案由 受賄 騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證
案號(hào) （2019）豫1723刑初273號(hào)
備注：《刑法》483條罪名的最新的刑法理論和量刑標(biāo)準(zhǔn)，蘇義飛律師均做了注釋講解，需要了解本罪的詳細(xì)講解內(nèi)容請(qǐng)點(diǎn)擊受賄罪。
河南省平輿縣人民檢察院以平檢公訴刑訴［2019］157號(hào)起訴書指控被告人呂某某犯受賄罪、騙取貸款罪，于2019年4月9日向本院提起公訴，本院于同日立案后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。平輿縣人民檢察院指派檢察員徐磊、韓憲民出庭支持公訴，被告人呂某某及其辯護(hù)人李丙坤到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
河南省平輿縣人民檢察院指控：
一、受賄罪。
1.被告人呂某某于2016年、2017年、2018年春節(jié)前利用擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記的職務(wù)便利，先后3次收受西平縣旭隆皮革購銷有限公司（蔡寨鄉(xiāng)招商引資企業(yè)）負(fù)責(zé)人宛學(xué)義現(xiàn)金共計(jì)7萬元人民幣，為該公司取得企業(yè)發(fā)展金謀取利益。
2.被告人呂某某于2012年至2018年春節(jié)、中秋節(jié)期間利用擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)和黨委書記的職務(wù)便利，先后14次收受西平萬順、路順物流運(yùn)輸有限公司（蔡寨鄉(xiāng)招商引資企業(yè)）主要負(fù)責(zé)人肖某現(xiàn)金7萬元人民幣，為該公司取得企業(yè)發(fā)展金謀取利益。
3.被告人呂某某利用擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記的職務(wù)便利，先后于2016年年底至2018年春節(jié)前分5次收受河南興博益科教設(shè)備有限公司（蔡寨鄉(xiāng)招商引資企業(yè)）主要負(fù)責(zé)人趙某現(xiàn)金共計(jì)4.8萬元人民幣，為該企業(yè)協(xié)調(diào)建廠、取得企業(yè)發(fā)展金、協(xié)調(diào)違法占地等問題謀取利益。
4.被告人呂某某利用擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記的職務(wù)便利，先后于2017年下半年和2018年春節(jié)大年初一收受西平縣穆力清潔能源有限公司主要負(fù)責(zé)人周某現(xiàn)金共計(jì)2.2萬元人民幣，為該公司爭(zhēng)取光伏發(fā)電扶貧貸款謀取利益。
被告人呂某某利用擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記的職務(wù)便利，于2018年春節(jié)的一天在其辦公室收受朱某1現(xiàn)金1萬元人民幣，為朱某1無償使用蔡寨鄉(xiāng)寺后郭村委劉園村29畝左右的土地謀取利益。
5.被告人呂某某于2015年春節(jié)前至2018年5月利用擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)和黨委書記的職務(wù)便利，先后8次收受西平縣斯苑食品有限公司（蔡寨鄉(xiāng)招商引資企業(yè)）主要負(fù)責(zé)人朱某2現(xiàn)金2.7萬元人民幣和喜盈門購物卡3張（共計(jì)1500元），為該企業(yè)擴(kuò)廠占地、協(xié)調(diào)違法占地等謀取利益。
6.被告人呂某某于2015年春節(jié)前至2017年秋天利用擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)和黨委書記的職務(wù)便利，先后7次收受駐馬店市森林塑業(yè)有限公司（蔡寨鄉(xiāng)招商引資企業(yè)）法定代表人張某現(xiàn)金共計(jì)2.2萬元人民幣，為該企業(yè)建廠、取得企業(yè)發(fā)展金、協(xié)調(diào)企業(yè)違法占地、協(xié)調(diào)環(huán)保不達(dá)標(biāo)等問題謀取利益。
7.被告人呂某某利用擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記的職務(wù)便利，于2018年春節(jié)前收受河南得華、炳焱建筑工程有限公司（蔡寨鄉(xiāng)招商引資企業(yè)）實(shí)際負(fù)責(zé)人孔某現(xiàn)金2萬元人民幣，為該公司取得企業(yè)發(fā)展金、協(xié)調(diào)施工環(huán)境方面提供幫助。
8.被告人呂某某利用擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記的職務(wù)便利，于2018年6、7月份的一天通過蔡寨鄉(xiāng)肖洼村村民呂某1收受西平縣玖安商砼有限公司負(fù)責(zé)人鄭某現(xiàn)金2萬元人民幣，為該企業(yè)解決村民阻工問題謀取利益。
9.被告人呂某某利用擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)的職務(wù)便利，先后于2012年5月至2013年春節(jié)前分2次收受西平縣蔡寨鄉(xiāng)崔莊村委原文書佟志有現(xiàn)金1.3萬元人民幣，為該村爭(zhēng)取省級(jí)生態(tài)文明村謀取利益。
10.被告人呂某某利用擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)和黨委書記的職務(wù)便利，于2015年和2017年春節(jié)期間先后2次收受蔡寨鄉(xiāng)鄉(xiāng)干部李爭(zhēng)超現(xiàn)金共計(jì)1.5萬元人民幣，為李爭(zhēng)超的叔叔李順喜協(xié)調(diào)中標(biāo)該鄉(xiāng)“村村通”工程及撥付工程款方面謀取利益。
11.被告人呂某某利用擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)和黨委書記的職務(wù)便利，于2014年至2018年逢年過節(jié)期間先后6次收受西平縣柏源船務(wù)有限公司法定代表人王某現(xiàn)金共計(jì)1.1萬元人民幣，為該公司取得企業(yè)發(fā)展金謀取利益。
12.被告人呂某某利用擔(dān)任蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)和黨委書記的職務(wù)便利，先后于2013年至2017年分3次收受駐馬店市安吉門業(yè)有限公司（蔡寨鄉(xiāng)招商引資企業(yè)）法定代表人焦某現(xiàn)金共計(jì)2000元人民幣和鐵門2個(gè)（價(jià)值4800元），為焦某取得企業(yè)發(fā)展金、協(xié)調(diào)銀行貸款等方面謀取利益。
13.被告人呂某某利用擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)的職務(wù)便利，積極推選呂某2于2014年11月當(dāng)選蔡寨鄉(xiāng)肖洼村黨支部書記，后于2015年中秋節(jié)期間收受呂某2現(xiàn)金1000元人民幣。
二、騙取貸款罪。
2012年7月至2017年6月，被告人呂某某伙同劉杰（已判刑）以購買門面房的名義，采取虛構(gòu)貸款用途、提供虛假的貸款資料，夸大償還能力等欺騙手段，在駐馬店農(nóng)村商業(yè)銀行（原驛城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社）分5次取得銀行貸款共計(jì)426萬元，該5筆貸款貸出后全部轉(zhuǎn)給黑社會(huì)組織頭目劉杰供其個(gè)人面粉廠使用。
公訴機(jī)關(guān)就上述指控事實(shí)當(dāng)庭對(duì)被告人呂某某進(jìn)行了訊問，并向法庭出示了呂某某的供述，證人證言，相關(guān)書證和視頻光盤等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人呂某某利用職務(wù)上的便利，非法收受他人賄賂現(xiàn)金35.25萬元人民幣和2個(gè)鐵門，為他人謀取利益，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第九十三條、第三百八十五條、第三百八十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任；被告人呂某某以欺騙手段多次騙取銀行貸款共計(jì)426萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任；呂某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人呂某某在被依法留置后能如實(shí)供述辦案機(jī)關(guān)尚未掌握的受賄犯罪事實(shí)，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人呂某某犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人呂某某辯稱，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控我犯受賄罪、騙取貸款罪，我認(rèn)罪、悔罪，我今后一定吸取教訓(xùn)，悔過自新，重新做人。辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和事實(shí)沒有異議。關(guān)于受賄罪。呂某某有自首情節(jié)，認(rèn)罪態(tài)度較好，其家屬積極退贓36萬元，應(yīng)對(duì)其減輕處罰。關(guān)于騙取貸款罪。劉杰本人及鄉(xiāng)政府的工作人員身份均真實(shí)，不存在貸款難以追回的風(fēng)險(xiǎn)，這五筆貸款每筆均不超過100萬元，均用于劉杰面粉廠的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，五筆貸款均按期歸還了本金和利息，未給銀行造成損失，其騙取貸款罪犯罪情節(jié)輕微。建議對(duì)呂某某適用免刑或緩刑。
經(jīng)審理查明：
一、受賄罪。
1.被告人呂某某于2016年、2017年、2018年春節(jié)前利用擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記的職務(wù)便利，先后3次收受西平縣旭隆皮革購銷有限公司（蔡寨鄉(xiāng)招商引資企業(yè)）負(fù)責(zé)人宛學(xué)義現(xiàn)金共計(jì)7萬元人民幣，為該公司取得企業(yè)發(fā)展金謀取利益。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
