案由 合同詐騙
案號(hào) （2020）湘0408刑初338號(hào)
衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民檢察院以衡蒸檢一部刑訴[2020]97號(hào)起訴書指控被告人曹某某犯合同詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2020年11月18日受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民檢察院指派檢察員羅豐收出庭支持公訴，被告人曹某某及其辯護(hù)人向芳、謝蓮到庭參加訴訟。本院于2021年2月9日根據(jù)公訴機(jī)關(guān)的補(bǔ)充偵查建議決定將本案延期審理，2021年3月8日本院決定將本案恢復(fù)審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民檢察院指控，2020年4月8日晚，被告人曹某某謊稱自己有疫情防控物質(zhì)中國(guó)石化生產(chǎn)的熔噴布銷售，并要他人在微信圈發(fā)布信息。被害人林某得知后，信以為真。同年4月10日，曹某某以四川問(wèn)仙瑜食品科技有限公司的名義與林某委托的鄧某在網(wǎng)上簽訂《委托采購(gòu)協(xié)議》。協(xié)議約定：曹某某提供中石化牌的熔噴布七噸，每噸單價(jià)43萬(wàn)元，合同價(jià)款共計(jì)301萬(wàn)元；林某需預(yù)付定金150萬(wàn)元；同年4月11日交貨。同日，林某通過(guò)建行蒸湘支行支付定金150萬(wàn)元給曹某某的私人賬戶。次日，林某見(jiàn)曹某某無(wú)熔噴布銷售，要求其退還定金。同年4月11日至4月21日期間，曹某某通過(guò)轉(zhuǎn)賬或微信退還定金108萬(wàn)元給林某，余下的42萬(wàn)元被其揮霍。
公訴機(jī)關(guān)提供了戶籍資料、到案經(jīng)過(guò)、通話詳單、委托采購(gòu)協(xié)議等書證；證人鄧某的證言；被害人林某的陳述；被告人曹某某的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人曹某某以非法占有為目的，在簽訂合同過(guò)程中，虛構(gòu)事實(shí)，騙取對(duì)方財(cái)產(chǎn)，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人曹某某三年六個(gè)月以上四年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。
被告人曹某某辯稱，其系四川問(wèn)仙瑜食品科技有限公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)者，其受公司委托對(duì)外簽訂合同，其行為屬于公司行為，并非公訴機(jī)關(guān)指控其以四川問(wèn)仙瑜食品科技有限公司的名義與林某簽訂《委托代購(gòu)協(xié)議》；其并未謊稱自己有疫情防疫物資中國(guó)石化生產(chǎn)的熔噴布銷售，該信息均轉(zhuǎn)自胡某某，公司與鄧某簽訂《委托采購(gòu)協(xié)議》，是一種服務(wù)行為，并非銷售行為；公司與鄧某簽訂的《委托采購(gòu)協(xié)議》是通過(guò)中間人簽訂的，商品單價(jià)是由中間人楊某指定的，公司沒(méi)有任何加價(jià)盈利行為；公司無(wú)法按照《委托采購(gòu)協(xié)議》約定完成交易時(shí)，有主動(dòng)聯(lián)系中間人，并于2020年4月11日開始主動(dòng)向鄧某退款，剩余款項(xiàng)未退還并非用于其個(gè)人揮霍，而是用于公司經(jīng)營(yíng)等，并且事后其有主動(dòng)與鄧某聯(lián)系，并簽訂退款承諾書;公訴機(jī)關(guān)提供的微信聊天記錄不完整,懇請(qǐng)法庭調(diào)取其與胡某某完整聊天記錄、林某與鄧某完整聊天記錄以及其與鄧某就剩余的42萬(wàn)元簽訂還款的承諾書。綜上，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證實(shí)其構(gòu)成合同詐騙罪。