案由 貪污 受賄 濫用職權(quán) 職務(wù)侵占
案號 （2019）蘇0117刑初98號
南京市溧水區(qū)人民檢察院以寧溧檢訴刑訴〔2019〕78號起訴書指控被告人賴某甲犯貪污罪、受賄罪、濫用職權(quán)罪、職務(wù)侵占罪，于2019年3月15日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。南京市溧水區(qū)人民檢察院指派檢察員蘇瑞亮出庭支持公訴。被告人賴某甲及其辯護(hù)人黃勝齊、單榮到庭參加訴訟。本案經(jīng)南京市溧水區(qū)人民檢察院建議延期審理一次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
南京市溧水區(qū)人民檢察院指控，
一、受賄
2009年至2018年9月，被告人賴某甲在擔(dān)任原東屏鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)所所長、原東屏鎮(zhèn)（總）工會主席等職務(wù)期間，利用負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、機(jī)關(guān)食堂管理等工作的職務(wù)便利，為他人在承接工程、結(jié)算工程款等事項(xiàng)上謀取利益，先后多次非法收受李某甲、尹某、徐某甲等人給予的蘇果超市購物卡，共計價值人民幣60500元。
二、貪污
2011年底、2012年初，被告人賴某甲經(jīng)事先與王某甲、盛某甲（均另案處理）通謀，利用協(xié)助原東屏鎮(zhèn)人民政府從事兌付寧杭高鐵建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)償款、園區(qū)土地租賃費(fèi)的職務(wù)便利，虛列寧杭高鐵棄土場補(bǔ)償款、大東崗林業(yè)隊(duì)集體面積農(nóng)戶耕種終止合同補(bǔ)償款、各村園區(qū)面積租賃費(fèi)共計人民幣54400元，至經(jīng)管站做賬并審核通過，用于沖抵2010年至2011年期間被告人賴某甲、王某甲等人分別以“置裝費(fèi)”、“交通補(bǔ)貼”的名義私分及個人支出的費(fèi)用。
三、職務(wù)侵占
2010年9月左右的一天，被告人賴某甲經(jīng)事先與王某甲、盛某甲（均另案處理）通謀，利用擔(dān)任南京市溧水區(qū)東屏街道定湖行政村黨總支書記的職務(wù)便利，先后采取虛列機(jī)耕路維修工程款、公廁工程款等方式套取村集體資金人民幣16000元，至經(jīng)管站做賬并審核通過，用于沖抵2009年10月至2010年3月期間被告人賴某甲、王某甲分別以“給小孩發(fā)紅包”、“慰問家屬”等名義私分及個人支出的費(fèi)用。
2012年6月左右、2013年8月左右，被告人賴某甲經(jīng)事先與王某甲、盛某甲通謀，利用擔(dān)任南京市溧水區(qū)東屏街道定湖行政村黨總支書記的職務(wù)便利，先后采取虛列綠化工程款、水泥路工程款的方式套取村集體資金人民幣63200元，至經(jīng)管站做賬并審核通過，用于沖抵2012年期間被告人賴某甲個人購買煙酒支出的費(fèi)用。
四、濫用職權(quán)
2009年3月，原南京市溧水縣東屏鎮(zhèn)人民政府發(fā)文成立東屏鎮(zhèn)寧杭高速鐵路工程服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“高鐵領(lǐng)導(dǎo)小組”），對東屏鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)寧杭高鐵沿線進(jìn)行拆遷工作。被告人賴某甲任高鐵領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任，并擔(dān)任拆遷小組組長，具體負(fù)責(zé)沿線房屋的拆遷工作。2009年10月，原南京市溧水縣東屏鎮(zhèn)定湖行政村村主任王某甲等人將定湖行政村集體看山房以個人名義進(jìn)行拆遷，并將看山房面積由118.3平方米虛增至300.96平方米。被告人賴某甲作為高鐵領(lǐng)導(dǎo)小組副主任、拆遷小組組長，違反規(guī)定，在上述房屋拆遷過程中，在房屋拆遷調(diào)查表、房屋及附屬物拆遷補(bǔ)償表、房屋拆遷補(bǔ)償及安置協(xié)議等材料上均簽字同意，使得上述集體看山房在虛增面積的情況下，以個人名義進(jìn)行了拆遷。其中以袁某名義拆遷獲得拆遷安置房2套（1套面積120平方米、1套面積90平方米）、拆遷補(bǔ)償款人民幣116011元；以劉某甲名義拆遷獲得拆遷補(bǔ)償款人民幣78096元，上述補(bǔ)償款共計人民幣194107元被存入村集體賬戶。2009年年底，定湖行政村將上述2套拆遷安置房（安置房中標(biāo)綜合單價為2021.09元/平方米）以人民幣1050元/平方米的價格出售給王某甲和時任定湖行政村豐安自然村聯(lián)隊(duì)長俞同強(qiáng)，所得錢款人民幣220500元作為村集體收入入賬。
2012年下半年，相關(guān)部門在跟蹤審計過程中發(fā)現(xiàn)定湖行政村存在將集體所有房屋以個人名義拆遷的情況。在整改過程中，定湖行政村于2012年11月底將以袁某名義領(lǐng)取的補(bǔ)償款人民幣116011元上交至東屏鎮(zhèn)人民政府。隨后東屏鎮(zhèn)政府按照集體房屋拆遷的標(biāo)準(zhǔn)，將上述集體看山房的正常補(bǔ)償款打入定湖行政村賬戶。
截至案發(fā)前，以劉某甲名義領(lǐng)取的補(bǔ)償款人民幣78096元尚未退還，上述2套拆遷安置房亦未退還，仍由楊冬梅、俞同強(qiáng)家人居住。被告人賴某甲在擔(dān)任寧杭高速鐵路工程服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組成員、拆遷小組組長期間，違反規(guī)定，將集體看山房以個人名義拆遷，并虛增拆遷面積，從而給國家造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣502524.9元。
2018年11月2日，被告人賴某甲經(jīng)南京市溧水區(qū)東屏街道紀(jì)工委電話到案接受調(diào)查，在被釆取留置措施期間如實(shí)供述了其上述事實(shí)。被告人賴某甲現(xiàn)已退出涉案款人民幣162100元。
為證明上述所指控的犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀或出示了證人證言、記賬憑證、相關(guān)書證及被告人的供述和辯解等證據(jù)，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人賴某甲身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物，數(shù)額較大，并為他人謀取利益；伙同他人利用協(xié)助人民政府從事行政管理工作的職務(wù)便利，采用虛報冒領(lǐng)的手段占有公共財物，數(shù)額較大；伙同他人利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額較大；在代表國家機(jī)關(guān)行使職權(quán)過程中，違反規(guī)定處理公務(wù)，致使公共財產(chǎn)遭受重大損失，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（一）項(xiàng)、第二款、第三百八十二條第一款、第二百七十一條第一款、第三百九十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)以受賄罪、貪污罪、職務(wù)侵占罪、濫用職權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。被告人賴某甲伙同他人共同實(shí)施犯罪行為，構(gòu)成共同犯罪；被告人賴某甲在判決宣告前犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此提請本院依法判處。