（1）被告人呂某某供述，我擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)和黨委書記期間，曾經(jīng)收受過別人的錢物，我前段時(shí)間向調(diào)查組談過我收受別人錢物的情況。我在蔡寨鄉(xiāng)任職期間，宛學(xué)義在蔡寨鄉(xiāng)辦的有個(gè)旭隆皮革購銷公司，這個(gè)公司屬于蔡寨鄉(xiāng)引進(jìn)的項(xiàng)目，主要經(jīng)營(yíng)回民屠宰的牛羊皮革，宛學(xué)義在蔡寨經(jīng)營(yíng)旭隆皮革購銷公司期間，我和他接觸就比較多了，宛學(xué)義給我送過錢。后來宛學(xué)義在蔡寨鄉(xiāng)投資建設(shè)了旭隆皮革購銷公司。我記得在2016年春節(jié)前一天宛學(xué)義給我送3萬元錢，2017年前一天宛學(xué)義給我送2萬元，2018年前一天宛學(xué)義給我送2萬元，共計(jì)給我送7萬元人民幣。宛學(xué)義給我送這7萬元錢一方面是感謝我之前在撥付企業(yè)發(fā)展基金方面對(duì)旭隆皮革購銷公司的支持給企業(yè)返還了60%的發(fā)展基金。另一方面也是和我搞好關(guān)系，請(qǐng)我以后盡可能按照比較高的比例給旭隆皮革購銷公司撥付企業(yè)發(fā)展金，也是宛學(xué)義在建廠初期說好的要從返還的發(fā)展基金中給我20%的好處費(fèi)。
（2）證人宛學(xué)義的證言，我于2015年初投資300萬元成立了西平縣旭隆皮革購銷有限公司，法人是我弟弟宛學(xué)友。我于2015年、2016年、2017年臨近春節(jié)前，我都給呂某某送了現(xiàn)金，2015年是3萬，2016年和2017年都是2萬，我共計(jì)分3次給呂某某送去7萬元現(xiàn)金。我給他送錢的目的就是想多獲得資金的扶持。我提出來每年想獲得60%的返還比例，并承諾給呂某某20%的好處。呂某某聽完就同意了。
（3）西平縣旭隆皮革購銷有限公司證明，西平縣旭隆皮革購銷有限公司法人代表是宛學(xué)友，實(shí)際出資人和控制人為宛學(xué)義，宛學(xué)友與宛學(xué)義是兄弟關(guān)系。證明該公司實(shí)際負(fù)責(zé)人是宛學(xué)義。
（4）西平縣旭隆皮革購銷有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司登記申請(qǐng)書、指定代表或者共同委托代理人授權(quán)委托書、附表法定代表人宛學(xué)友信息、崔莊村民委員會(huì)出具的公司住所產(chǎn)權(quán)和責(zé)任承諾證明、西平縣旭隆皮革購銷有限公司的私營(yíng)企業(yè)基本注冊(cè)信息查詢單。證明該公司的注冊(cè)和基本信息情況。
（5）西平縣旭隆皮革購銷有限公司申請(qǐng)資金報(bào)告21份、各項(xiàng)資金往來結(jié)算票據(jù)和記賬憑證共62頁。證明該公司申請(qǐng)返還企業(yè)發(fā)展金共計(jì)503784元。
（6）呂某某情況說明一份，證明其收受宛學(xué)義賄賂的情況。
（7）宛學(xué)義情況說明一份，證明給呂某某送錢財(cái)?shù)那闆r。
2.被告人呂某某于2012年至2018年春節(jié)、中秋節(jié)期間利用擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)和黨委書記的職務(wù)便利，先后14次收受西平萬順、路順物流運(yùn)輸有限公司（蔡寨鄉(xiāng)招商引資企業(yè)）主要負(fù)責(zé)人肖某現(xiàn)金7萬元人民幣，為該公司取得企業(yè)發(fā)展金謀取利益。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
（1）被告人呂某某供述，我在擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)和黨委書記期間，14次收受肖某所送現(xiàn)金共計(jì)7萬元。肖某是在蔡寨回族鄉(xiāng)辦物流運(yùn)輸公司的老板，經(jīng)營(yíng)的有萬順物流運(yùn)輸有限公司、路順物流運(yùn)輸有限公司、盛豐物流運(yùn)輸有限公司，他名下主要經(jīng)營(yíng)的是萬順物流運(yùn)輸有限公司，其他兩個(gè)是他負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理的。我在擔(dān)任蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)期間，為西平萬順物流運(yùn)輸有限公司、盛豐物流運(yùn)輸有限公司、路順物流運(yùn)輸有限公司返還企業(yè)發(fā)展基金大部分都是我簽字同意的。2015年底我接任黨委書記之后，都是我先安排鄉(xiāng)長(zhǎng)吳某簽字，他簽字后再撥付給這三個(gè)公司企業(yè)發(fā)展基金的。
（2）證人肖某的證言，我是西平縣萬順物流有限公司總經(jīng)理，2012年至2018年我一共分14次給呂某某送7萬元現(xiàn)金。我給他送錢的目的就是多返還企業(yè)發(fā)展金，爭(zhēng)取返還的比例高些。
（3）呂某某情況說明一份，證明其收受肖某賄賂的情況。
（4）肖某情況說明一份，證明給呂某某送錢財(cái)?shù)那闆r。
（5）西平萬順物流運(yùn)輸有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司登記申請(qǐng)書、指定代表或者共同委托代理人的證明、董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息、法定代表人肖某信息、房屋租賃協(xié)議。證明該公司的注冊(cè)登記情況、公司基本信息、住所地情況。
（6）蔡寨回族鄉(xiāng)撥肖某企業(yè)發(fā)展資金明細(xì)申請(qǐng)資金報(bào)告、各項(xiàng)資金往來結(jié)算票據(jù)和記賬憑證。證明蔡寨回族鄉(xiāng)撥付給肖某企業(yè)發(fā)展金的往來票據(jù)情況。
3.被告人呂某某利用擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記的職務(wù)便利，先后于2016年年底至2018年春節(jié)前分5次收受河南興博益科教設(shè)備有限公司（蔡寨鄉(xiāng)招商引資企業(yè)）主要負(fù)責(zé)人趙某現(xiàn)金共計(jì)4.8萬元人民幣，為該企業(yè)協(xié)調(diào)建廠、取得企業(yè)發(fā)展金、協(xié)調(diào)違法占地等問題謀取利益。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
（1）被告人呂某某供述，我在擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記期間，曾經(jīng)5次收受趙某所送現(xiàn)金，共計(jì)4.8萬元，他2016年下半年來蔡寨回族鄉(xiāng)投資了興博益科教設(shè)備公司。我是蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記，手上有一定的職權(quán)，能給他的企業(yè)提供便利，帶來效益。趙某在肖洼村建廠就在蔡寨轄區(qū)內(nèi)。協(xié)調(diào)建廠、與職能部門溝通協(xié)調(diào)等等，很多時(shí)候都需要我?guī)兔?。趙某給我送錢，就是看中了這一點(diǎn)，我是黨委書記一把手，我有這個(gè)權(quán)力。他建廠時(shí)我就很操心，經(jīng)常去他廠里現(xiàn)場(chǎng)辦公，我還專門安排包村干部王珉負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決用地、用電、修路等實(shí)際問題。
（2）證人趙某的證言，2008年至2015年年底在鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)任河南興博益電子科技有限公司股東，2016年9月至今在西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)肖洼工業(yè)園任河南興博益科教設(shè)備有限公司負(fù)責(zé)人，該公司是我出資成立的。2016年年底至2018年春節(jié)前分5次我給呂某某送4.8萬元現(xiàn)金。呂某某是西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)時(shí)任鄉(xiāng)長(zhǎng)、黨委書記，我的企業(yè)是他鄉(xiāng)里的招商引資企業(yè)，給他送錢的目的，是為了讓他協(xié)調(diào)建廠提供幫助、處理違法占地等事宜，在返還企業(yè)發(fā)展金方面提高比例。
（3）呂某某情況說明，證明其收受趙某賄賂的情況。
（4）河南興博益科教設(shè)備有限公司企業(yè)法人檔案，河南興博益科教設(shè)備有限公司相關(guān)材料。證明該公司的基本信息情況。
（5）蔡寨鄉(xiāng)撥河南興博益科教設(shè)備有限公司企業(yè)發(fā)展資金明細(xì)申請(qǐng)資金報(bào)告59份、各項(xiàng)資金往來結(jié)算票據(jù)和記賬憑證5卷。證明蔡寨回族鄉(xiāng)撥付該公司企業(yè)發(fā)展金往來票據(jù)和金額，共計(jì)82300元。
1（6）西平縣國(guó)土資源局行政處罰決定書[2017]201號(hào)，趙某違法占地被處罰的情況。
4.被告人呂某某利用擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記的職務(wù)便利，先后于2017年下半年和2018年春節(jié)大年初一收受西平縣穆力清潔能源有限公司主要負(fù)責(zé)人周某現(xiàn)金共計(jì)2.2萬元人民幣，為該公司爭(zhēng)取光伏發(fā)電扶貧貸款謀取利益。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
（1）被告人呂某某供述，我在擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記期間，西平縣穆力清潔能源有限公司負(fù)責(zé)人周某為了該公司能爭(zhēng)取到光伏發(fā)電扶貧貸款資金，先后于2017年下半年和2018年春節(jié)年初一給我送了現(xiàn)金2.2萬元，讓我協(xié)調(diào)扶貧貸款資金，后來扶貧貸款資金雖未辦成，但需要鄉(xiāng)里出的手續(xù)都給他出了。
