案件概述
洋縣人民檢察院以洋縣檢刑訴（2022）8號起訴書,指控被告人鄒某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。洋縣人民檢察院檢察員王鐸出庭支持公訴，被告人鄒某某及其辯護人曾志宏到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
控辯方主張
洋縣人民檢察院指控：
1、2017年夏天，被告人鄒某某經(jīng)常在受害人雷某某經(jīng)營的XX干洗店內洗衣服，雙方熟識后，留下電話號碼和微信，鄒某某提出要和雷某某以男女朋友關系來往，并謊稱自己在山西省臨汾市開有煤礦，讓雷某某看了自己偽造的巨額存款存折，騙取了雷某某的信任。后鄒某某以開礦需要資金周轉為由，從2017年夏天至2018年底，從雷某某處以借為名，先后通過微信轉賬、銀行轉賬的方式，騙取人民幣98.671萬元，以現(xiàn)金方式騙取人民幣5萬元。雷某某多次催要借款，鄒某某以自己的資金被凍結為由，給雷某某還款8.63萬元外，余款被鄒某某全部用來償還自己的貸款、家庭日常生活開支和高檔消費。
2、2020年初，被告人鄒某某通過抖音APP認識了受害人任某某，后雙方互相添加了微信好友，鄒某某謊稱自己已經(jīng)離婚，并給任某某說自己在山西臨汾開有煤礦，兩人多次見面后確定了男女朋友關系。2020年3月31日，鄒某某自稱錢包丟失向任某某借款2萬元，后又以給礦上工人發(fā)工資、生意周轉等各種理由，先后多次從受害人任某某處借錢。并向任某某出示自己偽造的有31458600.02元余額的交通銀行存折，讓任某某看自己偽造的資金凍結文件，還自稱在漢中有七套房產(chǎn)，騙取了任某某的信任。從2020年4月1日至2021年9月，鄒某某先后從任某某處以借款名義，通過微信、支付寶、銀行轉賬方式，騙取人民幣共計331.15萬元，通過現(xiàn)金方式騙取人民幣15萬元。騙來的資金除了給任某某17.355萬元外，余款全部被鄒某某用來償還自己的貸款、本人及家庭的日常開支、購買房產(chǎn)和高檔消費。
3、2021年8月底，被告人鄒某某通過手機抖音APP認識了受害人李某某，鄒某某謊稱自己已經(jīng)離婚，并說自己在山西省臨汾市開煤礦，在漢中有6套房子，11輛車，騙取了李某某的信任。后雙方見面并以男女朋友關系交往，鄒某某給李某某看了自己偽造的有巨額存款的存折，并承諾次年年初給李某某買房子結婚。2021年9月29日，鄒某某謊稱其在山西的一高速公路上發(fā)生交通事故，把對方打傷，被當?shù)嘏沙鏊辛?，向李某某借?萬元，后李某某通過支付寶給鄒某某轉賬2萬元，所得現(xiàn)金被鄒某某花用。
認定上述事實的證據(jù)有：書證，證人證言，被害人陳述，被告人的供述，辨認筆錄等。
被告人鄒某某之行為構成詐騙罪，提請依法判處。被告人鄒某某自愿認罪認罰，且簽字具結，建議判處被告人鄒某某有期徒刑十四年六個月，并處罰金。
被告人鄒某某對起訴書指控的犯罪事實及罪名無異議。辯稱其到案后如實供述，自愿認罪認罰，請求對其從輕處罰。
辯護人對起訴書指控的犯罪事實及罪名無異議。辯稱被告人構成坦白，自愿認罪認罰，其家庭存在困難，希望能對其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明:
