案件概述
烏海市海南區(qū)人民檢察院以海南檢刑訴〔2022〕33號起訴書指控被告人杜某犯詐騙罪，于2022年3月25日向本院提起公訴。本院于同日立案受理后，依法適用普通程序，于2022年5月19日和2022年6月22日兩次公開開庭審理了本案。烏海市海南區(qū)人民檢察院指派檢察官李怡出庭支持公訴，被告人杜某及其辯護人李永剛到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
烏海市海南區(qū)人民檢察院指控：2021年2月至5月，被告人杜某擔(dān)任內(nèi)蒙古廣納煤業(yè)集團廣聚材料有限責(zé)任公司（以下簡稱廣聚公司）保安隊隊長一職，2021年5月3日從該公司離職。2021
年3月至8月間，被害人房某、許某想要收購廣聚公司的廢鐵，兩人分別單獨聯(lián)系杜某尋求幫助，杜某謊稱自己有關(guān)系能夠辦理此事，以給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)送禮打點為由，先后騙取房某、許某財物共計人民幣163471元，上述財物全部用于杜某的個人消費。
審查起訴期間，被告人杜某的親屬代其退賠被害人房某7萬元，杜某取得了被害人房某的諒解。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人杜某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，使被害人房某、許某陷入錯誤認(rèn)識處分了財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。杜某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。杜某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處杜某有期徒刑三年，并處罰金二萬元。
被告人杜某對公訴機關(guān)起訴的罪名及犯罪事實均無異議，且簽字具結(jié)。
辯護人李永剛對公訴機關(guān)指控被告人杜某犯詐騙罪的罪名和犯罪事實無異議，針對杜某在本案中從輕或減輕量刑處罰的情節(jié)，發(fā)表意見如下：1.杜某歸案后充分認(rèn)識到自己的錯誤，積極退賠了被害人房某的經(jīng)濟損失，被害人房某對被告人也出具了諒解書，說明其真心悔過，愿意接受法律的制裁。杜某家庭困難，被害人許某的損失目前無法完全賠償，正在積極商談，出于被告人的悔過表現(xiàn)，請法庭酌情對被告人予以從輕處罰。2.被告人認(rèn)罪態(tài)度好，當(dāng)庭認(rèn)罪，具有強烈的悔罪表現(xiàn)，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，本著教育為主懲罰為輔的原則，請法庭對杜某酌情予以從寬處罰。3.杜某無犯罪前科劣跡，系初犯、偶犯，案發(fā)后積極配合調(diào)查，無任何拒捕反抗行為,深刻的認(rèn)識到自己的錯誤，愿意接受法律的制裁，其主觀惡性較小，請法庭酌情考慮對其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2021年2月至5月，被告人杜某在內(nèi)蒙古廣納煤業(yè)集團廣聚材料有限責(zé)任公司（以下簡稱廣聚公司）擔(dān)任保安隊隊長一職，于2021年5月3日調(diào)離。2021年3月至8月間，被害人房某、許某為了收購廣聚公司的廢鐵，分別單獨聯(lián)系杜某尋求幫助。杜某明知自己沒有辦理請托事項的權(quán)限和能力，謊稱自己有關(guān)系能夠辦理此事，并以給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)送禮打點為由，騙取房某錢款4萬元、粗支軟盒中華香煙5條、粗支硬盒中華香煙2條、粗支扁盒翻蓋中華香煙3條、南京雨花石香煙2條、黃金芽茶葉（每盒2罐）2盒，財物共計46806.7元；騙取許某錢款101000元、中支中華香煙6條、粗支軟盒中華香煙4條、粗支硬盒中華香煙2條、粗支扁盒翻蓋中華香煙2條、粗支冬蟲夏草香煙2條、安吉白茶4罐、高度古井貢白酒2箱、口子窖酒2箱，財物共計116664.3元；騙取財物合計163471元。上述財物全部用于杜某個人消費。
