案由 職務(wù)侵占 受賄 貪污 行賄 非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)
案號(hào) （2019）豫0303刑初81號(hào)
河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)人民檢察院以洛西檢訴刑訴〔2019〕2號(hào)起訴書指控被告人趙某某犯職務(wù)侵占罪、受賄罪、貪污罪、行賄罪、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪，向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。洛陽(yáng)市西工區(qū)人民檢察院指派檢察員范艷紅出庭支持公訴，被告人趙某某及辯護(hù)人韓柯到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)人民檢察院指控，一、職務(wù)侵占罪
2003年，洛陽(yáng)市昌祥食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱昌祥公司）被招商引資到張嶺村，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需該廠在張嶺村機(jī)場(chǎng)路南征地建設(shè)，在對(duì)所征土地平整后，用圍墻圍起。被告人趙某某在未履行用地手續(xù)的情況下，擅自決定將昌祥公司平整后未圈起的3.178畝土地?fù)?jù)為已有。2010年初，趙某某開(kāi)始與他人合作經(jīng)營(yíng)浴池，后因經(jīng)營(yíng)不善于2012年5月將浴池承包給楊某1，并與其簽訂了浴池承包合同，每年承包金8萬(wàn)元。除此之外，被告人趙某某還與楊某1單獨(dú)簽訂了土地承包協(xié)議，約定楊某1以2萬(wàn)元/年的價(jià)格使用土地。協(xié)議簽訂后，楊某1一次性向趙某某支付了七年共計(jì)14萬(wàn)元的承包金，趙某某將該14萬(wàn)元據(jù)為己有。
經(jīng)鑒定，趙某某侵占該集體土地自2003年以來(lái)的收益為63960.68元。
二、受賄罪
1.2003年，昌祥公司在張嶺村征地建設(shè)時(shí)，被告人趙某某作為紅山鄉(xiāng)政府協(xié)助征地人員以工作需要為由，向該公司負(fù)責(zé)人陳某索要昌河面包車一輛。2003年3月，陳某花費(fèi)29800元購(gòu)買后將面包車登記在趙某某名下。2005年，趙某某將該車以6000元轉(zhuǎn)賣他人。
2.2004年，洛陽(yáng)楊氏塑膠有限公司（以下簡(jiǎn)稱楊氏塑膠公司）實(shí)際控制人楊某2在張嶺村征地開(kāi)展經(jīng)營(yíng)，被告人趙某某作為紅山鄉(xiāng)政府協(xié)助人員以工作需要為由，向楊某2索要車輛。2007年，楊某2將其公司所有的豫Ｃ×××**海馬轎車（楊氏塑膠公司于2005年5月購(gòu)買，價(jià)格111600元）讓趙某某開(kāi)走，無(wú)償使用，至2012年，該車一直由趙某某支配，日常燃油維修、車輛年度保險(xiǎn)均由趙某某個(gè)人負(fù)擔(dān)。2018年11月23日，西工區(qū)監(jiān)察委將該車輛暫扣。經(jīng)鑒定，該海馬汽車在2007年12月1日價(jià)值94000元。
3.2011年底，楊某2實(shí)際控制的洛陽(yáng)一海包裝材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱一海包裝公司）正在加緊辦理從亞鴻公司購(gòu)買土地的用地手續(xù)，被告人趙某某作為紅山鄉(xiāng)政府協(xié)助人員以工作需要為由，向楊某2索要車輛。2012年1月，楊某2按趙某某所指定的型號(hào)購(gòu)買雷諾科雷傲越野車一輛，購(gòu)買價(jià)格276800元，該車輛購(gòu)買后權(quán)屬登記在楊氏塑膠公司名下，實(shí)際由趙某某支配使用至案發(fā)。2018年11月9日，西工區(qū)監(jiān)察委將該車輛暫扣。
4.2018年10月，在西工區(qū)監(jiān)察委對(duì)被告人趙某某有關(guān)問(wèn)題調(diào)查期間，趙某某向紅山鄉(xiāng)轄區(qū)企業(yè)洛陽(yáng)安普生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱安普公司）負(fù)責(zé)人索取價(jià)值10000元的丹尼斯購(gòu)物卡，用于向相關(guān)人員請(qǐng)托幫助說(shuō)情、打招呼。
三、貪污罪
2008年，經(jīng)紅山鄉(xiāng)政府領(lǐng)導(dǎo)安排，被告人趙某某作為鄉(xiāng)政府工作人員負(fù)責(zé)張嶺村的污水管道修建工程，后趙某某找來(lái)張嶺村的劉某4、趙新年等人組織施工。2008年6月，紅山鄉(xiāng)紀(jì)委書記司某代表鄉(xiāng)政府與劉某4簽訂了施工合同。施工完成后，趙某某以“劉蒿子”名義開(kāi)具了共計(jì)10萬(wàn)元發(fā)票兩張報(bào)帳，該10萬(wàn)元由鄉(xiāng)財(cái)政報(bào)銷以后，趙某某將其中的8萬(wàn)元用于施工支出，剩余的2萬(wàn)元據(jù)為已有，用于個(gè)人日常消費(fèi)。
四、行賄罪
