案件概述
察哈爾右翼前旗人民檢察院以前檢刑訴〔2021〕83號起訴書指控被告人袁某某犯合同詐騙罪向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，兩次網(wǎng)上公開開庭審理了本案。察哈爾右翼前旗人民檢察院指派檢察員范俊民出庭支持公訴，被告人袁某某及辯護人李岢到庭和通過云上法庭參加訴訟，被害人章某1的訴訟代理人管亞宇通過云上法庭參加了訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
察哈爾右翼前旗人民檢察院指控，1、2012年9月，被告人袁某某經(jīng)楊某2（袁某某親戚）和章某2（章某1侄子）介紹認識了被害人章某1，準備合作開發(fā)察哈爾右翼前旗富安馬蓮灘煤礦。袁某某欺騙章某1稱其為安某蓋了馬蓮灘煤礦辦公樓等工程，安某給其抵頂了馬蓮灘煤礦500畝煤田讓其開采（實際為100畝），由于缺少資金，需要章某1投資2000萬元入股，雙方可以合作開采，所得利潤按照袁某某占60%、章某1占40%進行分配。袁某某為了讓章某1信以為真，趁安某不在煤礦之時，領(lǐng)著章某1到馬蓮灘煤礦實地參觀了所謂的煤礦。2012年10月19日，袁某某為了騙取章某12000萬元，偽造了一份與安某簽訂的《煤田合作開采協(xié)議書》（甲方安某，乙方袁某某，協(xié)議的主要內(nèi)容為甲方將500畝煤田與乙方合作共同開采，甲方占股10%，乙方占股90%），哄騙章某1與其簽訂了一份《入股合同》。簽訂《入股合同》之后，章某1按照袁某某的要求從2019年10月份至2013年4月陸續(xù)將2000萬元匯入到袁某某個人銀行賬戶，袁某某陸續(xù)為章某1出具了共計2000萬元的收條。期間，為了繼續(xù)騙取章某1的2000萬元投資款，袁某某又偽造了一份2013年3月18日與安某簽訂的《礦區(qū)轉(zhuǎn)股協(xié)議書》。袁某某在騙取到章某12000萬元后，既沒有與章某1一起合作開采煤礦，也沒有為章某1退還投資款，而是把錢個人使用或轉(zhuǎn)入他人賬戶用于歸還以前的借款。在章某1向袁某某提出退還2000萬元投資款時，袁某某仍然欺騙章某1會按期歸還投資款，并支付一定的利息。2013年9月9日與章某1簽訂了《還款協(xié)議書》，并前往烏蘭察布市吉寧公證處進行了公證。在袁某某未履行還款協(xié)議約定的情況下，章某1于2015年8月向察右前旗人民法院對袁某某和馬蓮灘煤礦提起訴訟，袁某某怕事情敗露，逃避法律打擊，哄騙其朋友楊某1、翟某，謊稱安某是其親戚，在外地顧不上出庭，委托袁某某幫忙，袁某某便讓楊某1代替其出庭，讓翟某代替安某出庭（楊某1、翟某與安某互不認識，之前也沒有參與袁某某與章某1合作的事情，對此事并不知情），并告訴翟某、楊某1在法庭上如何回答法官的問題。2016年11月14日，察右前旗人民法院以（2015）察前民初字第364號作出民事判決書后，袁某某沒有履行判決，而是一直推脫，之后更換聯(lián)系方式和家庭住址逃匿。
2.2012年8月份，被害人師某1在得知馬蓮灘煤礦正在開發(fā)，便主動前往馬蓮灘煤礦尋求合作，經(jīng)人介紹認識了被告人袁某某，袁某某向師某2稱其在馬蓮灘煤礦有500畝煤田，現(xiàn)在缺少資金需要找人合作開采，每畝14萬元，總投資7000萬元，每畝保證產(chǎn)煤5000噸。師某1同意后，雙方一直沒有簽訂合同（袁某某稱雙方有合同）。之后師某1提出要看500畝煤田的相關(guān)手續(xù)，袁某某稱人在外地，一直推托。后來袁某某主動給師某1打電話稱煤礦需要用錢，讓師某1先支付一部分，之后算到投資款里。師某1按照袁某某提供的賬戶分別在2012年8月25日、2012年9月15日、2012年9月28日分四次轉(zhuǎn)到袁某某賬戶140萬元。袁某某收到師某1的錢后，一直沒有讓師某1開采也不見面。后來經(jīng)過師某1多次催促，袁某某陸續(xù)歸還19萬元、12萬元以及價值26萬元的汽車一輛，至今仍有80余萬元未歸還。師某1多次向其催要，袁某某一直推托不還，之后失去聯(lián)系。
