案由 受賄 利用影響力受賄
案號(hào) （2019）遼0381刑初614號(hào)
海城市人民檢察院以海檢公訴刑訴（2019）148號(hào)起訴書指控被告人趙某某犯受賄罪、丁某某2犯受賄罪、利用影響力受賄罪，于2019年9月23日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。海城市人民檢察院指派檢察員馮立波、萬明東出庭支持公訴，被告人趙某某及其辯護(hù)人張洪士、被告人丁某某2及其辯護(hù)人萬媛到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
海城市人民檢察院指控：
1、2015年3月，海城市鼎晟礦業(yè)有限公司法定代表人尹某1與時(shí)任市綜合行政執(zhí)法局監(jiān)控科科長(zhǎng)趙某某合謀，利用趙某某的職務(wù)影響，違規(guī)放行該公司運(yùn)輸輕燒鎂粉的車輛出境。事后，趙某某安排親屬丁某某2負(fù)責(zé)與尹某1聯(lián)系放車事宜。丁某某2將車輛號(hào)碼和準(zhǔn)備通過的計(jì)量站告知趙某某，趙某某與計(jì)量站執(zhí)法隊(duì)工作人員聯(lián)系將車輛放行。2015年3月至2017年7月間，趙某某利用職務(wù)影響，采取直接放行或以黑石粉調(diào)運(yùn)單冒充輕燒鎂粉調(diào)運(yùn)單的方式，先后在馮溝山下站、牌樓高速站、鐘某2站違規(guī)將鼎晟礦業(yè)公司無調(diào)運(yùn)單的運(yùn)輸輕燒鎂粉的700輛集裝箱貨車和300輛掛車放行出境。事后，丁某某2收受尹某1給予的好處費(fèi)54萬元，其中，分給趙某某42萬元，分給計(jì)量站工作人員史某5萬元，丁某某2個(gè)人獲利7萬元。趙某某將35萬元存入個(gè)人銀行賬戶，將7萬元用于個(gè)人支出。
2、2015年4月，華豐鎂業(yè)礦產(chǎn)品公司廠長(zhǎng)鐘某1向丁某某2請(qǐng)托，將該公司無調(diào)運(yùn)單的運(yùn)輸輕燒鎂粉車輛在馮溝山下站放行出境。2015年4月至2017年3月間，丁某某2利用趙某某的職務(wù)影響，經(jīng)趙某某與馮溝山下站執(zhí)法隊(duì)工作人員聯(lián)系，采取直接放行的方式，違規(guī)將華豐鎂業(yè)礦產(chǎn)品公司無調(diào)運(yùn)單的120輛運(yùn)輸輕燒鎂粉的集裝箱貨車放行出境。事后，丁某某2收受鐘某1給予的好處費(fèi)6萬元，據(jù)為己有。
海城市人民檢察院為上述指控，向某提交了書證、證人證言、書證、被告人的供述與辯解等相關(guān)證據(jù)材料，并認(rèn)為被告人趙某某系國家工作人員，與被告人丁某某2共謀，利用本人職權(quán)或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為，為他人謀取利益，并非法收受財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十八條、第三百八十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究趙某某的刑事責(zé)任；被告人丁某某2系與被告人趙某某關(guān)系密切的人，其利用趙某某職權(quán)或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為，為請(qǐng)托人謀取不正當(dāng)利益，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十八條之一、第三百八十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、利用影響力受賄罪追究丁某某2的刑事責(zé)任。
被告人趙某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無異議。
被告人趙某某的辯護(hù)人認(rèn)為：1、被告人趙某某具有自首情節(jié)；2、被告人趙某某的認(rèn)罪態(tài)度好，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，愿意誠懇悔過，并已返還受賄款人民幣42萬元；3、被告人趙某某所在單位組織紀(jì)律渙散，才導(dǎo)致趙某某今天的結(jié)果，其主觀惡性小。
被告人丁某某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯受賄的事實(shí)及罪名無異議；對(duì)指控其犯利用影響力受賄的罪名有意見。
