案件概述
三穗縣人民檢察院以穗檢刑訴〔2022〕3號(hào)起訴書(shū)指控被告人楊某犯詐騙罪、合同詐騙罪，于2022年1月24日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。三穗縣人民檢察院指派檢察員楊承云出庭支持公訴，被告人楊某及其辯護(hù)人劉開(kāi)鑫到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
三穗縣人民檢察院指控，2020年7月至2021年5月期間，被告人楊某以其曾在三穗縣煙草專(zhuān)賣(mài)局、三穗縣林業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司工作的身份，以從事開(kāi)展猴頭菇菌棒項(xiàng)目、種蜂采購(gòu)項(xiàng)目、茭白種苗采購(gòu)項(xiàng)目及煙葉采購(gòu)、卷煙采購(gòu)、百貨批發(fā)項(xiàng)目能短期回本、利潤(rùn)較高為由，勸說(shuō)被害人陸某1、楊某1、萬(wàn)某等二十人投資與自己一起合伙經(jīng)營(yíng)，采取與部分被害人簽訂相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)協(xié)議、返還部分本金及利潤(rùn)的手段，共計(jì)騙取上述被害人資金共計(jì)1094.27萬(wàn)元。
1、2020年7月至2020年11月期間，虛構(gòu)自己正在經(jīng)營(yíng)猴頭菇菌棒項(xiàng)目、烤煙煙葉采購(gòu)、卷煙采購(gòu)項(xiàng)目的事實(shí)，騙取被害人楊某1人民幣151.35萬(wàn)元。
2、2020年8月，采取與被害人鄒某簽訂菌棒采購(gòu)項(xiàng)目協(xié)議的手段，騙取被害人鄒某人民幣20萬(wàn)元。
3、2020年8月至2020年12月期間，采取與被害人陸某1簽訂林下菌架生產(chǎn)采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)蜜蜂項(xiàng)目、卷煙采購(gòu)項(xiàng)目協(xié)議的手段，騙取被害人陸某1人民幣658.4萬(wàn)元。
4、2020年10月至2020年12月期間，虛構(gòu)自己正在經(jīng)營(yíng)烤煙煙葉采購(gòu)、茭白采購(gòu)項(xiàng)目，騙取被害人萬(wàn)某人民幣22萬(wàn)元。
5、2020年10月，采取與被害人李某1簽訂卷煙采購(gòu)項(xiàng)目協(xié)議的手段，騙取被害人李某1人民幣30萬(wàn)元；2020年4月，以自己酒駕撞人急需用錢(qián)為由，騙取李某1人民幣7.4萬(wàn)元。
6、2020年10月，采取與被害人姚某1簽訂蜜蜂項(xiàng)目協(xié)議的手段，騙取被害人姚某1人民幣40萬(wàn)元。
7、2020年11月，采取與被害人吳某簽訂卷煙項(xiàng)目協(xié)議的手段，騙取被害人吳某人民幣50萬(wàn)元。
8、2020年11月，采取與被害人熊某簽訂蜜蜂項(xiàng)目協(xié)議的手段，騙取被害人熊某人民幣20萬(wàn)元。
9、2020年10至11月，以借為名，騙取被害人沈某人民幣24萬(wàn)元。
10、2021年3月，虛構(gòu)自己正在從事百貨批發(fā)項(xiàng)目的事實(shí)，騙取被害人王某1心人民幣15萬(wàn)元。
11、2021年4月，采取與被害人唐某簽訂百貨批發(fā)項(xiàng)目協(xié)議的手段，騙取被害人唐某人民幣3.6萬(wàn)元。
12、2021年4月，采取與被害人朱某簽訂百貨批發(fā)項(xiàng)目協(xié)議的手段，騙取被害人朱某人民幣5.67萬(wàn)元。
13、2021年4月，采取與被害人姚某2簽訂百貨批發(fā)項(xiàng)目協(xié)議的手段，騙取被害人姚某2人民幣6萬(wàn)元。
14、2021年4月，虛構(gòu)自己正在從事卷煙生意的事實(shí)，騙取被害人湯某人民幣6萬(wàn)元。
15、2021年5月，采取與被害人王某2簽訂卷煙批發(fā)項(xiàng)目協(xié)議的手段，騙取被害人王某2人民幣6萬(wàn)元。
16、2021年5月，采取與被害人陸某2簽訂卷煙采購(gòu)項(xiàng)目協(xié)議的手段，騙取被害人陸某2人民幣6萬(wàn)元。
17、2021年5月，采取與被害人楊某2簽訂卷煙項(xiàng)目協(xié)議的手段，騙取被害人楊某2人民幣5萬(wàn)元。
18、2021年5月，采取與被害人楊某3簽訂卷煙項(xiàng)目協(xié)議的手段，騙取被害人楊某3人民幣7萬(wàn)元。
19、2021年5月，采取與被害人王某3簽訂卷煙項(xiàng)目協(xié)議的手段，騙取被害人王某3人民幣5.85萬(wàn)元。
20、2021年5月，虛構(gòu)自己正在從事卷煙生意的事實(shí)，騙取被害人楊某4人民幣5萬(wàn)元。
楊某歸案后未如實(shí)供述所騙資金真實(shí)用途及去向，至上述被騙資金未能追回，給被害人造成了巨大經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)查，被害人按楊某要求將上述資金轉(zhuǎn)入楊某所指定的銀行賬戶(hù)后的當(dāng)日就被轉(zhuǎn)至麥某、陳玉富、張某1等多個(gè)銀行賬戶(hù)之中。其中，麥某等人的賬戶(hù)系麥某等人出售給身份未明人員使用；張某1的銀行賬戶(hù)被用于網(wǎng)絡(luò)賭博違法活動(dòng)。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料：1.項(xiàng)目合作協(xié)議、銀行賬戶(hù)流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；2.證人楊某5、王某4、張某1、麥某等人的證言；3.被害人陸某1、楊某1、吳某等人的陳述；4.被告人楊某的供述和辯解；5.貴州永盛會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人楊某以與被害人陸某1、李某1、陸某2、唐某、王某2、朱某、姚某2、楊某2、楊某3、王某3、姚某1、吳某、熊某、鄒某簽訂相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)協(xié)議的手段，騙取上述被害人人民幣共計(jì)870.92萬(wàn)元；以其曾在三穗縣煙草專(zhuān)賣(mài)局、三穗縣林業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司工作的身份，采取虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)卷煙采購(gòu)、百貨批發(fā)等項(xiàng)目的事實(shí)，騙取被害人楊某1、萬(wàn)某、王某1心、湯某、楊某4、沈某資金共計(jì)223.35萬(wàn)元，上述行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、詐騙罪追究刑事責(zé)任。
被告人楊某辯稱(chēng)，我與陸某1、楊某1、李某1、萬(wàn)某、沈某、王某1心之間是民間借貸關(guān)系，不是詐騙，其余的是詐騙。我得到萬(wàn)某20萬(wàn)元，得到朱某5.34萬(wàn)元，得到沈某20萬(wàn)元。
辯護(hù)人劉開(kāi)鑫提出：被告人楊某已經(jīng)認(rèn)識(shí)到自己的錯(cuò)誤，自愿認(rèn)罪，如實(shí)供述，可以從輕處罰；楊某對(duì)沈某的的20萬(wàn)元應(yīng)該認(rèn)定為民間借貸，楊某與沈某是很好的朋友，有資金往來(lái)，楊某在主觀(guān)上沒(méi)有詐騙的故意，故該起事實(shí)不應(yīng)認(rèn)定為犯罪。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2020年7月至2021年5月期間，被告人楊某以其曾在三穗縣煙草專(zhuān)賣(mài)局、三穗縣林業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司工作的身份，以從事開(kāi)展猴頭菇菌棒項(xiàng)目、種蜂采購(gòu)項(xiàng)目、茭白種苗采購(gòu)項(xiàng)目及煙葉采購(gòu)、卷煙采購(gòu)、百貨批發(fā)項(xiàng)目能短期回本、利潤(rùn)較高為由，勸說(shuō)被害人陸某1、楊某1、萬(wàn)某等二十人投資與自己一起合伙經(jīng)營(yíng)，采取與部分被害人簽訂相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)協(xié)議、返還部分本金及利潤(rùn)的手段，共計(jì)騙取上述被害人資金共計(jì)1086.25萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：
一、被告人楊某通過(guò)書(shū)面或口頭與被害人簽訂相關(guān)項(xiàng)目協(xié)議實(shí)施的詐騙事實(shí)：
1、2020年7月至2020年11月期間，虛構(gòu)自己正在經(jīng)營(yíng)猴頭菇菌棒項(xiàng)目、烤煙煙葉采購(gòu)、卷煙采購(gòu)項(xiàng)目的事實(shí)，與被害人楊某1達(dá)成口頭合伙協(xié)議，騙取被害人楊某1人民幣149.33萬(wàn)元。
2、2020年8月，采取與被害人鄒某簽訂菌棒采購(gòu)項(xiàng)目協(xié)議的手段，騙取被害人鄒某人民幣20萬(wàn)元。
3、2020年8月至2020年12月期間，采取與被害人陸某1簽訂林下菌架生產(chǎn)采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)蜜蜂項(xiàng)目、卷煙采購(gòu)項(xiàng)目協(xié)議的手段，騙取被害人陸某1人民幣656.4萬(wàn)元。
4、2020年10月至2020年12月期間，虛構(gòu)自己正在經(jīng)營(yíng)烤煙煙葉采購(gòu)、茭白采購(gòu)項(xiàng)目，與被害人萬(wàn)某達(dá)成口頭合伙投資協(xié)議，騙取被害人萬(wàn)某人民幣22萬(wàn)元。