公訴機關(guān)針對上述指控事實提供書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解等證據(jù)，并認為被告人袁某某的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其的刑事責任。
被告人袁某某在第一次庭審中對起訴書指控的事實及罪名均不認可，辯稱自己主觀上沒有詐騙章某1的故意，《煤田合作開采協(xié)議書》是應(yīng)章某1融資的需要，按照章某1的要求擬定的，并不是自己一人的行為，因為章某1違反《入股合同》的約定未及時打款，造成后續(xù)問題。之后在與章某1的民事案件中給過章某120萬元的現(xiàn)金，在案件進入執(zhí)行程序后，給過現(xiàn)金、房屋及車輛將近幾百萬元，同時給過兩張匯票，支付了600多萬元；辯稱其與師某1有一份協(xié)議，協(xié)議約定合作開發(fā)煤田，要陸續(xù)打給袁某某7000萬元，因未按約定打款，造成無法實現(xiàn)后續(xù)合作。庭審后袁某某以自書形式表示自愿認罪認罰，第二次庭審中表示自愿認罪。
辯護人的辯護意見是，一、被告人袁某某主觀上并沒有非法占有他人財物的故意，其與章某1等人簽訂《入股合同》后按約定履行了合同義務(wù)，客觀上也不存在合同詐騙的行為，因此其不構(gòu)成合同詐騙罪。袁某某在與章某1等人簽訂、履行合同的過程中具備合同履行的能力和誠意，其并沒有欺騙章某1財物的目的也沒有實施欺騙行為，后因客觀情況發(fā)生變化致使合同無法繼續(xù)履行，不能因此認定被告人袁某某存在虛假履行合同的行為，故袁某某的行為不構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)當由民法調(diào)整。二、即使章某1對于《入股合同》中的煤田開采畝數(shù)不明知，袁某某的行為也不構(gòu)成合同詐騙罪。（一）袁某某的行為不符合合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成，不應(yīng)以合同詐騙罪定罪處罰。（二）本案屬于民事經(jīng)濟糾紛，而非刑事犯罪，不應(yīng)當作為刑事犯罪行為進行處罰。三、被告人袁某某的行為只侵害了被害人章某1和師某1的財產(chǎn)權(quán)益，而并非如一般意義上合同詐騙罪侵犯的是不特定客體的財產(chǎn)權(quán)益。從主觀上來講，被告人袁某某與二被害人合作的初衷是想從馬蓮灘煤礦的開采過程XXX同賺錢，但在后期經(jīng)營中因客觀原因無法獲利，才導(dǎo)致二被害人財產(chǎn)權(quán)益受損，該結(jié)果并不是被告人袁某某所期望發(fā)生的。四、被告人袁某某將合作入股的款項全部用于煤礦開采及建設(shè)生活區(qū)等經(jīng)營事項上，其并未將入股款揮霍或挪作他用，表明其主觀惡性小。五、被害人章某1以民事糾紛起訴至法院后，袁某某通過抵頂物品、償還現(xiàn)金等方式返還了部分入股款，并向其支付了部分利息。同樣袁某某也向師某1先后以現(xiàn)金及抵頂車輛的形式返還了近60萬元的入股款，上述行為充分證明其主觀惡性非常小。六、被告人袁某某無前科劣跡，系初犯、偶犯，其自愿認罪認罰，認罪態(tài)度良好。綜上，應(yīng)依法對袁某某從輕、減輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，1、2012年9月，被告人袁某某經(jīng)楊某2（袁某某姨弟）和章某2（章某1侄子）介紹認識了被害人章某1，準備合作開發(fā)察哈爾右翼前旗富安馬蓮灘煤礦（以下簡稱馬蓮灘煤礦）。袁某某欺騙章某1稱其為安某（原馬蓮灘煤礦法定代表人）蓋了馬蓮灘煤礦的辦公樓等工程，安某給其抵頂了馬蓮灘煤礦500畝煤田讓其開采（實際為100畝），由于缺少資金，需要章某1投資2000萬元入股，雙方可以合作開采，所得利潤按照袁某某60%、章某140%進行分配。袁某某為了讓章某1信以為真，趁安某不在煤礦之時，領(lǐng)著章某1實地參觀了馬蓮灘煤礦。