案由 詐騙 受賄
案號 （2019）黑02刑終65號
黑龍江省齊齊哈爾市昂昂溪區(qū)人民法院審理昂昂溪區(qū)人民檢察院指控被告人王某某1犯詐騙罪、受賄罪，被告人陳某某2犯受賄罪，被告人田某某3、邱某某4、扈某某5犯行賄罪，被告人劉某某6、王某某7犯介紹賄賂罪一案，于2018年10月11日作出（2018）黑0205刑初72號刑事判決。原審被告人王某某1、陳某某2、劉某某6不服，提出上訴。本院于2019年2月13日立案受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。齊齊哈爾市人民檢察院指派檢察員張艷出庭履行職務(wù)，上訴人王某某1及其辯護人李建偉、上訴人陳某某2及其辯護人周英莉、上訴人劉某某6及其辯護人李華、被告人田某某3及其辯護人高亞娟、被告人邱某某4及其辯護人賈弘英、被告人扈某某5及其辯護人田雷、被告人王某某7及其辯護人肖**榮到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審判決認定：
一、被告人王某某1、陳某某2受賄，被告人劉某某6介紹賄賂，被告人田某某3、邱某某4、扈某某5行賄，被告人王某某7介紹賄賂事實
2015年7月，被告人田某某3、扈某某5得知黑龍江省甘南縣垃圾處理工程招標，工程造價人民幣（本文以下幣種均為人民幣）2697萬元，便找到被告人王某某7，欲通過王某某7聯(lián)系時任甘南縣公安局政委的被告人王某某1，利用王某某1職務(wù)便利，提供幫助，王某某7表示同意后聯(lián)系王某某1的親屬被告人陳某某2，陳某某2將此事告知王某某1，王某某1表示能夠幫忙，并保證能夠中標。2015年9月6日，王某某7、田某某3、扈某某5等人在甘南縣陳某某2朋友經(jīng)營的旅館內(nèi)，通過陳某某2向王某某1行賄50萬元，其中田某某3出資40萬元，扈某某5出資10萬元。陳某某2收到錢后當場給王某某1打電話表示錢已收到，并帶田某某3、扈某某5、王某某7來到王某某1的辦公室，王某某1再次表示工程已運作，保證能中標。后王某某1多次找到時任甘南縣住建局副局長朱某1幫忙運作該工程，并送給朱某110萬元，被朱某1退回。在此期間，王某某1又通過陳某某2告知王某某7、田某某3、扈某某5，需要運作的人員比較多，還需50萬元運作費用，田某某3隨即通過陳某某2配偶韓某1賬戶向王某某1行賄30萬元。
2016年4月，被告人陳某某2給被告人王某某7打電話，稱被告人王某某1有一個黑龍江省甘南縣東陽鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)樓改造工程，造價790萬元，保證能中標，但是要給王某某180萬元好處費。王某某7隨即聯(lián)系被告人田某某3，田某某3表示能做，但需先和王某某1面談具體事宜。幾天后，田某某3和其姐夫祝某來到甘南縣，與王某某7、陳某某2一起來到王某某1辦公室就如何運作該工程進行了商談。商談結(jié)束后，田某某3通過陳某某2向王某某1行賄80萬元。在該項目招標期間，王某某1多次找到黑龍江省甘南縣教育局局長劉某1，請求其在工程投標過程中提供幫助。2016年11月，王某某1向田某某3返還18萬元。
2016年4月，被告人王某某1對其原司機被告人劉某某6說自己手中有黑龍江省甘南縣甘南鎮(zhèn)雨水管網(wǎng)工程，造價2400萬元，保證能中標，授意劉某某6尋找有意運作該工程的人員或公司。劉某某6便聯(lián)系曹某1，曹某1表示愿意運作該工程，隨后曹某1找到被告人邱某某4一起參與運作該工程。2016年5月的一天，劉某某6帶領(lǐng)曹某1、邱某某4來到王某某1辦公室就該工程招投標事宜商談，雙方約定工程中標后王某某1收取好處費200萬元，曹某1和邱某某4需事先預(yù)付100萬元。之后，曹某1和邱某某4通過劉某某6的介紹向王某某1行賄100萬元。在此期間，王某某1為了能夠運作成功該工程，給時任甘南縣縣委書記的王某3送去美元10萬元，被退回后，王某某1又送給時任甘南縣縣長的丁某美元10萬元，被退回。
綜上，被告人王某某1伙同被告人陳某某2共同受賄160萬元，王某某1通過被告人劉某某6介紹收受賄賂100萬元；被告人田某某3、扈某某5共同行賄80萬元，田某某3單獨行賄80萬元；被告人邱某某4與曹某1共同行賄100萬元；被告人王某某7、劉某某6在行賄人與受賄人之間聯(lián)系、撮合，介紹賄賂。案發(fā)前，王某某1受賄所得少部分返還給行賄人，大部分被其揮霍。