被告人賴某甲對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及相關(guān)證據(jù)均無異議，但提出以下辯解意見：1.關(guān)于受賄及職務(wù)侵占部分，不持異議。2.關(guān)于貪污部分，其認(rèn)為使用的資金系村集體的資金，不構(gòu)成貪污。3.關(guān)于濫用職權(quán)部分，對濫用職權(quán)行為無異議，但認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)關(guān)于安置房的價格認(rèn)定有問題。4.其于2018年11月2日主動至溧水監(jiān)察委投案，并主動交代受賄、貪污、職務(wù)侵占及濫用職權(quán)犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定具有自首情節(jié)。5.案發(fā)后，其家屬積極代為退贓。被告人賴某甲庭審中未提交證據(jù)。
辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控被告人賴某甲的基本犯罪事實(shí)及相關(guān)證據(jù)不持異議，但提出以下辯護(hù)意見：1.對被告人賴某甲構(gòu)成受賄罪、職務(wù)侵占罪不持異議。2.關(guān)于貪污部分，公訴機(jī)關(guān)指控被告人賴某甲犯貪污罪定性有誤，被告人賴某甲應(yīng)構(gòu)成職務(wù)侵占罪，理由如下：首先，被告人賴某甲主觀上不具有侵占國有財產(chǎn)的故意；其次，被告人賴某甲虛構(gòu)高鐵等項(xiàng)目作假賬行為和其是否具有協(xié)助高鐵項(xiàng)目等工作便利沒有關(guān)系，其利用的是擔(dān)任定湖村書記的職務(wù)便利；第三，被告人賴某甲等人共同侵占的人民幣54400元的性質(zhì)應(yīng)認(rèn)定為村集體資金。3.關(guān)于濫用職權(quán)部分，被告人賴某甲濫用職權(quán)行為并未給國家造成損失，不構(gòu)成濫用職權(quán)罪，理由如下：首先，以劉某甲名義領(lǐng)取的拆遷補(bǔ)償款人民幣78096元雖在村集體賬戶上，但由鎮(zhèn)經(jīng)管站控制和管理，2012年底審計整改期間，鎮(zhèn)政府已明確該款必須歸還給鎮(zhèn)政府，故該款性質(zhì)屬于國有資金，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為立案時已全部退還；其次，東屏鎮(zhèn)政府已決定將楊冬梅、俞同強(qiáng)占有的兩套安置房以每平方米人民幣1650元的價格賣給二人，其二人已支付的人民幣220500元應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為立案時已全部退還，剩余差價人民幣126000元應(yīng)作為鎮(zhèn)政府對二人的債權(quán)，且定湖村委會已向溧水法院提起民事訴訟請求支付該部分差價，其債權(quán)可以得到實(shí)現(xiàn)。4.關(guān)于量刑部分，被告人賴某甲系因?yàn)E用職權(quán)被留置，但其主動交代了貪污、受賄、職務(wù)侵占的事實(shí)，故應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為具有自首情節(jié)；辦案機(jī)關(guān)在被告人賴某甲家中扣押的超市卡應(yīng)當(dāng)視為退贓，故被告人賴某甲共計退贓人民幣194100元，已全部退清；被告人賴某甲當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪，沒有前科劣跡，系初犯，具有酌情從輕處罰情節(jié)。辯護(hù)人庭審中提交了以下證據(jù)：1.關(guān)于南京市溧水區(qū)東屏集鎮(zhèn)拆遷安置房市場價格資產(chǎn)評估報告書（復(fù)印件）；2.2017年8月12日東屏鎮(zhèn)人民政府工作會議紀(jì)要；3.民事起訴狀（復(fù)印件）。
經(jīng)審理查明，
一、受賄
2009年至2018年9月，被告人賴某甲在擔(dān)任原東屏鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)所所長、原東屏鎮(zhèn)（總）工會主席等職務(wù)期間，利用負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、機(jī)關(guān)食堂管理等工作的職務(wù)便利，為他人在承接工程、結(jié)算工程款等事項(xiàng)上謀取利益，先后多次非法收受李某甲、尹某、徐某甲等人給予的蘇果超市購物卡，共計價值人民幣60500元。具體犯罪事實(shí)分述如下：
1.2009年至2011年期間，被告人賴某甲利用擔(dān)任原南京市溧水區(qū)東屏鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)所所長的職務(wù)便利，為鑫鑫飯店老板謝福春在飯店經(jīng)營事項(xiàng)上謀取利益，并先后3次非法收受謝福春給予的共計價值人民幣2500元的蘇果超市購物卡。
2.2011年至2012年期間，被告人賴某甲利用擔(dān)任原南京市溧水區(qū)東屏鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)所所長的職務(wù)便利，為南京龍鼎建設(shè)有限公司負(fù)責(zé)人李某甲在承接工程上謀取利益，并先后2次非法收受李某甲給予的共計價值人民幣2000元的蘇果超市購物卡。
3.2011年至2012年期間，被告人賴某甲利用擔(dān)任原南京市溧水區(qū)東屏鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)所所長的職務(wù)便利，為南京怡人山水置業(yè)有限公司股東丁某在土地轉(zhuǎn)讓等事項(xiàng)上謀取利益，先后2次非法收受丁某給予的共計價值人民幣4000元的蘇果超市購物卡。
4.2010年至2012年期間，被告人賴某甲利用擔(dān)任原南京市溧水區(qū)東屏鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)所所長的職務(wù)便利，為尹江飯店老板范某在飯店經(jīng)營事項(xiàng)上謀取利益，先后3次非法收受范某給予的共計價值人民幣3000元的蘇果超市購物卡。
5.2014年至2015年期間，被告人賴某甲利用擔(dān)任原東屏鎮(zhèn)工會主席的職務(wù)便利，為南京平川項(xiàng)目管理有限公司負(fù)責(zé)人王某乙在工程監(jiān)理業(yè)務(wù)上謀取利益，先后2次非法收受王某乙給予的共計價值人民幣6000元的蘇果超市購物卡。
6.2014年至2015年期間，被告人賴某甲利用擔(dān)任原南京市溧水區(qū)東屏鎮(zhèn)工會主席的職務(wù)便利，為個體經(jīng)營戶蔡某甲在工程款結(jié)算等事項(xiàng)上謀取利益，先后2次非法收受蔡某甲給予的共計價值人民幣12000元的蘇果超市購物卡。