5、2020年10月，采取與被害人李某1簽訂卷煙采購(gòu)項(xiàng)目協(xié)議的手段，騙取被害人李某1人民幣30萬(wàn)元。
6、2020年10月，采取與被害人姚某1簽訂蜜蜂項(xiàng)目協(xié)議的手段，騙取被害人姚某1人民幣40萬(wàn)元。
7、2020年11月，采取與被害人吳某簽訂卷煙項(xiàng)目協(xié)議的手段，騙取被害人吳某人民幣50萬(wàn)元。
8、2020年11月，采取與被害人熊某簽訂蜜蜂項(xiàng)目協(xié)議的手段，騙取被害人熊某人民幣20萬(wàn)元。
9、2021年3月，虛構(gòu)自己正在從事百貨批發(fā)項(xiàng)目的事實(shí)，與被害人王某1心達(dá)成口頭合伙投資協(xié)議，騙取被害人王某1心人民幣15萬(wàn)元。
10、2021年4月，采取與被害人唐某簽訂百貨批發(fā)項(xiàng)目協(xié)議的手段，騙取被害人唐某人民幣3.6萬(wàn)元。
11、2021年4月，采取與被害人朱某簽訂百貨批發(fā)項(xiàng)目協(xié)議的手段，騙取被害人朱某人民幣5.67萬(wàn)元。
12、2021年4月，采取與被害人姚某2簽訂百貨批發(fā)項(xiàng)目協(xié)議的手段，騙取被害人姚某2人民幣6萬(wàn)元。
13、2021年4月，虛構(gòu)自己正在從事卷煙生意的事實(shí)，與被害人湯某達(dá)成口頭合伙投資協(xié)議，騙取被害人湯某人民幣6萬(wàn)元。
14、2021年5月，采取與被害人王某2簽訂卷煙批發(fā)項(xiàng)目協(xié)議的手段，騙取被害人王某2人民幣6萬(wàn)元。
15、2021年5月，采取與被害人陸某2簽訂卷煙采購(gòu)項(xiàng)目協(xié)議的手段，騙取被害人陸某2人民幣6萬(wàn)元。
16、2021年5月，采取與被害人楊某2簽訂卷煙項(xiàng)目協(xié)議的手段，騙取被害人楊某2人民幣5萬(wàn)元。
17、2021年5月，采取與被害人楊某3簽訂卷煙項(xiàng)目協(xié)議的手段，騙取被害人楊某3人民幣7萬(wàn)元。
18、2021年5月，采取與被害人王某3簽訂卷煙項(xiàng)目協(xié)議的手段，騙取被害人王某3人民幣5.85萬(wàn)元。
通過(guò)上述手段，共騙取他人人民幣共計(jì)1053.85萬(wàn)元。
被告人楊某通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)的手段，實(shí)施詐騙的事實(shí)：
1、2020年4月，以自己酒駕撞人急需用錢(qián)為由，騙取李某1人民幣7.4萬(wàn)元。
2、2020年10至11月，以借為名，騙取被害人沈某人民幣20萬(wàn)元。
3、2021年5月，虛構(gòu)自己正在從事卷煙生意的事實(shí)，需要資金周轉(zhuǎn)，以借為名，騙取被害人楊某4人民幣5萬(wàn)元。
通過(guò)上述手段，共騙取他人人民幣共計(jì)32.4萬(wàn)元。
另查明，楊某歸案后未如實(shí)供述所騙資金真實(shí)用途及去向，至上述被騙資金未能追回。本案被害人按楊某要求將上述資金轉(zhuǎn)入楊某所指定的銀行賬戶(hù)后的當(dāng)日就被轉(zhuǎn)至麥某、陳玉富、張某1等多個(gè)銀行賬戶(hù)之中。其中，麥某等人的賬戶(hù)系麥某等人出售給身份未明人員使用；張某1的銀行賬戶(hù)被用于網(wǎng)絡(luò)賭博違法活動(dòng)。
還查明，三穗縣XXX扣押的楊某持有的現(xiàn)金2120元已交至三穗縣國(guó)庫(kù)集中支付中心，張某1退還贓款24900元。
上述事實(shí)，有檢察院提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
一、書(shū)證
1、接處警登記表、受案登記表、立案決定書(shū)，證實(shí)本案系被害人陸某1、李某1于2021年1月29日、陸某2于2021年6月15日?qǐng)?bào)案至三穗縣XXX，三穗縣XXX于2021年2月3日、2021年6月16日立案?jìng)刹椤?/p>
2、拘留證，證實(shí)2021年6月2日楊某被三穗縣XXX刑事拘留。
3、逮捕證，證實(shí)2021年7月9日楊某被三穗縣XXX依法執(zhí)行逮捕。
4、刑事附帶民事起訴狀，證實(shí)本案被害人陸某1、肖某用、姚某1、唐某、楊某1、李某1、萬(wàn)某、楊某3、陸某2、王某3、吳某、熊某、姚某2、朱某、楊某215人向被告人楊某提出了刑事附帶民事訴訟。
5、戶(hù)籍證明，證實(shí)被告人楊某出生于1980年11月12日，作案時(shí)系成年人。
6、到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)楊某系被抓獲歸案。
7、項(xiàng)目合作協(xié)議，證實(shí)2020年8月14日，楊某與陸某3、陸某1就三穗縣林下菌架生產(chǎn)采購(gòu)項(xiàng)目一事簽訂協(xié)議，陸某3、陸某1于2020年8月15日前將墊付資金40萬(wàn)元付給楊某。在項(xiàng)目結(jié)束，楊某收到項(xiàng)目款后的當(dāng)天要將墊付資金及利潤(rùn)52萬(wàn)元支付給陸某3、陸某1。
8、項(xiàng)目合作協(xié)議，證實(shí)2020年11月6日，楊某與陸某1就三穗縣采購(gòu)蜜蜂項(xiàng)目一事簽訂協(xié)議，陸某1于2020年11月6日前將墊付資金40萬(wàn)元付給楊某。在項(xiàng)目結(jié)束，楊某收到項(xiàng)目款后的當(dāng)天要將墊付資金及利潤(rùn)50萬(wàn)元支付給陸某1。
9、項(xiàng)目合作協(xié)議，證實(shí)2020年11月14日，楊某與陸某1就卷煙采購(gòu)項(xiàng)目一事簽訂協(xié)議，陸某1于2020年11月14日前將墊付資金200萬(wàn)元付給楊某。在項(xiàng)目結(jié)束，楊某收到項(xiàng)目款后的當(dāng)天要將墊付資金及利潤(rùn)240萬(wàn)元支付給陸某1。
10、項(xiàng)目合作協(xié)議，證實(shí)2020年10月30日，楊某與陸某1就三穗縣采購(gòu)蜜蜂項(xiàng)目一事簽訂協(xié)議，陸某1于2020年10月30日前將墊付資金100萬(wàn)元付給楊某。在項(xiàng)目結(jié)束，楊某收到項(xiàng)目款后的當(dāng)天要將墊付資金及利潤(rùn)122萬(wàn)元支付給陸某1。
11、貴州農(nóng)商行結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬匯款回執(zhí)，證實(shí)2020年10月5日、9日吳西元分別先后轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元到楊某尾號(hào)為3523的貴州農(nóng)商行銀行賬戶(hù)、轉(zhuǎn)款21萬(wàn)元到楊某尾號(hào)為0911的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)。
12、貴州農(nóng)商行結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)，證實(shí)2020年9月20日吳西元轉(zhuǎn)款24萬(wàn)元到楊某尾號(hào)為3523的貴州農(nóng)商行銀行賬戶(hù)。
13、貴州三穗農(nóng)商行電子回單，證實(shí)2020年8月18日陸某3轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元到楊某尾號(hào)為3523的貴州農(nóng)商行銀行賬戶(hù)。
14、貴州三穗農(nóng)商行電子回單，證實(shí)2020年8月19日陸某3轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元到楊某尾號(hào)為3523的貴州農(nóng)商行銀行賬戶(hù)。
15、項(xiàng)目合作協(xié)議，證實(shí)2020年11月26日，楊某與陸某1就卷煙采購(gòu)項(xiàng)目一事簽訂協(xié)議，陸某1于2020年11月27日前將墊付資金60萬(wàn)元付給楊某。在項(xiàng)目結(jié)束，楊某收到項(xiàng)目款后的當(dāng)天要將墊付資金及利潤(rùn)72萬(wàn)元支付給陸某1。
16、項(xiàng)目合作協(xié)議，證實(shí)2020年11月19日，楊某與陸某1就卷煙采購(gòu)項(xiàng)目一事簽訂協(xié)議，陸某1于2020年11月19日前將墊付資金100萬(wàn)元付給楊某。在項(xiàng)目結(jié)束，楊某收到項(xiàng)目款后的當(dāng)天要將墊付資金及利潤(rùn)120萬(wàn)元支付給陸某1。
17、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬匯款回執(zhí)，證實(shí)2020年11月14日田康材轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元到楊某尾號(hào)為0911的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)。
18、中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶(hù)交易明細(xì)，證實(shí)2020年11月20日姚本干轉(zhuǎn)款50萬(wàn)元到楊某尾號(hào)為0911的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)。
19、轉(zhuǎn)賬明細(xì)，證實(shí)2020年11月20日田康材轉(zhuǎn)款50萬(wàn)元到楊某尾號(hào)為0911的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)。