（2）證人周某的證言，2016年我成立西平縣清潔能源有限公司，由我出資400萬元，我同學(xué)朱某1任法人代表。我認(rèn)識(shí)蔡寨鄉(xiāng)黨委書記呂某某，大概2017年秋季我給呂某某送過2萬元現(xiàn)金，2018年春節(jié)我還給呂某某送過2000元現(xiàn)金，我給他送錢的目的請(qǐng)他幫忙辦理有關(guān)貸款的手續(xù)，根據(jù)國(guó)家相關(guān)扶貧政策我可以通過貸款回收前期光伏電站投資。
（3）呂某某情況說明，證明其收受周某賄賂的情況。
（4）西平縣在建工業(yè)項(xiàng)目基本情況登記表、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表、河南省企業(yè)投資項(xiàng)目備案確認(rèn)書、蔡寨鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧概況、西平縣穆力清潔能源有限公司資料、水塘租賃合同、光伏扶貧貸款申請(qǐng)及相關(guān)材料。證明周某的光伏發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)、發(fā)電運(yùn)營(yíng)、申請(qǐng)貸款情況。
5.被告人呂某某利用擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記的職務(wù)便利，于2018年春節(jié)的一天在其辦公室收受朱某1現(xiàn)金1萬元人民幣，為朱某1無償使用蔡寨鄉(xiāng)寺后郭村委劉園村29畝左右的土地謀取利益。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
（1）被告人呂某某供述，我在擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記期間，我和村民朱某1是一個(gè)村的，很早就認(rèn)識(shí)。朱某1為了無償使用蔡寨鄉(xiāng)寺后郭村委劉園村29畝左右的土地，2018年春節(jié)的一天在我辦公室給我送了1萬元現(xiàn)金，后來這塊地讓朱某1用了，鄉(xiāng)里沒收他的租金。
（2）證人朱某1的證言，我的同學(xué)周某在義烏市做生意，回來投資在郭莊村興建了村級(jí)光伏發(fā)電站，同時(shí)成立了西平縣清潔能源有限公司，讓我任法人代表，給他管理著。我認(rèn)識(shí)蔡寨鄉(xiāng)黨委書記呂某某，2016年的時(shí)候，因?yàn)槲页邪陶l(xiāng)的土地給呂某某送過來1萬元錢，2017年我和周某因?yàn)楣夥l(fā)電站貸款的事給他送過2萬元錢。2016年春季植樹造林期間，我村搞美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，鄉(xiāng)政府征了郭莊村劉小園莊二、三十畝地搞綠化，鄉(xiāng)里說把地承包給個(gè)人好管理些，后來這塊地被我承包了。
（4）呂某某情況說明，證明其收受朱某1賄賂的情況。
（5）朱某1提供材料，證明呂某某讓其租地搞綠化的地塊，與村里沒簽協(xié)議，沒交租金。
6.被告人呂某某于2015年春節(jié)前至2018年5月利用擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)和黨委書記的職務(wù)便利，先后8次收受西平縣斯苑食品有限公司（蔡寨鄉(xiāng)招商引資企業(yè)）主要負(fù)責(zé)人朱某2現(xiàn)金2.7萬元人民幣和喜盈門購物卡3張（共計(jì)1500元），為該企業(yè)擴(kuò)廠占地、協(xié)調(diào)違法占地等謀取利益。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
（1）被告人呂某某供述，2015年春節(jié)前至2018年5月我在擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)和黨委書記期間，西平縣斯苑食品有限公司是我鄉(xiāng)的招商引資企業(yè)，該企業(yè)負(fù)責(zé)人朱某2給我認(rèn)識(shí)，他為了擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模需要占用鄉(xiāng)里的土地建廠讓我從中協(xié)調(diào)，他先后8次給我送了2.7萬元現(xiàn)金和1500元的喜盈門購物卡3張。
（2）證人朱某2的證言，我是西平縣斯苑食品有限公司負(fù)責(zé)人，2011年之后，我注冊(cè)成立了西平縣斯苑食品有限公司，仍舊做水餃加工銷售生意，規(guī)模比之前的小作坊大了些。2015年春節(jié)至2018年5月期間我分8次給呂某某送2.7萬元現(xiàn)金和3張喜盈門購物卡（1500元），我的水餃加工作坊因擴(kuò)大規(guī)模需占地建廠房，我找呂某某幫忙是為了協(xié)調(diào)建廠、違法占地等相關(guān)事宜。
（3）呂某某情況說明，證明其收受朱某2賄賂的情況。
（4）朱某2情況說明，證明其給呂某某行賄的情況。
（5）西平縣斯苑食品有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等材料，證明該公司的基本信息情況。
（6）西平縣國(guó)土資源局行政處罰決定書[2017]第209號(hào)、河南省罰沒收入統(tǒng)一票據(jù)，西平縣斯苑食品有限公司違法占地被處罰的情況。
7.被告人呂某某于2015年春節(jié)前至2017年秋天利用擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)和黨委書記的職務(wù)便利，先后7次收受駐馬店市森林塑業(yè)有限公司（蔡寨鄉(xiāng)招商引資企業(yè)）法定代表人張某現(xiàn)金共計(jì)2.2萬元人民幣，為該企業(yè)建廠、取得企業(yè)發(fā)展金、協(xié)調(diào)企業(yè)違法占地、協(xié)調(diào)環(huán)保不達(dá)標(biāo)等問題謀取利益。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
（1）被告人呂某某供述，2015年春節(jié)前至2017年秋天，在我擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)和黨委書記期間，駐馬店市森林塑業(yè)有限公司是我鄉(xiāng)的招商引資企業(yè)，老板張某找到我想在我鄉(xiāng)占地建廠讓我協(xié)調(diào)。后來廠子投產(chǎn)后張某想多得企業(yè)發(fā)展金也讓我?guī)兔?，我給他辦了。在他的企業(yè)生產(chǎn)過程中因環(huán)保不達(dá)標(biāo)，又讓我給他協(xié)調(diào)環(huán)保方面的問題。為了辦這些事，張某先后7次給我送2.2萬元現(xiàn)金，他托我的事能辦的都給他辦了。
（2）證人張某的證言，2011年底通過招商引資我把駐馬店市森林塑業(yè)有限公司搬遷至現(xiàn)在的西平縣蔡寨鄉(xiāng)107國(guó)道旁。2015年春節(jié)前至2017年先后7次給呂某某2.2萬元現(xiàn)金。2017年夏季，因我公司的廠房擴(kuò)建，擴(kuò)建后被衛(wèi)星拍到，縣土管局要求我交24萬元罰款，我當(dāng)時(shí)去找呂某某幫忙協(xié)調(diào)，看能不能處罰輕點(diǎn)，我送給他1萬元現(xiàn)金，讓他幫我協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)，呂某某就同意了。后來，我公司因?yàn)榄h(huán)保方面的事以及返還企業(yè)發(fā)展金的事也需要找呂某某幫忙，也給他送過錢。
（3）王珉的證言，1997年至今在蔡寨鄉(xiāng)政府工作，負(fù)責(zé)肖洼村委脫貧攻堅(jiān)具體工作。我認(rèn)識(shí)駐馬店市森林塑業(yè)有限公司的張某，張某在蔡寨鄉(xiāng)投資建的有工廠，他的工廠建在我所分包的村委，我是在他投資建廠過程中認(rèn)識(shí)的，之后慢慢就熟悉了。2017年的時(shí)候，張某所建的廠房中間有一塊地被衛(wèi)星切片執(zhí)法發(fā)現(xiàn)違法占地，時(shí)任黨委書記呂某某安排我，讓我盡快給鄉(xiāng)土管所所長(zhǎng)張春亭聯(lián)系對(duì)接，讓張春亭協(xié)調(diào)盡量少交罰款別拆房子。我就和張春亭一塊去找到張某，商量這個(gè)事怎么協(xié)商解決，我給張春亭和張某簽過線以后，張春亭和張某就一塊去西平縣國(guó)土局協(xié)調(diào)這個(gè)事，后來就協(xié)調(diào)成了。
（4）謝明偉的證言，我于2018年5月調(diào)到西平縣土管局監(jiān)察大隊(duì)任監(jiān)察員至今。我任西平縣環(huán)保局監(jiān)察大隊(duì)二郎中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)的職責(zé)是負(fù)責(zé)中隊(duì)的全面工作，駐馬店市森林塑業(yè)有限公司這個(gè)企業(yè)在我們轄區(qū)，因有機(jī)廢氣排放治理工作方面的問題，從2017年3、4月份開始我多次找到張某要求他按照環(huán)保局統(tǒng)一安排，進(jìn)行有機(jī)廢氣排放治理，安裝有機(jī)廢氣污染治理的轉(zhuǎn)向設(shè)備。直到2017年9月份的時(shí)候張某才把有機(jī)廢氣排放合格的檢測(cè)報(bào)告交到我們中隊(duì)。
（5）呂某某情況說明，證明其收受張某賄賂的情況。
（6）張某情況說明，證明其向呂某某行賄的情況。
（7）駐馬店市森林塑業(yè)有限公司設(shè)立登記申請(qǐng)書、指定代表或者共同委托代理人的證明、法定代表人信息、董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息、西平縣蔡寨鄉(xiāng)肖洼村委出具的公司住所證明。證明該公司的注冊(cè)信息及公司基本情況。
（8）蔡寨回族鄉(xiāng)撥張某企業(yè)發(fā)展資金明細(xì)申請(qǐng)資金報(bào)告、各項(xiàng)資金往來結(jié)算票據(jù)和記賬憑證。證明蔡寨回族鄉(xiāng)撥付張某企業(yè)企業(yè)發(fā)展金285000元。
8.被告人呂某某利用擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記的職務(wù)便利，于2018年春節(jié)前收受河南得華、炳焱建筑工程有限公司（蔡寨鄉(xiāng)招商引資企業(yè)）實(shí)際負(fù)責(zé)人孔某現(xiàn)金2萬元人民幣，為該公司取得企業(yè)發(fā)展金、協(xié)調(diào)施工環(huán)境方面提供幫助。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