7.2014年至2015年期間，被告人賴某甲利用擔(dān)任原南京市溧水區(qū)東屏鎮(zhèn)工會主席的職務(wù)便利，為南京金湖建筑安裝工程有限公司負(fù)責(zé)人易某在建筑工程業(yè)務(wù)上謀取利益，先后2次非法收受易某給予的共計價值人民幣4000元的蘇果超市購物卡。
8.2014年夏天，被告人賴某甲利用擔(dān)任原南京市溧水區(qū)東屏鎮(zhèn)工會主席的職務(wù)便利，為南京夢泉建設(shè)有限公司負(fù)責(zé)人汪某在建筑工程業(yè)務(wù)上謀取利益，非法收受汪某給予的價值人民幣4000元的蘇果超市購物卡。
9.2015年至2016年期間，被告人賴某甲利用擔(dān)任原南京市溧水區(qū)東屏鎮(zhèn)工會主席的職務(wù)便利，為南京寧迅電梯工程有限公司負(fù)責(zé)人尹某在承接業(yè)務(wù)上謀取利益，先后2次非法收受尹某給予的共計價值人民幣8000元的蘇果超市購物卡。
10.2016年8月左右，被告人賴某甲利用擔(dān)任原南京市溧水區(qū)東屏鎮(zhèn)總工會主席的職務(wù)便利，為個體經(jīng)營戶秦某在承接工程上謀取利益，非法收受秦某給予的價值人民幣2000元的蘇果超市購物卡。
11.2017年上半年，被告人賴某甲利用擔(dān)任原南京市溧水區(qū)東屏鎮(zhèn)總工會主席的職務(wù)便利，為江蘇永和工程管理咨詢有限公司溧水區(qū)負(fù)責(zé)人梁某在工程審計業(yè)務(wù)上謀取利益，非法收受梁某給予的價值人民幣2000元的蘇果超市購物卡。
12.2017年9月至2018年9月期間，被告人賴某甲利用擔(dān)任原南京市溧水區(qū)東屏鎮(zhèn)總工會主席、東屏街道區(qū)管副職干部的職務(wù)便利，為南京天陽環(huán)保工程有限公司負(fù)責(zé)人邵某在承接工程等事項(xiàng)上謀取利益，先后2次非法收受邵某給予的共計價值人民幣5000元的蘇果超市購物卡。
13.2016年至2018年春節(jié)前，被告人賴某甲利用擔(dān)任原南京市溧水區(qū)東屏鎮(zhèn)總工會主席的職務(wù)便利，為個體經(jīng)營戶徐某甲在經(jīng)營事項(xiàng)上謀取利益，先后2次非法收受徐某甲給予的共計價值人民幣4000元的蘇果超市購物卡。
14.2018年春節(jié)前，被告人賴某甲利用擔(dān)任原南京市溧水區(qū)東屏鎮(zhèn)總工會主席的職務(wù)便利，為江蘇中正同仁土地房地產(chǎn)資產(chǎn)有限公司工作人員郭某在評估業(yè)務(wù)上謀取利益，非法收受郭某給予的價值人民幣2000元的蘇果超市購物卡。
認(rèn)定上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：1.人口信息情況查詢表、干部履歷表、入黨志愿書、原東屏鎮(zhèn)政府“關(guān)于賴某甲同志任職的通知”、“關(guān)于賴某甲等同志職務(wù)任免通知”、“關(guān)于成立東屏鎮(zhèn)寧杭高速鐵路工程服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知”、中共南京市溧水區(qū)委“關(guān)于賴某甲同志職務(wù)調(diào)整通知”、中共南京市溧水區(qū)委組織部出具的情況說明、中共東屏鎮(zhèn)委員會“關(guān)于調(diào)整東屏鎮(zhèn)黨政班子領(lǐng)導(dǎo)成員分工的通知”、職稱資格證、事業(yè)單位工作人員年度考核登記表、記賬憑證、東屏鎮(zhèn)會計核算中心用款申請單、支款憑證、發(fā)票、中標(biāo)通知書、進(jìn)場交易證明書、建設(shè)工程監(jiān)理合同、項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示、悔過書等書證；2.證人謝福春、李某甲、丁某、范某、王某乙、蔡某甲、易某、汪某、尹某、秦某、梁某、邵某、徐某甲、郭某等人的證言；3.被告人賴某甲的供述和辯解、自書材料；4.搜查筆錄。
二、貪污
2011年底、2012年初，被告人賴某甲經(jīng)事先與王某甲、盛某甲（均另案處理）通謀，利用協(xié)助原東屏鎮(zhèn)人民政府從事兌付寧杭高鐵建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)償款、園區(qū)土地租賃費(fèi)的職務(wù)便利，虛列寧杭高鐵棄土場補(bǔ)償款、大東崗林業(yè)隊(duì)集體面積農(nóng)戶耕種終止合同補(bǔ)償款、各村園區(qū)面積租賃費(fèi)共計人民幣54400元，至經(jīng)管站做賬并審核通過，用于沖抵2010年至2011年期間被告人賴某甲、王某甲等人分別以“置裝費(fèi)”、“交通補(bǔ)貼”的名義私分及個人支出的費(fèi)用。其中沖抵2010年年底以“置裝費(fèi)”名義給其本人及王某甲、盛某甲、楊某、張某甲每人發(fā)放的人民幣2000元；沖抵2011年1月底以“交通補(bǔ)貼”的名義給其本人發(fā)放的人民幣15000元、王某甲人民幣8000元、盛某甲人民幣3000元；沖抵2011年春節(jié)前后以人民幣18400元的價格購買的8件羊絨衫的費(fèi)用，被告人賴某甲分得6件，王某甲、盛某甲每人分得1件。
認(rèn)定上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
（一）書證
1.手工記賬記錄。證明2010年至2011年期間，盛某甲記載的買衣服、交通費(fèi)、買羊絨衫等事項(xiàng)花費(fèi)情況。
2.2011年12月31日第13號記賬憑證、支款憑證、南京市農(nóng)村現(xiàn)金統(tǒng)一支付憑證、2009年豐安村寧杭高鐵廢棄土場補(bǔ)償款清單、2010年大東崗林業(yè)隊(duì)集體面積耕種終止合同補(bǔ)償清單、大東崗場地補(bǔ)償說明、大東崗林場面積苗木補(bǔ)償清單、大東崗林場苗木移栽工程補(bǔ)助工資清單、園區(qū)2010年定湖村面積補(bǔ)償款領(lǐng)取清冊。證明2011年12月31日，定湖村在東屏鎮(zhèn)經(jīng)管站做賬付工業(yè)園區(qū)租金及寧杭高鐵等費(fèi)用情況。
3.2010年6月30日第1號、第21號記賬憑證、2010年3月31日第20號記賬憑證、東屏鎮(zhèn)農(nóng)村財務(wù)結(jié)算中心收入繳款明細(xì)單、江蘇省農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織結(jié)算憑證、領(lǐng)取西山旱地補(bǔ)助款清單、定湖村終止合同付款明細(xì)（水田）、園區(qū)2009年定湖村新增面積補(bǔ)償款領(lǐng)取清冊。證明2010年6月30日賬目中，定湖村收取寧杭高鐵相關(guān)補(bǔ)償款及其他補(bǔ)助款項(xiàng)、支付村民補(bǔ)償款、租金等情況。
4.2010年12月31日第1號記賬憑證、2011年3月11日第2號記賬憑證、2009年1月30日第5號記賬憑證、江蘇省農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織結(jié)算憑證、東屏鎮(zhèn)農(nóng)村財務(wù)結(jié)算中心收入繳款明細(xì)單。證明定湖村賬目中，園區(qū)租賃費(fèi)、補(bǔ)償款、拆遷款、土地費(fèi)用等收入記載情況。
（二）證人證言
