案由 受賄
案號(hào) （2019）京0109刑初50號(hào)
北京市門頭溝區(qū)人民檢察院以京門檢職檢刑訴[2019]2號(hào)起訴書指控被告人劉某某犯受賄罪、詐騙罪，于2019年3月4日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。北京市門頭溝區(qū)人民檢察院指派檢察員田園出庭支持公訴，被告人劉某某及指定辯護(hù)人張廣宇到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市門頭溝區(qū)人民檢察院指控：
一、2015年至2017年5月間，被告人劉某某在擔(dān)任北京市監(jiān)獄管理局清河分局潮白監(jiān)獄十分監(jiān)區(qū)分監(jiān)區(qū)長(zhǎng)期間，利用其負(fù)責(zé)管教生產(chǎn)管理工作、組織罪犯生產(chǎn)的職務(wù)便利，為在潮白監(jiān)獄服刑人員張某調(diào)動(dòng)勞動(dòng)工作崗位提供幫助，并以借款名義先后四次向張某親友索取錢款共計(jì)人民幣14萬元。被告人劉某某將以上錢款用于揮霍及歸還個(gè)人債務(wù)等。
二、2017年年底至2018年3月，被告人劉某某在擔(dān)任潮白監(jiān)獄勞動(dòng)改造科副調(diào)研員期間，謊稱可以幫助在潮白監(jiān)獄服刑人員張某辦理保外就醫(yī)事項(xiàng)，先后兩次向張某親友索取錢款共計(jì)人民幣15萬元。被告人劉某某將以上錢款用于揮霍及歸還個(gè)人債務(wù)等。
2018年9月28日，被告人劉某某在北京市趙公口長(zhǎng)途客運(yùn)站民警查驗(yàn)身份證時(shí)被當(dāng)場(chǎng)查獲，其到案后如實(shí)供述了自己的罪行。被告人劉某某尚未退贓。
為證實(shí)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了下列證據(jù):1、被告人供述；2、被害人安某的陳述；3證人王某1、趙某1、梁某、張某、劉某1、靳某、王某2、劉某2、趙某2、肖某、劉某3的證言；4、北京市監(jiān)察委員會(huì)問題線索交辦書，北京市公安局門頭溝分局移送案件通知書，中共門頭溝區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、門頭溝區(qū)監(jiān)察委員會(huì)問題線索交辦書；5、立案決定書、留置決定書；6、劉某某退休證及個(gè)人基本情況登記表；7、劉某某任職崗位情況說明和分監(jiān)區(qū)分監(jiān)區(qū)長(zhǎng)崗位工作職責(zé)；8、潮白監(jiān)獄勞動(dòng)改造科崗位職責(zé)和潮白監(jiān)獄出具的情況說明、補(bǔ)充說明；9、辦理暫予監(jiān)外執(zhí)行流程圖；10、北京市第二中級(jí)人民法院刑事判決書、北京市高級(jí)人民法院刑事裁定書；11、罪犯張某在潮白監(jiān)獄服刑情況說明；12、罪犯張某服刑情況說明；13、潮白監(jiān)獄出具的情況說明；14、張某接見情況統(tǒng)計(jì)表；15、北京市監(jiān)獄管理局清河分局潮白監(jiān)獄獄政科《罪犯計(jì)分考核規(guī)定》和罪犯張某計(jì)分考核臺(tái)賬、獎(jiǎng)扣信息表；16、借條復(fù)印件；17、工商銀行轉(zhuǎn)賬憑證和賬戶歷史明細(xì)清單復(fù)印件；18、調(diào)取證據(jù)通知書和凍結(jié)金融資產(chǎn)通知書；19、中共北京市監(jiān)獄管理局委員會(huì)京獄黨[2019]12號(hào)文件；20、常住人口登記表；21、到案經(jīng)過證明材料。