案由 貪污 受賄
案號 （2018）吉0881刑初221號
洮南市人民檢察院以洮市檢職檢刑訴[2018]1號起訴書指控被告人劉某某犯貪污罪、受賄罪，被告人陳某2犯貪污罪，被告人劉某3犯串通投標罪，被告人倪某4犯行賄罪，于2018年9月6日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。洮南市人民檢察院指派檢察員李世臣出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護人袁軍善、劉艷華，被告人陳某2及其辯護人熊鄭，被告人劉某3及其辯護人周宏斌，被告人倪某4到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
洮南市人民檢察院指控，被告人劉某某利用主管審批農(nóng)發(fā)辦貸款貼息項目的職務之便，于2015年、2016年伙同陳某2利用洮南市萬絲粉業(yè)有限公司連續(xù)兩年在吉林銀行、農(nóng)業(yè)銀行分別貸款500萬元，在制作申報材料時劉某某指使陳某2弄虛作假。騙取農(nóng)發(fā)辦貸款貼息項目款共計68萬元。被告人劉某某將其中36萬元據(jù)為己有，被告人陳某2將其中32萬元據(jù)為己有。
被告人劉某某利用主管農(nóng)發(fā)辦項目的職務之便，于2014年至2017年間，幫助劉某3承攬13個農(nóng)發(fā)辦項目工程：2014年黑水鎮(zhèn)繁榮村高標準農(nóng)田建設項目，2015年蛟流河鄉(xiāng)志強村高標準農(nóng)田建設項目，2015年永茂鄉(xiāng)高標準農(nóng)田建設項目，2015年通榆縣烏蘭花鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設項目（二標段），2016年福順鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設項目，2016年福順鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設項目（四標段），2016年那金鎮(zhèn)好田村高標準農(nóng)田建設項目，2016年那金鎮(zhèn)好田村土地治理高標準農(nóng)田建設項目，2016年榆樹市秀水鎮(zhèn)烘干塔項目，2016年通榆縣烏蘭花、雙崗農(nóng)田改造項目，2017年安定、黑水修復項目，2017年大通鄉(xiāng)德信村高標準農(nóng)田建設項目。2016年至2017年期間，被告人劉某某為建設其個人所有的“洮南市國學中心”，多次向劉某3索取資金，共計814.6,489萬元。
被告人劉某某利用擔任洮南市財政局副局長、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目辦公室副主任的影響力，2011年接受被告人倪某4請托，與時任洮南市萬寶鄉(xiāng)復茂村村書記吳某溝通，幫助被告人倪某4成功續(xù)交荒山承包費，繼續(xù)執(zhí)行荒山承包合同，并獲得占地補償款。被告人倪某4在事成后送給被告人劉某某現(xiàn)金5萬元。
被告人劉某3在2015年永茂鄉(xiāng)高標準農(nóng)田建設項目期間，借用吉林省鼎力電力工程有限公司、松原鑫圣建筑工程有限公司、吉林省義興電力工程有限公司三家公司的資質(zhì)參與競標，并在其二哥劉某某的運作下最終以吉林省鼎力電力工程有限公司名義中標；在2015年蛟流河鄉(xiāng)高標準農(nóng)田建設項目招投標期間，劉某3借用吉林省義興電力工程有限公司、松原市興達電力安裝有限公司、松原鑫圣建筑工程有限公司三家公司的資質(zhì)參與競標，并在其二哥劉某某的運作下以吉林省義興電力工程有限公司的名義中標。
公訴機關提供了相關證據(jù)，認為被告人劉某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、第三百八十三條、第三百八十五條、第三百八十六條的規(guī)定，應當以貪污罪、受賄罪追究其刑事責任；被告人陳某2的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、第三百八十三條之規(guī)定，應當以貪污罪追究其刑事責任；被告人倪某4的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十九條、第三百九十條之規(guī)定，應當以行賄罪追究其刑事責任；被告人劉某3的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十三條之規(guī)定，應當以串通投標罪追究其刑事責任。被告人劉某某與被告人陳某2系貪污罪的共同犯罪。被告人劉某3犯罪后主動投案，系自首。提請本院依法判處。
被告人劉某某對公訴機關指控其受賄倪某45萬元不認為是違法行為，是倪某4對其的感謝，對其他指控無異議。
辯護人劉艷華的辯護意見：一、公訴機關指控被告劉某某犯貪污罪無異議，但事發(fā)后劉某某能夠如實供述犯罪事實，配合公安機關查明案件事實，認罪、悔罪，并退回全部贓款，避免國家財產(chǎn)遭受損失，具有法定從輕情節(jié)，建議對劉某某依法從輕處罰。二、公訴機關指控劉某某索賄缺乏犯罪構成要件。1.劉某某沒有法律規(guī)定的索要行為。2.劉某某的供述及詢問筆錄中沒有索要行為的記載，不能作為定罪的證據(jù)。3.劉某3的詢問筆錄中沒有劉某某索要行為的記載。4.無證據(jù)證明劉某3受要挾不得已給付財物的情節(jié)、明示的明確的給付財物的行為。5.無證據(jù)證明劉某某索賄的意思表示和劉某3被索賄的意思表示。6.劉某某、劉某3的內(nèi)心想法不能作為定罪的依據(jù)。7.公訴機關指控被告人劉某某多次向劉某3索賄814.6,489萬元沒有證據(jù)支持，且沒有索賄的具體時間、情節(jié)、事實。指控索賄受賄是推定，違背刑法原則。8.詢問筆錄不合常理，有瑕疵，有誘導性，監(jiān)察機關的情況說明不具有科學性、可行性和真實性。9.指控被告人劉某某利用主管農(nóng)發(fā)辦項目的職務之便，幫助劉某3承攬13個農(nóng)發(fā)辦工程項目，以此來推定劉某3投入到國學中心的資金，都是劉某某的索賄是不成立的。13個工程項目有9個是劉某某分管，走的是正常的招投標的程序，而且是嚴格按照規(guī)定進行的，其余４個項目更是劉某某左右不了的。劉某3承攬工程獲得是其應得的，獲得情況劉某某并不了解。10.劉某3投到國學中心的資金是其自愿的，沒有任何被迫行為，應認定為投資和墊資，且劉某某的筆錄中也有墊資的記載。劉某某與劉某3也達成意愿，共同投資國學中心，所以整個國學中心的施工都是劉某3負責，資金的進出、材料的選用、人員的調(diào)度，劉某某并不知曉，所以投入到國學中心多少劉某某并不知曉。11.劉某3將資金投入到國學中心的建設，實際上根據(jù)哥倆事先商議的投資行為，只是國學中心建設沒有完工結算而已，無法確定份額，也不能確定這個工程是劉某某的，更不可以推定是劉某某的索賄行為。12.公訴機關說劉某3的810余萬元是一種投入行為，我們認同。投入不等同于索要，因此投入不是索賄。劉某某的索賄受賄罪不成立。三、公訴機關指控被告人劉某某利用擔任洮南市財政局副局長、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目辦公室副主任的影響力，接受被告人倪某4請托，幫助倪某4續(xù)交荒山承包費，獲得占地補償款，構成受賄五萬元的事實不成立。1.劉某某不具備《中華人民共和國刑法》第三百八十五條規(guī)定的“國家工作人員利用職務上的便利”的條件，劉某某對村書記吳某既沒有任何職務上主管、負責、承辦某項公共事務的職權，也沒有任何職務隸屬、制約關系。更不存在上下級關系，所以根本不具備職務上的便利條件。2.承包合同證明倪某4承包合同在承包期內(nèi)，倪某4交付承包費是正常履行荒山承包合同行為，占地補償款是倪某4應得的。3.吳某不收承包費是不想履行合同，倪某4在將遭受損失的情況下，才基于朋友關系，請劉某某促成吳某全面履行合同，維護其合法權益。劉某某這一行為沒有任何違紀違法之處，更談不上犯罪。公訴機關認為劉某某是借用了職務的影響力，這是對法律的誤解或過分解讀，劉某某缺乏受賄罪的“利用職務上的便利”主要構成要件，指控劉某某構成受賄罪違背法治精神。4.指控受賄5萬元已過5年追訴期。