一、2017年夏天，被告人鄒某某經(jīng)常在被害人雷某某經(jīng)營的XX干洗店內洗衣服，雙方熟識后，留下電話號碼和微信，后鄒某某提出要和雷某某以男女朋友關系來往，并謊稱自己在山西省臨汾市開有煤礦，讓雷某某看了自己偽造的巨額存款存折，騙取了雷某某的信任。后鄒某某以開礦需要資金周轉為由，從2017年夏天至2018年年底，從雷某某處以借為名，先后通過微信轉賬騙取56.691萬元，銀行轉賬及匯款的方式騙取41.98萬元、以現(xiàn)金方式騙取人民幣5萬元，共騙取雷某某人民幣103.671萬元。雷某某多次催要借款，鄒某某以自己的資金被凍結為由，給雷某某還款8.63萬元外，余款被鄒某某全部用來償還自己的貸款、家庭日常生活開支和高檔消費。
二、2020年初，被告人鄒某某通過抖音APP認識了被害人任某某，后雙方互相添加了微信好友，鄒某某謊稱自己已經(jīng)離婚，并給任某某說自己在山西臨汾開有煤礦，兩人多次見面后確定了男女朋友關系。2020年3月31日，鄒某某謊稱其錢包丟失向任某某借款2萬元，后又以自己資金被凍結，要給礦上工人發(fā)工資、生意周轉等各種理由，先后多次從被害人任某某處借錢，為取得任某某的信任，向任某某出示自己偽造的有31458600.02元余額的交通銀行存折和自己資金被凍結的文件，還自稱在漢中有七套房產(chǎn)，騙取了任某某的信任。從2020年4月1日至2021年9月，鄒某某先后從任某某處以借款名義，通過微信轉賬騙取260.35萬元、支付寶轉賬騙取53.8萬元、銀行轉賬方式騙取17萬元，通過現(xiàn)金方式騙取15萬元，共計騙取任某某人民幣346.15萬元。騙來的資金除了給任某某17.355萬元外，余款全部被鄒某某用來償還自己的貸款、本人及家庭的日常開支、購買房產(chǎn)和高檔消費等。
三、2021年8月底，被告人鄒某某通過手機抖音APP認識了被害人李某某，鄒某某謊稱自己已經(jīng)離婚，并稱自己在山西省臨汾市開煤礦，在漢中有6套房子，11輛車，騙取了李某某的信任。后雙方見面并以男女朋友關系交往，鄒某某給李某某看了自己偽造的有巨額存款的存折，并承諾次年年初給李某某買房子結婚。2021年9月29日，鄒某某謊稱其在山西的一高速公路上發(fā)生交通事故，把對方打傷，被當?shù)嘏沙鏊辛?，向李某某借?萬元，后李某某通過支付寶給鄒某某轉賬2萬元。所得現(xiàn)金被鄒某某花用。
以上被告人鄒某某騙取被害人雷某某103.671萬元，騙取被害人任某某346.15萬元，騙取被害人李某某20000元，共騙取三名被害人451.821萬元。除向被害人雷某某還款8.63萬元，向被害人任某某還款17.355萬元，共計25.985萬元外，其余均已被鄒某某本人及家庭日常開支、購買房產(chǎn)、還貸款及揮霍。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、立案決定書、立案告知書、受案登記表、回執(zhí)，證實受案、立案相關情況。
2、拘留證、通知書、變更羈押期限通知書、提請批準逮捕書、決定書、逮捕證，證實被告人被采取強制措施情況。
3、偽造的存折及文件復印件，證實被告人鄒某某偽造了有31458600.02元余額的山西臨汾XX銀行支行的存折，以及山西省臨汾市XX區(qū)公安x及中級人民法院關于其財產(chǎn)處置的文件的事實。
4、扣押清單，證實2021年10月20日洋縣公安x在鄒某甲見證下扣押了鄒某某的銀行卡21張，手機5部，印章3個，存折1張，房產(chǎn)證3本，POS機4部，高檔皮帶2根，高檔皮鞋1雙，高檔皮包1個的事實。
5、貸款余額明細、還款計劃、貸款資料，證實被告人鄒某某2020年與其妻子石某某貸款在漢中某某樓盤購買商品房一套，首付226716元，在漢臺區(qū)信用聯(lián)社某某分社辦理510000元按揭貸款，現(xiàn)借款余額47萬余元的事實。
