案件概述
扎魯特旗人民檢察院以扎檢刑訴[2022]136號(hào)起訴書(shū)及扎檢刑變?cè)V[2022]7號(hào)變更起訴決定書(shū)，指控被告人郝某犯合同詐騙罪于2022年6月1日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。扎魯特旗人民檢察院指派檢察員劉洪娜出庭支持公訴，被告人郝某及其辯護(hù)人董杰到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
扎魯特旗人民檢察院指控，2014年8月，被告人郝某以經(jīng)
營(yíng)養(yǎng)殖場(chǎng)缺錢(qián)為名，以2分利從被害人李某1、李某2手中借款28萬(wàn)元，承諾10個(gè)月后還款。借款到期后郝某未按約定還款，后郝某提出用其位于魯北鎮(zhèn)哈日寶楞村的10畝林地的使用權(quán)作價(jià)50萬(wàn)元抵這筆欠款，二被害人又向郝某支付除之前借款本息合計(jì)人民幣30.4萬(wàn)元之外的買(mǎi)地款19.6萬(wàn)元。2015年8月29日，二被害人與郝某簽訂了養(yǎng)殖號(hào)土地流轉(zhuǎn)合同。事后二被害人發(fā)現(xiàn)涉案地塊在2014年已經(jīng)被郝某賣(mài)給了扎魯特旗人王某。因此二被害人向郝某追索買(mǎi)地款，郝某在事情敗露后向二被害人償還了17萬(wàn)元后便不知去向。經(jīng)查明，郝某于2014年4月從扎魯特旗恒大小額貸款公司貸款200萬(wàn)元，用他名下位于魯北鎮(zhèn)哈日寶楞村的82畝林地的使用權(quán)以簽流轉(zhuǎn)合同的形式抵押給了王某，其中就包括作價(jià)50萬(wàn)元抵欠款給二被害人的10畝養(yǎng)殖號(hào)用地，目前該筆貸款尚未償還本金及利息，恒大小額貸款公司也無(wú)法與郝某取得聯(lián)系。
案發(fā)后，被告人郝某自動(dòng)到案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人郝某以非法占有為目的，在簽訂合同中隱瞞真相，騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣19.6萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人郝某主動(dòng)到案后如實(shí)供述，系自首?？梢詮妮p或減輕處罰。被告人郝某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。鑒于被告人與二被害人達(dá)成賠償諒解，建議以被告人郝某合同詐騙罪判處有期徒刑三年，并處罰金。
被告人郝某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名均無(wú)異議，稱(chēng)其立案前
已償還二被害人共計(jì)17萬(wàn)元，此款應(yīng)從犯罪數(shù)額中扣除。并稱(chēng)知道錯(cuò)了，現(xiàn)非常后悔，希望從輕處罰。其辯護(hù)人董杰提出，本案立案前償還的17萬(wàn)元應(yīng)從指控的19.6萬(wàn)元中扣除，其詐騙數(shù)額應(yīng)為2.6萬(wàn)元。被告人郝某主動(dòng)到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，可以從輕或減輕處罰。其當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。其積極退賠二被害人，并取得諒解，其積極繳納罰金，且之前無(wú)違法犯罪記錄。因此，懇請(qǐng)對(duì)被告人郝某免予刑事處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2014年8月，被告人郝某以經(jīng)營(yíng)養(yǎng)殖場(chǎng)缺錢(qián)為名，以2分利從被害人李某1手中借款10萬(wàn)元、從李某2手中借款18萬(wàn)元，共計(jì)人民幣28萬(wàn)元，并承諾10個(gè)月后還款。借款到期后郝某未按約定還款，后郝某提出用其位于魯北鎮(zhèn)哈日寶楞村的10畝林地的使用權(quán)作價(jià)50萬(wàn)元抵這筆欠款，二被害人又向郝某支付除之前借款本息合計(jì)人民幣30.4萬(wàn)元之外的買(mǎi)地款19.6萬(wàn)元（此款由二被害人平均支付）。2015年8月29日，二被害人與郝某簽訂了養(yǎng)殖號(hào)土地流轉(zhuǎn)合同。事后二被害人發(fā)現(xiàn)涉案地塊在2014年4月28日已經(jīng)被郝某流轉(zhuǎn)給了扎魯特旗人王某。因此二被害人向郝某追索買(mǎi)地款，郝某在事情敗露后于2015年11月向被害人李某1償還了9萬(wàn)元，于2017年1月向被害人李某2、李某1各償還了4萬(wàn)元后便不知去向。經(jīng)查明，郝某于2014年4月28日從扎魯特旗恒大小額貸款公司貸款200萬(wàn)元，用他名下位于魯北鎮(zhèn)哈日寶楞村的82畝林地的使用權(quán)以簽流轉(zhuǎn)合同的形式抵押給了王某，其中就包括作價(jià)50萬(wàn)元抵欠款給二被害人的10畝養(yǎng)殖號(hào)用地，目前該筆貸款尚未償還本金及利息，恒大小額貸款公司也無(wú)法與郝某取得聯(lián)系。