綜上，被告人劉某某犯貪污罪具有法定從輕情節(jié)，建議對貪污罪從輕處罰。公訴機關指控劉某某犯受賄罪缺乏犯罪構成要件，無證據(jù)支持，劉某某無索賄、受賄的主觀故意，認定其索賄、受賄罪不成立。
被告人陳某2對公訴機關指控的犯罪事實及罪名無異議。
辯護人熊鄭的辯護意見：公訴機關指控被告人陳某2犯貪污罪罪名及數(shù)額沒有異議，但陳某2有法定和酌定從輕處罰的情節(jié)。1.被告人陳某2到案后如實供述犯罪行為，依法可以從輕或減輕處罰。2.被告人陳某2與被告人劉某某構成共同犯罪，起輔助、次要作用，且獲利較小，系從犯，依法應當從輕或減輕處罰。3.被告人陳某2自愿認罪，應當酌情予以從輕處罰。4.被告人陳某2積極主動返贓，認繳罰金，盡最大可能挽回國家及相關的經(jīng)濟損失，依法應當酌定從輕處罰。
綜上，懇請依法判處被告人陳某2三年以下刑事處罰。
被告人劉某3對公訴機關指控的犯罪事實有異議，稱投標時的投標公司不是我找的，投標現(xiàn)場我也沒去，不是因為我找公司了才會中標，投標公司我不認識，都是我朋友鄧某和王某1操作的，這種投標方式不是我自己在做，現(xiàn)在基本都這么做。
辯護人周宏斌的辯護意見：公訴機關指控被告人劉某3犯串通投標事實不清。證據(jù)不足，應宣判其無罪。1.本案多部門重復立案偵查行為違法。2.被劉某3沒有串通行為。3.被告人劉某3沒有抬高或壓低標價的行為。4.被告人沒有損害其他投標的或國家利益。5.沒有證據(jù)證明情節(jié)嚴重。6.認定被告人劉某3串通投標與認定劉某某利用職務便利幫助其承攬工程相矛盾。7.裁判沒收被告人承建的國學中心，侵犯劉某3的合法權益。
被告人倪某4對公訴機關的指控有異議，稱其不是行賄，是為了感謝劉某某，不認為是犯罪。
經(jīng)審理查明，一、關于被告人劉某某、陳某2貪污的事實：
2015年、2016年連續(xù)兩年，被告人劉某某利用主管洮南市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室貸款貼息項目的職務之便，伙同被告人陳某2利用洮南市萬絲粉業(yè)有限公司在吉林銀行、農(nóng)業(yè)銀行分別貸款的500萬元，騙取農(nóng)發(fā)辦貸款貼息項目款共計人民幣68萬元。被告人劉某某將其中人民幣36萬元據(jù)為己有，被告人陳某2將其中人民幣32萬元據(jù)為己有。案發(fā)后，二被告人分別退還所得贓款。
上述事實，被告人劉某某、陳某2在開庭審理過程中全部供認，且有證人劉某1、戴某、夏某、王某2、王某3、李某1、宮某、杜某1、楊某1、劉某2、霍某、楊某2、隋某、張某1的證言，洮南市萬絲粉業(yè)企業(yè)工商檔案，洮南市萬絲粉業(yè)2015年、2016年在吉林銀行股份有限公司白城分行的貸款借款合同相關手續(xù)及提款手續(xù)，洮南市萬絲粉業(yè)貸款時提供的購銷合同、銷售合同、電費票據(jù)，洮南市萬絲粉業(yè)2015年、2016年在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洮南市支行的流動資金借款合同相關手續(xù)、提款手續(xù)、購銷合同、銷售合同、電費票據(jù)，白城中益會計師事務所提供的相關材料，洮南市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室記賬憑證，中國農(nóng)業(yè)銀行洮南市支行提供的洮南市萬絲粉業(yè)銀行流水賬，王某2手機截圖三張，王某3農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細清單，夏某2017年9月12日在農(nóng)行王某3處取款10萬元的視聽光盤，吉林省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室文件、洮南市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室文件及匯總表，洮南市萬絲粉業(yè)記賬證，收繳罰款通知書及代收票據(jù)，中共洮南市委組織部文件及公務員登記表，被告人劉某某的認罪材料，被告人劉某某、陳某2的常住人口信息等證據(jù)證實，足以認定。
二、關于被告人劉某某受賄、被告人倪某4行賄的事實：
（一）2014年至2017年間，被告人劉某某利用其擔任洮南市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室主任職務之便，幫助其堂弟劉某3承攬了13個農(nóng)發(fā)辦項目工程（其中洮南域內(nèi)9個，域外4個），工程總中標價為人民幣4,949.482105萬元。2016年至2017年期間，被告人劉某某為建設其個人所有的洮南市國學中心，共向劉某3索要資金人民幣814.6,489萬元。2018年4月4日，洮南市監(jiān)察委員會將洮南市國學中心依法扣押。
認定上述事實的證據(jù)有：
1.被告人劉某某的供述，劉某3是我親叔伯弟弟。2014年春節(jié)后，我向劉某3具體介紹了我們農(nóng)發(fā)辦的項目，我建議他從電力安裝入手，當時劉某3沒有答復我，過了一段時間劉某3給我打電話說他有個朋友叫鄧某，是搞電力安裝的，可以用他的公司資質(zhì)來承攬農(nóng)發(fā)辦電力安裝的活。我聽了他的介紹后覺得可行，就同意幫助劉某3承攬農(nóng)發(fā)辦的電力工程。2014年至2017年期間我一共幫助劉某3承攬了13個項目工程，域內(nèi)９個項目都是農(nóng)發(fā)辦的項目工程，我是農(nóng)發(fā)辦的主任，第一時間知道項目規(guī)劃、上級文件。我將工程的基本情況也就是標底告訴劉某3，然后我出面同招標公司負責人打招呼，把劉某3介紹給他，讓他們給投標書把關、指導，招標公司的人自然知道我的意圖，實際就是想讓這個公司中標，我再將劉某3介紹給招標公司，其余的具體業(yè)務都由劉某3去辦，由招標公司來完成我的意見。我是農(nóng)發(fā)辦主任，用哪家招投標公司進行招標我的意見很主要，所以他們會采納我的意見。具體如何讓目標公司中標具體我談不清楚。域外工程有４個，2015年通榆縣烏蘭花鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設項目（二標段）電力工程、2016年雙崗鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設輸變電線路工程、2016年烏蘭花鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設項目輸變電線路工程是我聯(lián)系通榆縣財政局副局長包某，讓他幫助劉某3中標的，2016年榆樹秀水鎮(zhèn)烘干塔項目是招標公司負責人徐某提供給我的項目，我將這個項目給了劉某3，在徐某的幫助下劉某3順利中標。我沒有投資過劉某3的工程，劉某3沒有給過我干股，我沒有參與過工程資金的管理。劉某3干工程賺到錢以后，我借用長春人李某2的名義，在洮南市注冊一家個體單位洮南市國學中心，實際控制人是我。