1.2018年10月，在西工區(qū)監(jiān)察委對(duì)被告人趙某某有關(guān)問(wèn)題調(diào)查期間，趙某某為了打聽(tīng)案情，達(dá)到逃避紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)查處的目的，找到西工區(qū)檢察院干警袁某2，讓其從中幫助說(shuō)情、打招呼，并于2018年10月29日送給袁某2價(jià)值10000元的丹尼斯購(gòu)物卡共六張。
2.2013年或2014年冬，被告人趙某某被張嶺村群眾舉報(bào)，為達(dá)到平息群眾上訪的目的，趙某某找到時(shí)任紅山鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)申某，讓其幫忙做工作，并向其送去現(xiàn)金10000元。
五、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪
2006年10月，洛陽(yáng)亞鴻實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱亞鴻公司）與紅山鄉(xiāng)張嶺村簽訂集體土地租用地協(xié)議，將張嶺村機(jī)場(chǎng)西路南側(cè)150畝土地租用從事花卉、果樹(shù)種植，后因亞鴻公司經(jīng)營(yíng)不善打算將該宗土地轉(zhuǎn)讓。2012年5月，經(jīng)被告人趙某某從中介紹，亞鴻公司以書面形式將其中的73.433畝土地轉(zhuǎn)讓給洛陽(yáng)一海包裝公司，趙某某作為擔(dān)保方在土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議上簽字確認(rèn)，協(xié)議簽訂后，一海包裝公司向亞鴻公司支付轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)590萬(wàn)元。
為支持上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供有書證、證人證言、被告人趙某某供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人趙某某在擔(dān)任村支書協(xié)助政府從事公務(wù)期間，或者自進(jìn)入鄉(xiāng)政府工作以來(lái)，在所負(fù)責(zé)的行政事務(wù)中，利用職務(wù)上的便利侵占集體資產(chǎn)14萬(wàn)元，數(shù)額較大；利用職務(wù)上的便利非法收受并索取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；利用職務(wù)上的便利非法占有公共財(cái)物，數(shù)額較大且有其他較重情節(jié)；違反土地管理法規(guī)，利用職務(wù)便利非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)，情節(jié)特別嚴(yán)重；為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員以財(cái)物，其行為已構(gòu)成職務(wù)侵占罪、受賄罪、貪污罪、行賄罪、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪。趙某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。
被告人趙某某辯稱，其在留置期間曾遭人毆打，其供述均不屬實(shí)，其無(wú)罪。
辯護(hù)人韓柯提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，1.被告人趙某某占用的土地中有孟津麻屯村的，其該部分應(yīng)予扣除，犯罪數(shù)額未達(dá)到職務(wù)侵占罪的標(biāo)準(zhǔn)，故不構(gòu)成職務(wù)侵占罪。2.昌河面包車一事已超過(guò)訴訟時(shí)效。趙某某是借用海馬轎車、雷諾雷傲越野車，且雙方存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系。趙某某對(duì)安普公司享有債權(quán)，10000元購(gòu)物卡是折抵債權(quán)，故趙某某不構(gòu)成受賄罪。3.趙某某的行為沒(méi)有達(dá)到貪污罪和行賄罪追究刑事責(zé)任的犯罪數(shù)額，故不構(gòu)成犯罪。4.在亞鴻公司轉(zhuǎn)讓該土地的過(guò)程中，趙某某只是介紹人，也沒(méi)有從中獲取任何利益，故趙某某不構(gòu)成非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪。
經(jīng)審理查明：一、職務(wù)侵占事實(shí)
2003年，昌祥公司被招商引資到洛陽(yáng)市西工區(qū)紅山鄉(xiāng)張嶺村（以下簡(jiǎn)稱張嶺村），該公司為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需在張嶺村機(jī)場(chǎng)路南征地建廠。昌祥公司在對(duì)所征土地平整時(shí)，將其西側(cè)的土地也進(jìn)行了平整。時(shí)任張嶺村村支部書記的被告人趙某某在未履行用地手續(xù)的情況下，擅自將昌祥公司西側(cè)的3.099畝（未含孟津縣麻屯鎮(zhèn)麻屯社區(qū)土地0.079畝）土地占為己用。2010年初，趙某某開(kāi)始與他人合作在該土地上建造浴池進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。2012年5月，趙某某將該浴池承包給楊某1，并與其簽訂了浴池承包合同，每年承包金8萬(wàn)元。除此之外，趙某某還與楊某1單獨(dú)簽訂了土地承包協(xié)議，約定楊某1以2萬(wàn)元/年的價(jià)格使用土地。協(xié)議簽訂后，楊某1一次性向趙某某支付了七年共計(jì)136519.81元（未含麻屯社區(qū)的土地租金3480.18元）的承包金，趙某某將該款項(xiàng)據(jù)為己有。
