案由 受賄
案號(hào) （2019）魯0831刑初32號(hào)
山東省泗水縣人民檢察院以泗檢公刑訴[2018]17號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某1犯受賄罪，于2018年1月17日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，于2018年12月15日作出（2018）魯0831刑初19號(hào)刑事判決，被告人李某1提出上訴，濟(jì)寧市中級(jí)人民法院于2019年1月31日作出（2019）魯08刑終43號(hào)刑事裁定，撤銷(xiāo)原判，發(fā)回重審。本院依法另行組成合議庭，依法公開(kāi)審理本案。泗水縣人民檢察院檢察員王麗出庭支持公訴，被告人李某1及其辯護(hù)人梅龍寧到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2010年上半年至2013年下半年，被告人李某1利用擔(dān)任濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院心內(nèi)科主任兼心內(nèi)一病區(qū)主任職務(wù)便利，收受北京醫(yī)療器械銷(xiāo)售商趙某2（另案處理）所送的斯巴魯汽車(chē)一輛，折合人民幣26.48萬(wàn)元、現(xiàn)金221.0958萬(wàn)元，共計(jì)247.5758萬(wàn)元，為趙某2在與濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院經(jīng)濟(jì)往來(lái)中謀取利益。具體分述如下：
一、2010年7月份，被告人李某1利用上述職務(wù)便利條件，在濟(jì)寧市外塘子街其住處附近，收受趙某2所送的斯巴魯轎車(chē)一輛（車(chē)牌號(hào)為京Ｐ×××**）。
二、2013年，趙某2利用上述職務(wù)便利條件，以在北京市買(mǎi)房為由，向趙某2提出幫助準(zhǔn)備房款，趙某2表示同意。同年11月份，在北京市林肯公園處，收受趙某2送給的現(xiàn)金221.0958萬(wàn)元，該款被李某1用于購(gòu)買(mǎi)北京市房產(chǎn)。
2017年4月19日，被告人李某1被偵查人員傳喚到案。
上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供相關(guān)證據(jù)予以證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某1作為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，索取或收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究刑事責(zé)任。
被告人李某1辯稱，其收受趙某2車(chē)輛是受賄行為；其購(gòu)買(mǎi)北京的房產(chǎn)是因趙某2借錢(qián)在先，讓趙某2準(zhǔn)備購(gòu)房款是要回借款。
辯護(hù)人梅龍寧提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的第一起犯罪事實(shí)，李某1主觀上沒(méi)有收受趙某2行賄的車(chē)輛的犯罪故意，雙方采取的方式以舊換新，應(yīng)當(dāng)減去置換車(chē)輛價(jià)值7萬(wàn)元；2、對(duì)于指控的第二起犯罪事實(shí)，被告人李某1通過(guò)宋某借給趙某2200萬(wàn)元事實(shí)清楚、證據(jù)充分，李某1沒(méi)有收受趙某2221余萬(wàn)元賄賂的犯罪故意，該起受賄犯罪不能成立。3、扣押清單中扣押贓款56萬(wàn)，這56萬(wàn)不是贓款，而是偵查機(jī)關(guān)向被告人兒子李某3辦理取保候?qū)徖U納的保證金，錢(qián)的來(lái)源也不是李某1的，而是李某3向其他人借來(lái)的。在法院沒(méi)有認(rèn)定為犯罪所得之前，不能按贓款來(lái)扣押；4、被告人李某1系初犯，有自首情節(jié)，受賄斯巴魯轎車(chē)是由被告人李某1首先供述，且偵查機(jī)關(guān)并不掌握，該車(chē)輛退回給辦案單位；被告人李某1為國(guó)內(nèi)知名心內(nèi)科教授，技術(shù)精湛，為人誠(chéng)懇，在魯西南一代享有較高的聲譽(yù)，請(qǐng)求從輕處罰，對(duì)其判處緩刑。