繳納土地出讓金的錢和土建工程的資金是劉某3提供的，他給我支付了大概得有800－900多萬元，其中土地出讓金380萬元，國學中心項目工程款500－600萬元，具體花多少，劉某3、宮某能說清楚，以他們說的為準。這筆資金是我向劉某3要的，我?guī)椭鷦⒛?聯(lián)系了幾千萬的工程，我在繳納土地出讓金和國學中心項目工程用錢時，就跟劉某3提出讓他給我出資建設國學中心，他沒有拒絕，還積極幫助我建設國學中心。劉某3沒有主動給過我錢，我向他要他才給我。劉某3沒有主動提出過要給我提供建設國學中心資金，我不幫助他承攬工程，他不會給我提供這筆資金。國學中心完全是我個人的，劉某3就是給我提供資金，沒有股份，國學中心也沒有其他人的股份。我和劉某3之間沒有任何借款協(xié)議，也沒有任何口頭約定。劉某3給我提供的這筆資金不需要還，我們之間沒有借款協(xié)議。劉某3沒有向我要過這筆錢，就是給我的，我沒有承諾過將來要將此款還給他。洮南市國學中心實際控制人是我，完全是我個人投資的，沒有其他人參與投資。未來建成后所有權也是我的。國學中心建設資金主要有兩部分，一部分是買土地資金382.48萬元，另一部分是國學中心綜合樓的工程款500－600多萬元。2016年12月14日洮南市國土局將國學中心掛牌當天要繳納280萬元競買保證金，這280萬是我向徐某借的，徐某將280萬打入李某2的賬戶，再由李某2打入洮南市國土局收儲中心賬戶。過了一段時間我讓劉某3出資償還了向徐某的借款280萬。12月16日我讓李某2支付了剩余的土地出讓金102.48萬元，這筆錢是我向李某2口頭借的，后來我讓劉某3償還了這筆資金。劉某3具體怎么還的我不清楚。
被告人劉某某當庭供述，劉某3通過我承攬了13個工程項目。我在建國學中心時，因交土地出讓金的380萬元是我找徐某借的280元，李某2墊付100萬元，后徐某著急用錢，我給劉某3打電話，讓他先借我280萬元把徐某的還上，并說如果有錢就把李某2的100萬也還上，也可以緩一緩。我讓劉某3也參與到國學中心建設，并說劉某3資金先投入進來，當時說可以股份合作，但我們沒有合同，劉某3投入多少我不知道，錢由他墊付，事實上我沒有錢，他承包那么多工程掙了不少錢，他知道我自己建不成。我在監(jiān)察委3月21日的供述部分不屬實，我沒有透漏標底，我只是提供信息了，是否能中標我決定不了。“國學中心是我的”概念不準確，國學中心有劉某3一部分，我說將來國學中心建成后由劉某3經(jīng)營。
2.證人劉某3的證言，劉某某是我親叔伯哥哥。2014年春節(jié)后，劉某某來松原，我們在一起吃飯，飯后，劉某某問我想不想干點項目活，并向我介紹了洮南農(nóng)發(fā)辦的項目工程，他建議我選電力安裝的工程，最后我選定的是電力工程。2014年洮南農(nóng)發(fā)辦的項目工程下來后，劉福告訴我，讓我找公司報名，我聯(lián)系了我朋友鄧某，他有公司資質(zhì)，還有施工隊，我告訴他我想用他公司資質(zhì)去承攬洮南市農(nóng)發(fā)辦電力安裝的活，鄧某同意了，我就借用鄧某的鼎力公司資質(zhì)承包了洮南黑水繁榮的電力工程，以后我又多次借了多家公司資質(zhì)承攬了洮南農(nóng)發(fā)辦的電力工程，共計９個工程。劉某某還給我運作了其他幾個工程，有2015年通榆農(nóng)發(fā)辦的三個電力工程，還有2017年榆樹農(nóng)發(fā)辦的烘干塔項目工程。劉某某一共給我運作的農(nóng)發(fā)辦的項目工程13個。2016年末，劉某某借用長春人李某2名義設立洮南市國學中心，國學中心綜合樓建設過程中劉某某讓我出錢為他償還國學中心土地出讓金，還為他出錢建國學中心樓，我現(xiàn)在已給他有810余萬元。土地出讓金330萬是我二哥劉某某先借的，后讓我去還的，其中還徐某的是280萬，還李某250萬，這錢是我二哥劉某某讓我給李某2轉(zhuǎn)的。國學中心樓我自己經(jīng)手買鋼材花了205萬多，買建筑木材、模板、租架子管花30萬左右，付振搗工、零工工資一共是20萬左右，混凝土款我付了45萬，這45萬中有些是付現(xiàn)金，有些是轉(zhuǎn)賬，另外檢測費2.8萬是我自己花的，還有156萬多是我通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)到宮某賬戶，由宮某經(jīng)手支付各項費用，混凝土款我也付過，但付多少我記不清了，除了宮某付的，剩下的就是我付的，我記得還付過鋼筋工款和木工款，都是通過我建行轉(zhuǎn)賬付給劉某3和張某2的，這些各付了多少錢我也記不清了，但在我名下的銀行卡里都能查到。混凝土款除了宮某付的外就是我付的，多少記不清了。洮南市國學中心樓我一共支付8146,489元。這8146,489元是劉某某向我要的。劉某某幫我承攬了幾千萬的工程，他在繳納土地出讓金和國學中心項目工程用錢時，跟我提出讓我給他出資建設國學中心，我就答應了，并且我還幫助他建國學中心。他提出用錢或者讓我?guī)椭k事的時候我一定會全力以赴，他幫助我承攬了幾千萬的工程，我賺了不少錢，有機會我一定會感謝他。我沒有主動提出過要給劉某某提供建設國學中心的資金。劉某某不幫助我承攬工程，我不會給劉某某提供這筆資金。國學中心完全是劉某某個人的，我就是給他提供資金，沒有我的股份。我給他提供這筆資金我們之間沒有任何借款協(xié)議，也沒有任何口頭約定。這筆資金不需要還。我沒向劉某某要過這筆錢，因為我工程掙錢都是在我二哥的幫助下得到的，他跟我要，我就給他了。劉某某沒有承諾過要償還此款。
劉某3當庭證實，國學中心我投資了800多萬元，我投資后劉某某說先投資干著，等樓下來貸款還我。他沒明確向我要錢，我也沒明確表示錢不要了。劉某某怎么幫忙承包工程我不清楚，他不能決定工程是否能包給我。他就是讓我把國學中心趕緊建起來后用樓貸款，我應該屬于墊資。我和劉某某、李某2在長白山賓館一起研究過投資的事，沒明確說還不還。我認為貸款完劉某某能還給我，我們就是合作關系。
3.證人宮某的證言，2017年開春，洮南市國學中心項目建設樓房，劉某某給我聯(lián)系的電工活，我承包下來，我們有合同。這個工程的承包商是長春市人李某2，他弟弟李盛植在洮南市替他管理，同時還有一個叫劉某3的也與李盛植一起管理，我覺得這個工程是他倆承包的。具體的事情都是他倆商量決定。我在承包電工活的同時，在洮南這邊幫他們跑事，到洮南市的各部門跑跑手續(xù)，經(jīng)我手的錢都是李盛植和劉某3給我轉(zhuǎn)賬。李某2是國學中心的法人，我是國學中心的代理人，是李某2委托我，我與國學中心簽訂的電氣工程施工合同是劉某3與我簽的，公章是劉某3蓋的，公章一直在劉某3處使用。在國學中心建設過程中，我還以國學中心的代理人身份與洮南市立鑫預拌混凝土公司的高天霞簽了買賣合同。張某2、劉某3的工程款我付過一部分，劉某3付過一部分。國學中心建設過程中鋼筋是劉某3購買的，土建是劉某3和李盛植承包的。經(jīng)我手支付給立鑫混凝土款是106.856元，我手里的憑證據(jù)已全部交給你們了。2017年7月3日至8月份，是劉某3負責去立鑫公司支付混凝土款。經(jīng)我手支付給張某2和劉某3的工程款就是我提供給你們的憑證那些，如果還有其他的工程款支付，都是劉某3支付的。木工款、鋼筋工款合計61.15萬元經(jīng)我手支付的?？偣步?jīng)我手共支付168.006萬元，劉某3轉(zhuǎn)賬給我156.2萬元，相差11.806萬元是我自己墊付的。