2012年10月19日，袁某某為了騙取章某12000萬元的投資款，偽造了一份與安某簽訂的《煤田合作開采協(xié)議書》（甲方安某，乙方袁某某，協(xié)議的主要內(nèi)容為甲方將500畝煤田劃出，作為與乙方共同合作開采區(qū)域，甲方占股10%，乙方占股90%），章某1在看到《煤田合作開采協(xié)議書》后，同日與袁某某簽訂了一份《入股合同》。之后章某1按照袁某某的要求從2012年10月份至2013年4月間陸續(xù)將2000萬元匯入袁某某個人銀行賬戶，袁某某為章某1出具了共計2000萬元的收條。期間，袁某某又偽造了一份2013年3月18日與安某簽訂的《礦區(qū)轉(zhuǎn)股協(xié)議書》。袁某某在騙取到章某12000萬元投資款后，并未與章某1合作開采煤礦，而是將款個人使用或轉(zhuǎn)入他人賬戶用于歸還以前的借款。在章某1向袁某某提出退還2000萬元投資款時，袁某某仍然欺騙章某1會按期歸還投資款，并支付一定的利息。2013年9月9日袁某某與章某1簽訂了《還款協(xié)議書》，并在烏蘭察布市吉寧公證處進行了公證。在袁某某未履行還款協(xié)議約定的情況下，章某1于2015年8月7日向察哈爾右翼前旗人民法院對袁某某和馬蓮灘煤礦提起訴訟，袁某某哄騙其朋友楊某1、翟某，謊稱安某是其親戚，人在外地無法出庭，委托袁某某幫忙，袁某某便讓楊某1代替其出庭，讓翟某代替安某出庭（楊某1、翟某與安某互不認識，之前也未參與袁某某與章某1合作的事情，對此事并不知情），并告訴翟某、楊某1在法庭上如何回答法官的問題等。2016年11月14日，察右前旗人民法院以（2015）察前民初字第364號作出民事判決書。之后袁某某沒有完全履行判決。案件偵查期間，袁某某更換聯(lián)系方式及住址并逃匿。
2.2012年8月份，被害人師某1在得知馬蓮灘煤礦正在開發(fā)，便主動前往馬蓮灘煤礦尋求合作，經(jīng)人介紹認識了被告人袁某某，袁某某向師某2稱其在馬蓮灘煤礦有500畝煤田，現(xiàn)在缺少資金需要找人合作開采，每畝14萬元，總投資7000萬元，每畝保證產(chǎn)煤5000噸。師某1同意后，雙方一直未簽訂合同。之后師某1提出要看500畝煤田的相關(guān)手續(xù)，袁某某稱人在外地，一直推托。后來袁某某主動給師某1打電話稱煤礦需要用錢，讓師某1先支付一部分，之后算到投資款里。師某1按照袁某某提供的賬戶分別在2012年8月25日、9月12日、9月15日、9月28日分四次轉(zhuǎn)入袁某某賬戶140萬元。袁某某收到師某1的錢后，一直未讓師某1開采也不見面。后來經(jīng)過師某1多次催促，袁某某陸續(xù)歸還19萬元、12萬元以及價值26萬元的汽車一輛，仍有83萬元未歸還。師某1多次向其催要，袁某某一直推托不還。
另查明，在本院（2015）察前民初字364號民事案件審理過程中，被告人袁某某于2016年1月29日向章某1匯款20萬元。2017年6月15日被害人章某1向本院申請執(zhí)行，執(zhí)行過程中袁某某先后支付章某1現(xiàn)金23萬元，以房屋抵償欠款36.3383萬元，以車輛抵償欠款27.4萬元，以上袁某某已支付章某1106.7383萬元。XXXX扣押并移送的蒙Ａ3××**黑色奔馳汽車，經(jīng)查該車輛登記在安某名下，安某稱是讓袁某某幫忙處理車輛。
上述事實，由下列證據(jù)證實：
1.報案材料、案件移送函、受案登記表、立案決定書，證明察右前旗人民法院受理章某1申請執(zhí)行袁某某合同糾紛一案，在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)袁某某涉嫌犯罪于2019年9月5日將案件材料移送察右前旗XXX，XXXX于2020年5月28日立案；被害人師某1于2020年7月27日報案，XXXX于2020年9月5日立案。
2.拘留證、逮捕證，證明被告人袁某某被采取強制措施的時間。
3.現(xiàn)場檢測報告書，XXXX對袁某某是否涉毒進行檢測，結(jié)果檢測結(jié)果均為陰性。