2018年6月24日，被告人王某某1被齊齊哈爾市監(jiān)察委員會留置到案；2018年6月24日，被告人陳某某2被抓獲歸案；2018年7月16日，被告人劉某某6、田某某3、邱某某4、扈某某5、王某某7被齊齊哈爾市昂昂溪區(qū)監(jiān)察委員會立案調(diào)查歸案。
上述事實，有原公訴機關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)證實：
（一）物證
丁某返還王某某110萬美元(照片)，證實被告人王某某1曾給丁某10萬美元。
（二）書證
1.手機信息截圖，證實王某某1給田某某3聯(lián)系過圍標公司的事實。2.扈某某5提供微信聊天記錄17頁，證實2015年，王某某1讓扈某某5參與甘南縣甘南鎮(zhèn)城市生活垃圾治理工程投標，后因資質(zhì)不合格未中標，王某某1讓扈某某5往甘南縣紀檢委任書記和田書記打電話投訴。2016年，王某某1讓扈某某5參與甘南縣甘南鎮(zhèn)雨水一期工程投標，由王某某7轉(zhuǎn)告扈某某5，后扈某某5未中標；王某某1讓扈某某5參與甘南縣甘南雨水管網(wǎng)一期工程投標，由陳某某2轉(zhuǎn)告扈某某5，后扈某某5未中標。3.劉某某6與王某某1的短信記錄，證實劉某某6與王某某1在此期間聯(lián)系如何應(yīng)對邱某某4。4.銀行流水信息，證實贓款去向及涉案人員的銀行流水轉(zhuǎn)賬情況。5.扣押清單，證實2018年6月24日，王某某1使用的1部蘋果手機、1部小米手機、1部華為手機、1部三星手機被齊齊哈爾市監(jiān)察委員會扣押。6.黑龍江省甘南縣甘南鎮(zhèn)城市生活垃圾治理工程材料，包括：黑龍江省發(fā)改委關(guān)于甘南鎮(zhèn)城市生活垃圾治理工程可行性報告的批復(fù)、黑龍江省工程咨詢評審中心評估報告、甘南鎮(zhèn)城市生活垃圾治理工程招標公告、評標報告（施工）、建設(shè)用地批準書、資金到位證明、工程建設(shè)項目招標代理協(xié)議書、技術(shù)標開標記錄表、中標通知書及中標企業(yè)資料等，證實甘南縣甘南鎮(zhèn)城市生活垃圾治理工程的手續(xù)健全，工程合法。7.黑龍江省甘南縣東陽鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)樓工程材料，包括：甘南縣東陽鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)樓工程招標公告、工程建設(shè)項目招標代理協(xié)議書、甘南縣東陽鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)樓工程招標文件、甘南縣教育局關(guān)于甘南縣東陽鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)樓工程可行性報告的請示、甘南縣發(fā)展和改革局關(guān)于甘南縣東陽鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)樓建設(shè)可行性報告的批復(fù)、甘南縣人民政府建設(shè)用地審批件、甘南縣東陽鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)樓工程可行性研究報告、技術(shù)標開標記錄表、中標通知書及中標公司的資料、福建省瀧澄建設(shè)集團有限公司、中承國際有限公司提供的情況說明等，證實黑龍江省甘南縣東陽鎮(zhèn)小學(xué)校教學(xué)樓工程手續(xù)健全，工程合法。8.圍標公司提供的情況說明，證實黑龍江省甘南縣甘南鎮(zhèn)雨水排水管網(wǎng)工程投標流程。9.黑龍江省甘南縣甘南鎮(zhèn)雨水管網(wǎng)建設(shè)一期項目收、退保證金電匯憑證，證實投標保證金交納和退還情況。10.黑龍江省甘南縣甘南鎮(zhèn)雨水排水管網(wǎng)建設(shè)一期工程材料，包括甘南縣發(fā)展和改革局文件《關(guān)于甘南鎮(zhèn)雨水排水管網(wǎng)建設(shè)一期工程可行性報告的批復(fù)》、甘南縣發(fā)展和改革局文件《關(guān)于甘南鎮(zhèn)雨水排水管網(wǎng)建設(shè)一期工程初步設(shè)計的批復(fù)》、建設(shè)項目選址意見書、黑龍江省人民政府建設(shè)用地審批件、資金到位證明、工程質(zhì)量監(jiān)督通知書、企業(yè)登記詳細情況、甘南縣建設(shè)工程項目招標控制價審批表、甘南鎮(zhèn)雨水排水管網(wǎng)建設(shè)一期招標公告、建設(shè)工程招標代理合同、中標通知書及建設(shè)工程施工合同等，證實黑龍江省甘南縣甘南鎮(zhèn)雨水排水管網(wǎng)建設(shè)一期工程手續(xù)健全，工程合法。11.戶籍證明7份，證實王某某1、陳某某2、劉某某6、田某某3、邱某某4、扈某某5、王某某7的基本情況。12.王某某1現(xiàn)實表現(xiàn)，證實王某某1無前科劣跡。13.抓獲及調(diào)查經(jīng)過，證實案件的破獲經(jīng)過及王某某1、陳某某2、劉某某6、田某某3、邱某某4、扈某某5、王某某7到案情況。