另查明，2022年3月，被告人杜某的親屬代其賠償被害人房某經(jīng)濟損失7萬元，被害人房某出具了《諒解書》，表示對杜某予以諒解。2021年5月25日，杜某的親屬代其賠償被害人許某經(jīng)濟損失4萬元，剩余款項雙方達成《和解協(xié)議》，被害人許某出具了《諒解書》，對杜某予以諒解。
以上事實，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證證據(jù)予以證實：
1．書證
（1）報案材料、接處警登記表、受案登記表、立案決定書、偵破案件報告、歸案情況說明，證明：本案的發(fā)案、立案、破案情況。被告人杜某系公某機關(guān)抓獲歸案。
（2）被告人基本情況、戶籍證明，證明：杜某的身份情況，作案時已達到刑事責(zé)任年齡，具有刑事責(zé)任的能力。
（3）微信聊天記錄截圖，證明：被害人許某與被告人杜某的微信聊天記錄，主要內(nèi)容為杜某以辦事向閆總送禮為名向許振
斌索要財物，包括錢款、煙酒茶葉等，杜某認(rèn)可財物的總價值18萬元，其中許某向杜某微信轉(zhuǎn)賬7.6萬元。
（4）被害人許某微信支付交易明細(xì)，證明：被害人許某向安之若素（被告人杜某）微信轉(zhuǎn)賬共計7.6萬元。
（5）被害人許某與被告人杜某XXX手機號碼電話通話記錄截圖，證明：自2021年4月28日至2021年7月30日，許某多次與杜某進行通話。其中2021年6月2日11時36分、2021年6月17日14時05分、2021年6月17日14時18分、2021年7月18日16時56分、2021月7月20日9時38分、2021年7月30日10時24分、2021年7月30日17時09分的通話記錄截圖與許某提供的通話錄音時間能相印證。
（6）被害人房某和被告人杜某微信聊天記錄截圖，證明：杜某以向閆總送禮為由，向房某索要財物，包括錢款、煙、茶葉等，杜某認(rèn)可財物的總價值7萬元，其中包括杜某向房某借款1萬元。
（7）電話通話記錄截圖，證明：從2021年4月20日至2021年6月16日期間，被害人房某多次與被告人杜某XXX的電話號碼通話。
（8）被害人許某中國建設(shè)銀行個人活期賬戶交易明細(xì)，證明：許某中國建設(shè)銀行賬戶（賬號：6227********），2021年5月20日到2021年8月31日的交易明細(xì)。
（9）被害人房某中國農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)清單，證明：房某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號6228********），2021年4月2日到4月30日的銀行交易明細(xì)。
（10）內(nèi)蒙古廣聚新材料有限責(zé)任公司出具關(guān)于被告人杜某的情況說明，證明：杜某于2021年2月3日從廣源洗煤廠調(diào)入廣聚新材料有限責(zé)任公司擔(dān)任保安隊長職務(wù)，負(fù)責(zé)門衛(wèi)管理及治安管理，無廢鐵出售權(quán)責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)為安監(jiān)部長王某，安監(jiān)部無廢鐵出售權(quán)責(zé)。2021年5月3日杜某從廣聚新材料有限責(zé)任公司
調(diào)走；廣聚新材料有限責(zé)任公司輔材、廢鐵處理權(quán)責(zé)由隋某負(fù)責(zé)，閆某是該公司副總經(jīng)理，主要分管工程部，無處理廢鐵權(quán)利；2021年廣聚新材料有限責(zé)任公司未向外出售過廢鐵，無廢鐵銷售記錄，無廢鐵固定合作收購方，未簽訂收購廢鐵的協(xié)議或合同，無長期收購廢鐵的默認(rèn)合作收購方。
（11）勞動合同書，廣納集團員工入職審批表，員工晉升/異動審批表，解除（終止）勞動關(guān)系證明書，職業(yè)健康檢查表，證明：2017年8月14日，被告人杜某入職內(nèi)蒙古廣納煤業(yè)集團名下昊源洗煤；2017年11月25日，杜某與內(nèi)蒙古廣納煤業(yè)集團有限責(zé)任公司解除勞動關(guān)系；2019年8月26日，杜某入職烏海市隆昌工貿(mào)有限責(zé)任公司；2020年3月26日，杜某入職烏海市廣源洗煤有限責(zé)任公司；2020年8月25日，杜某入職烏海市隆昌工貿(mào)有限責(zé)任公司；其中2019年8月26日、2020年3月26日均屬內(nèi)蒙古廣納煤業(yè)集團人員調(diào)動。