6、調取證據(jù)通知書、貸款記錄，證實2020年5月、2021年2月鄒某某在鎮(zhèn)巴縣XX銀行XX支行有5萬元、13萬元的還款記錄。
7、鄒某某名下中國交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行賬戶信息，證實鄒某某名下2個交通銀行賬戶內現(xiàn)余額10余元；農(nóng)業(yè)銀行賬戶內余額4萬余元；3個建設銀行賬戶內余額3.3萬余元的事實。
8、調取證據(jù)清單、支付寶交易明細、微信交易明細、長安銀行交易明細、陜西信合交易明細、中國銀行交易明細、郵政銀行交易明細、建設銀行交易明細，證實2020年4月至9月，被害人任某某通過微信向鄒某某轉出260.35萬元，通過支付寶向鄒某某轉出53.8萬元，銀行轉賬17萬元的，共計331.15萬元的事實。
9、欠條復印件、微信轉賬記錄截圖、柜臺轉賬客戶回單、ATM存款票據(jù)復印件，證實2017年-2020年，被害人雷某某通過微信向鄒某某轉出566910元，通過銀行存款機向鄒某某存款249800元，通過銀行柜臺向鄒某某匯款13萬元，以及向戶名為景某某的人柜臺匯款4萬元，共計98.671萬元，鄒某某給雷某某打有欠條1.5萬元；鄒某某向被害人雷某某通過微信轉賬還款8.63萬元的事實。
10、陳某某證言，證實她是鄒某某朋友，2021年10月1日前一兩天，鄒某某給她打電話說他和別人打架了，手機和包掉水里了，并說馬上過國慶了，帶她去成都過節(jié)，她和鄒某某帶著娃去了成都，她們去成都玩時身上沒帶錢，鄒某某說他一個姐姐的朋友給他轉賬，讓她用支付寶收款，她收到兩筆錢，一筆8000元，一筆12000元，一共2萬元。與被害人陳述能相互印證。
11、鄒某甲證言，證實他在東莞經(jīng)營榮鋼門業(yè)有限公司，鄒某某是他親弟弟，其妻子叫石某某，鄒某某和一個叫任某某的洋縣女的有關系，他記得在2019年冬天左右，鄒某某帶的任某某到東莞玩了三、四天，他們以男女朋友的身份來往，在20年農(nóng)歷正月20左右，他回老家時，在城固坐高鐵，鄒某某來送他，看到鄒某某還是帶的任某某一路。鄒某某沒有在他經(jīng)營的榮鋼門業(yè)投資，他也沒有經(jīng)營什么實體。
12、石某某證言，證實她家總共有六口人，她和丈夫鄒某某還有四個孩子，她是家庭主婦沒有干啥工作，鄒某某具體職業(yè)她不清楚，她們2010年左右才領的結婚證，2013年開始在洋縣XX租房居住生活。自從她和鄒某某搬到洋縣之后，他回出租屋時間就不多了，經(jīng)常在外面，她也沒看過他工作啥的，后來她們就吵架，這幾年她和鄒某某見面很少了，見面也沒話說。鄒某某有幾個微信，她只加了他一個微信，他抖音還把她拉黑了，她看不見他，沒見過鄒某某朋友。她聽鄒某某哥哥鄒某甲說鄒某某交通肇事逃逸，他正在處理，讓他不要急，她不知道其他事情。2018年左右，鄒某某自己買了一輛二手的黑色寶馬越野車，花了多少錢她不知道，車牌號也沒有記住。2020年他們在漢中市漢臺區(qū)購置了XX大廈XX棟XX室這套房，買房的時候她父母出了8萬，但是鄒某某經(jīng)常背著她從她父母那取錢，取了多少她也不知道，她從鄒某某的嫂子李某某那里借了十來萬，買房付款首付了多少錢她不知道。她們每個月要還4026元的房貸，她還有一個7萬元的貸款，每月還2700元左右，必要的生活費3000元，水電費等2500元左右，加起來12000左右，鄒某某每個月固定給她1萬3，還有4個孩子的學費5000元，房租5800元，這些都是鄒某某給她的，基本上都是微信轉賬給她的。鄒某某平時沒給她貴重的物品，最貴重的也就是一兩千塊錢的戒指。