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，以借款名義索取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任；被告人劉某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人劉某某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名不持異議。被告人劉某某的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某犯受賄罪、詐騙罪不持異議，但提出如下辯護(hù)意見：1、被告人劉某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)；2、被告人劉某某的犯罪影響只在一定范圍內(nèi)；3、被告人劉某某在工作期間表現(xiàn)良好，現(xiàn)已退休，且患有疾病。建議法庭對(duì)被告人劉某某從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
一、受賄罪
2015年7月至2017年5月間，被告人劉某某在擔(dān)任北京市監(jiān)獄管理局清河分局潮白監(jiān)獄十分監(jiān)區(qū)分監(jiān)區(qū)長(zhǎng)期間，利用其負(fù)責(zé)管理罪犯的職務(wù)便利，為在潮白監(jiān)獄的服刑人員張某調(diào)動(dòng)勞動(dòng)工作崗位后，以借款名義先后四次向張某親友索要人民幣14萬元。被告人劉某某將上述錢款用于揮霍及歸還個(gè)人債務(wù)等。
二、詐騙罪
2017年12月至2018年3月間，被告人劉某某在擔(dān)任潮白監(jiān)獄勞動(dòng)改造科副調(diào)研員期間，謊稱可以幫助在潮白監(jiān)獄的服刑人員張某辦理保外就醫(yī)，先后兩次向張某親友索要人民幣15萬元。被告人劉某某將上述錢款用于揮霍及歸還個(gè)人債務(wù)等。
2018年9月28日，民警在北京市趙公口長(zhǎng)途客運(yùn)站查驗(yàn)身份證時(shí)將被告人劉某某查獲，其到案后如實(shí)供述了自己的罪行。被告人劉某某尚未退贓。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、被告人劉某某的供述證實(shí)，2015年3月份，其調(diào)任潮白監(jiān)獄八監(jiān)區(qū)中隊(duì)長(zhǎng)，主要負(fù)責(zé)組織罪犯進(jìn)行勞動(dòng)生產(chǎn)工作，其把判處死緩服刑的張某從掃地崗安排到裁剪崗，掃地每天計(jì)1分，裁剪崗每天計(jì)4到5分。過了一段時(shí)間，其向張某的母親提出借錢，張某母親同意了。第一次借款是其到張某家里拿的錢，當(dāng)時(shí)趙某1給其五萬現(xiàn)金，其打了借條，借條內(nèi)容為“今借到安某現(xiàn)金人民幣50000元整，大寫五萬元整，借款人：劉某某，2015年7月15日”。2016年初，其第二次向張某母親提出借錢，張某母親同意借給其2萬元，然后趙某1在四環(huán)路的一個(gè)橋底下給了其2萬現(xiàn)金，這次沒有打借條。2017年初，其給趙某1打電話說需要借3萬元，趙某1通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)到其工商銀行尾號(hào)0121的銀行卡內(nèi)。2017年5月，其又向張某母親提出借款，趙某1又把4萬元借款轉(zhuǎn)賬到其尾號(hào)0121的工商銀行卡內(nèi)。其覺得幫張某安排了好的工作崗位，便向張某家屬提出借錢。其有賭博的惡習(xí)，手頭始終緊張，其沒有向張某家屬提過還錢的事，也沒想過還這些錢，他們也沒催要過。2016年，其賣掉自己的房子時(shí)也沒有打算還錢。2017年底至2018年初，其以為張某辦理保外就醫(yī)的名義，分兩次向張某的家屬分別要了10萬元和5萬元，都是趙某1把錢轉(zhuǎn)賬到其尾號(hào)0121的工商銀行卡上的。2018年4月，趙某1催問張某保外就醫(yī)的事，并提出如果辦不了，就把這15萬元退還，因其沒錢就一直推脫。其從張某家里先后借款29萬元，還了出租車司機(jī)肖某借款5．5萬元，還了洗車房老板劉某3借款6萬元，還了柳林監(jiān)獄工勤人員趙某2借款2．1萬元，剩下的都用于網(wǎng)絡(luò)賭博和平時(shí)消費(fèi)。