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，根據(jù)公訴機(jī)關(guān)提供的接報(bào)案登記表、合同簽訂方為單位、款項(xiàng)去向等可以證實(shí)被告人曹某某系公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，其在職務(wù)范圍內(nèi)從事活動(dòng)，故本案應(yīng)認(rèn)定為單位犯罪；根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)本案上游系胡某某，中間人為楊某、安媛，合同簽訂人為鄧某，實(shí)際付款人為林某，而現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法形成完整的證據(jù)鎖鏈；被告人曹某某主觀惡性小，有自首情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)減輕或從輕處罰；被告人曹某某患有嚴(yán)重的糖尿病及抑郁癥，且根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)只能證明曹某某與鄧某、林某之間系民事糾紛，被告人曹某某主觀上并沒(méi)有以非法占有為目的，未虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，故應(yīng)判定被告人曹某某無(wú)罪。
經(jīng)審理查明，2020年4月8日晚，被告人曹某某謊稱自己有疫情防控物質(zhì)中國(guó)石化生產(chǎn)的型號(hào)為99-25-175熔噴布銷售，并通過(guò)他人發(fā)布有上述熔噴布銷售的信息。被害人林某得知后，信以為真，委托鄧某協(xié)商熔噴布采購(gòu)事宜。同年4月10日，被告人曹某某在明知無(wú)法履行與鄧某在網(wǎng)上簽訂《委托采購(gòu)協(xié)議》的情況下，仍以四川問(wèn)仙瑜食品科技有限公司的名義與林某委托的鄧某在網(wǎng)上簽訂《委托采購(gòu)協(xié)議》。協(xié)議約定：四川問(wèn)仙瑜食品科技有限公司向鄧某提供中型號(hào)為99-25-175的中石化熔噴布七噸，每噸單價(jià)43萬(wàn)元，合同價(jià)款共計(jì)301萬(wàn)元；合同簽訂當(dāng)天鄧某需預(yù)付定金150萬(wàn)元至被告人曹某某的賬戶（開戶行：中國(guó)光大銀行股份有限公司成都光華支行，賬號(hào)：6214××××8637）；同年4月11日交貨。同日，林某按照《委托采購(gòu)協(xié)議》約定通過(guò)建設(shè)銀行蒸湘支行支付定金150萬(wàn)元至曹某某的指定賬戶。被告人曹某某收到林某轉(zhuǎn)賬的150萬(wàn)定金后將其中25萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬支付給段雨辰,用于履行段雨辰與四川問(wèn)仙瑜食品科技有限公司簽訂耳溫槍產(chǎn)品《合作協(xié)議》以及《結(jié)算支付協(xié)議》，償還個(gè)人債務(wù)、公司裝修款項(xiàng)等。次日，林某見(jiàn)被告人曹某某無(wú)熔噴布銷售，要求其退還定金。同年4月11日至4月21日期間，曹某某通過(guò)轉(zhuǎn)賬或微信退還定金108萬(wàn)元給林某，余下的42萬(wàn)元一直未退還。
2020年8月6日9時(shí)許，經(jīng)某某民警電話通知，被告人曹某某主動(dòng)到某某機(jī)關(guān)投案。
另查明，四川問(wèn)仙瑜食品科技有限公司于2019年7月1日成立，公司法定代表人是嚴(yán)某（執(zhí)行董事兼總經(jīng)理），持股比例99%，被告人曹某某系公司監(jiān)事，持股1%。嚴(yán)某與被告人曹某某系夫妻關(guān)系。四川問(wèn)仙瑜食品科技有限公司的實(shí)際控制人系被告人曹某某。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定：
1.委托采購(gòu)協(xié)議、林某轉(zhuǎn)賬記錄。證實(shí)鄧某與四川問(wèn)仙瑜食品科技有限公司曹某某于2020年4月10日簽訂《委托采購(gòu)協(xié)議》，約定甲方鄧某委托乙方四川問(wèn)仙瑜食品科技有限公司以43萬(wàn)元一噸的價(jià)格購(gòu)買7噸中石化99-25-175熔噴布，總價(jià)301萬(wàn)元，甲方簽訂合同當(dāng)日支付乙方貨品全款的50%的預(yù)付款為定金，合同簽訂并收到貨款后11號(hào)交貨。乙方收款賬戶為曹某某在中國(guó)光大銀行股份有限公司成都光華支行開設(shè)的賬號(hào)為6214××××8637賬戶；林某于2020年4月10日通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬向曹某某支付150萬(wàn)元。
