案件概述
濟寧市兗州區(qū)人民檢察院以濟兗檢刑訴〔2022〕55號起訴書指控被告人劉某某1、牛某某2犯詐騙罪，于2022年2月23日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。濟寧市兗州區(qū)人民檢察院指派檢察官劉樹平出庭支持公訴，被告人劉某某1及其辯護人吳彬、王煜璇、被告人牛某某2及其辯護人孔祥陽、馬肅馳到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控，被告人劉某某1于2009年3月至案發(fā)前擔任兗州區(qū)××鎮(zhèn)畜牧站站長，期間其于2009年9月23日與他人一起設(shè)立了兗州市正大養(yǎng)豬專業(yè)合作社，其擔任法人代表。2012年11月26日該合作社在兗州市農(nóng)村信用合作社新兗信用社開戶，單位開戶經(jīng)辦人為劉某某1。2014年4月4日該單位進行了企業(yè)變更，其中法定代表人變更為牛某某2。2015年6月4日單位名稱變更為濟寧市兗州區(qū)正大養(yǎng)豬專業(yè)合作社。2016年5月31日該單位銀行賬戶進行變更，法定代表人變更為牛某某2。2016年10月8日，被告人劉某某1在其女兒劉某不知情的情況下，以劉某的名義向兗州區(qū)科技局遞交了“山東省西部隆起帶基層科技項目申報書”，虛構(gòu)了項目研究人員，伙同牛某某2騙取山東省科技廳和濟寧市科技局科學技術(shù)項目補助資金共50000元。
公訴人就起訴書指控事實當庭宣讀、出示的證據(jù)有：受案登記表、移送函及移送報告、關(guān)于推薦2016年度山東省西部經(jīng)濟隆起帶基層科技人才支持計劃項目的通知等書證、證人曹某、劉某等人的證言、被告人劉某某1、牛某某2的供述與辯解、鑒定意見等。
公訴機關(guān)認為，被告人劉某某1、牛某某2虛構(gòu)事實，騙取國家專項補助資金，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人牛某某2認罪認罰，依法可以從寬處理。建議判處被告人劉某某1有期徒刑一年六個月至二年,并處罰金；被告人牛某某2有期徒刑一年至一年三個月，并處罰金，如其符合緩刑適用條件，可以宣告緩刑。
被告人劉某某1對起訴書指控事實不予認可，辯稱，其沒有參與詐騙，詐騙50000元事實不存在。其提交了舉報信一封。
辯護人辯稱，公訴機關(guān)指控被告人劉某某1涉嫌詐騙罪，證據(jù)不足，指控不能成立：一、從主觀上看，劉某某1沒有侵占“西部隆起帶基層科技人才支持計劃項目”資金的故意。二、從客觀上看，劉某某1未實施隱瞞真相、虛構(gòu)事實的欺詐行為。公訴人指控被告人劉某某1犯罪的事實不清、證據(jù)明顯不足，遠未達到法定證據(jù)標準。希望法庭宣告被告人劉某某1無罪。
被告人牛某某2對起訴書指控事實無異議，未作辯解。
辯護人辯稱，一、案涉事實證明，應(yīng)認定被告人牛某某2為從犯，而非共同主犯。二、被告人牛某某2在兗州區(qū)監(jiān)委調(diào)查劉某某1涉案情況時坦白了案涉事實，在xx機關(guān)傳喚后主動供述了涉案事實，應(yīng)認定為自首，可以從輕或者減輕處罰。三、被告人牛某某2當庭自愿認罪，悔過態(tài)度積極，并自愿退贓及交納罰金。四、被告人牛某某2主觀惡性不深。五、被告人牛某某2沒有前科劣跡，系初犯、偶犯。懇請法庭對其適用緩刑。其提交了山東省非稅收入通用票據(jù)（電子）。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實與起訴書指控事實一致。
經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院確認、證明上述事實的證據(jù)包括：
1、書證
（1）受案登記表、移送函及移送報告證實，2021年8月28日，本案由濟寧市兗州區(qū)監(jiān)察委員會移送至濟寧市xx局兗州分局。
（2）戶籍證明證實，被告人劉某某1出生于1964年12月17日，被告人牛某某2出生于1966年9月1日。
