案由 受賄
案號(hào) （2019）冀0132刑初17號(hào)
元氏縣人民檢察院以元檢公訴刑訴[2018]181號(hào)起訴書指控被告人閆犯受賄罪，向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。元氏縣人民檢察院指派檢察員王杰才、王力杰出庭支持公訴，被告人閆及其辯護(hù)人李子良均到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
元氏縣人民檢察院指控，2013年，李某因涉嫌非法持有槍支罪被石家莊市公安局立案?jìng)刹楹笠平毁澔士h公安局辦理，李某找到時(shí)任贊皇縣公安局副局長閆請(qǐng)求對(duì)自己的案件予以照顧，后閆多次接受李某宴請(qǐng)并分兩次收受其賄賂共15萬元，具體犯罪事實(shí)有：
1.2013年初，李某和閆某2（贊皇縣龍門鄉(xiāng)西龍門村原支部書記）一起來到閆位于贊皇縣公安局家屬院的家中，李某請(qǐng)求閆為其涉嫌非法持有槍支案件幫忙說情，期間李某把放著5萬元現(xiàn)金的包放在閆家的沙發(fā)上，該5萬元現(xiàn)金閆用于自己家庭日常開支。
2.2013年10月底，李某為了自己的涉槍案件繼續(xù)讓閆給予關(guān)照，以給其兒子閆某買車為由，打算給閆10萬元錢，閆表示同意并給李某提供了自己侄子閆某1的銀行卡號(hào)（62×××66農(nóng)業(yè)銀行卡），隨后李某安排自己的司機(jī)殷某向閆提供的卡號(hào)轉(zhuǎn)款10萬元。2013年10月30日，殷某用其妻子焦某的卡號(hào)為62×××10的農(nóng)業(yè)銀行卡向閆某1的農(nóng)業(yè)銀行卡上轉(zhuǎn)賬10萬元。閆收到李某10萬元后，向自己的同學(xué)劉某1借了20萬元，又自籌資金10萬元，一并存入閆某1的農(nóng)業(yè)銀行卡中。2014年1月4日，閆在河北聯(lián)潤美迪汽車貿(mào)易有限公司用閆某1的農(nóng)業(yè)銀行卡劃卡支付30.88萬元購買一輛奧迪A4轎車，將該車登記在其子閆某名下，并由閆某使用至今。
公訴機(jī)關(guān)針對(duì)上述指控，出示了相關(guān)證據(jù)，據(jù)此認(rèn)為，被告人閆利用自己擔(dān)任贊皇縣公安局副局長的職務(wù)便利，非法收受李某錢財(cái)，為李某謀取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
被告人閆對(duì)起訴書指控的事實(shí)及罪名沒有異議，現(xiàn)認(rèn)罪、悔罪，并已退回違法所得15萬元，請(qǐng)求法院從輕處罰。
辯護(hù)人李子良對(duì)起訴書指控的事實(shí)及罪名沒有異議，提出的辯護(hù)意見是被告人閆認(rèn)罪態(tài)度較好，積極退贓，系初犯。無劣跡前科，工作期間勤勤懇懇、多次獲得嘉獎(jiǎng)，為贊皇縣的公安事業(yè)做出了貢獻(xiàn)，現(xiàn)身患胃癌，身體狀況不宜收押，希望對(duì)其判處緩刑。
經(jīng)審理查明，2013年，李某因涉嫌非法持有槍支罪被石家莊市公安局立案?jìng)刹楹笠平毁澔士h公安局辦理，李某找到時(shí)任贊皇縣公安局副局長的被告人閆請(qǐng)求對(duì)自己的案件予以照顧，后被告人閆多次接受李某宴請(qǐng)并分兩次收受其賄賂共15萬元，具體犯罪事實(shí)有：
1.2013年初，李某和閆某2（贊皇縣龍門鄉(xiāng)西龍門村原支部書記）一起到被告人閆位于贊皇縣公安局家屬院的家中，李某請(qǐng)求被告人閆為其涉嫌非法持有槍支案件幫忙說情，把放著5萬元現(xiàn)金的包放在被告人閆家中沙發(fā)上，該5萬元現(xiàn)金被告人閆用于家庭日常開支。
2.2013年10月底，李某為了自己的涉槍案件繼續(xù)讓被告人閆給予關(guān)照，以給其兒子閆某買車為由，打算給被告人閆10萬元錢，被告人閆表示同意并給李某提供了自己侄子閆某1的銀行卡號(hào)。隨后李某安排自己的司機(jī)殷某向被告人閆提供的卡號(hào)轉(zhuǎn)款10萬元。2013年10月30日，殷某用其妻子焦某的卡號(hào)為62×××10的農(nóng)業(yè)銀行卡向閆某1的卡號(hào)為62×××66的農(nóng)業(yè)銀行卡上轉(zhuǎn)賬10萬元。被告人閆收到李某10萬元后，向自己的同學(xué)劉某1借款20萬元，自籌資金10萬元，一并存入閆某1的農(nóng)業(yè)銀行卡中。2014年1月4日被告人閆在河北聯(lián)潤美迪汽車貿(mào)易有限公司用閆某1的農(nóng)業(yè)銀行卡劃卡支付30.88萬元購買一輛奧迪A4轎車，將該車登記在其子閆某名下，并由閆某使用至今。