2.曹某某轉(zhuǎn)賬記錄。證明曹某某于2020年4月11日至4月21日共計(jì)退款108萬(wàn)元給林某。
3.中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司物資裝備部聲明。證明中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司物資裝備部于2020年4月6日發(fā)布聲明稱疫情防控期間中國(guó)石化生產(chǎn)的熔噴布按照統(tǒng)一部署，協(xié)同地方政府相關(guān)部門，向相關(guān)單位定向供應(yīng)，未委托任何單位或者個(gè)人銷售。
4.四川問(wèn)仙瑜食品科技有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、第二類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案憑證。證明四川問(wèn)仙瑜食品科技有限公司法定代表人是嚴(yán)某，公司的經(jīng)營(yíng)范圍等。
5.公證書、微信聊天記錄、通話詳單。證明林某與曹某某協(xié)商協(xié)議履行以及退款事宜。
6.被告人曹某某與“胡某某”的微信聊天記錄。證明被告人曹某某與“胡某某”在微信上商量熔噴布貨源等事宜，但雙方未就涉案的型號(hào)為99-25-175的中石化熔噴布簽訂協(xié)議或達(dá)成口頭協(xié)議等。
7.被告人曹某某與微信名為“楊總”的微信聊天記錄。證明被告人曹某某通過(guò)微信聯(lián)系“楊總”，讓“楊總”為其發(fā)布中石化熔噴布銷售的信息，為其聯(lián)系買家。
8.鄧某與微信名為“Ａｎｇｅｌａ”的微信聊天記錄。證明Ａｎｇｅｌａ代曹某某方與鄧某協(xié)商中石化熔噴布購(gòu)買及退款事宜。
9.證人鄧某的證言。證明2020年4月9日，“安媛”主動(dòng)跟他聯(lián)系說(shuō)有熔噴布的貨源，他代表林某與“安媛”協(xié)商購(gòu)買熔噴布的事宜。經(jīng)協(xié)商于4月10日達(dá)成協(xié)議，約定以43萬(wàn)元每噸的價(jià)格購(gòu)買7噸中石化99-25-175熔噴布，并在當(dāng)天支付150萬(wàn)元定金。4月10日上午“安媛”給他發(fā)送采購(gòu)熔噴布委托采購(gòu)協(xié)議，并發(fā)送四川問(wèn)仙瑜食品科技有限公司及股東曹某某的身份證，后林某委托他簽訂上述協(xié)議。4月10日下午，林某按照協(xié)議約定將150萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給曹某某個(gè)人賬戶。按協(xié)議約定4月11日提貨時(shí)，“安媛”未告知提貨地點(diǎn)，并稱沒(méi)有現(xiàn)貨，需改成期貨，4月14日交貨。他們不同意，并要求對(duì)方將150萬(wàn)元退還，4月11日，曹某某退還了50萬(wàn)后，以各種理由拖延退款，4月13日，他們找到曹某某聯(lián)系方式，曹某某退還部分款項(xiàng)后還剩42萬(wàn)元一直未退還。
10.被害人林某的陳述。陳述2020年4月9日，“安媛”微信聯(lián)系鄧某告知有中石化的熔噴布現(xiàn)貨出售。鄧某將該消息告知他后，他委托鄧某通過(guò)“安媛”與四川問(wèn)仙瑜食品科技有限公司簽訂熔噴布采購(gòu)協(xié)議，“安媛”向他保證4月11日可以到深圳提貨，他按協(xié)議約定在4月10日將150萬(wàn)元定金轉(zhuǎn)賬至曹某某賬戶，但4月11日曹某某并沒(méi)有按照協(xié)議約定提供熔噴布，在他多次催促下，曹某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬105萬(wàn)元到他的銀行卡，4月15日開始電話無(wú)法聯(lián)系曹某某。
