案由 貪污 受賄 挪用公款
案號 （2019）蘇0281刑初1781號
江蘇省江陰市人民檢察院以澄檢訴刑訴[2019]1760號起訴書指控被告人趙犯貪污罪、受賄罪、挪用公款罪，于2019年8月15日向本院提起公訴。本院受理后，經(jīng)審查于同日立案，依法適用普通程序，組成合議庭，于同年11月5日公開開庭審理了本案。江蘇省江陰市人民檢察院指派檢察員徐敏出庭支持公訴，被告人趙及辯護人奚海清到庭參加訴訟。審理期間，公訴機關(guān)以需要補充偵查為由建議延期審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控：
一、貪污
被告人趙于2009年至2019年期間，指使江陰市華士實驗中學(xué)相關(guān)人員采用虛列食堂采購清單、偽造學(xué)生伙食費退費清單等手段套取學(xué)校食堂伙食費設(shè)立“小金庫”。被告人趙于2013年至2019年期間，利用擔(dān)任江陰市華士實驗中學(xué)校長，負責(zé)上述“小金庫”資金發(fā)放和使用的職務(wù)便利，以發(fā)放加班費、“私車公用費”補貼、送禮等名義，侵吞“小金庫”資金人民幣132500元（以下所涉幣種均系人民幣）。具體犯罪事實分述如下：
1、被告人趙于2013年至2019年，在已向校領(lǐng)導(dǎo)及中層干部發(fā)放加班費后，又個人決定從上述“小金庫”資金中以“加班費”名義向6名校領(lǐng)導(dǎo)發(fā)放現(xiàn)金，被告人趙個人侵吞“小金庫”資金91000元。
2、被告人趙于2013年至2019年，在單位已配備公車的情況下，個人決定從上述“小金庫”資金中以“私車公用費”補貼名義向4名校領(lǐng)導(dǎo)發(fā)放現(xiàn)金，被告人趙個人侵吞“小金庫”資金25500元。
3、被告人趙于2017年9月，決定并使用上述“小金庫”資金購買面值1000元的購物卡10張，共計1萬元，用于贈送來該校調(diào)研的學(xué)科教研員，后因故未能送出，被告人趙遂將該10張購物卡據(jù)為己有，用于個人消費。
4、被告人趙于2017年至2019年，先后3次決定并使用上述“小金庫”資金共6000元為其本人使用的華士足爽生態(tài)養(yǎng)生會所會員卡充值。
被告人趙在接受調(diào)查時如實供述了上述犯罪事實。
二、受賄
被告人趙于2012年至2019年期間，利用擔(dān)任江陰市華士實驗中學(xué)校長的職務(wù)之便，在負責(zé)學(xué)校物資采購、工程建設(shè)、組織旅游等過程中，為他人謀取利益，先后37次收受江陰金橋教育咨詢有限公司法定代表人黃某、江陰市大橋旅行社有限公司法定代表人祁某等11人所送的財物，共計價值335900元。具體犯罪事實分述如下：
1、被告人趙于2012年至2018年期間，利用擔(dān)任江陰市華士實驗中學(xué)校長的職務(wù)之便，在組織該校學(xué)生社會實踐活動的過程中，為江陰金橋教育咨詢有限公司法定代表人黃某在獲取業(yè)務(wù)方面提供幫助，先后12次收受黃某所送的現(xiàn)金共計96000元。
2、被告人趙于2015年至2017年期間，利用擔(dān)任江陰市華士實驗中學(xué)校長的職務(wù)之便，在組織學(xué)校老師旅游過程中，為江陰市大橋旅行社有限公司法定代表人祁某在獲取業(yè)務(wù)方面提供幫助，先后3次收受祁某所送的現(xiàn)金共計6000元。
3、被告人趙于2015年至2018年期間，利用擔(dān)任江陰市華士實驗中學(xué)校長的職務(wù)之便，在組織該校學(xué)生夏令營活動的過程中，為在江陰市東方外國語學(xué)校兼職的謝某獲取華士實驗中學(xué)學(xué)生夏令營業(yè)務(wù)方面提供幫助，先后5次收受謝某所送的好處費共計44000元。
4、被告人趙于2015年至2019年期間，利用擔(dān)任江陰市華士實驗中學(xué)校長的職務(wù)之便，在負責(zé)該校牛奶采購的過程中，為江蘇美天奶業(yè)有限公司營銷經(jīng)理沈某甲在獲取業(yè)務(wù)方面提供幫助，先后5次收受沈某甲所送的現(xiàn)金共計36000元。
5、被告人趙于2016年至2018年期間，利用擔(dān)任江陰市華士實驗中學(xué)校長的職務(wù)之便，在負責(zé)該校校服采購過程中，為江蘇圣瀾服飾創(chuàng)意有限公司法定代表人王某乙在獲取業(yè)務(wù)方面提供幫助，先后3次收受王某乙所送的好處費90000元。