4.證人李某2的證言，我在洮南市有在建的項目工程，洮南市國學中心的法人是我，但這個項目不是我的，我沒投過錢，實際上是劉某某的。2016年夏天時，劉某某來到我公司說想弄塊地搞個工程用來宣傳國學文化，劉某某說他跑這個事不方便，讓我?guī)退?，當時我對文化這塊也挺感興趣，就答應了。后我拿著劉某某寫好的可行性報告去的洮南，到市里找的當時的領導，領導看完后認為可行，讓選位置，我看完所有的可選位置后把可選的位置都告訴了劉某某，綜合考慮之后，就開始立項的事了，立項的事我沒跑，誰去跑的我也不清楚，我記得在這期間我去過洮南，當時劉某某拿我的身份證安排我住的賓館，我記得摘牌是在2016年12月末，當時劉某某給我打電話，說國學中心建樓選的那塊地要摘牌，需要往洮南市國土儲備中心交納382.48萬土地出讓金，他自己籌了280萬元打到我卡上了，剩余的102.48萬元讓我先墊上，這樣我就把這382.48萬元土地出讓金轉(zhuǎn)到了劉某某給我的賬戶（洮南國土儲備中心）。102.18萬元是我從我媳婦孫妍的同事魏中秋轉(zhuǎn)給我的135萬中轉(zhuǎn)到洮南國土中心的。洮南市國學中心項目開工、施工過程中，我都沒有投資，我弟弟李盛植投沒投資我不知道。2016年12月中旬，我給劉某某打電話，說我弟李盛植急需30萬錢，劉某某說借借，隔幾天我卡上就收到了30萬元的轉(zhuǎn)賬。2017年2月時，當時我自己需要用錢，我就又給劉某某打電話說急需50萬應急。過了幾天，劉某3就給我轉(zhuǎn)了50萬。
5.證人徐某的證言，億城建設管理項目有限公司長春分公司經(jīng)理。2016年、2017年我們公司為洮南市農(nóng)發(fā)辦的高標準農(nóng)田項目做過招標。我不認識李某2。2016年12月份的一天，洮南市農(nóng)發(fā)辦主任劉某某給我打電話，讓我借他點錢，因我公司與洮南市農(nóng)發(fā)辦有業(yè)務往來，并考慮到劉某某作為局長身份，認為其具備還款能力，我就最后答應借給他280萬元。劉某某讓我把280萬元匯到一個叫李某2的賬戶里。劉某某說是有一個項目要給土地收儲中心繳納保證金。當時劉某某給我寫了借款收據(jù)，后來我應該是把收據(jù)退給還款人劉某3了。這筆錢劉某某還給我了。劉某某說讓他老弟找我把錢還給我。2017年1月份，劉某3分三次將280萬元還給我。
6.證人王某4的證言，證實聽其妻子徐某說過借給過劉某某280萬元錢。2017年1月份的一天，徐某在外地，打電話通知我去和劉某3見面取錢，還款170萬元現(xiàn)金是我領取的。都是100元面值。1萬元一沓，10萬元一捆，共17捆。
7.證人王某5的證言，億城建設管理項目有限公司長春分公司職員。證實2016年12月14日徐某讓其給李某2匯款170萬元，是用其銀行卡匯的。這張卡不是其使用，一直是徐某經(jīng)理在使用。
8.證人蘇某的證言，證實2017年1月24日徐某給我打電話說她在外地，讓我提供一個卡號幫助她接受一下他人的還款，我就把銀行卡給徐某，當天劉某3匯入40萬元。
9.證人劉某3的證言，我通過宮某于2017年5、6月份承包了洮南市國學中心的鋼筋活，并與劉某3簽訂了合同，工程總價款64萬元，已支付15萬元（兩筆，分別是10萬、5萬），都是劉某3轉(zhuǎn)賬到我的郵政儲蓄銀行賬戶。后來我把張某2介紹到國學中心干木工活。
10.證人張某2的證言，證實2017年7月通過宮某、劉某3到洮南市國學中心干木工活，并與劉某3簽訂了合同，工程總價款是105.5,624萬元，已支付84.35萬元，其中劉某3支付現(xiàn)金32萬元，轉(zhuǎn)賬給付10萬元（農(nóng)村信用社），宮某支付現(xiàn)金42.35萬元，還欠工程款21.2,124萬元。
11.證人武某的證言，個體，證實劉某3在其商店購買建筑木材、模板和租架子管，錢款共計28萬多元，劉某3通過銀行轉(zhuǎn)賬都已結清。
12.證人王某1的證言，吉林省天誠電力安裝有限公司總經(jīng)理。證實劉某3借用我公司資質(zhì)中標2016年福順鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設項目和2017年那金鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設項目。劉某3還借用我公司資質(zhì)中標過洮南農(nóng)發(fā)辦的一個70多萬的輸變電修復工程，再有就是通榆農(nóng)發(fā)辦中標過烏蘭花鎮(zhèn)一個電力工程，當時也是劉某3打電話聯(lián)系的我，說是要用我公司的資質(zhì)干點活，當時我就同意了。烏蘭花的工程收3%的管理費，稅是劉某3自己交的。輸變電沒有收他管理費。
13.證人王某6的證言，洮南市玉國農(nóng)資有限公司的法人。洮南市玉國農(nóng)資有限公司參與了榆樹市農(nóng)機局招投標，中標了200萬元的烘干塔項目，是五征公司的經(jīng)理李某3找到我，說借用我公司的資質(zhì)去投標。招標的抵押金是五征公司入我公司的賬戶的25萬元。招標方給我公司轉(zhuǎn)入200萬元工程款，我公司一次性轉(zhuǎn)出給五征190.95萬元，剩余部分是稅錢。
14.證人李某3（李某3）的證言，洮南市五征農(nóng)機經(jīng)銷處經(jīng)理。2016年11月我經(jīng)手借用洮南市玉國農(nóng)資有限公司的資質(zhì)在億成建設項目管理有限公司長春分公司投標，中標榆樹市秀水鎮(zhèn)2016年高標準農(nóng)田項目烘干塔工程，是劉某3給我打電話問我能不能去投標，我當時同意了。我家洮南市五征農(nóng)機經(jīng)銷處、瞻榆鵬聰農(nóng)機有限公司、我又用洮南市玉國農(nóng)資有限公司資質(zhì)，去長春進行招投標，最后洮南市玉國農(nóng)資有限公司中標205萬元烘干塔項目。工程供貨商是劉某3，標書是劉某3出錢做的，工程投標保證金、工程擔保金也是劉某3支付的。我公司只出了招投標的資質(zhì)，沒有具體施工。劉某3通過銀行轉(zhuǎn)至我信用社賬戶中，我將錢轉(zhuǎn)給投標單位，投標單位將錢轉(zhuǎn)至榆樹市農(nóng)發(fā)辦。工程款每次都是我和劉某3去辦理，工程結束后，劉某3給我13萬余元，這錢包括招投標過程中花銷費用，增值稅和我家公司招投標的費用，劉某3是通過銀行轉(zhuǎn)賬給我的。
15.證人王某7的證言，吉林省建設項目有限責任公司副經(jīng)理。證實2015年10月之前在巨力公司工作，在巨力工作期間做過洮南市農(nóng)發(fā)辦項目招投標工作。我記得做過2014年黑水鎮(zhèn)繁榮村的電力項目的招標工作，還有其他一些項目我記不清了。是洮南市農(nóng)發(fā)辦的人員主動聯(lián)系的我們公司，最后確定由我們公司負責這些項目的招投標工作。我與劉某某第一次見面時劉某某說以后電力項目的活有人聯(lián)系我，能照顧的話讓給照顧照顧。2014年黑水電力項目開標前我記得有人給我打過電話說是劉某某讓他聯(lián)系我的，我沒讓那人上我公司，直接去的我車里，我就車里翻了幾下他做的材料就給他了。那人叫什么我記不清了。
16.證人田某的證言，華發(fā)招標造價咨詢有限公司總經(jīng)理。證實我公司做過洮南市農(nóng)發(fā)辦2015年永茂鄉(xiāng)電力的招標，2016年福順鎮(zhèn)的招標工作，其他的幾個記不清了。這兩個項目的招標工作都是我找劉某某要的，當時劉某某說電力項目要有人去投標的話你幫他指點指點標書、資料，我說行。這兩個項目開標前有沒有人找我我記不清了。
17.證人張某3的證言，河南金華建筑工程有限公司長春項目部負責人。2016年洮南市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)第二批中央財政資金土地治理高標準農(nóng)田建設項目施工及施工監(jiān)理項目不是我們自己公司投標的，是一個叫劉某3的人借用我們公司資質(zhì)投的這個標。當時是我們公司會計王某8拿來這個項目對我說有人想借用我們公司資質(zhì)投這個標，我一看是政府項目就同意了。這個項目是劉某3自己實施的，我們公司只是把資質(zhì)借給他去投標。工程款是通過我公司賬戶撥付的，多少會計知道。我們預留了總額的百分之二十。
