案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）湘1021刑初293號(hào)
湖南省桂陽(yáng)縣人民檢察院以湘桂檢二檢察部刑訴[2021]Z113號(hào)起訴書(shū)指控被告人肖某犯合同詐騙罪一案，于2021年7月13日向本院提起公訴，本院于同日立案受理后，于2021年7月28日在本院第一審判庭適用普通程序組成合議庭公開(kāi)開(kāi)庭審理本案。桂陽(yáng)縣人民檢察院指派檢察官謝書(shū)華出庭支持公訴，被告人肖某及其辯護(hù)人黃玉東均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
桂陽(yáng)縣人民檢察院指控：2018年6月1日，湖南運(yùn)雄電梯有限公司與西繼訊達(dá)(許昌)電梯有限公司簽訂電梯設(shè)備銷售合同，湖南運(yùn)雄電梯有限公司向西繼訊達(dá)(許昌)電梯有限公司購(gòu)買(mǎi)S5000型電梯4臺(tái)，合同總價(jià)款62.4萬(wàn)元。2018年10月26日，被告人肖某以湖南運(yùn)雄電梯有限公司法定代表人的身份與桂陽(yáng)縣名匯國(guó)際城項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商郴州瑞通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂電梯設(shè)備銷售、安裝合同，郴州瑞通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司向湖南運(yùn)雄電梯有限公司購(gòu)買(mǎi)4臺(tái)S5000型電梯，電梯設(shè)備款總計(jì)74.4萬(wàn)元。郴州瑞通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司于2018年10月27日轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元、2018年12月4日轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元到肖某個(gè)人賬戶用于購(gòu)買(mǎi)電梯。肖某分別于2019年1月3日、2019年1月10日各轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元到西繼訊達(dá)(許昌)電梯有限公司用于購(gòu)買(mǎi)名匯國(guó)際城2、3號(hào)電梯。西繼訊達(dá)(許昌)電梯有限公司收到湖南運(yùn)雄電梯有限公司的貨款后，發(fā)了一臺(tái)電梯到名匯國(guó)際城。后來(lái)肖某以各種理由搪塞、拖延不向郴州瑞通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司交付剩下的3臺(tái)電梯。實(shí)際上，肖某收到郴州瑞通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的60萬(wàn)元貨款后將40萬(wàn)元用于償還個(gè)人債務(wù)、車貸、信用卡和個(gè)人生活開(kāi)銷并未再向西繼訊達(dá)(許昌)電梯有限公司支付貨款購(gòu)買(mǎi)電梯。
為證明其指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)出示和宣讀了書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人肖某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人肖某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯合同詐騙罪的罪名及犯罪事實(shí)均有異議并提出其與郴州瑞通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂的電梯設(shè)備銷售、安裝合同是真實(shí)有效的合同，沒(méi)有以各種理由搪塞、拖延履行合同的辯解；辯護(hù)人黃玉東對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人肖某犯合同詐騙罪的罪名及犯罪事實(shí)均有異議并提出被告人肖某是真實(shí)有效的履行合同且沒(méi)有拖延履行合同，不構(gòu)成合同詐騙罪的辯護(hù)意見(jiàn)。