2、被害人安某的證言證實(shí)，其系張某的母親。2015年6月份前后，一個(gè)自稱劉某某的人給其打電話，說自己是管張某監(jiān)區(qū)的，其朋友買房缺錢想借5萬元，并說到家里來拿錢。其讓丈夫王某1把劉某某接到家中，其想起探視張某時(shí)曾見過這個(gè)人，張某的朋友趙某1給了劉某某5萬元，劉某某打了借條說有錢就還給他們。2016年初，劉某某打電話借錢，趙某1跟劉某某聯(lián)系給了劉某某2萬元。2017年初，趙某1告訴其劉某某提出借錢他又給了劉某某3萬元。2017年5月，劉某某又給其打電話提出借錢，趙某1和劉某某溝通后給了劉某某4萬元。2017年底或2018年初，劉某某說給張某辦保外就醫(yī)，暫時(shí)需要10萬元打點(diǎn)關(guān)系，其借了4萬元，趙某1墊付了6萬元，趙某1把錢給了劉某某。2018年2、3月份，趙某1說劉某某給張某辦保外就醫(yī)還需要5萬元，趙某1直接把錢給了劉某某。其跟丈夫沒有生活來源，經(jīng)濟(jì)條件不好，趙某1的經(jīng)濟(jì)條件也一般，其給劉某某的錢大部分是趙某1墊付的，其希望劉某某照顧張某不敢得罪他。趙某1沒讓其還錢，其想等張某刑滿釋放后好好干，把錢還給趙某1，其沒跟張某講過劉某某借錢的事情。
3、證人王某1的證言證實(shí)，其系張某的繼父。因?yàn)閯⒛衬呈瞧鋬鹤拥墓芙?，家里不敢得罪劉某某，不敢不給他錢。劉某某向其家里借過四次錢共是14萬元，后來劉某某說要給張某辦理保外就醫(yī)又要過兩次錢，共15萬元，總計(jì)人民幣29萬元。
4、證人趙某1的證言證實(shí)，其與張某是朋友，張某服刑后，其一直照顧張某的父母。從2015年到2018年期間，潮白監(jiān)獄的劉某某以各種名義從其手里前后6次要了29萬元。第一次是2015年7月，張某的母親安某打電話讓其幫忙，其在安某家中給了劉某某5萬元現(xiàn)金。劉某某說三個(gè)月就歸還，還打了借條。第二次是2016年初，安某給其打電話說劉某某又要借2萬元，其讓妻子梁某從工商銀行取了2萬元現(xiàn)金，其在豐臺(tái)區(qū)四環(huán)的一個(gè)橋底下給了劉某某。第三次是2017年1月初，劉某某給其打電話借3萬元，其讓梁某從銀行ATM機(jī)上轉(zhuǎn)賬給劉某某。第四次是2017年5月份，劉某某提出向安某借款5萬元，安某聯(lián)系其幫忙墊上。其跟劉某某商量借給他4萬元，梁某在工商銀行又給劉某某轉(zhuǎn)賬4萬元。第五次是2017年底，劉某某告訴安某可以給張某辦保外就醫(yī)，當(dāng)時(shí)其出了6萬元，安某出了4萬元，其妻梁某拿錢去工商銀行轉(zhuǎn)給劉某某10萬元。第六次是在2018年3月份，劉某某給其打電話說保外就醫(yī)的事情再要5萬元，其又讓梁某轉(zhuǎn)給他5萬元。其擔(dān)心張某在監(jiān)獄受罪不敢不給劉某某錢，劉某某說是借錢，但從來沒說過要還，他們也不敢要。后兩次是劉某某給張某辦理保外就醫(yī)，但劉某某沒把事辦成還不退錢，其就到月季園派出所報(bào)案了。
5、證人梁某的證言證實(shí)，其系趙某1的妻子，趙某1讓其給劉某某轉(zhuǎn)過4次錢，一共22萬元。
6、證人張某的證言證實(shí)，從2014年12月至今，其在潮白監(jiān)獄四監(jiān)區(qū)服刑，現(xiàn)在的四監(jiān)區(qū)就是原來的八監(jiān)區(qū)。其開始在掃地崗，后裁剪崗的人走了，劉某某問誰會(huì)裁剪，其說自己會(huì)，劉某某就讓其去裁剪崗了，其一直在這個(gè)崗位干到現(xiàn)在。犯人減刑實(shí)行積分制，掃地崗每天計(jì)1分，裁剪崗每天計(jì)4到5分。劉某某在監(jiān)獄沒有與其單獨(dú)接觸過，其與劉某某也沒有經(jīng)濟(jì)往來，其家人沒跟其說過和劉某某之間有經(jīng)濟(jì)往來，劉某某和其家人都沒提過保外就醫(yī)的事情。