（12）內(nèi)蒙古廣納煤業(yè)（集團）有限責(zé)任公司出具說明，證明：被告人杜某所在單位電腦數(shù)據(jù)丟失，無法提供杜某所在單位花名冊。
（13）內(nèi)蒙古廣聚新材料有限責(zé)任公司職工花名冊、證明，證明：閆某系內(nèi)蒙古廣聚新材料有限責(zé)任公司副總經(jīng)理（工程），于2021年2月26日入職。任元媛系內(nèi)蒙古廣聚新材料有限責(zé)任公司副總經(jīng)理（行政），于2009年4月20日入職。
（14）收條、諒解書，證明：2022年3月26日，被告人杜某母親白某2向房某一次性退賠7萬元人民幣，房某出具收條，房某對杜某表示諒解，出具諒解書。
（15）全國人口信息聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)查詢結(jié)果、常住人口詳細(xì)信息表，證明：被害人房某、許某，見證人賀某、白某1，證人賈某、閆某、王某、隋某、張某的身份情況。
2．證人證言
（1）證人閆某的證言，證明：閆某系內(nèi)蒙古廣聚新材料有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，杜某原系內(nèi)蒙古廣聚新材料有限責(zé)任公司的保安隊長，兩人相互認(rèn)識，是同事關(guān)系。內(nèi)蒙古廣聚新材料有限責(zé)任公司沒有廢鐵出售的決定權(quán)，廢鐵出售由廣納集團負(fù)責(zé)，閆某、杜某均無權(quán)力處置廢鐵等收購事宜，杜某沒有因為收購廢鐵的事情找過閆某。2021年下半年一天，一名男子找到閆某，在閆某車上問詢閆某是否收過杜某的錢，閆某說沒有，該男子下車離開。
（2）證人隋某的證言，證明：隋某系內(nèi)蒙古廣納煤業(yè)集團有限責(zé)任公司督察，具體負(fù)責(zé)集團公司及各分公司督察業(yè)務(wù)以及各公司廢品處理。廣聚新材料有限責(zé)任公司的副總閆某負(fù)責(zé)其公司廢鐵處理的審批，廣聚新材料有限責(zé)任公司總負(fù)責(zé)人任元元（音）或閆某同意出售廢鐵，給隋某打報告，隋某同意后廣聚新材料公司可以處理其公司廢鐵。任元元和閆某有推薦買方的權(quán)利。內(nèi)蒙古廣納煤業(yè)集團有限責(zé)任公司沒有辦事處相關(guān)部門。2021年3至8月，廣聚新材料有限責(zé)任公司沒有出售過廢鐵，無客觀記錄，無固定的售賣廢鐵合作方，未簽訂廢鐵售賣合同、協(xié)議。隋某認(rèn)識杜某，普通同事，知道杜某是保安，做門衛(wèi)工作。杜某沒有因出售廢鐵事宜聯(lián)系隋某，杜某的職位權(quán)力不涉及幫助他人承攬單位廢鐵收購事宜。
（3）證人賈某的證言，證明：賈某與杜某之前是同事關(guān)系。2021年4月份一天下午，杜某約賈某一起在海勃灣區(qū)溫州××吃飯，一起吃飯的還有另外一名男子。杜某在吃飯的路上曾和賈某提及是一個收廢品的人找他辦事。賈某看到那名男子給了杜某一個塑料袋，稱是兩條煙。
（4）證人王某的證言，證明：王某系內(nèi)蒙古廣聚新材料有限責(zé)任公司安監(jiān)部部長，被告人杜某原任該公司保安隊隊長，負(fù)責(zé)門衛(wèi)工作，管理進出廠區(qū)車輛和人員，廠區(qū)治安巡邏工作。
杜某所在保安隊歸王某所在安監(jiān)部管理。閆某系該廠的副總，負(fù)責(zé)工程建設(shè)方面的工作。閆某、王某、杜某均沒有權(quán)力處理內(nèi)蒙古廣聚新材料有限責(zé)任公司的廢鐵，由廣納集團決定。
（5）證人張某的證言，證明：被告人杜某原系內(nèi)蒙古廣聚新材料有限責(zé)任公司保安隊隊長，張某系該保安隊保安。
3．被害人陳述
（1）被害人房某的陳述，證明：2021年4月份，房某認(rèn)識了被告人杜某，杜某承諾將廣聚公司的廢鐵給房某收購，多次以給負(fù)責(zé)人閆總送禮辦事為由，向房某索要5萬元現(xiàn)金，2條南京雨花石延、2條扁盒中華、1條硬中華等煙酒錢1萬多元，借款1萬元（微信轉(zhuǎn)賬），共計7萬余元。因收購廢鐵的事情遲遲未辦成，房某向杜某索要財物，杜某假意退還，后將房某電話、微信拉黑。