戶口注銷證明證實，汪車家出生于1971年3月2日，后于2013年7月16日死亡的事實。
（3）劉某某1的個人簡歷、黨員信息采集表、任職文件證實，被告人劉某某1的工作及任職情況、政治面貌，其系國家工作人員、XXX黨員。
（4）濟寧市xx局兗州分局刑偵大隊辦案說明證實，2021年8月30日，劉某某1、牛某某2經(jīng)依法傳喚到案接受訊問。
（5）兗州市正大養(yǎng)豬專業(yè)合作社銀行開戶資料證實，兗州市正大養(yǎng)豬專業(yè)合作社于2012年11月26日在兗州市農(nóng)村信用合作社新兗信用社開戶，單位開戶經(jīng)辦人簽字為劉某某1。2016年5月31日該單位銀行賬戶進行變更，法定代表人變更為牛某某2。期間，2015年6月4日單位名稱變更為濟寧市兗州區(qū)正大養(yǎng)豬專業(yè)合作社，2018年5月4日進行了關(guān)聯(lián)企業(yè)信息變更。
（6）兗州市正大養(yǎng)豬專業(yè)合作社工商登記材料證實，兗州市正大養(yǎng)豬專業(yè)合作社于2009年9月23日成立，法人代表為劉某某1，法人代表、理事身份證明上有劉某某1等人的簽名，法定代表人登記表上有劉某某1的身份證復印件及劉某某1的簽名。另附有相關(guān)房屋租賃、住所使用等相關(guān)材料。所附的出資證明及成員名冊上均有劉某某1的簽名及各成員的簽名及出資情況。2014年4月4日該單位進行了企業(yè)變更，將出資額由原來的388萬元變更為588萬元，股東人數(shù)由原來的6人變更為10人，法定代表人變更為牛常（長）印，2015年6月4日單位的住所和名稱進行了變更，2019年3月14日經(jīng)營范圍進行了變更。其中農(nóng)民專業(yè)合作社變更登記申請書（變更出資）上有劉某某1的簽字，合作社設(shè)立大會紀要上有劉某某1等人的簽字，時間2014年3月13日。兗州市正大養(yǎng)豬專業(yè)合作社章程中明確規(guī)定（第十七條），合作社接受國家財政直接補助形成的財產(chǎn)不得分配；（第四十四條）本社接受的國家財政直接補助和他人捐贈，均按本章程規(guī)定的方法確定的金額入賬，作為本社的資（金）產(chǎn)，按照規(guī)定的用途和捐贈者意愿用于本社的發(fā)展等內(nèi)容。章程上有劉某某1等人的簽字。
（7）關(guān)于推薦2016年度山東省西部經(jīng)濟隆起帶基層科技人才支持計劃項目的通知證實，申報該項目的資助重點、項目類別及申報要求。
（8）濟寧市兗州區(qū)正大養(yǎng)豬專業(yè)合作社項目簡介及項目申報書等書證證實，2016年10月8日，濟寧市兗州區(qū)正大養(yǎng)豬專業(yè)合作社以劉某為申報人，向兗州科技局申報了生豬標準化綠色養(yǎng)殖、糞便綜合治理技術(shù)推廣項目，項目類別為科技服務(wù)類，申請國家專項補助資金，團隊其他研究人員為趙瑞清、翁金柱、宋祥剛。后附有劉某的畢業(yè)證書和學士學位證書復印件。牛某某2作為兗州區(qū)正大養(yǎng)豬專業(yè)合作社單位負責人填寫了申報意見，并簽字，加蓋有兗州區(qū)正大養(yǎng)豬專業(yè)合作社的公章。
（9）山東省西部經(jīng)濟隆起帶基層科技人才支持計劃立項任務(wù)書及項目驗收報告證實，2016年12月21日，劉某申辦的項目正式獲得濟寧市科技局認可，簽訂立項任務(wù)書，財務(wù)負責人加蓋劉某某1的私章。2018年4月18日，該項目經(jīng)審核同意結(jié)題，驗收報告表格中有劉某作為項目負責人的簽名，劉某某1作為財務(wù)負責人的簽名，牛某某2作為單位負責人的意見及簽章。項目專項經(jīng)費50000元全部到賬。其中正大養(yǎng)豬專業(yè)合作社的兩張收據(jù)顯示2017年4月25日收到10000元，2017年5月3日收到40000元，記賬人高玉蘋。