（1）被告人呂某某供述，我在擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記期間，2018年春節(jié)前河南得華、炳焱建筑工程有限公司負(fù)責(zé)人孔某給我送2萬元現(xiàn)金?？啄辰o我送這2萬元錢一方面是感謝我之前對(duì)他的得華建筑公司的關(guān)照支持。另外他在施工美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目過程中，我也給他協(xié)調(diào)了一些糾紛，使他的工程順利進(jìn)行了。在得華建筑公司的企業(yè)扶持金撥付方面我也同意了，并簽字給得華建筑公司撥付企業(yè)扶持金了。另一方面，孔某的河南得華建筑公司當(dāng)時(shí)已經(jīng)中標(biāo)了蔡寨鄉(xiāng)的美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目，孔某給我送這2萬元錢也是想請(qǐng)我?guī)兔?，為他這個(gè)美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。此外，孔某的河南得華建筑公司在蔡寨鄉(xiāng)的轄區(qū)，他給我送錢也是請(qǐng)我以后多關(guān)照支持他的企業(yè)，尤其是在撥付企業(yè)扶持金方面多關(guān)照支持他的公司。
（2）證人孔某的證言，我2014年成立河南得華建筑工程有限公司，這個(gè)公司是我家的私營(yíng)企業(yè)，注冊(cè)沒有用我的名字，但實(shí)際經(jīng)營(yíng)者是我，公司地點(diǎn)在西平縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。2017年在西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)承攬了美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目，我公司以1140萬的價(jià)格中標(biāo)，截至目前，除了路面建設(shè)和綠化沒有完工，其他基本上完工，2018年春節(jié)前，我為了感謝呂某某在施工中的協(xié)調(diào)幫助，我給呂某某送了20000元現(xiàn)金。
（3）呂某某情況說明，證明其收受孔某賄賂的情況。
（4）孔某情況說明，證明其向呂某某行賄的情況。
（5）河南炳焱建筑工程有限公司房屋租賃協(xié)議、駐馬店市產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理局出具的房屋登記信息、王華雨、孔小紅身份證復(fù)印件、法定代表人信息、董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息、公司股東出資信息、公司變更信息。證明該公司的基本信息情況。
（6）河南得華建筑工程有限公司變更信息、法定代表人信息、董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息、公司股東出資信息、房屋租賃協(xié)議、李書紅身份證復(fù)印件、董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息、河南得華建筑工程有限公司文件、房屋登記信息、孔某身份證復(fù)印件。證明該公司的基本信息情況。
（7）河南得華建筑工程有限公司出具的證明：孔某是西平縣2017年蔡寨鄉(xiāng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)示范縣試點(diǎn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。
（8）西平縣2017年蔡寨回族鄉(xiāng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)施工合同。證明孔某是該美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人
（9）蔡寨回族鄉(xiāng)撥孔某企業(yè)發(fā)展資金明細(xì)申請(qǐng)資金報(bào)告59份、各項(xiàng)資金往來結(jié)算票據(jù)和記賬憑證、西平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算指標(biāo)通知單。證明蔡寨回族鄉(xiāng)撥付給孔某企業(yè)發(fā)展金的往來票據(jù)和金額，共計(jì)6416700元。
9.被告人呂某某利用擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記的職務(wù)便利，于2018年6、7月份的一天通過蔡寨鄉(xiāng)肖洼村村民呂某1收受西平縣玖安商砼有限公司負(fù)責(zé)人鄭某現(xiàn)金2萬元人民幣，為該企業(yè)解決村民阻工問題謀取利益。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
（1）被告人呂某某供述，我在擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記期間，2018年6、7月份的一天通過蔡寨鄉(xiāng)肖洼村村民呂某1收受西平縣玖安商砼有限公司負(fù)責(zé)人鄭某2萬元現(xiàn)金。鄭某在我鄉(xiāng)開了一個(gè)沙料場(chǎng)，呂某1和鄭某關(guān)系好，我是通過呂某1認(rèn)識(shí)的鄭某。鄭某這個(gè)廠來往運(yùn)沙石的車輛把肖洼村委徐莊至107國(guó)道的路壓壞了，徐莊的群眾不愿意了，有時(shí)候就堵著沙料廠的大門，還到鄉(xiāng)政府去反映情況。呂某1和鄭某給我送錢是想讓我給肖洼村委等有關(guān)人員打招呼，讓鄭某先做生意，等沙子石子賣了后，再把徐莊碾壓壞的路修好。我?guī)蛥文?和鄭某把事情辦好了。
（2）證人鄭某的證言，我認(rèn)識(shí)西平縣蔡寨鄉(xiāng)的黨委書記呂某某，我開沙料廠的時(shí)候他是蔡寨鄉(xiāng)的黨委書記。2018年6、7月份，我通過蔡寨鄉(xiāng)肖洼村村民呂某1給呂某某送了20000元現(xiàn)金。2018年上半年，我在蔡寨鄉(xiāng)肖洼村107國(guó)道西通過呂某1介紹，租賃了一個(gè)停產(chǎn)的餅干廠開沙料廠，在銷售沙子石子時(shí)，運(yùn)輸物料的車把廠區(qū)北邊的肖洼村委徐莊的一條生產(chǎn)路壓壞了，肖洼村委的村民就站在路中間不讓進(jìn)料的車通行，影響我的沙料廠經(jīng)營(yíng)，肖洼村委的老百姓不但堵路，還去鄉(xiāng)政府反映情況。后來，通過呂某1找到呂某某把事情處理好了。
（3）證人呂某1的證言，我是西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)肖洼村委13組群眾，呂某某是西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)蔡寨村委人，都是回民，本鄉(xiāng)本土的也就認(rèn)識(shí)了。2018年5、6月份，鄭某在107國(guó)道原裕隆餅業(yè)院內(nèi)建個(gè)沙料廠，主要是銷售沙子、石子，一個(gè)多月后，由于運(yùn)送沙子石子的運(yùn)輸車噸位太大，把肖洼村委的徐莊至107國(guó)道的道路碾壓壞了，徐莊的群眾到村委反映，路不修好就不讓鄭某再往外銷售沙子石子，鄭某的生意做不成了，他很著急，沒辦法找到我，讓我到村委做工作，村委不同意，鄭某讓我到鄉(xiāng)里找呂某某做工作，大概6、7月份的一天，鄭某開車帶著我到蔡寨鄉(xiāng)政府院內(nèi)，拿出一個(gè)信封說，這里面是2萬元錢，你給呂書記送去，我就拿著裝有2萬元的信封進(jìn)了他的辦公室，把錢給呂某某了，后來呂某某把事情給他處理好了。
（4）呂某某情況說明，證明其收受呂某1賄賂的情況。（5）呂某1情況說明，證明其向呂某某行賄的情況。
（6）鄭某情況說明，證明其紗廠被村民阻工委托呂某1向呂某某行賄并處理阻工事宜的情況。
（7）西平縣久安商砼有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等材料，證明該公司的基本信息。
10.被告人呂某某利用擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)的職務(wù)便利，先后于2012年5月至2013年春節(jié)前分2次收受西平縣蔡寨鄉(xiāng)崔莊村委原文書佟志有現(xiàn)金1.3萬元人民幣，為該村爭(zhēng)取省級(jí)生態(tài)文明村謀取利益。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
（1）被告人呂某某供述，在我擔(dān)任西平縣蔡寨鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)期間，于2012年5月至2013年春節(jié)前我分別收了蔡寨鄉(xiāng)崔莊村委原文書佟志有1.3萬元現(xiàn)金。當(dāng)時(shí)佟志友任職的崔莊村委正在積極參評(píng)省級(jí)生態(tài)文明村，他給我送這1萬元錢是請(qǐng)我?guī)兔f(xié)調(diào)，爭(zhēng)取讓崔莊村委評(píng)選為省級(jí)生態(tài)文明村。另外他利用過節(jié)的機(jī)會(huì)給我送3000元錢也有和我搞好關(guān)系的意思，當(dāng)時(shí)佟志友是崔莊村的村委干部，他給我送錢也有讓我以后關(guān)照他個(gè)人工作，想繼續(xù)保住文書職務(wù)。
（2）證人佟志有的證言，原任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)崔莊村委文書。2012年或2013年過春節(jié)前，具體時(shí)間我記不住了，我到呂某某家以村里名義給呂某某送了3000元現(xiàn)金，我是村干部，送錢是為了給他搞好關(guān)系。2013年或2014年春季的時(shí)候，為了讓呂某某給我們村跑省級(jí)生態(tài)文明村項(xiàng)目，我拿10000元現(xiàn)金交給了呂某某，這10000元現(xiàn)金是在鄉(xiāng)政府大門口偏東一點(diǎn)的路上給他的。
（3）呂某某情況說明，證明收受佟志有賄賂的情況。
（4）佟志有情況說明，證明其呂某某行賄的情況。
（5）蔡寨鄉(xiāng)崔莊村關(guān)于創(chuàng)建省級(jí)生態(tài)村驗(yàn)收請(qǐng)示及會(huì)議記錄、省級(jí)生態(tài)村申報(bào)表、駐馬店市環(huán)保局關(guān)于命名第五批市級(jí)生態(tài)村的決定、駐馬店市第五批生態(tài)村名單。證明蔡寨回族鄉(xiāng)崔莊村創(chuàng)建生態(tài)文明村的有關(guān)情況。