經(jīng)審理查明：2018年6月9日，湖南運(yùn)雄電梯有限公司與西繼訊達(dá)(許昌)電梯有限公司簽訂電梯設(shè)備銷售合同，湖南運(yùn)雄電梯有限公司向西繼訊達(dá)(許昌)電梯有限公司購(gòu)買(mǎi)S5000型電梯4臺(tái)，合同總價(jià)款62.4萬(wàn)元。2018年10月26日，被告人肖某以湖南運(yùn)雄電梯有限公司法定代表人的身份與桂陽(yáng)縣名匯國(guó)際城項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商郴州瑞通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂電梯設(shè)備銷售、安裝合同，郴州瑞通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司向湖南運(yùn)雄電梯有限公司購(gòu)買(mǎi)4臺(tái)S5000型電梯，電梯設(shè)備款總計(jì)74.4萬(wàn)元。郴州瑞通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司于2018年10月27日轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元、2018年12月4日轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元到肖某個(gè)人賬戶用于購(gòu)買(mǎi)電梯。第一筆10萬(wàn)元，肖某用于個(gè)人償還債務(wù)、車貸、信用卡和個(gè)人生活開(kāi)銷，于2018年11月中旬花完。第二筆50萬(wàn)元，肖某將其中20萬(wàn)元支付給西繼迅達(dá)（許昌）電梯有限公司用于支付電梯貨款，剩余30萬(wàn)用于個(gè)人償還債務(wù)、車貸、信用卡和個(gè)人生活開(kāi)銷等，于2019年2月底被肖某花完。肖某分別于2019年1月3日、2019年1月10日各轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元到西繼訊達(dá)(許昌)電梯有限公司用于購(gòu)買(mǎi)名匯國(guó)際城2、3號(hào)電梯。西繼訊達(dá)(許昌)電梯有限公司收到湖南運(yùn)雄電梯有限公司的貨款后，發(fā)了一臺(tái)電梯到名匯國(guó)際城。后來(lái)肖某以各種理由搪塞、拖延不向郴州瑞通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司交付剩下的3臺(tái)電梯。實(shí)際上，肖某收到郴州瑞通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的60萬(wàn)元貨款后將40萬(wàn)元用于償還個(gè)人債務(wù)、車貸、信用卡和個(gè)人生活開(kāi)銷并未再向西繼訊達(dá)(許昌)電梯有限公司支付貨款購(gòu)買(mǎi)電梯。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.接報(bào)案登記表、立案決定書(shū)證實(shí)：本案于2020年12月5日立案。
2.到案經(jīng)過(guò)、到案情況說(shuō)明證實(shí)：2020年12月4日，被告人肖某經(jīng)電話傳喚到案。
3.電梯安裝施工進(jìn)度安排表證實(shí)：2020年11月11日，肖某承諾B棟電梯在2020年12月30日前交付使用。
4.內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照2P43-44證實(shí)：2018年9月10日，湖南運(yùn)雄電梯有限公司法人代表變更為肖某。
5.經(jīng)銷商銷售訂單協(xié)議書(shū)證實(shí)：2017年1月，肖某代表西繼訊達(dá)(許昌)電梯有限公司與湖南運(yùn)雄電梯有限公司簽訂電梯特約經(jīng)售合同。
6.西繼訊達(dá)（許昌)電梯有限公司電梯設(shè)備銷售合同證實(shí)：2018年6月1日，肖某代表西繼訊達(dá)(許昌）電梯有限公司與湖南運(yùn)雄電梯有限公司簽訂了關(guān)于名匯城電梯設(shè)備的銷售合同。四臺(tái)S5000型電梯，總價(jià)62.4萬(wàn)元。合同規(guī)定簽訂之日起7個(gè)工作日支付5%作為定金，在交貨期15個(gè)工作日前將本合同總價(jià)的95%直接付給西繼訊達(dá)電梯有限公司指定賬戶，西繼迅達(dá)電梯有限公司在收到該款后15個(gè)工作日內(nèi)予以發(fā)貨。
7.產(chǎn)品合格證明書(shū)、特種設(shè)備型式試驗(yàn)證書(shū)、特種設(shè)備許可證證實(shí)：西繼迅達(dá)（許昌）電梯有限公司有電梯制造的資質(zhì)，為名匯城生產(chǎn)的乘客電梯是合格產(chǎn)品。
