案由 合同詐騙
案號 （2021）吉0105刑初31號
長春市二道區(qū)人民檢察院以長二檢一部刑訴（2020）352號起訴書指控被告單位吉林省天悅國際旅游有限公司、被告人趙某某犯合同詐騙罪，于2021年1月28日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。長春市二道區(qū)人民檢察院指派檢察官楊吉鵬、王琳出庭支持公訴，被告單位吉林省天悅國際旅游有限公司及其辯護(hù)人佟偉華、被告人趙某某及其辯護(hù)人張曉梅到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
長春市二道區(qū)人民檢察院指控，2016年10月，被告人趙某某代表被告單位吉林省天悅國際旅游有限公司以投資長白山景區(qū)攜程游客接駁車項(xiàng)目、長白山景區(qū)門票包銷項(xiàng)目為誘餌，誘使被害人劉某在長春市二道區(qū)榮光路簽訂《長白山景區(qū)門票項(xiàng)目投資合作協(xié)議書》。2016年10月13日，被害人劉某在中國工商銀行長春榮光路支行向被告單位吉林省天悅國際旅游有限公司賬戶轉(zhuǎn)入投資款人民幣200萬元。被告單位吉林省天悅國際旅游有限公司、被告人趙某某在收到錢款后，將其中159.6341萬元用于與被害人劉某投資的接駁車項(xiàng)目、門票包銷項(xiàng)目無關(guān)的事項(xiàng)，且拒不歸還被害人劉某錢款。案發(fā)后，被告人趙某某的家屬已用不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)還抵被害人劉某的被騙款。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被告單位吉林省天悅國際旅游有限公司，被告人趙某某犯合同詐騙罪書證、證人付某、許某、夏某、張某、韓曉東、楊某、馬某、劉某、孫某證言、被害人劉某陳述、涉案人郭微、被告人趙某某供述筆錄、鑒定意見、視聽資料等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，吉林省天悅國際旅游有限公司、被告人趙某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)量刑建議為，吉林省天悅國際旅游有限公司犯合同詐騙罪，判處罰金；被告人趙某某犯合同詐騙罪,判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金。
被告單位吉林省天悅國際旅游有限公司訴訟代表人郭薇對公訴機(jī)關(guān)指控其犯合同詐騙罪的罪名、犯罪事實(shí)及量刑建議無異議。其辯護(hù)人辯護(hù)意見為，劉某簽訂的投資長白山門票協(xié)議是合法有效的，單位沒有非法占有的故意，并且沒有虛構(gòu)事實(shí)，單位并不構(gòu)成合同詐騙。
被告人趙某某對公訴機(jī)關(guān)指控其犯合同詐騙罪的罪名、犯罪事實(shí)及量刑建議無異議。其辯護(hù)人認(rèn)為被告人趙某某沒有非法占有目的，不符合合同詐騙罪的犯罪故意，劉某與趙某某簽訂的是投資協(xié)議，長白山項(xiàng)目室真實(shí)存在的并履行。
經(jīng)審理查明，2016年10月，被告人趙某某代表被告單位吉林省天悅國際旅游有限公司以投資長白山景區(qū)攜程游客接駁車項(xiàng)目、長白山景區(qū)門票包銷項(xiàng)目為誘餌，誘使被害人劉某在長春市二道區(qū)榮光路簽訂《長白山景區(qū)門票項(xiàng)目投資合作協(xié)議書》。2016年10月13日，被害人劉某在中國工商銀行長春榮光路支行向被告單位吉林省天悅國際旅游有限公司賬戶轉(zhuǎn)入投資款人民幣（以下均為人民幣）200萬元。被告單位吉林省天悅國際旅游有限公司、被告人趙某某在收到錢款后，將其中159.6341萬元用于與被害人劉某投資的接駁車項(xiàng)目、門票包銷項(xiàng)目無關(guān)的事項(xiàng)，且拒不歸還被害人劉某錢款。案發(fā)后，被告人趙某某的家屬已用不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)還抵被害人劉某的被騙款。