4.扣押決定書、扣押清單，證明XXXX將袁某某駕駛的蒙Ａ3××**黑色奔馳汽車予以扣押。
5.內(nèi)蒙古自治區(qū)戶籍庫信息，證明袁某某為完全刑事責任年齡人。
6.抓獲經(jīng)過，證明神木市XXX爾林兔派出所于2021年5月28日將網(wǎng)逃人員袁某某抓獲。
7.接受證據(jù)清單及師某1提供銀行轉(zhuǎn)賬憑證及購車協(xié)議書、微信聊天截圖等，主要內(nèi)容為2012年8月25日、9月12日、9月15日、9月23日分別向袁某某轉(zhuǎn)賬20萬元、50萬元、40萬元、30萬元；購車協(xié)議書的內(nèi)容為2014年11月14日袁某某與師某1簽訂購車協(xié)議，袁某某將一輛江鈴全順商務(wù)七座車以26萬元的價格頂賬給了師某1；微信截圖的主要內(nèi)容是2018年6月至2019年4月，師某1多次向袁某某要款的情況。
8.接受證據(jù)清單及由戴某提供入股合同、煤田合作開采協(xié)議書、公證書、民事判決書、察右前旗富安馬蓮灘煤礦營業(yè)執(zhí)照及企業(yè)的相關(guān)材料、文件、袁某某收到章某1款的收條復(fù)印件、承諾書等，其中入股合同的主要內(nèi)容為2012年10月19日袁某某與章某1簽訂入股合同，袁某某將位于烏蘭察布市察右前旗馬蓮灘煤礦和章某1入股合作，總面積500畝，章某1支付袁某某2000萬元，占股40%；煤田合作開采協(xié)議書的主要內(nèi)容為，2012年10月19日甲方安某將馬蓮灘500畝煤田作為與乙方袁某某合作開采的區(qū)域，其中甲方安某占股10%，乙方袁某某占股90%，乙方按每畝18萬元的價格向甲方交付合作開采費用；還款協(xié)議書、公證書的主要內(nèi)容為，2013年9月8日袁某某與章某1簽訂還款協(xié)議書，乙方章某1將所持40%的股份按原始出資額2000萬元轉(zhuǎn)讓給甲方袁某某并約定了還款時間。2013年9月10日對該還款協(xié)議在烏蘭察布市吉寧公證處進行了公證；察哈爾右翼前旗人民法院（2015）察前民初字364號民事判決書，證明章某1起訴袁某某的事實；營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)文件，主要內(nèi)容為馬蓮灘煤礦的營業(yè)執(zhí)照及批復(fù)等；收條復(fù)印件4份，2012年11月20日袁某某收到章某1入股款1000萬元，2013年1月4日收到300萬元、2月4日收到200萬元、4月10日收到500萬元；承諾書的主要內(nèi)容為袁某某承諾保持章某140%的股份。
9.接受證據(jù)清單及所附的由戴某提供的業(yè)務(wù)憑證、中國工商銀行歷史明細清單、烏蘭察布市農(nóng)商銀行明細查詢單，證明章某1于2013年1月6日向袁某某轉(zhuǎn)賬300萬元，2012年10月19日轉(zhuǎn)賬100萬元，2013年2月4日轉(zhuǎn)賬200萬元，2012年11月20日轉(zhuǎn)賬650萬元。
10.調(diào)取證據(jù)通知書及所附的察哈爾右翼前旗人民法院民事案件的開庭筆錄及相關(guān)案件材料、（2017）內(nèi)0926執(zhí)203號之六執(zhí)行裁定書，證明當時開庭參與訴訟的被告袁某某的委托代理人為楊某1、被告安某的委托代理人為翟某，及案件的執(zhí)行情況。
11.協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書及所附的袁某某名下賬戶明細表等，證明袁某某名下的賬戶進出賬情況及資金狀況。
12.關(guān)于章某1申請執(zhí)行袁某某執(zhí)行案件情況說明，證明章某1向察右前旗人民法院申請執(zhí)行袁某某合同糾紛一案，袁某某給付章某1現(xiàn)金、以房屋抵償欠款、車輛抵償欠款共計86.7383萬元。
13.中國工商銀行匯款憑證，證明在本院（2015）察前民初字364號民事案件審理過程中，袁某某于2016年1月29日向章某1匯款20萬元。
