案件概述
寧陽縣人民檢察院以寧檢刑訴〔2022〕102號起訴書指控被告人王某某1、李某2犯詐騙罪，于2022年7月7日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。寧陽縣人民檢察院指派檢察官喬文納、檢察官助理張曉出庭支持公訴，被告人王某某1及其辯護(hù)人孫永強(qiáng)、被告人李某2及其辯護(hù)人陳現(xiàn)坤到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
寧陽縣人民檢察院指控，被告人王某某1、李某2原系夫妻關(guān)系，李某2系寧陽縣水利局職工，2016年王某某1與李某2離婚，離婚后仍在一起居住。2018年被害人王留平在寧陽縣月牙河水庫施工時認(rèn)識王某某1，并通過王某某1取得了月牙河水庫護(hù)堤修復(fù)工程，在施工過程中二人發(fā)生糾紛，王某某1認(rèn)為由于王留平施工的原因使其在月牙河水庫護(hù)堤修復(fù)工程中遭受損失，遂產(chǎn)生騙取王留平財產(chǎn)彌補(bǔ)損失的想法。2018年11月下旬，王某某1向王留平許諾可以幫王留平爭取到寧陽縣月牙河清淤工程項目，并指使李某2以給領(lǐng)導(dǎo)送禮、請領(lǐng)導(dǎo)吃飯、交保證金等理由分多次騙取王留平6.9萬元，事后李某2歸還了王留平1.2萬元。
案發(fā)后，被告人王某某1被XX機(jī)關(guān)抓獲，被告人李某2經(jīng)XX機(jī)關(guān)電話傳喚到案。
指控證據(jù)有：1.書證：受案登記表、電子檔案、空白合同、刑事判決書等；2.證人顏紅星、劉杰、曹延峰等人的證言；3.被害人王留平的陳述；4.被告人王某某1、李某2的供述和辯解；5.鑒定意見；6.電子數(shù)據(jù)：王某某1、李某2與王留平的聊天記錄。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某某1、李某2以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
被告人王某某1對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無異議，認(rèn)為指控的數(shù)額過高，被告人王某某1的辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及事實無異議，認(rèn)為王某某1系坦白、李某2已經(jīng)退還非法所得、建議法院對其從輕減輕處罰；被告人李某2對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及事實無異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及事實亦無異議，認(rèn)為被告人李某2有坦白情節(jié)、主動賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，有悔罪表現(xiàn)，有從輕、減輕處罰的情節(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，被告人王某某1、李某2原系夫妻關(guān)系，李某2系寧陽縣水利局職工，2016年王某某1與李某2離婚，離婚后仍在一起居住。2018年被害人王留平在寧陽縣月牙河水庫施工時認(rèn)識王某某1，并通過王某某1取得了月牙河水庫護(hù)堤修復(fù)工程，在施工過程中二人發(fā)生糾紛，王某某1認(rèn)為由于王留平施工的原因使其在月牙河水庫護(hù)堤修復(fù)工程中遭受損失，遂產(chǎn)生騙取王留平財產(chǎn)彌補(bǔ)損失的想法。2018年11月下旬，王某某1向王留平許諾可以幫王留平爭取到寧陽縣月牙河清淤工程項目，指使李某2以給領(lǐng)導(dǎo)送禮、請領(lǐng)導(dǎo)吃飯、交保證金等理由分多次騙并取王留平6.9萬元，2019年11月份，被告人李某2歸還王留平1.2萬元。審理中，被告人李某2將剩余詐騙款項退還王留平并取得諒解。
案發(fā)后，被告人王某某1被XX機(jī)關(guān)抓獲，被告人李某2經(jīng)XX機(jī)關(guān)電話傳喚到案。