（三）證人證言
1.證人邱某1證言，證實黑龍江雙興市政工程有限公司投標過程。2.證人李某證言，證實黑龍江省甘南縣甘南鎮(zhèn)城市生活垃圾治理工程項目的招標工作由陜西恒瑞項目管理有限公司承辦。3.證人柏某和證言，證實黑龍江省甘南縣甘南鎮(zhèn)城市生活垃圾處理工程由徐州漢源建設(shè)集團有限公司中標并與環(huán)境衛(wèi)生管理站簽訂施工合同。4.證人韓某1證言，證實陳某某2曾用其工商銀行卡取款30萬元。5.證人朱某1證言，證實王某某1給其10萬元現(xiàn)金為投標承建黑龍江省甘南縣甘南鎮(zhèn)城市生活垃圾治理工程提供幫助，被其拒絕。6.證人朱某2證言，證實綏棱縣安居建筑工程公司參與了甘南縣東陽鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)樓項目投標。7.證人孫某證言，證實北安利民建筑工程有限責任公司參與了甘南縣東陽鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)樓項目投標。8.證人周某證言，證實富裕縣鑫福建筑工程有限公司參與了甘南縣東陽鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)樓項目投標。9.證人王某1證言，證實北安市江峰建筑安裝有限責任公司參與了甘南縣東陽鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)樓項目投標。10.證人王某2證言，證實甘南縣東陽鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)樓工程由教育局承辦。11.證人劉某1證言，證實王某某1為承建甘南縣東陽鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)樓工程項目時多次找其提供幫助，但未辦成。12.證人丁某證言，證實王某某1曾因甘南縣雨水管網(wǎng)工程建設(shè)一期項目以及東陽鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)樓項目找其提供幫助并給過其10萬美元，但其拒收。13.證人范某1證言，證言王某某1給過丁某10萬美元，被丁某拒收。14.證人王某3證言，證實王某某1曾讓其幫忙運作工程還送了10萬美元，但是其拒絕并將錢退還給王某某1。15.證人康某證言，證實甘南縣甘南鎮(zhèn)雨水管網(wǎng)建設(shè)一期項目的招標要求及結(jié)果，并且王某某1沒有找康某幫忙運作。16.證人葉某證言，證實王某某1為承建甘南縣甘南鎮(zhèn)雨水管網(wǎng)建設(shè)一期項目時找過當時甘南縣住建局局長葉某，但未辦成。17.證人潘某證言，證實甘南縣甘南鎮(zhèn)雨水管網(wǎng)一期工程是由甘南縣排水管理處發(fā)包。18.證人曹某1證言，證實曹某1通過劉某某6給王某某1錢款的事實。19.證人曹某2證言，證實王某某1利用職務(wù)之便幫人投標工程項目，并收取好處費。
（四）被告人供述和辯解
1.被告人王某某1供述，證實其利用擔任甘南縣公安局政委職務(wù)上的便利，于2015年7月以給他人運作甘南縣垃圾處理工程提供幫助的名義，同陳某某2收受田某某3、扈某某580萬元；2016年4月，以給他人運作甘南縣東陽鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)樓改造工程提供幫助的名義，伙同陳某某2收受田某某380萬元；2016年4月，以給他人運作甘南縣甘南鎮(zhèn)雨水管網(wǎng)工程提供幫助的名義，經(jīng)劉某某6介紹，收受邱某某4、曹某1100萬元；2016年11月，其向田某某3返還18萬。2.被告人陳某某2供述，證實其與王某某1是親屬關(guān)系，其幫助王某某1聯(lián)系過甘南縣甘南鎮(zhèn)垃圾處理場工程、甘南縣東陽鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)樓主體改造工程；田某某3、扈某某5通過其向王某某1行賄50萬元，后田某某3通過其配偶韓某1賬戶向王某某1行賄30萬元。