8.西繼迅達(dá)（許昌）電梯有限公司電梯設(shè)備銷售、安裝合同，證實(shí)：2018年10月26日，郴州瑞通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司與湖南運(yùn)雄電梯有限公司簽訂銷售、安裝電梯合同，桂陽(yáng)名匯國(guó)際城從湖南運(yùn)雄電梯有限公司購(gòu)買(mǎi)4臺(tái)電梯，設(shè)備價(jià)總計(jì)74.4萬(wàn)元，安裝費(fèi)總計(jì)18.8萬(wàn)元，合計(jì)93.2萬(wàn)元。合同規(guī)定，本合同簽訂之日起7日內(nèi)，郴州瑞通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司向湖南運(yùn)雄電梯有限公司支付10萬(wàn)元作為定金，郴州瑞通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司在交貨期限屆滿前15日內(nèi)將本合同設(shè)備款64.4萬(wàn)元直接付給湖南運(yùn)雄電梯有限公司指定賬戶，湖南運(yùn)雄電梯有限公司在收到該款且雙方確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)具備安裝條件后15日內(nèi)予以發(fā)貨。2018年10月26日，郴州瑞通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司與湖南運(yùn)雄電梯有限公司簽訂銷售、安裝電梯合同，桂陽(yáng)名匯國(guó)際城從湖南運(yùn)雄電梯有限公司購(gòu)買(mǎi)4臺(tái)電梯，設(shè)備價(jià)總計(jì)101萬(wàn)元，安裝費(fèi)總計(jì)18.8萬(wàn)元，合計(jì)119.8萬(wàn)元。合同規(guī)定，本合同簽訂之日起7日內(nèi)，郴州瑞通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司向湖南運(yùn)雄電梯有限公司支付10萬(wàn)元作為定金，郴州瑞通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司在交貨期限屆滿前25日內(nèi)將本合同設(shè)備款91萬(wàn)元直接付給湖南運(yùn)雄電梯有限公司指定賬戶，湖南運(yùn)雄電梯有限公司在收到該款且雙方確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)具備安裝條件后30日內(nèi)予以發(fā)貨。
9.湖南運(yùn)雄電梯有限公司對(duì)公賬戶銀行流水證實(shí)：2019年1月3日，肖某向湖南運(yùn)雄電梯有限公司轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，用途為名匯城設(shè)備款；湖南運(yùn)雄電梯有限公司向西繼迅達(dá)（許昌）電梯有限公司轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，用途名匯城2號(hào)電梯、3號(hào)電梯貨款。
10.肖某微信支付交易明細(xì)證實(shí)：肖某通過(guò)微信進(jìn)行各種消費(fèi)的情況。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2018年10月27日至2019年3月30日，肖某微信收入約70470元，支出約235840元。較大額支出主要是唱歌、吃飯、買(mǎi)衣服等消費(fèi)。
11.肖某建設(shè)銀行信用卡交易明細(xì)證實(shí)：肖某建設(shè)銀行信用卡資金往來(lái)情況。其中2018年12月至2019年12月，從肖某的建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金約112694元，主要用于還車貸、吃飯、唱歌消費(fèi)。
12.肖某建設(shè)銀行個(gè)人賬戶交易明細(xì)證實(shí)：經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2018年10月27日至2020年8月22日，賬戶進(jìn)賬各種錢(qián)款約1294500元，其中，郴州瑞通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司轉(zhuǎn)賬60萬(wàn)元，湖南運(yùn)雄電梯有限公司轉(zhuǎn)賬66000元，收到其他電梯款約356000元，向唐某、吳芝元、張虎等人借款約158000元，肖某通過(guò)微信或現(xiàn)金轉(zhuǎn)入約63000元，通過(guò)建設(shè)銀行的信用卡轉(zhuǎn)入20500元，肖某工資及公積金轉(zhuǎn)入約31000元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2018年10月27日至2020年8月22日，賬戶各種支出約1295000元，最后賬戶余額為95.98元。其中，轉(zhuǎn)賬743890元（歸還欠款294000元，轉(zhuǎn)賬湖南運(yùn)雄電梯有限公司27萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬胡永平購(gòu)買(mǎi)其他電梯款10萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬西繼達(dá)公司購(gòu)買(mǎi)其他電梯設(shè)備31440元，轉(zhuǎn)賬肖某其他銀行賬戶48450元）；支取現(xiàn)金71000元，信用卡還款約135000元；其他消費(fèi)開(kāi)支約345000元。