被告人丁某某2的辯護(hù)人認(rèn)為：1、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人丁某某2構(gòu)成受賄罪無異議。被告人丁某某2不構(gòu)成利用影響力受賄罪，現(xiàn)有證據(jù)證明違規(guī)放車的行為均系丁某某2接到違規(guī)出境的車輛信息后告訴趙某某，再由趙某某聯(lián)系其他工作人員，是趙某某本人利用職務(wù)上的便利通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為實(shí)現(xiàn)受賄，并通過丁某某2收受財(cái)物，實(shí)現(xiàn)了職務(wù)行為與財(cái)物的交換；2、被告人丁某某2收受華豐鎂業(yè)礦產(chǎn)品公司鐘某1好處費(fèi)6萬元應(yīng)屬于與趙某某共同受賄，受賄金額應(yīng)累加到與趙某某受賄數(shù)額中，應(yīng)以受賄罪的共犯定罪；3、被告人丁某某2如實(shí)供述自己的罪行，可以對(duì)其從輕處罰；被告人丁某某2主動(dòng)上交違法所得人民幣106400元，應(yīng)從輕、減輕處罰；被告人丁某某2系從犯，應(yīng)對(duì)其從輕、減輕處罰；被告人丁某某2系初犯，可酌情從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
1、2015年3月，海城市鼎晟礦業(yè)有限公司法定代表人尹某1與時(shí)任市綜合行政執(zhí)法局監(jiān)控科科長(zhǎng)趙某某合謀，利用趙某某的職務(wù)影響，違規(guī)放行該公司運(yùn)輸輕燒鎂粉的車輛出境。事后，趙某某安排丁某某2負(fù)責(zé)與尹某1聯(lián)系放車事宜。丁某某2將車輛號(hào)牌和準(zhǔn)備通過的計(jì)量站告知趙某某，趙某某與計(jì)量站執(zhí)法隊(duì)工作人員聯(lián)系將車輛放行。2015年3月至2017年7月間，趙某某利用職務(wù)之便，通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為，采取直接放行或以黑石粉調(diào)運(yùn)單冒充輕燒鎂粉調(diào)運(yùn)單的方式，先后在馮溝山下站、牌樓高速站、鐘某2站違規(guī)將鼎晟礦業(yè)公司無調(diào)運(yùn)單的運(yùn)輸輕燒鎂粉的700輛集裝箱貨車和300輛掛車放行出境。事后，丁某某2收受尹某1給予的好處費(fèi)54萬元，其中，分給趙某某42萬元，分給計(jì)量站工作人員史某5萬元，丁某某2個(gè)人獲利7萬元。趙某某將35萬元存入個(gè)人銀行賬戶，將7萬元用于個(gè)人支出。
2、2015年4月，華豐鎂業(yè)礦產(chǎn)品公司廠長(zhǎng)鐘某1向丁某某2請(qǐng)托，將該公司無調(diào)運(yùn)單的運(yùn)輸輕燒鎂粉車輛在馮溝山下站放行出境。丁某某2接受請(qǐng)托后，事先將車輛號(hào)牌和準(zhǔn)備通過的計(jì)量站告知趙某某，趙某某利用職務(wù)之便，與馮溝山下站執(zhí)法隊(duì)工作人員聯(lián)系，采取直接放行的方式將華豐鎂業(yè)礦產(chǎn)品公司無調(diào)運(yùn)單的集裝箱貨車放行出境。2015年4月至2017年3月間，違規(guī)將華豐鎂業(yè)礦產(chǎn)品公司無調(diào)運(yùn)單的120輛運(yùn)輸輕燒鎂粉的集裝箱貨車放行出境。事后，丁某某2收受鐘某1給予的好處費(fèi)人民幣6萬元，據(jù)為己有。
另查，被告人趙某某案發(fā)后退還贓款人民幣42萬元；被告人丁某某2案發(fā)后退還贓款人民幣106400元。
上述事實(shí)，由經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)，予以證實(shí)：
1、證人尹某1的證言證明：尹某1為了讓其經(jīng)營的海城市鼎晟礦業(yè)有限公司不經(jīng)過正規(guī)審批向外運(yùn)輸?shù)V產(chǎn)品資源出境，請(qǐng)托趙某某幫忙，在趙某某、丁某某2的幫助下，從2015年3月至2017年7月運(yùn)輸出境大量礦產(chǎn)品，并支付趙某某、丁某某254萬元好處費(fèi)。
2、證人鐘某1的證言證明：鐘某1為讓其經(jīng)營的華豐鎂業(yè)礦產(chǎn)品公司不經(jīng)過正規(guī)審批向外運(yùn)輸?shù)V產(chǎn)品資源出境，請(qǐng)托丁某某2幫忙，并支付丁某某2人民幣6萬元好處費(fèi)。