另查明，2018年11月5日，被告人閆將違法所得150000元上繳到元氏縣監(jiān)察委員會(huì)。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.被告人閆的戶籍證明、干部任免表、贊皇縣公安局證明材料，證實(shí)被告人閆在犯罪時(shí)已達(dá)到刑事責(zé)任年齡，具備完全刑事責(zé)任能力，2003年5月任贊皇縣公安局副局長，2013年5月至2016年4月任贊皇縣公安局副局長、黨委副書記，2016年4月至2018年8月任副局長，2018年至今任公安局主任科員，2003年5月至2013年10月分管刑警大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)工作。
2.閆某奧迪車的車輛檔案信息，證實(shí)2014年1月4日購買河北聯(lián)潤美迪汽車貿(mào)易有限公司一輛奧迪轎車，車主為閆某，票面價(jià)格30.88萬，使用尾號(hào)為8566卡劃卡支付，刷卡記錄為287800元。
3.銀行記錄，證實(shí)戶名為劉某2、尾號(hào)為6214的卡2013年11月6日轉(zhuǎn)出20萬元。
4.閆某1開戶信息及流水明細(xì)、憑證，證實(shí)其名下卡號(hào)尾數(shù)為8566農(nóng)業(yè)銀行卡于2013年10月21日開戶，2013年10月30日尾號(hào)7310農(nóng)行卡向該卡轉(zhuǎn)入10萬元，2013年11月1日張某向該卡現(xiàn)存10萬元，2013年11月6日轉(zhuǎn)入借款20萬，2014年1月4日刷卡支付287800用于購車。
5.焦某尾號(hào)為7310的銀行卡流水，證實(shí)2013年10月30日轉(zhuǎn)款10萬元至尾號(hào)為8566的銀行卡。
6.證人任某的證言：具體是哪一天我不記了，閆讓我開著車和他一起到石家莊市店購買了一輛奧迪A4L小汽車，這輛車是為閆某購買的，閆是讓我辦理的付款手續(xù)，閆給的我一張銀行卡，讓我去辦的手續(xù)，當(dāng)時(shí)4S工作人員讓在付款小票上簽字的時(shí)候，我想是給閆某購買的車，我就順手簽上了閆某的名字。
7.證人劉某1的證言：在2013年具體時(shí)間我記不清了，閆從我這里借過20萬元，我是讓我大兒子劉某2給閆轉(zhuǎn)賬過去的，2018年8月30日上午把20萬元現(xiàn)金還給我了。
8.證人劉某2的證言，證實(shí)其系劉某1之子，2013年時(shí)其父親讓其給閆打了20萬，今年八月底還了。
9.證人閆某1的證言：具體時(shí)間我不記了，有一次我二叔閆給我說讓我給他到贊皇農(nóng)行給他辦理一張銀行卡，我就到贊皇農(nóng)行辦理了一張銀行卡，由于是我辦理的，用的是我的身份證，銀行卡就辦成了我的名字，辦好后我就給了他，我不記是什么時(shí)候了，閆就把該銀行卡還給了我。
10.證人焦某的證言：（出示）“焦某農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)，2013年10月30日焦某向閆某1轉(zhuǎn)款10萬元，2013年10月30日殷某先借我的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)了10萬元，在31日歸還到了我的郵政儲(chǔ)蓄卡上了，我記得殷某跟我說他當(dāng)時(shí)的老板李某給了他一個(gè)農(nóng)行卡號(hào)，讓他往該卡上轉(zhuǎn)10萬元，但沒說為什么轉(zhuǎn)錢，當(dāng)時(shí)他的郵政儲(chǔ)蓄卡上也有錢，但用郵政儲(chǔ)蓄卡往農(nóng)行卡上轉(zhuǎn)錢需要手續(xù)費(fèi)，所以殷某就用我的農(nóng)行卡往李某給他的農(nóng)行卡號(hào)上轉(zhuǎn)了10萬元，這是殷某拿我的農(nóng)行卡在農(nóng)行的自助終端機(jī)辦理的轉(zhuǎn)款手續(xù)，在第二天殷某從他的郵政儲(chǔ)蓄卡就把10萬元錢轉(zhuǎn)到了我的郵政卡上了，這樣不耽誤我抵頂儲(chǔ)蓄任務(wù)，也能省手續(xù)費(fèi)了。
11.證人田某的證言，證實(shí)其系贊皇縣公安局局長，沒有收過李某或閆的財(cái)物。
