóng)行卡。期間，馮文禮送給其一張農(nóng)行卡，他叫其拿給卜元明。
一審法院認為
本院認為，被告人馮某某以非法占有為目的，伙同卜元明采用虛構(gòu)事實方法騙取他人錢款達70.69萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，構(gòu)成了詐騙罪,公訴機關(guān)指控的罪名成立。在共同犯罪中，馮某某提供詐騙對象及套現(xiàn)，其起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。由于被害人人數(shù)眾多無法查實，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》和《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，應追繳被告人的違法所得，上繳國庫；其中馮某某家屬代為退贓的1.5萬元充抵違法所得予以沒收，上繳國庫,不足部分繼續(xù)追繳。結(jié)合馮某某的自愿認罪、部分退贓及從犯等情節(jié)，本院決定依法對其減輕處罰。為嚴肅國法，打擊犯罪，保護公民的合法財產(chǎn)不受侵犯，根據(jù)被告人在本案中的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十三條第一款、第六十四條和《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人馮某某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣三萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年6月22日起至2027年6月21日止；罰金限于本判決生效后三十日內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強制繳納，上繳國庫）
二、馮某某退贓至凌云縣人民檢察院的1.5萬元充抵其違法所得予以沒收，由該院上繳國庫；
三、繼續(xù)追繳馮某某的違法所得69.19萬元[（70.69萬元－1.5萬元，其中茹某貴銀行卡進賬的50.69萬元與卜元明、馮文禮共同承擔，18.5萬元（69.19萬元－50.69萬元）與卜元明共同承擔]予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向百色市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本四份。
審判人員
審判長滕樹敏
人民陪審員韋鎮(zhèn)
人民陪審員覃軍彪
二〇二二年十二月十二日
書記員肖清蛟