13、被害人任某某陳述，證實2020年春節(jié)她通過抖音認識了個男的叫鄒某某，現(xiàn)在是男女朋友關系，期間鄒某某不斷以礦上需要錢為理由叫她轉錢，她微信給鄒某某轉了260.35萬元，支付寶給鄒某某轉了53.8萬元，銀行轉賬17萬元，還有27萬現(xiàn)金。她基本上沒咋懷疑過他，一個原因和鄒某某認識時間不長，他拍身份證照片給她；第二個原因是他對她很好；第三個原因2020年5、6月的時候，鄒某某給她看過法院凍結他賬戶的文件，文件內容大概是他因拖欠工人工資，將他名下資產(chǎn)凍結，還附有幾個銀行賬戶，余額9000多萬，她看了這個文件覺得有公章就相信他了；第四個原因是2020年9月左右，鄒某某給她說轉讓礦呀，開不下去了，工人工資得發(fā)，但法人變更要時間，年底就行，所以他相信了，到了年底她問他，他說他們老板和當?shù)毓瞲李某甲有關系，李某甲涉黑被抓了，把老板也牽扯進去了，她查了一下確實李某甲涉黑被抓她就相信了；第五個原因2021年4、5月的時候，當時她已經(jīng)懷疑他了，給他提還錢的事，他說他在漢中有七套房，還帶她去這些房看了。今年6、7月她爸爸生病后，她就開始問要錢，但他總是這月推下月，說最遲九月，他總會給她說他出現(xiàn)新的狀況，錢取不出來，所以她覺得被騙了。2020年7月她給他說要交房租，他給她往卡上打了5萬元，另外微信給她轉過123556.81元，但其中30000元鄒某某用了。
14、李某某陳述，證實她和鄒某某是2021年8月底通過抖音認識的。他說和前妻已經(jīng)離婚，之前有4個孩子，自己在山西省臨汾市開有煤礦，在甘肅省兩當縣開有鐵礦，還說自己在漢中有6套房子11輛車。她和他以男女朋友關系交往，鄒某某還答應明年上半年給她買房子和她結婚，鄒某某還帶她出去玩。2021年9月29日，鄒某某說他高速路上發(fā)生了交通事故，并把對方給打了，派出所把他拘留了，讓她借給他2萬元，后來她就相信了，就借給他2萬元，鄒某某當時給她發(fā)了一個叫陳某某的支付寶收款碼，說是派出所一個領導的老婆，后她分兩次轉賬，第一次轉賬8000元，第二次通過花唄套現(xiàn)1.2萬元。鄒某某比較有錢出手闊綽，買茶葉就花了1萬多元，看起來大方，給別人發(fā)煙是整包高檔煙，自己開的寶馬X6越野車。鄒某某在漢中還拿了一本存折讓她看，存折上有1500多萬定期存款，并說到時候取出來和她買房子結婚。
15、雷某某陳述，證實2017年她在漢臺區(qū)前進東路開了一家XX的干洗店，鄒某某就經(jīng)常到店里洗衣服，認識后她和鄒某某以男女朋友交往，他把他兩張銀行存折拿出來讓她看，一張余額是2000多萬，一張上面余額是幾百萬，具體數(shù)字沒記住，他還帶她去桔園逛，走到城固縣城他說他錢包丟了，沒錢用問她借了1萬元現(xiàn)金，后來每次都著急給她說礦上需要錢，周轉從她這借過好多錢，最多一次借他5萬元，最少1萬元，她算了一下，共計110萬元左右。她都是通過微信轉賬，銀行轉賬，柜面現(xiàn)金轉賬，直接給付現(xiàn)金的方式給的。她的微信號是lyf5***1，支付銀行卡是工商銀行卡，卡號是62220226060********。鄒某某收款的微信號是zouyong55***，微信昵稱是XX；收款銀行卡是建設銀行卡，戶名是鄒某某，卡號是62170041300********，只有一次他讓轉給他自稱礦山的工作人員，對方收款是農(nóng)行卡，戶名是景某某，卡號是62284829181********。