案由 職務侵占合同詐騙
案號 （2021）魯1502刑初534號
山東省聊城市東昌府區(qū)人民檢察院以聊東昌檢二部刑訴〔2021〕Z83號起訴書指控被告人宓某某犯職務侵占罪，向本院提起公訴。本院于2021年7月30日受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。山東省聊城市東昌府區(qū)人民檢察院檢察員馬彥霞，被告人宓某某及其辯護人梁小蘋到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審查終結(jié)。
公訴機關指控：
（一）職務侵占的事實
2020年12月至2021年3月，被告人宓某某在擔任山東弘美商貿(mào)有限公司合伙人并負責銷售業(yè)務的過程中，向公司另外兩名合伙人張某某、張某某謊稱從邯鄲冠迎公司、邯鄲美加公司購買鋼板，張某某將貨款轉(zhuǎn)給冠迎、美加公司后，宓某某聯(lián)系冠迎、美加公司工作人員，謊稱貨款打多了，要求把錢退給宓某某個人銀行賬戶，共侵占公司貨款831735.50元。被告人宓某某利用催收公司貨款方式，個人占有催收的茌平賽耐汽車零部件制造有限公司、茌平恒興散熱器有限公司、茌平縣時發(fā)汽車零部件有限公司、茌平縣航瑞精密機械加工有限公司欠山東弘美商貿(mào)有限公司的貨款共計76811.35元。另弘美公司已發(fā)貨，宓某某收取的貨款未上交公司，金額為263460.20元。綜上，被告人宓某某利用職務便利，侵占公司貨款共計1152007.05元，非法占為己有，用于易發(fā)國際APP網(wǎng)絡賭博。
（二）合同詐騙的事實
2020年12月至2021年3月，被告人宓某某在擔任山東弘美商貿(mào)有限公司合伙人并負責銷售業(yè)務過程中，在另外兩名合伙人張某某、張某某不知情的情況下，向客戶謊稱公司有鋼板預出售，讓客戶提前支付預付款打給宓某某個人賬戶，宓某某收客戶預付款后，給客戶只發(fā)部分貨物，剩余款項非法據(jù)為己有。其中，騙取茌平晨新汽車配件有限公司37795元，騙取茌平恒興散熱器有限公司19708元，騙取茌平高遠汽車零部件有限公司72920元，騙取茌平宇誠汽車零部件有限公司430000元，騙取茌平昕康鋁制品有限公司148725.2元，騙取茌平縣振遠熱交換器有限公司30000元，騙取茌平雙豐熱交換器有限公司30,000元，騙取茌平縣時發(fā)汽車零部件有限公司173370.5元，共騙取8家公司預付款共計942518.7元，用于其在易發(fā)國際APP網(wǎng)絡賭博。
為證實上述指控，公訴機關當庭宣讀、出示了有電子賬單、發(fā)貨記錄、送貨單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證；證人梁濤、孫燕、王高艷、王何慶、張延平等人的證言，被害人單位員工曹洪芳、紀秀芬、劉愛芹、馬玉榮、王修鵬、溫中岐、張某某、尹兵、于相強、張某某的陳述，被告人宓某某的供述和辯解、魯舜誠普聊專審字[2021]第009號審計報告及補充報告等證據(jù)。
公訴機關認為，被告人宓某某利用職務便利，將本單位財物非法據(jù)為己有，數(shù)額巨大，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條、第二百二十四條，應當以職務侵占罪、合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人宓某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人宓某某系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人宓某某有期徒刑十一年，并處罰金。
被告人對指控的犯罪事實和量刑建議無異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議，對指控的罪名請求法院依法判處。其辯護人的辯護意見為：1、被告人有自首情節(jié)，且認罪認罰，系初犯、偶犯，建議對被告人減輕處罰；2、指控被告人犯合同詐騙罪部分對應的事實，應為職務侵占罪。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關指控的一致，另查明，被告人宓某某于2021年3月25日主動到公安機關投案，如實供述了犯罪事實，系自首。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的電子賬單、發(fā)貨記錄、送貨單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證；證人梁濤、孫燕、王高艷、王何慶、張延平等人的證言，被害人單位員工曹洪芳、紀秀芬、劉愛芹、馬玉榮、王修鵬、溫中岐、張某某、尹兵、于相強、張某某的陳述，被告人宓某某的供述和辯解，魯舜誠普聊專審字[2021]第009號審計報告及補充報告等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人宓某某利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為已構成職務侵占罪；其還以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為構成合同詐騙罪。公訴機關指控被告人宓某某犯職務侵占罪、合同詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，予以支持。對被告人應予刑罰。被告人給被害人造成的損失應予退賠。被告人有自首情節(jié)，且認罪認罰，系初犯、偶犯，依法可從輕處罰。辯護人與之相適應的辯護意見，予以采納。公訴機關量刑適當。被告人在其他合伙人不知情的情況下，虛構事實，騙取他人預付貨款用于賭博，其行為構成合同詐騙罪。故其辯護人關于“指控被告人犯合同詐騙罪部分對應的事實，應為職務侵占罪”的辯護意見不成立，不予支持。
依照《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款、第二百二十四條、第四十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十九條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人宓某某犯職務侵占罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣120000元；犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣100000元。決定執(zhí)行有期徒刑十一年，并處罰金人民幣220000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月26日起至2032年3月25日止。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、限被告人宓某某于本判決生效后十日內(nèi)退賠被害人山東弘美商貿(mào)有限公司人民幣1152007.05元、退賠茌平晨新汽車配件有限公司人民幣37795元、退賠茌平恒興散熱器有限公司人民幣19708元、退賠茌平高遠汽車零部件有限公司人民幣72920元、退賠茌平宇誠汽車零部件有限公司人民幣430000元、退賠茌平昕康鋁制品有限公司人民幣148725.2元、退賠茌平縣振遠熱交換器有限公司人民幣30000元、退賠茌平雙豐熱交換器有限公司人民幣30000元、退賠茌平縣時發(fā)汽車零部件有限公司人民幣173370.5元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省聊城市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 曲立明
人民陪審員 張海燕
人民陪審員 袁義剛
二〇二一年八月二十六日
書 記 員 魏翌乾
