案由 貪污 受賄 詐騙
案號(hào) （2019）吉2401刑初747號(hào)
延吉市人民檢察院以延市檢職檢刑訴〔2019〕761號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某某犯貪污、受賄、詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2019年9月25日受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。延吉市人民檢察院指派檢察員王雁和書(shū)記員崔峻浩出庭支持公訴，被告人王某某到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：一、貪污犯罪事實(shí)
1、2017年7月，被告人王某某利用負(fù)責(zé)上述土地平整工作的職務(wù)之便，以投資公司名義與張某甲簽訂《土地平整合同》，并收取張某甲支付的質(zhì)量保證金5萬(wàn)元，收入不入賬，侵吞公款歸個(gè)人使用。
2、2018年7月，被告人王某某利用負(fù)責(zé)上述土地平整工作的職務(wù)之便，以投資公司名義與藍(lán)天磚廠負(fù)責(zé)人王某甲簽訂《土地租賃合同》，并收取王某甲支付的土地租賃費(fèi)2萬(wàn)元，收入不入賬，侵吞公款歸個(gè)人使用。
二、受賄犯罪事實(shí)
1、2017年10月，被告人王某某利用職務(wù)之便，以借款交取暖費(fèi)為由，從張某甲處收受人民幣5,000元，歸個(gè)人使用。
2、2017年11月，被告人王某某利用職務(wù)之便，以還債為由向張某甲借款，故張某甲通過(guò)合伙人王某丁從吳某甲強(qiáng)處為王某某擔(dān)保借款5萬(wàn)元。后因王某某無(wú)力還款，遂由張某甲以之前承諾的平整土地事宜的好處費(fèi)名義替其償還了此筆借款。
3、2018年4月至10月間，被告人王某某利用職務(wù)之便，以為張某甲平整土地出租、采砂獲利提供保障和借款等為由，先后20余次從張某甲處收受人民幣共計(jì)6萬(wàn)余元，歸個(gè)人使用。
4、2018年4月，被告人王某某利用職務(wù)之便，以借款的名義，指派呂某甲到延邊軒通新型建材有限公司提取張某甲預(yù)交的維修保證金1萬(wàn)元，歸個(gè)人使用。
5、2017年10月，被告人王某某利用職務(wù)之便，以借錢(qián)的名義，先后兩次收受使用土地的延邊翔東煤炭有限公司鮑某甲人民幣共計(jì)10萬(wàn)元，歸個(gè)人使用。
6、2017年年末至2018年12月間，被告人王某某利用職務(wù)之便，以借錢(qián)和好處費(fèi)等名義，先后四次收受租賃本公司土地的藍(lán)天磚廠負(fù)責(zé)人王某甲人民幣共計(jì)2.6萬(wàn)元，歸個(gè)人使用。被告人王某某被延吉市監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施后，如實(shí)供述辦案機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他受賄罪行。
三、詐騙犯罪事實(shí)
1、被告人王某某，于2018年6月12日在延吉市政府802號(hào)辦公室內(nèi)，以辦理正規(guī)土地平整合同收取辦事費(fèi)為由，通過(guò)偽造合同、私蓋公章、虛構(gòu)事實(shí)等方式騙取李某甲、李某乙人民幣10萬(wàn)元。2018年8月16日、8月27日王某某分兩次退還給李某乙、李某甲共10萬(wàn)元。
2、被告人王某某，于2018年8月12日在延吉市政府802號(hào)辦公室內(nèi)，以辦理正規(guī)土地平整合同收取辦事費(fèi)為由，通過(guò)偽造合同、私蓋公章、虛構(gòu)事實(shí)等方式進(jìn)行詐騙，騙取劉某甲、劉某乙人民幣12萬(wàn)元。
3、被告人王某某，于2018年9月29日在延吉市政府802號(hào)辦公室內(nèi)，以辦理正規(guī)土地平整合同收取辦事費(fèi)為由，通過(guò)偽造合同、私蓋公章、虛構(gòu)事實(shí)等方式進(jìn)行詐騙，騙取崔某甲人民幣11萬(wàn)元。
4、被告人王某某，于2018年9月13日在延吉市政府802號(hào)辦公室內(nèi)，以辦理正規(guī)土地平整合同收取辦事費(fèi)為由，通過(guò)偽造合同、私蓋公章、虛構(gòu)事實(shí)等方式進(jìn)行詐騙，騙取賀某甲人民幣10萬(wàn)元。