18.證人王某8的證言，河南金華建筑工程有限公司長春項目部會計，證實2016年洮南市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)第二批中央財政資金土地治理高標準農(nóng)田建設項目施工及施工監(jiān)理項目是一個叫劉某3的人借用其公司資質(zhì)投的標。工程款一共是425萬通過公司賬戶撥付的。我們公司預留稅款和農(nóng)民工保證金85萬元，這個工程還沒完工。轉(zhuǎn)給劉某3340萬元是通過我個人信用卡賬戶轉(zhuǎn)的。
19.證人包某的證言，通榆縣財政局副局長。2015年劉某某來找過我，說他親屬想干點農(nóng)發(fā)辦的項目，我讓他親屬正常走招投標程序，后來他們通過招投標程序中標了。中了幾個項目，都是什么項目我不知道。劉某某的親戚因工程款的事給我打過電話，我說按工程進度撥款。
20.證人任思光的證言，吉林省恒達鋼鐵貿(mào)易有限公司經(jīng)理。證實洮南市國學中心建設綜合樓時在其公司購買的鋼材，總價值人民幣200多萬元，是劉某3到其公司談的業(yè)務，每次貨驗收后劉某3將貨款打到其公司會計林會宣的賬戶上，當時劉某3說他的對公賬戶沒有成立，只能打到個人賬戶，所以其公司就給劉某3提供了公司會計林會宣的銀行卡號。林會宣2017年末就已離職了，現(xiàn)在聯(lián)系不上他。
21.證人鄧某的證言，2015年6、7月份，劉某3我們在一起吃飯，他說洮南農(nóng)發(fā)辦有點電力活問我干不干，我說干，他說這個活能拿下來，你得借個資質(zhì)，我說行。我找到義興公司借的資質(zhì)去投的標。實際上這個工程是劉某3的。義興公司收取工程造價的百分之十，包括稅金和管理費的錢。劉某3通過我還借過兩次其他公司的資質(zhì)，是借的吉林省鼎力電力工程有限責任公司的資質(zhì)。2014年是在黑水干的，2015年是在永茂干的。這兩次也是劉某3聯(lián)系的我，說洮南農(nóng)發(fā)辦有工程問我干不干，我說干，他說那你弄個資質(zhì)，這樣我在松原借的吉林省鼎力電力工程有限責任公司的資質(zhì)。這兩個項目承建期間劉某3是老板。投標期間產(chǎn)生的費用都是劉某3出的。招標公示出來時，劉某3有時是打電話有時是當面跟我說的，就說讓我最低借三個資質(zhì)去投標，其他的不用我管。2015年蛟流河鄉(xiāng)高標準農(nóng)田建設工程借用的是松原市鑫圣建筑工程有限公司、吉林省義興電力工程有限公司和松原市興達電力安裝有限公司；永茂鄉(xiāng)高標準農(nóng)田建設項目借用的是松原市鑫圣建筑工程有限公司、吉林省義興電力工程有限公司和吉林省鼎力電力工程有限責任公司，洮南市2014年增量資金土地整理項目第三標段項目借用的是哪些公司的資質(zhì)我記不清了。我借用這些公司的資質(zhì)劉某3都知道，他之前就說讓我最少借三個資質(zhì)，其他不用我管，還有就是我得找他要保證金。
22.洮南市國學中心相關審批手續(xù)、國有建設用地使用權出讓合同、國學中心交納競買保證金、出讓金款382.4,800萬元的記賬憑證。
23.洮南市國學中心建設工程監(jiān)理合同、工程設計合同、工程勘察合同、建設工程施工合同及相關建筑手續(xù)。
24.長春發(fā)展農(nóng)商銀行個人儲蓄憑證，證明2017年1月17日劉某3轉(zhuǎn)賬給王某570萬元。
25.王某5農(nóng)村商業(yè)銀行存款明細賬，證明2017年1月17日收到對方尾號為4539賬號款70萬元。
26.長春發(fā)展農(nóng)商銀行個人儲蓄憑證，證明2016年12月26日劉某3取現(xiàn)170萬元。
27.中國建設銀行智慧柜員機交易信息，證明2017年1月24日劉某3轉(zhuǎn)賬給蘇某40萬元。
28.蘇某農(nóng)村商業(yè)銀行存款明細賬，證明2017年1月24日收到對方尾號為3982賬號款40萬元。
29.大安農(nóng)村商業(yè)銀行個人匯款憑證，證明劉某32017年2月15日轉(zhuǎn)賬給李某250萬元。
30.洮南市立鑫預拌混凝土有限公司提供的洮南市國學中心綜合辦公樓用砼結算明細及相關收據(jù)，證明付款151.8,560萬元。
31.李某2提供的吉林省恒達鋼鐵貿(mào)易有限公司銷售單7張，鋼筋款205，4,344.63元。
32.宮某提供的收據(jù)復印件，證明付砼款、木工款、架子工款、鋼筋工程款（106.856萬+61.15萬）。
33.張某2提供的工程價款計算復印件，證明已付84.35萬元。
34.劉某3農(nóng)村商業(yè)銀行存款明細賬。證明劉某3取現(xiàn)支付零工工資。
35.李某2在中國銀行存款歷史交易明細清單。
36.劉某3建行卡號62XX82交易明細清單，證明付林會宣鋼材款、張某2木工款、武某、零工工資。
37.洮南市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室提供的劉某3承攬工程資金撥付情況表（洮南域內(nèi)），證明項目合同款共計4,266.1806萬元，已付工程款3,460.97萬元。
38.劉某3中標的13個工程相關書證，證明劉某3借用多家公司的資質(zhì)中標洮南市農(nóng)發(fā)辦、通榆縣農(nóng)發(fā)辦、榆樹市農(nóng)發(fā)辦的13個項目及中標價。
39.洮南市監(jiān)察委員會扣押決定書、扣押財物文件清單。
40.吉林省建設工程檢測合同、試驗費統(tǒng)計表、建設銀行單位客戶專用回單（檢測費28,000.00元）。
41.宮某的銀行流水明細。
經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證，被告人劉某某及其辯護人對上述部分證據(jù)提出異議，劉某某稱其庭前供述是在監(jiān)察機關告知其與劉某3的合作沒有合同證明的情況下形成的筆錄，并稱在國學中心建設期間沒有向劉某3索要過錢款。上述證據(jù)取證程序合法，內(nèi)容客觀真實，雖劉某某當庭否認其向劉某3索賄的事實，但劉某某在監(jiān)察機關的供述系其主動交代，且對其當庭翻供不能作出合理解釋，其庭前供述與劉某3的庭前證實基本一致，足以證實被告人劉某某向劉某3索賄人民幣814.6,489萬元的事實。
（二）2011年，被告人劉某某利用其曾擔任洮南市萬寶鄉(xiāng)黨委書記的影響力，接受被告人倪某4請托，與時任洮南市萬寶鄉(xiāng)復茂村村書記吳某溝通，幫助被告人倪某4成功續(xù)交荒山承包費，繼續(xù)執(zhí)行荒山承包合同，并獲得占地補償款。被告人倪某4在事成后送給被告人劉某某現(xiàn)金人民幣5萬元。2017年11月份，劉某某家屬已將贓款人民幣2.5萬元退還被告人倪某4。2019年2月13日倪某4將此款上繳監(jiān)察機關。
認定上述事實的證據(jù)有：
1.被告人劉某某的供述，2011年倪某4給我打電話，讓我想辦法說通村書記吳某讓他續(xù)交承包費繼續(xù)執(zhí)行承包荒山合同，我答應了倪某4并電話找吳某溝通了這件事，吳某在電話里表示同意讓倪某4續(xù)交承包費。倪某4堅持續(xù)交承包費是因為“東佳煤礦”要占地涉及補償款的問題，沒有交承包費的合同，東佳煤礦不承認，不交承包費就得不到補償款。后來倪某4又給我打電話讓我?guī)兔Π堰@件事確定下來，當時我正在白城開會，我就讓倪某4和吳某到白城找的我，最后吳某同意倪某4續(xù)交承包費繼續(xù)執(zhí)行合同。倪某4送５萬元不是我收的，是我妻子夏某收的，我記得是2012年秋，倪某4給我打電話說給我送點東西，我對他說我現(xiàn)在有點事走不開，你有什么事就聯(lián)系一下你嫂子夏某。當時我不知道倪某4給我送的是５萬元錢，我回家后我妻子和我說倪某4給送了5萬元錢。我和我妻子說過我?guī)湍吣?辦事，他為了表示感謝給我的錢。倪某4在什么地方給的錢，多大面值的我不清楚。倪某4和我妻子熟悉。倪某4找我辦事是因為我在萬寶鄉(xiāng)當過黨委書記，吳某原來是村支部書記是我的下屬，我說什么吳某能聽我的。這５萬元用于日常支出了。