經(jīng)審理查明，被告人李某1于2005年7月份至今任濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院心內(nèi)科主任兼心內(nèi)一病區(qū)主任（2015年9月份返聘），負(fù)責(zé)心內(nèi)科全面工作。其作為科室負(fù)責(zé)人參加濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院醫(yī)介入材料招投標(biāo)工作。行賄人趙某2先后成立了北京恒升匯聚、恒升匯能、北京恒升匯達(dá)、北京恒祥益康、恒瑞匯通公司從事醫(yī)療耗材銷(xiāo)售活動(dòng)，與濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院有業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系，趙某2控制管理的公司參與了濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院介入材料招投標(biāo)活動(dòng)，并順利中標(biāo)。
2010年上半年，被告人李某1對(duì)趙某2說(shuō)起有更換新車(chē)的想法。后趙某2于2010年6月28日從北京中冀斯巴魯汽車(chē)4S店購(gòu)買(mǎi)一輛斯巴魯轎車(chē)，價(jià)值264800元，登記在被告人李某1兒子李某2名下，車(chē)牌號(hào)為京Ｐ×××**,隨后，行賄人趙某2、張某將該車(chē)開(kāi)至濟(jì)寧，送給被告人李某1，被告人李某1予以收受。
2010年8月份，被告人李某1將其所有的大眾Polo轎車(chē)（車(chē)牌號(hào)魯Ｈ×××**）送給趙某2用于開(kāi)展業(yè)務(wù)，趙某2安排業(yè)務(wù)員趙某1從被告人李某1處將該車(chē)開(kāi)走，并于當(dāng)日在濟(jì)寧車(chē)管所過(guò)戶到趙某1名下，交易發(fā)票顯示該車(chē)交易價(jià)格為3萬(wàn)元。
2017年4月19日，被告人李某1被偵查人員傳喚到案。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
一、書(shū)證：
1、北京市五方中冀汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司記賬憑證、收款收據(jù)、銀行來(lái)賬憑證、墊款證明、機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票，證實(shí)2010年6月28日北京恒盛匯達(dá)科技有限公司向北京五方中冀汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司支付車(chē)款264800元。
2、機(jī)動(dòng)車(chē)注冊(cè)、轉(zhuǎn)移、注銷(xiāo)登記/轉(zhuǎn)入申請(qǐng)表、機(jī)動(dòng)車(chē)信息綜合查詢、機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售同一發(fā)票，證實(shí)北京恒盛匯達(dá)科技有限公司為李某2付款購(gòu)買(mǎi)的力獅小轎車(chē)，登記在李某2名下，登記車(chē)牌號(hào)為京Ｐ×××**。機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票記載的車(chē)輛識(shí)別代碼、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)碼與李某2名下車(chē)牌號(hào)為京Ｐ×××**小轎車(chē)車(chē)輛信息一致。
3、北京恒盛匯達(dá)科技有限公司賬戶信息及賬戶流水，證實(shí)2010年6月28日北京恒盛匯達(dá)科技有限公司轉(zhuǎn)賬264800元，該款與向北京市五方中冀汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司往來(lái)賬憑證相互印證，該款為趙某2所管理的公司出資。
4、車(chē)輛過(guò)戶查詢單、發(fā)票，證實(shí)2010年8月份，趙某1從被告人李某1處開(kāi)走大眾POLO轎車(chē)一輛，車(chē)牌號(hào)為魯Ｈ×××**，并登記在自己名下，交易發(fā)票顯示交易價(jià)格為3萬(wàn)元。該車(chē)多次倒手出售。