3.被告人劉某某6供述，證實2016年4月，王某某1授意其去尋找有意運作該工程龍江省甘南縣甘南鎮(zhèn)雨水管網(wǎng)工程的人員或公司，表示保證能中標。同年5月的一天，其帶領(lǐng)邱某某4、曹某1到王某某1辦公室就該工程招投標事宜商談，邱某某4和曹某1通過其介紹向王某某1行賄100萬元。4.被告人田某某3供述，證實2015年7月，其與扈某某5為投標甘南縣垃圾處理工程尋求王某某1的幫助，通過王某某7聯(lián)系結(jié)識陳某某2，通過陳某某2向王某某1行賄80萬，結(jié)果未中標；2016年4月，其為了投標甘南縣東陽鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)樓改造工程尋求王某某1的幫助，其通過陳某某2向王某某1行賄80萬，結(jié)果未中標；2016年11月，在其多次催要的情況下王某某1返回18萬。5.被告人邱某某4供述，證實2016年5月的一天，其與曹某1為投標黑龍江省甘南縣甘南鎮(zhèn)雨水管網(wǎng)工程尋求王某某1的幫助，通過劉某某6介紹向王某某1行賄100萬元。6.被告人扈某某5供述，證實2015年7月，其與田某某3為投標甘南縣垃圾處理工程尋求王某某1的幫助，通過王某某7聯(lián)系結(jié)識陳某某2，通過陳某某2向王某某1行賄80萬，結(jié)果未中標。7.被告人王某某7供述，證實王某某7幫助王某某1聯(lián)系工程項目收取他人財物的事實。
二、被告人王某某1詐騙事實
2016年7月，被告人王某某1以制作投標書需要費用為名義，騙取曹某13萬元。
2016年8月末，被告人王某某1告知被告人邱某某4和曹某1參與工程投標需繳納投標保證金。2017年9月1日，邱某某4、曹某1將144萬元湊齊交至被告人劉某某6處，王某某1向邱某某4、曹某1隱瞞交納保證金日期已截止的事實，授意劉某某6將144萬元存至劉某某6的女朋友任某銀行卡中，后該筆款項被王某某1用于償還劉某3借款20萬元、支付陳某某2買車款10萬元、轉(zhuǎn)入王某某1侄子王哲的女友劉某2的銀行卡中38萬元；另76萬元兌換為美元10萬元；余下10萬元被王某某1揮霍。
2016年9月22日至2017年6月16日，被告人王某某1向被告人邱某某4、曹某1返還86萬元、8萬美元。
綜上，被告人王某某1詐騙金額共計147萬元，詐騙所得已經(jīng)全部返還被害人。
上述事實，有原公訴機關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)證實：
（一）書證
1.銀行流水信息、轉(zhuǎn)賬小票，證實贓款去向及邱某某4、邱某2、劉某4、任某、曹某2、韓某3、劉某3、叢仔紅、劉某2的銀行流水情況。2.王某某1借款借據(jù)，證實2016年11月24日，王某某1在李樹峰的擔保下向王海鷹借款10萬元。3.陳某某2借款借據(jù)，證實2016年11月27日，陳某某2在王某某1的擔保下向王海鷹借款10萬元。4.借條3張，證實王某某1分別于2018年2月1日、2018年2月5日、2018年2月20日向扈某某5出具借款金額為20萬元、60萬元、62萬元借條。5.王某某1給趙某出具的借條，證實2018年1月10日，王某某1向趙某借款60萬元。6.王某某1給王某4出具的借條，證實2014年4月14日，王某某1向王某4借款10萬元。
（二）證人證言
1.證人任某證言，證實王某某1通過劉某某6將收到的保證金存入其名下銀行卡。2.證人劉某2證言，證實王某某1通過其男友王哲將錢款存入其名下的銀行卡并有多次轉(zhuǎn)賬存取記錄。3.證人祝某證言，證實王某某1通過幫田某某3參與投標騙取錢財。4.證人韓某2證言，證實王某某1因幫助運作工程拖欠田某某3和邱某某4錢款，其幫助田某某3和邱某某4向王某某1要錢。5.證人劉某3證言，證實劉某3通過劉某某6給王某某1錢款為其承包工程提供幫助，均未中標；后劉某某6退還了20萬元，余下36萬未退回。6.證人王某4證言，證實2014年4月14日，王某某1向其借款10萬元錢。7.證人李樹峰證言，證實2016年11月24日，王某某1通過其擔保向王海鷹借款10萬元。8.證人張某1證言，證實王某某1向其借過錢，并通過其向他人借錢。9.證人印某證言，證實王某某1曾向甘南縣銀河信用社貸款50萬元10.證人韓某3證言，證實其幫王某某1轉(zhuǎn)過兩次錢。11.證人范某2（王某5）證言，證實王某某1曾找其做假收條，也曾找其幫助高立波圍標，還曾向其借過錢。12.證人張某2證言，證實王某某1曾讓一個叫王某5的人給其出具102萬元的假收條應(yīng)付紀檢委調(diào)查。