1.證人王某甲的證言。證明2010年底，我忘記是誰提出來的，說給我們村兩委一人買一件衣服穿穿。我就跟賴某甲匯報了，我、賴某甲和盛某甲商量決定大家去買一件衣服，由會計盛某甲統(tǒng)一付錢。賴某甲決定除我們?nèi)齻€以外，再加上張某甲和楊某，一共買五件。因?yàn)槭⒛臣资俏覀兌ê宓臅?，由他付錢就是讓他在村里面將買衣服的錢開支掉。當(dāng)時我沒有去現(xiàn)場店里買衣服，是盛某甲、張某甲和楊某三個人去買的，我和賴某甲沒有去，我記得是在辦公室里給了我2000元錢，說是讓我自己拿錢去買點(diǎn)衣服。具體付了多少錢我不知道，要看盛某甲的記錄，這個錢肯定不是從村賬里正常列支的，是我們村做賬走的錢，在走這筆錢之前，盛某甲跟我說過，但是我現(xiàn)在記不清楚了，具體要問盛某甲。2011年初春節(jié)前，賴某甲跟我講給我發(fā)點(diǎn)交通費(fèi)，我當(dāng)時就提出來也給盛某甲發(fā)一點(diǎn)，經(jīng)過我們?nèi)齻€人商量后決定賴某甲拿15000元、盛某甲拿3000元、我拿8000元。這筆錢是我在賴某甲辦公室里領(lǐng)的現(xiàn)金，當(dāng)時沒有讓我簽字也沒有其他任何手續(xù)。賴某甲以交通費(fèi)的名義給我們發(fā)的錢也是走賬走掉的，具體是從哪筆假賬里走的，要以盛某甲的記錄為準(zhǔn)。在2011年初的春節(jié)前，賴某甲給我發(fā)過一件羊絨衫。當(dāng)時給哪些人買過羊絨衫，我印象不是很清楚了，這筆羊絨衫的錢不是從村賬里正常列支的，最后做賬的時候盛某甲說起過這件事情，我也沒太在意。因?yàn)樽黾儋~送禮、買東西這些事情我都知道但是具體細(xì)節(jié)我都不過問。我們是村賬鎮(zhèn)管，村里面的會計做報賬員的工作，對于報上來的發(fā)票，經(jīng)過審核看看能否報銷，之后交給主任、書記審核簽字，確認(rèn)無誤后蓋上民主理財章，就可以入賬了。一般賴某甲不具體安排到哪些項(xiàng)目上做賬，他都是告訴我們要做點(diǎn)假賬，把村里的賬做平了。我記得有兩筆比較大的數(shù)額，一筆是二十多萬，當(dāng)時是以豐安村棄土場補(bǔ)償、林業(yè)對集體面積種植合同補(bǔ)償和園區(qū)租賃費(fèi)用；還有一筆以三個水泥路工程的名義走了六十多萬元的賬。這里面的“豐安五隊(duì)水泥路680m工程”、“汗塘水泥路1150m”、“林場路水泥路670m”這三個工程都是假的。這份憑證中的“付西湖村園區(qū)租賃補(bǔ)償款64209元”是假的，用來走賬的。后面附的《園區(qū)2009年定湖村面積補(bǔ)償款領(lǐng)取清冊水田700/畝旱地460元/畝》是假的，因?yàn)樯厦婧芏嗳硕紱]有要補(bǔ)償?shù)拿娣e?！案洞髺|崗林業(yè)隊(duì)集體面積農(nóng)戶耕種終止合同補(bǔ)償款”是假的，用來走賬的。后面附的領(lǐng)款清單簽名都是偽造的，很多都是同一個人代簽的。
2.證人盛某甲的證言。證明2010年12月25日，賴某甲講年底了，大家辛苦了，每個人去買一套衣服，標(biāo)準(zhǔn)是2000元，當(dāng)天賴某甲和王某甲沒時間去，我就提出來把現(xiàn)金給他們，讓他們自己有空的時候去買，我、張某甲和楊某一起到通濟(jì)街買的衣服。2011年初，在賴某甲村建辦辦公室，王某甲找賴某甲，提出來年底發(fā)點(diǎn)交通補(bǔ)貼，并且王某甲提出來賴某甲的車用的多，多領(lǐng)點(diǎn)。賴某甲給20000元，王某甲自己10000多一點(diǎn)，我沒有車，就少給點(diǎn)，給3000元。后來賴某甲沒同意，最終商量的結(jié)果是賴某甲15000元，王某甲8000元，我3000元。商量好后，過了幾天，在1月30號的時候，我把他們倆各自的錢送到他們辦公室的。2011年春節(jié)的時候，賴某甲跟我講買羊絨衫送人花了18400元，我給他現(xiàn)金的。這批羊絨衫我拿了一件，剩下的給誰了我不知道了。2011年12月31日13號記賬憑證總金額238987元，其中“領(lǐng)到定湖村苗木、田地、工資款30000元”我不敢確定，其他208987元全部都是假的。是我們村把錢用掉后，以“豐安村寧杭高鐵棄土場補(bǔ)償費(fèi)”、“大東崗林業(yè)隊(duì)集體面積農(nóng)戶耕種終止合同補(bǔ)償款”、“各村園區(qū)面積租賃費(fèi)”名義套取資金，用來把賬作平的，主要包含2010年12月22日賴夫婦在南京過生日（王領(lǐng)走）的4000元；12月15日買衣服的10000元；元月30日交通費(fèi)26000元；3月14日給賴書記交手機(jī)費(fèi)200元；2011年春節(jié)買羊絨衫送領(lǐng)導(dǎo)（賴）的18400元。以“豐安村寧杭高鐵棄土場補(bǔ)償費(fèi)”、“大東崗林業(yè)隊(duì)集體面積農(nóng)戶耕種終止合同補(bǔ)償款”、“各村園區(qū)面積租賃費(fèi)”的名義做賬是因?yàn)橘嚹臣缀屯跄臣锥几抑v過的。賴某甲講不要做與村民有關(guān)的集體的錢，避免與村民發(fā)生糾紛，他提出來從項(xiàng)目資金中走賬。園區(qū)沒有正式征用老百姓的土地之前，算是租用，每年付租金，租金每年年底我們開收據(jù)給園區(qū)，園區(qū)撥款到經(jīng)管站我們村賬。我們在2011年12月31日13號憑證中做的各村園區(qū)面積租賃費(fèi)是假的。沒有實(shí)際發(fā)放給老百姓，是用來沖賬的。每一張支付憑證都給賴某甲看過，經(jīng)過他簽字蓋資金審核專用章才能做賬的。
3.證人陳某甲的證言。證明大概是在2007年、2008年的時候，我們園區(qū)要征用定湖村的土地，也是先租用他們村的土地，當(dāng)時我們還與定湖村簽訂了協(xié)議，當(dāng)時簽訂協(xié)議的是我們園區(qū)農(nóng)村部的顧廣輝、盛立貴、曾昭慶與村里面簽訂的協(xié)議，也是他們?nèi)フ闪客恋?、清點(diǎn)附屬物，后續(xù)還和定湖村的村民進(jìn)行談判，之后村里面還和農(nóng)戶簽訂協(xié)議，將補(bǔ)償和租金付給農(nóng)戶。2011年的時候，定湖村征用了幾十畝的土地，園區(qū)將征用的補(bǔ)償款發(fā)放給定湖村，由定湖村發(fā)放給村民。資金都是由政府撥款，撥付給我們園區(qū)，由我們園區(qū)撥付給村里面，由村里面再發(fā)放給村民。賴某甲負(fù)責(zé)安排定湖村的人員配合園區(qū)辦工作人員進(jìn)行土地丈量和附屬物清點(diǎn)；協(xié)助與農(nóng)戶的談判；協(xié)助發(fā)放土地補(bǔ)償款。
4.證人沈某甲的證言。證明大約在2011年年初的一天，具體時間我現(xiàn)在想不起來了，賴某甲讓我跟他一起去南京新街口的新百商場買羊絨衫，順便再幫其他幾個人再買幾件，讓我?guī)兔μ暨x一下。我跟賴某甲到了商場以后，在一家店里看中了樣式，我和賴某甲各挑選了一件羊絨衫，因?yàn)椴恢榔渌说囊路叽a，賴某甲就在店里打了電話給他們，問了他們的尺碼。然后我們就根據(jù)他們給的尺碼又買了幾件羊絨衫。我記得我和賴某甲各買了一件，其他幾個人各買了幾件我真的想不起來了。
5.證人楊某的證言。證明2008年6月至2013年7月左右，賴某甲在定湖村任黨總支書記，并且兼任東屏建管所的所長。溧水高鐵站的用地就是我們征遷的，在此過程中，村上也積極配合征地拆遷工作。2010年底，定湖村給我發(fā)過服裝費(fèi)2000元。2010年，我們征遷辦一直在征地拆遷高鐵站用地工作，這塊位于定湖村，這一年非常辛苦。在年底的一天，定湖村的會計盛某甲打電話給我，叫我和他，還有張某甲一起去溧水通濟(jì)街買衣服。張某甲開他自己的車，把我?guī)?，又去村里接上盛某甲，一起去了通?jì)街。盛某甲告訴我：賴某甲書記說，這一年大家辛苦了，就給大家發(fā)點(diǎn)服裝費(fèi)，買件衣服穿穿，標(biāo)準(zhǔn)為每人2000元。我們到了通濟(jì)街，具體哪個店，我現(xiàn)在想不起來了，我、張某甲、盛某甲就各自買了衣服，每人消費(fèi)2000元，這個消費(fèi)的費(fèi)用都是盛某甲支付的。買完衣服，我們就各自分開回家了。