7、證人劉某1的證言證實(shí)，2015年上半年，劉某某調(diào)到潮白監(jiān)獄八分監(jiān)區(qū)任中隊(duì)長(zhǎng)，其當(dāng)時(shí)任指導(dǎo)員。劉某某主要負(fù)責(zé)管理罪犯的勞動(dòng)生產(chǎn)工作，有權(quán)安排監(jiān)區(qū)內(nèi)罪犯的勞動(dòng)崗位、工種。張某剛從前進(jìn)監(jiān)獄轉(zhuǎn)到潮白監(jiān)獄后在什么崗位其不記得了，后來調(diào)整到裁剪制版崗工作。劉某某沒提過為張某辦理保外就醫(yī)的事，也沒有權(quán)利為罪犯辦理保外就醫(yī)，張某本身也不符合保外就醫(yī)的條件。
8、證人靳某的證言證實(shí)，2015年初，其到潮白監(jiān)獄八監(jiān)區(qū)任副中隊(duì)長(zhǎng)，當(dāng)時(shí)劉某某任中隊(duì)長(zhǎng)，負(fù)責(zé)管理監(jiān)區(qū)的勞動(dòng)生產(chǎn)工作。張某是從前進(jìn)監(jiān)獄調(diào)到潮白監(jiān)獄的，當(dāng)時(shí)劉某某提出張某從事過裁剪工作，就讓張某從掃地崗到裁剪制版崗工作了。不同工種掙分不一樣，掃地崗是最低的分?jǐn)?shù)，裁剪崗掙的分?jǐn)?shù)較高。
9、證人王某2的證言證實(shí)，其從2016年至今擔(dān)任潮白監(jiān)獄勞動(dòng)改造科科長(zhǎng)，負(fù)責(zé)勞動(dòng)改造科的全面事務(wù)。勞動(dòng)改造科的主要職責(zé)一是結(jié)合市局的生產(chǎn)指標(biāo)分配生產(chǎn)任務(wù)，二是協(xié)助各分監(jiān)區(qū)開展勞動(dòng)加工工作，三是負(fù)責(zé)生產(chǎn)方面的安全檢查工作，四是完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。劉某某在勞動(dòng)改造科主要負(fù)責(zé)帶外單位人員到監(jiān)獄內(nèi)維修設(shè)備，從他的工作職責(zé)看，他對(duì)分監(jiān)區(qū)的干警沒有任何制約、管理關(guān)系，也沒有提出保外就醫(yī)的權(quán)利。
10、證人劉某2的證言證實(shí)，其系劉某某之子。2015年底或2016年初，其父親讓其把豐臺(tái)的房子賣了幫他還銀行貸款。2016年3、4月份，其將房屋賣掉得房款270萬元，其替父親還了江蘇銀行、華夏銀行的貸款本息合計(jì)人民幣50多萬元。
11、證人趙某2的證言證實(shí)，其系柳林監(jiān)獄工勤人員。2014年劉某某向其借款4萬元，2017年還款7千元，2018年3、4月份還款1．4萬元，還欠其1．9萬元沒還。
12、證人肖某的證言證實(shí)，其系出租車司機(jī)，劉某某是潮白監(jiān)獄的警察，其與劉某某相熟。劉某某跟其借過很多次錢，都是有借有還，其中2018年2月14日，劉某某向其借了5．5萬元，后把這5．5萬元?dú)w還了。2018年5月，劉某某又向其借了3萬元，但這3萬元至今沒還。后來，其聽說劉某某賭博。
13、證人劉某3的證言證實(shí)，其從事修理汽車工作，劉某某是潮白監(jiān)獄的警察。2018年3月，劉某某向其借款6萬元，2018年5月將借款全部歸還。
14、北京市監(jiān)察委員會(huì)問題線索交辦書、北京市公安局門頭溝分局移送案件通知書、中共門頭溝區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、門頭溝區(qū)監(jiān)察委員會(huì)問題線索交辦書證實(shí)，劉某某因涉嫌違法犯罪被移送門頭溝區(qū)監(jiān)察委員會(huì)。