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍證明、審計(jì)報(bào)告、企業(yè)信息單、法定代表人信息單、股東明細(xì)、情況說明（金碧物業(yè)有限公司長春分公司2019.12.31）、收據(jù)、銀聯(lián)商務(wù)簽購單、長白山景區(qū)門票項(xiàng)目投資合作協(xié)議書、長白山景區(qū)及長春地區(qū)游客交通接駁項(xiàng)目投資合作協(xié)議書、長白山客運(yùn)班線經(jīng)營許可的情況說明（長白山旅游股份有限公司2018.8.7）、道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證復(fù)印件二份、道路客運(yùn)班線經(jīng)營行政許可決定書復(fù)印件二份、長白山門票套餐卡分銷合作項(xiàng)目說明書、長白山景區(qū)攜程游客接駁車合作項(xiàng)目說明書、長白山開發(fā)建設(shè)集團(tuán)與上海攜程國際旅行社旅游套餐卡銷售合作情況說明（吉林省長白山開發(fā)建設(shè)（集團(tuán)）有限公司2018.8.7），吉林省長網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、上海攜程國際旅行社有限公司、吉林省長白山開發(fā)建設(shè)（集團(tuán)）有限公司、吉林省藍(lán)景酒店管理有限公司《長白山北景區(qū)+藍(lán)景溫泉套餐卡采購協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》、吉林省亞東國際旅游有限公司（法定代表人郭微）、萬程（上海）旅行社有限公司、長春市鑫隆小額貸款有限責(zé)任公司《長白山門票分銷合作合同》及《補(bǔ)充協(xié)議》（含天悅公司）、業(yè)務(wù)承接函、天悅公司對公賬戶流水明細(xì)、萬程（上海）旅行社有限責(zé)任公司出具的賬單光盤一張、工商銀行轉(zhuǎn)賬單復(fù)印件一份（劉某提供）、郭微、趙某某、任淑國（郭微母親）銀行流水記錄、取現(xiàn)手續(xù)、天悅公司銀行流水、機(jī)動(dòng)車銷售合同、購買發(fā)票、出售車輛發(fā)票、諒解書、司法會計(jì)鑒定報(bào)告、寬城區(qū)民事民事卷宗、證人付某、夏某、許某、張某、韓某、楊某、馬某、劉某、孫某的證言、被害人劉某陳述、被告單位法人郭微的陳述、被告人趙某某的供述、視聽資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院對刑事控辯雙方的辯論意見，綜合相關(guān)證據(jù)評析如下：
關(guān)于被告單位辯護(hù)人提出被告單位吉林省天悅國際旅游有限公司與劉某簽訂的投資長白山門票協(xié)議是合法有效的，單位沒有非法占有的故意，并且沒有虛構(gòu)事實(shí)，單位并不構(gòu)成合同詐騙的辯護(hù)意見。
關(guān)于被告人趙某某辯護(hù)人提出趙某某沒有非法占有目的，不符合合同詐騙罪故意，劉某與趙某某簽訂的是投資協(xié)議，長白山項(xiàng)目真實(shí)存在并履行，趙某某不構(gòu)成合同詐騙的辯護(hù)意見。
上述辯護(hù)意見，經(jīng)開庭審理質(zhì)證，從在案證據(jù)反應(yīng)，趙某某在2016年10月找劉某洽談接駁車項(xiàng)目、套票項(xiàng)目時(shí)是以天悅公司的名義與劉某洽談的，天悅公司的股東為趙某某、郭微夫妻二人，主要對外的經(jīng)營性行為、融資行為趙某某有權(quán)決定，郭微也都予以追認(rèn)。2016年10月8日，趙某某與劉某簽署長白山景區(qū)門票項(xiàng)目投資合同協(xié)議書是以天悅公司的名義簽署的，與劉某簽署合同時(shí)也是以天悅公司的名義簽署的，錢款也打入了天悅公司的對公賬戶，故趙某某與劉某洽談、簽合同、接收投資款的行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為其系代表天悅公司所從事的行為。