2.被告人倪某4的供述，2010年我到復茂村村委會交我承包的荒山款，當時因村里換屆，村干部回復可以2011年再續(xù)交承包費。2011年初東佳煤礦準備在萬寶鄉(xiāng)開采煤礦，我承包的荒山在開采范圍內(nèi)，東佳煤礦的工作人員和我談占地補償款的事，我知道我承包的荒山可以得到占地補償款后我到村委會續(xù)交承包荒山的承包費，時任村書記吳某以種種理由刁難拒絕收款，因我和吳某個人關系不是很好，我就多次找到當時的財政局副局長劉某某請他和吳某打招呼，劉福表示同意幫助。2011年末的一天，我給劉某某打電話說交承包費的事，劉某某讓我到白城找他，我開車拉著吳某到白城與劉某某見面后，商量交荒山承包費的事，劉某某對吳某說“倪某4的承包合同合理合法，都是一個村住著，低頭不見抬頭見的，你倆商量一下，把這個事解決了”，說完劉某某就有事暫時離開了，我與吳某最后商量給吳某打了10萬元欠據(jù)。2012年初，東佳煤礦給我和劉先有占地補償款80.04萬元，補償款撥付后，我和劉先有給吳某10萬元。2012年秋的一天下午，我從家里拿了5萬元現(xiàn)金，我開車拉著吳某到洮南市工業(yè)園區(qū)的萬絲粉業(yè)找到劉某某，因其有事和我說了幾句話就走了，當時劉某某的妻子夏某也在場，我們見面時已經(jīng)快到晚飯時間了，夏某請我和吳某吃飯，吃完飯后我將事先準備的5萬元現(xiàn)金交給了劉某某的妻子夏某。吃飯時我出去在車后備箱拿出了事先用綠色紡織袋裝的5萬元錢，進飯店后交給夏某，并說是對劉某某表示的感謝，夏某收下了5萬元錢。我找劉某某幫是因為劉某某在萬寶鄉(xiāng)當過黨委書記，領導過吳某，當時還是財政局的領導，所以我認為劉某某說話肯定能管用。給錢時吳某在場。2017年11月份左右，劉某某妻子夏某退還2.5萬元。
3.證人吳某的證言，2012年前倪某4承包了荒山，2012年春倪某4要交承包費，我當時是村書記，因村民都不同意荒山繼續(xù)承包給倪某4，倪某4就找到了劉某某，劉某某是萬寶鄉(xiāng)原黨委書記，劉某某找到我為倪某4說情，我就讓倪某4交了荒山承包費。倪某4交完承包費后，因承包的荒山被占，得到80多萬元補償款，為感謝劉某某，找到我要一起去洮南市找劉某某，倪某4說要去給劉某某送錢。2012年秋天的一天上午，倪某4讓我和他一起找的劉某某，中午到洮南找劉某某出來吃飯，劉某某有事沒出來，下午倪某4就找了劉某某的妻子夏某出去吃飯，飯店具體在哪我忘了，吃飯的時候還有我和倪某4的女兒，吃完飯在飯店倪某4將錢給了夏某，倪某4說是5萬，都是5元面值的，用一個編織袋裝著。
4.證人夏某的證言，2012年秋的一天下午，倪某4給我打電話說他到洮南市一中來看他女兒，想找我出去吃飯我就答應了。具體哪個飯店我記不清了。當時吃飯時有我、倪某4，還有一個男的，叫什么我記不清了。吃完飯后我們?nèi)藦娘埖瓿鰜?，倪?從他車里取出一個編織袋，將編織袋給我，里面裝5萬元現(xiàn)金，我記得現(xiàn)金有5元面值的，倪某4具體說什么我記不清了，意思是因為劉某某幫他辦事了，為了感謝劉某某給了我５萬元。我把錢收下了。事后我把這事告訴劉某某了，劉某某說是因為承包地得到補償款感謝他的。2017年11月份，我給倪某4退回2.5萬元。
4.荒山土地承包合同、煤礦開荒地擴荒地協(xié)議書、收據(jù)、土地補償款支票存根及存折復印件。
5.吉林省代收罰沒款票據(jù)（倪某4上繳2.5萬元）。
6.洮南市人民法院（2013）洮刑初字第89號刑事判決書。
7.洮南市監(jiān)察委員會情況說明。
8.被告人倪某4的戶籍證明。
經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證，被告人劉某某及其辯護人、被告人倪某4對證明的事實均無異議，但均認為不構成犯罪。上述證據(jù)取證程序合法，內(nèi)容客觀、真實有效，足以認定被告人劉某某受賄人民幣5萬元、被告人倪某4行賄人民幣5萬元的事實。
綜上，被告人劉某某共計受賄人民幣819.6,489萬元。
三、關于被告人劉某3串通投標的事實：
2015年，被告人劉某3在永茂鄉(xiāng)高標準農(nóng)田建設項目招標期間，指使鄧某借用具有相應資質(zhì)的公司參與競標。鄧某借用吉林省鼎力電力工程有限公司、松原鑫圣建筑工程有限公司、吉林省義興電力工程有限公司三家公司的資質(zhì)參與競標，劉某3提供保證金，在劉某3的二哥劉某某的運作下最終以吉林省鼎力電力工程有限公司名義中標2015年永茂鄉(xiāng)高標準農(nóng)田建設項目，標的額為人民幣514.09萬元。
2015年，被告人劉某3在蛟流河鄉(xiāng)高標準農(nóng)田建設項目招投標期間，指使鄧某借用具有相應資質(zhì)的公司參與競標。鄧某借用吉林省義興電力工程有限公司、松原市興達電力安裝有限公司、松原鑫圣建筑工程有限公司三家公司的資質(zhì)參與競標，劉某3提供保證金，并在劉某3二哥劉某某的運作下以吉林省義興電力工程有限公司的名義中標，標的額為人民幣434.85萬元。
認定上述事實的證據(jù)有：
1.被告人劉某3的供述，我是洮南市永茂鄉(xiāng)高標準農(nóng)田建設項目工程（2015年）的實際承包人，具體負責施工的是鄧某，該項目的招標方是洮南市農(nóng)發(fā)辦，中標方是吉林省鼎力電力工程有限公司，參與投標的除鼎力公司，按正常要求應該還有２個公司參與競標，我不是鼎力的員工，我和鼎力公司沒有任何關系，鼎力公司是給我頂名幫我去投標，另外兩個參與投標的公司也是頂名幫我投標，這三家公司都是鄧某找的。我之前沒有電力工程相關的工作經(jīng)驗和社會資源，就直接決定由鄧某負責找?guī)准译娏こ淌┕べY質(zhì)的公司來幫我們進行投標，投標書也是鄧某負責，參加投標的各公司代理人也都是鄧某負責，我只在第一次黑水鎮(zhèn)的項目到過現(xiàn)場。永茂鄉(xiāng)這次的工程項目我沒有到過現(xiàn)場，鄧某選好公司后就把需要繳納多少錢的保證金告訴我，我就按照鄧某報給我的數(shù)目將保證金給鄧某，中標后，招標公司將保證金退還到投標公司，然后再由投標公司轉(zhuǎn)給鄧某，鄧某有時把錢退給我，有時留一部分做工程開工費用。參與投標的公司都是我和鄧某找的，因此無論哪一個公司中標，最后工程都交給我承包施工，最終中標的公司獲得工程造價10%的管理費，也就是好處費，我負責工程所有工程款，材料的購進，后期跟招標方（洮南市農(nóng)發(fā)辦）結賬等。鄧某不和我共同承擔這個工程項目的盈利和虧損。他就得工程造價10%作為施工報酬。永茂這項目是我自己通過“中國招標網(wǎng)”看到這個項目，因我老家在洮南，有各方面的社會關系，劉某某是我親叔伯哥哥（是我二哥），是洮南市農(nóng)發(fā)辦主任。劉某某與我所承包的這幾個力電工程的發(fā)包方有關系，這幾個電力工程的發(fā)包方都是洮南市農(nóng)發(fā)辦，我獲得洮南市農(nóng)發(fā)辦的這幾個電力工程項目與劉某某無關，我和鄧某打其他有資質(zhì)公司代我們投標這事劉某某不知道，向洮南市農(nóng)發(fā)辦辦理結算工程款、相關手續(xù)時我都是以鼎力公司員工的名義去的，洮南市農(nóng)發(fā)辦的工作人員不知道我的真實身份。永茂鄉(xiāng)工程項目中標價500多萬，已全部結清。我和劉某某、劉某某妻子夏某沒有經(jīng)濟往來。
庭審中劉某3供述，洮南市農(nóng)發(fā)辦項目公示后劉某某告訴我說可以去投標了，我就找鄧某，鄧某找的誰我不知道。招標的活都是鄧某做的。蛟流河鄉(xiāng)2015的項目也是這樣操作的。蛟流河的項目是義興公司中標。劉某某在中標過程中幫忙了，告訴我工程開始招標了，讓我找?guī)讉€有資質(zhì)的公司去投標，并且給我電話號碼讓我聯(lián)系這個人，這個人應該是招標公司的人，讓這個人看看我的投標資料。
