案件概述
嘉祥縣人民檢察院以嘉檢刑訴〔2022〕174號(hào)起訴書指控被告人曹某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2022年4月6日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。嘉祥縣人民檢察院指派檢察員劉浩出庭支持公訴，被告人曹某某及其辯護(hù)人黃海運(yùn)到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
嘉祥縣人民檢察院指控，×××20年2月，被告人曹某某與賀某相識(shí)并發(fā)展為朋友關(guān)系?！痢痢?0年4月至2021年11月間，被告人曹某某在沒有收入來源和償還能力的情況下，編造各種虛假事實(shí)和理由先后多次向賀某借款共計(jì)人民幣50.7萬元（幣種下同），并將所借錢款揮霍一空。期間為騙取賀某信任，曹某某將三張銀行卡放于賀某處，并謊稱銀行卡內(nèi)有大額定期存款。2021年11月23日，被告人曹某某在嘉祥縣祥安名府小區(qū)南門被xx機(jī)關(guān)抓獲歸案。
為證實(shí)指控的犯罪事實(shí)成立，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相關(guān)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人曹某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方法多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某某多次實(shí)施詐騙，從重處罰，建議判處其有期徒刑十年至十一年，并處罰金。
被告人曹某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)曾供述多次編造理由向賀某借款約40萬元，當(dāng)庭辯解其詐騙賀某錢款數(shù)額為38萬余元，并對(duì)此表示認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：一、被告人曹某某詐騙數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為40余萬元，公訴機(jī)關(guān)指控其詐騙賀某現(xiàn)金39萬元，部分事實(shí)不清，證據(jù)不足；二、被告人曹某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，主觀惡性較小，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，×××20年2月，被告人曹某某與被害人賀某相識(shí)?！痢痢?0年4月至2021年11月間，被告人曹某某先后編造發(fā)生交通事故支付賠償款、生病住院等事由，以借款的名義多次騙取賀某錢款共計(jì)40萬元，用于自肥。期間，被告人曹某某為取得賀某信任，將三張銀行卡放于賀某處，并謊稱內(nèi)有大額定期存款。2021年11月23日，xx民警接賀某之子報(bào)警，在嘉祥縣祥安名府小區(qū)南門處將被告人曹某某抓獲歸案。案發(fā)后，xx機(jī)關(guān)扣押被告人曹某某持有的陸地方舟電動(dòng)四輪汽車、錢江牌摩托車、三星手機(jī)、南極人按摩椅，發(fā)還給被害人賀某。經(jīng)鑒定，上述物品總價(jià)值10200元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示，并經(jīng)質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.被告人曹某某曾供述他沒有收入來源，才想著編造各種理由騙賀某的錢。第一次是×××20年4月，他謊稱出了交通事故，向賀某借了2萬元，賀某給的現(xiàn)金。之后又以打傷別人賠錢、生病住院等理由向賀某借款大約40萬元。其中，賀某通過微信轉(zhuǎn)賬給他11萬余元，現(xiàn)金20多萬元。賀某借給他現(xiàn)金的詳細(xì)情況是：賀某在老僧堂信用社取的現(xiàn)金，分兩次給了他10萬元，每次5萬元；孟姑集鎮(zhèn)取的6.8萬元給他了；在梁寶寺給過他兩次，一次2萬、一次1萬；在嘉祥縣城給過1.5萬元；還給過他幾千元到2萬元不等的現(xiàn)金，具體次數(shù)和數(shù)額記不清了。期間，他為了取得賀某信任，給了賀某3張銀行卡，謊稱里面有50萬元定期存款。他借的賀某的錢被他吃喝玩樂揮霍了，其中買了兩輛電動(dòng)四輪車、一輛錢江牌摩托車、一部三星手機(jī)、一臺(tái)按摩椅等。