6、被告人趙于2016年至2018年期間，利用擔(dān)任江陰市華士實驗中學(xué)校長的職務(wù)之便，在負責(zé)該校伙食采購的過程中，為江陰市盟江農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司法定代表人周某乙在獲取業(yè)務(wù)方面提供幫助，先后2次收受周某乙所送的現(xiàn)金共計10000元。
7、被告人趙于2017年至2019年期間，利用擔(dān)任江陰市華士實驗中學(xué)校長的職務(wù)之便，在負責(zé)組織該校學(xué)生訂閱網(wǎng)絡(luò)課堂過程中，為江蘇優(yōu)勝信息技術(shù)有限公司業(yè)務(wù)員姚某在獲取業(yè)務(wù)方面提供幫助，先后3次收受姚某所送的共計價值32900元的移動充值卡。
8、被告人趙利用擔(dān)任江陰市華士實驗中學(xué)校長的職務(wù)之便，在負責(zé)該校家電采購及維修過程中，為江陰市華士鎮(zhèn)金穗家電商行法定代表人金某在獲取業(yè)務(wù)方面提供幫助，于2014年底收受金某所送的面值為3000元的購物卡。
9、被告人趙利用擔(dān)任江陰市華士實驗中學(xué)校長的職務(wù)之便，在負責(zé)該校墻面維修的過程中，為個體工商戶貢某乙在獲取業(yè)務(wù)方面提供幫助，于2017年底收受貢某乙所送的現(xiàn)金10000元。
10、被告人趙利用擔(dān)任江陰市華士實驗中學(xué)校長的職務(wù)之便，在負責(zé)該校水果采購過程中，為江蘇任億購農(nóng)副產(chǎn)品有限公司法定代表人李某在獲取業(yè)務(wù)方面提供幫助，于2018年春節(jié)前收受李某所送的面值為3000元的水果代金卡。
11、被告人趙利用擔(dān)任江陰市華士實驗中學(xué)校長的職務(wù)之便，在負責(zé)該校人事工作中，承諾為陶某的女兒在工作調(diào)動方面提供幫助，于2019年春節(jié)前收受陶某所送的價值5000元的購物卡。
被告人趙在被留置期間，如實供述了江陰市監(jiān)察委員會尚未掌握的上述犯罪事實。
三、挪用公款
被告人趙于2015年6月9日，為投資入股江陰市華士海陸鍋爐公司，要求江陰市華士實驗中學(xué)出納會計趙某乙從該?！靶〗饚臁敝袑?50000元轉(zhuǎn)賬至被告人趙同學(xué)華某國銀行卡中用于投資入股。2015年7月20日，被告人趙將上述挪用的350000元歸還。2017年7月11日、2018年6月22日，被告人趙先后2次收到分紅20000元，共計40000元。
被告人趙歸案后，如實供述了上述犯罪事實。
案發(fā)后，被告人趙家屬代其退出贓款451500元。
為指控上述犯罪事實，公訴機關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人趙身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，侵吞國家公共財物，數(shù)額較大，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，挪用公款歸個人使用，數(shù)額較大，進行營利活動，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條，第三百八十五條，第三百八十六條，第三百八十三條第一、二、三款，第三百八十四條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以貪污罪、受賄罪、挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙在留置期間如實供述了江陰市監(jiān)察委員會尚未掌握的受賄罪行，系自首；歸案后如實供述自己的貪污、挪用公款犯罪事實，系坦白。提請本院依法判處。
被告人趙對公訴機關(guān)指控的犯罪事實不持異議，當(dāng)庭自愿認罪。
被告人趙的辯護人奚海清提出:1、關(guān)于公訴機關(guān)指控被告人趙于2013年至2019年以“加班費”、“私車公用費”名義個人侵吞“小金庫”資金共計116500元，不應(yīng)當(dāng)認定為貪污，若該兩筆金額予以扣除，則未達到貪污罪數(shù)額較大的標準，被告人趙的行為不構(gòu)成貪污罪；若合議庭認定被告人趙的行為構(gòu)成貪污罪，則系自首；2、被告人趙沒有索賄情節(jié)，在案發(fā)前已經(jīng)歸還挪用的錢款，有立功表現(xiàn)。綜上，建議對其從寬處罰。