15、立案決定書、留置決定書證實(shí)，2018年10月29日門頭溝區(qū)監(jiān)察委員會(huì)對(duì)劉某某涉嫌受賄一案立案，并于當(dāng)日對(duì)劉某某采取留置措施。
16、劉某某退休證及個(gè)人基本情況登記表證實(shí)，劉某某的任職情況。其中2015年3月18日至2016年2月24日任潮白監(jiān)獄十分監(jiān)區(qū)分監(jiān)區(qū)長(zhǎng)；2016年2月24日至2016年4月26日任十分監(jiān)區(qū)主任科員；2016年4月26日至2016年12月26日任八監(jiān)區(qū)主任科員；2016年12月26日至2017年8月29日任八監(jiān)區(qū)副調(diào)研員；2017年8月29日至2018年5月2日任勞動(dòng)改造科副調(diào)研員，2018年5月2日退休。
17、劉某某任職崗位情況說明和分監(jiān)區(qū)分監(jiān)區(qū)長(zhǎng)崗位工作職責(zé)證實(shí)，劉某某于2015年3月18日至2016年2月24日，在十分監(jiān)區(qū)擔(dān)任分監(jiān)區(qū)長(zhǎng)，負(fù)責(zé)監(jiān)區(qū)內(nèi)罪犯勞動(dòng)生產(chǎn)改造工作。2016年4月26日監(jiān)獄機(jī)構(gòu)改革，將十分監(jiān)區(qū)改名為八監(jiān)區(qū)。分監(jiān)區(qū)長(zhǎng)的工作職責(zé)包括配合指導(dǎo)員做分監(jiān)區(qū)全面工作，主要負(fù)責(zé)分監(jiān)區(qū)的管教生產(chǎn)管理工作，負(fù)責(zé)組織罪犯生產(chǎn)及技術(shù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等工作。
18、潮白監(jiān)獄勞動(dòng)改造科崗位職責(zé)和潮白監(jiān)獄出具的情況說明、補(bǔ)充說明證實(shí)，潮白監(jiān)獄生產(chǎn)安全科在“三定”工作后更名為勞動(dòng)改造科，職權(quán)事項(xiàng)保持不變。生產(chǎn)安全科崗位職責(zé)為：（1）組織、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全監(jiān)獄生產(chǎn)工作；（2）制定監(jiān)獄生產(chǎn)計(jì)劃，督促檢查計(jì)劃落實(shí)情況；（3）分?jǐn)偵a(chǎn)指標(biāo)，掌握生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量和完成情況，解決生產(chǎn)中的問題；（4）修改、補(bǔ)充和完善生產(chǎn)管理制度和生產(chǎn)操作規(guī)程；（5）按照上級(jí)要求統(tǒng)計(jì)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況；（6）撰寫安全生產(chǎn)協(xié)議書，檢查分監(jiān)區(qū)安全生產(chǎn)情況，糾正生產(chǎn)安全隱患；（7）收集生產(chǎn)信息，拓寬生產(chǎn)門路，增加生產(chǎn)項(xiàng)目，加強(qiáng)對(duì)外聯(lián)系；（8）采取多種形式組織分監(jiān)區(qū)人員學(xué)習(xí)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)知識(shí)；（9）協(xié)助分監(jiān)區(qū)開展對(duì)服刑人員的崗前培訓(xùn)、技術(shù)教育、安全教育及考核工作；（10）對(duì)監(jiān)獄的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目開發(fā)、科技投入以及如何提高經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行調(diào)研，并撰寫調(diào)研報(bào)告；（11）根據(jù)上級(jí)要求，撰寫監(jiān)獄年度生產(chǎn)總結(jié)；（12）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作。劉某某在勞動(dòng)改造科工作期間主要負(fù)責(zé)帶外協(xié)人員進(jìn)出監(jiān)獄過程中的管控工作。