20、陸某1中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶(hù)交易明細(xì)，證實(shí)2020年9月30日轉(zhuǎn)款25萬(wàn)元給楊某尾號(hào)為3523的貴州農(nóng)商行銀行賬戶(hù)、2020年10月15日轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元給楊某尾號(hào)為3523的貴州農(nóng)商行銀行賬戶(hù)、2020年10月20日分兩次共計(jì)轉(zhuǎn)款45萬(wàn)元給楊某尾號(hào)為3523的貴州農(nóng)商行銀行賬戶(hù)、2020年10月23日轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元給楊某尾號(hào)為3523的貴州農(nóng)商行銀行賬戶(hù)、2020年12月12日轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元給楊某尾號(hào)為3523的貴州農(nóng)商行銀行賬戶(hù)。
21、陸某1貴州三穗農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶(hù)交易明細(xì)，證實(shí)2020年9月23日轉(zhuǎn)款25萬(wàn)元給楊某、2020年9月27日轉(zhuǎn)款15萬(wàn)元給楊某、2020年10月14日轉(zhuǎn)款10萬(wàn)元給楊某、2020年10月19日轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元給楊某、2020年10月20日轉(zhuǎn)款1萬(wàn)元給楊某、2020年11月6日轉(zhuǎn)款15萬(wàn)元給楊某、2020年11月9日轉(zhuǎn)款25萬(wàn)元給楊某、2020年11月14日轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元給楊某、2020年11月27日轉(zhuǎn)款50萬(wàn)元給楊某。2020年10月19日收到楊某轉(zhuǎn)款6萬(wàn)元、2020年10月27日收到楊某轉(zhuǎn)款43.4萬(wàn)元。
22、陸某1中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)交易明細(xì)，證實(shí)2020年11月26日轉(zhuǎn)款10萬(wàn)元給楊某0911賬戶(hù)。
23、微信支付交易明細(xì)，證實(shí)陸某1在2020年9月14日、28日、10月10日三次打款給楊某22500；在2020年9月至11月多次收到楊某轉(zhuǎn)賬共計(jì)11.45萬(wàn)元。
24、借條，證實(shí)陸某1所打給楊某的款均系楊某向陸某1的借款。
25、項(xiàng)目合作協(xié)議，證實(shí)2020年12月14日，楊某與陸某1就三穗縣茭白項(xiàng)目一事簽訂協(xié)議，陸某1于2020年12月15日前將墊付資金50萬(wàn)元付給楊某。在項(xiàng)目結(jié)束，楊某收到項(xiàng)目款后的當(dāng)天要將墊付資金及利潤(rùn)60萬(wàn)元支付給陸某1。
26、借條，證實(shí)2020年4月1日楊某向楊某1借款15萬(wàn)元，并自愿用其房屋進(jìn)行抵押；2020年11月21日楊某向楊某1借款160萬(wàn)元。
27、相關(guān)銀行交易明細(xì)資料，證實(shí)2020年4月1日楊某1建行賬戶(hù)（8408）向楊某建行賬戶(hù)（6745）打款15萬(wàn)元；2020年5月22日楊某1農(nóng)商行賬戶(hù)（2490）向王某4打款15萬(wàn)元；2020年8月22日楊某1農(nóng)商行賬戶(hù)（2490）向楊某打款5萬(wàn)元；2020年8月23日楊某1農(nóng)商行賬戶(hù)（2490）向楊某打款10萬(wàn)元；2020年9月1日楊某1農(nóng)商行賬戶(hù)（2490）向楊某打款15萬(wàn)元；2020年9月2日楊某1農(nóng)商行賬戶(hù)（2490）向楊某打款5萬(wàn)元；2020年9月5日楊某1農(nóng)商行賬戶(hù)（2490）向楊某打款5萬(wàn)元；2020年9月28日楊某1農(nóng)商行賬戶(hù)（2490）向楊某打款10萬(wàn)元；2020年10月3日楊某1農(nóng)商行賬戶(hù)（2490）向楊某打款6萬(wàn)元；2020年10月5日楊某1農(nóng)商行賬戶(hù)（2490）向楊某打款4萬(wàn)元；2020年1月7日楊某1農(nóng)商行賬戶(hù)（2490）向楊某打款8萬(wàn)元；2020年11月19日楊某1農(nóng)商行賬戶(hù)（2490）向楊某打款10萬(wàn)元；2020年11月21日楊某1農(nóng)商行賬戶(hù)（2490）向楊某打款20萬(wàn)元。
28、合作協(xié)議，證實(shí)2020年5月13日楊某1與王某4就中蜂蜂種采購(gòu)簽訂協(xié)議。
29、轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)2020年9月5日楊某1通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元給楊某；9月6日楊某1通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元給楊某；10月7日楊某1通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元給楊某；2020年9月8日楊某1通過(guò)平安銀行轉(zhuǎn)賬19.53萬(wàn)元給楊某；2020年7月2日楊某1通過(guò)農(nóng)商行轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元給秦某。
30、借條，證實(shí)萬(wàn)某所打給楊某的22萬(wàn)元均系楊某向萬(wàn)某的借款。
31、相關(guān)轉(zhuǎn)款憑證，證實(shí)萬(wàn)某在2020年10月28、29日，12月8日共計(jì)轉(zhuǎn)款22萬(wàn)元給楊某。
32、楊某與萬(wàn)某的微信聊天記錄，證實(shí)二人就煙葉收購(gòu)情況進(jìn)行交談。
33、項(xiàng)目合作協(xié)議，證實(shí)2020年10月20日，楊某與李某1就三穗縣卷煙采購(gòu)銷(xiāo)售項(xiàng)目一事簽訂協(xié)議，李某1于2020年10月20日前將墊付資金30萬(wàn)元付給楊某。在項(xiàng)目結(jié)束，楊某收到項(xiàng)目款后的當(dāng)天要將墊付資金及利潤(rùn)36萬(wàn)元支付給李某1。
34、貴州三穗農(nóng)商行電子回單，證實(shí)2020年10月20日李某1轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元給楊某。
35、微信轉(zhuǎn)賬賬單詳情，證實(shí)2020年4月7日、8日李某1通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬6.4424萬(wàn)元給楊某。
36、李某1與楊某的微信聊天記錄，證實(shí)2020年10月6日二人就合作協(xié)議一事聊天，楊某將其賬戶(hù)支出資金用于卷煙項(xiàng)目情況及與領(lǐng)導(dǎo)微信聊天記錄截屏給李某1。
37、項(xiàng)目合作協(xié)議，證實(shí)2021年5月4日，楊某與陸某2就三穗縣卷煙批發(fā)項(xiàng)目一事簽訂協(xié)議，陸某2于2021年5月（空白）日前將墊付資金6萬(wàn)元付給楊某。每月結(jié)算一次，對(duì)利潤(rùn)進(jìn)行分配，本金用于項(xiàng)目繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。
38、個(gè)人賬戶(hù)明細(xì)清單，證實(shí)2021年5月5日陸某2在三穗農(nóng)商行的個(gè)人賬戶(hù)現(xiàn)金取款4萬(wàn)元。
39、項(xiàng)目合作協(xié)議，證實(shí)2021年4月25日唐某與楊某簽訂百貨批發(fā)項(xiàng)目合作協(xié)議，唐某于2021年4月26日之前將4萬(wàn)元錢(qián)打給楊某，每月結(jié)算一次分配利潤(rùn)，本金用于項(xiàng)目繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。
40、轉(zhuǎn)賬單據(jù)，證實(shí)2021年4月26日唐某將4萬(wàn)元轉(zhuǎn)到楊再忠的賬戶(hù)。
41、項(xiàng)目合作協(xié)議，證實(shí)2021年5月31日王某2與楊某簽訂批發(fā)項(xiàng)目合作協(xié)議，王某2打款6萬(wàn)元錢(qián)給楊某，每月結(jié)算一次分配利潤(rùn)，本金用于項(xiàng)目繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。
42、收據(jù)及轉(zhuǎn)賬單據(jù)，證實(shí)2021年5月31日楊某收到王某2的項(xiàng)目合作股金6萬(wàn)元。
43、項(xiàng)目合作協(xié)議，證實(shí)2021年4月24日朱某與楊某簽訂百貨批發(fā)項(xiàng)目合作協(xié)議，朱某于2021年4月30日之前將6萬(wàn)元錢(qián)打給楊某，每月結(jié)算一次分配利潤(rùn)，本金用于項(xiàng)目繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。
44、轉(zhuǎn)賬單據(jù)，證實(shí)2021年4月30日朱某建行賬戶(hù)取款4.5萬(wàn)元、信用卡消費(fèi)1.51萬(wàn)元。
45、項(xiàng)目合作協(xié)議，證實(shí)2021年4月24日姚某2與楊某簽訂百貨批發(fā)項(xiàng)目合作協(xié)議，姚某2于2021年4月26日之前將6萬(wàn)元錢(qián)打給楊某，每月結(jié)算一次分配利潤(rùn)，本金用于項(xiàng)目繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。
46、轉(zhuǎn)賬單據(jù)，證實(shí)2021年4月26日姚某2轉(zhuǎn)賬6萬(wàn)元到楊再忠的卡上。