2014年12月19日，趙某某因非法占用土地建設(shè)浴池和煤場(chǎng)用于經(jīng)營(yíng)被洛陽(yáng)市西工區(qū)紀(jì)律監(jiān)察委員會(huì)查處。2015年10月19日，趙某某向紅山鄉(xiāng)政府財(cái)政繳納土地租金12000元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1.被告人趙某某供述與辯解，證實(shí)昌祥公司在張嶺村機(jī)場(chǎng)路的南邊征地，對(duì)土地進(jìn)行了平整，將所征的地用圍墻圈起來(lái)，緊挨著昌祥公司征地的西邊，有一條荒溝，其讓昌祥公司的陳某把這條荒溝填起來(lái)了。后其把填好的空地用圍墻圈起來(lái)了，該屬于張嶺村和麻屯鎮(zhèn)的集體土地，不屬于個(gè)人。其和袁某1、裴學(xué)廷等在該土地上合伙開(kāi)辦浴池，因經(jīng)營(yíng)不善，就把浴池承包給楊某1，承包金每年八萬(wàn)元。另外，每年以土地承包金的名義收取楊某1兩萬(wàn)元。大約2014年，西工區(qū)紀(jì)委對(duì)其經(jīng)營(yíng)浴池進(jìn)行了處理，后其按占地兩畝，每畝每年租金1000元，每年租金共計(jì)2000元的標(biāo)準(zhǔn)把租金交到鄉(xiāng)財(cái)政所的事實(shí)。
2.證人裴某證言，證實(shí)2010年初，其和趙某某、袁某1、吳兵閣合伙在原昌祥公司西邊的空地上建造浴池。后因生意不好，2012年5月，把浴池承包給楊某1。趙某某說(shuō)浴池占的地是他自己的地。2015年其向楊某1要浴池承包金時(shí)，楊某1說(shuō)他給趙某某交了7年的土地租金共計(jì)14萬(wàn)元，這是趙某某要的土地費(fèi)用的事實(shí)。
3.證人袁某1證言，證實(shí)2010年其和趙某某、裴學(xué)庭合伙開(kāi)了一個(gè)郁金泉浴池，當(dāng)時(shí)地由趙某某提供，趙某某怎么弄的土地其不知道，但地是張嶺村的集體土地，其沒(méi)有見(jiàn)到過(guò)任何的土地手續(xù)。趙某某說(shuō)土地的事情不用我們管，由他負(fù)責(zé)的事實(shí)。
4.證人楊某1證言，證實(shí)其承包了趙某某的浴池，每年土地租金2萬(wàn)元，浴池承包金8萬(wàn)元。趙某某說(shuō)這塊地是他的，讓我交土地承包金。2012年其交給了趙某某土地租金14萬(wàn)元的事實(shí)。
5.證人張某1、劉某1、劉某2、劉某3、毛某、劉某4證言，證實(shí)趙某某建造浴池所占的地屬于張嶺村集體土地的事實(shí)。
6.證人陳某證言，證實(shí)昌祥公司在紅山鄉(xiāng)張嶺村征地時(shí)，趙某某是張嶺村的支書，負(fù)責(zé)協(xié)助政府征地事宜，公司的西邊有一塊不規(guī)則的地，也是溝，當(dāng)時(shí)趙某某讓我們也給平了的事實(shí)。
7.證人李某證言，證實(shí)2014年西工區(qū)紀(jì)委對(duì)趙某某進(jìn)行了處理，紅山鄉(xiāng)根據(jù)區(qū)紀(jì)委處理意見(jiàn)落實(shí)了趙某某的處理決定。并要求他繳納2010年至2015年郁金泉浴池占地的租金1.2萬(wàn)元的事實(shí)。
8.洛陽(yáng)市國(guó)土資源局西工分局出具證明，證實(shí)趙某某所占土地屬集體土地。
9.孟津縣麻屯鎮(zhèn)麻屯社區(qū)居民委員會(huì)出具證明，證實(shí)郁金泉浴池圍墻以北為該社區(qū)集體土地。
10.浴池占地坐標(biāo)圖，證實(shí)郁金泉浴池占用的土地為3.178畝，其中孟津縣麻屯社區(qū)土地0.079畝。
11.郁金香浴池承包書、占用土地承包協(xié)議書、收條、收據(jù)、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書、西工區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)關(guān)于給予趙某某留黨察看一年處分的決定、紅山鄉(xiāng)委員會(huì)關(guān)于對(duì)趙某某所犯錯(cuò)誤的處理意見(jiàn)等證據(jù)在卷佐證。
二、受賄事實(shí)
1.2003年，昌祥公司在張嶺村征地建設(shè)時(shí)，被告人趙某某系協(xié)助洛陽(yáng)市西工區(qū)紅山鄉(xiāng)人民政府（以下簡(jiǎn)稱紅山鄉(xiāng)政府）征地人員。2003年3月，為了征地工作順利，該公司負(fù)責(zé)人陳某以29800元價(jià)格購(gòu)買面包車一輛送給趙某某，并將該面包車所有權(quán)登記在趙某某名下。2005年，趙某某將該車以6000元轉(zhuǎn)賣給他人。
2.2004年，楊某2在張嶺村投資成立楊氏塑膠公司。2007年，楊某2為了公司辦理相關(guān)手續(xù)順利，將公司于2005年5月以111600元價(jià)格購(gòu)買的豫Ｃ×××**海馬轎車交給時(shí)任紅山鄉(xiāng)政府工作人員、張嶺村黨總支劉樓分支委員、書記的被告人趙某某無(wú)償使用。至2012年，該車一直由趙某某支配、使用，日常燃油維修、車輛年度保險(xiǎn)均由趙某某個(gè)人負(fù)擔(dān)。2018年11月23日，洛陽(yáng)市西工區(qū)監(jiān)察委員會(huì)將該車輛暫扣。經(jīng)鑒定，該海馬汽車在2007年12月1日的價(jià)值為94000元。