14.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單及所附的機動車信息查詢，信息顯示蒙Ａ3××**號梅賽德斯奔馳車輛（本案扣押車輛）的所有人為安某。
15.察右前旗XXX經(jīng)偵大隊出具的電話聯(lián)系安某的說明，主要內(nèi)容為2022年5月23日16時54分辦案民警通過電話聯(lián)系安某，得知其正在北京看病，因疫情原因，通過電話錄音的方式向其詢問了關(guān)于蒙Ａ3××**黑色奔馳汽車的歸屬情況，安某稱該車輛是讓袁某某幫忙處理，如果袁某某出售就把車輛銷售款交給安某，如果袁某某自己開就把錢交給安某，但是袁某某至今沒有給過安某錢，雙方?jīng)]有任何書面協(xié)議，當時也未約定車輛價格（附電話錄音光盤）。
16.察右前旗XXX經(jīng)偵大隊出具的電話聯(lián)系戴某的說明，主要內(nèi)容為2022年5月30日11時03分，辦案民警通過電話聯(lián)系戴某，其正在江西老家無法前來，關(guān)于袁某某支付章某120萬元的相關(guān)憑證現(xiàn)已無法找到，但確有此事，具體情況與其第一次詢問筆錄中的陳述一致（附電話錄音光盤）。
17.證人安某的證言證明，馬蓮灘煤礦于2011注冊成立，所有權(quán)歸我個人，現(xiàn)有開采面積大約1000多畝。袁某某和馬蓮灘煤礦沒有關(guān)系，只是在2012年左右袁某某給馬蓮灘煤礦施工建辦公樓，工程結(jié)束以后，袁某某提出用煤田抵工程款，然后我就用馬蓮灘煤礦100畝煤田抵頂了袁某某的工程款，我和袁某某沒有簽過協(xié)議，我們之間的賬也沒有結(jié)算，袁某某現(xiàn)在還欠我的錢。我沒有和袁某某簽過《煤田合作開采協(xié)議書》《礦區(qū)轉(zhuǎn)股協(xié)議書》，兩份協(xié)議中“安某”三個字不是我簽的，我也不知道這件事，沒有見過《入股合同》，不知道這個事情，袁某某也沒有和我說過。抵頂袁某某工程款的100畝煤田大約已經(jīng)開采了98畝，按照我和袁某某的約定，煤田開采完以后，抵頂了工程款，扣除袁某某的支出以后，多余的收入要給我，但是袁某某現(xiàn)在沒有和我算賬。（在章某1起訴袁某某、馬蓮灘煤礦的訴訟過程中）我沒有委托過翟某，也不認識翟某，翟某出庭說的任何內(nèi)容我都不知道，章某1與袁某某之間的事情我從沒有參與，也沒有派人參與。（袁某某于2012年11月21日和2013年2月5日分別轉(zhuǎn)到劉某3賬戶上500萬元和100萬元）這是袁某某給我轉(zhuǎn)的開采100畝煤田的工程款。
18.證人戴某的證言證明，2012年10月份，在章某1與袁某某簽訂《入股合同》以后，章某1讓我擔任出納，和袁某某的舅舅一起去銀行建立賬戶，兩人各拿一半密碼，注入的資金打到新建的賬戶。之后他們一直推脫，沒有去銀行建立賬戶，后章某1就把錢轉(zhuǎn)到了袁某某的個人賬戶。2012年11月份以后，袁某某陸續(xù)開采煤田，當時挖出煤以后，我們要求參與賣煤，袁某某不同意，說是資金緊張，要求章某1再追加投資800萬元，同時還要向我們報銷他自己的開銷幾百萬元，章某1不同意。我聽章某2說，袁某某提出要么繼續(xù)投資，要么退股。最后簽訂了《還款協(xié)議書》。在法院執(zhí)行階段，袁某某一共給了章某123萬元，法院查封了袁某某的汽車，還有一套房屋。
19.證人章某2的證言證明，章某1是我叔叔，我們經(jīng)過袁某某的哥哥楊某2認識袁某某。2012年，楊某2和我說袁某某在馬蓮灘煤礦有500畝煤田，要找人合作開采。我和章某1說后他來到察右前旗，我和楊某2把章某1介紹給了袁某某，袁某某說他給馬蓮灘煤礦老板安某建了一幢辦公樓，他又向安某買了500畝煤田。袁某某和章某1簽合同，讓我去做見證人，當時簽合同時有袁某某、章某1、楊某2、袁某某的舅舅和我。袁某某把他和安某簽訂的關(guān)于購買500畝煤田的合同拿出來給章某1看了，章某1相信后就和袁某某簽訂了《入股合同》，合同的內(nèi)容是他們商量好的，我和楊某2、袁某某的舅舅在見證人處簽了字。章某1按照合同約定把2000萬元投資款都轉(zhuǎn)給了袁某某，但袁某某一直沒有按照合同的約定讓章某1的人參與管理，也不按照合同約定財務(wù)建賬。我給袁某某挖了30畝土方后，剛出了煤，袁某某就把我和章某1所有人全部趕了出去。之后章某1提出退股，袁某某同意，雙方簽訂了《還款協(xié)議書》，袁某某同意退還章某12000萬元，并且再補償500萬元的利息。袁某某未歸還2000萬元，所以章某1向察右前旗法院起訴了袁某某。