（2）被害人許某的陳述，證明：2021年5月，許某為收購廣聚公司廢鐵結(jié)識被告人杜某，杜某以給負(fù)責(zé)人閆總送禮辦理此事為由，多次向許某索要財物，其中包括現(xiàn)金8萬元，微信轉(zhuǎn)賬7.6萬元（包含借款3.5萬元），2箱口子酒、4條中支中華、白茶，還有其他煙酒等物品價值共計約2至3萬元，總計18、19萬元。因事情遲遲未辦成，許某要求杜某退還財物，至案發(fā)前杜某未退還許某財物。2021年8月11日，許某去廣聚公司找閆總核實收購廢鐵的情況，閆總明確告知不知道此事。
4．被告人杜某的供述與辯解，證明：2021年2月至5月，杜某在廣聚公司從事保安隊長一職。2021年3月至8月，杜某明知自己無權(quán)、也沒有關(guān)系幫助他人承攬廣聚公司廢鐵收購事宜，謊稱能夠幫助許某、房某收購廣聚公司廢鐵，分別多次騙取兩人財物用于個人揮霍。2021年4月左右，房某聯(lián)系杜某，想要承攬廣聚公司廢品收購生意，杜某收取房某現(xiàn)金4萬元、微信轉(zhuǎn)賬1萬元（借款1萬元）、軟中華煙5條、硬中華煙2條、粗支扁盒翻蓋中華3條、南京雨花石煙2條、黃金芽茶葉2盒（每盒兩罐）。
2021年4月一天，許某聯(lián)系杜某，想要承攬廣聚公司廢品收購生意，杜某收取房某斌現(xiàn)金6萬元、微信轉(zhuǎn)賬7.6萬元（含借款3.5萬元）、中支中華煙6條、軟中華煙4條、硬中華煙2條、粗支扁盒翻蓋中華2條、粗支冬蟲夏草煙2條、安吉白茶4罐、高度古井貢酒2箱、口子窖白酒2箱。杜某沒有辦法承攬廢鐵收購買賣事宜，但未告知許某和房某，將房某微信拉黑。杜某關(guān)于承攬廣聚公司廢鐵收購事宜找過閆某，但閆某未答應(yīng)杜某，未收取杜某所送1萬元現(xiàn)金。杜某未找過隋總，把隋總的手機號給過房某。杜某對價格認(rèn)定結(jié)果無異議，對與許某之間的通話錄音無異議。
5．鑒定意見
烏海市海南區(qū)價格認(rèn)證中心海南發(fā)改價認(rèn)字〔2022〕第5號價格認(rèn)定結(jié)論書，證明：涉案煙、酒、茶在基準(zhǔn)日的市場價格。2條粗支冬蟲夏草香煙1800元，5條粗支扁盒翻蓋中華香煙2367元，9條粗支軟盒中華香煙5940元，4條粗支硬盒中華香煙1773元，2條南京雨花石香煙1000元，6條中支中華香煙4020元，2箱口子窖酒1640元，2箱高度古井貢白酒3456元，2盒黃金芽茶葉（每盒2罐）200元，4罐安吉白茶275元，共計22471元。
6．勘驗、檢查、偵查實驗等筆錄
（1）扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，證明：2021年10月13日，公某機關(guān)依法將杜某持有深藍色ｉｐｈｏｎｅ12ＰｒｏＭａｘ手機（ＩＭＥＩ：35008161475××××）一部，予以扣押。
（2）辨認(rèn)筆錄
①被害人許某的辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)人許某于2021年10月11日經(jīng)辨認(rèn)指出廣聚公司保安隊隊長杜某就是以介紹廢鐵買賣為由騙取其錢財?shù)娜恕?/p>
②被害人房某的辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)人房某于2021年10月12日
經(jīng)辨認(rèn)指出廣聚公司保安隊隊長杜某就是以介紹廢鐵買賣為由騙取其錢財?shù)娜恕?/p>
③被告人杜某的辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)人杜某于2021年10月13日經(jīng)辨認(rèn)指出找其幫忙承攬廣聚公司廢鐵收購生意的許某和房某。
（3）電子證據(jù)提取筆錄，接受證據(jù)清單，微信轉(zhuǎn)賬記錄，證明：偵查機關(guān)依法對被告人杜某手機ｉｐｈｏｎｅ12ＰｒｏＭａｘ中微信號×××80的微信轉(zhuǎn)賬記錄予以提取。其中，“老許”向杜某微信轉(zhuǎn)賬5次共計7.6萬元；“方哥”向杜某微信轉(zhuǎn)賬3次共計1萬元?！袄显S”和“方哥”的轉(zhuǎn)賬記錄與許某提供的微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄截圖以及房某提供的微信聊天記錄截圖能夠相互印證。