劉某投資主要是用于接駁車項(xiàng)目買車，而非套票項(xiàng)目，并有證人許某、張某明確證實(shí)趙某某與劉某洽談過接駁車項(xiàng)目，結(jié)合劉某本身即從事機(jī)動(dòng)車相關(guān)職業(yè)，其主要投資接駁車項(xiàng)目也更符合情理和客觀情況。此外，長白山套票項(xiàng)目本身就是天悅公司先向購票游客收取票款，之后天宇公司再向攜程購買門票，接收到劉某的200萬投資款后，除給攜程的50萬保證金外，該項(xiàng)目并不需要天悅公司先行向攜程墊資購票。并且有郭微、馬某等人均能證實(shí)接駁車項(xiàng)目在2016年10月份的時(shí)候已經(jīng)因?yàn)橘r錢不干了，所以在趙某某跟劉某洽談之時(shí)，接駁車項(xiàng)目已經(jīng)停止經(jīng)營或即將停止經(jīng)營，趙某某虛構(gòu)接駁車項(xiàng)目的投資前景是誘使劉某相信天悅公司經(jīng)營實(shí)力，進(jìn)而對天悅公司投資。
天悅公司在收到投資款以后，通過郭微、趙某某等人操作，將部分錢款提現(xiàn)后去向不明，部分錢款用于郭微、趙某某補(bǔ)交房款、歸還借記卡、購買車輛、歸還債務(wù)，小部分欠款用于購票、給公司員工開支或其他經(jīng)營，現(xiàn)有證據(jù)來看，投資款從比例上看直接依約用于購票項(xiàng)目、接駁車項(xiàng)目的錢款較少，大部分欠款并未用于接駁車項(xiàng)目、套票項(xiàng)目，甚至也根本無法查明是否用于公司的其他經(jīng)營，對于這部分錢款的處置，天悅公司帶有很大程度的隨意性、違約性，最終致使投資套票項(xiàng)目、接駁車項(xiàng)目的款項(xiàng)中的大部分未用于這兩個(gè)項(xiàng)目。該公司虛構(gòu)其經(jīng)營實(shí)力，接駁車項(xiàng)目，誘使將劉某投資，后又違約任意處置投資款，拒不歸還的行為應(yīng)認(rèn)定為單位合同詐騙行為，趙某某作為主要責(zé)任人、直接參與人，也應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任，綜上，二辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見不予采信。
本院認(rèn)為，被告單位吉林省天悅國際旅游有限公司及直接管理人被告人趙某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告單位及被告人趙某某當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。被告人家屬與被害人劉某在自愿協(xié)商情況下，被告人家屬用房產(chǎn)抵款項(xiàng)，經(jīng)轉(zhuǎn)讓所有權(quán)方式將房產(chǎn)給付劉某，故可對被告單位及被告人從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。被告單位及被告人當(dāng)庭如實(shí)供述自己的罪行，愿意接受處罰，對其可以從輕處罰。
綜上，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條【合同詐騙】、第六十七條第三款【坦白】、第三十條【單位負(fù)刑事責(zé)任的范圍】、第三十一條【單位犯罪的處罰】、第七十二條【緩刑的條件】、第七十三條【緩刑考驗(yàn)期】、第五十二條【罰金】、第五十三條【罰金繳納】之規(guī)定，判決如下：
一、被告單位吉林省天悅國際旅游有限公司犯合同詐騙罪，判處罰金二萬元。
（罰金于判決生效后立即繳納。）
二、被告人趙某某犯以合同詐騙罪，有期徒刑年三年，緩刑四年，并處罰金一萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向吉林省市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 王迪遜
人民陪審員 于占林
人民陪審員 李 杰
二○二一年九月二十六日
書 記 員 鄒政法