20.證人楊某2的證言證明，袁某某是我姨弟。2021年，袁某某和我說安某給了他500畝煤田可以開采，通過章某1的侄子章某2將章某1介紹給了袁某某。袁某某向章某1介紹他給馬蓮灘煤礦蓋了辦公樓，安某給了他500畝煤田，除了用工程款抵頂，還需要再給安某一部分錢就能開采這500畝煤田，袁某某帶章某1考察后，章某1又看了袁某某和安某的《煤田合作開采協(xié)議書》，才決定和袁某某簽訂《入股合同》。章某1分好幾次把2000萬元轉(zhuǎn)給了袁某某，袁某某在即將挖出煤的時候，把章某1派來的人員趕出去了，不讓章某1參與管理。章某1開始和袁某某要錢，經(jīng)過協(xié)商，簽了一份《還款協(xié)議書》。袁某某給了我15萬元的介紹費。
21.證人李某1的證言證明，李某1系袁某某舅舅，2012年10月份，袁某某和章某1合作，讓李某1起草了《入股合同》并作為見證人在合同上簽字。2013年2月6日，袁某某向李某1轉(zhuǎn)賬5萬元，李某1想不起來轉(zhuǎn)賬的原因。
22.證人翟某的證言證明，2016年6月7日下午，楊某1打電話讓我去他辦公室，當時袁某某也在，經(jīng)過楊某1的介紹我認識了袁某某，楊某1向我提出袁某某第二天有官司，讓我和楊某1一起替袁某某、安某出庭，袁某某說安某是他的親戚，讓我作為安某的委托代理人出庭，楊某1代替袁某某出庭。袁某某給了我一張紙，讓我按照紙上的內(nèi)容回答法官的提問?！妒跈?quán)委托書》是袁某某把上面的內(nèi)容填好后在委托代理人處簽了“安某”的名字又按了手印。
23.證人楊某1的證言證明，2016年6月開庭的前一天，袁某某在我的辦公室委托我作為代理人參與章某1與袁某某的訴訟，讓我在一張授權(quán)委托書的受委托人處簽了我的名字，其余內(nèi)容都是袁某某寫的……。袁某某讓翟某作為安某的代理人幫助袁某某開庭，還說安某在外地，和他有親戚關(guān)系，當時袁某某在授權(quán)委托書上寫好了內(nèi)容，委托人處“安某”的名字是袁某某寫的，還給了一些參與訴訟的資料。
24.證人柳某的證言證明，袁某某給馬蓮灘煤礦蓋了一幢辦公樓，我和袁某某承包的重工，2012年3月份開始施工到2013年5月完工，工程總造價300多萬元，袁某某分三次轉(zhuǎn)賬共計91萬元。
25.證人王某1、劉某1、杜某（提供借條復(fù)印件一份）、李某2、李某3、李某4、張某、劉某2、王某2、王某3、袁某的證言及段婷的自書情況說明證明，2012年11月至2013年12月間，袁某某分別向上述證人轉(zhuǎn)賬，用于支付購買工程車輛、借款、征地款等費用。
26.證人劉某3的證言證明，袁某某和安某合作開發(fā)煤礦，袁某某要給安某合作開發(fā)煤礦的錢，安某給我打電話說袁某某要往來匯錢，讓我把個人的賬號告訴袁某某，之后袁某某就把500萬元和100萬元分別匯到了我的賬戶。按照安某的指示，我把這600萬元全部轉(zhuǎn)出去支付了安某欠別人的工程款、柴油款、安裝設(shè)備等費用。2013年5月20日袁某某向我的賬戶轉(zhuǎn)賬100萬元、80萬元，這些錢都用在了馬蓮灘煤礦的支出，這錢也是安某讓袁某某轉(zhuǎn)給我的，他們之間具體的經(jīng)濟往來我不清楚。
2022年5月23日的證言證明，袁某某轉(zhuǎn)給安某的錢都是轉(zhuǎn)的買煤田的錢，袁某某總共開采了大約96畝。