她借給鄒某某的錢來源是自己的十萬元左右，剩下的錢都是借別人的。之前她一直多次催要，他給答復是他存折上幾千萬被凍結了，一直沒辦好，辦好了才給她錢。到現(xiàn)在還沒還錢，現(xiàn)在覺得她被騙了。經(jīng)她核對，微信一共給鄒某某轉了566910元，通過銀行存款機給鄒某某存款一共249800元，通過銀行柜臺給鄒某某匯款一共13萬元，給一個戶名叫“景某某”的人柜臺匯款4萬元，這些加起來就是986710元，還給鄒某某現(xiàn)金30萬元左右，具體數(shù)字我記不起來了，他只給打了一張1.5萬元的借條，鄒某某一共給她還了86300元，都是通過手機微信轉賬給的，現(xiàn)把微信轉賬記錄、銀行柜臺匯款記錄和ATM機存款記錄打印出來交給警察。
16、鄒某某辨認筆錄，證實2021年10月1日14時15分-45分，鄒某某在10張年齡相仿不同女性正面免冠照片中辨認出6號為受害人任某某的事實。
17、被害人辨認筆錄，證實2021年9月8日21時30分-55分，被害人任某某在10張年齡相仿不同男性正面免冠照片中辨認出7號為鄒某某。2021年10月2日12時10分-40分，被害人雷某某在10張年齡相仿不同男性正面免冠照片中辨認出7號為鄒某某。2021年10月2日11時10分-30分，被害人李某某在10張年齡相仿不同男性正面免冠照片中辨認出7號鄒某某的事實。
18、陳某某辨認筆錄，證實2021年10月27日18時1分-13分，證人陳某某在10張年齡相仿不同男性正面免冠照片中辨認出3號為鄒某某的事實。
19、被告人鄒某某的供述，證實任某某是他2020年4月份通過抖音認識的，他和任某某有經(jīng)濟往來，任某某過生日讓他去陪她，他害怕花錢，說錢包丟了，任某某微信給他轉了1萬元。后來身上沒錢就問她借錢，說礦上困難，給工人發(fā)工資需要錢，還在山西臨汾XX銀行辦了個存折，讓辦假證的人給存折上做了個假的3000萬的存款，然后他讓任某某看了一下，騙她說是他打架啥的錢被凍結了，事情處理完就可以拿來用，任某某相信他，然后陸續(xù)借錢給他，前后加起來有200多萬，算上利息300多萬。他拿這些錢用于還錢，還拿去揮霍，用于消費，買衣服，買手機，陪任某某全國旅游，還有KTV唱歌，喝好酒，還用于家庭開銷，他給鎮(zhèn)巴XX信用社還了26萬元，每個月給石某某13000元，3000用于日常生活，1萬用于還房貸和其余還款。和任某某認識以后，在漢中XX買了一套房，房號XX，首付22萬元，月供4000多，分了30年，他用任某某給的錢去買了房，裝修還花了5萬元。他沒在山西承包煤礦，制作假存折就是為了騙別人，證明他有錢。記得任某某一次給了2萬現(xiàn)金，給了三次1萬現(xiàn)金，最多一次是在朱鹮廣場停車場給了10萬元，加起來現(xiàn)金一共15萬元，他一共給任某某錢加起來有8萬元，其中最多一次是她要交房租，她給她5萬元。陳某某、任某某、李某某都是他女朋友，陳某某從小就認識，其余都是抖音認識的。他9月29日從李某某那里借了2萬元，說他遇到困難，和別人撞車打架了。從陳某某那里借了20萬元左右，和她是正常借錢。從雷某某那里借了80萬元左右，他給雷某某也說在山西臨汾開煤礦的，需要用錢，各種理由騙她，從她那陸續(xù)借的，每次都是幾萬幾萬的借，給她付三分的月息，總共借了80萬元左右，后來雷某某不借給他錢了，他才開始騙她，偽造了一張3000萬存折的假存折讓她看。從雷某某那借的錢都用于還網(wǎng)貸、信用卡和生活開銷。她都是通過銀行轉賬、支付寶轉賬、微信轉賬。