12.證人閆某2的證言：2013年初，具體哪天我記不清了，李某給我打電話讓我去找閆辦點(diǎn)事，他當(dāng)時(shí)給我說我去了說話力度大，我就同意了，到了贊皇縣公安局家屬院南邊第一排西邊數(shù)第二戶閆的家里，也記不住是誰先到的。當(dāng)時(shí)閆剛做了手術(shù)。我記得當(dāng)時(shí)只有我三個(gè)人在閆家的客廳，我給閆說，聽說你剛做了胃部手術(shù)，我和文某過來看看你。再就是文某有事需要你幫忙，文某也不是別人，也是我的朋友，你就盡心盡力的幫他辦辦。后來，我為了給他倆人說話的機(jī)會(huì)，我就借口有事先走了。后來李某催過我?guī)状巫屛以俅叽唛Z，因?yàn)殚Z身體有病不舒服我至今也沒有催過閆。組織上把李某抓了之后，閆打電話讓我去他家，說他和李某沒有其他牽扯，就是上次我和李某去閆家這次，閆說我走后，李某給他放了點(diǎn)錢。他怕李某進(jìn)去之后把他給閆送錢的事宜交代出來，就跟我說要是組織上找我核實(shí)情況就讓我說他把李某給的錢經(jīng)我手退給李某了。閆說是5萬元，我當(dāng)時(shí)就答應(yīng)了。
13.證人張某的證言，證實(shí)其系被告人閆妻子，閆某購買車的錢是閆湊的，他說借了點(diǎn)，往閆某1的卡上存款10萬元自己存的，其沒收過李某的錢。
14.證人李某的證言：2013年初，具體時(shí)間記不清了，我請(qǐng)托閆為我涉嫌非法持槍案件說情時(shí)，我和閆某2一塊到他在公安局家屬院的家里送給他5萬元現(xiàn)金，但我沒給閆某2說具體給了閆多少錢；二是在2013年底的時(shí)候，具體時(shí)間記不清了，閆說他兒子結(jié)婚需要購買汽車為名，我讓殷某通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式給他轉(zhuǎn)了10萬元，具體是通過誰的銀行卡轉(zhuǎn)的我沒有過問，后來閆用這10萬元干什么了我也不清楚；算下來這一共有15萬元，我的非法持槍案當(dāng)時(shí)已經(jīng)由贊皇縣公安局辦理，閆是主管刑偵的副局長，我想讓閆在我的涉槍案上給我提供幫助，我才給的他5萬元和10萬元錢，至于看看他和給他兒子買車那都是托詞。閆在具體辦理我的案件中是怎么辦的我不知道，但我的涉槍案從移送到贊皇縣公安局后到2018年5月份之間，公安局基本上沒有人找過我，我也沒有被法院依法判決。
15.證人殷某的證言：大約是在2013年10月底的時(shí)候，我當(dāng)時(shí)給李某打工，我記得有一天李某給了我一個(gè)農(nóng)行卡號(hào)，讓我往這個(gè)卡上打10萬元，沒告訴我這個(gè)人是誰，也沒對(duì)我說明轉(zhuǎn)款的原因；因李某給我的是農(nóng)行的卡號(hào)，當(dāng)時(shí)我把李某給我的錢都存到了我的郵政卡上了，所以我就先用我媳婦焦某的農(nóng)行卡到贊皇農(nóng)行的自助機(jī)上給尾號(hào)為8566的卡上轉(zhuǎn)了10萬元，第二天我到贊皇郵政儲(chǔ)蓄營業(yè)廳在柜臺(tái)上支出錢后存到了焦某的郵儲(chǔ)銀行卡上10萬元錢，該10萬元錢是李某的錢。
16.被告人閆的的供述與辯解、陳述材料及懺悔書：李某共送給我15萬元，一次5萬元，一次10萬元。2013年初的時(shí)候，具體時(shí)間我記不清了，當(dāng)時(shí)我做了胃切除手術(shù)不久，是閆某2和李某一塊到的我公安局家屬院的家中，他倆到家后先是客氣了幾句，閆某2說李某有事找我，當(dāng)時(shí)李某將手里拿著的一個(gè)包就放到了我家的沙發(fā)上了，李某原話怎么說的我也記不清了，意思就是讓我給他涉及的非法持槍案說說情，大事化小，小事化了，我說我剛做了手術(shù)，出不去門，也不知道市局是誰在辦理他的案件，李某的意思就說讓我給過問一下，該打點(diǎn)的打點(diǎn)打點(diǎn)，他一說這話我就知道他帶的包里是錢了。后來我讓他把包拿走，李某跟閆某2都沒拿就走了，當(dāng)時(shí)我手術(shù)刀口還沒長好，我媳婦也不在家，不可能跟他們過多推辭，他倆走了以后我打開包看了看，發(fā)現(xiàn)里邊裝著5萬元現(xiàn)金，都是百元面值的，是5把1萬元的，李某和閆某2走后我將這5萬元錢放到我家二樓臥室的鐵皮柜里了。