3.2011年底，亞鴻公司將其占用的土地轉(zhuǎn)讓給楊某2實(shí)際控制的一海包裝公司。為了辦理該宗土地的用地手續(xù)，2012年1月，楊某2以276800元價(jià)格購(gòu)買的雷諾科雷傲越野車一輛送給紅山鄉(xiāng)政府勞務(wù)協(xié)作辦負(fù)責(zé)征地拆遷工作的被告人趙某某。該車輛購(gòu)買后登記在楊氏塑膠公司名下，實(shí)際由趙某某支配使用至案發(fā)。2018年11月9日，洛陽(yáng)市西工區(qū)監(jiān)察委員會(huì)將該車輛暫扣。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1.被告人趙某某供述與辯解，證實(shí)2003年昌祥公司在張嶺村征地時(shí)，其負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)征地事宜。昌祥公司負(fù)責(zé)人陳某給其購(gòu)買了一輛昌河面包車，讓其幫助辦理相關(guān)手續(xù)。買車前其就跟陳某說(shuō)車登記在其名下，買車時(shí)用其身份證開(kāi)購(gòu)車發(fā)票。2007年其在紅山鄉(xiāng)政府上班，楊某2為了讓其給他跑貸款和土地手續(xù)，將海馬牌馬自達(dá)轎車給其。2012年一海公司接手亞鴻公司的土地后，其受紅山鄉(xiāng)政府領(lǐng)導(dǎo)的指派，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)一海公司的建廠、土地手續(xù)辦理等工作。為了讓其幫忙協(xié)調(diào)相關(guān)手續(xù)，楊某2又為其購(gòu)買了雷諾越野車。楊某2給其買雷諾越野車和我們之間的債權(quán)債務(wù)無(wú)關(guān)。其對(duì)外說(shuō)車是一海公司的，楊某2欠其錢的事實(shí)。
2.證人陳某證言，證實(shí)其公司在張嶺村征時(shí)，趙某某負(fù)責(zé)協(xié)助政府征地事宜，當(dāng)時(shí)趙某某提出要求，讓我們提供一輛車，利于我們相關(guān)手續(xù)的辦理。其就按照趙某某的要求給買了一輛新的面包車的事實(shí)。
3.證人楊某2證言，證實(shí)其是楊氏塑膠公司和一海包裝公司的法定代表人，其為了公司順利辦理土地等有關(guān)手續(xù)，趙某某從其處開(kāi)走一輛海馬轎車，并向其索要一輛雷諾科雷的汽車。該車和我們之間的債權(quán)債務(wù)無(wú)關(guān)的事實(shí)。
4.證人尤某證言，證實(shí)大概2012年初，其和趙某某、楊某2、楊某2公司的會(huì)計(jì)等人到瀍河區(qū)雷諾4S店，楊某2給趙某某購(gòu)買了一輛雷諾科雷傲越野車的事實(shí)。
5.證人張某2證言，證實(shí)2005年其以6000元的價(jià)格從趙某某手中買了一輛面包車的事實(shí)。
6.證人王某證言，證實(shí)趙某某一直開(kāi)著海馬轎車，2012年，楊某2為了讓趙某某幫助辦理土地手續(xù)，給趙某某買了輛雷諾車的事實(shí)。
7.證人郭某、紀(jì)某、劉某4證言,證實(shí)趙某某一直使用海馬車和雷諾車的事實(shí)。
8.證人張某1證言，證明昌祥公司在張嶺村征地時(shí)，趙某某協(xié)助紅山鄉(xiāng)政府做好昌祥公司的征地工作。當(dāng)時(shí)趙某某確實(shí)開(kāi)有一輛紅色昌河面包車。后來(lái)他不開(kāi)昌河面包車就經(jīng)常開(kāi)著一輛海馬轎車，2012年他不開(kāi)海馬車，就一直開(kāi)著雷諾牌越野車到現(xiàn)在的事實(shí)。
9.證人楊某3證言，證實(shí)昌祥公司在張嶺村征地時(shí)，趙某某是村支書，負(fù)責(zé)征地工作的事實(shí)。
10.證人劉某5證言，證實(shí)大概2003年陳某在張嶺村征地時(shí)，趙某某負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)征地的相關(guān)事宜。其幫陳某招呼工地，趙某某和陳某都給其說(shuō)過(guò)，紅色昌河面包車是陳某給趙某某買的事實(shí)。
11.證人杜某證言，證實(shí)2012年其任紅山鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)時(shí)，趙某某以鄉(xiāng)政府干部的身份代其到一海公司看過(guò)，涉及張嶺村的工作一般都有趙某某處理的事實(shí)。
12.證人劉某6證言，證實(shí)其家有一輛雷諾越野車，楊某2借我家一百多萬(wàn)，其不清楚是否償還完。之前其家有一輛紅色昌河面包車的事實(shí)。
13.昌河面包車的車輛信息及相關(guān)手續(xù)、海馬、雷諾車的車輛信息及相關(guān)手續(xù)、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書等在卷佐證。
三、貪污事實(shí)
2008年，被告人趙某某作為紅山鄉(xiāng)政府工作人員負(fù)責(zé)張嶺村的污水管道修建工程，趙某某找來(lái)張嶺村的劉某4、趙某等人組織施工。施工完成后，趙某某以“劉蒿子”名義開(kāi)具共計(jì)10萬(wàn)元發(fā)票由紅山鄉(xiāng)政府財(cái)政報(bào)銷。后趙某某將其中的8萬(wàn)元用于施工支出，剩余的2萬(wàn)元據(jù)為已有，用于個(gè)人日常消費(fèi)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1.被告人趙某某供述與辯解，證實(shí)其受紅山鄉(xiāng)政府領(lǐng)導(dǎo)指派負(fù)責(zé)修建污水管道。污水管道修成后，其從10萬(wàn)元費(fèi)用中扣留2萬(wàn)元，用于日常消費(fèi)的事實(shí)。