6.證人張某甲的證言。證明2010年，定湖村給我發(fā)過服裝費(fèi)2000元。2010年，我們征遷辦一直在征地拆遷溧水高鐵站用地工作，這塊位于定湖村，這一年非常辛苦。在年底的一天，定湖村的會計盛某甲打電話給我，叫我和他，還有建管所的楊某一起去溧水通濟(jì)街買衣服。我開自己的車，把楊某帶上，又接上盛某甲，一起去了通濟(jì)街。盛某甲告訴我：賴某甲書記說，這一年大家辛苦了，就給大家發(fā)點(diǎn)服裝費(fèi)，買件衣服穿穿，標(biāo)準(zhǔn)為每人2000元。我們到了通濟(jì)街，具體哪個店，我現(xiàn)在想不起來了，我、楊某、盛某甲就各自買了衣服，每人消費(fèi)2000元，這個消費(fèi)的費(fèi)用都是盛某甲支付的。買完衣服，我們就各自分開回家了。
7.證人徐某乙的證言。證明付豐安村寧杭高鐵棄土場補(bǔ)償款，證明人處我的名字是我自己簽的，這件事我不知道，我只知道好像有棄土場，但是這筆錢的事情我不知道，是書記和主任讓我簽字我就簽了，錢有沒有發(fā)給村民我都不知道。付大東崗林業(yè)隊(duì)集體面積農(nóng)戶耕種終止合同補(bǔ)償款，證明人處我的名字是我自己簽的，當(dāng)時是書記和主任跟我講以這個名義從工業(yè)園區(qū)搞點(diǎn)錢到村里來給集體用用，然后我就簽字了，我在村里只分管黨務(wù)，別的事我不管，叫我簽字我就簽字，這個票據(jù)的具體情況我不清楚。領(lǐng)到定湖村苗木、田地、工資款30000元，這上面的證明人是我簽字的，但是這個事情我不知道，書記和主任讓我簽字我就簽了，一般簽字的時候都是好多票據(jù)一起簽，我也不管具體內(nèi)容，他們讓我簽我就簽了。
8.證人李某乙的證言。證明對于村與村之間的資金進(jìn)行區(qū)分，我們是對每個村單獨(dú)設(shè)立一個專門的臺賬、明細(xì)賬，每個村收支都單獨(dú)的分類登記。對同一個村里的不同資金進(jìn)行區(qū)分，在2014年8月之前，村里的賬是由代賬員負(fù)責(zé)做的，就只看代賬員做賬的會計科目就行了，在2014年8月之后，是由村里會計開始做賬，就只看村里會計做的賬的會計科目就行了。也就是說錢是混在一起的，但是不同的錢在賬務(wù)上就做成不同的會計科目，我們是以“會計科目”對村里的不同性質(zhì)錢進(jìn)行區(qū)分的。定湖村里會計是盛某甲負(fù)責(zé)，經(jīng)管站我記得應(yīng)該是李明崗，但是我記的不是很清楚了。定湖村的收入主要有國家項(xiàng)目資金，主要是新農(nóng)村建設(shè)、土地整治、為民服務(wù)、地力保護(hù)（300元每畝補(bǔ)給農(nóng)戶的），這些項(xiàng)目錢是由上級政府專門撥款，我們經(jīng)管站會設(shè)立單獨(dú)的會計科目，每一個國家專項(xiàng)資金都是?？顚Ｓ?。征收征用土地的補(bǔ)償款。定湖村的征收、征用土地主要是沿江高速、寧杭高鐵、園區(qū)拆遷征用、增減掛鉤項(xiàng)目等。沿江高速記賬的情況我不是太清楚。寧杭高鐵、園區(qū)拆遷征用是單獨(dú)設(shè)立的會計科目，寧杭高鐵征收定湖村的土地是上級政府部門撥付的征地補(bǔ)償款，園區(qū)征用定湖村的土地是東屏鎮(zhèn)園區(qū)辦（或者企業(yè)中心）專門撥付征地補(bǔ)償款，設(shè)立單獨(dú)的會計科目就是為了專款專用。寧杭高鐵征地時，我們經(jīng)管站單獨(dú)設(shè)立了一個銀行賬戶，所有的征地補(bǔ)償款都是上級政府打到這個專門賬戶上，然后我們在村賬務(wù)上設(shè)立了單獨(dú)的寧杭高鐵會計科目，進(jìn)行專科使用管理。園區(qū)的征地補(bǔ)償款是東屏政府打到經(jīng)管站專用賬戶480賬戶，我們也是設(shè)立單獨(dú)會計科目，進(jìn)行專款專用管理。公積公益金，一個是國家項(xiàng)目資金、征地補(bǔ)償資金，等項(xiàng)目建設(shè)完成后、征地完成后，經(jīng)過結(jié)算后資金仍有剩余的，轉(zhuǎn)成村里的集體資金。一個是對村里的其他收入，比如經(jīng)營收入等，每年年底結(jié)算后仍有剩余資金的，也轉(zhuǎn)成集體資金，轉(zhuǎn)成集體資金后，我們在會計科目上才記公積公益金。村里的集體資金就是公益公積金，是屬于村集體的錢。國家專項(xiàng)資金、征地補(bǔ)償款是屬于國家專項(xiàng)資金，如果涉及農(nóng)戶的，必須發(fā)放給農(nóng)戶本人，如果涉及村集體土地的，必須要等項(xiàng)目全部結(jié)束、征地全部結(jié)束后，由政府與村里統(tǒng)一進(jìn)行結(jié)算后，才能將項(xiàng)目款、征收征用村集體的補(bǔ)償款轉(zhuǎn)化為公益公積金，在轉(zhuǎn)化之前，這筆錢還是屬于國家的。我記得在2011年春節(jié)前，也就是2010年底要過春節(jié)的時候，具體時間我記不清了，一次我、賴某甲、劉某丁、賴某甲老婆在一起的時候，賴某甲老婆拿了一件羊絨衫給我，說她有南京那邊的卡，在南京給我買的，當(dāng)時劉某丁、賴某甲也沒有講什么，我以為是劉某丁安排的，就也沒有問，將羊絨衫收下了，我也沒有付錢給賴某甲老婆。
9.證人芮銘香、端木禮才、周某甲、袁某、劉某甲、王某丙、端木義芳、黃某、張某乙等人的證言。證明記賬憑證、補(bǔ)償款清單等憑證上的簽字不是本人所簽的情況。
（三）被告人供述和辯解
被告人賴某甲的供述和辯解、自書材料。證明盛某甲手寫記賬中2010年12月15日，買衣服的10000元；2011年元月30日26000元交通費(fèi)；2011年春節(jié)18400元羊絨衫。那一次買衣服我沒去，他們?nèi)ベI的，哪幾個去的我記不清了，我沒去，他們每人買了2000元錢，因?yàn)槲覜]去，盛某甲后來回來給了我2000元現(xiàn)金，時間太久了，在哪給的我記不清了。2011年到年底了，在我辦公室，王某甲講忙了一年了，車子損耗，油也用的比較多，發(fā)點(diǎn)交通費(fèi)吧，這個事情我們商量過好幾次，最后我同意以交通費(fèi)名義發(fā)點(diǎn)錢，我本人發(fā)15000元，王某甲8000元，因?yàn)槭⒛臣桩?dāng)時沒有車，我們考慮給他少一點(diǎn)，給他3000元。2011年臨近春節(jié)，有領(lǐng)導(dǎo)跟我說弄件好的羊絨衫穿穿，回來后我就跟王某甲、盛某甲商量后，就決定買點(diǎn)羊絨衫，我們每人一件，剩下的我去送人。后來我就去南京買了八件羊絨衫，回來后我給了王某甲和盛某甲各一件，剩下的我自己和我老婆一人一件，還有的我送人了。他們倆拿走的衣服大概價值5000元左右。我記憶中，我們做過三到四次假賬，一次是在2011年10月左右，我們召開兩委會的時候，我決定把以前村里不好處理的費(fèi)用做假賬沖掉，這一次做了大概23萬多元。還有兩次分別是2010年9月左右，大概做了24萬多元；2012年我們在蔡某乙的苗木款上走了9萬多元假賬；2013年6、7月，我快離任的時候，我們大概做了65萬多元的假賬。做假賬都是我安排會計盛某甲做的，具體數(shù)字以會計憑證為準(zhǔn)。2011年12月31日第13號記賬憑證是我們2011年在寧杭高鐵和鎮(zhèn)園區(qū)兩個科目里面走賬的，共計走了238987元，我單獨(dú)跟盛某甲、王某甲交代過，做賬的時候，不要在集體資金上做賬，要避免跟村民產(chǎn)生矛盾。寧杭高鐵是2009年開工建設(shè)，一直到2013年左右通車。寧杭高鐵征用了我們的地，要給我們錢，還有要給我們地上附屬物的錢。寧杭高鐵給我們的錢是財政費(fèi)用，屬于項(xiàng)目款。高鐵項(xiàng)目一共要給我們兩部分錢，一部分是寧杭高鐵公司打到鎮(zhèn)鐵辦的，一部分是打到經(jīng)管站的。我們走的棄土場費(fèi)用，就是在高鐵項(xiàng)目打到經(jīng)管站的錢里面走賬的。鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)征用了我們村的大約2000畝土地，有村民個人的，也有集體的土地。2011年之前是以租代征，每年支付租金，鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)把租金打到經(jīng)管站賬戶。2011年以后開始認(rèn)產(chǎn)補(bǔ)償，把所有的租用改為一次性征用，鎮(zhèn)工業(yè)園把征地費(fèi)打到經(jīng)管站定湖村賬戶。鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)主要是用鎮(zhèn)財政撥款支付租金和征地費(fèi)用。