（三）被告人供述與辯解
被告人王某某1供述，證實2016年7月，其以制作投標書需要費用為名義，向曹某1要3萬元。2016年8月末，其告知邱某某4和曹某1參與工程投標需繳納投標保證金，2017年9月1日，邱某某4、曹某1將144萬元湊齊交至劉某某6處，其隱瞞交納保證金日期已截止的事實，將該筆款項非法占有。案發(fā)前已全部返還。
（四）視聽資料
DVD光盤5張，證實王某某1被公安機關(guān)訊問的情況。
一審法院認為，被告人王某某1身為國家機關(guān)工作人員，利用職務(wù)上的便利，接受被告人田某某3、邱某某4、扈某某5、曹某1的請托，為其投標提供幫助，伙同被告人陳某某2收受財物，數(shù)額巨大，王某某1、陳某某2的行為構(gòu)成受賄罪。王某某1以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。田某某3、邱某某4、扈某某5為謀取不正當利益，給予國家機關(guān)工作人員以財物，三被告人的行為已構(gòu)成行賄罪。被告人劉某某6、王某某7在行賄人與受賄人之間溝通聯(lián)系、撮合，二被告人的行為已構(gòu)成介紹賄賂罪。關(guān)于陳某某2以其親屬趙洪君所有的肇東市3套房產(chǎn)過戶給扈某某5用于返贓的行為，因王某某1、陳某某2未實際向趙某支付約定的價款，也未以其自有的財物折抵，該房產(chǎn)爛尾，未完成實際交付，不能視為王某某1、陳某某2向扈某某5返贓的行為。對圍繞該3套房產(chǎn)的糾紛，應(yīng)通過民事途徑解決。王某某1的辯護人提出王某某1的受賄數(shù)額應(yīng)為220萬元的辯護意見，因王某某1與陳某某2系共同犯罪，應(yīng)按照所參與的全部犯罪處罰；王某某1受賄后，為掩飾犯罪而退還部分贓款，不影響認定受賄罪，受賄數(shù)額應(yīng)為260萬元，故對此辯護意見，不予采納；提出王某某1具有坦白、返贓情節(jié)，認罪悔罪的辯護意見，因王某某1到案后如實供述其受賄的主要犯罪事實且退還部分贓款，但對其犯詐騙罪拒不認罪，故對此辯護意見，部分采納。陳某某2的辯護人提出陳某某2的行為構(gòu)成介紹賄賂罪的辯護意見，因陳某某2作為非國家工作人員與作為國家工作人員的王某某1通謀，利用王某某1職務(wù)便利為他人謀取利益，共同收受他人財物，應(yīng)當以受賄罪追究刑事責任，故對陳某某2辯護人的辯護意見，不予采納。劉某某6的辯護人提出劉某某6具有立功情節(jié)的辯護意見，因揭發(fā)檢舉他人的犯罪行為或者提供重要線索，使得其他案件得以破獲的為立功，劉某某6具有對偵破重大案件起關(guān)鍵作用的情節(jié)，并非立功，故對此辯護意見，不予采納。扈某某5的辯護人提出扈某某5涉案金額為10萬元的辯護意見，因田某某3與扈某某5為共同犯罪，均為主犯，應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰，田某某3與扈某某5兩次行賄數(shù)額為80萬元，故對此辯護意見，不予采納；提出扈某某5為立功的辯護意見，因揭發(fā)檢舉他人的犯罪行為或者提供重要線索，使得其他案件得以破獲的為立功，扈某某5具有對偵破重大案件起關(guān)鍵作用的情節(jié)，并非立功，故對此辯護意見，不予采納；提出扈某某5系初犯、偶犯的辯護意見，經(jīng)查屬實，予以采納。田某某3的辯護人提出田某某3系初犯、偶犯，對偵破重大案件起到關(guān)鍵作用的辯護意見，經(jīng)查屬實，予以采納。王某某7的辯護人提出王某某7系初犯、偶犯，具有坦白情節(jié)的辯護意見，經(jīng)查屬實，予以采納。王某某1、陳某某2受賄數(shù)額巨大；王某某1詐騙數(shù)額特別巨大。田某某3犯行賄罪，行賄數(shù)額在100萬以上不滿500萬元，應(yīng)認定為“情節(jié)嚴重”，依法應(yīng)處五年以上十年以下有期徒刑；邱某某4、扈某某5犯行賄罪，依法應(yīng)處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。劉某某6、王某某7犯介紹賄賂罪，依法應(yīng)處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。