5、被告人王某某，于2017年12月26日和2018年7月20日在延吉市延邊軒通新型建材有限公司，以簽訂廠房和土地租賃合同收取租金的方法，通過(guò)偽造合同、私蓋公章、虛構(gòu)事實(shí)等方式進(jìn)行詐騙，騙取王某乙人民幣18.7萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)就起訴指控的上述貪污、受賄、詐騙事實(shí)，分別向法庭出示了綜合類的書(shū)證，公章等物證、證人證言、被告人供述和辯解等證據(jù)，并認(rèn)為對(duì)被告人王某某作為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，采取收入不入賬的方法侵吞公款且數(shù)額較大的行為，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任；索取他人財(cái)物且數(shù)額巨大的行為，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任；虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大的行為，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某被延吉市監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施后，如實(shí)供述辦案機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他受賄罪行，應(yīng)以自首論。被告人王某某，如實(shí)供述辦案機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他詐騙罪行，以自首論。提請(qǐng)本院依法判處。
經(jīng)審理查明：
一.貪污犯罪事實(shí)
1、2017年7月，被告人王某某利用負(fù)責(zé)上述土地平整工作的職務(wù)之便，在其投資公司與張某甲簽訂《土地平整合同》，并收取張某甲支付的質(zhì)量保證金5萬(wàn)元，采取收入不入賬的方式，侵吞公款歸個(gè)人使用。
2、2018年7月，被告人王某某利用負(fù)責(zé)上述土地平整工作的職務(wù)之便，在其投資公司與藍(lán)天磚廠負(fù)責(zé)人王某甲簽訂《土地租賃合同》并收取王某甲支付的土地租賃費(fèi)2萬(wàn)元，采取收入不入賬的手段，侵吞公款歸個(gè)人使用。
被告王某某被延吉市監(jiān)察委員會(huì)留置后，如實(shí)交代了該委尚未掌握的貪污5萬(wàn)元的事實(shí)。
二.受賄犯罪事實(shí)
1、2017年10月，被告人王某某利用職務(wù)之便，以借款交取暖費(fèi)為由，從張某甲處收受人民幣5,000元，歸個(gè)人使用。
2、2017年11月，被告人王某某利用職務(wù)之便，以還債為由向張某甲借款，故張某甲通過(guò)合伙人王某丁從吳某甲強(qiáng)處為王某某擔(dān)保借款5萬(wàn)元。后因王某某無(wú)力還款，遂由張某甲以之前承諾的平整土地事宜的好處費(fèi)名義替其償還了此筆借款。
3、2018年4月至10月間，被告人王某某利用職務(wù)之便，以為張某甲平整土地出租、采砂獲利提供保障和借款等為由，先后20余次從張某甲處收受人民幣共計(jì)6萬(wàn)余元，歸個(gè)人使用。
4、2018年4月，被告人王某某利用職務(wù)之便，以借款的名義，指派呂某甲到延邊軒通新型建材有限公司提取張某甲預(yù)交的維修保證金1萬(wàn)元，歸個(gè)人使用。
5、2017年10月，被告人王某某利用職務(wù)之便，以借錢(qián)的名義，先后兩次收受使用土地的延邊翔東煤炭有限公司鮑某甲人民幣共計(jì)10萬(wàn)元，歸個(gè)人使用。
6、2017年年末至2018年12月間，被告人王某某利用職務(wù)之便，以借錢(qián)和好處費(fèi)等名義，先后四次收受租賃本公司土地的藍(lán)天磚廠負(fù)責(zé)人王某甲人民幣共計(jì)2.6萬(wàn)元，歸個(gè)人使用。
以上被告人王某某共計(jì)受賄25.1萬(wàn)余元，其被延吉市監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施后，如實(shí)供述該委尚未掌握的15.5萬(wàn)元。