三、職務(wù)侵占
2010年9月左右的一天，被告人賴某甲經(jīng)事先與王某甲、盛某甲（均另案處理）通謀，利用擔(dān)任南京市溧水區(qū)東屏街道定湖行政村黨總支書記的職務(wù)便利，先后采取虛列機(jī)耕路維修工程款、公廁工程款等方式套取村集體資金人民幣16000元，至經(jīng)管站做賬并審核通過，用于沖抵2009年10月至2010年3月期間被告人賴某甲、王某甲分別以“給小孩發(fā)紅包”、“慰問家屬”等名義私分及個人支出的費(fèi)用。其中沖抵2010年9月中秋節(jié)前后以“給小孩發(fā)紅包”的名義給三人每人發(fā)放的人民幣1000元；沖抵2009年10月底盛某甲給被告人賴某甲加油卡充值的人民幣2000元；沖抵2010年2月左右以“慰問家屬”給三人每人發(fā)放的人民幣3000元；沖抵2010年3月盛某甲給被告人賴某甲加油卡充值的人民幣2000元。
2012年6月左右、2013年8月左右，被告人賴某甲經(jīng)事先與王某甲、盛某甲通謀，利用擔(dān)任南京市溧水區(qū)東屏街道定湖行政村黨總支書記的職務(wù)便利，先后采取虛列綠化工程款、水泥路工程款的方式套取村集體資金人民幣63200元，至經(jīng)管站做賬并審核通過，用于沖抵2012年期間被告人賴某甲個人購買煙酒支出的費(fèi)用。其中沖抵2012年1月左右購買4瓶高檔茅臺酒的費(fèi)用人民幣28000元；沖抵2012年8月左右購買2瓶高檔茅臺酒和2條九五至尊香煙的費(fèi)用人民幣13200元；沖抵2012年9月左右購買4瓶高檔茅臺酒的費(fèi)用人民幣22000元。
認(rèn)定上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：1.手工記賬記錄、2010年9月30日第16號、第19號記賬憑證、2012年6月30日第14號記賬憑證、2013年8月31日第14號記賬憑證、2013年10月31日第10號記賬憑證、支款憑證、收據(jù)、發(fā)票、2009年豐安村西山棄土場補(bǔ)償款清單、協(xié)議、園區(qū)2009年定湖村面積補(bǔ)償款領(lǐng)取清冊、2009年大東崗林業(yè)隊(duì)集體面積終止合同補(bǔ)償款名單、江蘇省農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織結(jié)算憑證、村莊整治綠化苗木清單、定湖村和豐安村村部綠化工程預(yù)算表、工程結(jié)算審核定單、工程簽證等書證；2.證人盛某甲、王某甲、張某丙、王某丁、沈某乙、俞某、徐某乙、端木禮才、劉某乙、袁某、盛某乙、劉某甲、周某乙、王某戊、賴某乙、蔡某乙、劉某丙、王某己等人的證言；3.被告人賴某甲的供述和辯解、自述材料。
四、濫用職權(quán)
2009年3月，原南京市溧水縣東屏鎮(zhèn)人民政府發(fā)文成立東屏鎮(zhèn)寧杭高速鐵路工程服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“高鐵領(lǐng)導(dǎo)小組”），對東屏鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)寧杭高鐵沿線進(jìn)行拆遷工作。被告人賴某甲任高鐵領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任，并擔(dān)任拆遷小組組長，具體負(fù)責(zé)沿線房屋的拆遷工作。2009年10月，原南京市溧水縣東屏鎮(zhèn)定湖行政村村主任王某甲等人將定湖行政村集體看山房以個人名義進(jìn)行拆遷，并將看山房面積由118.3平方米虛增至300.96平方米。被告人賴某甲作為高鐵領(lǐng)導(dǎo)小組副主任、拆遷小組組長，違反規(guī)定，在上述房屋拆遷過程中，在房屋拆遷調(diào)查表、房屋及附屬物拆遷補(bǔ)償表、房屋拆遷補(bǔ)償及安置協(xié)議等材料上均簽字同意，使得上述集體看山房在虛增面積的情況下，以個人名義進(jìn)行了拆遷。其中以袁某名義拆遷獲得拆遷安置房2套（1套面積120平方米、1套面積90平方米）、拆遷補(bǔ)償款人民幣116011元；以劉某甲名義拆遷獲得拆遷補(bǔ)償款人民幣78096元，上述補(bǔ)償款共計人民幣194107元被存入村集體賬戶。2009年年底，定湖行政村將上述2套拆遷安置房（安置房中標(biāo)綜合單價為2021.09元/平方米）以人民幣1050元/平方米的價格出售給王某甲和時任定湖行政村豐安自然村聯(lián)隊(duì)長俞同強(qiáng)，所得錢款人民幣220500元作為村集體收入入賬。
2012年下半年，相關(guān)部門在跟蹤審計過程中發(fā)現(xiàn)定湖行政村存在將集體所有房屋以個人名義拆遷的情況。在整改過程中，定湖行政村于2012年11月底將以袁某名義領(lǐng)取的補(bǔ)償款人民幣116011元上交至東屏鎮(zhèn)人民政府。隨后東屏鎮(zhèn)政府按照集體房屋拆遷的標(biāo)準(zhǔn)，將上述集體看山房的正常補(bǔ)償款打入定湖行政村賬戶。
截至案發(fā)前，以劉某甲名義領(lǐng)取的補(bǔ)償款人民幣78096元尚未退還，上述2套拆遷安置房亦未退還，仍由楊冬梅（王某甲前妻）、俞同強(qiáng)家人居住。被告人賴某甲在擔(dān)任寧杭高速鐵路工程服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組成員、拆遷小組組長期間，違反規(guī)定，將集體看山房以個人名義拆遷，并虛增拆遷面積，從而給國家造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣502524.9元。
2018年11月2日，南京市溧水區(qū)監(jiān)察委員會對被告人賴某甲涉嫌濫用職權(quán)立案調(diào)查，當(dāng)日，被告人賴某甲經(jīng)南京市溧水區(qū)東屏街道紀(jì)工委電話到案接受調(diào)查，并于同日被采取留置措施，在被釆取留置措施期間如實(shí)供述了其上述事實(shí)。被告人賴某甲現(xiàn)已退出涉案款人民幣162100元。