二、證人證言：
1、證人李某2證言，證實(shí)其名下登記的車(chē)牌號(hào)為京Ｐ×××**的斯巴魯轎車(chē)是其父親李某1的，其并未出資購(gòu)買(mǎi)，也不知道該車(chē)怎么來(lái)的，2015年被李某3開(kāi)到北京使用。
2、證人李某3證言，證實(shí)斯巴魯牌力獅轎車(chē)，怎么買(mǎi)的不清楚，戶主是其兄的名字李某2。這輛車(chē)一直由家里使用，2015年，其父讓其把這輛車(chē)開(kāi)到北京使用。
3、證人王某1證言，證實(shí)2010年趙某2安排其去北京中冀斯巴魯4S店辦理的汽車(chē)安戶的相關(guān)事宜，該車(chē)登記在李某2名下。
4、證人趙某1證言，證實(shí)2010年8月份，其按照趙某2的安排從被告人李某1處開(kāi)走大眾POLO轎車(chē)一輛，并辦理了過(guò)戶手續(xù)，后來(lái)該車(chē)被趙某1賣(mài)掉，所賣(mài)車(chē)款交給趙某2。
5、證人張某證言，證實(shí)2010年上半年的一天，其擔(dān)任濟(jì)寧業(yè)務(wù)經(jīng)理，趙某2到濟(jì)寧來(lái)說(shuō)是要協(xié)調(diào)關(guān)系，請(qǐng)濟(jì)醫(yī)附院的心內(nèi)科主任吃飯，在吃飯過(guò)程中，被告人李某1提出想換輛新車(chē)，并安排趙某2在北京給他幫忙看車(chē)，趙某2表示同意，還給李某1推薦了日本的斯巴魯轎車(chē)。2010年6、7月份，趙某2說(shuō)給李某1買(mǎi)了一輛斯巴魯轎車(chē)，二人把車(chē)交給了李某1。其還證實(shí)公司與濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院有業(yè)務(wù)往來(lái)，李某1是濟(jì)醫(yī)附院的心內(nèi)科主任，在使用哪家耗材方面，李某1具有一定的決定權(quán)，盡管濟(jì)醫(yī)附院按照程序舉行招投標(biāo)，但李某1是科室大主任兼評(píng)標(biāo)委員會(huì)的委員，在使用誰(shuí)的產(chǎn)品上，李某1擁有很大的話語(yǔ)權(quán)。趙某2送給他汽車(chē)，其實(shí)就是為了和李某1搞好關(guān)系，增加我們的業(yè)務(wù)量。
6、證人趙某2證言，證實(shí)其所控制管理公司與濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院有業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系，為了與李某1搞好關(guān)系，幫助照顧公司業(yè)務(wù)。2010年6月份，其從北京中冀斯巴魯汽車(chē)4S店購(gòu)買(mǎi)一輛斯巴魯轎車(chē)，價(jià)值20多萬(wàn)元，登記在被告人李某1兒子李某2名下，車(chē)牌號(hào)為京Ｐ×××**,其與張某將該車(chē)開(kāi)至濟(jì)寧交給了被告人李某1。2010年8月份，被告人李某1提出將其所有的POLO轎車(chē)送給他用于公司業(yè)務(wù)，其安排趙某1到濟(jì)寧辦理了過(guò)戶手續(xù)，不久，因車(chē)況不好，其又安排趙某1將該車(chē)賣(mài)掉，賣(mài)車(chē)款被其用于個(gè)人生活開(kāi)支。
三、被告人李某1供述與辯解
被告人李某1供述了二O一O年三四月份，趙某2到濟(jì)寧在一塊吃飯時(shí)，其向趙某2談到買(mǎi)車(chē)的想法，并讓趙某2推薦車(chē)型，趙某2說(shuō)在北京買(mǎi)車(chē)，其表示同意，其后來(lái)到北京開(kāi)會(huì)時(shí)去看了斯巴魯轎車(chē)，表示滿意。到六月份，趙某2給其要身份證，其讓趙某2將車(chē)輛登記在其兒子李某2名下。過(guò)了一段時(shí)間，趙某2與張某將車(chē)開(kāi)到濟(jì)寧，交給了他，趙某2下車(chē)后，表示這輛車(chē)是感謝其平時(shí)的關(guān)照，其要給趙某2錢(qián)，趙某2說(shuō)不用，以后在業(yè)務(wù)上多幫忙。
被告人李某1在庭審中辯稱，其是與趙某2換車(chē)，趙某2安排人員將其所有POLO轎車(chē)開(kāi)走，后送給的斯巴魯轎車(chē)。
四、其他證據(jù)：
1、戶籍證明，證實(shí)被告人李某1已達(dá)到負(fù)刑事責(zé)任年齡。