后來這5萬元我基本上都用于家庭日常消費(fèi)了，2013年10月份的時(shí)候，具體時(shí)間我記不清了，有一天我在回家的路上碰上了李某，在閑談中，李某說聽說我孩子閆某上班了，問閆某在哪里工作，我說閆某在滄州公安工作，已經(jīng)上班了，他說工作路程這么遠(yuǎn)也該結(jié)婚了，應(yīng)該有一臺(tái)車，我還沒說什么，李某就說你給我大侄子買車我出10萬元，當(dāng)時(shí)我說不用，在現(xiàn)場(chǎng)他沒給我錢，后來又閑談了一會(huì)我就回家了。后來李某幾次給我要銀行卡號(hào)，我就將閆某1給我辦的尾號(hào)為8566的農(nóng)業(yè)銀行卡的卡號(hào)告訴了李某。他讓人將10萬元打到了該銀行卡上。（出示）“中國農(nóng)業(yè)銀行資金往來信息結(jié)果表，轉(zhuǎn)出日期20131030，轉(zhuǎn)出賬號(hào)62×××10，轉(zhuǎn)入賬號(hào)62×××66，金額100000元和個(gè)人賬戶交易明細(xì)結(jié)果表，姓名閆某1，證件號(hào)130129198310xxxxxx，產(chǎn)品號(hào)62×××66，交易日期20131030，交易金額100000元，摘要轉(zhuǎn)存，交易行河北省石家莊市贊皇縣支行營業(yè)部”這筆錢是李某送給的10萬元。10萬元給我兒子閆某買車消費(fèi)了。車是用閆某的名字購買的，一直是閆某在使用，李某表面上是說我們關(guān)系好，給孩子買一輛車出一部分錢，但我心里明白，他是想讓我為他的非法持有槍支罪一案上給他提供幫助，給他開脫罪責(zé)。我的行為觸犯了法律，觸犯了黨紀(jì)黨規(guī)，從收受賄賂到接受犯罪嫌疑人宴請(qǐng)，助長了犯罪嫌疑人的囂張氣焰，充當(dāng)了犯罪嫌疑人的“保護(hù)傘”，我自愿供述犯罪行為，知錯(cuò)認(rèn)錯(cuò)，真心悔罪，我積極退賠退臟，爭(zhēng)取寬大處理。
17.河北省非稅收入一般繳款書，證實(shí)2018年11月5日被告人閆將違法所得15萬通過元氏縣監(jiān)察委員會(huì)上繳財(cái)政。
18.被告人閆的病歷，證實(shí)其2012年8、9月因患胃癌在河北醫(yī)科大學(xué)第四醫(yī)院住院治療。
上述證據(jù)，本院予以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人閆利用自己擔(dān)任贊皇縣公安局副局長的職務(wù)便利，非法收受李某財(cái)物，數(shù)額較大，在李某涉嫌非法持有槍支案件辦理中為李某謀取利益，其行為已構(gòu)成受賄罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人閆犯受賄罪的事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人閆如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人閆系初犯、當(dāng)庭自愿認(rèn)罪、悔罪，可酌予從輕處罰。被告人閆主動(dòng)退贓150000元，可酌予從輕處罰。辯護(hù)人的相關(guān)辯解意見，本院予以采納。被告人閆已經(jīng)上繳的違法所得應(yīng)予沒收，上繳國庫。
根據(jù)被告人閆的犯罪事實(shí)、情節(jié)、悔罪表現(xiàn)及對(duì)社會(huì)的危害程度，本案經(jīng)合議庭評(píng)議，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十三條、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第六十七條第三款、第六十四條、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條、第十三條、第十八條、第十九條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人閆犯受賄罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行留置或羈押的，留置或羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人閆已經(jīng)上繳到元氏縣監(jiān)察委員會(huì)的違法所得人民幣十五萬元予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省石家莊市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 王景林
人民陪審員 師亞娜
人民陪審員 康 潔
二〇一九年二月二十八日
書 記 員 陳家琪