認(rèn)定上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：1.到案經(jīng)過、立案決定書、留置決定書、扣押決定書、扣押財物文件清單、江蘇省暫扣款（物）專用收據(jù)、授權(quán)委托書、委托書、寧杭城際鐵路遷墳補(bǔ)償協(xié)議書、寧杭城際鐵路（東屏段）征地補(bǔ)償協(xié)議、寧杭城際鐵路（東屏段）征用土地費(fèi)用測算表、寧杭城際鐵路（東屏段）復(fù)建房用地補(bǔ)償協(xié)議、還塘用地補(bǔ)償協(xié)議、寧杭城際鐵路客運(yùn)專線（東屏段）拆遷補(bǔ)償協(xié)議書、區(qū)間基站征地補(bǔ)償協(xié)議、愛民村改移道路溝渠征地補(bǔ)償協(xié)議、徐溪村南里村自來水改造補(bǔ)償協(xié)議書、車站補(bǔ)增用地補(bǔ)償協(xié)議書、三改用地補(bǔ)償協(xié)議、補(bǔ)征用地補(bǔ)償協(xié)議、拆遷補(bǔ)償補(bǔ)充協(xié)議書、房屋拆遷附屬物費(fèi)用測算表、占用灌溉水塘還建補(bǔ)償協(xié)議、房屋拆遷附屬物勘誤費(fèi)用補(bǔ)償協(xié)議、遷墳補(bǔ)償協(xié)議書、征地補(bǔ)償協(xié)議書、征地補(bǔ)償補(bǔ)充協(xié)議書、征地補(bǔ)償結(jié)算調(diào)整協(xié)議、寧杭城際鐵路（溧水段）土地分類面積表、溧水縣東屏鎮(zhèn)新建寧杭鐵路拆遷安置房小區(qū)項(xiàng)目總承包合同<合同書、工程質(zhì)量保修書、投標(biāo)報價匯總表>、溧水縣發(fā)改局關(guān)于東屏鎮(zhèn)政府“拆遷安置小區(qū)”項(xiàng)目可研報告批復(fù)、房屋拆遷補(bǔ)償及安置協(xié)議、鐵路征地拆遷清點(diǎn)核量表、房屋拆遷調(diào)查表、房屋拆遷附著物調(diào)查表、房屋及附屬物拆遷補(bǔ)償表、寧杭客運(yùn)專線東屏段房屋拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議（非住宅房屋拆遷及安置協(xié)議）、寧杭鐵路工程項(xiàng)目房屋拆遷補(bǔ)償統(tǒng)計明細(xì)表（紅線內(nèi)非居住房）、建設(shè)工程決算審核書、房屋拆遷補(bǔ)償明細(xì)表（溧水縣東屏鎮(zhèn)集土非居住房）、關(guān)于寧杭高鐵房屋拆遷補(bǔ)償安置存在問題的整改報告、支款憑證、支票存根、東屏鎮(zhèn)寧杭鐵路民房拆遷安置抽簽登記表、2009年12月31日第10號記賬憑證、江蘇省農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織結(jié)算憑證、記賬憑證、溧水農(nóng)商行憑條、江蘇省行政事業(yè)單位結(jié)算憑證、東屏鎮(zhèn)農(nóng)村財務(wù)結(jié)算中心收入繳款明細(xì)單、情況說明、定湖村林場看護(hù)房現(xiàn)場照片、東屏高鐵安置房賬目清單、2010年4月30日至2015年3月31日記賬憑證、收據(jù)、東屏鎮(zhèn)增減掛鉤拆遷安置房賬目清單、價格鑒證協(xié)議書、價格認(rèn)證書、東屏鎮(zhèn)高鐵拆遷安置小區(qū)（01-04幢）工程其他費(fèi)用<服務(wù)業(yè)通用發(fā)票、建設(shè)工程委托監(jiān)理合同、非稅收入一般繳款書、通用機(jī)打發(fā)票、東屏鎮(zhèn)寧杭高鐵拆遷安置小區(qū)一期綠化工程結(jié)算審核單、綠化工程造價、房產(chǎn)開發(fā)應(yīng)納稅明細(xì)>、室外亮化工程材料、室外附屬工程材料、工程造價咨詢報告書、拆遷安置小區(qū)建設(shè)工程施工合同、工程造價咨詢報告書、關(guān)于定湖村林場房屋拆遷問題整改情況報告、跟蹤審計終期報告、江蘇金永誠建設(shè)投資管理咨詢公司出具的“寧杭鐵路客運(yùn)專線南京段征地拆遷跟蹤審計終期報告”、東屏鎮(zhèn)鐵辦提供的由南京鐵路建設(shè)投資有限責(zé)任公司出具的“關(guān)于寧杭鐵路客運(yùn)專線南京段征地拆遷跟蹤審計問題整改情況報告”、東屏鎮(zhèn)鐵辦出具的“關(guān)于寧杭高鐵房屋拆遷補(bǔ)償安置存在問題的整改報告”、支款憑證、“關(guān)于定湖林場房屋拆遷問題整改情況的報告”等書證；2.證人王某甲、陳某乙、顏某、彭某、楊某、劉某丁、張某甲、盛某甲等人的證言；3.被告人賴某甲的供述和辯解、自書材料。
關(guān)于辯護(hù)人提交的關(guān)于南京市溧水區(qū)東屏集鎮(zhèn)拆遷安置房市場價格資產(chǎn)評估報告書（復(fù)印件），該報告系對產(chǎn)權(quán)所有者為相關(guān)拆遷戶的位于南京市溧水區(qū)東屏集鎮(zhèn)拆遷安置房市場價格所作的評估材料，本案中，楊冬梅、俞同強(qiáng)均不具備相關(guān)拆遷安置資格，故該報告與本案事實(shí)無關(guān)聯(lián)，本院不予采納；關(guān)于辯護(hù)人提交的2017年8月12日東屏鎮(zhèn)人民政府工作會議紀(jì)要及民事起訴狀（復(fù)印件），上述證據(jù)系東屏鎮(zhèn)人民政府班子成員會議討論案涉兩套安置房處置的內(nèi)容以及南京市溧水區(qū)東屏街道定湖社區(qū)居民委員會于2019年3月將楊冬梅等人訴至本院的情況，證實(shí)東屏鎮(zhèn)政府以及定湖社區(qū)為挽回?fù)p失而實(shí)施的補(bǔ)救行為，但上述行為與本案中被告人賴某甲實(shí)施濫用職權(quán)犯罪行為并無關(guān)聯(lián)性，本院不予采納。
根據(jù)本案事實(shí)、證據(jù)，結(jié)合法律規(guī)定，本院對被告人賴某甲及其辯護(hù)人提出的辯解和辯護(hù)意見評判如下：
1.關(guān)于被告人賴某甲及其辯護(hù)人提出“公訴機(jī)關(guān)指控被告人賴某甲犯貪污罪定性有誤，應(yīng)認(rèn)定為構(gòu)成職務(wù)侵占罪”的辯解及辯護(hù)意見。根據(jù)證人李某乙、盛某甲、王某甲等人的證言、記賬憑證、支款憑證、南京市農(nóng)村現(xiàn)金統(tǒng)一支付憑證、東屏鎮(zhèn)農(nóng)村財務(wù)結(jié)算中心收入繳款明細(xì)單、江蘇省農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織結(jié)算憑證、補(bǔ)償款清單等書證、被告人賴某甲的供述和辯解等證據(jù)，首先，被告人賴某甲伙同盛某甲等人虛列寧杭高鐵棄土場補(bǔ)償款、大東崗林業(yè)隊(duì)集體面積農(nóng)戶耕種終止合同補(bǔ)償款、各村園區(qū)面積租賃費(fèi)，并到東屏鎮(zhèn)經(jīng)管站做賬套取資金，其做賬科目為寧杭高鐵及鎮(zhèn)園區(qū)明細(xì)賬，上述科目均為國家專項(xiàng)資金的會計科目，并非村集體資金或者公益公積金科目，其資金性質(zhì)應(yīng)為國有資金；其次，被告人賴某甲作為定湖村黨總支書記，具有協(xié)助人民政府從事行政管理工作的職責(zé)，具體到本案，其具有協(xié)助原東屏鎮(zhèn)人民政府從事兌付寧杭高鐵建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)償款、園區(qū)土地租賃費(fèi)的工作職責(zé)，應(yīng)以國家工作人員論；第三，被告人賴某甲伙同他人利用協(xié)助原東屏鎮(zhèn)人民政府從事兌付寧杭高鐵建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)償款、園區(qū)土地租賃費(fèi)的職務(wù)便利，非法占有國家專項(xiàng)資金用以私分，其主觀上非法占有故意明顯，客觀上實(shí)施了私分國家專項(xiàng)資金的行為，造成公共財產(chǎn)損失的后果，應(yīng)當(dāng)以貪污罪定罪處罰，故被告人賴某甲及其辯護(hù)人此項(xiàng)辯解及辯護(hù)意見，本院不予采納。