經(jīng)審理查明：
江陰市華士實驗中學(xué)系全額撥款的事業(yè)單位，由江陰市教育局舉辦。被告人趙2008年9月任江陰市華士實驗中學(xué)校長，2008年10月任江陰市華士實驗中學(xué)黨支部書記，負責(zé)江陰市華士實驗中學(xué)的全面工作。
上述事實，有戶籍信息、江陰市機構(gòu)編制委員會批復(fù)、事業(yè)單位法人證書、組織機構(gòu)代碼證、職務(wù)任免通知、事業(yè)單位聘用合同、事業(yè)單位工作人員年度考核登記表、人口信息等書證，被告人趙的供述等證據(jù)證實。
一、貪污
2009年至2018年間，被告人趙指使江陰市華士實驗中學(xué)相關(guān)財務(wù)人員以虛列食堂采購清單、偽造學(xué)生伙食費退費清單等手段套取該校學(xué)生伙食費，以此為主要來源私設(shè)“小金庫”。2013年至2019年間，被告人趙利用擔(dān)任江陰市華士實驗中學(xué)校長職務(wù)上的便利，以發(fā)放“加班費”、“私車公用費”補貼、送禮等名義，采用侵吞手段將“小金庫”資金132500元非法占為己有。具體犯罪事實分述如下：
1、2013年至2019年間，在已向校領(lǐng)導(dǎo)及中層干部發(fā)放加班費的情況下，被告人趙個人決定以“小金庫”資金用于給包括其本人在內(nèi)的6名校領(lǐng)導(dǎo)額外發(fā)放加班費，其中其本人分得91000元。
2、2013年至2019年，在學(xué)校已配備公車、差旅費全額報銷的情況下，被告人趙個人決定以“小金庫”資金用于給包括其在內(nèi)的4名校領(lǐng)導(dǎo)額外發(fā)放“私車公用費”補貼，其中其本人分得25500元。
3、2017年9月，被告人趙決定并使用“小金庫”資金購買面值1000元的購物卡10張，共計10000元，用于贈送來該校調(diào)研的學(xué)科教研員，后因故未能送出，被告人趙遂將該10張購物卡據(jù)為己有用于個人消費。
4、2017年至2019年，被告人趙決定并使用“小金庫”資金先后3次用于給其本人使用的華士足爽生態(tài)養(yǎng)生會所會員卡充值，共計6000元。
上述事實，被告人趙多次供述在卷，在開庭審理過程中亦無異議，并有銀行卡交易明細、領(lǐng)取行政人員加班費的情況說明、報銷清冊、充值記錄、購物發(fā)票、食堂套取現(xiàn)金情況及記賬憑證等書證，證人卞某虎、陸某、龐某、陳某甲、貢某甲、趙某甲、趙某乙、陳某乙、杜某、王某甲、凌某、許某、周某甲等人的證言筆錄等證據(jù)予以證實。
二、受賄
2012年至2019年間，被告人趙利用擔(dān)任江陰市華士實驗中學(xué)校長職務(wù)上的便利，在全面負責(zé)學(xué)校物資采購、工程建設(shè)、組織旅游等過程中，多次非法收受江陰金橋教育咨詢有限公司法定代表人黃某、江陰市大橋旅行社有限公司法定代表人祁某等11人所送的財物，合計價值335900元。具體犯罪事實分述如下：
1、2012年至2018年間，被告人趙利用擔(dān)任江陰市華士實驗中學(xué)校長職務(wù)上的便利，先后12次收受江陰金橋教育咨詢有限公司法定代表人黃某，為得到和感謝其在組織該校學(xué)生社會實踐活動的過程中提供幫助所送的96000元。
2、2015年至2017年間，被告人趙利用擔(dān)任江陰市華士實驗中學(xué)校長的職務(wù)之便，先后3次收受江陰市大橋旅行社有限公司法定代表人祁某，為得到和感謝其在組織該校老師旅游過程中提供幫助所送的6000元。
3、2015年至2018年間，被告人趙利用擔(dān)任江陰市華士實驗中學(xué)校長職務(wù)上的便利，先后5次收受江陰市東方外國語學(xué)校兼職的謝某，為得到和感謝其在組織該校學(xué)生夏令營活動的過程中提供幫助所送的44000元。
4、2015年至2019年間，被告人趙利用擔(dān)任江陰市華士實驗中學(xué)校長職務(wù)上的便利，先后5次收受江蘇美天奶業(yè)有限公司營銷經(jīng)理沈某甲，為得到和感謝其在該校牛奶采購的過程中提供幫助所送的36000元。
5、2016年至2018年間，被告人趙利用擔(dān)任江陰市華士實驗中學(xué)校長職務(wù)上的便利，先后3次收受江蘇圣瀾服飾創(chuàng)意有限公司法定代表人王某乙，為得到和感謝其在該校校服采購過程中提供幫助所送的90000元。