2、事業(yè)單位法人證書(shū)、組織機(jī)構(gòu)代碼，證實(shí)濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院為事業(yè)單位，舉辦單位山東省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員，登記管理機(jī)關(guān)為山東省事業(yè)單位監(jiān)督。
3、濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院年度考核登記、任職文件、任職證明，證實(shí)被告人李某1的任職情況，及其職責(zé)。
4、辦案說(shuō)明,證實(shí)被告人李某1受賄案系濟(jì)寧市人民檢察院指定泗水縣人民檢察院管轄。被告人李某1經(jīng)傳喚到案，到案后被告人李某1認(rèn)罪態(tài)度較好，能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
5、扣押決定書(shū)、扣押清單，證實(shí)2017年5月22日依法扣押涉案斯巴魯轎車(chē)一輛(京Ｐ×××**),并扣押被告人李某1及家人退繳的56萬(wàn)元。
6、工商登記信息，證實(shí)趙某2出資成立及其控制管理的企業(yè)登記信息情況，主要有北京恒盛匯達(dá)科技有限公司、北京恒瑞匯通科貿(mào)有限公司、北京恒祥益康科貿(mào)有限公司、北京恒升匯能醫(yī)療科技有限公司、北京恒升億能投資有限公司北京恒盛中和醫(yī)療器械有限公司。其中北京恒盛匯達(dá)科技有限公司于2009年7月21日登記設(shè)立，登記法定代表人為趙秀利，股東為趙秀利、趙某2；北京恒升匯能醫(yī)療科技有限公司于2007年5月29日登記設(shè)立，股東為崔改娥、趙某2，趙某2擔(dān)任經(jīng)理職務(wù)。工商登記材料與趙某2供述能夠印證，證實(shí)上述公司由趙某2管理控制。
7、濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院招投標(biāo)文件，介入材料招標(biāo)紀(jì)要、介入材料購(gòu)銷(xiāo)合同、供貨目錄、廉政公約、評(píng)委簽到表，證實(shí)2006年至2016年，趙某2控制管理的北京恒升匯聚醫(yī)療科技有限公司、北京恒升匯能醫(yī)療科技有限公司、北京恒盛匯達(dá)科技有限公司、北京恒祥益康科貿(mào)有限公司、北京恒瑞匯通科貿(mào)有限公司參與了濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院介入材料招投標(biāo)活動(dòng)，并順利中標(biāo)，中標(biāo)后，雙方之間簽訂了介入材料購(gòu)銷(xiāo)合同。招標(biāo)紀(jì)要記載：在招投標(biāo)過(guò)程中，聽(tīng)取臨床科室使用意見(jiàn)，既方便臨床科室使用，又精簡(jiǎn)了供貨單位。被告人李某1作為心內(nèi)科主任參與了招投標(biāo)過(guò)程，并在評(píng)委簽到表、介入耗材招標(biāo)紀(jì)要、介入材料購(gòu)銷(xiāo)合同上簽字。
8、濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院財(cái)務(wù)處賬目明細(xì)及部分業(yè)務(wù)記賬憑證，證實(shí)濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院與趙某2名下或?qū)嶋H控制管理公司包括北京恒升匯聚醫(yī)療科技公司、北京恒升匯能醫(yī)療科技公司、北京恒盛匯達(dá)科技公司、北京恒祥益康科貿(mào)有限公司、北京恒瑞匯通科貿(mào)有限公司在2009年至2017年業(yè)務(wù)往來(lái)的情況。其中2010年濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院從北京恒盛匯達(dá)科技有限公司購(gòu)材料37843714元，2013年從北京恒瑞匯通科貿(mào)有限公司購(gòu)買(mǎi)材料37450350元。證實(shí)濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院購(gòu)進(jìn)了趙某2所控制管理的公司介入材料。