2.被害人賀某陳述×××20年2月份，她搭乘曹某某的車去濟(jì)寧時(shí)與曹某某認(rèn)識(shí)，之后經(jīng)常微信聊天。她的微信網(wǎng)名是“百合花”，曹某某的微信號(hào)是“×××ｇｙ”,微信網(wǎng)名是“疼愛有家”，她備注為“芳妹妹”。熟悉后，曹某某以發(fā)生交通事故支付賠償款、交貨款、住院等各種理由向她借錢。曹某某給她三張銀行卡，說里面有七八十萬元，存的是定期，到期后取出還她錢。她通過微信轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金方式借給曹某某錢。在梁寶寺曹某某家中給過曹某某2.8萬元現(xiàn)金，忘記什么時(shí)間，只有他們兩人在場(chǎng)；在老僧堂鎮(zhèn)分兩次借給曹某某現(xiàn)金10萬元，每次5萬元，是她在老僧堂農(nóng)信社取出錢后曹某某開車跟著她拿的錢；在孟姑集鎮(zhèn)農(nóng)信社取了6.8萬元，取出來就給曹某某了；在梁寶寺鎮(zhèn)永華尚街給他兩次現(xiàn)金，一次2萬元、一次1萬元；在嘉祥縣城，好像是嘉和苑門口，給了他1.5萬元；在梁寶寺鎮(zhèn)永華尚街還分多次給了曹某某14.9萬元現(xiàn)金，其中有一次給了2萬元。
3.賀某提供的微信截圖證實(shí)微信號(hào)“×××ｇｙ”的昵稱為“疼愛有家”，備注為“芳妹妹”；×××20年11月1日微信紅包發(fā)給“芳妹妹”200元，×××20年11月22日微信紅包發(fā)給“芳妹妹”100元，等。
4.財(cái)付通支付科技有限公司出具的微信支付交易明細(xì)證明證實(shí)曹某某名下“×××ｇｙ”微信號(hào)×××20年12月4日至2021年11月13日收到“百合花”轉(zhuǎn)賬18筆，共計(jì)11.67萬元。
5.扣押及發(fā)還手續(xù)、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書證實(shí)案發(fā)后，xx機(jī)關(guān)扣押被告人曹某某持有的陸地方舟牌電動(dòng)四輪汽車及錢江牌摩托車各一輛、三星牌手機(jī)一部、南極人牌按摩椅一臺(tái)發(fā)還被害人，價(jià)值10200元。
6.受案登記表證實(shí)案件的來源。
7.戶籍證明證實(shí)被告人曹某某的身份情況。
8.抓獲經(jīng)過證實(shí)被告人曹某某的到案情況。
9.物證小米手機(jī)、賀某提交的銀行卡經(jīng)當(dāng)庭辨認(rèn)，被告人曹某某供認(rèn)銀行卡系其交于賀某，小米手機(jī)系其持有。
上述事實(shí)，還有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示，并經(jīng)質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的微信聊天記錄、賀某提交的手寫借款明細(xì)、存單基本信息、xx機(jī)關(guān)出具的辦案說明、賀某被騙情況統(tǒng)計(jì)表，證人郭某的證言，搜查筆錄等證據(jù)在案佐證。
一審法院認(rèn)為
公訴機(jī)關(guān)指控被告人曹某某詐騙賀某50.7萬元，其中10.7萬元，僅有被害人賀某的陳述證實(shí)將錢款給付被告人曹某某，無其他證據(jù)相印證，故現(xiàn)有證據(jù)不足，本院不予支持。針對(duì)上述指控，被告人曹某某的辯解及其辯護(hù)人所提辯護(hù)意見，本院予以采納；被告人曹某某辯解詐騙賀某錢款數(shù)額為38萬余元，與審理查明的事實(shí)不符，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人曹某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取他人錢款40萬元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。但指控被告人曹某某詐騙數(shù)額有誤，應(yīng)予更正。被告人曹某某多次詐騙，可從重處罰；到案后如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰。辯護(hù)人所提與上述相同的辯護(hù)意見，本院予以采納；被告人曹某某多次實(shí)施詐騙行為，且詐騙數(shù)額巨大，主觀惡性較大，故辯護(hù)人所提被告人曹某某主觀惡性較小的辯護(hù)意見，本院不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人曹某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年八個(gè)月，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月23日起至2029年7月22日止。罰金限判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人曹某某退賠被害人賀某人民幣三十八萬九千八百元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省濟(jì)寧市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)馮月莉
人民陪審員張衛(wèi)平
人民陪審員陳冬梅
二〇二二年七月四日
法官助理張博飛
書記員顧夢(mèng)雪