11.被告人呂某某利用擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)和黨委書記的職務(wù)便利，于2015年和2017年春節(jié)期間先后2次收受蔡寨鄉(xiāng)鄉(xiāng)干部李爭(zhēng)超現(xiàn)金共計(jì)1.5萬元人民幣，為李爭(zhēng)超的叔叔李順喜協(xié)調(diào)中標(biāo)該鄉(xiāng)“村村通”工程及撥付工程款方面謀取利益。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
（1）被告人呂某某供述，我在擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)和黨委書記的職務(wù)期間，于2015年和2017年春節(jié)期間先后2次收受蔡寨鄉(xiāng)鄉(xiāng)干部李爭(zhēng)超1.5萬元現(xiàn)金，為李爭(zhēng)超的叔叔李順喜協(xié)調(diào)中標(biāo)我鄉(xiāng)“村村通”工程及撥付工程款提供幫助。后來，李順喜順利中標(biāo)我鄉(xiāng)的“村村通”工程。
（2）李爭(zhēng)超的證言，現(xiàn)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)政府統(tǒng)計(jì)助理。我之前不認(rèn)識(shí)蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記呂某某，呂某某到我們鄉(xiāng)工作之后我才認(rèn)識(shí)他。與呂某某之間有不正當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)往來，我為了做鄉(xiāng)里的“村村通”工程給呂某某送過1萬元錢，為了要修路的工程款給呂某某送過5000元錢。我四叔李順喜以前經(jīng)商，手里有資金，我就想著“村村通”修路讓我叔來干，我叔也同意出資修路了，但讓誰做這個(gè)項(xiàng)目得經(jīng)過鄉(xiāng)里同意。2015年春節(jié)后，經(jīng)過招投標(biāo)等各項(xiàng)程序，我叔順利承包了蔡寨村的“村村通”項(xiàng)目。
（3）李順喜的證言，2014年的時(shí)候，我侄子李爭(zhēng)超找到我，說鄉(xiāng)里有“村村通”項(xiàng)目想給我合伙干，要求先墊資修路然后再撥工程款，因?yàn)槔顮?zhēng)超是鄉(xiāng)干部，他看準(zhǔn)的活我就同意了。2015年春節(jié)前的一天李爭(zhēng)超給我商量，想把這個(gè)活定下來咱需要給書記呂某某送點(diǎn)錢，當(dāng)時(shí)商量的是送1萬元錢，我也同意了，這1萬元錢送給呂某某了，這個(gè)活也讓我們做了，后來因?yàn)閾芄こ炭钣纸o呂某某送5千元，這些事都是李爭(zhēng)超辦的。
（4）呂某某情況說明，證明其收受李爭(zhēng)超賄賂的情況。（5）李爭(zhēng)超情況說明，證明其向呂某某行賄的情況。
（6）西平縣2015年村村通公路工程建設(shè)施工合同協(xié)議書、商丘市國(guó)基建筑安裝有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、西平縣資產(chǎn)購置政府采購計(jì)劃申請(qǐng)及批復(fù)表、關(guān)于申請(qǐng)撥付2015年通村公路建設(shè)工程資金的報(bào)告、上級(jí)財(cái)政投資工程資金撥付審批表、西平縣蔡寨鄉(xiāng)2015年通村公路項(xiàng)目蔡寨村委陳莊至遂平縣界公路工程工程量清單、增值稅發(fā)票、西平縣2015通村公路建設(shè)項(xiàng)目計(jì)量支付證書、中間計(jì)量支付匯總表、西平縣2015年通村公路建設(shè)項(xiàng)目蔡寨村委陳莊-遂平界道路交工驗(yàn)收質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表、西平縣2015年村村通公路工程建設(shè)項(xiàng)目其他相關(guān)材料。李爭(zhēng)超和李順喜中標(biāo)蔡寨回族鄉(xiāng)“村村通”工程項(xiàng)目的相關(guān)資料和資金撥付情況。
12.被告人呂某某利用擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)和黨委書記的職務(wù)便利，于2014年至2018年逢年過節(jié)期間先后6次收受西平縣柏源船務(wù)有限公司法定代表人王某現(xiàn)金共計(jì)1.1萬元人民幣，為該公司取得企業(yè)發(fā)展金謀取利益。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
（1）被告人呂某某供述，我在擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)和黨委書記的職務(wù)期間，于2014年至2018年逢年過節(jié)期間先后6次收受西平縣柏源船務(wù)有限公司負(fù)責(zé)人王某1.1萬元現(xiàn)金，他送錢的目的是為了多得一些企業(yè)發(fā)展金，后來鄉(xiāng)里足額給他撥付了企業(yè)發(fā)展金。
（2）證人王某的證言，我2010年5月開辦西平柏源船務(wù)有限公司經(jīng)營(yíng)至今。2010年的時(shí)候，我姐夫楊某是縣交通局副局長(zhǎng)，對(duì)這一塊業(yè)務(wù)比較熟，他和蔡寨鄉(xiāng)呂某某溝通協(xié)調(diào)后，我公司成為蔡寨鄉(xiāng)的招商引資企業(yè)，具體成立公司的手續(xù)是我辦理的，楊某給我們溝通協(xié)調(diào)并提供政策上的指導(dǎo)。公司的主要收入來源包括收取掛靠船舶的管理費(fèi)和稅收返還。為了稅收返還逢年過節(jié)的時(shí)候我給呂某某送過錢。經(jīng)我回憶，2014年至2018年逢年過節(jié)分6次給呂某某送的有1.1萬元現(xiàn)金。
（3）證人楊某的證言，原任西平縣交通運(yùn)輸局原副局長(zhǎng)，現(xiàn)任主任科員。我認(rèn)識(shí)西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)黨委書記呂某某，2010年前后，根據(jù)縣招商引資政策，蔡寨鄉(xiāng)有招商引資任務(wù)，當(dāng)時(shí)王某有投資意向，因?yàn)槲以诮煌ň秩胃本珠L(zhǎng)時(shí)分管過招商引資工作，對(duì)這項(xiàng)工作比較熟悉，所以王某找我讓我跟蔡寨鄉(xiāng)協(xié)調(diào)這個(gè)事，我首先給當(dāng)時(shí)蔡寨鄉(xiāng)黨委書記楊華平打電話溝通，雙方初步達(dá)成合作意向后，我又和當(dāng)時(shí)的蔡寨鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)呂某某聯(lián)系，商量選址等其他相關(guān)事項(xiàng)，我跟鄉(xiāng)里說好后，成立公司是王某他們公司辦理的，我只是從政策上給王某指導(dǎo)，協(xié)調(diào)相關(guān)事項(xiàng)。公司的稅收頂蔡寨鄉(xiāng)的稅收任務(wù)，蔡寨鄉(xiāng)對(duì)收取的稅收按一定比例返還王某公司，公司的收入主要是上述所說的船舶管理費(fèi)和稅收的返還，呂某某對(duì)王某的公司進(jìn)行了關(guān)照。
（4）呂某某情況說明，證明其收受王某賄賂的情況。（5）王某情況說明，證明其向呂某某行賄的情況。
（6）楊某情況說明，證明其介紹王某與呂某某認(rèn)識(shí)，對(duì)王某給予幫助的情況。
（7）西平柏源船務(wù)有限公司證明、西平柏源船務(wù)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等材料，證明該公司的基本信息情況。
（8）蔡寨鄉(xiāng)撥王某企業(yè)發(fā)展資金明細(xì)申請(qǐng)資金報(bào)告、各項(xiàng)資金往來結(jié)算票據(jù)和記賬憑證。證明蔡寨回族鄉(xiāng)撥付王某企業(yè)發(fā)展金的往來票據(jù)和金額。
13.被告人呂某某利用擔(dān)任蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)和黨委書記的職務(wù)便利，先后于2013年至2017年分3次收受駐馬店市安吉門業(yè)有限公司（蔡寨鄉(xiāng)招商引資企業(yè)）法定代表人焦某現(xiàn)金共計(jì)2000元人民幣和鐵門2個(gè)，為焦某取得企業(yè)發(fā)展金、協(xié)調(diào)銀行貸款等方面謀取利益。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
（1）被告人呂某某供述，我在擔(dān)任蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)和黨委書記期間，先后于2013年至2017年分3次收受駐馬店市安吉門業(yè)有限公司負(fù)責(zé)人焦某2000元現(xiàn)金，我家的鐵門壞了，他送我兩個(gè)鐵門。焦某給我送錢和物的目的是為了多得一些企業(yè)發(fā)展金，還讓我協(xié)調(diào)銀行貸款方面提供幫助，他托我的事我都給他辦了。
（2）證人焦某的證言，2012年4月，我來蔡寨投資興辦了安吉門廠，2012年10月，我出資50萬元成立了駐馬店市安吉門業(yè)有限公司。2013年春節(jié)和2016年春節(jié)，我分2次送給呂某某現(xiàn)金1000元，共2000元現(xiàn)金。另外，2017年呂某某裝修房屋，我送給呂某某2個(gè)門并安裝好，2個(gè)門價(jià)值4800元。呂某某對(duì)我的企業(yè)沒少關(guān)照，在返還企業(yè)發(fā)展金和為企業(yè)爭(zhēng)取貸款方面沒少幫忙。
（3）王珉的證言，1997年至今我在蔡寨鄉(xiāng)政府工作，負(fù)責(zé)肖洼村委脫貧攻堅(jiān)具體工作。我認(rèn)識(shí)駐馬店市安吉門業(yè)法定代表人焦某，2012年焦某到蔡寨鄉(xiāng)肖洼村投資建廠，我負(fù)責(zé)肖洼村委包村工作，在建廠租地協(xié)調(diào)會(huì)上認(rèn)識(shí)焦某。之后我們就漸漸熟悉了。我?guī)椭^焦某協(xié)調(diào)過租地建廠的有關(guān)事項(xiàng)，因工作關(guān)系我給焦某協(xié)調(diào)過租地建廠的有關(guān)事項(xiàng)。為了讓肖洼34戶貧困戶增加收入，呂某某讓我和焦某一起去協(xié)調(diào)去西平縣農(nóng)商銀行給安吉門業(yè)貼息貸款170萬元。
