案件概述
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院以長(zhǎng)雨檢刑訴［2022］133號(hào)起訴書(shū)指控被告人田某犯詐騙罪，于2022年2月25日向本院提起公訴，本院于同日立案。本院依法適用普通程序，組成合議庭，于2022年5月20日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院指派檢察員戴險(xiǎn)峰出庭支持公訴，被告人田某及其辯護(hù)人易某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院指控，2020年5月,被害人陳某1欲在湖南省瀏陽(yáng)市××坊鎮(zhèn)開(kāi)采礦石，被告人田某謊稱能幫忙辦理相關(guān)手續(xù)，并以找關(guān)系需要費(fèi)用為由，騙得被害人陳某1于同年6月24日在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)××街道××市場(chǎng)轉(zhuǎn)款人民幣60萬(wàn)元至被告人田某指定的銀行賬戶上，其后被告人田某將前述所騙資金全部用于個(gè)人消費(fèi)等。2021年10月12日，民警在長(zhǎng)沙市天心區(qū)抓獲被告人田某。
為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、手機(jī)信息、微信交易明細(xì)、扣押物品清單、銀行流水、規(guī)劃圖、委托合同、收據(jù)等書(shū)證；證人李某1、陳某2錄、陳某3、卜某、李某2、陳某4等人的證言；被害人陳某1的陳述；被告人田某的供述與辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人田某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人田某當(dāng)庭辯解，不認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人田某有期徒刑十一年，并處罰金。
被告人田某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名均有異議，其辯稱被害人陳某1轉(zhuǎn)賬的地點(diǎn)是長(zhǎng)沙市雨花區(qū)陽(yáng)光錦城，轉(zhuǎn)賬是事實(shí)，但其沒(méi)有騙取被害人陳某1的錢(qián)款，拒不認(rèn)罪。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、被告人田某所稱轉(zhuǎn)賬地點(diǎn)長(zhǎng)沙市雨花區(qū)陽(yáng)光錦城不屬于洞井派出所管轄范圍；2、被害人陳某1的女兒與本案承辦民警陳旭華是同學(xué)，不排除干預(yù)民事糾紛的可能；3、被害人陳某1作為沙場(chǎng)專業(yè)人士，對(duì)于是否能辦證、需要多長(zhǎng)時(shí)間辦證應(yīng)比被告人田某這一非專業(yè)人士更清楚，故被害人陳某1應(yīng)當(dāng)沒(méi)有陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，其并非基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分這60萬(wàn)元。綜上，請(qǐng)求宣告被告人田某無(wú)罪。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2020年5月,被害人陳某1欲在湖南省瀏陽(yáng)市××坊鎮(zhèn)開(kāi)采礦山，被告人田某謊稱其能幫忙辦理相關(guān)手續(xù)，并以找關(guān)系需要費(fèi)用為由，騙得被害人陳某1于同年6月24日在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬人民幣60萬(wàn)元至被告人田某指定的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶（戶名：李某2，卡號(hào)：6217********）內(nèi)。后被告人田某將所騙錢(qián)款全部用于個(gè)人消費(fèi)等，揮霍一空。
案發(fā)后，扣押被告人田某的手機(jī)1臺(tái)。
上述事實(shí)，有以下經(jīng)開(kāi)庭舉證、質(zhì)證并確認(rèn)的證據(jù)予以證明，足以認(rèn)定：
1、長(zhǎng)沙市雨花分局洞井派出所出具的抓獲經(jīng)過(guò)、到案說(shuō)明，手機(jī)短信記錄，證明被告人田某被抓獲歸案的事實(shí)。
2、長(zhǎng)沙市雨花分局洞井派出所出具的情況說(shuō)明，湖南省瀏陽(yáng)市礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用與保護(hù)規(guī)劃圖（2016—2020年），證明根據(jù)調(diào)取的湖南省瀏陽(yáng)市礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用與保護(hù)規(guī)劃圖，湖南省瀏陽(yáng)市××坊鎮(zhèn)無(wú)砂石礦產(chǎn)開(kāi)采的許可。