11.被告人曹某某的供述與辯解。在偵查階段供述他是四川問(wèn)仙瑜食品科技有限公司的總經(jīng)理，公司的法人代表是他老婆嚴(yán)某，公司實(shí)際控制人是他。2020年3月份，他加入一個(gè)防疫物資群，“胡某某”通過(guò)該微信群加他，說(shuō)有渠道可以搞到熔噴布。2020年4月8日，他通過(guò)微信告知楊某，他有熔噴布（中石化現(xiàn)貨型號(hào)：99-25-175）的現(xiàn)貨，價(jià)格為不含稅36萬(wàn)一噸，含稅40萬(wàn)一噸，購(gòu)買企業(yè)需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照以便備案審核等，希望通過(guò)楊某聯(lián)系買家。4月9日，楊某通過(guò)中間人聯(lián)系鄧某，鄧某可以代表林某向他購(gòu)買熔噴布。4月10日中石化熔噴布市場(chǎng)價(jià)格為45-47萬(wàn)元每噸,他給鄧某的價(jià)格是別人發(fā)給他的,也沒(méi)有核實(shí)真實(shí)性。4月10日上午，他以四川問(wèn)仙瑜食品科技有限公司的名義與鄧某在網(wǎng)上簽訂一份采購(gòu)7噸熔噴布的協(xié)議，約定4月11日在深圳提貨。在簽訂協(xié)議時(shí)，他并沒(méi)有熔噴布現(xiàn)貨，也沒(méi)有與“胡某某”提他與鄧某簽協(xié)議的事情，并沒(méi)有支付定金給“胡某某”。因?yàn)樗苋卞X，想用這筆錢償還他的私人債務(wù),所以為了能讓對(duì)方打款，虛構(gòu)他有現(xiàn)貨。期間鄧某提出轉(zhuǎn)賬至公司賬戶，他不同意，堅(jiān)持讓對(duì)方轉(zhuǎn)至他私人賬戶。4月10日，在他催促下，林某分兩次將150萬(wàn)元轉(zhuǎn)至他銀行卡。他在收到林某的轉(zhuǎn)賬后將25萬(wàn)元轉(zhuǎn)給段雨辰用于履行段雨辰與其簽訂耳溫槍產(chǎn)品《合作協(xié)議》以及《結(jié)算支付協(xié)議》，4月11日林某催他還款，他卡里只有115萬(wàn)余元，不可能全款還給對(duì)方，但又怕林某報(bào)警，故決定分批還，同時(shí)穩(wěn)住對(duì)方不報(bào)警，在分批還款過(guò)程中，因公司裝修和個(gè)人債務(wù)用了錢，剩余四十余萬(wàn)沒(méi)法還。
本院認(rèn)為，四川問(wèn)仙瑜食品科技有限公司在新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控期間，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，虛構(gòu)可以提供中國(guó)石化生產(chǎn)的熔噴布，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。本案系單位犯罪，被告人曹某某系四川問(wèn)仙瑜食品科技有限公司實(shí)際控制人、直接責(zé)任人員，鑒于公訴機(jī)關(guān)經(jīng)本院建議對(duì)犯罪單位補(bǔ)充起訴后仍以自然人犯罪起訴，故對(duì)被告人曹某某依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二百三十一條之規(guī)定，按照單位犯罪中的直接責(zé)任人員以合同詐騙罪對(duì)其定罪處罰。衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民檢察院指控被告人曹某某犯合同詐騙罪，事實(shí)清楚，定性準(zhǔn)確，證據(jù)確實(shí)、充分，其指控的意見(jiàn)成立，本院予以支持。被告人曹某某及其辯護(hù)人分別提出被告人曹某某主觀上并沒(méi)有以非法占有為目的，也未虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，其與鄧某、林某之間屬于民事糾紛，并申請(qǐng)調(diào)取曹某某與“胡某某”、鄧某與林某微信完整的聊天記錄、核實(shí)其與林某就剩余42萬(wàn)元定金達(dá)成還款《承諾書》。