47、項(xiàng)目合作協(xié)議，證實(shí)2021年5月17日楊某2與楊某簽訂批發(fā)項(xiàng)目合作協(xié)議，楊某2出資5萬(wàn)元，楊某出資5萬(wàn)元，資金由第三方及楊某2、楊某共同監(jiān)管，楊某2將5萬(wàn)元錢(qián)打到第三方賬戶(hù)，每月結(jié)算一次分配利潤(rùn)，本金用于項(xiàng)目繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。
48、個(gè)人賬戶(hù)明細(xì)清單，證實(shí)2021年5月17日楊某2農(nóng)商行賬戶(hù)現(xiàn)金取款3萬(wàn)元。
49、項(xiàng)目合作協(xié)議，證實(shí)2021年5月19日楊某3與楊某簽訂批發(fā)項(xiàng)目合作協(xié)議，楊某3于2021年5月19日之前將7萬(wàn)元錢(qián)打給楊某，每月結(jié)算一次分配利潤(rùn)，本金用于項(xiàng)目繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。
50、賬戶(hù)名細(xì)，證實(shí)2021年5月19日楊某3貴陽(yáng)銀行、貴州銀行賬戶(hù)共計(jì)取款7萬(wàn)元。
51、項(xiàng)目合作協(xié)議，證實(shí)2021年4月12日王某3與楊某簽訂卷煙項(xiàng)目合作協(xié)議，王某3于2021年4月13日之前將6萬(wàn)元錢(qián)打給楊某，每月結(jié)算一次分配利潤(rùn)，本金用于項(xiàng)目繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。
52、賬戶(hù)名細(xì)，證實(shí)2021年4月13日王某3轉(zhuǎn)賬6萬(wàn)元至楊再忠的賬戶(hù)。
53、項(xiàng)目合作協(xié)議，證實(shí)2020年11月1日姚某1與楊某簽訂采購(gòu)蜜蜂項(xiàng)目合作協(xié)議，姚某1于2020年11月2日之前將40萬(wàn)元錢(qián)打給楊某，楊某在項(xiàng)目結(jié)束后將本金及利潤(rùn)488000元打給姚某1。
54、賬戶(hù)名細(xì)，證實(shí)2021年11月3日姚某1轉(zhuǎn)賬40萬(wàn)元至楊某的賬戶(hù)。
55、微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬交易記錄，證實(shí)王某1心將9萬(wàn)元錢(qián)通過(guò)微信轉(zhuǎn)給了楊某；將7萬(wàn)元轉(zhuǎn)到楊再忠的卡上。
56、轉(zhuǎn)賬詳情，證實(shí)2021年4月26日、5月7日湯某通過(guò)手機(jī)銀行共向楊再忠的銀行卡轉(zhuǎn)賬6萬(wàn)元。
57、微信聊天記錄，證實(shí)楊某與湯某就二人打款情況有過(guò)交談。
58、項(xiàng)目合作協(xié)議，證實(shí)2020年11月25日吳某與楊某簽訂三穗縣卷煙采購(gòu)項(xiàng)目合作協(xié)議，吳某于2020年11月26日之前將50萬(wàn)元錢(qián)打給楊某，楊某在項(xiàng)目結(jié)束后將本金及利潤(rùn)58萬(wàn)元打給吳某。
59、電子回單，證實(shí)2020年11月27日吳某將50萬(wàn)元轉(zhuǎn)至楊某賬戶(hù)。
60、項(xiàng)目合作協(xié)議，證實(shí)2020年11月12日熊某與楊某簽訂三穗縣采購(gòu)蜜蜂項(xiàng)目合作協(xié)議，熊某于2020年11月12日之前將20萬(wàn)元錢(qián)打給楊某，楊某在項(xiàng)目結(jié)束后將本金及利潤(rùn)25萬(wàn)元打給熊某。
61、貴陽(yáng)銀行憑證，證實(shí)2020年11月12日熊某轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元給楊某3523賬戶(hù)。
62、熊某與楊某的微信聊天記錄，證實(shí)熊某催楊某要錢(qián)，楊某說(shuō)其被騙，熊某的錢(qián)其只能慢慢歸還。
63、采購(gòu)合作協(xié)議，證實(shí)2020年8月2日鄒某與楊某簽訂三穗縣菌棒生產(chǎn)采購(gòu)項(xiàng)目合作協(xié)議，共采購(gòu)菌棒60萬(wàn)棒，每棒補(bǔ)貼0.1元。鄒某于2020年8月4日之前將購(gòu)買(mǎi)菌棒資金20萬(wàn)元錢(qián)打給楊某，楊某在10月將本金及90%的補(bǔ)貼資金打給鄒某。
64、手機(jī)銀行支付憑證，證實(shí)2020年8月4日鄒某轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元給楊某3523賬戶(hù)。
65、微信賬單詳情，證實(shí)2021年5月26日楊某4通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元給楊陸（楊某微信名）的事實(shí)。
66、賬單交易詳情，證實(shí)王某4將其收到的共計(jì)35萬(wàn)元均轉(zhuǎn)給了楊某。
67、借條，證實(shí)2020年8月8日，楊某向秦某借款50萬(wàn)元。
68、秦某農(nóng)商行賬戶(hù)明細(xì)，證實(shí)2020年7月2日該賬戶(hù)收到楊某1轉(zhuǎn)款30萬(wàn)元，隨后分兩次轉(zhuǎn)款29萬(wàn)元給楊某。
69、借據(jù)，證實(shí)2020年11月4日楊某向沈某借款24.4萬(wàn)元。
70、電子回單，證實(shí)2020年9月18日沈某向楊某轉(zhuǎn)款2萬(wàn)元。
71、賬單交易詳情，證實(shí)王某4將其收到的共計(jì)35萬(wàn)元均轉(zhuǎn)給了楊某。
72、借條，證實(shí)2020年8月8日，楊某向秦某借款50萬(wàn)元。
73、秦某農(nóng)商行賬戶(hù)明細(xì)，證實(shí)2020年7月2日該賬戶(hù)收到楊某1轉(zhuǎn)款30萬(wàn)元，隨后分兩次轉(zhuǎn)款29萬(wàn)元給楊某。
74、楊某名下的農(nóng)商行、農(nóng)業(yè)銀行、貴陽(yáng)銀行、建設(shè)銀行賬戶(hù)流水，證實(shí)楊某在上述銀行名下的賬戶(hù)的資金進(jìn)出情況及被害人陸某1、楊某1、萬(wàn)某等人的打款情況（農(nóng)商行、農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)資金流水體現(xiàn)）。其中，農(nóng)商行的賬戶(hù)資金流水體現(xiàn)，2019年9月以來(lái)該賬戶(hù)頻繁向支付寶、陸中佳、麥某轉(zhuǎn)款，同時(shí)本案的被害人陸某1、楊某1、姚某1、李某1等人將資金轉(zhuǎn)進(jìn)該賬戶(hù)后，其立即將資金轉(zhuǎn)入王一涵、吳琛、詹宗林、陳玉富、文保春、徐延宗、張某1、葉某等人的賬戶(hù)，其中2020年8月18日、19日在收到陸某3的40萬(wàn)元后，于2020年8月20日打了176000元給楊某1。
75、陳某1的中國(guó)銀行、郵政銀行賬戶(hù)交易流水明細(xì)清單，證實(shí)2020年10月1日至2020年11月6日陳某1在中國(guó)銀行的賬戶(hù)分六次共計(jì)打款25.9萬(wàn)元到楊某在農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)為0911的賬戶(hù)中，同時(shí)陳某2、張某1、文保春、徐延宗等到人的銀行賬戶(hù)多次打款到該賬戶(hù)中。
76、陳某3的中國(guó)銀行賬戶(hù)交易流水明細(xì)清單，證實(shí)該賬戶(hù)收到王一涵、陳玉富的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)款。
77、黎洪運(yùn)平安銀行賬戶(hù)交易明細(xì)清單，證實(shí)楊某轉(zhuǎn)款到該賬戶(hù)上的事實(shí)。
78、彭運(yùn)輝工商銀行賬戶(hù)交易明細(xì)清單，證實(shí)楊某轉(zhuǎn)款到該賬戶(hù)上的事實(shí)。
79、陸某1名下的農(nóng)商行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行賬戶(hù)流水，證實(shí)陸某1向楊某的轉(zhuǎn)款情況。
80、楊再忠農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)交易明細(xì)清單，證實(shí)被害人王某1心、姚某2、唐某、湯某轉(zhuǎn)款到該賬戶(hù)上的事實(shí)。
81、楊某辭職資料，證實(shí)2019年5月9日楊某與三穗縣煙草公司解除了勞動(dòng)合同。
82、辭職書(shū)，證實(shí)2020年8月4日楊某從三穗縣林業(yè)生態(tài)開(kāi)發(fā)公司辭職。
83、黔東南州煙草公司三穗縣分公司申明，證實(shí)三穗縣煙草局從未委托他人或與他人收購(gòu)煙葉和采購(gòu)卷煙。
84、三穗縣林業(yè)生態(tài)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司情況說(shuō)明，證實(shí)楊某在三穗林業(yè)生態(tài)開(kāi)發(fā)公司工作期間，沒(méi)有接觸菌架生產(chǎn)項(xiàng)目；蜜蜂項(xiàng)目曾代表該公司參與驗(yàn)收；該公司無(wú)茭白項(xiàng)目。
85、長(zhǎng)吉鎮(zhèn)人民政府證明，證實(shí)長(zhǎng)吉鎮(zhèn)人民政府從未與楊某合作實(shí)施過(guò)扶貧項(xiàng)目。
86、雪洞鎮(zhèn)人民政府證明，證實(shí)在雪洞鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)楊某實(shí)施的任何項(xiàng)目。
87、相關(guān)情況說(shuō)明及復(fù)函，證實(shí)三穗縣XXX己對(duì)接收楊某賬戶(hù)轉(zhuǎn)款的陳玉富、張某1、徐某某、陳某某、陸中某某、彭某某、何某、文某某、黎某某、王某某、李某某、葉某進(jìn)行了查找，相關(guān)人員的身份己確定，但未找到上述人員。