（4）王盤生的證言，2011年12月至2018年5月任西平縣農(nóng)商行行長(zhǎng)。2017年的時(shí)候因?yàn)椴陶l(xiāng)有個(gè)叫安吉門業(yè)，需要企業(yè)帶貧貸款，有一天蔡寨鄉(xiāng)黨委書記呂某某給我打電話說：“我鄉(xiāng)的安吉門業(yè)的扶貧貸款牽涉到扶貧，要盡快辦理，加快進(jìn)度?！蔽衣牭胶笳f：“貸款需要按制度辦理，需要履行貸款審批程序，需要協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門，我們一定盡快辦理”。過了一段時(shí)間，這筆貸款經(jīng)過調(diào)查核實(shí)，也及時(shí)審批了，并支付給安吉門業(yè)170萬的扶貧貸款。
（5）呂某某情況說明，證明其收受焦某賄賂的情況。
（6）焦某情況說明，證明其向呂某某行賄的情況。
（7）呂某1情況說明、呂某1農(nóng)商行轉(zhuǎn)賬記錄、安吉門業(yè)借款合同及相關(guān)材料。證明呂某某幫助焦某貸款的有關(guān)情況。
（8）蔡寨鄉(xiāng)撥焦某企業(yè)發(fā)展資金明細(xì)。證明蔡寨回族鄉(xiāng)撥付焦某企業(yè)發(fā)展金的往來票據(jù)和金額。
（9）安吉門業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及其他材料。證明該公司的基本信息。
14.被告人呂某某利用擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)的職務(wù)便利，積極推選呂某2于2014年11月當(dāng)選蔡寨鄉(xiāng)肖洼村黨支部書記，后于2015年中秋節(jié)期間收受呂某2現(xiàn)金1000元人民幣。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
（1）被告人呂某某供述，我在擔(dān)任西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)期間，2014年11月我積極推選呂某2當(dāng)選蔡寨鄉(xiāng)肖洼村黨支部書記，他當(dāng)選后為了感謝我于2015年中秋節(jié)給我送了1000元現(xiàn)金。
（2）證人呂某2的證言，2015年過中秋節(jié)，我給呂某某送1000元現(xiàn)金。2015年中秋節(jié)當(dāng)天，我從鄭州辦完事回西平，我在縣法醫(yī)院門診東邊一個(gè)洗車的地方把一個(gè)裝有1000元現(xiàn)金的信奉遞給呂某某，說這是過節(jié)我的一點(diǎn)心情，呂某某也沒有推脫。在我當(dāng)肖洼村委黨支部書記時(shí)，呂某某為我說話，我才當(dāng)上支部書記的。
（3）呂某某情況說明，證明其收受呂某2賄賂的情況。
（4）呂某2情況說明，證明其向呂某某行賄的情況。
56.西平縣蔡寨鄉(xiāng)文件（西蔡發(fā)[2014]86號(hào)）。呂某2任黨支部書記的任職文件。
另查明，在呂某某被留置期間，其向辦案機(jī)關(guān)退贓款36萬元。
受賄罪的綜合證據(jù)有：
（1）證人陳某的證言，現(xiàn)任西平縣國(guó)土資源局局長(zhǎng)。我認(rèn)識(shí)西平縣蔡寨鄉(xiāng)原黨委書記呂某某，我到西平縣工作之后通過工作關(guān)系認(rèn)識(shí)的呂某某。我和呂某某有過工作上的聯(lián)系，2017年上半年，國(guó)土部門在動(dòng)態(tài)巡查中發(fā)現(xiàn)蔡寨鄉(xiāng)有企業(yè)有違法占地的情況，然后進(jìn)行調(diào)查處理。5月上旬的一天，呂某某到我辦公室找我給我說：“蔡寨鄉(xiāng)招商引資企業(yè)存在未批先建違法占地的情況，被你們查處了，看能不能少罰點(diǎn)款，盡可能不拆除違法建筑，給企業(yè)盡可能給予照顧”。我聽到這個(gè)情況后當(dāng)時(shí)表示說：“違法占地的情況是存在的，肯定得處罰，但也會(huì)在規(guī)定的處罰范圍內(nèi)給予從輕處罰”。說過這些事之后，呂某某就走了。我記得呂某某說的有一個(gè)是斯苑食品有限公司，另一個(gè)是興博益科技有限公司，還有一個(gè)公司的名字我記不清了。5月19號(hào)我因病住院了，在住院治療修養(yǎng)期間，我局監(jiān)察大隊(duì)向黨組提請(qǐng)，對(duì)違法占地企業(yè)的處理情況。我就安排召開土地違法案件集體會(huì)審會(huì)議，對(duì)這些案件進(jìn)行集體研究并拿出處理意見。我給相關(guān)人員安排，對(duì)這些違法占地企業(yè)也要考慮到企業(yè)的實(shí)際情況，在執(zhí)行時(shí)在原則范圍內(nèi)盡量少處罰，能不拆除盡量不拆除，后來他們?cè)趺淳唧w處理的我就不清楚了。
（2）證人吳某的證言，我到西平縣蔡寨鄉(xiāng)任職后主要負(fù)責(zé)蔡寨鄉(xiāng)政府的全面工作，具體是脫貧攻堅(jiān)、環(huán)境保護(hù)、財(cái)政稅收、企業(yè)發(fā)展等工作。根據(jù)工作安排，我負(fù)責(zé)的也有蔡寨鄉(xiāng)的招商引資方面的工作。在我們轄區(qū)內(nèi)的萬順物流、路順物流、盛豐物流、旭隆皮革、興博益科、得華建筑、炳焱建筑等公司享受的有稅收返還優(yōu)惠政策，其他公司應(yīng)該沒有享受過。
（3）呂某某身份及戶籍證明，證明其身份和任職情況。
（4）西平縣委組織部文件關(guān)于張群良等通知職務(wù)任免的通知、西平縣委組織部文件關(guān)于李軒等通知職務(wù)任免的通知。呂某某任蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)、黨委書記的任職文件。
（5）西平縣社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心出具呂某某家屬李珍醫(yī)保轉(zhuǎn)診材料。證明呂某某妻子李珍因病轉(zhuǎn)診治療的情況。
（6）西平縣人民政府關(guān)于印發(fā)西平縣鼓勵(lì)外來投資工業(yè)項(xiàng)目?jī)?yōu)惠政策的通知。西平縣鼓勵(lì)外來投資返還企業(yè)發(fā)展金的文件。
（7）楊華平情況說明一份，證明返還企業(yè)發(fā)展金的情況。
二、騙取貸款罪。
2012年7月至2017年6月，被告人呂某某伙同劉杰（已判刑）以購買門面房的名義，采取虛構(gòu)貸款用途、提供虛假的貸款資料，夸大償還能力等欺騙手段，在駐馬店農(nóng)村商業(yè)銀行（原驛城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社）分5次取得銀行貸款共計(jì)426萬元，該5筆貸款貸出后全部轉(zhuǎn)給黑社會(huì)組織頭目劉杰供其個(gè)人面粉廠使用。
另查明，該426萬元銀行貸款的本金和利息已全部歸還。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
（一）、被告人呂某某的供述
被告人呂某某供述，我在2012年至2017年期間在駐馬店市農(nóng)村信用合作聯(lián)社貸過五筆貸款。2012年，幾月份我記不清了，我在駐馬店市農(nóng)村信用合作聯(lián)社以購買門面房為名，貸款98萬元；2013年幾月份我記不清了，我在駐馬店市農(nóng)村信用合作聯(lián)社又續(xù)貸了88萬元；2014年幾月份我記不清了，我在駐馬店市農(nóng)村信用合作聯(lián)社以購買門面房為名，貸款85萬元；2015年幾月份我記不清了，我在駐馬店市農(nóng)村信用合作聯(lián)社以購買門面房為名，貸款80萬元；2017年幾月份我記不清了，我在駐馬店市農(nóng)村信用合作聯(lián)社以購買門面房為名，貸款75萬元。這五筆貸款是劉杰找我出面貸的，他是貸款的實(shí)際使用人，我只負(fù)責(zé)簽字辦理貸款手續(xù)。2012年7月9日這筆貸款資料，這筆貸款手續(xù)上面的名字，是我本人簽的。這份商品房買賣合同（合同編號(hào)20120002）是劉杰拿給我的，我只是在合同上面簽的我自己名字，這份合同不是真實(shí)的。交款人呂某某、編號(hào)0016308、金額540000、日期2012年3月10日，我沒有交過任何錢，這份收據(jù)也是劉杰提供的。這筆98萬元貸款是劉杰使用的，用于他自己開辦的面粉廠的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。2013年7月19日呂某某貸款88萬元貸款資料復(fù)印件，這是我本人提供的貸款資料。這筆貸款手續(xù)上面的名字是我本人簽的。這筆88萬元貸款還是劉杰使用的，用于他自己開辦的面粉廠的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。2014年5月1日呂某某貸款85萬元貸款資料復(fù)印件，這是我本人提供的貸款資料。這筆貸款手續(xù)上面的名字是我本人簽的。這份商品房買賣合同（合同編號(hào)20140012）也是劉杰拿給我的，我只是在合同上面簽的我自己名字，這份合同也不是真實(shí)的。這份交款人呂某某、編號(hào)0016308、金額670000、日期2014年4月20日，也是劉杰提供的，我沒有交過這個(gè)錢。這份土地承包合同（甲方：崔莊村委委員會(huì)，乙方：呂某某，簽訂日期2011年10月16日）是假的，但是我確實(shí)承包了崔莊村委的土地，有100畝左右，但是沒有與村委會(huì)及村民簽訂土地承包合同，這份合同還是劉杰提供的，為了增加我的個(gè)人收入，這樣貸款好通過審批。這筆85萬元貸款是劉杰使用的，用于他自己開辦的面粉廠的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。2015年5月22日呂某某貸款80萬元貸款資料復(fù)印件，這是我本人提供的貸款資料。這筆貸款手續(xù)上面的名字是我本人簽的。這份商品房買賣合同（甲方：河南陽輝置業(yè)有限公司，乙方：呂某某，小區(qū)：宏泰花園10號(hào)樓1單元門面3間，總價(jià)1859000元，簽訂日期2015年4月15日）也是劉杰拿給我的，我只是在合同上面簽的我自己名字，這份合同是假的。這份交款人呂某某、編號(hào)0630485、金額1022450元、日期2014年4月20日，也是劉杰提供的，我沒有交過這個(gè)錢。這筆80萬元貸款是劉杰使用的，用于他自己開辦的面粉廠的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。2017年6月12日呂某某貸款75萬元貸款資料復(fù)印件，這是我本人提供的貸款資料。這筆貸款手續(xù)上面的名字是我本人簽的。這份商品房買賣合同（甲方：河南陽輝置業(yè)有限公司，乙方：呂某某，小區(qū)：宏泰花園10號(hào)樓1單元門面3間，總價(jià)1859000元，簽訂日期2015年4月15日）也是劉杰拿給我的，我只是在合同上面簽的我自己名字，這份合同也是假的。這份交款人呂某某、編號(hào)1020747、金額1022450元、日期2017年5月15日，也是劉杰提供的，我沒有交過這個(gè)錢。這筆75萬元貸款是劉杰使用的，用于他自己開辦的面粉廠的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。因?yàn)閯⒔苁遣陶刈遴l(xiāng)崔莊村委原支部書記，他在西平縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)開辦了一家宜民面粉廠，這個(gè)廠是我鄉(xiāng)的招商引資企業(yè)，他當(dāng)時(shí)說為了他面粉廠的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，才找我?guī)兔J款的，我就同意了。貸款前劉杰說貸款的一切手續(xù)由他提供，我可以出面簽字，貸款下來后，用于他面粉廠的經(jīng)營(yíng)，貸款的利息及本金他按時(shí)歸還。當(dāng)時(shí)我辦理貸款，辦了一張駐馬店市農(nóng)村信用合作聯(lián)社的銀行卡，我把銀行卡和密碼交給劉杰，至于這五筆貸款的資金流向我不清楚，我只負(fù)責(zé)簽字辦理貸款手續(xù)，后續(xù)的工作我就不清楚了，全是劉杰操辦的。這五筆貸款都是還清本息以后，又重新貸的款，現(xiàn)在已全部還清了。