2.證人司某證言，證實(shí)趙某某負(fù)責(zé)修建污水管道，施工完成后,其在趙某某提供的10萬(wàn)元發(fā)票上面簽了字,后經(jīng)鄉(xiāng)政府領(lǐng)導(dǎo)簽字,趙某某把錢領(lǐng)走了的事實(shí)。
3.證人耿某證言，證實(shí)修建污水管道工程報(bào)銷10萬(wàn)元，發(fā)票是其簽字的事實(shí)。
4.證人劉某4證言，證實(shí)2008年，麻屯鎮(zhèn)排出的污水把劉樓村的地淹了，麻屯鎮(zhèn)政府給紅山鄉(xiāng)10萬(wàn)元修污水管道，后來(lái)鄉(xiāng)政府讓趙某某找人修污水管道。趙某某召集我們村的人去修污水管道，其和趙新年招呼著修管道。修建工程總共花了5萬(wàn)元左右，剩余的錢趙某某拿走了。10萬(wàn)元發(fā)票是趙某某開(kāi)的事實(shí)。
5．會(huì)計(jì)結(jié)算憑證、工程承包合同，證實(shí)該工程趙某某報(bào)銷10萬(wàn)元的事實(shí)。
四、行賄事實(shí)
1.2018年10月，洛陽(yáng)市西工區(qū)監(jiān)察委員會(huì)在對(duì)被告人趙某某進(jìn)行調(diào)查期間，趙某某為了打探案情，達(dá)到逃避查處的目的，找到洛陽(yáng)市西工區(qū)人民檢察院干警袁某2，讓其從中幫忙說(shuō)情、打招呼，并于2018年10月29日送給袁某2價(jià)值共計(jì)10000元的丹尼斯購(gòu)物卡。案發(fā)后，袁某2已將該10000元上繳給洛陽(yáng)市西工區(qū)監(jiān)察委員會(huì)。
2.2014年冬，被告人趙某某被張嶺村群眾舉報(bào)，為達(dá)到平息群眾上訪的目的，趙某某送給時(shí)任紅山鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)申某現(xiàn)金10000元，讓其幫忙做工作。次日，申某將該10000元退給趙某某。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1.被告人趙某某供述與辯解，證實(shí)其想讓紅山鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)申某做做工作讓張嶺村的人不再告其，其送給申某1萬(wàn)元，第二天，申某把一萬(wàn)元錢退給其。在其被留置前五六天，其想讓檢察院的袁某2幫助了解案情，打打招呼，說(shuō)說(shuō)請(qǐng)。其送給袁某21萬(wàn)元購(gòu)物卡的事實(shí)。
2.證人袁某2證言，證實(shí)2018年10月28日下午，趙某某問(wèn)我給張某熟不熟，我說(shuō)跟張某是同事，他說(shuō)能不能見(jiàn)面說(shuō)下他的事，還問(wèn)我送錢合適不合適，我說(shuō)不合適，他說(shuō)送卡行不行，我說(shuō)你自己看著辦吧。第二天下午，趙某某給我電話聯(lián)系后，在洛浦公園跟我說(shuō)讓我找人說(shuō)說(shuō)，叫出來(lái)吃個(gè)飯見(jiàn)見(jiàn)面，后他掏出六張丹尼斯購(gòu)物卡共計(jì)1萬(wàn)元塞到我口袋里就走了。該1萬(wàn)元，我自己消費(fèi)了。
3.證人申某證言，證實(shí)其任紅山鄉(xiāng)政府鄉(xiāng)長(zhǎng)時(shí)，張嶺村群眾告趙某某，趙某某讓其幫助做工作，送給其1萬(wàn)元，第二天，其將該1萬(wàn)元退給趙某某的事實(shí)。
4、丹尼斯出具的關(guān)于購(gòu)物卡的情況說(shuō)明、發(fā)票、購(gòu)物卡消費(fèi)記錄、袁某2的退贓憑證等在卷佐證。
五、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)事實(shí)
2006年10月，亞鴻公司與張嶺村簽訂征地協(xié)議，約定的主要內(nèi)容有：1.亞鴻公司征用張嶺村所屬的張嶺村機(jī)場(chǎng)西路南側(cè)150畝土地作為生產(chǎn)建設(shè)用地。2.生產(chǎn)建設(shè)用地每畝地價(jià)3萬(wàn)元，該價(jià)款均含安置補(bǔ)償費(fèi)、土地補(bǔ)償費(fèi)等費(fèi)用。地面附著物補(bǔ)償由亞鴻公司按實(shí)際發(fā)生額一次性支付。3.該宗土地征用價(jià)款共計(jì)450萬(wàn)元。4.亞鴻公司及時(shí)提供辦理土地征用手續(xù)所需的材料。
亞鴻公司確定選址后，紅山鄉(xiāng)政府成立了征地協(xié)調(diào)小組，安排趙某某與袁某1、張某3等人負(fù)責(zé)亞鴻公司的征地工作。
2007年11月13日，紅山鄉(xiāng)政府向洛陽(yáng)市國(guó)土資源局申請(qǐng)對(duì)亞鴻公司在張嶺村占用耕地2.5158公頃土地辦理建設(shè)用地征用審批手續(xù)。
2008年5月23日，紅山鄉(xiāng)政府財(cái)政所收到亞鴻公司股東徐躍生轉(zhuǎn)賬80萬(wàn)元。5月29日，紅山鄉(xiāng)財(cái)政所給徐躍生出具村賬鄉(xiāng)監(jiān)財(cái)務(wù)收款收據(jù)一張，載明系付占用張嶺村十一組土地款。