2.證人劉某某的證言，劉某3是我親叔伯弟弟。2014年春節(jié)后，劉某3又和我提起要干工程的事，我就向劉某3具體介紹了一下我們農(nóng)發(fā)辦的項目里有修路、電力工程、土地平整、栽樹、打井等工程，我還跟他說別選修路這種大家都搶著干的活，容易出現(xiàn)矛盾，影響不好，我建議他從電力安裝入手，別人認為電力安裝是壟斷行業(yè)，一般人不了解這種情況，所以很少有人來要承攬電力的工程，不至于與其他人為爭搶工程產(chǎn)生矛盾，更隱蔽一些。當時劉某3沒有答復我，過了一段時間劉某3給我打電話說他有個朋友叫鄧某，是搞電力安裝的，可以用他的公司資質(zhì)來承攬農(nóng)發(fā)辦電力安裝的活。我聽了他的介紹后覺得可行，就同意幫助劉某3承攬農(nóng)發(fā)辦的電力工程。2014年至2017年期間我一共幫助劉某3承攬了13個項目工程，分別是：2014年黑水鎮(zhèn)繁榮村高標準農(nóng)田建設項目電力工程，2015年蛟流河鄉(xiāng)志強村高標準農(nóng)田建設項目電力工程，2015年永茂鄉(xiāng)高標準農(nóng)田建設項目電力工程，2015年通榆縣烏蘭花鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設項目電力工程（二標段），2016年福順鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設項目電力工程，2016年福順鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設項目電力工程（四標段），2016年那金鎮(zhèn)好田村高標準農(nóng)田建設項目電力工程，2016年那金鎮(zhèn)好田村土地治理高標準農(nóng)田建設項目修路，2016年榆樹市秀水鎮(zhèn)烘干塔項目，2016年通榆縣烏蘭花鎮(zhèn)、雙崗鎮(zhèn)高標準農(nóng)田改造的項目輸變電線路工程，2017年安定、黑水電力修復項目，2017年大通鄉(xiāng)德信村高標準農(nóng)田建設項目電力工程。域內(nèi)項目９個都是農(nóng)發(fā)辦的項目工程，我是農(nóng)發(fā)辦的主任，第一時間知道項目規(guī)劃、上級文件。我將工程的基本情況也就是標底告訴劉某3，然后我出面同招投標公司負責人打招呼，把劉某3介紹給他，讓他們給投標書把把關，指導一下，招標公司的人自然知道我的意圖，實際就是想讓這個公司中標，我再將劉某3介紹給招標公司，其余的具體業(yè)務就都由劉某3去辦了，由招標公司來完成我的意見。我是農(nóng)發(fā)辦主任，用哪家招投標公司進行招標我的意見很主要，所以他們會采納我的意見。有的工程招標公司為了表示對我尊重，想同我搞好關系，還主動問我是不是有選定的目標公司，具體如何讓目標公司中標具體我談不清楚。域外工程有４個，2015年通榆縣烏蘭花鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設項目（二標段）電力工程、2016年雙崗鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設輸變電線路工程、2016年烏蘭花鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設項目輸變電線路工程是我聯(lián)系通榆縣財政局副局長包某，讓他幫助劉某3中標的，2016年榆樹市秀水鎮(zhèn)烘干塔項目是招標公司負責人徐某提供給我的項目，我將這個項目給了劉某3，之后在徐某的幫助下劉某3順利中標。
3.證人鄧某的證言，我是松原供熱公司工人，自己沒有公司。我在洮南市轄區(qū)干過活。2015年借吉林省義興電力工程有限公司的資質(zhì)在洮南蛟流河干的工程。2015年6、7月份，當時劉某3我們在一起吃飯，他說洮南農(nóng)發(fā)辦有點電力活問我干不干，我說干，他說這個活能拿下來，你得借個資質(zhì)，我說行。我找到義興公司借的資質(zhì)去投的標。實際上這個工程是劉某3的，我就在里邊包電力清工，我就是給劉某3打工，他給我開錢。我是通過朋友劉海玲認識的劉某3。我不是吉林省義興電力工程有限公司的員工。義興公司收取工程造價的百分之十，包括稅金和管理費的錢。劉某3通過我還借過兩次其他公司的資質(zhì)，是借的吉林省鼎力電力工程有限責任公司的資質(zhì)。2014年是在黑水干的，2015年是在永茂干的。這兩次也是劉某3聯(lián)系的我，說洮南農(nóng)發(fā)辦有工程問我干不干，我說干，他說那你弄個資質(zhì)，這樣我在松原借的吉林省鼎力電力工程有限責任公司的資質(zhì)。這兩個工程我包的都是電力清工的活，當時具體干電力清工活的是我手下的時立國。這兩個工程一個是2014年黑水鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設項目，另一個是2015年永茂鄉(xiāng)高標準農(nóng)田建設項目。這兩個項目承建期間劉某3是老板。投標期間產(chǎn)生的費用都是劉某3出的。招標公示出來時，劉某3有時是打電話有時是當面跟我說的，就說讓我最低借三個資質(zhì)去投標，其他的不用我管。2015年蛟流河鄉(xiāng)高標準農(nóng)田建設期日工程借用的是松原市鑫圣建筑工程有限公司、吉林省義興電力工程有限公司和松原市興達電力安裝有限公司；永茂鄉(xiāng)高標準農(nóng)田建設項目借用的是松原市鑫圣建筑工程有限公司、吉林省義興電力工程有限公司和吉林省鼎力電力工程有限責任公司，洮南市2014年增量資金土地整理項目第三標段項目借用的是哪些公司的資質(zhì)我記不清了。我借用這些公司的資質(zhì)劉某3都知道，他之前就說讓我最少借三個資質(zhì)，其他不用我管，還有就是我得找他要保證金，這幾家參與競標公司的保證金都是劉某3先把錢打給我，我把錢交到參與競標的公司賬戶，這些參與競標的公司再把錢打到招標公司的賬戶。參與競標2015年蛟流河鄉(xiāng)高標準農(nóng)田建設項目時鑫圣的代理人是王國際，義興的代理人是李某5，興達的代理人是李丹；參與永茂鄉(xiāng)高標準農(nóng)田建設項目競標時鑫圣的代理人是李丹，義興的代理人是李某5，鼎力的代理人是我，其中李丹是我媳婦，李某5是我同學的朋友，王國際和我是朋友。洮南市2014年增量資金土地整理項目第三標段參與競標的公司和委托人是誰我記不清了。招標公司把那些沒中標公司的保證金退回后，我記得當時那些公司是轉(zhuǎn)到我建行卡上了，我轉(zhuǎn)給劉某3一部分，留了一部分當開工的費用，具體錢數(shù)記不清了，查銀行流水應該能看出來。這三個項目負責招標的公司我記得有個叫華發(fā)的招標公司，當時我去了，其他的記不清了。這三個項目實際都是劉某3的活，他負責保障中標的事，我就是幫他借資質(zhì)，給他干清工。
4.證人李某5的證言，我參加過永茂鄉(xiāng)高標準農(nóng)田建設項目（2015）競標。在開標前，當時我們公司領導王某9讓我作為義興公司代理人去投個標，我說行。當時有幾家公司競標我記不清了。投標的資料是鄧某在投標的時候給我的。誰中的標我不知道，我就是幫忙投下標，簽個到。劉某3找我?guī)兔杼旖驏|方奧特資質(zhì)參與過洮南那金鎮(zhèn)項目的競標，當時我是這個公司的代理人。保證金是劉某3轉(zhuǎn)到我吉林銀行的卡上，我再轉(zhuǎn)到東方奧特公司賬戶，其他的都是劉某3做的，我就不清楚了。天津東方奧特建設集團有限公司沒有中標，保證金給退了。也是通過我吉林銀行的卡轉(zhuǎn)給劉某3的。