88、三穗縣人民法院刑事判決書(shū)，證實(shí)楊某因犯危險(xiǎn)駕駛罪于2019年4月25日被三穗縣人民法院判處拘役一個(gè)月，緩刑兩個(gè)月。
89、收條及銀行憑證，證實(shí)三穗縣XXX收到張某1退回贓款24900元。
90、單位現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)憑證，證實(shí)三穗縣XXX扣押的楊某2120元錢(qián)交到了三穗縣國(guó)庫(kù)集中支付中心。
91、陸某1、楊某1、王某1心、萬(wàn)某、楊某4等人的控訴書(shū)，證實(shí)被害人借錢(qián)給被告人之后，家庭所面臨的困境，希望對(duì)被告人進(jìn)行嚴(yán)懲的事實(shí)。
二、證人證言
1、麥某的證言，證實(shí)開(kāi)戶(hù)行為中國(guó)銀行，卡號(hào)的尾號(hào)四位數(shù)為1424的銀行卡是自己在2020年5月份辦理，然后賣(mài)給陸中佳了，至于他拿給誰(shuí)使用自己不清楚。陸中佳是南寧市人，自己還得賣(mài)過(guò)另外三張銀行卡給陸中佳的事實(shí)。2020年4月，自己販賣(mài)自己名下的四張銀行卡給陸中佳，到2020年10月份陸中佳給自己說(shuō)XX機(jī)關(guān)對(duì)于販賣(mài)銀行卡的行為查得很?chē)?yán)，交代如果被抓，不要說(shuō)出事情真相，要說(shuō)是拿卡給別人進(jìn)行提高信用卡額度、以及走流水。陸中佳說(shuō)過(guò)卡他是賣(mài)給別人，然后給境外的博彩業(yè)的從業(yè)人員使用。
2、張某1的證言，證實(shí)開(kāi)戶(hù)行為桂林銀行，卡號(hào)的尾號(hào)四位數(shù)為9260的銀行卡是自己在2020年10月份辦理的，這張卡自己拿給陳玉富去用了，用了約一個(gè)多月，卡被凍結(jié)了，他就要自己去幫他解凍，自己沒(méi)有去，問(wèn)他拿卡去做什么，他講是拿去網(wǎng)絡(luò)賭博轉(zhuǎn)賬使用，自己知道后就沒(méi)有給他使用了，后來(lái)才去解凍。自己一張工行卡和農(nóng)行卡也是拿給陳玉富使用，也被凍結(jié)過(guò)，自己都讓他把卡退給自己了。陳玉富只是一個(gè)中間人，主要是負(fù)責(zé)收銀行卡的，他有個(gè)上家，是他們村的，叫陳薈光。他搞網(wǎng)絡(luò)賭博后，就是和陳薈光在一起，他發(fā)的朋友圈經(jīng)常是在酒吧和大酒店開(kāi)房，突然間生活檔次提高了的事實(shí)。
3、葉某的證言，證實(shí)開(kāi)戶(hù)行為中國(guó)銀行，卡號(hào)的尾號(hào)四位數(shù)為5966的銀行卡是自己在2020年12月份辦理的，該卡一直在自己的手上使用，自己為了幫別人做貸款、做中介，需要到銀行貸款，在一個(gè)金融群里拿這張卡讓別人給自己做流水過(guò)。給自己做流水的這個(gè)人現(xiàn)在無(wú)法聯(lián)系上了。
4、陳某1的證言，證實(shí)2020年下半年自己得提供自己名下的銀行卡卡號(hào)給一個(gè)公司，同時(shí)還得提供給朋友黃興，并幫其轉(zhuǎn)了三四個(gè)月的賬，對(duì)方轉(zhuǎn)入的錢(qián)每筆都是幾萬(wàn)元，過(guò)程中有一張銀行卡還被司法凍結(jié)過(guò)，到年底自己就聯(lián)系不上黃興了，現(xiàn)在也沒(méi)有他的聯(lián)系方式了。幫黃興轉(zhuǎn)賬自己沒(méi)有獲利，他叫自己幫忙自己就幫了，沒(méi)有想太多。
5、陳某2的證言，證實(shí)自己與陳玉富認(rèn)識(shí)，自己得拿自己的農(nóng)業(yè)銀行卡讓陳玉富幫自己取過(guò)錢(qián)。自己農(nóng)行卡沒(méi)有開(kāi)通短信，不知道卡里有錢(qián)打進(jìn)來(lái)，自己也沒(méi)有操作過(guò)把錢(qián)轉(zhuǎn)給別人。
6、陳某3的證言，證實(shí)2020年8月得拿自己的銀行卡給一個(gè)叫黑七的人給自己做流水，以提高自己的信用額度，拿給他幾個(gè)月時(shí)間后，看到國(guó)家在打擊販賣(mài)和出借銀行卡的事情，我就叫對(duì)方把卡退給自己了。
7、王某5的證言，證實(shí)王一涵賬號(hào)打進(jìn)自己建設(shè)銀行賬戶(hù)的錢(qián)自己不知情，可能是他人偷用了自己的銀行賬戶(hù)。
8、李某2的證言，證實(shí)流入自己郵政銀行和廣西北部灣銀行賬戶(hù)上的資金自己不知情，這兩個(gè)賬戶(hù)自己很久沒(méi)有使用，可能是自己以前用這兩張卡進(jìn)行網(wǎng)上賭博，賭博公司知道銀行卡的情況，掌握自己銀行卡信息的人自己操作的，沒(méi)有經(jīng)過(guò)自己的手。
9、張某2的證言，證實(shí)2020年6月其將自己的農(nóng)業(yè)銀行卡出售給滕達(dá)使用，為此自己還被判過(guò)刑。流入該卡上的資金自己不知道，應(yīng)該是收自己卡的人操作的。
10、楊某6的證言，證實(shí)2020年11月，其將自己的銀行卡拿給男朋友陳天豪用，錢(qián)打進(jìn)來(lái)后，自己就以取現(xiàn)、支付寶和銀行卡的方式全部轉(zhuǎn)給了陳天豪，自己與陳天豪己經(jīng)沒(méi)有聯(lián)系了。
11、黃某的證言，證實(shí)2020年底，其用自己名下的四人銀行卡及妻子陳宇萍的兩張銀行卡在網(wǎng)上做過(guò)流水，用于貸款，當(dāng)時(shí)將卡號(hào)和密碼告訴了對(duì)方的事實(shí)。對(duì)自己賬戶(hù)進(jìn)錢(qián)的事情自己不知情的事實(shí)。
12、韋某的證言，證實(shí)2020年4月份，其把自己名下的三張銀行卡拿給一個(gè)不認(rèn)識(shí)的人去做流水，用于辦信用卡，當(dāng)時(shí)將密碼和手機(jī)銀行登錄密碼一起告訴他，告訴了對(duì)方。對(duì)自己賬戶(hù)進(jìn)錢(qián)的事情自己不知情的事實(shí)。
13、楊某5的證言，證實(shí)2021年5月29日楊某來(lái)喊自己和他合伙做生意，說(shuō)他和三穗縣煙草局副局長(zhǎng)有關(guān)系，可以拿到煙，一個(gè)人出5萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)自己同意了。30號(hào)就和他簽了合同，后來(lái)自己沒(méi)有拿錢(qián)給他的事實(shí)。
14、王某4的證言，證實(shí)2020年8月前自己在三穗縣林業(yè)生態(tài)公司上班，與楊某系同事，楊某當(dāng)時(shí)在銷(xiāo)售部工作，蜜蜂采購(gòu)與項(xiàng)目實(shí)施工作他沒(méi)有做過(guò)，但得搞過(guò)蜜蜂驗(yàn)收工作；自己與楊某1簽訂的協(xié)議上面的自己的名字不是自己簽的，自己也沒(méi)有與楊某1簽訂過(guò)這個(gè)協(xié)議，這個(gè)協(xié)議是楊某以自己的名義與楊某1簽訂的。楊某1打錢(qián)到自己的卡上，是因?yàn)樗o自己講他有一個(gè)同學(xué)借錢(qián)給他，他因欠信用卡和網(wǎng)貸的錢(qián)怕直接打到他卡上被扣，因此就借自己的卡給他用一下，他拿去兩天后才還給自己，之后就收到楊某1的15萬(wàn)元，自己就把這15萬(wàn)元轉(zhuǎn)給他楊某的信用社賬戶(hù)；另外，在2020年7月17日，還得幫楊某收過(guò)一筆20萬(wàn)元錢(qián)，自己也將這筆錢(qián)轉(zhuǎn)給了楊某的信用社賬戶(hù)的事實(shí)。
15、楊某7的證言，證實(shí)楊某在三穗林業(yè)生態(tài)公司上班時(shí)自己與他是同事關(guān)系，在2020年2月期間，自己曾用自己的賬戶(hù)幫他走過(guò)賬，就是楊某通過(guò)他的信用社銀行卡轉(zhuǎn)到自己的建設(shè)銀行卡上，然后自己通過(guò)支付寶把他的錢(qián)轉(zhuǎn)到他的支付寶上。楊某在公司工作期間，得負(fù)責(zé)采購(gòu)蜂種，他在2020年8月9日辭職的。
16、龍某的證言，證實(shí)2021年5月27、28號(hào)左右，楊某說(shuō)他的銀行卡被凍結(jié)了，借自己的銀行卡給他用兩天。因與他熟悉，加上卡里沒(méi)有錢(qián)，就把自己農(nóng)商行的卡拿給他用，到6月幾號(hào)自己要用這卡時(shí)，聯(lián)系不上楊某，自己就把卡掛失重新補(bǔ)辦了。在此之前，楊某準(zhǔn)備用自己的信息到農(nóng)行去辦一張卡給他用，自己也同意，因自己開(kāi)戶(hù)的電話(huà)號(hào)碼沒(méi)有用到半年以上，沒(méi)有辦成功，自己又才將農(nóng)商行這張卡拿給他用的事實(shí)。
17、秦某的證言，證實(shí)2020年7至8月期間，楊某向自己的前后借了60多萬(wàn)元，說(shuō)是做百貨生意，截止目前還有50萬(wàn)元沒(méi)有還自己，自己得讓他寫(xiě)有借條的。2020年7月2日，楊某講他有一個(gè)朋友要轉(zhuǎn)錢(qián)到自己的卡上，不久就發(fā)現(xiàn)賬戶(hù)進(jìn)賬30萬(wàn)元，自己當(dāng)天就分兩筆將30萬(wàn)元拿給楊某了，打銀行流水后才知道這筆錢(qián)是楊某1轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的。
18、楊某8的證言，證實(shí)楊某是自己的兒子，其沒(méi)有做過(guò)扶貧項(xiàng)目及卷煙、百貨批發(fā)這些生意，其在煙草局上班時(shí)得開(kāi)了個(gè)夜市燒烤和別人開(kāi)個(gè)飯店。
三、被害人陳述
1、陸某1的陳述，證實(shí)2020年7月至12月，先后被楊某以做林下菌項(xiàng)目、投資烤煙生意項(xiàng)目、蜜蜂項(xiàng)目、茭白項(xiàng)目騙取資金680余萬(wàn)元。楊某是自己的外甥，之前在煙草局上班，后來(lái)到三穗林下公司上班，被其騙后才知道其在2020年6月己經(jīng)從林下公司辭職。自己是在2021年1月發(fā)現(xiàn)被騙的，楊某講這600多萬(wàn)元他己經(jīng)打給別人，別人沒(méi)有打回來(lái)被別人騙了，他不愿意去XX機(jī)關(guān)報(bào)案，還講要告他坐牢，他只有坐牢，也沒(méi)有錢(qián)還，他在外面還可能找錢(qián)還。自己沒(méi)有辦法，在2021年1月23日才喊他補(bǔ)了六份借條，金額共計(jì)663萬(wàn)元。