上述事實有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審舉證質(zhì)證屬實的下列證據(jù)
證實：
1.書證
（1）受案登記表，證實2020年1月2日，XX機(jī)關(guān)接到王留平報案稱被王某某1、李某2詐騙的事實。
（2）戶籍證明，證實被告人王某某1出生于1975年1月12
日，被告人李某2出生于1982年4月16日，案發(fā)時二人均已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡的事實。
（3）寧陽縣水利局證明，證實被告人李某2系寧陽縣水利局下屬事業(yè)單位水利設(shè)計室職工，事業(yè)干部身份的事實。
（4）到案經(jīng)過，證實本案偵查機(jī)關(guān)立案時王某某1正在任城
監(jiān)獄服刑，2022年3月4日王某某1服刑結(jié)束后，辦案民警將其在任城監(jiān)獄押回寧陽縣XX局接受調(diào)查；2020年11月2日，被告人李某2接電話傳喚后投案的事實。
（5）辦案民警與王留平的微信聊天記錄，證實2018年王留平和王某某1、李某2相識，王某某1介紹給其月牙河護(hù)堤項目，只干了一天。后來王某某1說其妻子李某2在水利局上班，可以把月牙河清淤項目拿下來，李某2給的合同說是水利局曹東送過來的事實。
（6）收到條一張，證實被告人王某某1于2019年1月13日出具收到條一張，載明收到王留平現(xiàn)金五萬元的事實。
（7）寧陽縣水務(wù)局水利工程公司月牙河清淤空白合同一
份，證實該合同為王某某1為了讓王留平相信清淤工程的真實性，在網(wǎng)上下載的空白合同提供給王留平的事實。
（8）微信、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖一宗，證實被告人王某某1微信
昵稱“尚德堂”，被告人李某2微信昵稱“云水相依”，被害人王留平微信昵稱“阿平”。2018年11月26日，王留平通過微信轉(zhuǎn)賬給王某某170**元；2019年1月4日至1月31日，王留平通過微信轉(zhuǎn)賬給李某2共32000元；2019年1月13日，王留平通過支付寶向李某2轉(zhuǎn)賬3萬元。以上共計轉(zhuǎn)賬6.9萬元的事實。
（9）刑事判決書、釋放證明書，證實被告人王某某1因犯詐騙罪被判處刑罰，2022年3月4日刑滿釋放的事實。
（10）諒解書，證實李某2全部退贓并取得諒解的事實。
2.證人顏紅星證言，證實其是堽城月牙河水庫清淤工程的技術(shù)負(fù)責(zé)人，該工程是通過山東省水利招標(biāo)公司進(jìn)行的，最后是寧陽縣水利工程公司承包。王某某1提供給王留平的《寧陽水務(wù)局水利工程公司月牙河清淤合同》不是水利局外簽工程合同格式的事實。
3.被害人王留平陳述，證實2018年，王留平因為干月牙河水庫鋪石頭的工程，和王某某1、李某2結(jié)識，后來因為工程利潤較低，就沒繼續(xù)干。2018年11月份，王某某1給王留平打電話許諾可以幫王留平爭取到寧陽縣月牙河清淤工程項目。2018年11月26日王某某1就開始給其要錢，第一筆錢要7000元，說是請領(lǐng)導(dǎo)吃飯，這樣其就通過微信把這筆錢(7000元)給他轉(zhuǎn)過去；2019年1月4日，李某2給其要了8000元，說這是給這邊的領(lǐng)導(dǎo)買購物卡，我通過微信把這筆錢(8000元)轉(zhuǎn)給了李某2；后來其給李某2說讓她安排一下和水利局領(lǐng)導(dǎo)見個面，李某2也一直沒有安排。再后來李某2給其打電話讓其到寧陽簽合同，到了寧陽之后李某2和王某某1給其一份空白的“寧陽水務(wù)局水利工程公司月牙河清淤合同”，當(dāng)時王某某1、李某2夫妻二人讓其交5萬塊錢的保證金，其就用微信給李某2轉(zhuǎn)了4次5000元，用支付寶轉(zhuǎn)了三次10000元。轉(zhuǎn)完之后其要求寫個收據(jù)，王某某1就寫了一份收據(jù)，內(nèi)容是“今收到王留平現(xiàn)金伍萬元正￥50000.00元”，落款時間是2019年1月13日；2019年1月31日，李某2說需要春節(jié)送禮，其又給李某2微信轉(zhuǎn)了4000元。后來工程一直就沒有下來，催李某2、王某某1，他倆就以各種理由推脫的事實。
