案件概述
包頭市昆都侖區(qū)人民檢察院以昆檢刑訴（2022）107號起訴書指控被告人丁某某犯詐騙罪，于2022年4月6日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序組成合議庭，公開開庭審理了本案。包頭市昆都侖區(qū)人民檢察院指派檢察員程立華出庭支持公訴，被告人丁某某到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
包頭市昆都侖區(qū)人民檢察院指控，2019年至2021年，被告人丁某某謊稱能辦理鐵路及煙草公司工作，通過中間人史某介紹并收取錢款或者直接收取錢款的方式，騙取被害人賈某、韓某、李某1等11名被害人共計268.61萬元，并將上述款項全部用于償還債務(wù)及個人消費。
1.2019年9月至2020年12月，被告人丁某某謊稱為被害人賈某辦理工作轉(zhuǎn)正，騙取被害人賈某17.535萬元，其中通過史某騙取被害人17.035萬元，直接騙取被害人0.5萬元。
2.2019年9月至2020年7月，被告人丁某某謊稱為被害人韓某辦理鐵路工作，通過史某騙取被害人韓某17.5萬元。
3.2019年9月至2021年2月，被告人丁某某謊稱為被害人李某1、王某1及李某1親戚辦理鐵路工作，騙取被害人李某1、王某1共計55.07萬元，通過史某騙取45.57萬元，直接騙取被害人李某19.5萬元。其中騙取被害人李某128.4萬，騙取被害人王某126.67萬元。
4.2019年10月至2020年8月，被告人丁某某謊稱為被害人李某2辦理鐵路工作調(diào)動，騙取被害人李某218.1萬元，其中通過史某騙取16.1萬元，直接騙取被害人2萬元。
5.2020年9月19日，被告人丁某某謊稱為白某女友辦理鐵路工作，通過史某騙取白某2萬元，后白某不再辦理多次索要2萬元，被告人拒絕返還后史某向白某退還了2萬元。
6.2020年9月至2021年2月，被告人丁某某謊稱為被害人王某2及其男友張某辦理鐵路工作及調(diào)動，騙取被害人王某260.77萬元，其中通過史某騙取被害人59.27萬元，直接騙取被害人1.5萬元。
7.2021年1月，被告人丁某某謊稱為被害人孫某1辦理鐵路工作，通過史某騙取被害人孫某122萬元。
8.2021年4月至2021年6月，被告人丁某某謊稱為被害人布某辦理鐵路工作調(diào)動，騙取被害人布某23萬元，其中通過史某騙取20萬元，直接騙取被害人3萬元。
9.2021年5月至2021年10月，被告人丁某某謊稱為被害人崔某妻子辦理鐵路工作，騙取被害人崔某22.635萬元，其中通過史某騙取被害人22萬元，直接騙取被害人0.635萬元。
10.2021年8月至2021年11月，被告人丁某某謊稱為被害人孫某2辦理煙草公司工作，騙取被害人孫某230萬元，其中通過史某騙取被害人23萬，直接騙取被害人7萬元。
公訴機(jī)關(guān)就指控的上述事實向法庭舉出的證據(jù)有，書證報案材料、全國戶籍庫信息、抓獲經(jīng)過及在逃系統(tǒng)信息、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信支付交易明細(xì)證明、銀行交易流水明細(xì)清單、個人賬戶明細(xì)表、轉(zhuǎn)賬詳情及收條、勞動合同復(fù)印件、微信聊天記錄、通話記錄等、無犯罪記錄證明、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、辨認(rèn)筆錄等，公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為被告人丁某某以非法占有為目的，謊稱為被害人辦理工作，騙取被害人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某被抓獲到案后能夠如實供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；被告人丁某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。提請本院，依法懲處。
被告人丁某某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實及罪名均不持異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2019年至2021年，被告人丁某某謊稱能辦理鐵路及煙草公司工作，通過中間人史某介紹并收取錢款或者直接收取錢款的方式，騙取被害人賈某、韓某、李某1等11名被害人共計268.61萬元，并將上述款項全部用于償還債務(wù)及個人消費。
1.2019年9月至2020年12月，被告人丁某某謊稱為被害人賈某辦理工作轉(zhuǎn)正，騙取被害人賈某17.535萬元，其中通過史某騙取被害人17.035萬元，直接騙取被害人0.5萬元。
2.2019年9月至2020年7月，被告人丁某某謊稱為被害人韓某辦理鐵路工作，通過史某騙取被害人韓某17.5萬元。
3.2019年9月至2021年2月，被告人丁某某謊稱為被害人李某1、王某1及李某1親戚辦理鐵路工作，騙取被害人李某1、王某1共計55.07萬元，通過史某騙取45.57萬元，直接騙取被害人李某19.5萬元。其中騙取被害人李某128.4萬，騙取被害人王某126.67萬元。
4.2019年10月至2020年8月，被告人丁某某謊稱為被害人李某2辦理鐵路工作調(diào)動，騙取被害人李某218.1萬元，其中通過史某騙取16.1萬元，直接騙取被害人2萬元。