27.被害人章某1的陳述證明，2012年7、8月份，我經(jīng)侄子章某2的介紹認識了袁某某，袁某某說他在煤礦有500畝的開采權(quán)，能夠營利2億多人民幣，他給安某做了2000萬元的工程，安某給了他500畝煤礦，讓我再投資2000萬元，可以合作開采煤礦，并約定利潤按照袁某某占60%，我占40%的比例分配，并領(lǐng)我去礦區(qū)看了，我當時覺得是真的。之后回到江西老家去湊錢。2012年10月，我來到馬蓮灘煤礦見到袁某某，向他提出看安某給袁某某500畝煤田的合同。2012年10月19日，在馬蓮灘附近的一個賓館，袁某某給我看了他與安某簽訂的《煤田合作開采協(xié)議》，袁某某的叔叔（姓楊）把事先準備好的《入股合同》拿出來，我看完后認可了合同的內(nèi)容，就在合同乙方的位置簽了字。……2013年春節(jié)前分兩三次將1000萬元轉(zhuǎn)到了袁某某的賬戶，春節(jié)后又通過同樣的方式給袁某某轉(zhuǎn)賬1000萬元。2012年10月份袁某某的煤礦開工，我安排戴某來幫助管理，袁某某一直不讓，并且躲著不見我。2013年9月份，我聯(lián)系袁某某和他說“我把2000萬元已經(jīng)付給了你，你不讓我管理，那就不合作了，你把2000萬元的本金和利息還我，我們?nèi)スC處公證”。之后我們簽訂了《還款協(xié)議書》，約定袁某某分三個階段支付我2000萬元，并支付500萬元的利息，進行了公證。2015年我在前旗法院起訴了袁某某，法院判決袁某某償還我2000萬元投資款和500萬元的利息。2019年5月，我聘請律師到法院申請強制執(zhí)行，律師在看材料時發(fā)現(xiàn)《煤田合作開采協(xié)議》中“安某”的簽字與法院詢問筆錄上“安某”的簽字不一樣。之后法院強制執(zhí)行了袁某某的一套房屋和一輛車，袁某某陸續(xù)給我20萬元左右。
28.被害人師某1的陳述證明，2012年8月，我到馬蓮灘煤礦想找負責人談合作，經(jīng)人介紹認識了在馬蓮灘煤礦蓋辦公樓的袁某某，袁某某說他在馬蓮灘煤礦承包了煤田，并且安某讓他負責馬蓮灘煤礦，我就相信了，于是和袁某某開始談合作，袁某某說可以把馬蓮灘煤礦按每畝12.5萬元的價格的煤田賣給我，保證每畝出煤5000噸，經(jīng)過協(xié)商我就同意了。后袁某某提出蓋辦公樓缺錢，讓我先支付一部分，于是在2012年8月25日、9月15日通過我個人賬戶向袁某某的賬戶轉(zhuǎn)賬20萬元、40萬元、50萬元，轉(zhuǎn)賬后我向袁某某提出和他簽訂合同，袁某某一直推脫。2012年9月28日轉(zhuǎn)賬30萬元，共計140萬元。之后我去開采煤田時，袁某某一直沒有露面。因為沒有合作成，我讓袁某某退還我投資款，袁某某退還我19萬元，又以26萬元的價格抵頂了一輛商務(wù)車，我和袁某某一共見過三次面，都是電話聯(lián)系，給我抵頂車輛都是別人代辦的。2022年5月20日的證言證明2016年夏天，袁某某給過其12萬元現(xiàn)金。
29.被告人袁某某2021年5月29日供述，楊某2和章某1的侄子倆人一起承包的馬蓮灘煤礦的土方工程，楊某2知道我沒錢開不了工，就把章某1介紹過來給我投資。我和章某1簽訂了合作合同以后，章某1按照合同的約定分好幾次轉(zhuǎn)到我賬戶上1950萬元。我將錢轉(zhuǎn)到劉某3賬戶900多萬元，給馬蓮灘煤礦蓋辦公樓花了500多萬元，剩余的錢都花到了煤礦上。我給馬蓮灘煤礦蓋了辦公樓，修了路，安某當時說給我500畝煤田，雙方?jīng)]有簽過任何書面合同、協(xié)議。我沒有和安某簽訂過《煤田合作開采協(xié)議書》，這是章某1為了融資，跟我一起去電腦店做了一份假的協(xié)議，協(xié)議上面“袁某某”兩個字是我自己寫的，“安某”三個字不是安某寫的，章某1也知道這份協(xié)議是假的?！兜V區(qū)轉(zhuǎn)股協(xié)議書》不是我和安某寫的，這也是我做的一份假的協(xié)議，這是在章某1到法院起訴我的時候，就做了一份假的協(xié)議，協(xié)議上面“袁某某”兩個字是我自己寫的，“安某”三個字也不是安某寫的。（章某1起訴時）我給安某打過電話說過章某1起訴他了，我給他找了個人代替他出庭，他們之間不認識。