9、證人王某2系濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院心內(nèi)一科副主任,其證言證實(shí)被告人李某1擔(dān)任心內(nèi)一科主任，負(fù)責(zé)科室的整體運(yùn)營(yíng)管理工作，衛(wèi)生耗材由院統(tǒng)一招標(biāo)，臨床科室主任參加。
10、孫景芝系濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院心內(nèi)五科主任，其證言證實(shí)，重要耗材等由院里統(tǒng)一采購(gòu)，招標(biāo)辦每年招標(biāo)前征求科室意見(jiàn)。招標(biāo)后，由物流中心統(tǒng)一配貨，導(dǎo)管室備貨，然后根據(jù)我們臨床科室使用情況再補(bǔ)貨。
11、證人趙某3系濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院招標(biāo)辦主任,其證言證實(shí)了濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院醫(yī)療耗材招投標(biāo)的程序，其中評(píng)標(biāo)時(shí)，除對(duì)比產(chǎn)品品牌和價(jià)格外，最重要的還是聽(tīng)取使用科室的意見(jiàn)后，再召集產(chǎn)品銷(xiāo)售商進(jìn)行價(jià)格談判，在選擇耗材時(shí)，要以使用科室的意見(jiàn)為主，使用科室的意見(jiàn)在招標(biāo)及價(jià)格談判中起決定性作用。被告人李某1作為心內(nèi)科主任參加心內(nèi)科耗材參與招投標(biāo)。
12、張艷系濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院物流辦主任,其證言證實(shí)在招投標(biāo)過(guò)程中，由招標(biāo)辦、物流辦、財(cái)務(wù)科、工會(huì)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、臨床應(yīng)用科室的負(fù)責(zé)人參加招投標(biāo)，重點(diǎn)是征求使用科室意見(jiàn)。
對(duì)于被告人李某1及辯護(hù)人提出辯護(hù)的意見(jiàn)，評(píng)判如下：
關(guān)于起訴書(shū)指控的第一起犯罪事實(shí)，即被告人李某1收受行賄人趙某2斯巴魯轎車(chē)一輛。辯護(hù)人提出是被告人李某1與趙某2之間是新舊車(chē)輛的置換，兩車(chē)之間存在差價(jià)，不應(yīng)該全部認(rèn)定為受賄數(shù)額。本院認(rèn)為，因?yàn)楝F(xiàn)有證據(jù)顯示在被告人收到趙某2所送的斯巴魯汽車(chē)的時(shí)間前后，被告人將一輛舊的polo轎車(chē)過(guò)戶到趙某2的業(yè)務(wù)員趙某1名下，后該車(chē)由趙某1賣(mài)與他人，所賣(mài)的錢(qián)由趙某2的業(yè)務(wù)員交給趙某2，由趙某2消費(fèi)，并沒(méi)有交還給被告人，該polo的價(jià)值應(yīng)從受賄數(shù)額26.48萬(wàn)元中扣除。對(duì)于polo車(chē)的價(jià)值，趙某1和趙某2證實(shí)處理polo車(chē)時(shí)交易價(jià)格為7萬(wàn)元；在濟(jì)寧車(chē)管所過(guò)戶給趙某1時(shí)，趙某1為了少交稅，交易發(fā)票僅顯示為3萬(wàn)元。2010年8月份的稅務(wù)部門(mén)發(fā)票認(rèn)定該車(chē)價(jià)值為3萬(wàn)元，該發(fā)票真實(shí)有效，是買(mǎi)賣(mài)雙方李某1與趙某1之間書(shū)面形式的約定體現(xiàn)，而交易價(jià)格為7萬(wàn)元僅有趙某1和趙某2兩人的證言證實(shí)，沒(méi)有買(mǎi)車(chē)人的證言相佐證，且少報(bào)交易數(shù)額規(guī)避稅法的行為也是規(guī)避法律的行為，本院不予支持，不能以趙某1所賣(mài)的7萬(wàn)元來(lái)作為polo車(chē)價(jià)值的認(rèn)定，而應(yīng)當(dāng)以交易發(fā)票3萬(wàn)元來(lái)認(rèn)定Polo車(chē)的交易價(jià)值。故公訴機(jī)關(guān)指控的被告人第一起受賄罪的犯罪數(shù)額為受賄數(shù)額26.48萬(wàn)元中扣除polo車(chē)3萬(wàn)元的交易價(jià)值，其受賄數(shù)額應(yīng)為23.48萬(wàn)元。