3、扣押物品清單，證明扣押被告人田某的手機(jī)1臺(tái)。
4、微信賬號(hào)信息、聊天記錄，證明被告人田某與被害人陳某1就辦理礦山開(kāi)采證事宜進(jìn)行協(xié)商、溝通。
5、銀行賬戶交易流水，手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬記錄，微信支付交易明細(xì)證明，證明：（1）被告人田某與被害人陳某1之間的資金往來(lái)情況；（2）證人李某2的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶（卡號(hào)：6217********）于2020年6月24日15時(shí)31分45秒、32分44秒收到被害人陳某1分2筆轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣60萬(wàn)元，后該銀行賬戶多次向其他銀行賬戶轉(zhuǎn)賬及消費(fèi)。
6、委托合同，合作承諾書(shū)，收據(jù)，證明被告人田某與被害人陳某1簽訂了辦理礦山開(kāi)采證的委托合同，被告人田某收取被害人陳某1向其支付的辦理礦山開(kāi)采證費(fèi)用共計(jì)人民幣126萬(wàn)元。
7、出入境記錄查詢結(jié)果，證明被告人田某于2019年1月1日至2021年7月25日期間多次前往澳門(mén)。
8、證人證言：
證人李某2的證言，證明李某2與田某是男女朋友關(guān)系，2020年5月就住在一起了，之前住在陽(yáng)光錦城，后來(lái)搬到湘江錦繡居住了。2020年5月，李某2給了田某他名下的建設(shè)銀行卡使用。李某2當(dāng)時(shí)有收到短信，收到轉(zhuǎn)賬60萬(wàn)元，分兩筆轉(zhuǎn)賬的。田某和陳某1是生意合作關(guān)系。陳某1給田某的錢(qián)大概是用于賭博和消費(fèi)了，也按揭買(mǎi)了1臺(tái)車(chē)，2020年7月以20萬(wàn)左右按揭了1臺(tái)“大眾途銳ｓｕｖ”車(chē)輛，向平安銀行貸款30萬(wàn)元，月供1萬(wàn)元每月，首付款是李某2借給田某使用的建設(shè)銀行卡里面支出的，月供卡綁定的也是李某2的那張建設(shè)銀行卡。2021年7月，車(chē)輛抵押給了典當(dāng)行，抵押了10萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)都是田某拿著使用了。2021年10月，就將車(chē)輛從典當(dāng)行拿出，轉(zhuǎn)賣(mài)給他人了，賣(mài)了40萬(wàn)元左右，賣(mài)車(chē)的錢(qián)都用于還典當(dāng)行，還平安銀行的貸款，余下10萬(wàn)元就用于還網(wǎng)貸和房租等日常開(kāi)銷(xiāo)。李某2之前給田某兌換港幣，都是去澳門(mén)賭博。2020年6月25日，該銀行卡在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)金軒福首飾店消費(fèi)9160元，是購(gòu)買(mǎi)了1條黃金手鏈，之后被田某當(dāng)?shù)袅恕?020年6月26日轉(zhuǎn)賬36000元是用于做匯票了，是田某用李某2的賬戶給她操作的。2020年6月29日轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元是用于做股票的，也是田某用李某2的賬戶幫她操作的。6月29日轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元是田某要李某2給她過(guò)賬的。7月9日轉(zhuǎn)賬64000元也是用于做匯票，加上之前做匯票的36000元，一共是10萬(wàn)。匯票虧損了一半的樣子，股票虧了2、3萬(wàn)的樣子。
證人宋某的證言，證明宋某跟田某是2019年10月通過(guò)婚戀網(wǎng)上認(rèn)識(shí)，2021年2月左右雙方確定為情侶關(guān)系。田某沒(méi)有跟宋某說(shuō)過(guò)辦理礦山開(kāi)采的事情。宋某借給田某82萬(wàn)到83萬(wàn)。
證人李某1的證言，證明李某1跟田某是2019年11月通過(guò)珍愛(ài)網(wǎng)認(rèn)識(shí)的，田某原來(lái)是李某1的女朋友，2020年10月左右分手了。李某1是湖南省扶貧辦的員工。田某沒(méi)有找李某1幫忙辦理礦山開(kāi)采的事情。
證人陳某2錄的證言，證明陳某2錄是瀏陽(yáng)市張坊鎮(zhèn)富溪村的村支書(shū)，現(xiàn)退休在家。2019年8月左右，陳某2錄的兒子陳某4通過(guò)電話聯(lián)系他，要陳某2錄帶他的朋友到他們村上看下石頭的質(zhì)量，陳某2錄帶陳某1、田某到張坊鎮(zhèn)江××村××組的山上看了下石頭質(zhì)量，他們發(fā)現(xiàn)質(zhì)量很好，能辦理1個(gè)石廠，但當(dāng)時(shí)陳某2錄講這是水的源頭，石廠很難辦下來(lái)，他們說(shuō)沒(méi)有問(wèn)題，有關(guān)系能把石廠辦下來(lái)，是省里的關(guān)系。后面他們兩個(gè)人又來(lái)看了一下石廠的問(wèn)題。田某說(shuō)是陳某1在長(zhǎng)沙的合作伙伴，他們兩人的關(guān)系很好。談完之后陳某2錄只是接過(guò)陳某1的幾次電話，沒(méi)有留田某的電話，要陳某2錄去把那山的問(wèn)題確定下來(lái)。