經(jīng)查，根據(jù)被告人曹某某在偵查階段作出的“2020年4月10日沒(méi)有熔噴布現(xiàn)貨”、“我以為我能買到熔噴布，就告訴對(duì)方我手里有熔噴布現(xiàn)貨，還有我公司2020年3月底還在裝修,還有3萬(wàn)元裝修款沒(méi)有付,還有1萬(wàn)元設(shè)計(jì)費(fèi)用,還有20余萬(wàn)元的協(xié)議款沒(méi)有付,我個(gè)人還有接近10萬(wàn)元的債務(wù),我很缺錢，所以就多次催促鄧某方趕緊付熔噴布定金,通過(guò)楊某跟對(duì)方說(shuō),騙鄧某必須先付定金才有熔噴布”、“胡某某在整個(gè)采購(gòu)過(guò)程中沒(méi)有收我的錢”“林某打給我的熔噴布定金沒(méi)有用于購(gòu)買熔噴布”等供述結(jié)合證人鄧某的證言、被害人林某的供述以及微信聊天記錄等證據(jù)，可以證實(shí)被告人曹某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，沒(méi)有實(shí)際履行的能力,騙取他人財(cái)物，其行為符合合同詐騙的構(gòu)成要件，故對(duì)被告人曹某某及其辯護(hù)人的上述辯解、辯護(hù)意見(jiàn)及申請(qǐng)，本院不予支持。被告人曹某某及其辯護(hù)人提出本案被告人曹某某系四川問(wèn)仙瑜食品科技有限公司實(shí)際控制人，其與鄧某簽訂《委托采購(gòu)協(xié)議》系以公司名義，應(yīng)認(rèn)定為公司行為。經(jīng)查，被告人曹某某系四川問(wèn)仙瑜食品科技有限公司實(shí)際控制人，曹某某系以公司名義與鄧某簽訂《委托采購(gòu)協(xié)議》，被害人林某按照協(xié)議約定將150萬(wàn)元的定金支付至指定的被告人曹某某的個(gè)人賬戶后，被告人曹某某將該款項(xiàng)轉(zhuǎn)給段雨辰25萬(wàn)元用于履行段雨辰與四川問(wèn)仙瑜食品科技有限公司簽訂耳溫槍產(chǎn)品《合作協(xié)議》以及《結(jié)算支付協(xié)議》、支付公司裝修款、償還個(gè)人債務(wù)等，主要用于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。綜上，本院認(rèn)為，本案合同詐騙行為系公司犯罪行為，對(duì)被告人曹某某及其辯護(hù)人提出本案系單位犯罪的意見(jiàn)，本院予以采納。被告人曹某某在新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控期間，故意實(shí)施妨害疫情防控的犯罪行為，可以對(duì)其酌情從重處罰。被告人曹某某的辯護(hù)人提出被告人曹某某有投案自首的情節(jié)。本院認(rèn)為，被告人曹某某發(fā)后主動(dòng)投案，但在庭審過(guò)程中未能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，其行為不構(gòu)成自首，但可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。為打擊刑事犯罪，維護(hù)正常的市場(chǎng)秩序及合同對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)不受侵犯，根據(jù)被告人曹某某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二百三十一條、第三十條、第三十一條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《最高人民法院關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問(wèn)題的解釋》第一條，《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)刑事訴訟法>的解釋》第三百四十條之規(guī)定，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，判決如下：
一、被告人曹某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2025年2月5日止；罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）；
二、責(zé)令被告人曹某某退還違法所得420000元給被害人林某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向衡陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審 判 長(zhǎng) 陳彬彬
人民陪審員 王小亞
人民陪審員 劉清華
二〇二一年九月二十六日
書 記 員 由 洋