本案中，王某某1與陳某某2為共同犯罪、田某某3與扈某某5為共同犯罪、邱某某4與曹某1為共同犯罪，王某某1、田某某3、邱某某4、扈某某5在共同犯罪過程中起主要作用，應(yīng)認定為主犯，應(yīng)按照其所參與的全部犯罪進行處罰。陳某某2在共同犯罪過程中起次要作用，應(yīng)認定為從犯，應(yīng)當從輕、減輕或者免除處罰。對于王某某1具有的部分退贓、退賠的情節(jié)，陳某某2具有的從犯的情節(jié)在量刑時應(yīng)一并予以考慮。田某某3、邱某某4、扈某某5在被追訴前主動交代行賄行為，歸案后能如實供述自己的罪行，其犯罪較輕，對偵破重大案件起關(guān)鍵作用，可以減輕或者免除處罰。劉某某6、王某某7在被追訴前主動交代介紹賄賂行為，歸案后能如實供述自己的罪行，對偵破重大案件起關(guān)鍵作用，可以減輕或者免除處罰。王某某1犯數(shù)罪，依法應(yīng)予并罰。劉某某6曾因犯開設(shè)賭場罪被宣告緩刑，在緩刑考驗期限內(nèi)又犯新罪，應(yīng)當撤銷緩刑，實行數(shù)罪并罰。田某某3、邱某某4、扈某某5、王某某7的犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險，如宣告緩刑對其所居住的社區(qū)沒有重大不良影響，其所居住地的社區(qū)矯正機構(gòu)亦同意對四被告人適用社區(qū)矯正，故可以對四被告人宣告緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十八條、第三百八十六條、第二百六十六條、第三百八十九條、第三百九十條、第三百九十二條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條、第七十七條、第七十二條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決：一、被告人王某某1犯受賄罪，判處有期徒刑七年零六個月，并處罰金人民幣二百六十萬元；犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年零六個月，并處罰金人民幣四十萬元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十六年，并處罰金人民幣三百萬元。二、被告人陳某某2犯受賄罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣八十萬元。三、被告人劉某某6犯介紹賄賂罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五萬元；撤銷原犯開設(shè)賭場罪被判處有期徒刑三年，緩刑五年的緩刑部分。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年零三個月，并處罰金人民幣五萬元(已繳納)。四、被告人田某某3犯行賄罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十五萬元(已繳納)。五、被告人邱某某4犯行賄罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十二萬元(已繳納)。六、被告人扈某某5犯行賄罪判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬元(已繳納)。七、被告人王某某7犯介紹賄賂罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬元(已繳納)。八、被告人王某某1、陳某某2的受賄贓款人民幣二百四十二萬元予以追繳，上繳國庫；對王某某1所有的蘋果手機1部、小米手機1部、華為手機1部、三星手機1部予以沒收，由扣押機關(guān)上繳國庫；被告人田某某3的行賄贓款十八萬元予以追繳，上繳國庫(已繳納)。
宣判后，被告人王某某1不服，提出一審判決對其受賄罪量刑過重，有三筆返贓沒有認定。關(guān)于詐騙罪，其主觀上沒有非法占有的故意，工程沒運作成功是客觀原因造成的。而且本案立案時間是2018年6月1日，其在案發(fā)前已全部返還詐騙款，其不構(gòu)成詐騙罪的上訴理由。辯護人李建偉對一審判決認定受賄犯罪不持異議；對詐騙犯罪提出王某某1案發(fā)前已返還的86萬元、8萬美金應(yīng)當在犯罪數(shù)額中扣除的辯護意見。
被告人陳某某2提出一審判決認定其犯受賄罪不當，其應(yīng)構(gòu)成介紹賄賂罪及量刑過重的上訴理由。辯護人周英莉提出陳某某2的行為構(gòu)成介紹賄賂罪，一審判決對陳某某2的量刑過重，應(yīng)當按照量刑規(guī)范化標準對陳某某2量刑的辯護意見。