2008年11月，洛陽(yáng)市國(guó)土資源局向張嶺村村民委員會(huì)發(fā)放了征地聽(tīng)證書、征地告知書等，張嶺村村民委員會(huì)和被征地農(nóng)戶代表簽署了征地調(diào)查結(jié)果確認(rèn)表，并向洛陽(yáng)市國(guó)土資源局表示放棄征地聽(tīng)證。2008年12月4日，亞鴻公司向洛陽(yáng)市財(cái)政局繳納新增建設(shè)用地使用費(fèi)1408868元。
2009年5月13日，河南省人民政府關(guān)于洛陽(yáng)市2008年度第五批鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)征收土地的批復(fù)（豫政土【2009】514號(hào)），批復(fù)了張嶺村農(nóng)村集體耕地2.3149公頃、其他農(nóng)用地0.2009公頃，作為洛陽(yáng)市2008年度第五批鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)用地，同意洛陽(yáng)市國(guó)土資源局?jǐn)M定的征收土地方案。
2012年5月，經(jīng)被告人趙某某介紹，亞鴻公司將68.945畝土地轉(zhuǎn)讓給一海包裝公司，并簽訂了書面協(xié)議，約定：亞鴻公司名下2006年10月30日正在征用的張嶺村機(jī)場(chǎng)西路南側(cè)土地（詳見(jiàn)征地坐標(biāo)圖）有償轉(zhuǎn)讓給楊某2投資的一海包裝公司，一海包裝公司接收土地后投資自擔(dān)，所建廠房及設(shè)施歸其所有；轉(zhuǎn)讓總價(jià)款680萬(wàn)元。趙某某作為擔(dān)保方在土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議上簽字。2012年8月，一海包裝公司向亞鴻公司提供的賬戶轉(zhuǎn)賬支付土地轉(zhuǎn)讓款590萬(wàn)元。
另查明，洛陽(yáng)市國(guó)土資源局西工分局出具證明稱，亞鴻公司在張嶺村所占土地68.945畝全部為張嶺村集體土地。其中1.4889公頃（22.949畝）雖于2009年5月13日經(jīng)河南省人民政府豫政土2009【514】號(hào)文件批準(zhǔn)，為已批國(guó)有土地，洛陽(yáng)市人民政府截止目前未對(duì)該地塊實(shí)施征收，土地權(quán)屬性質(zhì)仍屬?gòu)垘X村集體所有。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1.被告人趙某某供述與辯解，證實(shí)其受耿某指派參與了向亞鴻公司索要附屬物賠償款、征地款和附屬物兌付的事。亞鴻公司的第一筆征地款80萬(wàn)打到了紅山鄉(xiāng)政府的賬上，之后的征地款其從亞鴻公司要來(lái)后直接兌付給張嶺村十一組了。亞鴻公司圈占的土地里面辦理了30多畝的國(guó)有土地手續(xù)。大約2012年，亞鴻公司的負(fù)責(zé)人李某某患癌癥，讓其和王某幫忙把亞鴻公司的這塊地給賣掉。其幫助李某某和楊某2牽了線，他們簽訂土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議時(shí)，其在協(xié)議上擔(dān)保人處簽了名字，保證楊某2在一個(gè)月之內(nèi)把所有的轉(zhuǎn)讓協(xié)議上的款交給李某某，李某某收到土地款后把他之前的付征地款140萬(wàn)元的收據(jù)和賠青款收據(jù)交給楊某2。該地賣給楊某2時(shí)和李某某之前征地的狀態(tài)一樣，就是圍了圍墻，種了一些樹(shù)，蓋了四間平房的事實(shí)。
2.證人楊某2證言，證實(shí)一海公司在紅山鄉(xiāng)張嶺村占用的土地是在趙某某極力推薦并全程參與下從亞鴻公司李某某手中購(gòu)買來(lái)的。當(dāng)時(shí)亞鴻公司已經(jīng)交了140萬(wàn)元的新增建設(shè)用地使用費(fèi)，為了要這個(gè)手續(xù)，我們?cè)诠ど叹肿髁藗€(gè)虛假的股份轉(zhuǎn)讓手續(xù)，但這個(gè)股份轉(zhuǎn)讓手續(xù)并沒(méi)有實(shí)質(zhì)內(nèi)容。其轉(zhuǎn)給李某某指定的賬號(hào)中590萬(wàn)元的事實(shí)。
3.證人唐某證言，證實(shí)2012年，其老公李某某生病在家，趙某某帶著楊某2等人到家里找李某某說(shuō)轉(zhuǎn)讓土地的事情。趙某某在亞鴻公司出讓土地給楊某2的過(guò)程起中間人的作用，楊某2因土地轉(zhuǎn)讓支付了590萬(wàn)元的事實(shí)。
4.證人馬某證言，證實(shí)一海公司違法占的土地，其中有30多畝土地經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)轉(zhuǎn)為國(guó)有建設(shè)用地，但該土地沒(méi)有經(jīng)過(guò)招拍掛，這塊地只能屬于政府。亞鴻公司將其征占土地轉(zhuǎn)讓給一海公司違反了土地法的規(guī)定，國(guó)有土地轉(zhuǎn)讓需要上級(jí)主管部門批準(zhǔn)，集體土地不允許轉(zhuǎn)讓，他們轉(zhuǎn)讓的土地沒(méi)有經(jīng)過(guò)政府征收程序，沒(méi)有經(jīng)過(guò)招拍掛，手續(xù)不全，是不能進(jìn)行交易和轉(zhuǎn)讓的事實(shí)。
5.證人王某證言，證實(shí)亞鴻公司負(fù)責(zé)人李某某通過(guò)趙某某的協(xié)調(diào)，把地賣給了楊某2的事實(shí)。