6、2016年至2018年間，被告人趙利用擔(dān)任江陰市華士實驗中學(xué)校長職務(wù)上的便利，先后2次收受江陰市盟江農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司法定代表人周某乙，為得到和感謝其在該?；锸巢少彽倪^程中提供幫助所送的10000元。
7、2017年至2019年間，被告人趙利用擔(dān)任江陰市華士實驗中學(xué)校長職務(wù)上的便利，先后3次收受江蘇優(yōu)勝信息技術(shù)有限公司業(yè)務(wù)員姚某，為得到和感謝其在組織該校學(xué)生訂閱網(wǎng)絡(luò)課堂過程提供幫助所送的面值100元的中國移動手機充值卡329張，合計價值32900元。
8、2014年底，被告人趙利用擔(dān)任江陰市華士實驗中學(xué)校長職務(wù)上的便利，收受江陰市華士鎮(zhèn)金穗家電商行法定代表人金某，為得到和感謝其在該校家電采購及維修過程中提供幫助所送的合計價值3000元的購物卡。
9、2017年底，被告人趙利用擔(dān)任江陰市華士實驗中學(xué)校長職務(wù)上的便利，收受個體工商戶貢某乙，為得到和感謝其在該校墻面維修的過程中提供幫助所送的10000元。
10、2018年春節(jié)前，被告人趙利用擔(dān)任江陰市華士實驗中學(xué)校長職務(wù)上的便利，收受江蘇任億購農(nóng)副產(chǎn)品有限公司法定代表人李某，為得到和感謝其在該校水果采購過程中提供幫助所送的面值3000元的水果代金卡。
11、2019年春節(jié)前，被告人趙利用擔(dān)任江陰市華士實驗中學(xué)校長職務(wù)上的便利，收受陶某為得到其在陶某的女兒工作調(diào)動方面提供幫助所送的面值1000元的購物卡5張，合計價值5000元。
上述事實，被告人趙多次供述在卷，在開庭審理過程中亦無異議，并有施工、采購及培訓(xùn)合同、供貨協(xié)議、華士實驗中學(xué)家電購買維修費用支出清單、財務(wù)憑證及附件、銀行卡交易明細、收條、微信轉(zhuǎn)賬記錄、網(wǎng)絡(luò)課堂業(yè)務(wù)清單、江蘇省中小學(xué)教職工信息管理系統(tǒng)查詢記錄、工商資料、情況說明等書證，證人祁某、黃某、謝某、沈某甲、周某乙、貢某乙、繆某、金某、李某、王某乙、姚某、陶某等人的證言筆錄等證據(jù)證實。
三、挪用公款
2015年6月9日，被告人趙因投資入股江陰市華士海陸鍋爐公司缺少資金，要求江陰市華士實驗中學(xué)出納會計趙某乙將私設(shè)“小金庫”資金350000元轉(zhuǎn)賬至被告人趙同學(xué)華某國銀行卡中用于投資入股。2015年7月20日，被告人趙將上述挪用的350000元歸還。2017年7月11日、2018年6月22日，被告人趙先后2次收到分紅20000元，合計40000元。
上述事實，被告人趙多次供述在卷，在開庭審理過程中亦無異議，并有銀行卡交易明細、微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄等書證，證人趙某乙、沈某乙等人的證言筆錄等證據(jù)證實。
2019年4月，無錫市委第五巡查組將被告人趙相關(guān)問題線索交江陰市監(jiān)察委員會。2019年4月19日，江陰市監(jiān)察委員會對被告人趙涉嫌違紀違法問題進行紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。同月23日，被告人趙經(jīng)華士鎮(zhèn)紀委通知到案接受談話。2019年5月6日，江陰市監(jiān)察委員會對被告人趙采取留置措施。被告人趙在接受江陰市監(jiān)察委員會審查期間主動交代了組織尚未掌握的受賄的事實。案發(fā)后，江陰市監(jiān)察委員會從被告人趙處扣押面值均為100元的中國移動手機充值卡169張，被告人趙家屬自愿代為退出贓款451500元。
上述事實，有江陰市監(jiān)察委員會出具的發(fā)破案經(jīng)過、中共江陰市紀委出具的情況說明、扣押決定書及清單，搜查筆錄及被告人趙的供述等證據(jù)證實。