證人陳某3的證言，證明陳某3是張坊鎮(zhèn)江口村茅田組的隊(duì)長(zhǎng)。2019年8月，陳某2錄帶著陳某1到他們隊(duì)上找到陳某3跟卜某，說(shuō)能把他停業(yè)的沙場(chǎng)把證辦下來(lái)，跟他們見(jiàn)過(guò)1次面，后面談了一些事情。當(dāng)時(shí)陳某1說(shuō)能把沙場(chǎng)的證辦下來(lái)，跟陳某1過(guò)來(lái)的女的說(shuō)把證辦下來(lái)有一定難度，需要很多錢(qián)。
證人卜某的證言，證明卜某是瀏陽(yáng)市張坊鎮(zhèn)江口村新安組一無(wú)名沙場(chǎng)的老板，這沙場(chǎng)去年政府就要他們停業(yè)了，到現(xiàn)在為止都沒(méi)有開(kāi)過(guò)。2019年8月，陳某2錄帶著陳某1他們過(guò)來(lái)勘察沙場(chǎng)的場(chǎng)地、石頭的質(zhì)量，其次因?yàn)椴纺车纳硤?chǎng)無(wú)證停工了，他們有關(guān)系把證辦下來(lái)。當(dāng)時(shí)陳某1說(shuō)能把沙場(chǎng)證辦下來(lái)，跟陳某1過(guò)來(lái)的那女士說(shuō)有難度，需要找很多部門(mén)，有一定關(guān)系才能把這證辦下來(lái)，證辦下來(lái)需要花很多錢(qián)。
證人陳某4的證言，證明陳某4跟田某是2020年在去珠海的高鐵上認(rèn)識(shí)的，田某說(shuō)自己是去澳門(mén)賭博。2020年上半年左右，陳某4看到田某發(fā)了1個(gè)朋友圈在瀏陽(yáng)官渡，因?yàn)殛惸?家距離她發(fā)的位置近，陳某4就去那里找田某，田某跟1位姓陳的老板聊起搞沙場(chǎng)的事情，陳某4就跟他們講他老家那里也有石頭山，就約著田某與陳老板一起到瀏陽(yáng)××坊鎮(zhèn)××村卜某的山上看了下，具體也沒(méi)有談什么，吃完飯之后，那位陳老板說(shuō)去認(rèn)識(shí)陳某4的父親，他們加了聯(lián)系方式就離開(kāi)了。
9、被害人陳某1的陳述，證明2020年3月，田某了解到陳某1有籌備礦山開(kāi)采的意向，就告訴陳某1她在瀏陽(yáng)有關(guān)系，可以幫陳某1在瀏陽(yáng)辦理礦山開(kāi)采證，他們就約了到長(zhǎng)沙市雨花區(qū)××街道××市場(chǎng)見(jiàn)面商談具體事項(xiàng)。期間他們口頭達(dá)成協(xié)議，由陳某1出資，田某找人在瀏陽(yáng)辦理礦山開(kāi)采證。之后他們還兩次到瀏陽(yáng)張坊1個(gè)礦山實(shí)地考察了，陳某1現(xiàn)場(chǎng)看了這個(gè)礦山很不錯(cuò)，就徹底相信了田某能幫他辦理礦山開(kāi)采證。2020年4月開(kāi)始，田某就以請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)吃飯、送禮等理由在陳某1這里拿了126萬(wàn)元，但直到現(xiàn)在礦山開(kāi)采證還沒(méi)有幫他辦下來(lái)，陳某1現(xiàn)在打她電話不接，見(jiàn)她人也見(jiàn)不到了，陳某1覺(jué)得自己被騙了，就來(lái)派出所報(bào)警了。這126萬(wàn)元是從2020年4月開(kāi)始至6月24日分多筆支付給田某的，其中有現(xiàn)金25萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬至她本人的工商銀行賬戶31萬(wàn)元，2020年6月24日15時(shí)31分轉(zhuǎn)賬至她提供的1個(gè)叫李某2的建行賬戶（6217********）30萬(wàn)元，2020年6月24日15時(shí)32分轉(zhuǎn)賬至她提供的賬戶30萬(wàn)元，微信支付給田某10萬(wàn)元。陳某1跟田某于2020年5月20日簽訂了1份委托合同，田某答應(yīng)幫陳某1辦理文件。田某于2020年8月21日補(bǔ)寫(xiě)了1張收據(jù)給陳某1，但她故意寫(xiě)錯(cuò)了她的身份證號(hào)碼。田某口頭上一直說(shuō)在辦理，開(kāi)始承諾2020年7月6日幫陳某1把扶貧辦的證件辦下來(lái)，后來(lái)又說(shuō)到8月19日幫他把所有礦山開(kāi)采證辦好，但是她一直到現(xiàn)在都沒(méi)有辦好1個(gè)證件。田某于8月21日給陳某1寫(xiě)了1張合作承諾書(shū)，寫(xiě)明了9月15日幫他辦好所有證件，如果辦不下來(lái)，田某愿意將126萬(wàn)元全款退還給陳某1。因?yàn)楫?dāng)時(shí)田某和省扶貧辦的李某1住在一起，她說(shuō)通過(guò)李某1走扶貧路線可以辦下來(lái)開(kāi)采許可證，還說(shuō)如果走扶貧路線辦廠還會(huì)有扶貧資金補(bǔ)助，陳某1覺(jué)得如果她真的能辦到這個(gè)證就能賺到很多錢(qián)，所以就相信了她。
10、被告人田某的供述：