2、陸某3的陳述，證實(shí)2020年8月份，自己及陸某1與楊某簽訂了林下菌架生產(chǎn)采購(gòu)項(xiàng)目，自己與陸某1各出20萬(wàn)元給楊某，陸某1的20萬(wàn)是通過(guò)一個(gè)叫龍國(guó)文的人轉(zhuǎn)到自己的卡上的，之后自己在2020年8月18日、19日分兩次每次20萬(wàn)元，將錢(qián)轉(zhuǎn)給了楊某。之后楊某退不回錢(qián)，自己與陸某1去找楊某，楊某不肯講錢(qián)的去向，只講他自己被騙了，到2021年1月25日楊某把他網(wǎng)紅賓館轉(zhuǎn)讓出去后，給了陸某12萬(wàn)元，陸某1把這2萬(wàn)元拿給了自己的事實(shí)。
3、楊某1的陳述，證實(shí)自己與楊某是校友，2020年以來(lái)?xiàng)钅车媒o自己借錢(qián)，自己也得投錢(qián)給楊某做相關(guān)項(xiàng)目。其中，2020年3月，楊某說(shuō)其父親的朋友出車(chē)禍急需15萬(wàn)元，其用其房子作抵押，自己就借了15萬(wàn)元給楊某，利某為每月7500元；2020年5月13日，在楊某邀請(qǐng)下，與王某4簽訂采購(gòu)蜂種合作協(xié)議，入股15萬(wàn)元并將錢(qián)打給楊某提供的王某4銀行卡，2020年8月20、21日其打款17.6萬(wàn)元給自己，其中15萬(wàn)元本金、利潤(rùn)2.6萬(wàn)元；2020年7月2日，打款30萬(wàn)元至楊某提供的其老表秦某的銀行卡上，用于與楊某合伙做雪洞猴頭菇項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)楊某說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目是其老表秦某的合作社在做，也是楊某邀請(qǐng)自己與其一起去做的；2020年8月22日、23日、9月1日，應(yīng)楊某邀請(qǐng)與其做雪洞猴頭菇項(xiàng)目棚架所需竹子采購(gòu)，共打款35萬(wàn)元給楊某；2020年8月，楊某又邀自己與其做烤煙生意，楊某說(shuō)是幫云南老板將烤煙交到岑鞏去，2020年9月5、6日共打款15萬(wàn)元給楊某，錢(qián)投進(jìn)去后，楊某說(shuō)拉了三車(chē)烤煙來(lái)，說(shuō)是拉到岑鞏煙草站，還說(shuō)是內(nèi)部整的，不能去看，不能去參與，這三車(chē)煙自己一共得了2.4萬(wàn)元的利潤(rùn)；2020年9月8日幫楊某貸款20萬(wàn)元給楊某用于做烤煙生意，扣除貸款過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用后還有19.53萬(wàn)元，均轉(zhuǎn)給他楊某；2020年國(guó)慶節(jié)時(shí)，與楊某做烤煙生意，共轉(zhuǎn)了20萬(wàn)元給楊某；2020年10月7日，應(yīng)楊某邀請(qǐng)，轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元給楊某與其一起做烤煙生意；2020年11月13日我追問(wèn)楊某要那23萬(wàn)元本金和利錢(qián)，說(shuō)是算錯(cuò)了，應(yīng)該是9.14萬(wàn)元利潤(rùn)，少算了1萬(wàn)元，當(dāng)天他就轉(zhuǎn)了4萬(wàn)元利潤(rùn)給我。2020年11月16日，應(yīng)楊某邀請(qǐng)，又轉(zhuǎn)了30萬(wàn)元給楊某與其一起卷煙生意。之后自己就一直追著他問(wèn)要本錢(qián)，到2020年12月底聯(lián)系不上楊某發(fā)現(xiàn)被騙，到2021年1月7日找到他，他承諾半年后這些錢(qián)會(huì)收回來(lái)。因當(dāng)時(shí)拿錢(qián)給他只有口頭協(xié)議，怕沒(méi)有憑據(jù)，自己就讓他補(bǔ)寫(xiě)一張160萬(wàn)元的借條，之后他分三次共轉(zhuǎn)了1.75萬(wàn)元給自己。截止目前，楊某還有175萬(wàn)元沒(méi)有退還給自己。楊某原來(lái)到三穗縣煙草局和林業(yè)生態(tài)公司上班過(guò)，認(rèn)為他有這個(gè)關(guān)系，才相信他的。發(fā)現(xiàn)被騙后，和其他受害人查某，才發(fā)現(xiàn)楊某用我們受害人轉(zhuǎn)給他的錢(qián)來(lái)支付我們的部分本金和利某，實(shí)際上他沒(méi)有做項(xiàng)目。
4、萬(wàn)某的陳述，證實(shí)自己與楊某之前在三穗林業(yè)生態(tài)公司上班而認(rèn)識(shí)，二人辭職后還有聯(lián)系，關(guān)系較好。2020年9月，應(yīng)楊某邀請(qǐng)投了10萬(wàn)元與楊某一起做烤煙葉生意，錢(qián)是2020年9月7日通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給楊某的，到2020年10月22日楊某轉(zhuǎn)了16.8萬(wàn)元給自己，10萬(wàn)元是本錢(qián)，3萬(wàn)元是還之前借自己的錢(qián)，自己退了他1萬(wàn)元，得利潤(rùn)2.8萬(wàn)元。到2020年10月底，他又邀自己籌錢(qián)去囤卷煙，到11月和12月再拿出來(lái)賣(mài)，他與煙草局領(lǐng)導(dǎo)講好了，在他勸說(shuō)和誘惑下，自己分別于2020年10月28日、29日通過(guò)農(nóng)商行、支付寶共轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元給楊某。2020年12月初，楊某又邀自己去購(gòu)買(mǎi)茭白種子苗，這個(gè)項(xiàng)目是政府交給他二舅的合作社實(shí)施，在其勸說(shuō)下自己又于2020年12月8日轉(zhuǎn)賬12萬(wàn)元給楊某。到2020年12月底聯(lián)系不上楊某才知道被騙，同時(shí)被騙的人還有他二舅陸某1、楊某1、李某1等人。他知道我們到XXX去反映情況后他才聯(lián)系我們，自己怕他拿自己的錢(qián)沒(méi)有憑證才叫他補(bǔ)寫(xiě)借條。他也承認(rèn)是騙自己，自己猜測(cè)他是把錢(qián)用于網(wǎng)絡(luò)賭博了。
5、李某1的陳述，證實(shí)2020年4月，楊某以其喝酒撞人需賠償受害人15萬(wàn)元，要將抵押在銀行的房產(chǎn)證拿出貸款但還差錢(qián)，拿不到房產(chǎn)證為由，讓自己將自己開(kāi)的貨車(chē)拿去幫他抵押貸款，他各還本息，三個(gè)月內(nèi)將車(chē)解押出來(lái)，自己就幫他貸了7.4萬(wàn)元，他一共只還了2.5萬(wàn)元后就不還了；自己幫他貸這筆錢(qián)后，他多次邀自己和他合伙搞猴頭菇、林下養(yǎng)殖之類(lèi)的項(xiàng)目，他說(shuō)他在三穗林下經(jīng)濟(jì)公司上班，猴頭菇和林下經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目是國(guó)家扶持項(xiàng)目，穩(wěn)賺不賠，自己沒(méi)有理會(huì)。他不止和自己一個(gè)人講，還得和他身邊認(rèn)識(shí)的人講，找人和他合伙做，但沒(méi)有人信他。2020年國(guó)慶節(jié)后，楊某告訴自己現(xiàn)在煙是煙草局內(nèi)部操控，賣(mài)煙的利潤(rùn)太大，他手頭有囤煙的項(xiàng)目，是煙草局領(lǐng)導(dǎo)在負(fù)責(zé)這個(gè)項(xiàng)目，穩(wěn)賺不賠，讓自己投資，因自己知道他和煙草局的關(guān)系，就說(shuō)考慮一下。之后又在其勸說(shuō)引誘下，就與他簽訂了項(xiàng)目合作協(xié)議，自己將30萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了他。到2020年12月底時(shí)，才知道被楊某騙了，和他合作的項(xiàng)目根本都不存在，是他編造的一個(gè)局。后來(lái)找到他，他說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目是存在的，但涉及到假煙，還講不能逼他，因有假煙，我們投資的人也會(huì)受牽連，也是違法犯罪，同樣要受到法律制裁。要我們不要逼他，他會(huì)還我們的錢(qián)，如果他坐牢了，我們什么也得不到。
6、陸某2的陳述，證實(shí)2021年5月初，兒子陸成軍告訴自己，楊某邀其做卷煙生意，到凱里卷煙廠(chǎng)批發(fā)卷煙，楊某還交待不要給任何人講。自己就主動(dòng)與楊某聯(lián)系，之后就先代陸成軍簽訂了一個(gè)合作協(xié)議。2021年5月5日自己到農(nóng)商行取了4萬(wàn)、兒子陸成軍通過(guò)微信轉(zhuǎn)了2萬(wàn)，共拿了6萬(wàn)元給楊某，并與楊某到農(nóng)業(yè)銀行將該錢(qián)存了。后來(lái)過(guò)得個(gè)把星期，他說(shuō)還有指標(biāo)讓自己再出5萬(wàn)元，一個(gè)星期后可得4000元利潤(rùn)，自己就拿了5萬(wàn)元給他，這一次沒(méi)有協(xié)議，他寫(xiě)有一張借條，過(guò)了十來(lái)天自己打電話(huà)問(wèn)他要錢(qián)，過(guò)得兩三天他還了自己5萬(wàn)元本金、還給了1800元的利潤(rùn)。拿6萬(wàn)元這次要合作一個(gè)月才結(jié)算利潤(rùn)，得一個(gè)月時(shí)間后，自己打楊某電話(huà)無(wú)法接通，才知道他被抓了，自己到煙草局去問(wèn)才知道私人不能從事卷煙批發(fā)，楊某沒(méi)有能力做這個(gè)項(xiàng)目，不知道他拿錢(qián)去做什么。
7、唐某的陳述，證實(shí)2021年4月份被楊某以簽訂百貨批發(fā)項(xiàng)目合作協(xié)議的方式騙取4萬(wàn)元，錢(qián)是自己2021年4月26日分兩次轉(zhuǎn)了楊某提供的楊再忠尾號(hào)為3671銀行賬戶(hù)上。到5月底，楊某得拿了4000元現(xiàn)金給自己的事實(shí)。