2021年6月2日供述，在楊某2和章某2把章某1介紹給我以后，我也領(lǐng)著章某1到馬蓮灘煤礦實地看了，我跟章某1說我在馬蓮灘煤礦有500畝煤田，需要他投資2000萬元就能開采，他占40%的股份，我占60%，后來經(jīng)過我們雙方的商量，最終他就決定投資了，然后我們就簽了《入股合同》?！睹禾锖献鏖_采協(xié)議書》中“安某”的簽字我忘了是誰寫的了，《礦區(qū)轉(zhuǎn)股協(xié)議書》中“安某”是簽字是我讓集寧區(qū)北地道附近紅山賓館對面的打字復(fù)印店的人幫我寫的?！材晨陬^跟我說先讓我開采100畝，如果有能力可以再讓我100畝、100畝的開采，但是我開采那100畝的時候，開采的煤賣不出去，所以我就沒有能力繼續(xù)開采了?！驗槲覜]錢，沒法處理章某1這件事，只能躲避了。
是師某1主動來找到我。我跟他說我在馬蓮灘煤礦有500畝煤田了，沒錢開采，他說他想跟我合作，我負責生產(chǎn)，他負責銷售，他需要投資7000萬元，我們之間也簽過合同，我和師某1每人都有了。……我收過師某1轉(zhuǎn)的140萬元。
上述證據(jù)，經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證，符合證據(jù)的客觀性、關(guān)聯(lián)性、合法性，能夠證明案件事實，予以采納。
被告人袁某某及辯護人、被害人的訴訟代理人均未向法庭提供證據(jù)。
一審法院認為
本院認為，被告人袁某某以非法占有為目的，為得到被害人章某1的信任，偽造其與安某簽訂的《煤田合作開采協(xié)議》，致使章某1與其簽訂了《入股合同》，騙取章某1投資款1893.2617萬元。以虛構(gòu)事實的手段騙取師某1投資款83萬元，共計騙取章某1、師某1的投資款1976.2617萬元，數(shù)額特別巨大，被告人袁某某的行為構(gòu)成合同詐騙罪，公訴機關(guān)指控的罪名成立。公訴機關(guān)指控章某1向袁某某開始匯款的時間為2019年10月的事實認定有誤，予以修正。被告人袁某某辯稱其無詐騙犯罪的故意，在民事案件審理期間支付過章某120萬元，還有兩張匯票，支付將近600多萬元，對于支付章某120萬元的事實，本院予以認可，其他辯解意見與在案證據(jù)證明的事實不符，不予認可。辯護人提出無罪辯護意見既不符合庭審查明的事實及在案證據(jù)，亦不符合法律規(guī)定，不予支持；辯護人提出袁某某自愿認罪認罰，應(yīng)從輕處罰的意見，予以綜合考量。隨案移送的蒙Ａ3××**黑色奔馳汽車一輛，無證據(jù)證明系袁某某本人財物，應(yīng)退還被扣押人。故根據(jù)被告人的犯罪事實、情節(jié)、及社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第五十二條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，經(jīng)本院審判委員會討論決定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人袁某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣30萬元。
刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月28日起至2035年5月27日止。
罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納。
二、責令被告人袁某某退賠被害人章某1投資款1893.2617萬元；責令被告人袁某某退賠被害人師某1投資款83萬元。
三、隨案移送的蒙A3XX**黑色奔馳汽車一輛，退還被扣押人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向烏蘭察布市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長高宏偉
審判員高文學
人民陪審員喬瑞利
二〇二二年六月十日
法官助理馬艷波
書記員張曉敏