7．視聽資料
被害人許某被詐騙案手機通話錄音：（2021-06-0211-37-06），證明：
①被告人杜某承諾事情辦不成將許某給的錢要回來。
②許某稱已經(jīng)給了杜某8萬元，煙酒折合2萬多元，杜某稱許某再拿3萬元才能繼續(xù)辦事。
③許某同意再給杜某3萬元，加上之前給的錢，杜某向許某借的錢，煙酒折合的錢，共計15.5萬元。
④杜某讓許某算下到現(xiàn)在花了多少錢，連煙酒差不多18、19萬元，算出來給“他”（指的另外一個人）1、2天時間，22、23號給退錢。自己再聯(lián)系“他”，看看“他”怎么說。許某稱事情能辦就辦，不辦就不辦。
⑤杜某讓許某算總共花了多少錢，稱要給許某退錢。
⑥杜某讓許某把轉(zhuǎn)賬相關(guān)信息發(fā)過來，要給許某轉(zhuǎn)賬退錢。
⑦許某打電話稱尚未受到退還的錢款。
⑧杜某稱當(dāng)天或者第二天會向許某轉(zhuǎn)賬，共計18萬元。
公訴機關(guān)提供的上述證據(jù)，來源合法、客觀真實，與本案有關(guān)聯(lián)性，本院予以采信。
被告人杜某的辯護人向法庭提交如下證據(jù)：
《和解協(xié)議》《收條》《諒解書》，證明：2022年5月25日，被告人杜某的親屬與被害人許某達成《和解協(xié)議》，支付了許某4萬元賠償款，并取得了許某的諒解。
辯護人提供的證據(jù)真實、有效，與本案有關(guān)聯(lián)性，經(jīng)質(zhì)證后，公訴機關(guān)沒有異議，本院予以采信。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人杜某以非法占有為目的，謊稱自己可以聯(lián)系收購廢鐵事宜，取得被害人的信任，騙取他人財物共計163471元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控杜某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，所指控罪名成立，本院予以支持。杜某被抓捕到案后，如實供述其罪行，系坦白，依法可以從輕處罰；在審查起訴階段和審理階段，杜某分別賠償了兩名被害人損失，并取得了被害人的諒解，酌情對其從輕處罰。杜某自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，具有認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)，依法從寬處理。公訴機關(guān)的量刑建議合理，本院予以采信。
綜上，根據(jù)被告人杜某犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度等，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第五十二條，第五十三條，第六十一條，第六十四條，第六十七條第三款，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人杜某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二萬元。
（刑期從判決確定之日起計算，判決前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即2021年10月13日至2024年10月12日止。罰金自判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、扣押被告人杜某的一部深藍色iphone12ProMax手機，由扣押機關(guān)依法返還杜某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向烏海市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長陳波
人民陪審員張瑩
人民陪審員張子林
二〇二二年六月二十四日
法官助理高貝貝
書記員劉金娜