銀行轉賬轉到他建設銀行卡和農(nóng)業(yè)銀行卡的。他手機號：1859161****，微信昵稱是“XX”。在他車上找到的三個印章是他在路邊墻上看見小廣告，然后給打電話給他刻印章，對方刻好后聯(lián)系他，他們在漢臺區(qū)XX小區(qū)附近見面，他給對方150元，對方幫他刻好三個印章，這三個印章是偽造的。他不知道對方叫啥，只跟他見了一面，他用這假印章偽造了一份文件，文件應該在車上被他撕碎了。他偽造的文件內容就是他錢被凍結了，以后會解凍啥的，就是為了騙任某某，讓她認為他有錢，有償還能力?？ㄉ犀F(xiàn)在只剩7萬元了，目前還不起這些債務。他一共騙取了雷某某1013710元，但是給了她3萬元，也就一共騙了她983710元，一共騙了任某某3451500元，其中微信轉260.35萬元，支付寶轉賬53.8萬元，通過銀行給轉賬16萬元，現(xiàn)金給了15萬元，但是給任某某了8萬元，也就是說一共騙取3371500元。騙李某某了2萬元。
20、到案經(jīng)過，證實鄒某某系洋縣公安民警于2021年9月30日在成都錦江區(qū)抓獲到案。
21、戶籍證明，證實被告人鄒某某系完全刑事責任能力人。
以上證據(jù)，經(jīng)當庭舉證、質證，證據(jù)來源合法，內容客觀真實，相互關聯(lián)，相互印證,予以認定。
一審法院認為
本院認為，被告人鄒某某以非法占有為目的，隱瞞其婚姻狀況，以談男女朋友為由，并編造其開有礦，有多套房產(chǎn)及巨額存款等，多次騙取三名被害人現(xiàn)金451.821萬元，數(shù)額巨大，至案發(fā)除歸還二名被害人25.985萬元外，其余贓款均已被其消費或揮霍。被告人之行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構成詐騙罪，依法應予懲處。洋縣人民檢察院指控其犯罪事實及罪名成立。被告人到案后如實供述其罪行，審理中自愿認罪認罰，依法可從輕處罰。辯護人關于被告人到案后如實供述，家庭困難，建議從輕處罰的辯護意見，依法予以采納。被告人多次詐騙多名被害人巨額財物，應酌情從重處罰。被告人自愿認罪認罰，且簽字具結，公訴機關對其量刑建議適當，本院依法予以采納。被告人因其犯罪行為給被害人造成的損失，應予以追繳，發(fā)還被害人。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第五十五條、第五十六條、第六十四條、第六十七條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
一、被告人鄒某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年六個月，并處罰金人民幣20萬元，剝奪政治權利三年。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月1日起至2036年3月30日止。罰金限判決生效后十日內繳納。）
二、被告人詐騙所得贓款依法予以追繳，發(fā)還被害人任某某328.795萬元，發(fā)還被害人雷某某95.041萬元，發(fā)還被害人李某某20000元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向漢中市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判人員
審判長趙永恒
人民陪審員姚少華
人民陪審員陳彥娥
二〇二二年七月二十二日
法官助理肖琳
書記員高有慧