2019年12月10日，被告人郝某主動(dòng)到投案。
在本案審理過(guò)程中，被告人郝某及其近親屬郝玉峰與被害人李某2、李某1自愿達(dá)成賠償協(xié)議，由郝玉峰以其所有的位于魯北鎮(zhèn)梅林園小區(qū)的2個(gè)地下車(chē)庫(kù)各作價(jià)8萬(wàn)元分別抵頂給二被害人，其中將Ｃ區(qū)20號(hào)車(chē)庫(kù)抵頂給李某2、將Ｃ區(qū)24號(hào)車(chē)庫(kù)抵頂給李某1，二被害人對(duì)被告人郝某的犯罪行為予以諒解。
針對(duì)以上事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示如下證據(jù)：
1、報(bào)案材料、受案登記表及回執(zhí)、立案決定書(shū)及告知書(shū)，能夠證明案發(fā)后經(jīng)被害人李某1報(bào)案后，2018年6月11日依法立案?jìng)刹椋?/p>
2、被害人李某1、李某2、郞鳳武的陳述，被告人郝某的供述，證人王某、馬某、李某3的證言，現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄、照片及光盤(pán)，養(yǎng)殖號(hào)轉(zhuǎn)讓合同書(shū)、收據(jù)，證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)檔案資料，郞鳳武農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)，李某1銀行卡開(kāi)戶(hù)及流水，林地補(bǔ)償協(xié)議書(shū)及收款憑證，魯政發(fā)（2014）60號(hào)文件、扎發(fā)改字【2013】216號(hào)文件、扎國(guó)土資函字【2014】18號(hào)文件、扎農(nóng)牧函字【2014】21號(hào)文件、魯政發(fā)（2013）75號(hào)文件、扎林發(fā)【2014】29號(hào)文件、土地利用管理檔案，林地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)合同、借款借據(jù)、保證擔(dān)保合同、共同還款承諾書(shū)、同意抵押聲明書(shū)、個(gè)人貸款面談?dòng)涗?、?dān)保協(xié)議、提款證明等貸款手續(xù)，內(nèi)林資許準(zhǔn)【2014】511號(hào)準(zhǔn)予行政許可決定書(shū)，征用林地手續(xù)及林木采伐許可證，郝某向扎魯特旗信用合作聯(lián)社貸款業(yè)務(wù)信息表及民事判決書(shū)，能夠證明2014年8月，被告人郝某以經(jīng)營(yíng)養(yǎng)殖場(chǎng)缺錢(qián)為名，以2分利從被害人李某1手中借款10萬(wàn)元、從李某2
手中借款18萬(wàn)元，共計(jì)人民幣28萬(wàn)元，并承諾10個(gè)月后還款。借款到期后郝某未按約定還款，后郝某提出用其位于魯北鎮(zhèn)哈日寶楞村的10畝林地的使用權(quán)作價(jià)50萬(wàn)元抵這筆欠款，二被害人又向郝某支付除之前借款本息合計(jì)人民幣30.4萬(wàn)元之外的買(mǎi)地款19.6萬(wàn)元（此款由二被害人平均支付）。2015年8月29日，二被害人與郝某簽訂了養(yǎng)殖號(hào)土地流轉(zhuǎn)合同。事后二被害人發(fā)現(xiàn)涉案地塊在2014年4月28日已經(jīng)被郝某流轉(zhuǎn)給了扎魯特旗人王某。因此二被害人向郝某追索買(mǎi)地款，郝某在事情敗露后于2015年11月向被害人李某1償還了9萬(wàn)元，于2017年1月向被害人李某2、李某1各償還了4萬(wàn)元后便不知去向。經(jīng)查明，郝某于2014年4月28日從扎魯特旗恒大小額貸款公司貸款200萬(wàn)元，用他名下位于魯北鎮(zhèn)哈日寶楞村的82畝林地的使用權(quán)以簽流轉(zhuǎn)合同的形式抵押給了王某，其中就包括作價(jià)50萬(wàn)元抵欠款給二被害人的10畝養(yǎng)殖號(hào)用地，目前該筆貸款尚未償還本金及利息的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)；