3、證人史某的證言證明：被告人趙某某和丁某某2通過綜合執(zhí)法局工作人員史某開黑石粉的票，其幫助鼎晟礦業(yè)和華豐鎂業(yè)公司違規(guī)運(yùn)輸輕燒粉車輛出境，并分到5萬元好處費(fèi)，且證實(shí)趙某某和丁某某2在幫助礦產(chǎn)品企業(yè)違規(guī)走車中丁某某2負(fù)責(zé)給趙某某跑事聯(lián)系廠家，趙某某負(fù)責(zé)跟執(zhí)法隊(duì)和計(jì)量站打招呼的事實(shí)。
4、證人陳某的證言證明：被告人趙某某經(jīng)常找其違規(guī)放車，但不知道是幫哪家企業(yè)，且沒給其好處費(fèi)。
5、證人王某的證言證明：被告人趙某某經(jīng)常找其違規(guī)放車，但不知道是幫哪家企業(yè)，且沒給其好處費(fèi)。
6、證人溫某的證言證明：被告人趙某某經(jīng)常找其違規(guī)放車，但不知道是幫哪家企業(yè)，且沒給其好處費(fèi)。
7、證人劉某的證言證明：被告人趙某某經(jīng)常找其違規(guī)放車，但不知道是幫哪家企業(yè)的事實(shí)。
8、證人趙某的證言證明：被告人趙某某經(jīng)常找其違規(guī)放車，但不知道是幫哪家企業(yè)，且沒給其好處費(fèi)。
9、證人孫某的證言證明：綜合執(zhí)法局工作人員孫某幫助被告人趙某某、丁某某2違規(guī)放車，但不知道是幫哪家企業(yè)或個(gè)人，且沒給其好處費(fèi)。
10、案件來源和辦案經(jīng)過證明：本案系海城市紀(jì)委、監(jiān)委在辦案中發(fā)現(xiàn)并立案調(diào)查；在案件審查期間，趙某某、丁某某2配合組織審查，主動(dòng)上交贓款，認(rèn)罪態(tài)度較好。
11、扣押決定書及扣押清單證明：被告人丁某某2、趙某某分別上交贓款106400元、42萬元。
12、海城市鼎晟礦業(yè)有限公司和海城市華豐鎂業(yè)礦產(chǎn)品有限公司2014年至2018年走貨量統(tǒng)計(jì)表及營業(yè)執(zhí)照、機(jī)讀檔案資料證明：涉案的兩家企業(yè)具有營業(yè)執(zhí)照以及2014年至2018年通過計(jì)量站走貨的情況。
13、干部任免表證明、海城市礦產(chǎn)資源計(jì)量管理實(shí)施方案、礦產(chǎn)品統(tǒng)一計(jì)量管理辦法、執(zhí)法大隊(duì)工作職責(zé)、監(jiān)控工作管理制度、監(jiān)控室管理制度證明：被告人趙某某屬于國家工作人員的主體身份及工作范圍。
14、溫某、趙某、劉某、陳某、孫某、王某等六人任職情況說明證明：證人溫某、趙某、劉某、陳某、孫某、王某均為海城市綜合行政執(zhí)法局工作人員。
15、個(gè)人定期存單證明：被告人趙某某將受賄的部分贓款存入銀行，共計(jì)人民幣35萬元。
16、人口信息表證明：被告人趙某某出生于1973年12月6日，被告人丁某某2出生于1968年11月10日，犯罪時(shí)均已達(dá)到刑事責(zé)任年齡。
17、被告人丁某某2的供述與辯解證明：被告人丁某某2系八里鎮(zhèn)聚發(fā)鎂制品加工廠和忠鑫石粉廠的經(jīng)營者，從2015年3月至2017年7月間，其與被告人趙某某多次共同幫助鼎晟礦業(yè)有限公司違規(guī)放車，每次都是尹某1給其打電話，告訴其運(yùn)輸車輛的車牌號(hào)以及要通過的計(jì)量站，然后其通過趙某某告訴下面的計(jì)量站，并收受尹艷秋好處費(fèi)合計(jì)人民幣54萬元，其中分給史某人民幣5萬元、分給孫某人民幣23600元、趙某某獲利人民幣42萬元、其分得人民幣46400元的事實(shí)。
被告人丁某某2接受華豐鎂業(yè)老板鐘某1的請(qǐng)托，從2015年4月至2017年3月，其讓被告人趙某某聯(lián)系綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法站工作人員違規(guī)放車，其三年收受鐘某1好處費(fèi)人民幣60000元，且沒有分給趙某某的事實(shí)。
被告人丁某某2通過趙某某為鼎晟礦業(yè)、華豐鎂業(yè)違規(guī)放車，共計(jì)收受好處費(fèi)人民幣106400元，其中7萬元用于購買趙某某的思域牌轎車、36400元用于日?；ㄤN的事實(shí)。
被告人丁某某2庭審中供述，其幫助華豐鎂業(yè)老板走車的事趙某某知道并且同意的。其每次走車都告訴趙某某是哪家的企業(yè)。