13.戶籍資料證實(shí)：被告人肖某在作案時(shí)已滿十八周歲，達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
14.健康檢查登記表證實(shí)：被告人肖某入所體檢時(shí)無(wú)新鮮體外傷，未發(fā)現(xiàn)有影響羈押的嚴(yán)重疾病，符合羈押條件。
15.不動(dòng)產(chǎn)登記資料查詢結(jié)果證明、宜章縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)信息查詢證明證實(shí)：肖某及其妻子肖某、兒子肖裔林名下無(wú)不動(dòng)產(chǎn)登記信息。
16.證人曹某的證言證實(shí)：2018年10月26日，名匯國(guó)際城業(yè)主委員會(huì)按照郴州瑞通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司與湖南運(yùn)雄電梯有限公司簽訂的電梯設(shè)備銷售、安裝合同的內(nèi)容，向肖某協(xié)商購(gòu)買(mǎi)電梯一事。肖某提供的電梯設(shè)備銷售、安裝合同簽訂的總價(jià)格共計(jì)1198000元，當(dāng)時(shí)肖某自述已收到電梯貨款60萬(wàn)元，于是業(yè)主方自愿補(bǔ)齊電梯購(gòu)買(mǎi)款51萬(wàn)余元。2018年10月31日，業(yè)主委員會(huì)向肖某的個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元作為購(gòu)買(mǎi)電梯的定金，按照合同商定，湖南運(yùn)雄電梯有限公司應(yīng)在收到定金30天內(nèi)完成交付貨物。2020年11月11日，業(yè)主方與肖某協(xié)商電梯一事，要求肖某簽訂了一份電梯施工進(jìn)度安排表，承諾三部電梯15天之內(nèi)全部送到工地現(xiàn)場(chǎng)，三部電梯送到之后把尾款全部付清。肖某后來(lái)沒(méi)有把剩余的三部電梯運(yùn)送到名匯國(guó)際城，沒(méi)有按電梯施工進(jìn)度安排表進(jìn)行施工。
17.證人胡某的證言證實(shí)：2018年9月10日，他和楊瓊、廖增三人把湖南運(yùn)雄電梯有限公司全資轉(zhuǎn)給了肖某，法人代表也變更為肖某。
18.證人唐某的證言證實(shí)：肖某在2018年10月至2019年4月這段時(shí)間以銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金的方式陸陸續(xù)續(xù)給他還了6萬(wàn)多元。
19.被害人劉某的陳述證實(shí)：2010年，郴州瑞通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司在桂陽(yáng)縣開(kāi)發(fā)名匯國(guó)際城項(xiàng)目，項(xiàng)目需要四部電梯，2019年已經(jīng)進(jìn)了一部電梯了，還需要三部，于是他們公司找到之前簽訂合同的湖南運(yùn)雄電梯有限公司協(xié)商。肖某提供的電梯設(shè)備銷售、安裝合同簽訂的總價(jià)格共計(jì)932000元，2019年已經(jīng)付了肖某電梯貨款60萬(wàn)元，2020年9月份左右，他們公司要求肖某三天之內(nèi)把電梯廠家的訂貨單和付款依據(jù)提供給他們，但是肖某拖了一個(gè)多月也沒(méi)有提供這些資料。2020年11月11日，他們公司和名匯國(guó)際城業(yè)主代表一起找到肖某，當(dāng)時(shí)肖某表示其欠了廠家15萬(wàn)元貨款，他們表示可以幫其付了這15萬(wàn)元貨款，只要提供電梯的訂貨單和收款依據(jù)，于是肖某就承諾他們15天之內(nèi)把三部電梯送到工地現(xiàn)場(chǎng)。直到2020年11月25日晚上，業(yè)主代表發(fā)現(xiàn)他們公司與肖某簽訂的合同和肖某提供給業(yè)主方的合同中，電梯的價(jià)格不一致，于是業(yè)主就發(fā)現(xiàn)肖某是為了詐騙業(yè)主的自救款項(xiàng)，馬上就向公安局報(bào)案了。
20.證人張某的證言證實(shí)：2018年，瑞通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的名匯國(guó)際城Ｂ棟需要安裝四臺(tái)電梯，肖某同劉某多次協(xié)商后于2018年10月26日簽訂了一份名匯國(guó)際城Ｂ棟四臺(tái)電梯的安裝合同，總金額為93.2萬(wàn)元，他按照劉某的通知，于2018年10月27日支付給肖某10萬(wàn)元訂金，2018年12月又支付給肖某50萬(wàn)元。肖某在2019年發(fā)來(lái)一臺(tái)電梯，這臺(tái)電梯沒(méi)有安裝，后來(lái)就一直沒(méi)有把后續(xù)的三臺(tái)電梯發(fā)貨過(guò)來(lái)。119.8萬(wàn)元這份合同他一直沒(méi)有見(jiàn)過(guò)，肖某也沒(méi)有拿這份合同來(lái)找過(guò)他，瑞通公司也一直沒(méi)有按照這份合同來(lái)協(xié)商付款、交付電梯等事項(xiàng)。