4.被告人供述與辯解
（1）被告人王某某1供述，證實因為月牙河水庫修護(hù)防護(hù)堤的工程王留平讓其損失了不少錢，王留平?jīng)]有同意補(bǔ)給其損失，其就想給王留平介紹個假的工程騙點錢，彌補(bǔ)一下王留平給其在工程上造成的損失。這樣其就虛構(gòu)了一個寧陽縣月牙河水庫清淤的工程，然后介紹給王留平，后來其以請領(lǐng)導(dǎo)吃飯、給領(lǐng)導(dǎo)送禮、交保證金等理由騙取了王留平共計6.9萬元的錢的事實。
（2）被告人李某2供述，證實其和王某某120**年離婚之后仍然在一塊居住。因為其在水務(wù)局上班，其曾經(jīng)給王某某1找了一個在月牙河水庫鋪石頭的工程，通過這個工程王某某1認(rèn)識的王留平。2019年天冷的時候，當(dāng)時王某某1知道了“月牙河清淤工程”的工程后就給王留平談“月牙河清淤工程”這件事情，他們談的過程中，李某2聽從王某某1指揮給王某某1交流。王留平共轉(zhuǎn)給其6.2萬元，后來王留平給其要錢，其轉(zhuǎn)給王留平1.2萬錢的事實。
5.鑒定意見
山東安康醫(yī)院精神疾病司法鑒定所魯安康[2022]精鑒字第388號司法鑒定意見書，證實被告人李某2作案時無精神病，為完全刑事責(zé)任能力人的事實。
6.電子數(shù)據(jù)
被告人王某某1、李某2與王留平的聊天記錄，證實2018年11月，王某某1向王留平許諾可以幫王留平爭取到寧陽縣月牙河清淤工程項目，并指使李某2以給領(lǐng)導(dǎo)送禮、請領(lǐng)導(dǎo)吃飯、交保證金等理由分多次騙取王留平6.9萬元的事實。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某某1、李某2以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及事實成立，本院予以確認(rèn)。關(guān)于被告人王某某1主張的公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙數(shù)額中有3.8萬元是王留平賠償?shù)慕?jīng)濟(jì)損失，并已退還1.2萬元，實際詐騙數(shù)額應(yīng)為1.9萬元的辯解，經(jīng)審理認(rèn)為，被告人王某某1以非法占有為目的，通過虛構(gòu)月牙河水庫清淤工程的方式，以請客、送禮、繳納保證金等形式共騙取王留平6.9萬元，在案證據(jù)有被害人王留平陳述、被告人王某某1、李某2供述、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄等證據(jù)可以證實，不存在王留平賠償3.8萬元損失的事實。但鑒于案發(fā)前被告人李某2已退還王留平1.2萬元，故應(yīng)將該1.2萬元在詐騙數(shù)額中予以扣除。被告人李某2接到電話傳喚后主動投案，并如實供述自己的犯罪事實，系自首，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)從輕處罰；被告人李某2積極退還被害人全部經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，依法應(yīng)從輕處罰，并可酌情對被告人王某某1從輕處罰；兩辯護(hù)人的辯護(hù)意見，合理部分本院予以采納。根據(jù)本案的事實、性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金一萬五千元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年3月4日起至2023年9月3日止；罰金限本判決生效之日起五日內(nèi)繳納。）
二、被告人李某2犯詐騙罪，單處罰金一萬元。
（罰金限本判決生效之日起五日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省泰安市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長李勇
人民陪審員胡方彬
人民陪審員楊宏偉
二〇二二年九月十三日
書記員劉媛