19、被告人趙某某的供述與辯解證明：2015年3月某天，被告人趙某某接受鼎晟礦業(yè)尹某1的請(qǐng)托幫助違規(guī)放車，其讓丁某某2幫忙在尹某1與其之間溝通聯(lián)系放車事宜，并通過被告人丁某某2收受尹某1給與的好處費(fèi)，從2015年3月至2017年3月，其通過丁某某2收受尹某1給予好處費(fèi)人民幣42萬元。
被告人趙某某和丁某某2幫鼎晟礦業(yè)私放運(yùn)輸?shù)V產(chǎn)品運(yùn)輸車輛，每次都是丁某某2給其打電話，告訴其車輛的車牌號(hào)以及要通過的計(jì)量站，然后其告訴計(jì)量站執(zhí)法隊(duì)值班隊(duì)長(zhǎng)跟下面打招呼，其共計(jì)收受尹某1好處費(fèi)人民幣42萬元，其余的好處費(fèi)留給丁某某2；被告人趙某某不認(rèn)識(shí)華豐鎂業(yè)的老板，這家企業(yè)是丁某某2聯(lián)系的，這家企業(yè)的好處費(fèi)都給丁某某2了，其只是幫著打招呼放車。
庭審中被告人趙某某供述，其知道為華豐鎂業(yè)違規(guī)放行運(yùn)輸?shù)V產(chǎn)品的車輛出境，丁某某2與其說過。其與丁某某2之間沒有就好處費(fèi)如何分劈進(jìn)行約定，其不清楚企業(yè)具體給多少好處費(fèi)，丁某某2給其多少是多少。其沒有把丁某某2介紹給其底下各站，底下各站的工作人員不清楚其和丁某某2是親屬關(guān)系。
本院認(rèn)為，被告人趙某某系國家工作人員，其與丁某某2共謀，利用其職務(wù)便利，通過其他國家工作人員職務(wù)上行為，為企業(yè)違規(guī)放行運(yùn)輸?shù)V產(chǎn)品車輛出境，收受請(qǐng)托人財(cái)物，其行為已構(gòu)成受賄罪，應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人趙某某、丁某某2犯受賄罪的事實(shí)及罪名成立，本院予以支持。
關(guān)于被告人丁某某2及其辯護(hù)人認(rèn)為被告人丁某某2不構(gòu)成利用影響力受賄罪的辯解和辯護(hù)意見，經(jīng)查：華豐鎂業(yè)礦產(chǎn)品公司與鼎晟礦業(yè)有限公司運(yùn)輸?shù)V產(chǎn)品車輛違規(guī)出境的方式相同，都是企業(yè)將欲出境的車輛號(hào)牌及通過的檢查站告訴被告人丁某某2，丁某某2再將信息告訴被告人趙某某，然后由趙某某與各檢查站打招呼，檢查站違規(guī)放行。違規(guī)放行車輛是利用了趙某某職務(wù)上的便利，與被告人丁某某2、趙某某之間的親屬關(guān)系無關(guān)。被告人趙某某在庭審中供述的，為華豐鎂業(yè)和鼎盛礦業(yè)違規(guī)放車，與丁某某2沒有約定好處費(fèi)如何分配，丁某某2給多少是多少，可以證明，丁某某2收受華豐鎂業(yè)的好處是否分給趙某某，沒有違背二人為企業(yè)違規(guī)放車收取好處的故意，應(yīng)屬于共同受賄犯罪。故對(duì)被告人丁某某2及其辯護(hù)人的辯解和辯護(hù)意見，本院予以支持。
被告人趙某某自愿認(rèn)罪，且在案發(fā)后主動(dòng)上交了違法所得，可對(duì)其從輕處罰并適用緩刑；被告人丁某某2自愿認(rèn)罪，且在案發(fā)后主動(dòng)上交了違法所得，可對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。綜上，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十八條、第三百八十六條、第二十五條、第六十一條、第六十四條、第六十七條三款、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三十萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人丁某某2犯受賄罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二十萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
三、被告人趙某某、丁某某2違法所得由扣押機(jī)關(guān)（海城市監(jiān)察委）上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向遼寧省鞍山市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 郭 奎
人民陪審員 楊幸燁
人民陪審員 王寶林
二〇一九年十二月三十一日
法官助理成浩
書記員王青竹