21.證人吳某的證言證實(shí)：她是名匯國(guó)際城業(yè)主委員會(huì)成員，電梯購(gòu)買(mǎi)合同是劉某與肖某簽的，業(yè)主委員會(huì)沒(méi)有參與，他們都不知道合同的具體價(jià)格，是后來(lái)業(yè)主自救時(shí)才發(fā)現(xiàn)這份119.8萬(wàn)元的合同，劉某說(shuō)已經(jīng)支付了肖某公司七、八十萬(wàn)元，后來(lái)肖某就拿出了這份119.8萬(wàn)元的合同，但是劉某老婆說(shuō)這份合同不對(duì)，之后桂陽(yáng)縣工作組在劉某的辦公室找到了劉某與肖某簽的93萬(wàn)元的電梯購(gòu)買(mǎi)合同，劉某也說(shuō)不清當(dāng)初向他們要46萬(wàn)元的來(lái)由，調(diào)資金流向時(shí)發(fā)現(xiàn)劉某的公司只向肖某轉(zhuǎn)賬了60萬(wàn)元。他們還要肖某寫(xiě)了一份電梯安裝施工進(jìn)度安排表，但還沒(méi)有開(kāi)始施工，就發(fā)現(xiàn)肖某的119.8萬(wàn)元合同是假的。
22.證人王某1的證言證實(shí)：湖南運(yùn)雄電梯有限公司向他們公司分二筆轉(zhuǎn)賬了20萬(wàn)元。這20萬(wàn)元是支付的部分貨款。肖某訂購(gòu)了四臺(tái)Ｓ5000型電梯，湖南運(yùn)雄電梯有限公司只支付了一部電梯的費(fèi)用，所以他們公司只能發(fā)出一臺(tái)電梯，肖某后來(lái)沒(méi)有再付款給他們公司。
23.證人王某2的證言證實(shí)：桂陽(yáng)縣工作組進(jìn)駐后，組織人員清理了電梯井，讓劉某跟肖某聯(lián)系把剩下的三臺(tái)電梯發(fā)過(guò)來(lái)，肖某也答應(yīng)了。工作組和劉某找到肖某問(wèn)剩下的三臺(tái)電梯什么時(shí)候到，肖某表示電梯已經(jīng)從廠家訂貨，隨時(shí)都可以發(fā)貨過(guò)來(lái)，得到肖某的承諾后，制定了一份電梯安裝施工計(jì)劃，計(jì)劃書(shū)中明確了電梯到貨、安裝、調(diào)試、使用的時(shí)間，還跟肖某簽訂了一份計(jì)劃表，計(jì)劃表明確了電梯交付、完工時(shí)間。后來(lái)電梯遲遲沒(méi)有音信，他們找到肖某，肖某不肯提供電梯的訂貨訂單和轉(zhuǎn)款記錄，劉某打了60萬(wàn)元給肖某，讓肖某發(fā)電梯過(guò)來(lái)，并表示到貨后會(huì)付款給肖某，肖某只發(fā)了一臺(tái)電梯過(guò)來(lái)。
24.證人朱某1、朱某2的證言證實(shí)：他們都在肖某處購(gòu)買(mǎi)過(guò)電梯，但肖某總是遲遲不肯交貨，在電梯行業(yè)口碑較差。
25.證人肖某的證言證實(shí)：她是肖某妻子，現(xiàn)在租住在郴州市，在宜章老家的農(nóng)村還有一套老房子，現(xiàn)在是肖某的父母是居住，肖某的收入比較低，欠了很多賬，她在外面打零工，收入很不穩(wěn)定。
26.被告人肖某的供述證實(shí)：2018年9月10日，胡永平將湖南運(yùn)雄電梯有限公司全資轉(zhuǎn)給他，包括之前與西繼迅達(dá)（許昌）電梯有限公司簽訂的銷售合同。2018年10月26日，他以湖南運(yùn)雄電梯有限公司的法人代表的身份與名匯國(guó)際城開(kāi)發(fā)商郴州瑞通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司法人代表劉某簽訂了一份電梯設(shè)備銷售、安裝合同，郴州瑞通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司到他這里購(gòu)買(mǎi)四臺(tái)電梯，四臺(tái)設(shè)備售價(jià)總價(jià)是74.4萬(wàn)元，四個(gè)電梯安裝費(fèi)用18.8萬(wàn)元，四臺(tái)電梯的設(shè)備及安裝費(fèi)共計(jì)93.2萬(wàn)元。2018年10月27日，郴州瑞通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司用閆用喜的賬戶轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元的貨款定金到他的建設(shè)銀行卡上，他還錢(qián)給陳平福5000元，還錢(qián)給陳平果16500元，還錢(qián)給唐文勝30000元，還錢(qián)給肖利勇5500元，還有一部分錢(qián)用于還車貸了，沒(méi)有用于支付給西繼迅達(dá)（許昌）電梯有限公司，全是自己開(kāi)銷花掉了。