5.證人杜某2的證言，松原興達電力安裝有限公司會計。我認識鄧某。2015年秋天，當時是我們公司總經(jīng)理呂春生給我電話，說是鄧某向要借用我公司資質(zhì)去投個標，讓我給鄧某提供一些相應的材料，我就給鄧某提供了。參與哪的投標項目我不知道。
6.證人崔玉國的證言，我是吉林省鼎力電力工程有限公司的法定代表人。我和鄧某是朋友。鄧某借過我公司的資質(zhì)說是投標。但啥活在哪干他沒說。保證金是誰出的我不清楚，因為以前鄧某跟我們公司簽過一個設立分賬戶的協(xié)議，這個賬戶由他使用。他向我公司借過幾次資質(zhì)我不知道。因為他競標交保證金都是走的他賬戶，不走我們主公司的賬戶。
7.證人牟某的證言，我在松原市鑫圣建筑工程有限公司負責日常的工作。我認識鄧某，是通過王國際認識的。他倆向我公司借過幾次公司資質(zhì)參與哪些項目投標，我都不清楚。我公司只是給他提供資質(zhì)和單位的賬戶及代理委托書、法人資質(zhì)證明，并在需要簽字蓋章的地方簽名蓋章。保證金都是鄧某到公司賬戶，至于他錢哪來的我不清楚。他借用我公司的資質(zhì)投標沒有中標過。沒中標招標公司把保證金返回我公司，我們公司再轉(zhuǎn)給鄧某。
8.證人王某9的證言，證實其與鄧某是朋友。鄧某找過其借用吉林省義興電力工程有限公司的資質(zhì)去投標洮南市農(nóng)發(fā)辦的電力項目。其派李某5參與投標了。其讓鄧某把保證金轉(zhuǎn)到其朋友林秀春的卡上，兩筆保證金是8.9萬元，其中3.9萬元保證金的項目沒有中標，這錢又通過林秀春賬號返還鄧某了。
9.到案經(jīng)過，證明主動投案。
10.劉某3中標的13個工程相關書證及劉某3承攬工程資金撥付情況表。
11.松原市鑫圣建筑工程有限公司提供的情況說明、其他應收款吉林省華發(fā)造價公司明細賬、日記賬、記賬憑證、中國農(nóng)業(yè)銀行回單（招標公司吉林省華發(fā)公司退還3.9萬元保證金）。
12.松原市鑫圣建筑工程有限公司提供的情況說明、日記（招標公司恒一管理公司退還保證金5萬元）。
13.松原市興達電力安裝有限公司明細賬、中國銀行現(xiàn)金繳款單、記帳憑證、中國銀行收款回單、付費回單（招標公司恒一管理公司退還保證金5萬元）。
14.吉林省義興電力工程有限公司情況說明、存款明細賬、招商銀行對賬單、客戶明細賬、記賬憑證（2015年蛟流河高標準農(nóng)田建設工程保證金5萬元及3.9萬元）。
15.吉林省義興電力工程有限公司情況說明、會計檔案、記賬憑證、完稅證明（2015年蛟流河鄉(xiāng)高標準農(nóng)田建設，合同金額4334,853元）。
16.吉林省華發(fā)招標造價咨詢有限公司提供的長春發(fā)展農(nóng)商銀行支付結算專用憑證、吉林省農(nóng)村信用合作社單位存款通存貸方憑證、借方憑證（鼎力電力工程有限公司保證金3.9萬元）。
17.鄧某個人銀行流水。
18.劉某某的自認材料。
19.被告人劉某3的戶籍證明。
經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證，被告人劉某3對上述證據(jù)均無異議，其辯護人對部分證據(jù)提出異議，稱部分證據(jù)來源不合法，且不能證明存在串通行為。上述證據(jù)取證程序及主體合法，被告人劉某3的供述與其他證人的證言均能證實被告人劉某3在自己不具備相應資質(zhì)的情況下，指使鄧某借用具有相應資質(zhì)的公司參與2015年永茂鄉(xiāng)及蛟流河鄉(xiāng)高標準農(nóng)田建設項目的投標工作，并高概率中標的事實。公訴機關指控被告人劉某3犯串通投標罪事實清楚，證據(jù)確實充分，指控罪名成立。被告人劉某3及其辯護人周宏斌的無罪辯護意見，本院不予采納。
本院認為，被告人劉某某身為國家機關工作人員，利用職務之便，伙同被告人陳某2騙取公共財物，數(shù)額巨大，其二人的行為均已構成貪污罪。劉某某身為國家機關工作人員，利用職務之便，為他人謀取利益，收受他人財物，數(shù)額較大；索取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構成受賄罪。被告人倪某4為謀取不正當利益，給予國家工作人員財物，數(shù)額較大，其行為已構成行賄罪。被告人劉某3在投標項目工程時串通他人共同競標，損害其他投標人的利益，情節(jié)嚴重，其行為已構成串通投標罪。劉某某在貪污共同犯罪中系主犯，陳某2在貪污共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當從輕處罰。劉某某、陳某2在提起公訴前如實供述自己的貪污犯罪事實，真誠悔罪，積極退贓，可以從輕處罰。被告人劉某3主動投案，并如實供述串通投標的事實，雖辯解其行為不構成犯罪，但辯解不影響對其自首的認定，其行為符合自首的構成要件，系自首，可以從輕處罰。劉某某犯數(shù)罪，應實行數(shù)罪并罰。劉某某、陳某2、倪某4到案后如實供述，可從輕處罰。倪某4在案發(fā)后部分退還行賄款，可酌定從輕處罰。倪某4的犯罪情節(jié)輕微，不需要判處刑罰，可免予刑事處罰。被告人劉某某的辯護人劉艷華關于劉某某貪污罪的辯護意見有事實法律依據(jù)，本院以予采納，其關于劉某某不構成受賄罪的辯護意見無事實法律依據(jù)，本院不予采納；被告人陳某2的辯護人熊鄭的辯護意見本院予以采納；被告人劉某3的辯護人周宏斌的無罪辯護意見，無法律事實依據(jù)，本院不予采納。經(jīng)本院2019年4月19日第四次審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款，第三百八十三條第一款第（二）項、第三款，第三百八十五條第一款，第三百八十六條，第三百八十九條，第三百九十條，第二百二十三條，第二十五條，第二十六條，第二十七條，第三十七條，第六十七條第一款、第三款，第六十九條，第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十九條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯受賄罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣一百萬元；犯貪污罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬元；決定執(zhí)行有期徒刑十四年，并處罰金人民幣一百二十萬元（罰金款于判決生效后立即繳納）。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年1月12日起至2032年1月11日止）。
二、被告人陳某2犯貪污罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二十萬元（罰金款于判決生效后立即繳納）。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算）。
三、被告人劉某3犯串通投標罪，判處有期徒一年四個月，并處罰金人民幣二萬元（罰金款于判決生效后立即繳納）。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年1月2日起至2019年5月1日止）。
四、被告人倪某4犯行賄罪，免予刑事處罰。
五、監(jiān)察機關扣押的款物由監(jiān)察機關依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向白城市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長 孫 利
審判員 林 靂
審判員 張玉輝
二〇一九年四月二十二日
書記員 徐 巍