（10）兗州區(qū)科技局關(guān)于撥付2016年山東省重點研發(fā)計劃資金的請示、記賬憑證及收據(jù)、濟寧市財政局關(guān)于下達2016年重點研發(fā)計劃資金預算指標的通知及分配表、兗州區(qū)財政集中支付中心憑證等書證證明，2017年5月24日，兗州區(qū)科技局申報的科技重大專項資金獲得批準，其中包括濟寧市兗州區(qū)正大養(yǎng)豬專業(yè)合作社申請的40000元，該合作社于2017年5月3日開具了40000元的收據(jù)。2017年8月22日兗州區(qū)財政集中支付中心支付了濟寧市兗州區(qū)正大養(yǎng)豬專業(yè)合作社40000元的科技重大項目資金。
（11）兗州農(nóng)信社提供的兗州正大養(yǎng)豬專業(yè)合作社銀行賬戶明細、新兗信用社記賬憑證及取款憑證證實，兗州正大養(yǎng)豬專業(yè)合作社在兗州農(nóng)信社所開的賬戶（賬號尾號為1039）的交易明細，其中2017年3月13日轉(zhuǎn)賬收入10000元（對方戶名山東省科學技術(shù)廳），2017年4月26日支取現(xiàn)金10000元；2017年8月23日轉(zhuǎn)賬收入40000元（對方戶名濟寧市兗州區(qū)財政集中支付中心），2017年8月28日支取現(xiàn)金40400元，客戶簽章為牛某某2，用途為勞務(wù)費；2018年4月19日轉(zhuǎn)賬收入15000元（對方戶名濟寧市兗州區(qū)財政集中支付中心），2018年5月10日支取現(xiàn)金15000元，客戶簽章為牛某某2，用途為勞務(wù)費。
（12）宋祥剛于2021年8月12日書寫的情況說明證實，其于2005年5月任農(nóng)業(yè)局項目辦主任，2013年3月任兗州農(nóng)村改革試驗區(qū)辦公室副主任，2018年3月至今任兗州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心副科級干部。劉某某1之前租用其的車位時認識了劉某某1。其與劉某某1沒有共同參與、研究過有關(guān)項目，其也不認識劉某，沒聽過這個人。其沒參與合作社研究過什么科技項目，是別人假冒其的名字等信息進行的申報。申報中其個人信息出生年月1968年3月、農(nóng)藝師與其當時的實際信息也不相符，其實際出生年月是1968年11月，2016年其已經(jīng)是高級農(nóng)藝師。
趙瑞清于2021年8月12日書寫的情況說明證實，其與劉某某1因為工作關(guān)系認識，沒有其他往來，其也不認識劉某。其沒參與正大養(yǎng)豬合作社的任何科技項目，是別人假冒其的名字、高級畜牧師職稱等信息進行的申報，其本人也從未在濟寧市兗州區(qū)畜牧獸醫(yī)站工作過。
曹某于2021年8月13日書寫的情況說明證實，以劉某的名義申報的“2016年度山東省西部經(jīng)濟隆起帶基層科技人才支持計劃項目”，所有申報材料報送人均為劉某某1，濟寧市兗州區(qū)正大養(yǎng)豬專業(yè)合作社于2017年5月3日開具的40000元的收據(jù)，也是劉某某1送至兗州區(qū)科技局交給的他，他簽字后又找分管領(lǐng)導張玉坤、局長楊海成分別簽字后送兗州區(qū)科技局財務(wù)科報賬付款。
（13）兗州區(qū)科技局出具的說明證實，該局對于申報單位申報的2016年度山東省西部經(jīng)濟隆起帶基層科技人才支持計劃項目的材料僅進行了審核，未對項目進行實地考察。
（14）吸毒現(xiàn)場檢測報告書證實，2021年8月30日，劉某某1、牛某某2二人的檢測樣本經(jīng)檢測，甲基苯丙胺均呈陰性。
（15）濟寧市xx局兗州分局行政處罰決定書、XXX濟寧市兗州區(qū)新兗鎮(zhèn)委員會文件證實，劉某某1因毆打他人于2018年6月26日被濟寧市xx局兗州分局行政拘留七日，于同年7月27日被XXX濟寧市兗州區(qū)新兗鎮(zhèn)委員會給予黨內(nèi)嚴重警告處分。
（16）濟寧市xx局兗州分局刑偵大隊辦案說明證實，經(jīng)查詢，除發(fā)現(xiàn)劉某某1曾被行政拘留外，未發(fā)現(xiàn)牛某某2、劉某某1二人有前科及其他在偵案件。