2018年12月4日，郴州瑞通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司又轉(zhuǎn)了50萬(wàn)到他的建設(shè)銀行卡上，他轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元到湖南運(yùn)雄電梯有限公司的對(duì)公賬戶上，這個(gè)錢(qián)是準(zhǔn)備作為貨款打給了西繼迅達(dá)（許昌）電梯有限公司的，但是因?yàn)楫?dāng)時(shí)名匯國(guó)際城不具備電梯安裝條件，所以沒(méi)有把這筆錢(qián)轉(zhuǎn)給西繼迅達(dá)（許昌）電梯有限公司。轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元到湖南運(yùn)雄電梯有限公司的對(duì)公賬戶上，然后把這10萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了西繼迅達(dá)（許昌）電梯有限公司，這10萬(wàn)元其中有31200元是四臺(tái)電梯的定金，剩下68800元是暫存在廠家的發(fā)貨用款。又轉(zhuǎn)了15萬(wàn)到湖南運(yùn)雄電梯有限公司的對(duì)公賬戶上，因?yàn)槊麉R國(guó)際城項(xiàng)目部要求他發(fā)貨，所以他先把錢(qián)轉(zhuǎn)到了運(yùn)雄公司的對(duì)公賬戶上。2019年1月10日，他用湖南運(yùn)雄電梯有限公司的對(duì)公賬戶給西繼迅達(dá)（許昌）電梯有限公司轉(zhuǎn)去了10萬(wàn)元，加上之前暫存的68800元發(fā)貨款，這樣就支付給西繼迅達(dá)公司一個(gè)電梯的全款了，2020年11月9日，名匯國(guó)際城項(xiàng)目的人聯(lián)系他去安裝電梯，因?yàn)檫€有三臺(tái)電梯的設(shè)備款沒(méi)有支付給西繼迅達(dá)（許昌）電梯有限公司，所以西繼迅達(dá)（許昌）電梯有限公司就沒(méi)有發(fā)貨。這一次打給他的50萬(wàn)元的電梯貨款，他支付給西繼迅達(dá)（許昌）電梯有限公司20萬(wàn)元貨款，剩余的貨款他都用于還信用卡、還朋友錢(qián)、個(gè)人消費(fèi)和發(fā)放工資了。他收到電梯款后去名匯國(guó)際城項(xiàng)目的工地查看是否符合電梯安裝的條件，經(jīng)查看并不符合電梯安裝條件，張某和劉某要求他先發(fā)一臺(tái)電梯過(guò)來(lái)，于是他要求廠家發(fā)了一臺(tái)電梯到名匯國(guó)際城，名匯國(guó)際城施工場(chǎng)地仍然不具備安裝條件，一直沒(méi)有安裝使用，之后，名匯國(guó)際城項(xiàng)目停工了，直到2020年10月底，張某才叫他聯(lián)系劉某是否能安裝電梯，但是現(xiàn)場(chǎng)還是不具備安裝條件，安裝隊(duì)就離開(kāi)了。他收到郴州瑞通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司轉(zhuǎn)來(lái)的60萬(wàn)元電梯貨款后，他轉(zhuǎn)了20萬(wàn)元給繼迅達(dá)（許昌）電梯有限公司，其中31200元是四臺(tái)電梯的定金，168800元是一臺(tái)電梯的全款。電梯貨款沒(méi)有用于支付給西繼迅達(dá)（許昌）電梯有限公司，全是自己開(kāi)銷花掉了。名匯城轉(zhuǎn)給他的電梯款都用于還債和個(gè)人消費(fèi)揮霍掉了，沒(méi)有拿去支付剩下的三臺(tái)電梯貨款，所以西繼迅達(dá)電梯有限公司一直沒(méi)有發(fā)貨，但是如果按照他和劉某簽訂的合同，劉某需要把四臺(tái)電梯的貨款共計(jì)74.4萬(wàn)元全付給他才發(fā)貨。2020年10月底，他跟業(yè)主自救委員會(huì)的人接觸后，才知道劉某和業(yè)主委員會(huì)說(shuō)付了七、八十萬(wàn)電梯款給他，但是實(shí)際上劉運(yùn)云海只付給他60萬(wàn)元。劉某私底下聯(lián)系他是怕業(yè)主知道這個(gè)電梯的真實(shí)價(jià)格后會(huì)要求退貨，要他把合同上電梯的價(jià)格調(diào)高一些，于是他就造假了一份119.8萬(wàn)元的電梯合同，就是為了配合劉某。