被告人田某在偵查階段的供述，證明田某和陳某1在瀏陽(yáng)張坊鎮(zhèn)辦理采石場(chǎng)，陳某1知道田某有一定的關(guān)系，給田某轉(zhuǎn)了60萬(wàn)，要田某給他辦理采石場(chǎng)去打點(diǎn)關(guān)系，60萬(wàn)都是轉(zhuǎn)給田某朋友李某2的卡上，李某2的卡一直在田某身上使用，田某和李某2一起合伙承包了千金大藥房的坐診業(yè)務(wù)。田某與陳某1簽訂了1份委托合同，簽訂日期是2020年5月20日，里面的內(nèi)容是幫助陳某1在瀏陽(yáng)張坊辦理礦山開(kāi)采證。田某知道瀏陽(yáng)市張坊鎮(zhèn)沒(méi)有規(guī)劃礦山開(kāi)采，想找關(guān)系打點(diǎn)擦邊球然后實(shí)施開(kāi)采。
被告人田某在審查起訴階段的供述，證明田某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，陳某1給她轉(zhuǎn)賬的60萬(wàn)塊錢(qián)她做了其他用處，沒(méi)有用在辦理開(kāi)采石頭場(chǎng)的事情。
11、被告人田某的身份、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料，證明案發(fā)時(shí)被告人田某系完全刑事責(zé)任能力人，無(wú)違法犯罪前科。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人田某以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名成立，本院予以支持。
被告人田某辯稱其沒(méi)有騙取被害人陳某1的錢(qián)款，拒不認(rèn)罪，本院認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)提供的微信聊天記錄、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶交易流水、礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用與保護(hù)規(guī)劃圖、委托合同、合作承諾書(shū)、收據(jù)、證人證言、被害人陳述、被告人田某在審查起訴階段的供述等證據(jù)已形成證據(jù)鎖鏈，均能相互印證，足以證明被告人田某主觀上具有詐騙被害人錢(qián)財(cái)?shù)墓室?，客觀上虛構(gòu)幫忙辦手續(xù)、找關(guān)系需要費(fèi)用的事實(shí)，使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，并基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)向被告人田某轉(zhuǎn)賬人民幣60萬(wàn)元，后被告人田某并未將該60萬(wàn)元用于辦理開(kāi)采礦山的手續(xù)，而是揮霍一空，至今仍無(wú)法償還，其對(duì)該錢(qián)款明顯具有非法占有的目的，符合詐騙罪的構(gòu)成要件，依法應(yīng)以詐騙罪對(duì)其定罪處罰，故該辯解意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
辯護(hù)人辯稱被告人田某所稱轉(zhuǎn)賬地點(diǎn)長(zhǎng)沙市雨花區(qū)陽(yáng)光錦城不屬于洞井派出所管轄范圍，本院認(rèn)為，洞井派出所系長(zhǎng)沙市雨花分局的派出機(jī)構(gòu)，其對(duì)于長(zhǎng)沙市雨花區(qū)范圍內(nèi)發(fā)生的刑事案件均有管轄權(quán)，故該辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納；其關(guān)于被害人陳某1的女兒與本案承辦民警陳旭華是同學(xué)，不排除干預(yù)民事糾紛的可能的辯護(hù)意見(jiàn)，缺乏證據(jù)予以證明，本院不予采納；其關(guān)于被害人陳某1作為沙場(chǎng)專業(yè)人士，對(duì)于是否能辦證、需要多長(zhǎng)時(shí)間辦證應(yīng)比被告人田某這一非專業(yè)人士更清楚，故被害人陳某1應(yīng)當(dāng)沒(méi)有陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，其并非基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分這60萬(wàn)元，請(qǐng)求宣告被告人田某無(wú)罪的辯護(hù)意見(jiàn)，如前所述，本院不予采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議，本院予以采納。
據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人田某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元（限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月12日起至2032年10月11日止）。
二、責(zé)令被告人田某退賠被害人陳某1的經(jīng)濟(jì)損失人民幣60萬(wàn)元；沒(méi)收已由扣押的手機(jī)1臺(tái)，由負(fù)責(zé)處理。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)危唯
人民陪審員李肅
人民陪審員黃鳴鏑
二〇二二年五月二十日
書(shū)記員吳狀