三.詐騙犯罪事實(shí)
1、被告人王某某，于2018年6月12日在延吉市政府802號(hào)辦公室內(nèi)，以辦理正規(guī)土地平整合同收取辦事費(fèi)為由，通過(guò)偽造合同，私蓋廢棄的“延吉市投資開(kāi)發(fā)有限公司的合同專用章”公章、虛構(gòu)事實(shí)等方式騙取李某甲、李某乙人民幣10萬(wàn)元。2018年8月16日（公安機(jī)關(guān)立案前）、8月27日王某某分兩次各退還給李某乙、李某甲5萬(wàn)元（立案后）。
2、被告人王某某，于2018年8月12日在延吉市政府802號(hào)辦公室內(nèi)，以辦理正規(guī)土地平整合同收取辦事費(fèi)為由，通過(guò)私蓋以上廢棄公章、偽造合同、虛構(gòu)事實(shí)等方式進(jìn)行詐騙，騙取劉某甲、劉某乙人民幣12萬(wàn)元。
3、被告人王某某，于2018年9月29日在延吉市政府802號(hào)辦公室內(nèi)，以辦理正規(guī)土地平整合同收取辦事費(fèi)為由，通過(guò)私蓋以上廢棄公章、偽造合同、虛構(gòu)事實(shí)等方式進(jìn)行詐騙，騙取崔某甲人民幣11萬(wàn)元。
4、被告人王某某，于2018年9月13日在延吉市政府802號(hào)辦公室內(nèi)，以辦理正規(guī)土地平整合同收取辦事費(fèi)為由，通過(guò)私蓋以上廢棄公章、偽造合同、虛構(gòu)事實(shí)等方式進(jìn)行詐騙，騙取賀某甲人民幣10萬(wàn)元。
5、被告人王某某，于2017年12月26日和2018年7月20日在延吉市延邊軒通新型建材有限公司，以簽訂廠房和土地租賃合同收取租金的方法，通過(guò)私蓋公章、偽造合同、虛構(gòu)事實(shí)等方式進(jìn)行詐騙，騙取王某乙人民幣18.7萬(wàn)元。
監(jiān)察委對(duì)被告人王某某居住的家中依法搜查時(shí)，發(fā)現(xiàn)了一枚作廢的“延吉市投資開(kāi)發(fā)有限公司的合同專用章”。
另查，公安機(jī)關(guān)接到延吉市監(jiān)察委員會(huì)移送的王某某涉嫌詐騙李某甲、李某乙的案件線索后，于2018年8月18日立案?jìng)刹椤Ｍ跄衬辰拥焦矙C(jī)關(guān)電話傳喚主動(dòng)投案，到案后交代了公安機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握的小部分事實(shí)和尚未掌握的大部分犯罪事實(shí)。
被告人王某某對(duì)上述公訴機(jī)關(guān)指控的貪污、受賄、詐騙的事實(shí)，在開(kāi)庭審理當(dāng)中均無(wú)異議。其中證明貪污、受賄事實(shí)的證據(jù)有：延吉市監(jiān)察委的搜查證，被告人王某某戶籍證明，延吉市編辦的延吉市投資開(kāi)發(fā)有限公司（國(guó)有公司）人員名冊(cè)，被告人在該公司在職證明，無(wú)違法犯罪信息查詢情況說(shuō)明，到案和破案經(jīng)過(guò)，《土地平整合同》，微信轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元和6萬(wàn)余元的截圖，土地租賃合同，收取2萬(wàn)元收據(jù)，第4筆受賄記帳憑證及收據(jù)，印證第4筆的王某某銀行卡賬單，第5筆受賄的借條和欠條，證人張某甲、王某丁、吳某甲強(qiáng)、王某乙、呂某甲、王某甲、鮑某甲、孫某甲、申某甲、吳某丙、劉某丙、孫某乙、曲某甲、耿某甲、王某丙、邱某甲、丁某甲的證言，被告人王某某對(duì)貪污、受賄部分的供述和辯解；證實(shí)詐騙犯罪證據(jù)有：王某某提供給李某甲的土地平整合同，詐騙案件移送函（監(jiān)察委移送給公安局），收劉某乙11萬(wàn)收條，印證該11萬(wàn)微信轉(zhuǎn)賬截圖和銀行交易明細(xì)，王某某提供給崔某甲的土地平整合同，賀某甲支付給王某某10萬(wàn)元的交易明細(xì)，證人李某甲、李某乙、劉某乙、劉某甲、崔某甲、谷某甲、賀某甲、王某乙、申某甲的證言，被告人王某某對(duì)詐騙部分的供述與辯解，破案、抓獲經(jīng)過(guò)等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人王某某作為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，采取收入不入賬的方法，侵吞公款7萬(wàn)元（3萬(wàn)元以上），屬數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成貪污罪。