（17）山東省非稅收入通用票據(jù)（電子）證實，被告人牛某某2退繳違法所得20000元。
2、證人證言
（1）王明勝系兗州區(qū)新兗鎮(zhèn)程村村民，其證言證實，2014年左右，劉某某1、牛某某2找到其，給其說成立正大養(yǎng)豬合作社，讓其掛個名。其在任職決定上簽的名。其沒有出資，也沒有參與過合作社的任何活動。
（2）金洪芹系兗州區(qū)新兗鎮(zhèn)土樓閘村村民，其證言證實，劉某某1找到其給其說成立正大養(yǎng)豬合作社的事，讓其掛個名，其同意了。其沒有在任職決定和出資證明上簽名，也沒有參與過合作社的任何活動。
（3）江長全系兗州區(qū)新兗鎮(zhèn)金村村民，其證言證實，1997年至2009年，其在村里養(yǎng)豬，成立了江長全養(yǎng)豬場。2009年因村里蓋社區(qū)豬場拆除后，沒有再養(yǎng)豬。其不知道正大養(yǎng)豬合作社，理事身份證明上的簽名不是其本人簽的，其沒參與該合作社的成立和出資、運營，沒有申請過專項補助資金，也沒得到過申請的國家專線補助資金。其不認識劉某某1、牛某某2。他們怎么有其身份證復印件其也不知道。但是由于其之前也養(yǎng)過豬，需要防疫消殺工作，給新兗鎮(zhèn)畜牧站打過交道，可能畜牧站有其身份證復印件。
（4）梁艷紅系兗州區(qū)新兗鎮(zhèn)畜牧站工作人員，馬洪英系兗州區(qū)新兗鎮(zhèn)畜牧站副站長，二人證言均證實，兗州市正大養(yǎng)豬專業(yè)合作社成立的相關(guān)文件上的簽名和銀行賬戶辦理手續(xù)上的簽字及銀行取款50000元的客戶簽字都是劉某某1本人書寫的。新兗鎮(zhèn)畜牧站的公章由劉某某1保管。二人均不清楚正大養(yǎng)豬專業(yè)合作社的事。
（5）曹某現(xiàn)系兗州區(qū)科技局黨組成員，2012年初擔任區(qū)科技局農(nóng)業(yè)科科長，負責農(nóng)業(yè)領(lǐng)域科技發(fā)展項目的審批工作。其證言證實，2016年兗州正大養(yǎng)豬專業(yè)合作社以劉某的名義申請的科技服務(wù)項目補助資金的過程中，第一次的項目申報書是劉某某1報送的。后面兩次可能是劉某某1安排的人去報送的，其記不清后面兩次是誰報送的了，收據(jù)是誰送的其記不很準確了。
（6）劉某系劉某某1的女兒，其證言證實，其沒有參與過山東省西部經(jīng)濟隆起帶基層科技人才支持項目申報。申報材料上的簽名不是她的筆跡。其也沒有通過兗州正大養(yǎng)豬專業(yè)合作社領(lǐng)取過錢。其父親劉某某1知道其郵箱號。其沒見過牛某某2。
（7）王**系劉某之夫，其證言證實，其知道兗州正大養(yǎng)豬專業(yè)合作社是牛某某2的。其認識牛某某2,牛某某2也是養(yǎng)豬的，他在哪里養(yǎng)豬，其不知道。劉某沒有參與過項目補助申請。
（8）韓翠娟系牛某某2之妻，其證言證實，養(yǎng)豬場的事由牛某某2管理，其記不清具體什么時間開始養(yǎng)豬了。其去養(yǎng)豬場看見墻上有貼的兗州市正大養(yǎng)豬專業(yè)合作社的名稱，具體怎么回事不清楚。其不知道2016年牛某某2申報項目的事，不清楚牛某某2是否從申報的項目資金中給劉某某1錢了。其不認識劉某某1，也不知道他是干什么的。
（9）翁金柱系兗州區(qū)新兗鎮(zhèn)沙崗村民，其證言證實，其沒有參與過兗州市正大專業(yè)養(yǎng)豬合作社的任何活動,也沒有作為研究人員向科技局申請過任何項目資金。
3、被告人的供述與辯解
（1）被告人劉某某1的供述與辯解對起訴書指控事實予以否認，辯稱，我不認可起訴書指控的詐騙，我不存在詐騙，我認為詐騙50000元的這個事不存在。我沒參與詐騙。當時我不知道是以我女兒的名義提交的申請書。我只是在項目申報簽過名，但是沒有法律效力，只有推薦作用。牛某某2說送的錢，都有收到條和證據(jù)，他應(yīng)該有賬目。其他材料我也沒有遞交。我也沒遞交過其他的偽造的材料，都是實事求是的提供的。我同意牛某某2辯護律師意見，如果科技局審查過關(guān)，就不是犯罪了。我沒接觸過任何款項。我身體不好，年齡過大。