（二）、同案人劉杰的供述
我自幼上學(xué)，初中畢業(yè)后在村里做了一段時(shí)間電工，1994年自己開了一家面粉廠，1996年在西平縣蔡寨鄉(xiāng)崔莊村當(dāng)治安主任，2008年任支部書記至今。2018年12月31號(hào)，泌陽縣人民法院判我15年。我認(rèn)識(shí)西平縣蔡寨鄉(xiāng)的呂某某，他是蔡寨鄉(xiāng)的黨委書記。我給呂某某擔(dān)保過貸款。實(shí)際上是我以呂某某的名義從駐馬店農(nóng)村信用合作聯(lián)社（現(xiàn)改制為駐馬店市農(nóng)商銀行）貸款的，我是實(shí)際用款人。呂某某一共貸了就一筆八、九十萬的貸款，具體金額記不清了。這五本貸款資料是同一筆貸款，每筆貸款到期還清后，又重新做資料貸的。呂某某的貸款，實(shí)際上是我以呂某某的名義從駐馬店農(nóng)村信用合作聯(lián)社（現(xiàn)改制為駐馬店市農(nóng)商銀行）貸款的，我是實(shí)際用款人。我把貸款的錢投資到我開的西平縣益民面粉有限公司上了。我用呂某某的名義貸款是因?yàn)槲业拿娣蹚S是我們鄉(xiāng)招商引資的企業(yè)，公司需要資金的時(shí)候我去鄉(xiāng)里反映這個(gè)問題，想以呂某某公務(wù)員的身份在銀行貸款，呂某某就同意了，然后我們按照要求辦理了貸款手續(xù)。貸款的手續(xù)都是我提供的，手續(xù)中需要呂某某簽字的時(shí)候再去找呂某某簽字。2012年貸款資料中合同編號(hào)為20120002的商品房買賣合同及2012年3月10日NO.0016308號(hào)收據(jù)，因?yàn)殂y行規(guī)定貸款需要有貸款用途，我為了能把錢貸出來才找人出具的這份合同和收據(jù)。呂某某實(shí)際沒有買這房子也沒有交過錢，這些手續(xù)是我找人弄的。2014年貸款資料中合同編號(hào)為20140012的商品房買賣合同及2014年4月20日NO.0016308號(hào)收據(jù)，這跟2012年的一樣，手續(xù)是我找人弄的，實(shí)際上并沒有購買房屋也沒交過錢。（土地承包合同：甲方崔莊村委居委會(huì)，乙方呂某某，簽訂日期2011年10月16日）這份合同也是我提供的，合同是假的，主要是為了貸款使用。2015年貸款資料中的商品房買賣合同，甲方河南陽輝置業(yè)有限公司，乙方呂某某及2015年4月15日NO.0630485號(hào)收據(jù)，這跟以前一樣，手續(xù)是我找人弄的，實(shí)際上并沒有購買房屋也沒交過錢。2017年貸款資料中的商品房買賣合同，甲方河南陽輝置業(yè)有限公司，乙方呂某某及2017年5月20日NO.1020759號(hào)、NO.1020747號(hào)收據(jù)，我為了辦理貸款找人出的這些手續(xù)，實(shí)際上沒有購買房屋也沒有交過錢。按照貸款流程，呂某某貸出來款先打到開發(fā)商賬戶里面，我再找開發(fā)商把錢打到我銀行賬戶內(nèi)。開發(fā)商的銀行賬戶是我提供給銀行的。在辦理貸款中，我沒有給呂某某任何好處。
（三）、證人證言
1.蔡彥霞的證言，我是河南陽輝置業(yè)有限公司的員工。這份商品房買賣合同（甲方：河南陽輝置業(yè)有限公司，乙方：呂某某，身份證號(hào)碼：，住房位于西平縣交通路南段，小區(qū)名宏泰花園，10號(hào)樓1層門面3間，面積332平方米，單價(jià)5600元/m3，總房款1839000元，簽訂日期2015年4月15日）是我們公司與呂某某簽訂的，當(dāng)時(shí)呂某某到售樓部找到我說讓我公司給他一份商品房買賣合同，他用合同去貸款，等貸款下來后，再買我們公司的門面房。我把情況向公司老板呂某2電話匯報(bào)，老板同意后，然后我以河南陽輝置業(yè)有限公司的名義給呂某某提供了這份商品買賣房合同復(fù)印件，呂某某拿著合同復(fù)印件去辦理貸款，至于他貸沒貸到款我不清楚。后來呂某某也沒有到宏泰花園買房子。這份合同不是真實(shí)的。這份收據(jù)（編號(hào)：0630485）復(fù)印件，交款單位呂某某，現(xiàn)金1022450元，收款事由房款，日期2015年4月15日，是我給呂某某的，我當(dāng)時(shí)給他的是空白收據(jù)復(fù)印件，這份收據(jù)內(nèi)容是后來填寫的，我沒有收過他的錢。這份2017年5月15日河南陽輝置業(yè)有限公司與呂某某簽訂的商品房買賣合同是當(dāng)時(shí)呂某某又到售樓部找我說之前簽的合同過期了，沒有用了，讓我再給他提供一份商品房買賣合同辦理貸款用，我打電話給呂某2說明情況，呂某2同意后，我就給呂某某簽訂了一份商品房買賣合同，我把這份合同的復(fù)印件交給呂某某，呂某某又讓我給他開了兩份收據(jù)，一份收據(jù)編號(hào)1020759，金額86550元，另一份收據(jù)編號(hào)1020747，金額1022450元，我把這兩份收據(jù)復(fù)印件給了呂某某，讓他辦理貸款用，這份合同也不是真實(shí)的，我給他開收據(jù)內(nèi)容也是虛假的，沒有收他的錢。這兩份收據(jù)現(xiàn)在在我們售樓部，我可以提供給你們。
2.楊賀嬌的證言，我是河南省力源偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司員工。這份商品房買賣合同復(fù)印件，（合同編號(hào)20120002），出賣人河南省力源偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，買受人呂某某（身份證號(hào)碼），這份合同我看過了，經(jīng)查詢，我公司無該合同原件，該合同顯示的西國(guó)用（2011）016號(hào)土地項(xiàng)目名稱為“華泰花園”，該項(xiàng)目第一座樓為住宅無商鋪，該合同是虛假合同。這份商品買賣合同復(fù)印件，（合同編號(hào)20140012），出賣人河南省力源偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，買受人呂某某（身份證號(hào)碼），簽訂日期2014年4月20日，我看過了，這份合同與合同編號(hào)20120002那份合同內(nèi)容完全一樣，只是簽訂日期和合同編號(hào)不一樣，經(jīng)查詢，我公司無該合同原件，這份合同也是虛假的。出示收據(jù)復(fù)印件，你看一下這有兩份收據(jù)，一份是2012年3月10日呂某某交實(shí)小對(duì)面2F26號(hào)房款54萬元的收據(jù)，另一份是2014年4月20日呂某某交實(shí)小對(duì)面2F26號(hào)房款67萬元的收據(jù)，兩份收據(jù)的編號(hào)均為0016308，我看過了，這兩份收據(jù)編號(hào)一致，是虛假的。
3.呂某2的證言，我是河南陽輝置業(yè)有限公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)人。2015年4月15日呂某某與河南陽輝置業(yè)有限公司簽訂商品房買賣合同的事我知道，當(dāng)時(shí)我公司售樓部經(jīng)理蔡彥霞打電話告訴給我說老家的黨委書記呂某某想買我們的房子，想簽訂一份商品房買賣合同，我說你看著辦吧，說過以后我就沒有過問這個(gè)事了。過了一段時(shí)間，蔡寨鄉(xiāng)崔莊支部書記劉杰打電話給我說他有一筆錢轉(zhuǎn)到我們公司（河南陽輝置業(yè)有限公司）賬戶里了，讓我把錢給他轉(zhuǎn)過去，當(dāng)時(shí)他把卡號(hào)和金額發(fā)給我，我安排會(huì)計(jì)給他轉(zhuǎn)過去了。這筆錢是什么錢我不知道，從什么地方轉(zhuǎn)到我們公司帳上的我也不知道，轉(zhuǎn)到我們公司賬戶80萬。我們公司的賬戶在售樓部是公開的，我不知道誰給他提供的。2017年5月15日呂某某與河南陽輝置業(yè)有限公司簽訂商品房買賣合同的事我知道，我公司售樓部經(jīng)理蔡彥霞打電話告訴給我說了，我讓她看著辦，后來的事情我也沒有過問，過了一段時(shí)間劉杰又給我打電話說用我們公司的賬戶過一筆錢，錢已經(jīng)到我們公司賬戶了，讓我給他轉(zhuǎn)過去，我就安排會(huì)計(jì)把錢轉(zhuǎn)到他卡里了。我不知道這筆錢是什么錢，我也不知道是從什么地方轉(zhuǎn)到我們公司帳上的，轉(zhuǎn)到我們公司賬戶75萬。呂某某沒有購買我們公司的房子。呂某某用我們公司這兩份商品房買賣合同辦理貸款的事情，我不知道。
4.陳忠良的證言，我是2018年4月份任崔莊村委支部書記的，這份合同（合同復(fù)印件，甲方崔莊村民委員會(huì)，乙方呂某某，日期2011年10月16日）我看過了，是我們村委與呂某某簽訂的，但是合同顯示承包的土地?cái)?shù)量不對(duì)，合同顯示承包的是200畝土地，實(shí)際這塊土地只有100畝左右。合同期限2011年10月20日至2021年12月20日，2017年，崔莊原村委副主任呂國(guó)華組織土地所在組的幾個(gè)村民組長(zhǎng)找呂某某終止合同，不讓呂某某承包了，后來這塊土地呂國(guó)華承包了。這份土地承包合同是前任村委會(huì)與呂某某簽訂的，數(shù)量為什么顯示為200畝我不知道。我問過村委文書佟志有呂某某承包這塊地的情況，他說他不清楚。我聽說呂某某把土地租金給群眾了，村委沒有收取過租金。呂國(guó)華組織村民終止合同，是為了自己承包這塊地。我們村委原村委支部書記、村委主任都是劉杰，村委副主任是呂國(guó)華。