19、辦理暫予監(jiān)外執(zhí)行流程圖證實(shí)，辦理暫予監(jiān)外執(zhí)行需要經(jīng)過鑒定、監(jiān)獄提請(qǐng)、市局審批、交付執(zhí)行四部分，共19項(xiàng)流程；其中第1項(xiàng)為：罪犯或其家屬提出暫予監(jiān)外執(zhí)行申請(qǐng)或者監(jiān)獄警察提出對(duì)罪犯進(jìn)行暫予監(jiān)外執(zhí)行醫(yī)學(xué)鑒定，通過審批、鑒定后，由市局中心醫(yī)院出具《罪犯暫予監(jiān)外執(zhí)行醫(yī)學(xué)鑒定表》。
20、北京市第二中級(jí)人民法院刑事判決書、北京市高級(jí)人民法院刑事裁定書證實(shí)，張某因犯故意傷害罪被判處死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身。
21、罪犯張某在潮白監(jiān)獄服刑情況說明證實(shí)，張某于2014年12月9日從清園監(jiān)獄調(diào)入潮白監(jiān)獄十五分監(jiān)區(qū)。潮白監(jiān)獄十五分監(jiān)區(qū)番號(hào)于2015年3月11日變更為十分監(jiān)區(qū)；于2016年4月26日變更為八分監(jiān)區(qū)；于2017年10月9日變更為八監(jiān)區(qū)；于2018年10月18日變更為四監(jiān)區(qū)，該犯在潮白監(jiān)獄未調(diào)動(dòng)監(jiān)區(qū)。
22、罪犯張某服刑情況說明證實(shí)，張某于2014年12月9日調(diào)入潮白監(jiān)獄服刑改造，2010年3月18日減為無期徒刑；2012年3月9日減為有期徒刑18年；2013年4月26日減刑10個(gè)月；2014年7月17日減刑11個(gè)月；2015年11月5日減刑1年9個(gè)月；2018年3月29日減刑7個(gè)月；減刑后刑期止日為2026年2月8日。
23、潮白監(jiān)獄出具的情況說明證實(shí)，因監(jiān)獄沒有監(jiān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)與罪犯談話需做記錄的規(guī)定，故監(jiān)獄沒有劉某某與張某之間的談話教育記錄。
24、張某接見情況統(tǒng)計(jì)表證實(shí)，罪犯張某自2015年1月至2018年10月間接見人員明細(xì)。
25、北京市監(jiān)獄管理局清河分局潮白監(jiān)獄獄政科《罪犯計(jì)分考核規(guī)定》和罪犯張某計(jì)分考核臺(tái)賬、獎(jiǎng)扣信息表證實(shí)，罪犯計(jì)分考核的明細(xì)和罪犯張某的考核積分及獎(jiǎng)扣分情況。
26、借條復(fù)印件證實(shí)，2015年7月15日，劉某某向安某出具借據(jù)，金額為人民幣5萬元。
27、劉某某的尾號(hào)為0121的工商銀行卡賬戶歷史明細(xì)清單證實(shí)，2017年1月6日收到趙某1轉(zhuǎn)賬3萬元；2017年5月24日收到趙某1轉(zhuǎn)賬4萬元；2017年12月26日收到梁某匯款10萬元；2018年3月2日收到趙某1轉(zhuǎn)賬5萬元。
28、中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬憑證和賬戶歷史明細(xì)清單復(fù)印件證實(shí)，2017年1月5日，趙某1的銀行卡向劉某某的銀行卡轉(zhuǎn)賬3萬元；2017年5月23日，趙某1的銀行卡向劉某某的銀行卡轉(zhuǎn)賬4萬元；2017年12月26日，梁某向劉某某的銀行卡轉(zhuǎn)賬10萬元；2018年3月1日，趙某1的銀行卡向劉某某的銀行卡轉(zhuǎn)賬5萬元。