3、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)，能夠證明郝某于2014年4月28日從扎魯特旗恒大小額貸款公司貸款200萬(wàn)元，用他名下位于魯北鎮(zhèn)哈日寶楞村的82畝設(shè)施農(nóng)牧用地的使用權(quán)以簽流轉(zhuǎn)合同的形式抵押給了王某，其中包括作價(jià)50萬(wàn)元抵欠款給二被害人的10畝養(yǎng)殖號(hào)用地。2020年11月25日，經(jīng)價(jià)格認(rèn)定，郝某涉案的78.18畝設(shè)施農(nóng)牧用地（既郝某向恒大小額貸款公司貸款200萬(wàn)元，并用他名下位于魯北鎮(zhèn)哈日寶楞村的林地使用權(quán)作抵押的82畝林地）在2015年8月29日至2037年12月30日的經(jīng)營(yíng)權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格為人民幣3217200元；
4、無(wú)違法犯罪記錄說(shuō)明，能夠證明被告人郝某無(wú)違法犯罪記錄；
5、到案經(jīng)過(guò)，能夠證明被告人郝某系主動(dòng)投案；
6、戶(hù)籍信息，能夠證明被告人的自然情況；
7、取保候?qū)彙⒈O(jiān)視居住手續(xù)，能夠證明被告人被采取強(qiáng)制措施情況。
辯護(hù)人董杰當(dāng)庭出示賠償協(xié)議書(shū)一份，能夠證明在本案審理過(guò)程中，被告人郝某及其近親屬郝玉峰與被害人李某2、李某1自愿達(dá)成賠償協(xié)議，由郝玉峰以其所有的位于魯北鎮(zhèn)梅林園小區(qū)的2個(gè)地下車(chē)庫(kù)各作價(jià)8萬(wàn)元分別抵頂給二被害人，其中將Ｃ區(qū)20號(hào)車(chē)庫(kù)抵頂給李某2、將Ｃ區(qū)24號(hào)車(chē)庫(kù)抵頂給李某1，二被害人對(duì)被告人郝某的犯罪行為予以諒解。
以上證據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，與查明的事實(shí)密切關(guān)聯(lián)，均予以采信。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人郝某以非法占有為目的，在簽訂合同中隱瞞真相，騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣2.6萬(wàn)元，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人郝某犯合同詐騙罪的罪名成立。因被告人郝某在偵查機(jī)關(guān)立案前已退還二被害人共計(jì)17萬(wàn)元，該數(shù)額不應(yīng)計(jì)算在其詐騙數(shù)額內(nèi)，故公訴機(jī)關(guān)指控被告人郝某的詐騙數(shù)額有誤，本院予以糾正。故被告人郝某及其辯護(hù)人董杰提出立案前被告人郝某已償還二被害人的17萬(wàn)元應(yīng)在指控的犯罪數(shù)額中扣除的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采納。被告人郝某主動(dòng)到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自
首，可以從輕或減輕處罰。其當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。其在本案審理過(guò)程中能夠與二被害人達(dá)成賠償協(xié)議，并取得諒解，有悔罪表現(xiàn)，可酌情從輕處罰。綜合考慮被告人的犯罪情節(jié)、社會(huì)危害程度、悔罪表現(xiàn)、認(rèn)罪認(rèn)罰、賠償諒解及有自首情節(jié)等，從教育挽救及貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策出發(fā)，依照罪責(zé)刑相適應(yīng)原則，決定對(duì)被告人從輕處罰。對(duì)被告人適用緩刑確實(shí)不致再危害社會(huì)，可對(duì)其宣告緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款及第三款、第七十三條第二款及第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人郝某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金七千元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日計(jì)算）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向通遼市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)楊玉寶
審判員陳光飛
人民陪審員包玉榮
二〇二二年八月三十日
書(shū)記員范明偉