5.張曉萍的證言，我現(xiàn)在是駐馬店市農(nóng)商銀行驛城區(qū)中心支行金融業(yè)務(wù)部信貸客戶經(jīng)理。2011年9月份在駐馬店市驛城區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社做信貸員，2016年12月份駐馬店農(nóng)村信用社改制為駐馬店農(nóng)商銀行。這份呂某某2012年7月9日98萬元貸款資料復(fù)印件，我看過了，這筆貸款是我主辦的，我們單位辦理貸款需要兩名信貸員，分AB崗，A崗主辦負(fù)責(zé)出具調(diào)查報(bào)告、整理貸款資料等，B崗協(xié)辦，呂某某2012年這筆貸款我是A崗，我是主辦，另一名信貸員是李瑛協(xié)辦。呂某某這筆貸款，貸款人和擔(dān)保人都到現(xiàn)場(chǎng)簽字了。呂某某當(dāng)時(shí)提供的有商品房買賣合同和購房收款收據(jù)，他說貸款是為了購買西平縣力源新城的商鋪。當(dāng)時(shí)我只是在網(wǎng)上查詢到合同上售房公司河南省力源偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，這個(gè)公司是真實(shí)存在的，合同上面蓋的有這個(gè)公司的公章，我沒有到這個(gè)公司核實(shí)呂某某提供的商品房買賣合同的真實(shí)性。呂某某這筆貸款審批通過后，先發(fā)放到呂某某本人銀行卡內(nèi)，根據(jù)買房合同，然后受托支付到河南省力源偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司賬戶。呂某某2013年7月19日88萬元貸款資料復(fù)印件，我看過了，是我主辦的，協(xié)辦人是劉靜雨，呂某某2012年那筆98萬貸款還完后，辦理的這筆貸款。這筆貸款是調(diào)據(jù)貸款，呂某某把原貸款還清后，因資金緊張又申請(qǐng)的貸款，貸款直接轉(zhuǎn)到呂某某銀行卡內(nèi)，他怎么使用的，我們不再監(jiān)管了。呂某某這筆貸款，貸款人和擔(dān)保人都到現(xiàn)場(chǎng)簽字了。這份呂某某2014年5月1日85萬元貸款資料復(fù)印件，我看過了，是我主辦的，協(xié)辦人是張琦。他這筆貸款的用途還是購買河南省力源偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的商鋪。這筆貸款也是先發(fā)放到呂某某本人銀行卡內(nèi)，然后受托支付到河南省力源偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司賬戶。同一套房子不可以辦理兩次貸款。呂某某2012年2012年7月9日98萬元貸款與2014年5月1日85萬元貸款提供的商品買賣合同，合同除了編號(hào)和簽訂日期不同外，合同內(nèi)容完全一致，兩份收據(jù)編號(hào)同為0016308,但是收據(jù)金額和日期不同，且兩次貸款都受托支付到河南省力源偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司賬戶。這種情況我沒有進(jìn)行核對(duì)，以前的貸款資料存檔了，當(dāng)時(shí)我管理的貸款戶比較多，以上情況我沒注意到。呂某某2015年5月22日80萬元貸款資料復(fù)印件，我看過了，這筆貸款是我主辦的，協(xié)辦人是劉勇。他這筆貸款的用途是購買西平縣河南陽輝置業(yè)有限公司開發(fā)的宏泰花園的門面房。呂某某這筆貸款，貸款人和擔(dān)保人都到現(xiàn)場(chǎng)簽字了。對(duì)于呂某某提供的這份商品房買賣合同，我也是在網(wǎng)上查詢到合同上售房公司河南陽輝置業(yè)有限公司，這個(gè)公司是真實(shí)存在的，合同上面蓋的有這個(gè)公司的公章，我沒有核實(shí)呂某某提供的商品房買賣合同的真實(shí)性。這筆貸款是先發(fā)放到呂某某本人銀行卡內(nèi)，然后受托支付到河南陽輝置業(yè)有限公司賬戶。呂某某2017年6月12日75萬元貸款資料復(fù)印件，我看過了，是我主辦的，協(xié)辦人是張惠杰。他這筆貸款的用途還是購買西平縣河南陽輝置業(yè)有限公司開發(fā)的宏泰花園的門面房。呂某某這筆貸款，貸款人和擔(dān)保人都到現(xiàn)場(chǎng)簽字了。這筆貸款也是先發(fā)放到呂某某本人銀行卡內(nèi)，然后受托支付到河南陽輝置業(yè)有限公司賬戶。呂某某2015年5月22日80萬元貸款與2017年6月12日75萬元貸款提供的商品買賣合同，合同除了簽訂日期不同外，合同內(nèi)容完全一致，且兩次貸款都受托支付到河南陽輝置業(yè)有限公司賬戶，這種情況，我沒有認(rèn)真核對(duì)，沒有注意到這個(gè)問題。貸款前我不認(rèn)識(shí)呂某某，貸款后他是我客戶，沒有其他關(guān)系。
6.張惠杰的證言，我在駐馬店市農(nóng)商銀行驛城區(qū)中心支行金融業(yè)務(wù)部工作，2017年5月初到駐馬店市農(nóng)商銀行驛城區(qū)中心支行金融業(yè)務(wù)部做信貸員。這份呂某某2017年6月12日75萬元貸款資料復(fù)印件，這筆貸款是我們單位另一位信貸員張曉萍主辦的，信貸工作分AB崗，這筆貸款張曉萍是A崗，我是B崗，我是協(xié)辦的。這筆貸款我沒有參與審核調(diào)查，貸款資料張曉萍整理好后，我只配合簽我的名字。我們單位實(shí)際工作中，都是A崗負(fù)責(zé)調(diào)查審核，B崗只配合簽字。這筆貸款的用途我不清楚，我不認(rèn)識(shí)貸款人呂某某，呂某某的貸款資料我沒有看過，我不知道是不是真實(shí)有效的。
（四）、書證
1.蔡彥霞提供收據(jù)及復(fù)印件7份。證明呂某某伙同劉杰提供虛假的貸款資料騙取銀行貸款。
2.河南省力源偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供證明，呂某某2014年4月20日與河南力源偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂的商品房買賣合同（合同編號(hào)：20120002,20140012）均為虛假合同。
3.河南農(nóng)村信用社客戶交易明細(xì)、河南力源偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司土地使用登記證、河南力源偉業(yè)房產(chǎn)公司商品房預(yù)售許可證。證明呂某某騙取貸款成功后，銀行該款轉(zhuǎn)入房地產(chǎn)開發(fā)公司的賬戶。
4.呂某某西平農(nóng)村商業(yè)銀行柏城支行交易明細(xì)。證明呂某某將騙取的銀行貸款由房地產(chǎn)開發(fā)公司轉(zhuǎn)入其個(gè)人賬戶。
5.劉杰建行客戶交易明細(xì)清單、河南陽輝置業(yè)有限公司中國(guó)銀行賬戶信息、存款明細(xì)、劉杰中國(guó)銀行交易明細(xì)清單。證明劉杰將騙取的銀行貸款轉(zhuǎn)入其個(gè)人賬戶。
6.市紀(jì)委監(jiān)察委第五審查調(diào)查室情況說明。證明市監(jiān)察委在查辦呂某某案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)呂某某構(gòu)成騙取貸款罪的嫌疑，因騙取貸款罪為公安機(jī)關(guān)管轄罪名，隨將問題線索移交公安機(jī)關(guān)。
8.呂某某情況說明，呂某某將伙同劉杰騙取銀行貸款的有關(guān)事實(shí)向辦案人員予以坦白。
9.對(duì)客戶借款人的面談?dòng)涗?、河南省農(nóng)村信用社信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)書、商品房買賣合同、河南力源房地產(chǎn)開發(fā)公司收據(jù)等相關(guān)材料、土地承包合同、河南陽輝置業(yè)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、劉杰、呂某某身份證復(fù)印。呂某某伙同他人騙取銀行貸款銀行所需資料。
10.呂某某貸款資料目錄、借款方信貸資料、擔(dān)保方信貸資料、內(nèi)部信貸資料。呂某某伙同他人騙取銀行貸款銀行所需信貸資料。
本院認(rèn)為，被告人呂某某身為國(guó)家工作人員，先后利用擔(dān)任蔡寨回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)和黨委書記的職務(wù)便利，為他人謀取利益，非法收受他人現(xiàn)金35.25萬元和2個(gè)鐵門，數(shù)額巨大，以欺騙的手段多次騙取銀行貸款共計(jì)426萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成受賄罪、騙取貸款罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名成立，本院予以支持。被告人呂某某當(dāng)庭認(rèn)罪態(tài)度較好，在被留置期間除了交代監(jiān)察委已掌握的騙取貸款的犯罪事實(shí)外，還如實(shí)交代了監(jiān)察委尚未掌握的受賄犯罪的事實(shí)，故其所犯的受賄罪系自首，且在留置期間將其所收受的贓款已全部退出，可對(duì)其減輕處罰。被告人呂某某雖多次采取虛構(gòu)貸款用途、提供虛假的貸款資料、夸大還款能力等欺騙的手段騙取銀行貸款，但其所騙取的五筆貸款均在貸款期限內(nèi)歸還銀行，未對(duì)銀行造成實(shí)際損失，可對(duì)其從輕處罰。對(duì)被告人及辯護(hù)人關(guān)于呂某某受賄罪系自首、積極退贓，騙取貸款罪未給銀行造成損失的意見，與本院查明的相符，本院予以采納。結(jié)合呂某某的犯罪事實(shí)及量刑情節(jié)，以及認(rèn)罪、悔罪態(tài)度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條、第三百八十六條、第一百七十五條之一第一款、第九十三條、第六十七條第一款、第六十九條、第二十五條、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人呂某某犯受賄罪，判處有期徒刑兩年，并處罰金人民幣十萬元；犯騙取貸款罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三萬元；決定執(zhí)行有期徒刑兩年零六個(gè)月，并處罰金人民幣十三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月22日起至2021年5月21日止，所判罰金于本判決生效后十日內(nèi)一次性繳納。）
二、對(duì)被告人呂某某向偵查機(jī)關(guān)退出的贓款，依法予以追繳，上繳國(guó)庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河南省駐馬店市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長(zhǎng) 劉艾薇
審判員 王曉錘
審判員 駱云亞
二〇一九年七月四日
書記員 羅 云