以上證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、認(rèn)證，可作為定案依據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人肖某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人肖某犯合同詐騙罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，本院予以確認(rèn)。被告人肖某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯合同詐騙罪的罪名及犯罪事實(shí)均有異議并提出其與郴州瑞通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂的電梯設(shè)備銷售、安裝合同是真實(shí)有效的合同，沒(méi)有以各種理由搪塞、拖延履行合同的辯解；辯護(hù)人黃玉東對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人肖某犯合同詐騙罪的罪名及犯罪事實(shí)均有異議并提出被告人肖某是真實(shí)有效的履行合同且沒(méi)有拖延履行合同，不構(gòu)成合同詐騙罪的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，2018年6月9日，湖南運(yùn)雄電梯有限公司與西繼訊達(dá)(許昌)電梯有限公司簽訂電梯設(shè)備銷售合同，湖南運(yùn)雄電梯有限公司向西繼訊達(dá)(許昌)電梯有限公司購(gòu)買(mǎi)S5000型電梯4臺(tái)。2018年10月26日，被告人肖某以湖南運(yùn)雄電梯有限公司法定代表人的身份與桂陽(yáng)縣名匯國(guó)際城項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商郴州瑞通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂電梯設(shè)備銷售、安裝合同，郴州瑞通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司向湖南運(yùn)雄電梯有限公司購(gòu)買(mǎi)4臺(tái)S5000型電梯。郴州瑞通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司共轉(zhuǎn)賬60萬(wàn)元到肖某個(gè)人賬戶用于購(gòu)買(mǎi)電梯，肖某將其中20萬(wàn)元支付給西繼迅達(dá)（許昌）電梯有限公司用于支付電梯貨款，西繼訊達(dá)(許昌)電梯有限公司收到湖南運(yùn)雄電梯有限公司的貨款后，發(fā)了一臺(tái)電梯到名匯國(guó)際城，肖某將剩余40萬(wàn)用于個(gè)人償還債務(wù)、車貸、信用卡和個(gè)人生活開(kāi)銷等。2020年9月份左右，郴州瑞通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司要求肖某提供電梯廠家的訂貨單和付款依據(jù)，但是肖某拖了一個(gè)多月也沒(méi)有提供，2020年11月11日，業(yè)主方與肖某協(xié)商電梯一事，要求肖某簽訂了一份電梯施工進(jìn)度安排表，但是肖某沒(méi)有按電梯施工進(jìn)度安排表進(jìn)行施工。被告人肖某在合同簽訂后，在合同履行階段收到貨款后，大部分用于個(gè)人消費(fèi)、還債，沒(méi)有用于履行合同，也沒(méi)有其他財(cái)產(chǎn)保障合同的繼續(xù)履行，而是用于無(wú)法產(chǎn)生受益的個(gè)人用途，郴州瑞通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司支付了60萬(wàn)元足以支付電梯全款，肖某沒(méi)有將貨款用于合同履行，貨款一到手后便大肆揮霍，造成無(wú)力償還，這種行為足以證明其無(wú)意履行合同，目的是騙取財(cái)物。故被告人肖某的辯解以及辯護(hù)人黃玉東的辯護(hù)意見(jiàn)與查明的事實(shí)不符，本院不予采納。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第五十二條、第五十三條、第六十四條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、被告人肖某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月,并處罰金人民幣三萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年12月5日起至2025年6月4日止。罰金限判決生效一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人肖某退賠被害人郴州瑞通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司人民幣400000元（限判決生效后一個(gè)月內(nèi)退賠。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省郴州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 曹偉華
人民陪審員 李愛(ài)國(guó)
人民陪審員 胡春明
二〇二一年八月二十七日
法官 助理 蔣 平
書(shū) 記 員 曹湘豪