29、肖某的工商銀行賬戶歷史明細(xì)清單證實(shí)，2018年2月14日給劉某某轉(zhuǎn)賬3萬元。
30、調(diào)取證據(jù)通知書和凍結(jié)金融資產(chǎn)通知書證實(shí)，被告人劉某某的尾號(hào)為7085的工商銀行卡內(nèi)余額為9385．53元，該賬號(hào)已被凍結(jié)；尾號(hào)為0121的工商銀行卡內(nèi)余額為14．37元。
31、中共北京市監(jiān)獄管理局委員會(huì)京獄黨[2019]12號(hào)文件證實(shí)，2019年2月20日，北京市監(jiān)獄管理局委員會(huì)作出給予劉某某開除黨籍處分的決定。
32、常住人口登記表證實(shí)，劉某某的身份情況。
33、到案經(jīng)過證明材料證實(shí)，劉某某于2018年9月28日在趙公口長(zhǎng)途客運(yùn)站被當(dāng)場(chǎng)查獲。
本院認(rèn)為，被告人劉某某身為國(guó)家工作人員，利用擔(dān)任分監(jiān)區(qū)長(zhǎng)的職務(wù)便利，為服刑人員張某謀取利益后，以借款為名多次向張某親友索取錢款14萬元，屬其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為已構(gòu)成受賄罪；其在調(diào)任勞動(dòng)改造科任副調(diào)研員期間，以非法占有為目的，以為服刑人員張某辦理保外就醫(yī)為由，騙取張某親友錢款15萬元，屬數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，故對(duì)其所犯受賄罪和詐騙罪，實(shí)行并罰。北京市門頭溝區(qū)人民檢察院指控被告人劉某某犯受賄罪、詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。鑒于被告人劉某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，可依法從輕處罰。應(yīng)當(dāng)指出，由于被害人安某給付劉某某的錢款均是為了非法目的所交付的，因此該錢款應(yīng)認(rèn)定為贓款，予以沒收。公訴人的相應(yīng)公訴意見，本院予以采納；辯護(hù)人的相應(yīng)辯護(hù)意見，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款，第三百八十六條，第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)，第二百六十六條，第六十九條第一款、第三款，第六十七條第三款，第五十二條，第五十三條第一款，第六十四條和最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第三款，第一條第三款第（一）項(xiàng)，第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元；犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣二十萬四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2024年9月27日止。罰金于判決生效之日起7日內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人劉某某退賠贓款人民幣二十九萬元，予以沒收。
三、被告人劉某某的工商銀行賬戶內(nèi)的余額九千余元及其孳息作為退賠贓款予以收繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 長(zhǎng) 楊振新
審 判 員 馬一鳴
人民陪審員 陳國(guó)翠
二〇一九年五月十三日
法官 助理 范祥云
書 記 員 袁曉北