關(guān)于被告人趙的辯護人奚海清當(dāng)庭提出的貪污數(shù)額以及貪污罪認定的辯護意見，經(jīng)查，被告人趙以學(xué)生伙食費為主要來源設(shè)立“小金庫”，資金由被告人趙支配，后個人決定將其中部分以加班費、“私車公用費”名義發(fā)放給包括其本人在內(nèi)的部分校領(lǐng)導(dǎo)，其本人分得116500元。上述事實有被告人趙的供述以及證人卞某虎、陸某、龐某、陳某甲、貢某甲、趙某甲、趙某乙等人的證言予以證實，足以認定被告人趙對其本人分得的錢款有非法占有的故意。被告人趙利用職務(wù)的便利，采用虛報等手段套取公共財物，并將套取的部分款項占為己有，實現(xiàn)了對公共財物的支配與控制，是一種貪污行為，應(yīng)當(dāng)按照貪污罪定罪處罰，故對上述辯護意見不予采納。
本院認為，被告人趙身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，以侵吞手段非法占有公共財物，數(shù)額較大；利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大；挪用公款數(shù)額較大，進行營利活動，其行為確已構(gòu)成貪污罪、受賄罪、挪用公款罪，應(yīng)予數(shù)罪并罰。被告人趙受賄罪的歸案情形符合自首的法律規(guī)定，系自首；歸案后能如實供述貪污、挪用公款罪行，當(dāng)庭自愿認罪，已退出全部違法所得，綜合上述情節(jié)，決定對其所犯受賄罪予以減輕處罰，對其所犯貪污罪、挪用公款罪予以從輕處罰。公訴機關(guān)指控被告人趙犯貪污罪、受賄罪、挪用公款罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名正確，予以采納。
關(guān)于辯護人提出的被告人趙所涉貪污罪系自首的辯護意見，經(jīng)查，江陰市監(jiān)察委員會在掌握被告人趙套取食堂伙食費設(shè)立“小金庫”及使用“小金庫”款項問題線索并已立案調(diào)查的情況下，于2019年4月23日經(jīng)華士鎮(zhèn)紀委通知被告人趙接受談話，在談話過程中，被告人趙如實承認了上述線索所針對的事實，依法不能認定為自首，對上述辯護意見不予采納。
關(guān)于辯護人提出被告人趙有立功表現(xiàn)的辯護意見，經(jīng)查，被告人趙到案后未有檢舉、揭發(fā)他人犯罪等行為，依法不應(yīng)當(dāng)認定為有立功表現(xiàn)，對上述辯護意見不予采納。但關(guān)于辯護人當(dāng)庭提出的其他建議對其從寬處罰的辯護意見和理由，經(jīng)查，符合案情和法律規(guī)定，予以采納。
據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款，第三百八十三條第一款第（一）、（二）項、第二款、第三款，第三百八十五條第一款，第三百八十六條，第三百八十四條第一款，第六十四條，第六十七條第一、三款，第六十九條第一、三款，第九十三條第一款，《中華人民共和國監(jiān)察法》第四十四條第三款及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款，第二條第一款，第六條，《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定,判決如下：
一、被告人趙犯貪污罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣十萬元；犯受賄罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣十五萬元；犯挪用公款罪，判處有期徒刑九個月，決定執(zhí)行有期徒刑四年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行留置、羈押的，留置、羈押一日均折抵刑期一日，自2019年5月6日起至2023年5月5日止），并處罰金人民幣二十五萬元（罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)一次性繳納）。
二、扣押在案的被告人趙親屬代為退出的貪污違法所得人民幣132500元，發(fā)還江陰市華士實驗中學(xué)；扣押在案的被告人趙親屬代為退出的受賄違法所得人民幣319000元及169張中國移動手機充值卡，均予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向江蘇省無錫市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本1份，副本2份。
審 判 長 方燕燕
人民陪審員 呂云瑞
人民陪審員 陶一鳴
二〇一九年十一月二十九日
書 記 員 黃雨婷