2.關(guān)于被告人賴某甲及其辯護(hù)人提出“被告人賴某甲濫用職權(quán)行為并未給國家造成損失，對安置房認(rèn)定價格有異議，其不構(gòu)成濫用職權(quán)罪”的辯解及辯護(hù)意見。根據(jù)承包合同、批復(fù)、安置房賬目清單、價格認(rèn)證書等證據(jù)，首先，以劉某甲名義領(lǐng)取的安置房補(bǔ)償款人民幣78096元被存入定湖村集體賬戶后，由該村實(shí)際控制，在相關(guān)部門跟蹤審計過程中，該款未被退回東屏鎮(zhèn)人民政府財政賬戶，至該案立案時該款仍在村集體賬戶上，應(yīng)當(dāng)計入瀆職犯罪造成的經(jīng)濟(jì)損失之中；其次，本案中，承包人承包原東屏鎮(zhèn)寧杭鐵路拆遷安置小區(qū)時按每平方米中標(biāo)綜合單價人民幣2021.09元計算工程總價款，項(xiàng)目建設(shè)完成后，原東屏鎮(zhèn)人民政府經(jīng)核算實(shí)際支付案涉東屏鎮(zhèn)高鐵拆遷安置小區(qū)工程款項(xiàng)為人民幣2912萬余元，每平方米支付的單價遠(yuǎn)超過中標(biāo)綜合單價，且后經(jīng)原溧水縣物價局價格認(rèn)證中心認(rèn)定，上述拆遷安置房每平方米價格為人民幣2519元，該鑒定價格亦比中標(biāo)綜合單價高，公訴機(jī)關(guān)以工程中標(biāo)綜合單價人民幣2021.09元/平方米計算案涉兩套安置房價格并無不當(dāng)；第三，在相關(guān)部門整改過程中，原東屏鎮(zhèn)人民政府以集體房屋拆遷價格標(biāo)準(zhǔn)將看山房的補(bǔ)償款支付給定湖村，但定湖村將案涉兩套安置房以人民幣1650元/平方米的價格出售給王某甲和俞同強(qiáng)所得價款人民幣220500元至該案立案時仍在村集體賬戶，由該村實(shí)際控制，該款不能認(rèn)定為已退還款項(xiàng)。綜上，被告人賴某甲濫用職權(quán)行為造成損失金額應(yīng)為人民幣502524.9元（78096元+210平方米×2021.09元/平方米），其行為已構(gòu)成濫用職權(quán)罪，故對被告人賴某甲及其辯護(hù)人提出的此項(xiàng)辯解及辯護(hù)意見，本院不予采納。
3.關(guān)于被告人賴某甲及其辯護(hù)人提出“被告人賴某甲因?yàn)E用職權(quán)被留置，留置期間主動交代貪污、受賄、職務(wù)侵占犯罪事實(shí)，應(yīng)認(rèn)定為具有自首情節(jié)”的辯解及辯護(hù)意見，根據(jù)到案經(jīng)過、情況說明、被告人賴某甲的供述和辯解等證據(jù)，2018年11月2日，被告人賴某甲因涉嫌濫用職權(quán)被南京市溧水區(qū)東屏街道紀(jì)工委工作人員帶至南京市溧水區(qū)監(jiān)察委員會辦案點(diǎn)接受調(diào)查，并于當(dāng)日被留置，在2018年11月2日、3日兩次訊問時，被告人賴某甲對其貪污、受賄、職務(wù)侵占犯罪事實(shí)均未主動如實(shí)供述，南京市溧水區(qū)監(jiān)察委員會于2018年11月2日對其住處進(jìn)行搜查，查獲大量超市卡，后于2018年11月13日對其第三次訊問時，被告人賴某甲陸續(xù)交代其受賄的犯罪事實(shí)；同時，在被告人賴某甲留置期間，南京市溧水區(qū)監(jiān)察委員會通過查閱定湖村賬冊掌握了被告人賴某甲伙同他人利用職務(wù)之便，騙取國家資金和集體資金的犯罪事實(shí)，后經(jīng)訊問，被告人賴某甲如實(shí)供述其貪污、職務(wù)侵占犯罪事實(shí)，故被告人賴某甲及其辯護(hù)人的此項(xiàng)辯解及辯護(hù)意見，本院不予采納。
4.關(guān)于辯護(hù)人提出“辦案機(jī)關(guān)在被告人賴某甲家中扣押的超市卡應(yīng)認(rèn)定為退贓，被告人賴某甲已實(shí)際退出全部違法所得”的辯護(hù)意見，經(jīng)查，2018年11月2日，南京市溧水區(qū)監(jiān)察委員會依法對被告人賴某甲住處進(jìn)行搜查，搜查出多張超市購物卡，上述超市購物卡已于2019年1月29日發(fā)還給被告人賴某甲的家屬，被告人賴某甲單獨(dú)或伙同他人受賄、貪污、職務(wù)侵占違法所得共計人民幣194100元，被告人賴某甲家屬代為退出違法所得人民幣162100元，尚未退出全部違法所得，故辯護(hù)人提出的此項(xiàng)辯護(hù)意見，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人賴某甲身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物，數(shù)額較大，并為他人謀取利益；伙同他人利用協(xié)助人民政府從事行政管理工作的職務(wù)便利，采用虛報冒領(lǐng)的手段占有公共財物，數(shù)額較大；伙同他人利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額較大；在代表國家機(jī)關(guān)行使職權(quán)過程中，違反規(guī)定處理公務(wù)，致使公共財產(chǎn)遭受重大損失，其行為已構(gòu)成受賄罪、貪污罪、職務(wù)侵占罪、濫用職權(quán)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人賴某甲犯受賄罪、貪污罪、職務(wù)侵占罪、濫用職權(quán)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，本院均予以支持。被告人賴某甲伙同他人共同故意實(shí)施犯罪行為，構(gòu)成共同犯罪；被告人賴某甲在判決宣告前犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；被告人賴某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，具有坦白情節(jié)，依法予以從輕處罰；案發(fā)后，被告人賴某甲親屬代為退出違法所得，酌情予以從輕處罰；被告人賴某甲沒有前科劣跡、系初犯、認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，酌情予以從輕處罰。
綜上，結(jié)合被告人賴某甲的犯罪事實(shí)、情節(jié)及社會危害程度，本院依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（一）項(xiàng)及第二款、第三百八十二條第一款、第九十三條第一款及第二款、第二百七十一條第一款、第三百九十七條第一款、第二十五條第一款、第六十九條第一款及第三款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人賴某甲犯受賄罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣十萬元；犯貪污罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣十萬元；犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑七個月；犯濫用職權(quán)罪，判處有期徒刑十個月，數(shù)罪并罰，決定合并執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月2日起至2020年11月1日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)繳納。）
二、扣押在案的涉案違法所得人民幣162100元予以沒收，上繳國庫；剩余違法所得人民幣32000元繼續(xù)予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省南京市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 張紅頭
人民陪審員 黃烈隆
人民陪審員 李 杰
二〇一九年九月三十日
書 記 員 戴 帝