關(guān)于起訴書(shū)指控的第二起犯罪事實(shí)，即指控被告人李某1收受行賄人趙某2221.0985萬(wàn)元事實(shí)。對(duì)于被告人李某1辯稱的與趙某2之間有債權(quán)債務(wù)關(guān)系，有公訴機(jī)關(guān)提供下列證據(jù)：
1、宋某工商銀行交易流水及交易憑證，證實(shí)2011年7月5日，宋某銀行賬戶（62×××16）轉(zhuǎn)賬至趙某2銀行賬戶（52×××17）200萬(wàn)元。
2、證人朱某證言，證實(shí)2011年9月份北京恒憶升億能投資有限公司注冊(cè)資金部分由趙某2出資，其出資籌款是由趙某2個(gè)人籌措解決，其不清楚趙某2的資金來(lái)源，公司賬目中沒(méi)有向李某1過(guò)還款及支付利息的情況。
3、證人宋某證言，證實(shí)2006年春節(jié)前，其到李某1看望李某1時(shí)，在其家中，李某1說(shuō)手里有閑錢(qián)，問(wèn)其是否使用，其表示可以使用，年息15%給付李某1利息。當(dāng)天在李某1家中拿了三十萬(wàn)元，后又在過(guò)春節(jié)時(shí)幾次去看李某1時(shí)，從李某1家中拿了幾次，大約共計(jì)160萬(wàn)元。從李某1處拿的錢(qián)利滾利，有200多萬(wàn)元了。到2011年7月份李某1打電話，讓其把錢(qián)轉(zhuǎn)給趙某2，并告訴了趙某2的銀行賬戶，其當(dāng)天就安排時(shí)任公司會(huì)計(jì)的張麗霞轉(zhuǎn)給趙某2200萬(wàn)元，過(guò)了段時(shí)間，其到李某1家中將借條撕掉了。其從李某1拿回的現(xiàn)金放在其家中，有一部分也存入銀行，沒(méi)有記入公司賬目，其借李某1的錢(qián)有部分自己花了，有部分給公司員工發(fā)獎(jiǎng)金、福利了。其每次從李某1家里拿錢(qián)的時(shí)候，重新寫(xiě)個(gè)借條，把原來(lái)的借條撕毀。
4、證人趙某2證言及其書(shū)寫(xiě)的情況說(shuō)明，證實(shí)其與2011年成立北京恒升億能投資有限公司，因建廠房資金緊張，向李某1借款，李某1稱其有錢(qián)在宋某處存高息，年息15%，可以從宋某處轉(zhuǎn)給他，其表示同意。后宋某將200萬(wàn)元轉(zhuǎn)到他名下銀行賬戶。到現(xiàn)在因與李某1是朋友關(guān)系，李某1沒(méi)有用錢(qián)的地方，沒(méi)有結(jié)算，等李某1需要錢(qián)時(shí)連本帶息一塊結(jié)算。其給李某1的購(gòu)房款與本筆借款沒(méi)有關(guān)系。
被告人李某1及其辯護(hù)人提出：被告人李某1只是要回自己的借款，不應(yīng)當(dāng)計(jì)入犯罪數(shù)額的辯護(hù)意見(jiàn)。本院認(rèn)為，對(duì)于收受221萬(wàn)元問(wèn)題，有證據(jù)證實(shí)趙某2個(gè)人賬戶中于2011年7月5日收到張麗霞轉(zhuǎn)款200萬(wàn)元，該200萬(wàn)元宋某、趙某2及被告人在偵查階段后期和一審開(kāi)庭時(shí)均辯解是趙某2向李某1借的款。公訴機(jī)關(guān)現(xiàn)有的證據(jù)不能證實(shí)該200萬(wàn)元與李某1無(wú)關(guān)或者查實(shí)趙某2已經(jīng)將款歸還了，故公訴機(jī)關(guān)指控的221萬(wàn)元為受賄事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院不予支持。
辯護(hù)人向法庭提供以下證據(jù)：1中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)3份；2、李某3、李慶月情況說(shuō)明，李某3證明交款的過(guò)程和事實(shí)，李慶月證明當(dāng)時(shí)李某3向他借款100萬(wàn)元；欲以證明：公訴機(jī)關(guān)提供的扣押清單中扣押的56萬(wàn)元不是贓款，而是當(dāng)時(shí)檢察院向被告人兒子李某3辦理取保候?qū)徖U納的保證金，錢(qián)的來(lái)源也不是李某1的，而是李某3向其他人借來(lái)的；在法院沒(méi)有認(rèn)定為犯罪所得之前，不能按贓款來(lái)扣押。針對(duì)辯護(hù)人提供的證據(jù)及證明觀點(diǎn)，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人辦理取保時(shí)，是通過(guò)保證人保證而不是繳納保證金辦理的取保候?qū)徥掷m(xù)。