6.證人袁某1證言，證明2006年，其在紅山鄉(xiāng)政府辦公室工作，鄉(xiāng)長(zhǎng)安排其和趙某某、張某3等人負(fù)責(zé)亞鴻公司在紅山鄉(xiāng)張嶺村十一組的土地附屬物補(bǔ)償、報(bào)審等相關(guān)工作。亞鴻公司選址到張嶺村十一組機(jī)場(chǎng)路南的這塊地，紅山鄉(xiāng)以鄉(xiāng)政府的名義報(bào)洛陽(yáng)市土地局預(yù)審，符合土地報(bào)批條件的，鄉(xiāng)政府正式行文報(bào)市國(guó)土資源局土地征收。市國(guó)土局預(yù)審后認(rèn)為符合條件的只有大約38畝，我們正式行文報(bào)批只有38畝，這38畝正式批成建設(shè)用地。趙某某知道正式批下來(lái)的土地面積是38畝。亞鴻公司也知道正式批準(zhǔn)的只有38畝地的事實(shí)。
7.證人張某3證言，證明耿某讓其和趙某某、袁某1三人負(fù)責(zé)亞鴻公司征地的事情，我具體負(fù)責(zé)附屬物賠付。亞鴻公司在張嶺村征了多少地，趙某某和袁某1應(yīng)該清楚，手續(xù)是他們?nèi)マk的。關(guān)于這塊地資金上的事情都是有趙某某負(fù)責(zé)的事實(shí)。
8.證人耿某證言，證明亞鴻公司征地時(shí)，鄉(xiāng)政府成立了征地協(xié)調(diào)小組，具體有趙某某、袁某1、張某3等人實(shí)施，趙某某負(fù)責(zé)全面協(xié)調(diào)工作，袁某1等人與村里核實(shí)地面附屬物，張某3負(fù)責(zé)算賬。當(dāng)時(shí)張嶺村只有大概30多畝可變更為建設(shè)用地的事實(shí)。
9.說(shuō)明，證實(shí)楊某2購(gòu)買亞鴻公司土地的面積。
10.轉(zhuǎn)讓協(xié)議，證實(shí)洛陽(yáng)亞鴻公司將征用的張嶺村機(jī)場(chǎng)西路南側(cè)土地有償轉(zhuǎn)讓給楊某2，轉(zhuǎn)讓總價(jià)款六百八十萬(wàn)元，趙某某在擔(dān)保人處簽名。
11.2012年5月委托收款授權(quán)書、進(jìn)賬單，證實(shí)楊某2的一海包裝公司共計(jì)支付到亞鴻公司指定賬戶590萬(wàn)元。
12.收條、征地協(xié)議、河南省人民政府土地管理文件豫政土（2009）514號(hào)文件、洛陽(yáng)市財(cái)政局出具的票據(jù)、紅山鄉(xiāng)政府財(cái)政所出具的西工區(qū)村賬鄉(xiāng)監(jiān)財(cái)務(wù)收款收據(jù)和收入報(bào)賬單、亞鴻公司的股東、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等情況、征占土地原狀實(shí)測(cè)坐標(biāo)面積圖等、紅山鄉(xiāng)政府關(guān)于洛陽(yáng)亞鴻實(shí)業(yè)有限公司辦理建設(shè)用地征用的請(qǐng)示、河南省人民政府豫政土2009【514】號(hào)文件、征地聽(tīng)證的相關(guān)材料、情況說(shuō)明、洛陽(yáng)市國(guó)土資源局西工分局出具的證明等在卷佐證。
本案還有以下經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1.體檢報(bào)告、健康檢查表等，證實(shí)趙某某入看守所時(shí)血壓偏高，身體無(wú)外傷。
2.戶籍證明、刑事判決書及釋放證明書、趙某某的任職情況、人事證明等。
本院認(rèn)為，被告人趙某某利用職務(wù)便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大；利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大；利用職務(wù)上的便利，采用虛報(bào)支出的方法非法占有公共財(cái)物，情節(jié)較重；為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員以財(cái)物；違反土地管理法規(guī)，利用職務(wù)便利非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)，情節(jié)特別嚴(yán)重；其行為分別構(gòu)成職務(wù)侵占罪、受賄罪、貪污罪、行賄罪、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。關(guān)于趙某某辯稱其在留置期間遭人毆打，入看守所時(shí)其身體還有外傷，其在留置期間的供述不屬實(shí)的意見(jiàn)。經(jīng)查，趙某某入看守所時(shí)的體檢表和健康檢查表均沒(méi)有顯示其身體有外傷。故該辯解不成立，本院不予采納。趙某某當(dāng)庭翻供，不能合理說(shuō)明翻供原因，且其辯解與全案證據(jù)矛盾，而其庭前供述與其他證據(jù)相互印證，故采信其庭前供述。關(guān)于辯護(hù)人認(rèn)為趙某某占用土地有麻屯社區(qū)土地，該數(shù)額應(yīng)予扣除的意見(jiàn)，與庭審查明事實(shí)一致，本院予以采納。關(guān)于辯護(hù)人認(rèn)為犯罪數(shù)額未達(dá)到職務(wù)侵占罪犯罪標(biāo)準(zhǔn)的意見(jiàn)。經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)是把趙某某將土地出租獲取的租金認(rèn)定為職務(wù)侵占的犯罪數(shù)額，故辯護(hù)人的該辯護(hù)意見(jiàn)不成立，本院不予采納。關(guān)于辯護(hù)人認(rèn)為海馬轎車、雷諾雷傲越野車不應(yīng)認(rèn)定為趙某某受賄的意見(jiàn)。