8、王某2的陳述，證實(shí)2021年5月31日，被楊某以辦一個(gè)以煙草公司的煙證，能進(jìn)到大量的煙來(lái)賣(mài)為由，通過(guò)簽訂協(xié)議的方式騙取了6萬(wàn)元錢(qián)。因?yàn)闂钅持霸谧约旱某写蚬ふJ(rèn)識(shí)，之后到煙草公司上班，所以相信他。
9、朱某的陳述，證實(shí)2020年時(shí)，楊某得邀自己與其做菌棒生意、蜂子生意，自己都沒(méi)有與其做。到2021年4月29日自己在其勸說(shuō)下，與其合伙做煙生意，因他在煙草局上班多年，他講和煙草局的領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系很好，就相信他了。與其簽訂協(xié)議后，就給了他6萬(wàn)元現(xiàn)金。后來(lái)他給了自己3300元利潤(rùn)，在6月打他電話(huà)就打不通了。
10、姚某2的陳述，證實(shí)2021年4月24日被楊某以簽訂百貨批發(fā)項(xiàng)目合作協(xié)議的方式騙取6萬(wàn)元，錢(qián)是自己2021年4月26日分兩次轉(zhuǎn)了楊某提供的楊再忠尾號(hào)為3671銀行賬戶(hù)上。自己信任他是老鄉(xiāng)，他又在煙草局上班，還講是公務(wù)員身份，所以就相信了的事實(shí)。
11、楊某2的陳述，證實(shí)2021年上半年，楊某多次聯(lián)系自己做煙生意，自己沒(méi)有理他。2020年5月16日，其發(fā)了一份協(xié)議給自己，并講一人出5萬(wàn)元，總共10萬(wàn)元拿去搞煙來(lái)賣(mài)，每月可以分到三、四千元錢(qián)，讓自己保密不要給別人說(shuō)，聽(tīng)他這樣講后，自己就同意了。5月17日就與其簽訂了協(xié)議，5月18日拿了5萬(wàn)元給其，他拿去農(nóng)行存，拿這5萬(wàn)元沒(méi)有憑證和收據(jù)。因?yàn)樽约阂恢闭J(rèn)為他在煙草公司上班，不知道他從煙草公司離職，煙都是他們單位到送，所以就相信他了。
12、楊某3的陳述，證實(shí)2021年4月底，楊某講煙生意利潤(rùn)大，他在煙草公司上過(guò)班，有渠道拿煙，多次邀自己和他做煙生意。在他勸說(shuō)下，自己就同意了。2021年5月19日與其簽訂協(xié)議后，到貴州銀行取了5萬(wàn)、到貴陽(yáng)銀行取了2萬(wàn)元，共7萬(wàn)元拿給他，并與他一起去農(nóng)行存到他弟楊再忠的農(nóng)行卡上的事實(shí)。
13、王某3的陳述，證實(shí)2021年4月10日，楊某邀我做卷煙生意，他說(shuō)他有渠道能用煙證拿到大量卷煙出來(lái)，后轉(zhuǎn)賣(mài)到百貨批發(fā)的店里去，然后掙中間差價(jià)，出資6萬(wàn)元每個(gè)月能得到9000元至11000元的利潤(rùn)，自己就同意了。4月12日和他簽訂的協(xié)議、4月13日將6萬(wàn)元錢(qián)轉(zhuǎn)給楊某，錢(qián)是轉(zhuǎn)到楊再忠的卡上，4月13日下午又通過(guò)微信轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元給他；5月7日，他退了我這1萬(wàn)元，并給了1500元的利潤(rùn)。相信他是因?yàn)樗窃跓煵菥稚习嗟模嘘P(guān)系拿到煙，他還給我講，他不會(huì)因?yàn)檫@6萬(wàn)元不要工作，如果他騙我還叫我拿我們簽訂的協(xié)議到單位去找領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)除他工作，所以才相信他。
14、姚某1的陳述，證實(shí)2020年10月份在楊某勸說(shuō)下同意與其做蜜蜂養(yǎng)殖項(xiàng)目，2020年11月1日與其簽訂協(xié)議后，11月3日轉(zhuǎn)款40萬(wàn)給其。到2020年12月他以邀自己出100萬(wàn)去做煙生意，因自己之前投的40萬(wàn)元都沒(méi)退回來(lái)，就沒(méi)有和他做了。這40萬(wàn)本金和利潤(rùn)都沒(méi)有得。
15、王某1心的陳述，證實(shí)在2021年3月份之前，楊某得邀自己與其一起做猴頭菇項(xiàng)目、百貨生意，自己因沒(méi)有錢(qián)就沒(méi)有與其做。2021年3月份，他又邀自己與其做百貨批發(fā)，說(shuō)去年他們做了賺得錢(qián)，進(jìn)貨的渠道和銷(xiāo)售的下家都聯(lián)系好了。讓自己出6萬(wàn)元錢(qián)，自己說(shuō)沒(méi)有錢(qián)，他就讓自己去貸款，經(jīng)其介紹自己到大地保險(xiǎn)公司貸了6萬(wàn)元出來(lái)，將錢(qián)轉(zhuǎn)給了他。3月11日，他講他有24萬(wàn)，讓自己再去貸10萬(wàn)元，總共40萬(wàn)。自己又到陽(yáng)光保險(xiǎn)貸了10出來(lái)，通過(guò)微信轉(zhuǎn)了3萬(wàn)，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)了7萬(wàn)到他提供的楊再忠的卡上。他講自己投入16萬(wàn)，每個(gè)月有2.5萬(wàn)元的利潤(rùn)，但自己只得1000元的利潤(rùn)，后來(lái)問(wèn)他退錢(qián)，他也只退了1萬(wàn)元本金。
16、湯某的陳述，證實(shí)2021年4月22日，楊某先是說(shuō)他在三穗做卷煙生意，讓自己幫他接煙草公司的回訪(fǎng)電話(huà)。過(guò)得兩天，他就邀自己與其一起做這個(gè)生意，他說(shuō)有10%的利潤(rùn)，他自己投了七八萬(wàn)。開(kāi)始自己不同意，在他一直勸說(shuō)下，自己就先后投入了6萬(wàn)元給他，自己讓其在6月5日前把錢(qián)還給自己，但到6月就聯(lián)系不上他了。之所以相信他，一是他曾在自己店里打工，與自己感情好；另一方面是相信他是在煙草局上班，能有渠道搞到煙出來(lái)。
17、吳某的陳述，證實(shí)2020年11月中旬，楊某給自己說(shuō)其可以從煙草局批發(fā)卷煙出來(lái)的項(xiàng)目，批發(fā)出來(lái)后再轉(zhuǎn)銷(xiāo)給別人，從中可以賺錢(qián)，讓自己墊資50萬(wàn)元，到2021年1月底項(xiàng)目結(jié)束，就把墊付資金及利潤(rùn)58萬(wàn)元付給自己。11月25日與其簽訂協(xié)議，27日就將50萬(wàn)元打給了他。到一個(gè)月后自己得問(wèn)他要錢(qián)，他要自己放心、錢(qián)快得了，但一直拖著沒(méi)給。因其在煙草工作過(guò)十多年，懂煙草批發(fā)的事情，又認(rèn)識(shí)煙草局里面的人，所以就相信他了。
18、熊某的陳述，證實(shí)2020年7月份，楊某邀我做猴頭菇項(xiàng)目、10月又邀我做蜜蜂項(xiàng)目，在他勸說(shuō)下，在2020年11月12日就與簽訂了協(xié)議，然后自己就轉(zhuǎn)了20萬(wàn)元給他。到12月底后問(wèn)他要錢(qián)，他以各種借口不給錢(qián)。因他講他是在三穗林業(yè)生態(tài)公司上班，負(fù)責(zé)全縣的林下經(jīng)濟(jì)扶貧項(xiàng)目，這些項(xiàng)目都是他經(jīng)手辦理，加上自己私底下核實(shí)政府有扶貧養(yǎng)蜂項(xiàng)目，所以就相信他了。
19、鄒某的陳述，證實(shí)2020年5月份，楊某說(shuō)其公司實(shí)施有扶貧項(xiàng)目，可出資去采購(gòu)菌棒，邀自己投資20萬(wàn)元，利潤(rùn)有30%，開(kāi)始自己沒(méi)有與他合作，在他多次邀請(qǐng)后，于2020年8月份與其簽訂了一份采購(gòu)菌棒的協(xié)議，然后自己就轉(zhuǎn)了20萬(wàn)元給他，至今也沒(méi)有得到本金和利潤(rùn)的事實(shí)。
20、楊某4的陳述，證實(shí)2021年5月26日被楊某以做卷煙生意借錢(qián)周轉(zhuǎn)為由騙了5萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)楊某還說(shuō)他是煙草局的干部，被騙后到煙草局去打聽(tīng)，才知道他己經(jīng)離職兩年，在此之前自己一直以為他是煙草局的干部的事實(shí)。
21、沈某的陳述，證實(shí)2020年11月4日借了20萬(wàn)元錢(qián)給楊某，寫(xiě)借條時(shí)還將之前他借的4.4萬(wàn)元錢(qián)一起寫(xiě)上了，楊某借錢(qián)說(shuō)其在外面做生意資金周轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)，只借一個(gè)多月左右，借錢(qián)給其是與其關(guān)系較好，之前也借過(guò)錢(qián)給其，其守信用，之前其幫過(guò)自己，自己也信任他的事實(shí)。
四、被告人的供述與辯解
被告人楊某的供述與辯解，證實(shí)被告人楊某刑拘后的前三次供述均否認(rèn)自己有合同詐騙的犯罪事實(shí)，對(duì)涉及本案案情的相關(guān)問(wèn)題其拒絕回答；但供認(rèn)與被害人所簽訂的相關(guān)項(xiàng)目協(xié)議是其簽的，且得收取過(guò)被害人的錢(qián)，同時(shí)還供認(rèn)其弟楊再忠在農(nóng)業(yè)銀行的卡（尾號(hào)3671）系其在用，龍某的卡系是龍春蘭放到自己的包里；逮捕后的后三次供述均供認(rèn)與本案陸某1、李某1、楊某1等被害人簽訂合同收取的資金去向情況為，在2021年之前收的資金被拿去做假卷煙生意，2021年后收的資金被用于網(wǎng)上賭博，是在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)六合彩；用收取的資金做假卷煙生意的事情陸某1、李某1、楊某1等被害人不知情，是與一個(gè)叫楊哥的云南人一起做，在2020年年底自己將收取的陸某1等人的錢(qián)全打給楊哥提供的多張銀行卡后，就聯(lián)系不上楊哥了，才知道被騙的事實(shí)。
五、勘驗(yàn)、檢查、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄
搜查筆錄，證實(shí)2021年6月2日XX機(jī)關(guān)依法對(duì)楊某居住的進(jìn)行搜查，在其居住的臥室搜出與楊某與陸某1、熊某、姚某1等人簽訂的協(xié)議19份、借據(jù)1張、空白協(xié)議8份、銀行卡21張、人民幣2120元等，并對(duì)搜查到的物品依法予以扣押。
六、鑒定意見(jiàn)
貴州永盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)，證實(shí)（1）陸某1在2020年8月18日至2020年12月18日共計(jì)打款給楊某719.25萬(wàn)元；（2）楊某1在2020年4月1日至2020年11月21日共計(jì)打款給楊某190萬(wàn)元；（3）萬(wàn)某在2020年9月7日至2020年12月8日共計(jì)打款給楊某32萬(wàn)元；（4）李某1在2020年4月7日至2020年10月20日共計(jì)打款給楊某36.4424萬(wàn)元；（5）陸成軍（陸某2）在2021年5月5日共計(jì)打款給楊某6萬(wàn)元；（6）唐某在2021年4月26日共計(jì)打款給楊某4萬(wàn)元；（7）王某2在2021年5月31日共計(jì)打款給楊某6萬(wàn)元；（8）朱某在2021年4月30日共計(jì)打款給楊某6萬(wàn)元；（9）姚某2在2021年4月26日共計(jì)打款給楊某6萬(wàn)元；（10）楊某2在2021年5月18日共計(jì)打款給楊某5萬(wàn)元；（11）楊某3在2021年5月19日共計(jì)打款給楊某7萬(wàn)元；（12）王某3在2021年4月13日共計(jì)打款給楊某6萬(wàn)元；（13）姚某1在2020年11月3日共計(jì)打款給楊某40萬(wàn)元；（14）王某1心在2021年3月9日至11日共計(jì)打款給楊某16萬(wàn)元；（15）湯某在2021年4月26日至5月7日共計(jì)打款給楊某6萬(wàn)元；（16）吳某在2020年11月27日共計(jì)打款給楊某50萬(wàn)元；（17）熊某在2020年11月12日共計(jì)打款給楊某20萬(wàn)元；（18）鄒某在2020年8月4日共計(jì)打款給楊某20萬(wàn)元；（19）沈某在2020年10月至11月共計(jì)打款給楊某24.4萬(wàn)元。所收上述款項(xiàng)被其陸續(xù)轉(zhuǎn)入麥某、陸中佳、張某1、文保春、陳玉富、徐延宗、葉某、王一涵等192人的賬戶(hù)中的事實(shí)。
關(guān)于被告人楊某辯稱(chēng)，我與陸某1、楊某1、李某1、萬(wàn)某、沈某、王某1心之間是民間借貸關(guān)系，不是詐騙，其余的是詐騙，辯護(hù)人提出楊某對(duì)沈某的的20萬(wàn)元應(yīng)該認(rèn)定為民間借貸；經(jīng)查，被告人楊某以從事開(kāi)展猴頭菇菌棒項(xiàng)目、種蜂采購(gòu)項(xiàng)目、茭白種苗采購(gòu)項(xiàng)目及煙葉采購(gòu)、卷煙采購(gòu)、百貨批發(fā)項(xiàng)目能短期回本、利潤(rùn)較高為誘餌，虛構(gòu)自己正在經(jīng)營(yíng)上述項(xiàng)目的事實(shí)，勸說(shuō)被害人陸某1、楊某1、李某1、王某1心、萬(wàn)某簽訂書(shū)面相關(guān)項(xiàng)目協(xié)議或口頭協(xié)議、返還部分本金及利潤(rùn)的手段，獲取被害人信任，將被害人按協(xié)議給付的資金擅自用于經(jīng)營(yíng)假煙、賭博等非法活動(dòng)。其虛構(gòu)投資項(xiàng)目，并將被害人投資資金用于違法活動(dòng)，可認(rèn)定楊某主觀(guān)上具有非法占有的目的，并實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)，騙取被害人交付錢(qián)財(cái)?shù)男袨?，其行為已?gòu)成合同詐騙罪；楊某在明知自己沒(méi)有償還能力的情況下，仍采取虛構(gòu)酒駕撞人的事實(shí)，騙取李某1借款7.4萬(wàn)元，以在外做生意需要資金周轉(zhuǎn)為由騙取沈某借款20萬(wàn)元，其行為已構(gòu)成詐騙罪，故被告人楊某的辯解理由不能成立，本院不予采納。
楊某還辯稱(chēng)，其得到萬(wàn)某20萬(wàn)元，得到朱某5.34萬(wàn)元，經(jīng)查，被害人萬(wàn)某于2020年10月29日通過(guò)微信向楊某轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元，通過(guò)支付寶向楊某轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元，2020年12月8日通過(guò)微信向楊某轉(zhuǎn)賬12萬(wàn)元，其共得到萬(wàn)某轉(zhuǎn)賬22萬(wàn)元，上述事實(shí)有微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄和被害人陳述相互印證，故被告人楊某的該項(xiàng)辯解，與本院查明事實(shí)不符，不予采納；楊某得到被害人朱某6萬(wàn)元后，于2021年5月7日向朱某妻子微信轉(zhuǎn)賬0.33萬(wàn)元，其得到朱某錢(qián)款應(yīng)為5.67萬(wàn)元，故被告人楊某的該項(xiàng)辯解，與本院查明事實(shí)不符，不予采納。
辯護(hù)人劉開(kāi)鑫提出：被告人楊某自愿認(rèn)罪，如實(shí)供述，可以從輕處罰，經(jīng)查，被告人楊某在庭審中拒絕交代其詐騙資金去向，未如實(shí)供認(rèn)犯罪事實(shí)，從輕處罰與罪責(zé)刑相適應(yīng)原則不符，故辯護(hù)人的辯解理由不能成立，本院不予采納。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人楊某以非法占有為目的，以曾在三穗縣煙草專(zhuān)賣(mài)局、三穗縣林業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司工作的身份，采取虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)卷煙采購(gòu)、百貨批發(fā)等項(xiàng)目的事實(shí)，在與被害人陸某1、李某1、陸某2、唐某、王某2、朱某、姚某2、楊某2、楊某3、王某3、姚某1、吳某、熊某、鄒某、楊某1、萬(wàn)某、王某1心、湯某等十八人簽訂相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)書(shū)面協(xié)議或口頭協(xié)議后，在上述十八名被害人不知情的情況下，將被害人按協(xié)議給付的資金用于經(jīng)營(yíng)假煙、賭博等非法活動(dòng)，騙取上述被害人人民幣共計(jì)1053.85萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪；以其酒駕撞人急需用錢(qián)為由，以在外做生意需要資金周轉(zhuǎn)為由，騙取被害人李某1、沈某、楊某4人民幣共計(jì)32.4萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人楊某系一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人具有前科劣跡，酌定從重處罰。根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第五十四條、第五十五條、第六十四條、第六十九條，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第一款之規(guī)定，判決如下:
一審裁判結(jié)果
一、被告人楊某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十四年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣100萬(wàn)元；犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元，總和刑期有期徒刑十九年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣105萬(wàn)元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十八年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣105萬(wàn)元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2021年06月02日起至2039年06月01日止。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)全部繳納。)
二、三穗縣XXX扣押被告人楊某持有的現(xiàn)金人民幣2120元，張某1退還的贓款人民幣24900元，由扣押機(jī)關(guān)按比例依法發(fā)還給相關(guān)被害人俱領(lǐng)。
三、責(zé)令被告人楊某退賠被害人楊某1人民幣149.33萬(wàn)元、鄒某人民幣20萬(wàn)元、陸某1人民幣656.4萬(wàn)元、萬(wàn)某人民幣22萬(wàn)元、李某1人民幣37.4萬(wàn)元、姚某1人民幣40萬(wàn)元、吳某人民幣50萬(wàn)元、熊某人民幣20萬(wàn)元、沈某人民幣20萬(wàn)元、王某1心人民幣15萬(wàn)元、唐某人民幣3.6萬(wàn)元、朱某人民幣5.67萬(wàn)元、姚某2人民幣6萬(wàn)元、湯某人民幣6萬(wàn)元、王某2人民幣6萬(wàn)元、陸某2人民幣6萬(wàn)元、楊某2人民幣5萬(wàn)元、楊某3人民幣7萬(wàn)元、王某3人民幣5.85萬(wàn)元、楊某4人民幣5萬(wàn)元。
四、XX機(jī)關(guān)依法扣押的被告人楊某持有的VIVO手機(jī)一部及其他相關(guān)物品，由扣押機(jī)關(guān)依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向貴州省黔東南X族侗族自治州中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)李天林
審判員萬(wàn)德武
人民陪審員張曉林
二〇二二年四月十一日
法官助理袁雪維
書(shū)記員涂婉瑩