5.2020年9月19日，被告人丁某某謊稱為白某女友辦理鐵路工作，通過史某騙取白某2萬元，后白某不再辦理多次索要2萬元，被告人拒絕返還后史某向白某退還了2萬元。
6.2020年9月至2021年2月，被告人丁某某謊稱為被害人王某2及其男友張某辦理鐵路工作及調(diào)動，騙取被害人王某260.77萬元，其中通過史某騙取被害人59.27萬元，直接騙取被害人1.5萬元。
7.2021年1月，被告人丁某某謊稱為被害人孫某1辦理鐵路工作，通過史某騙取被害人孫某122萬元。
8.2021年4月至2021年6月，被告人丁某某謊稱為被害人布某辦理鐵路工作調(diào)動，騙取被害人布某23萬元，其中通過史某騙取20萬元，直接騙取被害人3萬元。
9.2021年5月至2021年10月，被告人丁某某謊稱為被害人崔某妻子辦理鐵路工作，騙取被害人崔某22.635萬元，其中通過史某騙取被害人22萬元，直接騙取被害人0.635萬元。
10.2021年8月至2021年11月，被告人丁某某謊稱為被害人孫某2辦理煙草公司工作，騙取被害人孫某230萬元，其中通過史某騙取被害人23萬，直接騙取被害人7萬元。
上述事實，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的證據(jù)證實：
1、書證：（1）報案材料，證實了賈某、韓某、李某1等被害人因辦理工作被詐騙的事實和經(jīng)過；（2）全國戶籍庫信息，證實被告人案發(fā)時已達(dá)刑事責(zé)任年齡；（3）抓獲經(jīng)過及在逃系統(tǒng)信息，證實被告人系被抓獲到案；（4）微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信支付交易明細(xì)證明、銀行交易流水明細(xì)清單、個人賬戶明細(xì)表、轉(zhuǎn)賬詳情及收條等，證實了被害人、證人及丁某某之間的轉(zhuǎn)賬情況以及史某、李某3給被害人出具的收條情況；（5）勞動合同復(fù)印件，證實了被害人簽訂的勞動合同情況；（6）微信聊天記錄、通話記錄等，證實了被害人因辦理工作與史某及被告人的聊天情況；（7）無犯罪記錄證明，證實了被告人案發(fā)前無犯罪記錄；（8）認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，證實了被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；
2、證人證言：（1）證人李某3的證言，證實了史某幫助被害人孫某1辦理工作及其與史某向被害人收取錢款及轉(zhuǎn)賬情況；（2）證人胡某的證言，證實了其不認(rèn)識被告人和史某及其未幫助他人辦理過鐵路部門工作的事實；（3）證人史某的證言，證實了其介紹李某1、孫某1等被害人找被告人辦理工作并將收取的錢款轉(zhuǎn)交給被告人的事實及經(jīng)過；（4）證人李某4的證言，證實了其聯(lián)系史某幫助被害人布某辦理工作調(diào)動并轉(zhuǎn)給史某20萬元的事實；（5）證人王某3的證言，證實了中國鐵路呼和浩特局集團(tuán)有限公司的招聘程序及職工來源等；（6）證人白某的證言，證實了其找史某幫忙辦理鐵路工作并向史某轉(zhuǎn)賬2萬元，在不辦理后被拒絕退款的事實；
3、被害人陳述：被害人賈某、韓某、李某1等人的陳述，證實了11名被害人被詐騙的事實和經(jīng)過；
4、被告人的供述和辯解：被告人丁某某的供述，證實了其以辦理工作的名義詐騙多名被害人的事實和經(jīng)過；
5、辨認(rèn)筆錄：韓某的辨認(rèn)筆錄證實了其對幫助辦理工作的史某的辨認(rèn)情況；史某的辨認(rèn)筆錄證實了其對被告人丁某某的辨認(rèn)情況。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人丁某某以非法占有為目的，謊稱為被害人辦理工作，騙取被害人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，對其指控的被告人丁某某的犯罪事實和適用法律方面的意見予以采納。被告人丁某某到案后能夠如實供述犯罪事實，系坦白，依法可以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰；其多次詐騙，酌情從重處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第六十四條、第六十七條第三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人丁某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年三個月，并處罰金5萬元（未繳納）；
（有期徒刑的刑期，從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月25日起至2034年2月24日止。罰金自判決生效之日起繳納。）
二、違法所得人民幣268.61萬元，責(zé)令被告人丁某某退賠被害人賈某17.535萬元、韓某17.5萬元、李某128.4萬元、王某126.67萬元、李某218.1萬元、史某2萬元、王某260.77萬元、孫某122萬元、布某23萬元、崔某22.635萬元、孫某230萬元。
如不服本判決，可在接到判決書后的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向包頭市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本兩份。
審判人員
審判長劉鋒
人民陪審員莫日根巴雅爾
人民陪審員李岡
二〇二二年四月二十六日
書記員李靜