經(jīng)查，趙某某庭前供述與證人楊某2、尤某、王某等人證言等證據(jù)相互印證，均證實(shí)楊某2是為了讓趙某某給其投資的公司辦理相關(guān)手續(xù)才給趙某某兩輛車的，該車輛與債權(quán)債務(wù)無(wú)關(guān)；且趙某某及辯護(hù)人并未提供證據(jù)證明其對(duì)楊某2及公司享有債權(quán)。故該辯護(hù)意見(jiàn)理由不充分，本院不予采納。關(guān)于辯護(hù)人認(rèn)為趙某某的行為沒(méi)有達(dá)到貪污罪和行賄罪追究刑事責(zé)任的犯罪數(shù)額的意見(jiàn)，經(jīng)查，趙某某曾因盜竊罪被判處有期徒刑，趙某某行賄對(duì)象袁某2系檢察院工作人員，根據(jù)《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第二款第（三）項(xiàng)和第七條第二款第（五）項(xiàng)的規(guī)定，趙某某的行為已達(dá)到貪污罪和行賄罪犯罪數(shù)額的標(biāo)準(zhǔn)。故該辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。關(guān)于辯護(hù)人認(rèn)為趙某某不構(gòu)成非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪的意見(jiàn)。經(jīng)查，趙某某受紅山鄉(xiāng)政府安排負(fù)責(zé)亞鴻公司征地事宜，在明知亞鴻公司與楊某2實(shí)際控制的一海包裝公司轉(zhuǎn)讓土地沒(méi)有依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和通過(guò)有關(guān)主管部門的審查和批準(zhǔn)的情況下，仍積極幫助亞鴻公司以680萬(wàn)元的價(jià)格將土地轉(zhuǎn)讓，其行為符合非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪的構(gòu)成要件。故該辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。關(guān)于辯護(hù)人認(rèn)為貪污事實(shí)和受賄昌河面包車已超過(guò)追訴時(shí)效的意見(jiàn)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第八十九條規(guī)定，追訴期限從犯罪之日起計(jì)算;犯罪行為有連續(xù)或者繼續(xù)狀態(tài)的，從犯罪行為終了之日起計(jì)算。在追訴期限以內(nèi)又犯罪的，前罪追訴的期限從犯后罪之日起計(jì)算?？v觀本案，辯護(hù)人的該辯護(hù)意見(jiàn)不成立，本院不予采納。公訴機(jī)關(guān)指控趙某某受賄安普公司1萬(wàn)元事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院不予支持。趙某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)本案犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十八條、第二百七十一條、第三百八十二條、第三百八十三條、第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十九條、第三百九十條、第六十四條、第六十九條、第六十一條之規(guī)定，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，判決如下：
一、被告人趙某某犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑一年；犯受賄罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣25萬(wàn)元；犯貪污罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；犯行賄罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；犯非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪，判處有期徒刑三年零十個(gè)月，并處罰金人民幣35萬(wàn)元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑九年，并處罰金人民幣80萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先前已羈押的57日，即自2019年1月4日起至2027年11月7日止）。
二、被告人趙某某違法所得予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
三、贓款1萬(wàn)元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
四、扣押在案的物品，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
罰金限本判決生效之后十日內(nèi)繳納完畢。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河南省洛陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長(zhǎng) 邢利紅
人民陪審員 竇東晨
人民陪審員 劉 平
二〇一九年十二月六日
代書 記員 張秋花