被告人劉某某6以一審判決對其量刑過重為由，提出上訴。辯護人李華提出相同的辯護意見。
被告人田某某3服判，未上訴。辯護人高亞娟提出一審判決定性準確、量刑適當，建議二審法院維持原判的辯護意見。
被告人邱某某4服判，未上訴。辯護人賈弘英提出一審判決定性準確、量刑適當，建議二審法院維持原判的辯護意見。
被告人扈某某5服判，未上訴。辯護人田雷提出扈某某5行為的數(shù)額應(yīng)認定為50萬元，另30萬元系王某某1索賄，不應(yīng)認定為行賄數(shù)額的辯護意見。
被告人王某某7服判，未上訴。辯護人肖**榮提出王某某7的行為構(gòu)成自首的辯護意見。
出庭檢察員提出，一審判決認定上訴人王某某1、陳某某2犯受賄罪，上訴人劉某某6犯介紹賄賂罪，原審被告人田某某3、邱某某4、扈某某5犯行賄罪，原審被告人王某某7犯介紹賄賂罪的事實清楚，證據(jù)確實充分。認定王某某1犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實充分。但認定犯罪數(shù)額有誤，王某某1在案發(fā)請返還的86萬元、8萬美金應(yīng)在犯罪數(shù)額中扣除，本案犯罪數(shù)額應(yīng)為7.688萬元。上訴人陳某某2、劉某某6的上訴理由不成立；上訴人王某某1的上訴理由成立，建議二審法院依法改判的出庭意見。
經(jīng)審理查明，一審判決認定上訴人王某某1、陳某某2犯受賄罪，上訴人劉某某6犯介紹賄賂罪，原審被告人田某某3、邱某某4、扈某某5犯行賄罪，原審被告人王某某7犯介紹賄賂罪的事實與本院認定的事實一致。原審法院采信的證據(jù)均經(jīng)法庭查證屬實，本院予以確認。
另經(jīng)二審查明，上訴人王某某1已在案發(fā)前返還給被害人曹某1、邱某某486萬元、8萬美金。本案犯罪數(shù)額應(yīng)為7.688萬元。
本院認為，上訴人王某某1身為國家機關(guān)工作人員，利用擔任職務(wù)上的便利，接受被告人田某某3、邱某某4、扈某某5、曹某1的請托，為其投標提供幫助，伙同上訴人陳某某2收受財物，數(shù)額巨大，王某某1、陳某某2的行為已構(gòu)成受賄罪。王某某1以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。田某某3、邱某某4、扈某某5為謀取不正當利益，給予國家機關(guān)工作人員以財物，三人已構(gòu)成行賄罪。上訴人劉某某6、被告人王某某7在行賄人與受賄人之間溝通聯(lián)系、撮合，二人已構(gòu)成介紹賄賂罪。上訴人王某某1提出受賄罪量刑過重，有3筆返贓沒有認定的上訴理由，經(jīng)查，一審判決已經(jīng)認定王某某1受賄犯罪系部分返贓，該3筆是否認定為返贓在一審判決中已經(jīng)予以闡述，故該上訴理由不成立，不予采納。王某某1提出其主觀上沒有非法占有的故意，工程沒運作成功是客觀原因造成的，且其在案發(fā)前已經(jīng)全部返還詐騙款，其行為不構(gòu)成詐騙罪的上訴意見，經(jīng)查，2016年8月末，參與工程投標需繳納投標保證金已經(jīng)結(jié)束，2017年9月1日邱某某4、曹某1將144萬元交至劉某某6處時，王某某1向邱某某4、曹某1隱瞞交納保證金日期已截止的事實，授意劉某某6將144萬元留下，后該筆款項被王某某1用于他用。其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，構(gòu)成詐騙罪。故該上訴理由不成立，不予支持。但王某某1案發(fā)前已返還的86萬元、8萬美金，因王某某1對該款并沒有實際占有，根據(jù)1991年4月23日最高人民法院研究室《關(guān)于申某詐騙案如何認定詐騙數(shù)額問題的電話答復(fù)》，在具體認定詐騙數(shù)額時，應(yīng)把案發(fā)前已被追回的被騙款扣除，按最后實際詐騙所得數(shù)額計算。但在處罰時，這種情況應(yīng)當作為從重情節(jié)予以考慮。故應(yīng)當將案發(fā)前已返還的詐騙款在犯罪數(shù)額中扣除。其辯護人所提該意見正確，予以采納。關(guān)于陳某某2及其辯護人提出陳某某2的行為構(gòu)成介紹賄賂罪的上訴理由、辯護意見與本院查明的事實不符，不予采納。陳某某2及其辯護人提出量刑過重的上訴理由、辯護意見，本院已予以注意，將根據(jù)黑龍江省高級人民法院《關(guān)于常見犯罪的量刑指導(dǎo)意見》實施細則的量刑標準對陳某某2進行量刑。