案件概述
陽(yáng)城縣人民檢察院以陽(yáng)檢刑訴（2022）41號(hào)起訴書指控被告人梁某甲犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。陽(yáng)城縣人民檢察院指派檢察員劉晉陽(yáng)、檢察官助理李丹丹出庭支持公訴，被告人梁某甲及其辯護(hù)人楊雁銘到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年8月5日至9月2日間，被告人梁某甲為籌資賭博，謊稱自己在亞馬遜電商有開的“XX土特產(chǎn)”商鋪，以月底需要沖業(yè)績(jī)、走流水等為由，騙取陽(yáng)城縣XX鎮(zhèn)梁某丙、梁某丁等8人共計(jì)74735元。贓款未追退。
2021年10月22日，被告人梁某甲主動(dòng)到陽(yáng)城縣XX局投案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人梁某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某甲有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕、從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人梁某甲有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金。
被告人梁某甲對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，對(duì)指控罪名無異議，被告人梁某甲有自首情節(jié)、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，有徹底悔改的良好愿望，認(rèn)罪態(tài)度良好，希望對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2021年8月5日至9月2日間，被告人梁某甲為籌資賭博，謊稱自己在亞馬遜電商有開的“XX土特產(chǎn)”商鋪，以月底需要沖業(yè)績(jī)、走流水等為由，騙取陽(yáng)城縣XX鎮(zhèn)出租車司機(jī)陳某12895元、姬某6950元、張某14290元、原XX煤礦同事譚某甲16000元、長(zhǎng)治XX煤礦外包隊(duì)工人XX鎮(zhèn)王某丙10500元、XX鎮(zhèn)梁某丙7000元、梁某丁5500元、澤州縣XX鎮(zhèn)李某1600元，共計(jì)74735元。贓款未追退。
2021年10月22日，被告人梁某甲主動(dòng)到陽(yáng)城縣XX局投案。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的陽(yáng)城縣XX局受案登記表、立案決定書、被告人梁某甲戶籍證明、前科劣跡調(diào)查表、身份核實(shí)調(diào)查登記表、陽(yáng)城縣XX局固隆派出所出具的梁某甲歸案說明，證人王某甲、李某、石某甲、王某乙、趙某、石某乙、魏某、郭某提交的與梁某甲之間的微信及支付寶交易明細(xì)、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、郭某山西省農(nóng)村商業(yè)銀行客戶明細(xì)賬、光大銀行信用卡賬單明細(xì)、梁某甲及其父親梁某乙出具的欠條復(fù)印件，被害人陳某、姬某、張某、譚某甲、王某丙、梁某丙、梁某丁、李某提交的與被告人梁某甲支付寶收付款及微信聊天記錄截圖、被告人梁某甲父親梁某乙出具的欠條復(fù)印件，調(diào)取的被告人梁某甲父親梁某乙山西陽(yáng)城農(nóng)村商業(yè)銀行、三禾村鎮(zhèn)銀行貸款記錄、微信支付交易明細(xì)證明、房屋買賣合同復(fù)印件，山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)陽(yáng)城XX煤業(yè)有限公司出具的與梁某甲解除勞動(dòng)關(guān)系情況說明及工資發(fā)放花名表、報(bào)刊通告復(fù)印件，向聯(lián)通公司調(diào)取的被告人梁某甲使用的手機(jī)號(hào)基站位置記錄，調(diào)取的被告人梁某甲山西陽(yáng)城農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、交通銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、興業(yè)銀行、招商銀行開戶資料及交易明細(xì)；自國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)調(diào)取的對(duì)被告人梁某甲轉(zhuǎn)賬的多個(gè)銀行賬戶主體進(jìn)行查詢的相關(guān)信息截圖及銀行交易明細(xì)，顯示被告人梁某甲轉(zhuǎn)賬的多個(gè)銀行賬戶因涉及違法犯罪活動(dòng)被XX機(jī)關(guān)查詢或止付情況，附調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書；證人梁某乙、張某、王某甲、李某、石某甲、王某乙、趙某、田某、雷某、石某乙、魏某、郭某證言，被害人陳某、姬某、張某、譚某乙、王某丙、梁某丙、梁某丁、李某陳述，被告人梁某甲供述；調(diào)取的被告人梁某甲名下的財(cái)付通、支付寶注冊(cè)信息及交易記錄，并制作光盤4張等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人梁某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，多次騙取多人財(cái)物共計(jì)74735元用于違法犯罪活動(dòng)，數(shù)額較大，構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人梁某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，且愿意接受處罰，對(duì)其依法可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。辯護(hù)人的辯護(hù)意見本院予以考慮。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、第六十七條第一款及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人梁某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金一萬三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年10月23日起至2024年1月22日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期不繳納，強(qiáng)制繳納。）
2、責(zé)令被告人梁某甲退賠被害人陳某一萬二千八百九十五元，退賠被害人姬某六千九百五十元，退賠被害人張某一萬四千二百九十元，退賠被害人譚某一萬六千元，退賠被害人王某丙一萬零五百元，退賠被害人梁某乙七千元，退賠被害人梁某丙五千五百元，退賠被害人李某一千六百元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向晉城市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)凌蕊蘋
人民陪審員吳沁明
人民陪審員栗志鵬
二〇二二年三月三十一日
法官助理王利峰
書記員郭敏麗