在2017年5月22日，偵查機(jī)關(guān)扣押36萬(wàn)元時(shí)向被告人親屬送達(dá)了扣押決定書(shū)、扣押清單文書(shū)，該文書(shū)列明的該款為涉案贓款，被告人親屬簽字收到未提出異議。2017年，偵查機(jī)關(guān)又扣押20萬(wàn)元，在扣押決定書(shū)又列明了該款的性質(zhì)，扣押的56萬(wàn)元均是被告人近親屬自愿交來(lái)，而不是偵查機(jī)關(guān)收取的保證金，偵查機(jī)關(guān)更不會(huì)為被告人辦兩次手續(xù)保證金。本院認(rèn)為，在偵查階段和審查起訴階段，被告人李某1涉嫌受賄罪，涉嫌受賄的數(shù)額為247萬(wàn)余元，56萬(wàn)元系被告人及近親屬自愿交與偵查機(jī)關(guān)，由偵查機(jī)關(guān)依法扣押。偵查機(jī)關(guān)對(duì)被告人辦理取保時(shí)，是通過(guò)保證人保證而不是繳納保證金辦理的取保候?qū)徥掷m(xù)。現(xiàn)因公訴機(jī)關(guān)指控的被告人第二起受賄犯罪受賄事實(shí)不清，證據(jù)不足，不能成立；且偵查機(jī)關(guān)依法扣押涉案斯巴魯轎車(chē)一輛，偵查機(jī)關(guān)扣押的56萬(wàn)元應(yīng)退還給被告人及其近親屬。
對(duì)于辯護(hù)人提出的被告人李某1有自首情節(jié)，受賄斯巴魯轎車(chē)是由被告人李某1首先供述，且偵查機(jī)關(guān)并不掌握的辯護(hù)意見(jiàn)；經(jīng)查，2017年4月12日，濟(jì)寧市人民檢察院將李某1涉嫌受賄罪案件的線索指定泗水縣人民檢察院辦理。當(dāng)日，經(jīng)檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)，泗水縣人民檢察院對(duì)該問(wèn)題線索展開(kāi)初查，并發(fā)現(xiàn)北京恒盛匯達(dá)科技有限公司送給李某1一輛斯巴魯轎車(chē)的事實(shí)。同年4月14日，泗水縣人民檢察院對(duì)李某1以涉嫌受賄罪立案?jìng)刹椤?017年4月19日，被告人李某1被偵查人員傳喚到案，訊問(wèn)過(guò)程中，李某1對(duì)其收受趙某2所送車(chē)輛的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。辯護(hù)人的該辯護(hù)意見(jiàn)與本案查明的事實(shí)不符，本院不予采信。
本院認(rèn)為，被告人李某1身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪。泗水縣人民檢察院指控罪名成立，應(yīng)予支持。被告人李某1在案發(fā)后退繳了收受的車(chē)輛，可酌情從輕處罰。被告人李某1認(rèn)罪、悔罪；根據(jù)其犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，可以對(duì)其適用緩刑。
依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款、第九十三條第二款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十三條、第六十四條，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污、賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條第一款、第十九條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某1犯受賄罪，判處有期徒刑三年緩刑四年；并處罰金人民幣二十六萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院交納。）
二、隨案移送的車(chē)牌號(hào)為京Ｐ×××**斯巴魯轎車(chē)一輛依法予以追繳；
三、偵查機(jī)關(guān)扣押的56萬(wàn)元，由偵查機(jī)關(guān)依法退還。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向濟(jì)寧市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 顏 彬
人民陪審員 卜祥生
人民陪審員 朱秀麗
二〇一九年五月三十一日
書(shū) 記 員 段浩然