關(guān)于劉某某6及其辯護人提出量刑過重的上訴理由、辯護意見，經(jīng)查，介紹賄賂罪的刑期在有期徒刑三年以下量刑，一審判決對劉某某6系在法定刑幅度刑之內(nèi)量刑，并無不當。故該上訴理由、辯護意見不成立，不予采納。扈某某5的辯護人提出扈某某5的犯罪數(shù)額應(yīng)認定為50萬元辯護意見、王某某7的辯護人提出王某某7的行為構(gòu)成自首的辯護意見，與本院查明的事實不符，不予采納。出庭檢察員關(guān)于王某某1詐騙罪的數(shù)額認定及量刑意見符合法律規(guī)定，予以采納。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）、（二）項、《中華人民共和國刑法》第三百八十八條、第三百八十六條、第二百六十六條、第三百八十九條、第三百九十條、第三百九十二條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條、第七十七條、第七十二條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、維持齊齊哈爾市昂昂溪區(qū)人民法院（2018）黑0205刑初72號刑事判決的第三、四、五、六、七、八項，即“三、被告人劉某某6犯介紹賄賂罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五萬元；撤銷原犯開設(shè)賭場罪被判處有期徒刑三年，緩刑五年的緩刑部分。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年零三個月，并處罰金人民幣五萬元(已繳納)。四、被告人田某某3犯行賄罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十五萬元(已繳納)。五、被告人邱某某4犯行賄罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十二萬元(已繳納)。六、被告人扈某某5犯行賄罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬元(已繳納)。七、被告人王某某7犯介紹賄賂罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬元(已繳納)。八、被告人王某某1、陳某某2的受賄贓款人民幣二百四十二萬元予以追繳，上繳國庫；對王某某1所有的蘋果手機1部、小米手機1部、華為手機1部、三星手機1部予以沒收，由扣押機關(guān)上繳國庫；被告人田某某3的行賄贓款十八萬元予以追繳，上繳國庫(已繳納)?！保?/p>
二、撤銷齊齊哈爾市昂昂溪區(qū)人民法院（2018）黑0205刑初72號刑事判決的第一、二項，即“一、被告人王某某1犯受賄罪，判處有期徒刑七年零六個月，并處罰金人民幣二百六十萬元；犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年零六個月，并處罰金人民幣四十萬元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十六年，并處罰金人民幣三百萬元。二、被告人陳某某2犯受賄罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣八十萬元?！?；
三、上訴人王某某1犯受賄罪，判處有期徒刑七年零六個月，并處罰金人民幣二百六十萬元；犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二萬元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十年，并處罰金人民幣二百六十二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年6月24日起至2028年6月23日止。罰金于判決生效之日起10日內(nèi)繳納。）
四、上訴人陳某某2犯受賄罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣八十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年6月24日起至2022年12月23日止。罰金于判決生效之日起10日內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審判長 李 麗
審判員 潘書東
審判員 王**芳
二〇一九年四月二十四日
書記員 楊名海