（2）被告人牛某某2的供述與辯解證實起訴書指控詐騙事實：其伙同劉某某1虛構(gòu)事實，騙取了山東省科技廳和濟寧市科技局科學技術(shù)項目補助資金共50000元。其將其中30000元給了劉某某1。
4、鑒定意見
濟寧市xx局刑事科學技術(shù)研究所（濟）公（刑）鑒（文）字[2021]046號鑒定書鑒定意見證實，檢材紅框內(nèi)字跡與樣本1-6紅框內(nèi)字跡是同一人所寫，即證實2018年驗收報告中財務(wù)負責人一欄中的“劉某某1”的簽名為劉某某1本人所寫。
另經(jīng)審理查明，本案審理期間，被告人劉某某1提交舉報信，舉報牛某某2有虛構(gòu)項目，騙取兗州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局專項補助資金47000元，私自取出，占為己有的事實。經(jīng)公訴機關(guān)補充偵查，劉某某1舉報的事實并不存在，其舉報不實。
經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院確認、證明上述事實的證據(jù)包括：被告人劉某某1的舉報信、2018年中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場項目審查驗收報告、濟寧市兗州區(qū)正大養(yǎng)豬專業(yè)合作社存折、濟寧市兗州區(qū)牛廠養(yǎng)殖場存折、領(lǐng)款記錄、發(fā)票、現(xiàn)金日記賬復印件等書證、證人高某、宋某、韓某1、韓某2的證言等。
一審法院認為
本院認為，被告人劉某某1、牛某某2虛構(gòu)事實，騙取國家專項補助資金，數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控成立。在共同犯罪中，被告人劉某某1、牛某某2均起主要作用，均系主犯，均應(yīng)當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人劉某某1雖對指控事實予以否認，但本案有書證、證人證言、被告人牛某某2的供述與辯解、鑒定意見等證據(jù)所證實，事實清楚，證據(jù)確實充分，對其行為以詐騙罪定罪處罰符合法律規(guī)定。其辯解意見顯與本案事實、法律規(guī)定相悖，本院不予采納。其提交的舉報信舉報內(nèi)容不實，本院不予采信。被告人牛某某2如實供述犯罪事實，可從輕處罰；認罪認罰，可以依法從寬處理；退繳違法所得，可酌情從輕處罰；符合法律規(guī)定的宣告緩刑的條件，可以宣告緩刑。被告人劉某某1未退繳的違法所得30000元、被告人牛某某2已退繳的違法所得20000元，均應(yīng)予以追繳，上繳國庫。公訴機關(guān)的量刑建議適當，本院予以采納。辯護人的辯護意見與本院認定事實、情節(jié)一致的，本院予以采納；其他意見不能成立，本院不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金一萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年8月30日起至2023年2月27日止。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納，上繳國庫）
二、被告人牛某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金一萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已預繳）
三、被告人劉某某1未退繳的違法所得三萬元，予以追繳，上繳國庫。
四、被告人牛某某2已退繳的違法所得二萬元，予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省濟寧市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長顏世鋒
人民陪審員羅擁軍
人民陪審員李凡亭
二〇二二年五月十日
法官助理劉晗笑
書記員張珂馨