收受或索取他人財(cái)物25.1萬(wàn)元（20萬(wàn)元以上），屬數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪。被告人王某某采取使用已廢止（由其藏匿）的原單位合同章，通過(guò)簽訂虛假合同的方式，騙取他人財(cái)物達(dá)56.7萬(wàn)元（61.7萬(wàn)元-5萬(wàn)元），屬數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某某犯貪污罪、受賄罪、詐騙罪的事實(shí)和罪名均成立。被告人王某某因涉嫌詐騙被公安機(jī)關(guān)刑事拘留后，因涉嫌職務(wù)犯罪被監(jiān)察委采取強(qiáng)制措施（留置），其如實(shí)交代了其貪污5萬(wàn)元的事實(shí)，且當(dāng)庭認(rèn)罪，該部分屬于同類罪行，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為坦白，對(duì)其從輕處罰；被告人另交代了監(jiān)察委尚未掌握的受賄15.5萬(wàn)元部分，且當(dāng)庭認(rèn)罪，因?qū)偻惙缸铮瑧?yīng)當(dāng)認(rèn)定為坦白，受賄的全部事實(shí)均屬于坦白，本院對(duì)其從輕處罰。被告人王某某涉嫌詐騙被公安機(jī)關(guān)立案后，經(jīng)電話通知主動(dòng)投案，如實(shí)交代了公安機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握的小部分詐騙事實(shí)和尚未掌握的大部分詐騙事實(shí)，且當(dāng)庭認(rèn)罪，全部詐騙事實(shí)均應(yīng)認(rèn)定為自首，本院對(duì)其減輕處罰。被告人王某某在公安機(jī)關(guān)立案之前已經(jīng)償還給被害人李某甲、李某丙的5萬(wàn)元部分，不計(jì)算在詐騙數(shù)額中，僅在量刑時(shí)予以考慮。被告人王某某自愿認(rèn)罪、悔罪，本院酌情予以從輕處罰。綜上，本院根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，對(duì)被告人王某某依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條、三百八十三條、第三百八十五條、第三百八十六條，第二百六十六條，第六十七條第一款、第三款，第六十四條，第五十二條、第五十三條，第六十九條；最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第一條（第一款），第二條（第一款）之規(guī)定，判決如下：
一.被告人王某某犯貪污罪判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元；犯受賄罪判處有期徒刑三年，并處罰金二十萬(wàn)元，犯詐騙罪判處有期徒刑八年，并處罰金三萬(wàn)元；數(shù)罪并罰，判處有期徒刑十年，并處罰金三十三萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決以前先行羈押的（之前羈押11日），羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年2月26日起至年2029年2月14日止。罰金于本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）；。
二.繼續(xù)追繳貪污犯罪所得7萬(wàn)元，受賄犯罪所得25.1萬(wàn)元，詐騙犯罪所得51.7萬(wàn)元退還給相應(yīng)的被害人，不能追繳的責(zé)令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向延邊朝鮮族自治州中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 鄧永富
審 判 員 崔 麟
人民陪審員 董延微
二〇一九年十一月二十八日
書(shū) 記 員 盧天慧
